RCS-bijwerking : op 28/05/2026
OQuila
Actief
•0681.407.974
Adres
713 Ottergemsesteenweg-Zuid Otterburcht 9000 Gent
Activiteit
Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
14/09/2017
Bestuurders
Juridische informatie
OQuila
Nummer
0681.407.974
Vestigingsnummer
2.267.715.983
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0681407974
EUID
BEKBOBCE.0681.407.974
Juridische situatie
normal • Sinds 14/09/2017
Maatschappelijk kapitaal
250 000.00 EUR
Activiteit
OQuila
Code NACEBEL
62.200•Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
OQuila
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 973.6K | 597.5K | 410.7K | 227.2K |
| EBITDA | € | 169.6K | 179.9K | 94.5K | 56.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 169.6K | 179.9K | 94.5K | 56.3K |
| Nettoresultaat | € | 115.5K | 148.7K | 91.2K | 54.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 62,95 | 45,472 | 80,756 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 17,423 | 30,102 | 23,003 | 24,766 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 189.6K | 178.5K | 140.4K | 110.4K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 89.3K |
| Netto financiële schuld | € | -189.6K | -178.5K | -140.4K | -21.1K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 412.3K | 296.8K | 148.1K | 56.9K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 11,866 | 24,884 | 22,208 | 23,813 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
OQuila
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 06/06/2025
Bedrijfsnummer: 0544.897.005
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 06/06/2025
Bedrijfsnummer: 1002.091.063
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 14/09/2017
Bedrijfsnummer: 0654.926.479
Cartografie
OQuila
Juridische documenten
OQuila
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
OQuila
6 documenten
Jaarrekeningen 2023
14/06/2024
Jaarrekeningen 2022
26/05/2023
Jaarrekeningen 2021
07/06/2022
Jaarrekeningen 2020
30/08/2021
Jaarrekeningen 2019
30/09/2020
Jaarrekeningen 2018
22/07/2019
Vestigingen
OQuila
1 vestiging
Oquila
Actief
Ondernemingsnummer: 2.267.715.983
Adres: 713 Ottergemsesteenweg-Zuid Otterburcht 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 18/09/2017
Publicaties
OQuila
4 publicaties
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
26/06/2025
Maatschappelijke zetel
29/07/2022
Beschrijving: Mod DOG 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling GENT aman 3 a ll *2209 Ondernemingsnr : 0681 407 974 Naam {valut : OQUILA {verkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel: COUPURE RECHTS 620 BUS 7 - 9000 GENT Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL EN VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d, 31 mei 2022 1. Verplaatsing zetel De raad van bestuur beslist om, met ingang van 1 juli 2022, de zetel te verplaatsen van Coupure Rechts 620 bus 7, 9000 Gent naar Otterburcht, Ottergemsesteenweg-Zuid 713, 9000 Gent. 2. Volmacht administratieve formaliteiten Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet en Claudia Beurghs, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor: u het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten; D alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan; D het aanvragen en wijzigen van vergunningen; D het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's; 0 het inschrijven in een register, op een rol, In een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging; q alle formaliteiten te vervulten bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...; 0 de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het bfw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; 0 de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige} van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank; 0 het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappirigen var (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effecteriregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register. Deze volmacht impiiceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het orndernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het maridaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie, Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen- verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende. i i 1 \ 1 1 1 1 1 i ı 1 1 1 ï 1 ï 1 1 1 1 1 i 1 \ 1 ı 1 1 i 1 i i ‘ 1 i 1 1 1 1 ‘ 1 ' 1 1 : ı 1 0 het vervullen van diverse administratieve verplichtingen: | i \ i 1 1 I 1 ' 1 ' 1 I t I 1 1 1 3 1 i 1 1 : + i i \ 1 i 1 1 ! 1 1 t i t t F 1 1 t 1 1 i 1 ' ' i ‚van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(an) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hei type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
punannene
ence
eee
'” Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. | ‘Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze „ overeenkomst vervangt en vernietigt alie voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
: vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.
tste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
18/09/2017
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : OQuila
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Guldensporenpark 29 Bus Blok C
9820 Merelbeke
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Notaris Paul HENRIST te Merelbeke-Bottelare op 13/09/2017, blijkt dat: 1) De naamloze vennootschap "SPIKES", met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64. Met ondernemingsnummer 0477.565.939 en BTW-nummer BE0477.565.939. 2) De naamloze vennootschap "VECTOR HOLDING", met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 8. Met ondernemingsnummer 0826.694.970 en BTW-nummer BE0826.694.970. 3) mevrouw VAN ACKER Rebekka Blanche Suzanne, geboren te Gent op 7 mei 1979, gehuwd, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nieuwe Weg 7.
De naamloze vennootschap "OQUILA" , met zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 29 Blok C hebben opgericht.
De oprichters hebben verklaard het kapitaal volledig in speciën te onderschrijven voor een bedrag van TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00) als volgt: 1. voornoemde naamloze vennootschap SPIKES, voor een bedrag van HONDERDENTWAALFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 112.500,00), waarvoor haar 450.000 aandelen worden toegekend;
2. Voornoemde naamloze vennootschap VECTOR HOLDING, voor een bedrag van HONDERDENTWAALFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 112.500,00) waarvoor haar 450.000 aandelen worden toegekend;
3. Voornoemde mevrouw Rebbeka Van Acker, voor een bedrag van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00), waarvoor haar 100.000 aandelen worden toegekend; De inschrijvers hebben verklaard dat alle aandelen waarop zij hebben ingeschreven volledig volgestort zijn, welke bedragen zich vanaf heden ter beschikking van de vennootschap bevinden, zoals blijkt uit het bankattest van BNP PARIBAS FORTIS van 12 september 2017, dat bewaard zal blijven in het dossier van de notaris.
Waarvan de statuten letterlijk luiden als volgt:
HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "OQuila".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Guldensporenpark 29 - Blok C - 9820 Merelbeke. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. DOEL.
I. ALGEMEEN
1. De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële en
*17320782*
Neergelegd
14-09-2017
0681407974
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
handelsaangelegenheden bedoelende:
- implementeren van verbeteringen op het gebied van bedrijfsbeheer; - het adviseren, opleiden en begeleiden van bedrijfsmanagers
- studie van beheerstechnieken
• analyse en ontwikkeling van informatiesystemen;
• opleiding tot programmatie van computers;
• een servicebureau voor automatische gegevensverwerking;
• aan- en verkoop en verhuur, van hardware en software in de meest ruime zin van het woord; • het uitlenen van diensten en personeel, al dan niet uitgevoerd door eigen personeel teneinde derden in de uitvoering van hun opdrachten te ondersteunen;
• implementatie van eigen software en methode;
• implementatie van software/methodes van derden.
2. Het verlenen van alle diensten en verrichten van alle activiteiten die verband houden en verenigbaar zijn met deze activiteit.
1. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
II. HOLDING
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instel-lingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
III. CONSULTANCY- OF MANAGEMENT-VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
• alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
• consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden; • het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijftig duizend (250.000,-) euro. Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen (1.000.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/miljoenste (1/1.000.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 1.000.000. Artikel 6. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN. Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen. Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd. Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld. In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.
Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.
Bij afwijking van artikel 448, tweede lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.
Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING.
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.
De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.
Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.
De maatschappelijke aandelen zijn op naam.
De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN KONTROLE.
Artikel 10. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Op voorwaarde dat voldoende kandidaten worden voorgedragen in overeenstemming met dit artikel, zal de vennootschap bestuurd worden door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. De benoeming door de algemene vergadering gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen van de aandeelhouders.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
Artikel 11. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUIT-VOR-MING. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk of per email, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste drie bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Artikel 12. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BE-STUUR. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Artikel 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Ten aanzien van banken
De Aandeelhouders bepalen dat alle betalingen en financiële transacties tot een bedrag van vijftig duizend euro (50.000 EUR) de handtekening behoeft van de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, alleen optredend of 2 bestuurders samen. Boven dit bedrag van vijftig duizend euro (50.000 EUR) is steeds de gezamenlijke handtekening vereist van twee bestuurders. Artikel 14. ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 15. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wet-boek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERS-VERGADE-RINGEN Artikel 16. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op veertien mei te tien uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 17. OPROEPING.
Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief of e-mail gezonden die de agenda vermeldt; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.
Voormelde verplichting geldt enkel ten aanzien van de stemgerechtigde aandeelhouders. De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Artikel 18. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per email gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 20. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 21. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 22. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS / COMMISSA-RISSEN De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.
Artikel 23. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Artikel 24. STEMRECHT.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem. Artikel 25. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Artikel 26. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:
• een wijziging der statuten;
• een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal; • de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
• de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving; • de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
• de ontbinding van de vennootschap,
moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen over hoger genoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.
Onverminderd bovenstaande, zal de algemene aandeelhoudersvergadering die moet beraadslagen over elke statutenwijziging betreffende de hoofdstukken 2 (kapitaal), 3 (bestuur en controle) en 6 (ontbinding en vereffening), deze beslissingen slechts geldig kunnen nemen met een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Artikel 27. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING. Artikel 28. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op één september tweeduizend zeventien en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend achttien.
Artikel 29. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tien-de van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 30. UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Artikel 31. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 32. VERBODEN UITKERING.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 33. VERLIEZEN.
1. Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. 2. Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
3. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 34. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening verricht door vereffenaars die worden benoemd conform de procedure voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering stelt de vergoedingen van de vereffenaars vast. HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 35. KEUZE VAN WOONPLAATS.
Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.
De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.
De oprichters hebben bovendien nog volgende beslissingen genomen letterlijk weergegeven hierna: “III. OVERGANGSBEPALINGEN.
1. WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden enkel vermeld ten titel van inlichting en zullen geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij wijziging van het Wetboek van vennootschappen. 2. COMMISSARIS
Gezien de vennootschap voldoet aan de criteria van een “kleine vennootschap”, geciteerd in het Wetboek van vennootschappen, wordt geen commissaris aangesteld. Bijgevolg wordt het toezicht op de verrichtingen van de vennootschap uitgeoefend door de vennoten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
3. BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang bij neerlegging van een uittreksel van de akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2018. 4. EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op voormelde datum in 2019. 5. BENOEMING
A) Onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap overeenkomstig artikel 2 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
oprichters-aandeelhou-ders de volgende beslissing genomen: het aantal bestuurders wordt op heden vastgesteld op 5:
Tot de functie van bestuurder worden benoemd, voor een termijn van zes jaar: 1) Voornoemde vennootschap Vector Holding met als vast vertegenwoordiger, voornoemde heer Jan Verfaellie.
2) Voornoemde vennootschap Spikes met als vast vertegenwoordiger, voornoemde heer Marc Dries. 3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shine IT met zetel te Nieuwe weg 7, 9830 Sint-Martens-Latem, ondernemingsnummer 0654.926.479, met als vast vertegenwoordiger, voornoemde mevrouw Rebekka Van Acker.
4) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAR-MARIJ met zetel te Gestelsedijk 79, ondernemingsnummer 0477.526.842, met als vast vertegenwoordiger, voornoemde heer Marc Dries.
5) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JULOA met zetel te 9820 Merelbeke, Hoorndriesstraat 18 A, ondernemingsnummer 0628.609.785, met als vast vertegenwoordiger, voornoemde heer Filip Anné.
6. OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
Voor zover als nodig en onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid door onderhavige vennootschap, beslist de algemene vergadering uitdrukkelijk bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verbintenissen over te nemen welke haar oprichter en/of bestuurder(s) voor haar rekening hebben gesteld sinds 01 september 2017.
Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, met betrekking tot de uitoefening van haar maatschappelijk doel, gelet op het bestaan van de huidige reglementering inzake de uitoefening van het beroep en/of activiteiten, de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen dient te bekomen of verplicht zal zijn verscheidene voorwaarden te vervullen.”
Vervolgens zijn de bestuurders ook bijeengekomen om de hierna letterlijk opgenomen beslissing te nemen:
“RAAD VAN BESTUUR
De hiervoor benoemde bestuurders, in raad bijeengekomen, besluiten met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap overeenkomstig artikel 2 van het wetboek van vennootschappen, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: Voornoemde vennootschap Shine IT, hier aanwezig en verklarend de hem toegekende mandaten te aanvaarden, met als vast vertegenwoordiger voornoemde mevrouw Rebekka Van Acker.”
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE:
Tezamen hiermee neergelegd:
• uitgifte van de akte oprichting
Notaris Paul HENRIST, notaris te Merelbeke-Bottelare.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
14/01/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
ss MOTI oem aa Staatsblad *21005106* 7
| EGritfies "tT
/ | Ondernemingsnr: 0681 407 974
: Naam
| (au: OQuila
| (verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Guldensporenpark 29 Blok C 9820 Merelbeke
‘ Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel - Ontslag - Benoeming - Herbenoeming
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 1 september 2020 blijkt het volgende :
De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 1 september 2020 te verplaatsen naar Coupure Rechts 620 bus 7 te 2000 Gent.
| Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 30 november 2020 blijkt het volgende :
Ontslagen
-Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag per 30 november 2020 aanvaard van de volgende bestuurders :
i
i i * MARMARIJ BV met ondernemingsnummer 0477.526.842, vast vertegenwoordigd door Dhr. Marc Dries. } i * VECTOR HOLDING NV met ondernemingsnummer 0826.694.970, vast vertegenwoordigd door Dhr. Jan tt Verfaellie.
*JULOA BV met ondernemingsnummer 0628.609.785, vast vertegenwoordigd door Dhr. Filip Anné.
Er wordt aan alle hierboven vernoemde bestuurders kwijting verleend voor het door hen uitgeoefende mandaat.
Benoemingen
Met eenparigheid van stemmen wordt de benoeming per 1 december 2020 aanvaard van de volgende bestuurders ;
*FDTech BV met ondernemingsnummer 0508.848.934, vast vertegenwoordigd door Dhr. Frederick Dierickx. *ARQGITEX BV met ondernemingsnummer 0746.865.851, vast vertegenwoordigd door Dhr. Marijn Catthoor. i *WV CONSULT BV met ondernemingsnummer 0888.636.103, vast vertegenwoordigd door Dhr. Werner i Vanhees.
De hierboven vermelde mandaten nemen een eind op 30 november 2026.
Herbenoemingen
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist Shine It BV met ondernemingsnummer 0654.926.479, vast vertegenwoordigd door Mevr. Rebekka Van Acker, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit tot 30 november 2026. Bijkomend wordt beslist Spikes NV met ondernemingsnummer 0477.565.939, vast : vertegenwoordigd door Dhr. Marc Dries te herbenoemen tot bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur; en dit eveneens tot 30 november 2026.
Shine IT BV
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Rebekka Van Acker
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam er hoedanigheid van de Instrumentererde notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
OQuila
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
713 Ottergemsesteenweg-Zuid Otterburcht 9000 Gent