Tectus
Inactief sinds 27/07/2023
•0847.293.416
Juridische informatie
Tectus
Nummer
0847.293.416
Vestigingsnummer
2.211.276.534
Rechtsvorm
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BTW-nummer
BE0847293416
EUID
BEKBOBCE.0847.293.416
Juridische situatie
Fusie door overneming • Sinds 27/07/2023
Activiteit
Tectus
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
Tectus
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -3,5K | -3,5K | -1,5K |
| EBITDA | € | -7,1K | -7,1K | -5,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | -7,1K | -7,1K | -5,1K |
| Nettoresultaat | € | -7,2K | -7,2K | -5,2K |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1,2K | 2,0K | 1,2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -1,2K | -2,0K | -1,2K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 33,8K | 41,0K | 48,2K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Tectus
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 29/12/2016
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 10/07/2012
Tot: 29/12/2016
Cartografie
Tectus
Juridische documenten
Tectus
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
Tectus
10 documenten
Jaarrekeningen 2022
22/06/2023
Jaarrekeningen 2021
05/07/2022
Jaarrekeningen 2020
22/06/2021
Jaarrekeningen 2019
11/06/2020
Jaarrekeningen 2018
14/06/2019
Jaarrekeningen 2017
23/08/2018
Jaarrekeningen 2016
19/07/2017
Jaarrekeningen 2015
05/07/2016
Jaarrekeningen 2014
17/06/2015
Jaarrekeningen 2013
03/06/2014
Vestigingen
Tectus
1 vestiging
2.211.276.534
Gesloten
Adres: 16 Rue Capitaine Crespel, 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 10/07/2012
Sluitingsdatum: 27/10/2023
Afzonderlijke activiteit: 46.412• Wholesale trade of linens and bedding
Publicaties
Tectus
7 publicaties
Rubriek Einde, Rubriek Herstructurering
16/08/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01 - AL
we hs
ET
NZ
NA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie a na neerlegging van de akte ter griffie
+ À heergelegd/onivangen. op.
07 AUG. 2023
DUR coms Griffie
Ondernemingsnr 0847.293.416
Naam
(voluit: Tectus
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kapitein Crespelstraat 16
1050 Elsene
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zevenentwintig juli,
Te Brussel, Waterloolaan 16, op het kantoor.
' Voor mij, Meester Catherine GILLARDIN, notaris met standplaats te Brussel, vervangende haar ambtsgenoot,
Meester Vincent VRONINKS, notaris met standplaats te Elsene, wettelijk belet.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de enige aandeelhouder (hierna de
“vergadering") van de besloten vennootschap "TECTUS", waarvan de zetel gevestigd is te B-1050 Elsene,
Kapitein Crespelstraat 16, gekend onder het ondernemingsnummer 0847.293.416 RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling.
(...)
! BESLUITEN
' Vervolgens, heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats van de
| algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht authentiek vast te
' stellen:
EERSTE BESLUIT; UITDRUKKELIJKE VERZAKING
Overeenkomstig artikel 12:51, 5 2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit
de enige aandeelhouder om uitdrukkelijk in te stemmen met de verzaking aan de tussentijdse cijfers
_ voorgeschreven door artikel 12:51, 8 2, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: FUSIEVOORSTEL - BESLUIT TOT FUSIE - ONTBINDING
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van het fusievoorstel,
waarvan de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart volledige kennis te hebben om er
een afschrift van ontvangen te hebben voorafgaandelijk dezer.
De vergadering stelt vast dat op deze documenten geen enkele opmerking wordt gemaakt door de enige
aandeelhouder en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Vervolgens, besluit de vergadering, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de
wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting als gevolg van ontbinding zonder vereffening van huidige vennootschap "TECTUS" (overgenomen
vennootschap), bij wijze van overgang onder algemene titel van haar gehele vermogen in de besloten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 19.01 - AL
ye
w Voor vennootschap "CRESTIMOUR", waarvan de zetel gevestigd is te B-1050 Elsene, Kapitein Crespelstraat 16,
san het. gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0861.926.360 RPR Brussel, franstalige afdeling
Belgisch (overnemende vennootschap).
Staatsblad {__pe vergadering besluit bijgevolg tot de ontbinding zonder vereffening van de vennootschap. Deze overgang wordt verwezenlijkt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2022. Alle handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap sinds (en met inbegrip van) 1 januari 2023, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. Conform artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen door de overnemende :_ vennootschap geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, gezien deze laatste de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap.
: Het voorwerp van de overgenomen vennootschap is ruimer dan het voorwerp van de overnemende | vennootschap. Het voorwerp van de overnemende vennootschap zal dus uitgebreid worden teneinde de
: huidige activiteiten van de overgenomen vennootschap op te nemen.
Onroerende rechten
De vergadering verklaart en verzoekt de notaris te notuleren dat er zich in het overgedragen actief van de
overgenomen vennootschap geen andere onroerende goederen bevinden, en dat zij geen andere
eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit
‘ waarop enig Decreet of Ordonnantie betreffende de bodemsanering van toepassing is, dan de volgende
! onroerende goederen :
Id) DERDE BESLUIT : KWIJTING AAN DE BESTUURDER
Aan het mandaat van de bestuurder komt een einde bij het tot stand komen van de fusie.
\__De algemene vergadering van de overnemende vennootschap zal beraadslagen over de kwijting die dient te
worden verleend aan de bestuurder van de overgenomen vennootschap voor de opdracht die werd
uitgeoefend sedert 1 januari 2023 tot de dag van verwezenlijking van de fusie, bij de goedkeuring van de eerste
jaarrekening, die zal opgemaakt worden na de verwezenlijking van de fusie.
| VIERDE BESLUIT: OPSCHORTENDE VOORWAARDE
‚De vergadering besluit dat voorgaand besluit genomen is onder de opschortende voorwaarde van een
| overeenstemmend besluit tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de buitengewone
algemene vergadering van de overnemende vennootschap.
De bij deze bedongen opschortende voorwaarde zal geacht verwezenlijkt te zijn door het enkel feit van de
stemming door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van bedoelde met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting en de vaststelling door deze laatste van haar effectieve en definitieve
| verwezenlijking.
' VIJFDE BESLUIT : MACHTIGING
! De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder van de overnemende vennootschap voor
: de uitvoering van de genomen besluiten.
du)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
: Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris te Brussel
! Terzelfdertijd neergelegd:
|. Lafschrift;
- 1 volmacht
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant « Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
15/06/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0847293416
Naam
(voluit) : Tectus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapitein Crespelstraat 16
: 1050 Elsene
Onderwerp akte : DIVERSEN
VOORSTEL TOT EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING IN TOEPASSING VAN ARTIKELEN 12:7 juncto 12:50 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN OPGESTELD DOOR DE BESTUURDERS VAN « Tectus » BV EN « Crestimour » BV
1. Voorafgaande uiteenzetting
De bestuurders van de besloten vennootschap « TECTUS », met zetel te Elsene (B-1050 Brussel), Kapitein Crespelstraat 16, gekend onder het ondernemingsnummer 0847.293.416 RPR Brussel, nederlandstalige afdeling (hierna « TECTUS » of de « Over te nemen Vennootschap ») en de besloten venootschap « CRESTIMOUR », met zetel te Elsene (B-1050 Brussel), Kapitein Crespelstraat 16, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0861.926.360 RPR Brussel, franstalige afdeling (hierna « CRESTIMOUR » of de « Overnemende Vennootschap »), hebben in gemeen overleg in toepassing van de artikelen 12:7 en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onderhavig voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld tussen TECTUS (als over te nemen vennootschap) en CRESTIMOUR (als overnemende vennootschap) (TECTUS en CRESTIMOUR hierna ook gezamenlijk de « Fuserende vennootschappen » genoemd).
De voorgenomen fusie tussen TECTUS en CRESTIMOUR, waarbij het gehele vermogen van TECTUS zal overgaan naar CRESTIMOUR met toepassing van de artikelen 12:7 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal verlopen via de vereenvoudigde procedure vastgesteld door de artikelen 12:7 en 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. CRESTIMOUR zal immers op het moment van de fusie alle aandelen aanhouden van TECTUS.
De voorgestelde verrichting zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van de Fuserende vennootschappen na het verstrijken van de termijn van zes weken waarvan sprake in artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 2. Rechtsvorm, naam, zetel en voorwerp van de Fuserende vennootschappen De Over te nemen Vennootschap is een besloten vennootschap naar Belgisch recht « TECTUS » genaamd, met zetel te te Elsene (B-1050 Brussel), Kapitein Crespelstraat 16, gekend onder het ondernemingsnummer 0847.293.416 RPR Brussel, nederlandstalige afdeling. Het voorwerp is het volgende, overeenkomstig artikel 3 van de gecoördineerde statuten van de Over te nemen Vennootschap :
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland :
• projectontwikkeling ;
• onderneming in onroerende goederen in de meest ruime zin;
• verhuur en handel in onroerende goederen
• alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals aankoop, dc bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die
*23356962*
Neergelegd
13-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bestaande of onbebouwde onroerende eigendommen; • handel in onroerend goed voor eigen rekening;
• verhuur van eigen onroerend goed;
• handelsbemiddeling in de meest ruime zin;
• adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
• managementactiviteiten van holdings;
• het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen; • groot en kleinhandel in: meubels, artikelen voor verlichting en woninginrichting, decoratieartikelen;
• wand en vloerbekleding, schilderijen en alle artikelen voor interieurinrichting, adviesbureau voor interieurinrichting, binnenhuisarchitect;
• groot en kleinhandel in: antiek en tweedehandsgoederen;
• uitbating van een restaurant of drankgelegenheid, horeca uitbating in de meest ruime zin; • het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiïngswerken door onderaannemers • het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren. de vennootschap kan participeren, onder welke vorm dan ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze. de vennootschap kan de functie van vereffenaar van vennootschappen uitoefenen. Zij mag alle commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met een of ander aspect van haar doel of die er de verwezenlijking van kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie, financiële tussenkomst of anderszins deel hebben in of samenwerken met alle, in België of in het buitenland, bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde of gelijksoortig doel, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
De Overnemende Vennootschap is een besloten vennootschap naar Belgisch recht « CRESTIMOUR » genaamd, met zetel te te Elsene (B-1050 Brussel), Kapitein Crespelstraat 16, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0861.926.360 RPR Brussel, franstalige afdeling.
Het voorwerp is het volgende, overeenkomstig artikel 3 van de gecoördineerde statuten van de Over te nemen Vennootschap :
La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger : 1) l’achat, la vente, l’échange, la réalisation, la mise en valeur, la construction, le parachèvement, l'entretien, la transformation, l’exploitation, l’expropriation, la location, le leasing, la gestion, la gérance, le lotissement, la division horizontale et la mise en copropriété forcée, de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis, l’acquisition et la concession de tous droits réels immobiliers; 2) la prise de participation dans toute société à forme commerciale ou autres, belges ou étrangères, ainsi que l’accomplissement de tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux et l’émission de tous types d’effets mobiliers ou immobiliers, à l’exception des activités réglementées par la loi ; 3) la gestion pour compte propre d’un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant notamment mais non exclusivement: des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à titre
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
provisoire ou permanent, des obligations, bons de caisses, warrants, options et titres analogues, des terrains et constructions, en général toute valeur mobilière et immobilière. Elle peut pourvoir à l’administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.
Elle peut accepter des mandats d’administrateur et garantir les engagements de tiers et notamment ceux des actionnaires et administrateurs dans l’intérêt social et dans le respect des prescriptions légales.
La société peut accomplir toutes opérations financières, mobilières et immobilières entrant dans le cadre de la réalisation de son objet et dans la perspective d'une gestion rentable de son patrimoine en "bon père de famille".
Elle peut à cet effet, contracter tous prêts, financements et contrats de leasing. La société peut accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
La société pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes autres entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.
Het voorwerp van de Over te nemen Vennootschap is ruimer dan het voorwerp van de Overnemende Vennootschap. Het voorwerp van de Overnemende Vennootschap zal dus uitgebreid worden teneinde de huidige activiteiten van de Over te nemen Vennootschap op te nemen.
3. Datum van boekhoudkundige toerekening
Alle handelingen van de Over te nemen Vennootschap worden voor boekhoudkundige doeleinden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap te rekenen vanaf 1 januari 2023.
4. Geen bijzondere rechten of effecten met bijzondere rechten
Noch de Overnemende Vennootschap, noch de Over te nemen Vennootschap, bezitten effecten waaraan bijzondere rechten verbonden zijn.
5. Geen bijzondere voordelen
Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de Fuserende vennootschappen.
6. Juridische uitwerking
De geruisloze fusie zal juridisch uitwerking hebben op de datum waarop de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Fuserende vennootschappen overeenstemmende besluiten zullen genomen hebben, met dien verstande dat de verrichting pas tegenstelbaar zal zijn aan derden vanaf de bekendmaking van de besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
7. Fiscale uitwerking
De voorgestelde geruisloze fusie zal plaatsvinden onder het vrijstellingsregime van :
• artikel 183bis en artikel 211 van het Wetboek inkomstenbelastingen 1992 ; • artikel 117, §1 en artikel 120, derde alinea, van het Wetboek Registratierechten ; en • artikel 11 en artikel 18, §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
8. Gevolgen van de fusie
Het gehele vermogen en alle rechtsverhoudingen van TECTUS zullen onder de voorwaarden zoals uiteengezet in dit fusievoorstel onder algemene titel overgaan op CRESTIMOUR, waardoor CRESTIMOUR automatisch in alle rechten en verplichtingen zal treden van TECTUS. De verwijzigingen naar het vermogen van TECTUS omvatten alle rechten of goederen waarvan zij eigenaar is of waarvan zij het voordeel geniet.
De bestuurders van TECTUS en van CRESTIMOUR zullen respectievelijk de aandeelhouders van de Fuserende vennootschappen op de hoogte brengen van elke belangrijke of noodzakelijke informatie met betrekking tot de geruisloze fusie volgens de modaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders van TECTUS en van CRESTIMOUR besluiten om elk van de notarissen Vincent Vroninks, Benoit Ricker, Valérie Weyts of Bernard Sacré, te Elsene, aan te duiden als bijzondere gevolmachtigden, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, die belast worden met de neerlegging, alsook de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, inclusief de ondertekening van de benodigde bekendmakingsformulieren tot bekendmaking in de Bijlagen bij het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Belgisch Staatsblad en alle andere documenten die verband houden met bedoelde geruisloze fusie, in naam en voor rekening van TECTUS en CRESTIMOUR.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
Notaris Vincent Vroninks, gevolmachtigde.
Gelijktijdige neerlegging :
- het fusievoorstel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
30/01/2017
Beschrijving: A
Mod Word 21.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor-
behoudei
aan het
Belgisch
Staatsbla
‘ :
i
i
t
t t
‘ ‘
:
{ :
:
‘
‘
‘ :
‘ }
i
! i
!
‘
‘
i :
:
i
i
: t
:
:
i
ï
‘
‘
‘ t
‘ :
‘
‘
‘ ‘
‘
' 7
:
\ i
i
; 1
i
:
} :
i
i 1
i '
‘
t
‘
‘
‘
3 :
i
1
5
\
:
:
\
{
: \
\ '
i
\ u
|
na neerlegging ter griffie vn /ontvangen op
| .
17 JAN, 2017
OT nn rechtbank vaerkeephande! Brussel
| Ondernemingsnr : 0847.293.416
Benaming
| (voluit): TECTUS
i (verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: Leuvensesteenweg 1188 — 1000 Brussel
(volledig adres)
| Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING — ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
: £ VENNOTEN GEHOUDEN OP 29 DECEMBER 2016
VERPLAATSING VAN DE ZETEL
j De vergadering heeft besloten de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Elsene (B-1050 Brussel),
: Kapitein Crespelstraat, 16, met ingang vanaf 29 december 2016.
ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER
De vergadering heeft akte genomen van het ontslag van Mevrouw Alexandra MARIS, wonende te B-3512 :
Hasselt-Stevoort, Stevoortse kiezel 192, als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf 29 december
! 2016.
BENOEMING VAN EEN ZAAKVOERDER !
De vergadering heeft vervolgens bestoten, met ingang vanaf 29 december 2016, de heer Luk SOERS,|
wonende te B-1930 Nossegem, Van Espenlaan 18, te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap voor een:
i onbepaalde duur. |
: Zijn opdracht wordt niet vergoed.
DELEGATIE VAN MACHTEN
De vergadering heeft bestoten alle machten te verlenen aan de heer Vincent VRONINKS, wonende te:
{ Steenhuffel, Rossemstraat, 58, om over te gaan tot bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van!
i de hierboven genomen besluiten. :
i Daarnaast heeft de vergadering besloten alle machten te verlenen aan de coöperatieve vennootschap met!
: beperkte aansprakelijkheid “IFAMO", met zetel te Evere (B-1140 Brussel), Optimismelaan 1, bus 3,
ondernemingsnummer BTW BE 0413.122.604, en haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen:
t optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering:
| genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke:
t administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het wijzigen van haar identificatiegegevens in de;
} Kruispuntbank van Ondememingen, en, in voorkomend geval, bij de belasting over de toegevoegde waarde. .
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL |
Vincent Vroninks. :
gevolmachtigde.
Op-de Jaatsts biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofojnlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-14/0171027
Jaarrekeningen
24/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-24/0110122
Jaarrekeningen
05/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-05/0084583
Rubriek Oprichting
12/07/2012
Beschrijving: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming (voluit): Tectus
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1000 Brussel, Leuvensesteenweg 1188
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op vijf juli tweeduizend twaalf, vóór registratie, dat de volgende Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht :
I.OPRICHTERS
Mevrouw MARIS Alexandra Albert, geboren te Aalst op zeven februari negentienhonderd negenenzestig, nationaalnummer 69020702267, echtgenote van de heer TANS Bart Willy Jan, geboren te Hasselt op eenentwintig oktober negentienhonderd achtenzestig, wonende te 3512 Hasselt - Stevoort, Stevoortse kiezel 192.
Gehuwd op eenentwintig mei negentienhonderd vierennegentig onder stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Anna Delwaide-Schautteet te Borgloon op achtentwintig april negentienhonderd vierennegentig.
Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven.
II.OPRICHTING
Die mij, Notaris, hebben verzocht de authentieke akte te verlijden van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid die zij opricht onder de naam "Tectus". De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie.
Voor het verlijden van deze akte heeft de oprichter mij een financieel plan overhandigd, door haar ondertekend. Dit stuk wordt door mij, Notaris, in ontvangst genomen om bewaard te worden volgens het voorschrift van de wet.
III.PLAATSING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
De oprichter verklaart dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) volledig geplaatst en gedeeltelijke volstort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €) door mevrouw MARIS, voornoemd, welke hiervoor in ruil honderd zesentachtig (186) maatschappelijke aandelen ontvangt.
Het kapitaal is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde elk één/honderd zesentachtigste (186)ste van het kapitaal vertegenwoordigend en het kapitaal is door haar volstort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €). Deze som is gedeponeerd op een bijzondere rekening, bij de BNP PARISBAS FORTIS bank, geopend ten name van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Tectus” in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 5 juli jl., dat mij is overhandigd om te worden bewaard overeenkomstig de wet.
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*12303792*
Neergelegd
10-07-2012
0847293416
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge IV.STATUTEN
A-. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.
Artikel 1. Naam.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de benaming dragen "Tectus”. Artikel 2. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Artikel 3. Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1200 Brussel, Leuvensesteenweg 1188, maar mag naar elke andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad, worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.
Eveneens bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap, in België of in het buitenland, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
Artikel 4. Doel.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:
projectontwikkeling ;
onderneming in onroerende goederen in de meest ruime zin;
verhuur en handel in onroerende goederen
alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals aankoop, dc bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bestaande of onbebouwde onroerende eigendommen;
handel in onroerend goed voor eigen rekening;
verhuur van eigen onroerend goed;
handelsbemiddeling in de meest ruime zin;
adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
managementactiviteiten van holdings;
het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;
groot- en kleinhandel in: meubels, artikelen voor verlichting en woninginrichting, decoratieartikelen;
wand- en vloerbekleding, schilderijen en alle artikelen voor interieurinrichting, adviesbureau voor interieurinrichting, binnenhuisarchitect;
groot en kleinhandel in: antiek en tweedehandsgoederen;
uitbating van een restaurant of drankgelegenheid, horeca uitbating in de meest ruime zin; het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiïngswerken door onderaannemers
het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren. de vennootschap kan participeren, onder welke vorm dan ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze. de vennootschap kan de functie van vereffenaar van vennootschappen uitoefenen. Zij mag alle commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met een of ander aspect van haar doel of die er de verwezenlijking van kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie, financiële tussenkomst of anderszins deel hebben in of samenwerken met alle, in België of in het buitenland, bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde of gelijksoortig doel, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden. B-. KAPITAAL EN AANDELEN.
Artikel 5. Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600) euro (18.600,00 €). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde elk één/honderd zesentachtigste (186)ste van het kapitaal vertegenwoordigend.
Artikel 6. Aandelen
De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van vennoten, met de juiste aanduiding van de vennoten, het aantal aandelen dat zij bezitten en de gedane stortingen. De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit gemeld register.
De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in gemeld register.
Aan de vennoten zullen wanneer zij daarom verzoeken certificaten, ondertekend door de zaakvoerder(s), afgeleverd worden, die melding maken van de naam, voornaam, woonplaats van de vennoot, en van het aantal hem toebehorende aandelen. Deze certificaten mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan toonder.
Artikel 7
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.
Artikel 8
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Artikel 9 - Overdracht van aandelen
Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan :
1.aan een vennoot;
2.aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3.aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn.
De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.
Artikel 10
Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht onder de levenden, dan kunnen zij overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen opkomen tegen deze weigering. De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel 11.
De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot of zaakvoerder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch inventaris doen opmaken.
Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.
C-.BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders steeds hun handtekening laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen. Aan de zaakvoerder wordt geen vaste wedde toegekend. Zijn bezoldiging wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
Artikel 13. Intern bestuur.
Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsmacht.
Elke zaakvoerder, apart handelend, is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.
Artikel 15. Bijzonder volmachten.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Artikel 16. Tegenstrijdig belang.
Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerder voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260 en 261 W Venn. na te komen.
Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan. Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het college der zaakvoerders behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.
Artikel 17. Toezicht.
Zolang de vennootschap voldoet aan de ter zake bij wet gestelde criteria, wordt géén commissaris benoemd. Iedere vennoot heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Indien een commissaris moet benoemd worden, zal deze benoeming gebeuren door de algemene vergadering, uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de wet. D-.ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op de laatste donderdag van mei om 19u00, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerder(s) of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en de krachtens de wet mee te delen documenten. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.
Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 19.
De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.
Artikel 20.
Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber die houder is van een schriftelijke volmacht.
Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.
Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.
Artikel 21.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.
Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden. E-.INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 22. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 23. Inventaris - Jaarrekening - jaarverslag.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken van de vennootschap afgesloten en maken de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening de toelichting. Voor zover dit door de wet wordt vereist, wordt tevens een jaarverslag opgesteld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Artikel 24. Wettelijke reserve.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Artikel 25. Voor uitkering vatbare winst.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan : het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Artikel 26. Bestemming van de winst.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividenden uitgekeerd wordt aan de vennoten.
Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal overgedragen worden naar het volgend boekjaar.
F-.ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. Ontbinding.
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan door haar vereffening.
Artikel 28. Benoeming van de vereffenaars.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de vennoten als van derden. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
Artikel 29. Bevoegdheden van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
De vereffenaars kunnen van elke vennoot betaling eisen van de bedragen die deze zich heeft verbonden in de vennootschap te storten en die nodig lijken om haar schulden en de kosten van vereffening te voldoen.
Artikel 30.
Na vereffening van gans het passief zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsvoet zullen gebracht zijn.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
G-. DIVERSE BEPALINGEN.
Artikel 31. Keuze van woonplaats.
Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die zijn woonplaats in het buitenland heeft, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle kennisgevingen en dagvaardingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
Artikel 32.
Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke bepalingen. Zo zullen, indien de vennootschap slechts één vennoot telt, van rechtswege de bepalingen met betrekking tot de eenhoofdige vennootschap van toepassing zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
V.OVERGANGSBEPALINGEN
ALGEMENE VERGADERING
Onmiddellijk na de oprichting heeft de vennoot, in algemene vergadering, volgende beslissingen genomen:
A) Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend dertien.
B) Eerste jaarlijkse algemene vergadering
De eerste algemene jaarvergadering heeft plaats op de laatste donderdag van de maand mei in tweeduizend veertien.
C) Niet-statutaire zaakvoerders
- Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op één
- Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur, aanvangend op de datum van oprichting van de vennootschap, kostenloze titel: mevrouw MARIS Alexandra Albert, voornoemd.
- Voornoemde mevrouw MARIS Alexandra Albert, verklaart gezegde functie van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en niet getroffen geweest te zijn door een gerechtelijke beslissing die het opnemen van dergelijk mandaat onmogelijk maakt.
D) Commissaris
De comparant besluit geen commissaris aan te stellen, aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld.
E) Herneming van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting.
In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen herneemt de vennootschap de verbintenissen namens haar aangegaan zolang zij in oprichting was.
De comparant verklaart hieromtrent geen enkele verbintenis te zijn aangegaan voor de vennootschap in oprichting voor dewelke bijzondere publiciteitsvoorwaarden zijn voorzien. F) Verplichting tot het opstellen van een jaarverslag overeenkomstig artikel 94 van het wetboek van vennootschappen.
Aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een jaarverslag verplicht dient te worden opgesteld, besluiten de comparanten dan ook dat geen jaarverslag zal opgesteld worden. G) Volmacht
Er wordt hierbij volmacht gegeven aan de heer Vranken Jacques, wondende te 3500 Hasselt, Kiewitstraat 127 B2, met macht afzonderlijk op te treden en/of tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die ten gevolge van deze akte nuttig zouden zijn of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het handelsregister, het Ondernemingsloket en de B.T.W.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Eric Gilissen.
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Tectus
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
16 Rue Capitaine Crespel, 1050 Ixelles