RCS-bijwerking : op 24/05/2026
Arendsoog
Actief
•0863.665.927
Adres
21 Wijmenstraat Box C 9030 Gent
Activiteit
Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
25/02/2004
Bestuurders
Juridische informatie
Arendsoog
Nummer
0863.665.927
Vestigingsnummer
2.241.887.754
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0863665927
EUID
BEKBOBCE.0863.665.927
Juridische situatie
normal • Sinds 25/02/2004
Maatschappelijk kapitaal
400 000.00 EUR
Activiteit
Arendsoog
Code NACEBEL
59.120•Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie
Activiteitsgebied
Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities
Financiën
Arendsoog
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 730.3K | 691.7K | 476.2K | 362.2K |
| EBITDA | € | -26.6K | 41.4K | 43.1K | 40.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | -27.0K | 41.1K | 43.0K | 40.3K |
| Nettoresultaat | € | -54.8K | 24.4K | 33.4K | 32.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 5,586 | 45,263 | 31,446 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -3,641 | 5,981 | 9,042 | 11,123 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 77.7K | 35.3K | 26.8K | 43.6K |
| Financiële schulden | € | 411.2K | 314.8K | 214.1K | 164.9K |
| Netto financiële schuld | € | 333.6K | 279.6K | 187.2K | 121.4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -12,545 | 6,758 | 4,349 | 3,013 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 41.0K | 95.8K | 71.4K | 38.0K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -7,506 | 3,523 | 7,014 | 8,849 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Arendsoog
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 25/02/2004
Bedrijfsnummer: 0452.080.475
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 02/05/2022
Bedrijfsnummer: 0870.806.216
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 28/05/2015
Bedrijfsnummer: 0880.949.743
Cartografie
Arendsoog
Juridische documenten
Arendsoog
1 document
COORDINATIE 2021
COORDINATIE 2021
05/03/2021
Jaarrekeningen
Arendsoog
18 documenten
Jaarrekeningen 2023
04/06/2024
Jaarrekeningen 2022
05/06/2023
Jaarrekeningen 2021
31/05/2022
Jaarrekeningen 2020
11/05/2021
Jaarrekeningen 2019
18/02/2020
Jaarrekeningen 2018
05/07/2019
Jaarrekeningen 2016
14/07/2017
Jaarrekeningen 2015
29/08/2016
Jaarrekeningen 2014
24/07/2015
Jaarrekeningen 2013
29/08/2014
Vestigingen
Arendsoog
2 vestigingen
2.241.887.754
Actief
Ondernemingsnummer: 2.241.887.754
Adres: 21 Wijmenstraat Box C 9030 Gent
Oprichtingsdatum: 01/07/2013
Arendsoog
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.135.681.068
Adres: 1 Hazenpad Box A0 8301 Knokke-Heist
Oprichtingsdatum: 25/02/2004
Sluitingsdatum: 16/04/2026
Publicaties
Arendsoog
24 publicaties
Rubriek Oprichting
03/03/2004
Beschrijving: Es In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte pui te © 2 © „5 8 = a = 3 a ú De 5 1 x > 5 a Q a © 2 cA © 7 I = > 2 5 3 3 A a oO 4 5a © a > © a im 5 a EN & = a Voorwerp akte : NV: oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Henry Van Caille te Brugge op tien februari tweeduizend en vier, geregistreerd te Brugge, eerste kantoor op zestien februari tweeduizend en vier, boek 1308 blad 90 vak 14 dat 1/ “SMEDIA’, naamioze vennootschap, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Azalealaan 1, met: ondernemingsnummer 0452.080.475. 2/ “JODORE”, naamloze vennootschap, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerksesteenweg 499, met ondernemingsnummer 0437.655.288. Onder elkaar een naamloze vennootschap hebben opgericht waarvan de statuten ondermeer werden vastgesteld als volgt: Artikel 1: Naam. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam: "ARENPSOOG". Artikel 2: Zetel. De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerksesteenweg: 499, met gevolg dat het vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van; Koophandel te Brugge. ! Artikel 3: Doel, : De vennootschap heeft tot doel: : - advies geven over en het realiseren van mediaproducties in het algemeen en audiovisuele producties in: het bijzonder. Die actviteiten gaan van pure consultancy, redactioneel en presentatiewerk, over het uitwerken: en aankopen van formats, het aan- en verkopen van rechten op producties en dergelijke meer, de Ijst is niet: limitatief. : - het aanvragen en exploiteren van zendvergunningen. : « het geven van adviezen voor het bedrijfsleven. Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als; tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciale! handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de: vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelyken en/of helpen uıtbreiden. : Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties en dit door inbreng, fusie of hae dan ook. : Zij meg haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag avai verlenen voor alle Jeningen,: kredietopeningen en andere verbmtenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden. De vennootschap kan zich borgstellen ten voordele van derden mits vergoeding. Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en; manieren die zij het best geschikt acht. Artikel! 4: Duur, De vennootschap is opgericht voor onbepaatde duur te rekenen vanaf heden tien februari tweeduizend vier. Artikel 5: Kapitaal, Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000, 00), vertegenwoordigd door honderd vierentwintig {124) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/honderd vierentwintigste (1/124°°) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Op voormeld; maatschappelijk kapitaal werd ingeschreven in geld en werd valledig afbetaald bij de oprichting, als volgt. : 1) door de naamloze vennootschap “SMEDIA’, voornoemd, voor éénendertigduizend euro {€ 31.000, ,00),} waarvoor haar {weeenzestig (62) aandelen worden toegekend; : behouon | A Eder = N te ats Belgisch BRIDGE me bu Staatsblac *04037131* ly i a el } i 5 200 i J | le gilles | | Benaming: Arendsoog ; : Rechtsvorm : naamloze vennootschap ! : Zetel: Moerkerksesteenweg 499 \ \ 8310 Brugge (Sint-Kruis} : | Ondermemingsor: OXE3 GSI Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening.
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staalsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - Vervolg
2) door de naamloze vennootschap JODORE”, voornoemd, voor éénendertigduizend euro (€ 37.000 * waarvoor haar tweeenzestig (62) aandelen worden toegekend;
Artikel 13: Raad van Bestuur, !
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de Algemene Vergadering, die hun aantal : + en de duur van hun opdracht vaststelt; zij zijn herkiesbaar. ;
Wanneer echter op een Algemene Vergadermg van de aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap ! niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur ut slechts twee (2) leden bestaan tot! de dag van de Gewone Algemene Vergadering {jaarvergadering) die volgt op de vaststelling, door alle: ! middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. :
‘ De opdracht van bestuurder is kosteloos, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beschikt, : De opdracht van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes (6} jaar niet overschrijden. 7 Hij neemt een einde onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar waarin hij vervalt, ' Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zy worden in hun hoedanigheid van 7 bestuurder vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad van Bestuur door een vaste vertegenwoordiger- ‘natuurlijke persoon.
| Artikel 14: Vacature.
Wanneer een opdracht van bestuurder openvalt, kan voorlopig in een vervanging worden voorzien door de ; overblijvende leden van de Raad van Bestuur.
In dit geval gaat de Algemene Vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar eerstvolgende ‘vergadering.
| De aldus benoemde bestuurder voleindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.
| Artikel 15: Voorzitterschap,
! De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en kan ook onder hen één of meerdere : ‘ ondervoorzitters verkiezen.
! Bit afwezigheid var de voorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een ondervoorzitter en bij; afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de t oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, ten ware de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft. Artikel 18; Machten van de Raad van Bestuur,
De Raad van Bestuur heeft de meest uigebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig
tof dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van deze welke door de wet ! taan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn. È
È___Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, ! } De raad kan een directiecomité oprichten af dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de: | bevoegdheden en machten bepaait. :
j Hy kan aan het directiecomité bijzondere machten overdragen en het bedrag en de modaliteiten der: | vergoedingen van dit comité vaststellen, deze vergoedingen zijn aan te rekenen op de algemene onkosten, i : Hy kan aan het directiecomité bestuurdersbevoegdheden overdragen, zonder dat deze overdracht: ' betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van} ; andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn vaorbehouden Wanneer zulk een directiecomité | : Wordt ingesteld is de Raad van Bestuur belast met het toezicht op dat comité De duur van hun opdracht en de} ‘werkwijze van het directiecomité, alsmede de vergoedingen worden door de Raad van Bestuur bepaald. | Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan één of! meer gedelegeerd-bestuurders, handelend in dit laatste geval, gezamenlijk of afzondertik volgens beslissing ter ! zake te nemen door de Raad van Bestuur. Hy is gelast met de uitvoering van de bestissingen van de raad. ! De Raad van Bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke \ personen, mn of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze ! bevoegdheden zelf uit te oefenen
Artikel 19: Vertegenwoordiging.
Behoudens speciale machtsoverdracht door de Raad van Bestuur en zonder afbreuk te doen aan de! } delegaties hiervoor voorzien, wordt de vennootschap in alle akten, andere dan die van dagelijks bestuur, en alle : imachten en yolmachten met betrekking tot deze akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of} \ ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder(s): } steeds gezamenlijk optredend.
Artikel 24; Gewone Algemene Vergadering,
leder jaar, de eerste zondag van de maand mei am vijftien uur wordt de Gewone Algemene Vergadering ! (aarvergadering) gehouden.
: Be Gewone Algemene Vergaderingen (jaarvergaderingen) en de Bijzondere Algemene Vergaderingen ‘hebben ptaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente van de zetel, : aangeduid m het bericht van bijeenroeping.
De Buitengewone Algemene Vergaderingen dienen gehouden worden in hetzelfde taalgebied van de zetel ; en voor een Belgische notaris.
Artikel 25: Neerlegging der aandelen.
Om de Algemene Vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van aandelen aan toonder, indien ‘dit in de bijeenroeping wordt geeist, ten minste zeven (7) vrije dagen vóór de dag der vergadering hun aandelen : ‘neerleggen op de plaatsen en in de mrichtngen die de Raad van Bestuur aanduidt in de bijeenroepingen.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden Recta’ Naam en boedanighed van dé mstrumenterende notarls, hetzy van de perso{ohn{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertagenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Voor- behouden aan het Belgisch Staätsklad 7 | Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -03/03/2004- Annexes du Moniteur belge Luik B - Vervolg : Zij worden toegelaten ‘op de “Algemene Vergadering op voorlegging van een ‘getuigschrift van die | neerlegging. Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij : vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de: : ; vergadering toegelaten te worden. Elke overdracht van aandelen op naam in het register der aandelen wordt gedurende een periode van, zeven (7) dagen vóór de Algemene Vergadering geschorst, De bestuurders en commissarissen mogen alfijd, zonder formaliteiten, de vergaderng bijwonen. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden ! t uitgegeven, mogen de Algemene Vergaderng bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de! gevraagde formalıteiten hebben vervuld. Artikel 26: Aantal stemmen. leder kapitaalsaandeel geeft recht op één (1) stem. Artike! 33: Maatschappelijk boekjaar. Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januart en emdigt op éénenderig december van ieder jaar. Elk jaar wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur een inventaris opgemaakt evenals de jaarrekening t overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, Artikel 35: Winstverdeling, Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van ale lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies maakt de nefto-winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt vijf (5) procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende (1/10) bereikt van het maatschappelijk ‘ kapitaal. De Algemene Vergadering beslist op vaorstei van de Raad van Bestuur, over de aanwending van het saldo. De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden De Raad van Bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van ınterim-dividenden. Artikei 37; Vereffening. Ingeval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de Algemene Vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt. Bij gebrek aan een dergelijke benoeming wordt de vereffening uitgevoerd door de zorgen van de Raad van ; Bestuur, die op dat tijdstip in functie is en die optreedt m zijn hoedanigheid van vereffeningcomité, Na delging van al de schufden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actef eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle ín ; : dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening ; houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij ; door aanvullende kapitaalsinvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, : ! hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden ! volstort : Het beschikbare saldo wordt in gefijke deten onder alle aandelen verdeeld. ! OVERGANGSBEPALINGEN. Als overgangsmaatregel zal: 1) het eerste maatschappelijk boekjaar een? S aanvang nemen op tien februari tweeduizend en vier om te eindigen op éénendertig december van het jaar , ‘tweeduizend en vijf. 2) de eerste jaarvergadering zal! gehouden worden in het jaar tweeduizend en zes. 3} De ; tcomparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van! : vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in : topnchting zijn aangegaan te rekenen van één augustus tweeduizend en drie Deze overneming zal maar effect! ‘sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in: de periode tussen de oprichting en de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, zijn eveneens , ;onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap | “rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtgd binnen de twee (2) maanden na het bekomen van de! trechtspersoonlijkheid BENOEMINGEN. De aandeelhouders der naamloze vennootschap, onmiddellijk verenigd in Algemene Vergadering, ï beslissen: A, het aantal bestuurders op vier (4) vast te stellen en tot deze functie te benoemen: ! 4, de naamloze vennootschap “SMEDIA, voornoemd; ! 2 de naamloze vennootschap “JODORE”, voornoemd; : 3. Mevrouw VAN MULLEM Hilda Josepha Oliva Etienne, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andnes), | Azalealaan 1; 4. de Heer DOBBELAERE Marcel Jerome Laurent, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruls), | | Moerkerksesteenweg 499, Hun opdracht is onbezoldigd en zal een einde nemen met de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en! negen. B. Er wordt geen cammissaris benoemd. RAAD VAN BESTUUR. j En terstond zijn voornoemde bestuurders samengekomen in een vergadering van de Raad van Bestuur en : i hebben met éénparigheid van stemmen beslist: H a te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur, voamoemde Heer Marcel Dobbelaere. < Op de laatste biz. van Luik B vermelden * Recta Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarls, hetzı) van de persofo)nien} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Versa * Naam en handtekening
Meisner
mm
oT
en | Luik B - Vervolg
behouden } b) te benoemen tot gedelegeerd-bestuurders, met alle machten van dagelijks bestuur m de ruimste zin en ! Belgisch | {alle machten voorzien in artikel 19 van de statuten, de naamloze vennootschap “Smedia” alsmede de naamloze ; Siaátsbtad | : vennootschap “JODORE”, beiden voornoemd. i
! Deze opdrachten zijn onbezoldigd en zullen een einde nemen met de opdracht van bestuurder ! Benoeming lasthebber: De Raad van Bestuur stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere : tlasthebber, met de magelijkheid tot in de plaatsstelfing, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te! doen om alle inschrijvingen, wijzigigen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, : \de formalitetten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de! : Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde gok alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, | Hinclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met ; name: de Heer Marcel Dobbelaere, voornoemd.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier voor de inlassing in het Belgisch Staatsbiad.
Notaris Henry Van Callie.
Tegelijk hiermee neergelegd,
Een expeditie van de akte-aprichting de dato 10 februar 2004, met aangehecht bankattest,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden . Recto Naam en boedanigherd van de instrumenterende notaris, hatzy van de persofojnien} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekenmg
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
03/07/2015
Beschrijving: A [Lak B] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie : na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
|
geva | u
23 JUN 20% Griffie
| wand genencencenmeneenee ene ne aannunnannnn essen nennen naunananannnnennnnnafenannn Gent Atdeung (UGGS A amen eneen 7 à Ondernemingsnr: 0863.565.927 Le ariffier 1 ;
Benaming (voluit): ARENDSOOG 5
a {verkort) : 5
Rechtsvorm : naamloze vennootschap 5
Zetel: Hazenpad 1 bus AO u
i 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee) i
x Onderwerp akte :Kapitaalverhoging - ontslag bestuurder - benoeming bestuurders - 1 i statutenwijziging 5
Suit een proces-verbaal opgesteld door meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te! i ; Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme ~ Notaris Christian Vani! Damme — Notaris Sophie Delaere», geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint- Andries); u Hop achtentwintig mei tweeduizend vijftien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor! i ‘ registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat eri teen buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap; 1 « ARENDSOOG », te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Hazenpad 1 bus AO, waarbij volgende i | beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen : 3 1. De vergadering nam kennis van het verslag van de raad van bestuur dat werd opgesteld ink : toepassing van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen, inhoudende een omstandige; i verantwoording van de voorgestelde wijziging van de bestaande categorieën van aandelen en van; ide rechten hieraan verbonden, ontslaat de voorzitter van het bureau er voorlezing van te geven! i en ontslaat de ondergetekende notaris ervan in deze akte enige inhoud van weer te geven. x De vergadering besloot vervolgens, onder de opschortende voorwaarde van het realiseren van dei ! kapitaalverhogingen, om een bijkomende categorie van aandelen te creären, hetzij de aandelen!; i categorie B en dit naast de reeds bestaande aandelen categorie A. i in het kader van de geplande kapitaalverhoging kan de vergadering beslissen om aandelen i categorie B uit te geven.
12, De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verhogen met! i eenenzestigduizend achtenzestig euro tachtig cent (€ 61.068,80), zodat het kapitaal verhoogd i “zal worden van honderdduizend euro nul cent (€ 100.000,00) tot honderdeenenzestigduizend® i achtenzestig euro zeventig cent (€ 161.068,70). ï
e vergadering besloot dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng ink eld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tachtig (80) kapitaalaandelen en die! ezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsteni: ulien delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. i
oormelde tachtig (80) nieuwe aandelen zullen onder de nieuwe categorie B vallen. 5 p deze tachtig (80) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van! chttienhonderd vijfenzeventig euro nul cent (€ 1.875,00) per aandeel, waarvan: zevenhonderddrieénzestig euro zesendertig cent (€ 763,36) zal geboekt worden als kapitaal i zijnde in totaal eenenzestigduizend en achtenzestig euro tachtig cent (€ 61.068,80); i en elfhonderd en elf euro vierenzestig cent (€ 1.111,64) als uitgiftepremie, zijnde in totaal t achtentachtigduizend negenhonderdeenendertig euro twintig cent (€ 88.931,20). S Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten! i belope van honderd procent (100 %). i
3. Alle aandeelhouders hebben, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening vani un voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in heti
a \
3 Wetboek van vennootschappen. 5
‚ Vervolgens heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SPORTTEAM", | aarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Andries), Krakkestraat Li
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge ra mod 11.4
Voor-
Pete | Fingeschreven in ‘het rechtspersonenregister onder nummer 0880.549.743, Rechtbank Gent! Belgisch : (afdeling Brugge). Staatsblad | BTW
BE880.949.743. t
! {Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer LEIAEGHERE Yves André Irma, geboren te ‘Beernem op dertien maart negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 8200 Brugge (Sint- tAndries), Krakkestraat 1, tot deze functie benoemd ingevolge beslissing van de algemene ‘vergadering van dertig juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in Bijlagen van het Belgisch : 1 Staatsblad op vijf augustus daarna onder nummer 20080805- 08130273; !verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de; t vennootschap “ARENDSOOG” en in te schrijven op de tachtig (80) nieuwe kapitaalaandelen van! i deze vennootschap, tegen de prijs van achttienhonderd vijfenzeventig euro nul cent (€! :1.875,00) per kapitaalaandeel, hetzij voor een totale waarde van honderdvijftigduizend euro ; ‘nul cent (€ 150.000,00), inbegrepen een uitgiftepremie van in totaal achtentachtigduizend ; ;negenhonderdeenendertig euro twintig cent (€ 88.931,20) en dit onder de hoger gestelde} \ 3 voorwaarden.
‘De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel; ‘waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De} | kapitaalverhoging i is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderdvijftigduizend euro nul: icent (€ 150.000,00), als volgt:
in kapitaal: ten belope van eenenzestigduizend en achtenzestig euro tachtig cent (€: 61.068,80);
- in uitgiftepremie: ten belope van achtentachtigduizend negenhonderdeenendertig euro twintig cent (€ 88.931,20);
De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van honderdvijftigduizend euro nul cent (€ 150.000,00) werd ‘gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de { vennootschap bij de bank BELFIUS.
‘Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest de dato zevenentwintig mei; tweeduizend en vijftien aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van; ! honderdvijftigduizend euro nul cent (€ 150.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd; ı werd op de voornoemde bijzondere rekening.
! Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van thonderdvijftigduizend euro nul cent (€ 150.000,00).
15. De vergadering stelde vast en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de: r voormelde kapitaalverhoging van eenenzestigduizend en achtenzestig euro tachtig cent (€! i 161. 068,80) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht ; ‘werd op honderdeenenzestigduizend en achtenzestig euro tachtig cent (€ 161.068,80), : vertegenwoordigd door tweehonderd en elf (211) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
VENNOTEN NA KAPITAALVERHOGING Aantal aandelen
NV SMEDIA 129 aandelen
categorie A,
genummerd van 1
tot en met 129
SMEKENS Johan 2 aandelen categorie
A, genummerd van
130 tot en met 131
BVBA SPORTTEAM 80 aandelen
categorie B,
genummerd van 132
tot en met 211
Totaal van de aanwezige aandelen : 211
6. De vergadering besloot het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal; } achtentachtigduizend negenhonderdeenendertig euro twintig cent (€ 88.931,20) te plaatsen op; teen onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die, zoals de andere inbrengen strekt tot! | waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze ; ; vereist door het Wetboek van vennootschappen.
17. De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met: ;achtentachtigduizend negenhonderdeenendertig euro twintig cent (€ 88.931,20) zodat het! | kapitaal verhoogd zal worden van honderdeenenzestigduizend en achtenzestig euro tachtig cent! (€ 161.068,80) tot tweehonderdvijftigduizend euro nul cent (€ 250.000,00) door incorporatie } ivan voormelde uitgiftepremie, hetzij achtentachtigduizend negenhonderdeenendertig euro: {twintig cent (€ 88.931,20).
\ Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen. 18. De vergadering stelde vast en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de ‘tweede kapitaalverhoging van achtentachtigduizend negenhonderdeenendertig euro twintig ; cent (€ 88.931,20) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk í
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge eh mod 11.1
Voor-
behouden igebracht werd op tweehonderdvijftigduizend euro nul cent (€ 250.000,00) vertegenwoordigd ! Belgisch | ‘door tweehonderd en elf (211) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder; Staatsblad | : één/tweehonderd en elfde (1/211de) van het kapitaal vertegenwoordigen. 19, Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging | SE i die voorafgaat en de beslissing tot wijziging van de aard aandelen overeenkomstig het ; ;genomen besluit van de raad van bestuur de dato twintig december tweeduizend en elf, om! i twintig uur dertig minuten, besloot de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen ‘door! i de tekst zoals verder vermeld.
110. De vergadering besloot met ingang vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van de ; bestuurder, mevrouw VAN MuLLem Hilda Josepha Oliva Etienne, geboren te Blankenberge op negen : ‘juni negentienhonderd zevenendertig, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), Azalealaan 1.De! | eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslagen over de kwijting voor haar mandaat. 11. De vergadering besloot tot de benoeming van de heer Smexens Johan Christiaan Maria: Stefaan, geboren te Brugge op vijf maart negentienhonderd zevenenzestig, wonend te 8200: {Brugge (Sint-Andries), Azalealaan 1, en de besloten vennootschap met beperkte { ! aansprakelijkheid “SPORTTEAM”, voornoemd, als nieuwe bijkomende bestuurders (respectievelijk ‘bestuurders categorie A en bestuurder categorie B) van de vennootschap, voor een periode van ;
} zes jaar, en dit met ingang vanaf heden.
‘Hun mandaat ís onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, | Voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Sportream” zal de heer: | LEJAEGHERE Yves André Irma, geboren te Beernem op dertien maart negentienhonderd! itweeënzestig, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Krakkestraat 1, optreden als vaste; tvertegenwoordiger in de zin van artikel 61, 82 van het Wetboek van Vennootschappen. ‘De algemene vergadering besloot dat de bestaande bestuurder Smedia NV, met zetel te 8301; {Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Hazenpad 1 bus AO, ingeschreven in het rechtspersonenregister !
‘onder nummer 0452.080.475, bestuurder categorie A wordt.
'42. De vergadering besloot de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht en volgrecht bij! ‘kapitaalverhoging in geld, uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en: t werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van} ! bestuurders, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, } ‘te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het veertiende besluit hierna, +13, Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat; ‘de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren ! kenmerken :
{Naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de Ì benaming “ARENDsooG”. i
‘Zetel De zetel van de vennootschap ís gevestigd te Knokke-Heist, Hazenpad 1 AO. ! ‘Doel : De vennootschap heeft tot doel: i
- advies geven over en het realiseren van mediaproducties in het; algemeen en audiovisuele producties in het bijzonder. Die activiteiten; gaan van pure consultancy, redactioneel en presentatiewerk, over het; uitwerken en aankopen van formats, het aan- en verkopen van! rechten op producties en dergelijke meer, de lijst is niet limitatief. ; - het aanvragen en exploiteren van zendvergunningen. ' - het geven van adviezen voor het bedrijfsleven. }
Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deeineming met! derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. ‘Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiéle, ; ‘industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of: tonrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap ;
\ \ ‘ ‘ ‘ ‘ '
1 '
' '
' '
{ '
: ‘
‘ t
' ‘
' 1
' ‘
‘ '
'
‘ '
‘ ’
’ t
F {
i i
‘ t
t 1
i i
ï ı
I t
t t
ı I
t t
t t
ı ı
t ı
ï t
1 i
i 3
‘ ‘
\ '
' '
1 ‘
' ‘
' '
' ‘
‘ '
‘ '
1 1
‘ ‘
‘ 1
\ '
‘ '
‘verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken ten/of helpen uitbreiden.
{Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande; vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties en dit ‘door inbreng, fusie of hoe dan ook.
‘Zij mag haar onroerende goederen ìn hypotheek stellen en mag aval iverlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen tzowel voor haarzelf als voor alle derden.
‘De vennootschap kan zich borgstellen ten voordele van derden mits ‘vergoeding.
izij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennoot- ischappen kunnen uitoefenen.
{De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het ‘buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge mod 11,1
Voor-
behouden {Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt! Belgisch ‘honderdduizend euro nul eurocent (€ 250.000,00), vertegenwoordigd door Staatsblad ‘honderd eenendertig (211) aandelen op naam zonder aanduiding van {nominale waarde, die ieder één/tweehonderd en elfde (1/211de) van het Sp ‘maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
‘De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen categorie À, genummerd van i1 tot en met 131 en in aandelen categorie B, genummerd van 132 tot en smet 211.
Boekjaar : Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en teindigt op éénendertig december van ieder jaar.
i Reserves : Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, ‘algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies maakt ide nettowinst van de vennootschap uit.
‘Van deze winst wordt vijf (5) procent voorafgenomen voor het wettelijk} ‘reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer! ide wettelijke reserve één/tiende (1/10de) bereikt van het maatschappelijk ‘kapitaal.
De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur, tover de aanwending van het saldo.
‚De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de divi- idenden zullen uitbetaald worden.
De Raad van Bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van ‘interim-dividenden.
tIngeval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening ge- idaan op de wijze aangeduid door de Algemene Vergadering, die één of imeer vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen ‘vaststelt.
{Bij gebrek aan een dergelijke benoeming wordt de vereffening uitgevoerd idoor de zorgen van de Raad van Bestuur, die op dat tijdstip ín functie is ten die optreedt in zijn hoedanigheid van vereffeningcomité. ‘Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffe- ning, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandeten. Indien de aandelen niet aile in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot ide terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van itoestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, ‘hetzij door aanvullende kapitaalsinvorderingen ten laste van de aandelen idie in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande ‘terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag ‘werden volstort.
‘Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld,
+ Bestuur
‘De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande tuit drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en tontslagen worden door de Algemene Vergadering, die hun aantal en de iduur van hun opdracht vaststelt; zij zijn herkiesbaar. De aandeelhouders ivan enerzijds categorie A hebben het recht minstens één (1) bestuurder ite benoemen; de aandeelhouders categorie B hebben het recht om één (1) ‘bestuurder te benoemen. :
! !
|
i
!
|
'
!
i {Wanneer echter op een Algemene Vergadering van de aandeelhouders is
i
| }
'
ivastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de ‘dag van de Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) die volgt op ide vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2)
‘aandeelhouders zijn.
De opdracht van bestuurder ìs kosteloos, tenzij de Algemene Vergadering ter anders over beschikt.
De opdracht van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn ivan zes (6) jaar niet overschrijden. Hij neemt een einde onmiddellijk na ide Gewone Algemene Vergadering van het jaar waarin hij vervalt. ‘Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij ‘worden in hun hoedanigheid van bestuurder vertegenwoordigd op de ivergadering van de Raad van Bestuur door een vaste vertegenwoordiger-
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
‘ mod 11.1
Voor-
behouden | rs; ---------------.--.. tie eens pennen à aan het ‘Wanneer een opdracht van bestuurder openvalt, kan voorlopig in een
Belgisch ivervanging worden voorzien door de overblijvende leden van de Raad van Staatsblad | ‘Bestuur.
{In dit geval gaat de Algemene Vergadering over tot de definitieve \verkiezing tijdens haar eerstvolgende vergadering. ‘De aldus benoemde bestuurder voleindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.
De Raad van Bestuur verkiest onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A een voorzitter en kan ook onder hen één of meerdere ondervoorzitters verkiezen.
‘Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten ‘door een ondervoorzitter en bij afwezigheid van de voorzitter en van de iondervoorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de oudste tin leeftijd der aanwezige bestuurders, ten ware de voorzitter zelf zijn ‘plaatsvervanger aangeduid heeft.
De Raad van Bestuur vergadert in de zetel van de vennootschap of op telke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping, telkens ide belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de ‘voorzitter of door een ander bestuurder,
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen iwanneer de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd iis, Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende ín getal is, mag ‘hij, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien (15) agen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen p de agenda van de voorgaande vergadering, welke ook het aantal der egenwoordige of vertegenwoordigde leden zij. De beslissingen worden bij ewone meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen is e stem van de voorzitter doorslaggevend, behalve wanneer de raad van estuur uit slechts twee leden wordt samengesteld overeenkomstig artikel 18 van het Wetboek van Vennootschappen.
‘Beslissingen aangaande de hierna opgesomde materies i(“sleutelbeslissingen”) vereisen niet alleen 75% van stemmen, maar ‘tevens een minimum aanwezigheid van 2 bestuurders waaronder één ‘bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders van categorie ‚B:
- vaststelling van het budget en het sluiten van overeenkomsten die een wezenlijk belangrijke impact hebben op de
Vennootschap, waaronder substantiële investeringen en bancaire kredieten;
- fusie, splitsingen, overnames, de oprichting van
dochtervennootschappen of het aangaan van enig strategisch samenwerkingsverband met andere personen of
vennootschappen;
- bepaling en wijziging van de waarderingsregels,
afschrijvingsperiode, erkenning dubieuze debiteuren;
- voorstellen van wijzigingen van de statuten, met inbegrip van wijzigingen van het kapitaal of de kapitaalstructuur, uitgifte van obligaties en warrants, of tot ontbinding van de vennootschap;
- beslissingen omtrent de goedkeuring van de overdracht van aandelen van de Vennootschap;
- de dividendpolitiek;
inkoop van eigen aandelen.
Behoudens dringende gevailen in het proces-verbaal te verrechtvaardi- ‘gen, zullen de oproepingen minstens acht (8) dagen vóór de ‘vergaderingen, bij gewone brief worden verstuurd. iIedere afwezige bestuurder kan, zelfs bij eenvoudige brief, telefax, te- !legrafisch of een analoog procédé, een ander bestuurder volmacht iverlenen om hem te vertegenwoordigen om in zijn plaats aan de ‘stemming deel te nemen.
Een bestuurder mag echter aldus over niet meer dan twee (2) stemmen ‘beschikken.
ijn uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het ‘belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de {Raad van Bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van jal de Bestuurders. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
igoedkeuring van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan: ikapitaal.
‘Een bestuurder die bij een handeling welke de goedkeuring van de raad: ivan bestuur behoeft, een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard theeft met de vennootschap, is verplicht de desbetreffende bepalingen van rtikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te komen. De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een; ijzonder register; de notulen worden ondertekend door de meerderheid er bestuurders die deelnemen aan de beraadslaging. Bij weigering te ndertekenen wordt hiervan melding gemaakt in de notulen van de ‘vergadering.
‘De kopijen en uittreksels van de notulen, ín gelijk welke omstandigheid jaf te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door de ‘voorzitter of door twee (2) bestuurders.
‚De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle ‘handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van ‘het maatschappelijk doel met uitzondering van deze welke door de wet jaan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.
iHij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als teiser of als verweerder,
{De raad kan een directiecomité oprichten al dan niet in zijn midden ge- ‘kozen, en waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt. ‘Hij kan aan het directiecomité bijzondere machten overdragen en het ibedrag en de modaliteiten der vergoedingen van dit comité vaststellen, ideze vergoedingen zijn aan te rekenen op de algemene onkosten. iHij kan aan het directiecomité bestuurdersbevoegdheden overdragen, ‘zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn
‘ ‘
ivoorbehouden. Wanneer zulk een directiecomité wordt ingesteld is de; 'Raad van Bestuur belast met het toezicht op dat comité. De duur van hun; ‘opdracht en de werkwijze van het directiecomité, alsmede de! ‘vergoedingen worden door de Raad van Bestuur bepaald. i iDe raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap:
ıopdragen aan één bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van
icategorie A. Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur: itevens bestuurder is, voert hij/zij de titel van gedelegeerd bestuurder. indien dit niet het geval is, voert hij/zij de titel van algemeen directeur. i ‘Dagelijks bestuur wordt als volgt omschreven - niet-limitatief: '
i - Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling; !
- Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden, binnen de door!
de Raad van Bestuur goedgekeurde en vastgelegde bedragen; :
- Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting!
voor geven. Het goedkeuren van creditnota’s, inkomende en}
uitgaande orders. i
- Investeringen binnen het door de Raad van Bestuur goedgekeurde ;
investeringsbudget; ‘
- De Vennootschap verbinden ten overstaan van alle openbare en! private administraties, het handelsregister, het beheer van douane! en accijnzen, directe belastingen, met zegel gelijkstelde taksen,! BTW, posterijen, telefoondiensten, spoorwegen, rederijen, ; luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen; |
- In naam van de Vennootschap per post verzekerde, aangetekende en:
andere stukken afhalen, de postwissels, kwijtschriften, assignaties, }
kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig ;
kwijting verlenen of handtekening geven; i
- Het afhandelen van de lopende zaken; i
- Het uitvoeren van besluiten van de raad van bestuur; I
- Leiding aan en toezicht op het personeel. i
it alles voor zover ze geschieden binnen de door de Raad van Bestuur} astgelegde bevoegdheden, modaliteiten, budgetten en limieten. !
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
Voor-
behouden | poem eeen eneen nennen ensen, Avene se eame nnn nuns Seen ec eee amer cena name anne eenn eens a aan het ‘De Raad van Bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden
Belgisch | ‘verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden Staatsblad | gekozen, al dan niet aandeelhouders, Dit alles onverminderd zijn recht ideze bevoegdheden zelf uit te oefenen.
JL :Behoudens speciale machtsoverdracht door de Raad van Bestuur en szonder afbreuk te doen aan de delegaties hiervoor voorzien, wordt de ‘vennootschap in alle akten, andere dan die van dagelijks bestuur, en alle: ‘machten en volmachten met betrekking tot deze akten, met inbegrip van ide akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn: ‘medewerking verleent, vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder(s) steeds gezamenlijk optredend.
Commissaris
Nihil
Jaarvergadering
‘De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de talgeheelheid der aandeelhouders.
‘Zij is samengesteld uit alle eigenaars van maatschappelijke aandelen die thet recht hebben om te stemmen, hetzij persoonlijk, hetzij door mandata- irissen, mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. !De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen idit tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met juitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. iDe door de vergadering regelmatig genomen beslissingen zijn bindend ivoor aile aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen, diegene die ‘tegenstemmen en de onbekwamen,
‘De aandeelhouders mogen zich op de Algemene Vergadering enkel laten ivertegenwoordigen door een andere aandeelhouder die zelf stemgerech- ‘tigd is.
iNochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere on- bekwamen en de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun ‘statutaire of wettelijke vertegenwoordigers.
‘De Raad van Bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en ‘eisen dat deze neergelegd worden op de plaats en binnen de termijn die ihij vaststelt.
!
:
ii : . ı De mede-eigenaars, de schuldeisers-pandhouders en schuldenaars-
ipandgevers moeten zich respectievelijk doen vertegenwoordigen door één i(1) en dezelfde persoon.
iDe Raad van Bestuur evenals de commissaris of commissarissen zijn igerechtigd om de Algemene Vergadering bijeen te roepen. Zij zijn iverplicht ze bijeen te roepen, zodanig dat zij binnen de termijn van één 1(L) maand gehouden wordt, wanneer de aandeelhouders die één/vijfde (4/54) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is.
‘Ieder jaar, de eerste zondag van de maand mei om vijftien uur wordt de ‘Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) gehouden. ‚De Gewone Algemene Vergaderingen (jaarvergaderingen) en de Bijzondere iAlgemene Vergaderingen hebben plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente van de zetel, aangeduid tin het bericht van bijeenroeping.
iDe Buitengewone Algemene Vergaderingen dienen gehouden worden in ‘hetzelfde taalgebied van de zetel en voor een Belgische notaris. ‘leder kapitaalsaandeel geeft recht op één (1) stem.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de ‘Raad van Bestuur of, bij gebreke, door een ondervoorzitter of, bij zijn tontstentenis, door de oudste tegenwoordige en aanvaardende bestuurder, ‘tenware de voorzitter zelf een bestuurder aangesteld heeft om hem te
ivervangen. |
‘Zijn alle bestuurders afwezig of blijven zij in gebreke, dan wordt de ‘vergadering gehouden onder het voorzitterschap van de belangrijkste itegenwoordige en aanvaardende aandeelhouder of, zo er meerdere zijn ‘met dezelfde belangen die aanvaarden, door de oudste onder hen. :De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Deze mag ge- ‘kozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dít geval is hij ‘niet stemgerechtigd.
De vergadering kiest twee (2) stemopnemers onder haar leden.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
*| behouden
aan het
Belgisch
Staatsbtad
\De andere aanwezige leden van de Raad van Bestuur vervolledigen het! ‘bureau.
‘Het bureau beslist, bij meerderheid van stemmen, over alle vragen be- itreffende het recht de vergadering bij te wonen of eraan deel te nemen 1 ien over alle vragen betreffende de wijze van beraadslaging en van: stemming; bij staking van stemmen in de schoot van het bureau is de} stem van de voorzitter beslissend. i
‘De Algemene Vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen; op de agenda vermeld, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering! aanwezig zijn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen. ; Geen enkel door de aandeelhouders voorgesteld onderwerp mag op de: agenda geplaatst worden, indien het niet door aandeelhouders, die! één/vijfde (1/5de) van het aantal der uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, ondertekend werd, indien het niet aan de Raad van} Bestuur werd medegedeeld om in de bijeenroepingen ingelast te worden} tenminste één (1) maand vóór de vergadering en indien de aandelen niet; tezelfdertijd werden neergelegd; deze neerlegging zal tot na de: vergadering gehandhaafd worden en geschieden op de plaats door de: ‘Raad van Bestuur aangeduid. |
‚De kandidaturen voor de plaatsen van bestuurder, behalve indien het! igaat over uittredende bestuurders, moeten vijftien (15) dagen véér dei idatum van de vergadering bij de Raad van Bestuur ingediend worden. ! iBehoudens die gevallen voorzien bij de wet, beslist de vergadering gel-: idig, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij, en worden de; ‘beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking; ivan stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede! {stemming onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, | idan is het voorstel verworpen.
{In afwijking van voorgaande paragraaf kan een beslissing omtrent de ‘volgende punten enkel genomen worden wanneer deze goedgekeurd ‘worden door de meerderheid van de stemmen van aandeelhouders icategorie A en door de meerderheid van de stemmen van de ‘aandeelhouders categorie B en in zoverre alle aandelen vertegenwoordigd zijn:
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap;
- Fusie, splitsing of partiële splitsing, andere
vennootschapsrechtrechtelijke reorganisatie of herstructurering van de vennootschap;
- Opheffing of beperking van voorkeurrecht;
„ Inkoop van eigen aandelen;
- Bestemming van het resultaat van de vennootschap;
- Vaststelling, toekenning of uitbetaling van dividenden of tantièmes of enige andere beslissing omtrent voor uitkering vatbare bedragen; - Eventuele bezoldiging van de bestuurders van de vennootschap; - Statutenwijzigingen (inclusief kapitaalsverhogingen en - verminderingen)
De benoemingen van bestuurders en de beslissingen over alle welkdanige tonderwerpen geschieden bij geheime stemming indien tenminste de helft ivan de leden der vergadering het vraagt.
iIndien, in geval van benoeming, geen enkel Kandidaat de meerderheid; ‘behaalt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee (2) kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. Ingeval van; ‘gelijkheid der stemmen bij de herkiezing, is de oudste kandidaat: ‘verkozen.
‘De Raad van Bestuur heeft het recht tijdens de zitting de beslissing met; ibetrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening één (1) enkele maal! idrie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de ‘andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de ‘Algemene Vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het ‘recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
{Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet per-! isoonlijk of door gemachtigde hebben deelgenomen, worden tot de ivolgende vergadering opgeroepen en toegelaten mits zij de door de istatuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
gene! afgehandeld, wat ook het aantal aanwezige aandeelhouders zou} ‘zijn.
i14. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde | tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op! ‘de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ‘ter zake,
‘De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande; ‘ beslissingen uìt te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw SMEKENS Katrien, kantoor houdende te! :9030 Gent (Mariakerke), Wijmenstraat 21C, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de {vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de i Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren. ‘Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en ‘andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen ; worden.
‘Voor ontledend uittreksel.
: Tegelijk hiermee neergelegd :
; Afschrift van de akte
‘ Gecoördineerde statuten
Meester Sophie Delaere, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap “Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme — Notaris Sophie Delaere”, geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-28/0193905
Jaarrekeningen
31/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-31/0281518
Jaarrekeningen
03/09/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-09-03/0260380
Jaarrekeningen
03/11/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-11-03/0329924
Jaarrekeningen
10/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-10/0143854
Ontslagen, Benoemingen
24/01/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
}
t
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam: en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de parso(o)n(en) \
I Benaming
Ondernemingsnr : 0863 665 927
À 1
Voor- NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
behouden ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
sich 7 il | Ill I) | | |
Belgisch ...
| Staatsblad *19012315* 14 Jan. 2019
(ui) : Arendsoog
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
\ Volledig adres v.d. zetel: Wijmenstraat 21C, 9030 Gent
“ Onderwerp akte : benoeming (onafhankelijk) bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de kijzondere algemene vergadering dd. 7 augustus 2018
De vergadering neemt de volgen Je beslissingen:
Benoeming als (onafhankelijk) bestuurder voor een duur van zes jaar, welk mandaat een einde zal nemen na afloop van de algemene vergadering van tweeduizend en vierentwintig: De Heer Erard Kris, woonachtig te 9051 Gent, Oudeheerweg 8, die aanvaardt.
}
:
i
t
‘
\
1
t
ï
‘
}
} }
}
'
‘
Johan Smekens voor Smedia NV
gedelegeerd bestuurder
bevor gd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naan- en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/09/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-09-07/0293495
Ontslagen, Benoemingen
03/03/2004
Beschrijving: Il Er In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
behouden (NA Petar gn te an FE der) aan het |] I na TE
Staatsblad *04037132* | ms trg) |
} 2 j
| Crt CON | ae En i Ka SFR, f .
Benaming: Arendsoog |
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerksesteenweg 499 | 09
Ondememingsnr: 9 & 63 6659 27
| Voorwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordiger :
! Voor het bestuursmandaat van :
: 1) N.V. “Smedia” wordt volgende vaste vertegenwoordiger aangesteld: de Heer SMEKENS Johan Christiaan, ! * Maria, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Azalealaan 1; 2) N.V. "Jodoré" wordt volgende vaste vertegenwoordiger aangesteld de Heer DOBBELAERE Jonan; Laurent Arthur, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerksesteenweg 199,
Gedelegeerd Bestuurders N.V. Smedia - vertegenwoordigd door de Heer Johan Smekens NV Jodoré - vertegenwoordigd door de Heer Johan Dobbelaere
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste bir van Luik B vermelden Recta: Naam en hoedarugheid van de instrumenterende natans, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse Naam en handtekening.
Contactgegevens
Arendsoog
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
21 Wijmenstraat Box C 9030 Gent