RCS-bijwerking : op 29/05/2026
Bollen Energy
Actief
•0893.074.941
Adres
65 Astridlaan 3900 Pelt
Activiteit
Algemene elektrotechnische installatiewerken
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
25/10/2007
Bestuurders
Juridische informatie
Bollen Energy
Nummer
0893.074.941
Vestigingsnummer
2.166.012.077
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0893074941
EUID
BEKBOBCE.0893.074.941
Juridische situatie
normal • Sinds 25/10/2007
Activiteit
Bollen Energy
Code NACEBEL
43.211, 42.220•Algemene elektrotechnische installatiewerken, Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Activiteitsgebied
Construction
Financiën
Bollen Energy
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.6M | 678.2K | 385.9K | 571.4K |
| EBITDA | € | 1.1M | 411.8K | 144.0K | 356.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.1M | 411.7K | 144.0K | 354.9K |
| Nettoresultaat | € | 693.2K | 282.3K | 96.6K | 238.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 132,451 | 75,772 | -32,469 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 66,893 | 60,709 | 37,325 | 62,41 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 777.7K | 275.1K | 283.9K | 623.6K |
| Financiële schulden | € | 732.5K | 328.5K | 344.7K | 383.5K |
| Netto financiële schuld | € | -45.2K | 53.4K | 60.8K | -240.2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0,13 | 0,422 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.6M | 909.3K | 627.0K | 530.4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 43,969 | 41,629 | 25,023 | 41,767 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Bollen Energy
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/07/2024
Bedrijfsnummer: 0767.771.925
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 01/01/2008
Bedrijfsnummer: 0893.074.941
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 19/10/2007
Bedrijfsnummer: 0893.074.941
Cartografie
Bollen Energy
Juridische documenten
Bollen Energy
1 document
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
03/11/2020
Jaarrekeningen
Bollen Energy
16 documenten
Jaarrekeningen 2023
24/06/2024
Jaarrekeningen 2022
20/06/2023
Jaarrekeningen 2021
31/05/2022
Jaarrekeningen 2020
28/04/2021
Jaarrekeningen 2019
08/06/2020
Jaarrekeningen 2018
19/07/2019
Jaarrekeningen 2017
22/06/2018
Jaarrekeningen 2016
01/06/2017
Jaarrekeningen 2015
08/07/2016
Jaarrekeningen 2014
17/06/2015
Vestigingen
Bollen Energy
2 vestigingen
Bollen Sunpower - Bollen Energy
Actief
Ondernemingsnummer: 2.181.678.765
Adres: 57 Rietkolk 3920 Lommel
Oprichtingsdatum: 22/09/2009
Bollen Sunpower - Bollen Energy
Actief
Ondernemingsnummer: 2.166.012.077
Adres: 65 Astridlaan 3900 Pelt
Oprichtingsdatum: 30/10/2007
Publicaties
Bollen Energy
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
06/09/2024
Statuten
27/12/2010
Beschrijving: na neerlegging ter griffie van de akte RECHTBANK VAN KOOPHANDEL HASSEL Fiefie OU 16-2 m | 10187943* | Ondernemingsnr : 0893.074.941 Benaming: Bollen Sunpower (voluit) Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Astridlaan 65 3900 Overpelt Onderwerp akte : DOELWIJZIGING Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris ! Dirk SERESIA te Overpelt op 10 december 2010, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen: il ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING: i 5 De vennoten doen elk afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping. : De voorzitter verklaart dat alle zaakvoerders werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat " zij allen verzaakt hebben aan de oproepingstormaliteiten en de termijnen voorzien ìn artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in, artikel 64,1° van hetzelfde wetboek, VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF EN VERSLAG. De voorzitter legt aan de vergadering de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze werd opgesteld ;; u | ! !_!! per dertig november tweeduizend en tien. 5 8 . . . 1 : „ Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de zaakvoerders voor aan de vergadering, waarin de voorgestelde: vou t doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd. ı DOELWIJZIGING. mens Na inzage genomen te hebben van voormelde staat van actief en passief alsook van het verslag van de zaakvoerders Ü beslist de vergadering der aandeelhouders het doel van de vennootschap te wijzigen. 2ij beslist aan het huidige doel de volgende activiteiten toe te voegen:” - Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking enz...). - Het leiden van de belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen. - Het bouwen van daken, plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, plaatsen van dakgoten en ‘ regenafvoerbuizen. - Het waterdicht maken van daken en terrassen. - Installatie en onderhoud van verwarming, klimaatregeling en ventilatie. - Groot-en kleinhandel in apparaten voor centrale verwarming, klimaatregeling en ventilatie. - Alle loodgieterswerkzaamheden en werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen. - Groot- en kleinhandel in materiaal voor de installatie van sanitair. - Onderneming voor installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal. - Onderneming voor brandbeveiliging en — bestrijding. - De vervaardiging en installatie van lichtreclames en verlichte aanwijzigingsborden e.d. -_De installatie van stores en zonneschermen. - De vervaardiging en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw. - De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz... in hout, kunststof. - Groot- en kleinhandel in en gewoon onderhoud van nieuwe of gebruikte motorrijwielen, bromfietsen e fietsen. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2010 - Annexes du Moniteur belge “vy
~
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
- Groot-en kleinhandel in en gewoon onderhoud van nieuwe of gebruikte auto’s voor personenvervoer,
vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens enz...
- Algemene audit-activiteiten en meer speciaal energie-audit.
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie,
machine-en werktuigbouw, industriéle systeemontwikkeling, veiligheid, enz...
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma
van de klant — invoeren van gegevens- volledige verwerking van gegevens.
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van onderhoud, de
verbouwing, bebouwing en verhuring ervan; kortom alle verrichtingen te doen van onroerende aard,
uitgezonderd die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven.
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium met inbegrip van onderhoud en
verhuring ervan.
- Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doef dat deze mochten hebben en dit
zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.".
WIJZIGING VAN ARTIKEL VIER VAN DE STATUTEN.
De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel vier van de statuten te vervangen door de navolgende
tekst:
" De vennootschap heeft tot doel :
- Onderneming voor aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van electrische energie;
- Onderneming voor de installatie van electrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telecominstallaties en computersystemen;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen, alarminstallaties en domoticasystemen;
- Onderneming voor de installatie van electrische verwarming:
- Onderneming voor reparatie van electrische huishaudapparatuur;
- Onderneming voor groothandel en kleinhandel in electrische huishoudelijke apparaten, verlichtingsapparatuur
en electrisch materiaal voor huishoudelijk gebruik;
- Onderneming voor klimatisatie- en isolatiewerkzaamheden;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen;
- Onderneming voor de installatie van alternatieve energiesystemen (zonne-energie, windenergie, ...).
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, instaltaties, afwerking enz...}.
- Het leiden van de belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
- Het bouwen van daken, plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, plaatsen van dakgoten en
regenafvoerbuizen.
- Het waterdicht maken van daken en terrassen.
- Installatie en onderhoud van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- Groot-en kleinhandel in apparaten voor centrale verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- Alle loodgieterswerkzaamheden en werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen.
- Groot- en kleinhandel in materiaal voor de installatie van sanitair,
- Onderneming voor installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
- Onderneming voor brandbeveiliging en - bestrijding.
- De vervaardiging en installatie van lichtreclames en verlichte aanwijzigingsborden e.d.
- De installatie van stores en zonneschermen.
- De vervaardiging en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz... in hout,
kunststof.
- Groot- en kleinhandel in en gewoon onderhoud van nieuwe of gebruikte matorrijwielen, bromfietsen en
fietsen.
- Groot-en kleinhandel in en gewoon onderhoud van nieuwe of gebruikte auto’s voor personenvervoer,
vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens enz...
- Algemene audit-activiteiten en meer speciaal energie-audit.
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemi
machine-en werktuigbouw, industriéle systeemontwikkeling, veiligheid, enz...
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma
van de klant - invoeren van gegevens- volledige verwerking van gegevens.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2010 - Annexes du Moniteur belge V 7 7 mod 2.4
’ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
t
‘ '
' ‘
‘
;
‘
\ ‘
‘
\
\
t
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van onderhoud, de :
verbouwing, bebouwing en verhuring ervan; kortom alle verrichtingen te doen van onroerende aard,
uitgezonderd die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven.
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium met inbegrip van onderhoud en
verhuring ervan.
- Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben en dit
zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.".
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. De vennootschap mag een onroerend
patrimonium beheren, instandhouden, valoriseren met inbegrip van onderhoud, verbouwing, bebouwing en verhuring
ervan; kortom alle verrichtingen te doen van onroerende aard, uitgezonderd die verrichtingen die haar de hoedanigheid
van vastgoedhandelaar zouden geven.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgelijke als commerciële aard, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met het maatschappelijk doel.”
MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDERS.
ï De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerders alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen
uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte - gecoördineerde statuten - verslag zaakvoerder - staat varı actief en passief.
Mtr Dirk Seresia
Notaris
\
‘
‘
:
'
:
: :
t
’
;
\
‘
;
;
‘
‘ ‘
;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/01/2008
Beschrijving: Mod 24
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoude
aan het
Belgisct
Staatsbla
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
47 -Ot- 2008
HASSELT
KG *08015782
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-28/01/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr 0 893.074.941
Benaming
out) BOLLEN SUNPOWER
Rechtsvorm bvba
Zetel 3900 Overpelt, Astridlaan 65
Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder
Blijkens verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetet van de vennootschap op maandag 17/12/2007 wordt volgende beslissing genomen
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen ats niet-statutair zaakvoerder te benoemen * mevrouw Achten Carine, Astridlaan 65, 3900 Overpelt.
De benoeming zal ingaan vanaf 01 januari 2008 en is voor onbepaalde duur. Het mandaat van zaakvoerder is kosteloos
Bollen Eddy
zaakvoerder
Tegelijk hiermee neergelegd : verslag
Op de laatste biz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de insttumenterende notaris hetzij van de persoto)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
15/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-15/0165734
Rubriek Oprichting
06/11/2007
Beschrijving: BE (DSE in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a
na neerlegging ter griffie van de akte
| RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Voor.
EL NN 0 m Staatsblad *07160524* HASSELT Griffie
i Ondememingenr eus.0+4. 94h
Benaming: Bollen Sunpower
(voluit)
Rechtsvorm . bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel Astridiaan 65
3900 Overpelt
| Onderwerp akte : BVBA: oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dirk SERESIA te Overpelt op negentien oktober tweeduizend et zeven, dat door de hierna vermelde personen een bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wet opgericht waarvan hierna de modaliteiten volgen:
ZIJN VERSCHENEN: t. De heer BOLLEN Eddy Marie Louis, geboren te Neerpelt op achtentwintig februa
negentienhonderd eenenzestig en zijn echtgenote 2. Mevrouw ACHTEN Carine, geboren te Neerpelt op vifte: augustus negentienhonderd vijfenzestig. samenwonende te 3900 Overpelt, Astridlaan 65.
Zij verklaren gehuwd te zijn onder het regime van het wettelijk stelsel bij ontstentenis aa
huwelijkscontract. Zij verkaren geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande hui huwelijkse voorwaarden verleden te hebben.
OPRICHTING: De comparanten verklaren dat tussen hen een besloten vennootschap met beperkte
ansprakelijkheid onder de naam “Bollen Sunpower" wordt opgericht, voor onbepaalde tijd en welke begint te:
lopen vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde:
echtbank van koophandel, met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Astridlaan 65 Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt € 18.600,00 en wordt vertegenwoordigd door 100 gelijke stemgerechtigde:
aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL: De comparanten verklaren en erkennen dat het gehel
maatschappelijk kapitaal geplaatst is en dat het ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,01 ' volstort werd door inbreng in specien.
a) de heer BOLLEN Eddy, voormeld sub 1, onderschreven voor negenduizend driehonderd euro en
olstort voor drieduizend tweehonderd euro: 9.300,00 3.200,00
b} mevrouw ACHTEN Carine, voormeld sub 2,
nderschreven voor negenduizend driehonderd euro en volstort voor dreduizend tweehonderd euro:
9.300,00 3.200,00
Hetzij in totaal onderschreven voor achttienduizend zeshonderd euro en volstort voor
zesduizend vierhonderd euro 18.600,00 6.400,00
VERGOEDING VOOR DE INBRENG: Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaren:
kennis te hebben, worden aan de comparanten het hierna vermeld aantal aandelen toegekend, te weten:
a) aan de heer BOLLEN Eddy, voormeld sub 1, vijftig aandelen: 50
b) aan mevrouw ACHTEN Carine, voormeld sub 2, vijftig aandelen: 50
Hetzij in totaal honderd aandelen: 100
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
De comparanten verklaren ieder afzonderlijk deze vergoeding voor hun inbreng te aanvaarden STATUTEN: Vervolgens hebben de comparanten mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de:
fennootschap die zij als volgt vastleggen (bij uittrekset.
Naam - Zetel - Duur - Doel.
Artikel 1.
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Ha | maatschappelijke benaming luidt: "Bollen Sunpower "
Op de laatste biz, van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarts, hetzy van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
zgeen, Luik B - vervolg
behouden | :-- veenmemennennenene vannnennnne ommaneen maansensesnenvermmnnnenennnenennensen ensen nennen ej aan het | | Artikel 2. :
Belgisch | ! De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3900 Overpelt, Astridlaan 65 .
Staatsblad Artikel 4; De vennootschap heeft tot doel
Onderneming voor aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van electrische energie;
Onderneming voor de instaltatie van electrische bedrading en toebehoren;
Onderneming voor de aanleg van telecommunicatielijnen en ~netten;
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telecominstallaties en computersystemen; ‘
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen, alarminstallaties en domoticasystemen; :
Onderneming voor de installatie van electrische verwarming; \
Onderneming voor reparatie van etectrische huishoudapparatuur, }
Onderneming voor groothandel en kleinhandel in electnsche huishoudelijke apparaten, !
verlichtingsapparatuur en electrisch materiaal voor huishoudelijk gebruik; i
Onderneming voor klimatisatie- en isolatiewerkzaamheden; \
Vv
: Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen,
i Onderneming voor de installatie van alternatieve energiesystemen (zonne-energie, windenergie, .. ).
! De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
i De vennootschap mag deeinemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook | } aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken De vennootschap mag teen onroerend patrimonium beheren, instandhouden, valoriseren met inbegrip van onderhoud, verbouwing, ; Ì bebouwing en verhuring ervan; kortom alle verrichtingen te doen van onroerende aard, uitgezonderd die + verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven. : In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stelfen van burgelijke als commerciéle aard, ° troerende, onroerende, industriële of financiele aard, welke rechistreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk | in verband staan met het maatschappelyk doel.
Artikel 5: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 18.600,00.
Het is verdeeld in 100 stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Artikel 16: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire !
: zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt,
thun aantal vast. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de;
; zaakvoerders. Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de!
! vennoten, met ınbegrip van de zaakvoerder zelf indien hy tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige ! !
: redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met! tinachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire :
i zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering Een niet-statutaire zaakvoerder kan ! ‘te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van!
i stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft ge- | !volg vanaf het besluit van de algemene vergadering. Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen ; :
! gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. !
ls er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn}
voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap. ! Artikel 20: ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te :
| verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die! i
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. ledere zaakvoerder:
vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap ís gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden : t verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vailen, tenzij zij aantoont dat de derde ;
} wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig :
ikon zijn; bekendmaking van de statuten alleen Is hiertoe geen voldoende bewijs. De zaakvoerder kan: } gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of:
seen reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd, De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de: : perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelykheid van de zaakvoerder ingeval van ! ! overdreven volmacht. :
i Artikel 22: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van de maand mei om negentien uur. Indien die dag een: :
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. ;
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Artikel 25: Om tot de vergaderng toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun: i
vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis ;
: geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel |
| van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding :
Op de laatste biz, van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Voor- Luik B - Vervolg
behouden
aan het i i is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Belgisch | : Artikel 28: Elk aandeel geeft recht op één stem,
Staatsblad
: van ieder jaar.
erkregen heeft.
rechtspersoonlijkheid.
+ overeenkomsten
: benoemen.
! Mir Dirk Seresıa
‘ Notaris Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden
Artikel 31: Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december
t reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
’ Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering. Artikel 33: In geval van vroegtijdige ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik ook, zullen de ;
| fungerende zaakvoerder of zaakvoerders als vereffenaars optreden, tenzij de algemene vergadering van |
! aandeelhouders één of meer andere vereffenaars zou aanduiden, waarvan zij alsdan de bevoegdheden en!
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
De oprichters nemen vervolgens volgende beslissingen:
1 Het eerste maatschappelijk boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel uit de
Foprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens de
: oprichtingsakte begint te werken en eindigt op éénendertig december tweeduizend en acht 2 De oprichters verklaren overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen alle ;
: verbintenissen en overeenkomsten te bekrachtigen, welke gesteld werden voor de vennootschap in oprichting
ivanaf één oktober tweeduizend en zeven en vooraleer onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid :
iv
Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van ;
: Zy verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en:
‘verlenen aan de zaakvoerders alle nodige machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen í {
die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en
i 3. Zij beslissen het aantal zaakvoerders vast te stellen op één en benoemen tot niet-statutaire ! } zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer BOLLEN Eddy Marie Louis, geboren te Neerpelt op achtentwintig }
Ì februari negentienhonderd eenenzestig, wonende te 3900 Overpelt, Astridlaan 65.
: 4. Zij stellen vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blykt dat onderhavige vennootschap voor
‘het eerste boekjaar niet verplicht is krachtens het wetboek van vennootschappen een commissaris te
5, Zij beslissen dat het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd 1s.
AANVAARDING EN BENOEMING.
Nadat ondergetekende Notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit
‘ nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, verklaart de heer BOLLEN Eddy, ; voormeld en benoemd tot niet-statutairs zaakvoerder, deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij
i inlet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet. Voor ontledend uittreksel
« Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte,
Naam en hoedanıgheid van de instrumenterende notatis, hetzy van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
. Naam en handtekening
Artikel 32: Het batig saldo der balans, na aîtrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, ;
:de nodig geachte delgingen en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf: i ‘ten honderd voorafgenomen voor de wettelyke reserve. Deze voorafneming Is niet meer vereist wanneer het
i vergoedingen bepaalt Het netto-actief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na}
tconsignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het! !gestorle en niet gedelgde bedrag van de aandelen. Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn afbetaald, :
+ zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekenmg houden en het evenwicht herstellen i
{door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen |
lastens de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel ; \
ivan de aandelen die in hogere mate werden afbetaald. Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura ;
: en/of in geld worden verdeeld,
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
10/11/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0893074941
Naam
(voluit) : Bollen Energy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Astridlaan 65
: 3900 Pelt
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 03 november 2020, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING WIJZIGING van de vennootschap in een besloten vennootschap
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dwingende bepalingen van voornoemd wetboek automatisch van toepassing zijn sedert 1 januari 2020. De rechtsvorm van de vennootschap betreft bijgevolg thans een besloten vennootschap.
TWEEDE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten De vergadering der aandeelhouders beslist om het adres van de zetel in de statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het achtste besluit hierna.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING De vergadering beslist om de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het achtste besluit hierna.
VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERWIJZIGINGEN NAAR HET KAPITAAL IN DE STATUTEN
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de algemene vergadering om al de verwijzingen naar het kapitaal in de statuten te schrappen. De vergadering beslist de clausules in de statuten die verband houden met het kapitaal te vervangen zoals bepaald in het achtste besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT - VERMINDERING van het ONBESCHIKBAAR EIGEN vermogen Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap, ten belope van vierhonderdzeventienduizend tweehonderdzesenvijftig euro (€ 417.256,00) op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist haar onbeschikbaar eigen vermogen te verminderen met driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00) om het eigen vermogen te brengen van driehonderddrieënnegentigduizend zeshonderd euro (€ 393.600,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat het nettoactief van de vennootschap:
• niet negatief is;
• ten gevolge van de uitkering niet negatief zal worden.
*20354145*
Neergelegd
06-11-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders van de vennootschap, opgesteld op 28 augustus 2020 overeenkomstig artikel 5:141 t.e.m. 5:144 WVV en de hierin opgenomen liquiditeitstest. De vergadering keurt dit verslag goed en beslist de sommen ingevolge de vermindering van het eigen vermogen waartoe hiervoor werd beslist uit te keren overeenkomstig de conclusies van dit verslag rekening houdend met de redelijk te verwachten ontwikkelingen van de vennootschap waarbij deze in staat dient te blijven om haar schulden te blijven voldoen wanneer deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
De vermindering van het eigen vermogen gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering heeft plaats in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. De akte waarbij de overeenstemmende inbreng geschiedde, werd verleden voor ondergetekende notaris op 19 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2014 onder nummer 14040615.
De comparanten verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus. De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van het eigen vermogen zal geschieden door boeking van een bedrag van driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00) op een rekening-courant voor een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering van het eigen vermogen aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit. De terugbetaling zal gebeuren door de storting op een rekening-courant op naam van de aandeelhouders, en dit in evenredigheid tot hun aandelenbezit rekening houdend met de mogelijkheden van de vennootschap tot voldoening van haar schuldeisers.
De vermindering van het eigen vermogen gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen. De statuten worden gewijzigd overeenkomstig het achtste besluit hierna. ZESDE BESLUIT - Omzetting van het ONBESCHIKBAAR EIGEN vermogen IN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen. De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap niet volledig werd volgestort, waarbij: - de heer BOLLEN Eddy, voornoemd, nog gehouden is tot volstorting van vierduizend zeshonderdvijftig euro (€ 4.650,00);
- mevrouw ACHTEN Carine, voornoemd, nog gehouden is tot volstorting van vierduizend zeshonderdvijftig euro (€ 4.650,00).
De vergadering beslist voormelde aandeelhouders vrij te stellen van voormelde volstortingsplicht. De vergadering stelt vast dat het nettoactief van de vennootschap hierdoor niet negatief is of wordt. De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders van de vennootschap, opgesteld op 28 augustus 2020 overeenkomstig artikel 5:141 t.e.m. 5:144 WVV en de hierin opgenomen liquiditeitstest. De vergadering keurt dit verslag goed en beslist de sommen ingevolge de vermindering van het eigen vermogen waartoe hiervoor werd beslist uit te keren overeenkomstig de conclusies van dit verslag rekening houdend met de redelijk te verwachten ontwikkelingen van de vennootschap waarbij deze in staat dient te blijven om haar schulden te blijven voldoen wanneer deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING VAN AANDELEN De vergadering der aandeelhouders beslist de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen zoals bepaald in het achtste besluit hierna.
ACHTSTE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het wetboek van vennootschappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen De vergadering der aandeelhouders beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het Wetboek van Vennootschappen en benoeming statutaire bestuurders.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering der aandeelhouders dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: STATUTEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
TITEL 1 – Rechtsvorm - Naam - Zetel - Duur - Voorwerp
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "Bollen Energy".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 3 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Onderneming voor aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van electrische energie;
• Onderneming voor de installatie van electrische bedrading en toebehoren; • Onderneming voor de aanleg van telecommunicatielijnen en –netten; • Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telecominstallaties en computersystemen;
• Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen, alarminstallaties en domoticasystemen;
• Onderneming voor de installatie van electrische verwarming;
• Onderneming voor reparatie van electrische huishoudapparatuur; • Onderneming voor groothandel en kleinhandel in electrische huishoudelijke apparaten, verlichtingsapparatuur en electrisch materiaal voor huishoudelijk gebruik; • Onderneming voor klimatisatie en isolatiewerkzaamheden;
• Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen;
• Onderneming voor de installatie van alternatieve energiesystemen (zonneenergie, windenergie, ...).
• Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking enz...). • Het leiden van de belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen. • Het bouwen van daken, plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
• Het waterdicht maken van daken en terrassen.
• Installatie en onderhoud van verwarming, klimaatregeling en ventilatie. • Grooten kleinhandel in apparaten voor centrale verwarming, klimaatregeling en ventilatie. • Alle loodgieterswerkzaamheden en werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen. • Groot en kleinhandel in materiaal voor de installatie van sanitair. • Onderneming voor installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal. • Onderneming voor brandbeveiliging en – bestrijding.
• De vervaardiging en installatie van lichtreclames en verlichte aanwijzigingsborden e.d. • De installatie van stores en zonneschermen.
• De vervaardiging en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw. • De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz... in hout, kunststof.
• Groot en kleinhandel in en gewoon onderhoud van nieuwe of gebruikte motorrijwielen, bromfietsen en fietsen.
• Grooten kleinhandel in en gewoon onderhoud van nieuwe of gebruikte auto’s voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens enz... • Algemene auditactiviteiten en meer speciaal energie-audit.
• De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machineen werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz... • Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
een programma van de klant – invoeren van gegevens volledige verwerking van gegevens. • Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan; kortom alle verrichtingen te doen van onroerende aard, uitgezonderd die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven.
• Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium met inbegrip van onderhoud en verhuring ervan.
• Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. De vennootschap mag een onroerend patrimonium beheren, instandhouden, valoriseren met inbegrip van onderhoud, verbouwing, bebouwing en verhuring ervan; kortom alle verrichtingen te doen van onroerende aard, uitgezonderd die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgelijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp. Artikel 12 – BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
ARTIKEL 13 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist met unanimiteit van stemmen.
Worden benoemd tot statutaire bestuurder:
• De heer BOLLEN Eddy Marie Louis, wonende te 3900 Pelt, Astridlaan 65. • Mevrouw ACHTEN Carine, wonende te 3900 Pelt, Astridlaan 65. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist. Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
ARTIKEL 14 – BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp over-schreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen vol-doende bewijs.
Artikel 18 – BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van de maand mei om 19.00 uur. ARTIKEL 24 – STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid. Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
• i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen; • bij omzetting van de vennootschap;
• bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden; • bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden. De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn. Artikel 28 – BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 29 – WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.
Artikel 30 – VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.
Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of na consignatie van wat voor de aanzui-vering vereist is, zal eerst wor-den aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffe-naars, voor elke verdeling, met deze ongelijk-heid rekening houden en het even-wicht herstellen door alle aande-len vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.
Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld. NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS EN BEVESTIGING MANDAAT niet-statutaire bestuurderS
De vergadering der aandeelhouders besluiten het vrijwillig aangeboden ontslag als niet-statutaire bestuurders van de heer BOLLEN Eddy en mevrouw ACHTEN Carine, voornoemd, met ingang te heden te aanvaarden ingevolge hun benoeming als statutaire bestuurders van de vennootschap met ingang van heden, zoals voorzien in het achtste besluit van onderhavige statutenwijziging. Voor zoveel als nodig wordt het mandaat van de in functie zijnde niet-statutaire bestuurder, te weten de heer BOLLEN Niels, voornoemd, als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd. De vennootschap bestaat op dit ogenblik derhalve uit drie bestuurders, te weten:
• de heer BOLLEN Eddy, voornoemd, zijnde statutaire bestuurder; • mevrouw ACHTEN Carine, voornoemd, zijnde statutaire bestuurder; • de heer BOLLEN Niels, voornoemd, zijnde nietstatutaire bestuurder. TIENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
ELFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/06/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-06-29/0117512
Jaarrekeningen
13/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-13/0093343
Ontslagen, Benoemingen
11/03/2015
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A
\ RECHTBANK van KOOPHANDEL
be te ANTWERPEN, afdeling HASSELT
ID 27 FE, 206 st Griffie
7 Ondernemingsnr : 0 893.074.941 i
Benaming i
(voluit): BOLLEN ENERGY
Rechtsvorm : bvba |
Zetel: 3900 Overpelt, Astridlaan 65 :
Onderwerp akte : Ontslag benoeming zaakvoerder :
Blijkens verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap : op donderdag 01/01/2015 wordt volgende beslissing genomen : :
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het ontslag als niet statutair zaakvoerder te aanvaarden van: de heer Leyssen Eddy, Hoogbaan 186, 3650 Dilsen-Stokkem. Het ontslag gaat in op 01 januari 2015.
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist te benoemen als zaakvoerder: De heer Bollen Niels, woonachtig te 3900 Overpelt, Astridlaan 65.
De benoeming gaat in op 01 januari 2015 en is van onbeperkte duur. !
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd. :
Bollen Eddy Achten Carine !
zaakvoerder zaakvoerder ‘
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/06/2010
Beschrijving: Mod 2.1
(Luik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= NN m
! | Ondernemingsnr: 0 893.074.941
Benaming
woluit): BOLLEN SUNPOWER
Rechtsvorm : bvba
Zetel: 3900 Overpelt, Astridlaan 65
: Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder
: Blijkens verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op dinsdag 04/05/2010 wordt volgende bestissing genomen :
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen als niet-statutair zaakvoerder te benoemen : de heer Leyssen Eddy, Hoogbaan 186, 3650 Dilsen-Stokkem.
De benoeming za! ingaan vanaf 04 mei 2010 en is voor onbepaalde duur. Het mandaat van zaakvoerder is kosteloos.
Bollen Eddy Achten Carine
zaakvoerder zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Bollen Energy
Telefoon
011 369 369
E-mail
Websites
www.bollen-energy.be
Adressen
65 Astridlaan 3900 Pelt