RCS-bijwerking : op 07/05/2026
10 Upkot
Actief
•0423.791.614
Adres
2 Amelia Earhartlaan Box 201 9051 Gent
Oprichting
22/12/1982
Bestuurders
Juridische informatie
10 Upkot
Nummer
0423.791.614
Vestigingsnummer
2.021.488.116
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0423791614
EUID
BEKBOBCE.0423.791.614
Juridische situatie
normal • Sinds 22/12/1982
Activiteit
10 Upkot
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
10 Upkot
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 276.4K | 221.6K | 144.1K | 37.1K |
| EBITDA | € | 14.1K | -72.5K | -130.7K | -5.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | -5.6K | -87.1K | -143.7K | -9.7K |
| Nettoresultaat | € | 13.7K | -73.1K | -131.5K | -5.6K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 24,724 | 53,726 | 288,4 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 5,096 | -32,738 | -90,64 | -14,317 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 325.6K | 219.7K | 52.0K | 311.5K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -325.6K | -219.7K | -52.0K | -311.5K |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 11.9M | 12.1M | 7.1M | 4.2M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 4,948 | -33 | -91,233 | -15,157 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
10 Upkot
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/02/2024
Bedrijfsnummer: 0423.791.614
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/02/2024
Bedrijfsnummer: 0423.791.614
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/02/2024
Bedrijfsnummer: 0423.791.614
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/02/2023
Bedrijfsnummer: 0466.421.332
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/02/2023
Bedrijfsnummer: 0644.469.780
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/02/2023
Bedrijfsnummer: 0840.066.124
Cartografie
10 Upkot
Juridische documenten
10 Upkot
1 document
Coördinatie statuten
Coördinatie statuten
22/02/2023
Jaarrekeningen
10 Upkot
43 documenten
Jaarrekeningen 2024
18/02/2025
Jaarrekeningen 2023
27/02/2024
Jaarrekeningen 2022
07/03/2023
Jaarrekeningen 2021
24/02/2022
Jaarrekeningen 2020
30/07/2021
Jaarrekeningen 2019
25/08/2020
Jaarrekeningen 2018
24/07/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
31/07/2017
Jaarrekeningen 2015
28/07/2016
Vestigingen
10 Upkot
2 vestigingen
10 Upkot
Actief
Ondernemingsnummer: 2.021.488.116
Adres: 2 Amelia Earhartlaan Box 201 9051 Gent
Oprichtingsdatum: 01/02/1991
2.021.488.017
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.021.488.017
Adres: 27 DRIEKONINGENS 2000 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 22/12/1982
Sluitingsdatum: 27/01/2026
Publicaties
10 Upkot
59 publicaties
Statuten, Diversen
30/01/2025
Maatschappelijke zetel
04/06/2024
Jaarrekeningen
01/01/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/179700
Jaarrekeningen
08/09/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-09-08/0286255
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
09/12/2000
Beschrijving: 28 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 december 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 décembre 2000
BVBA “ARINOX”, met zetel te 9900 Eeklo, Leopoldlaan
104a, krachtens akte verleden voor Notaris Luc Roegiers te
Wachtebeke op 16 augustus 2000, het einde van het eerste
boekjaar verkeerdelijk vermeld en moet gelezen worden als
volgt: “De algemene vergadering beslist met éénparigheid
van stemmen dat het eerste boekjaar een aanvang neemt op
heden om te eindigen op één en dertig december
tweeduizend en één.”
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Luc Roegiers,
notaris.
Neergelegd, 29 november 2000.
1 1938 BTW 21 % 402 2345
(120186)
N. 20001209 — 50
“DE HEUVELS"
Naamloze Vennootschap
BOÛSI — Sint Denijs-Westrem, Kortrijhsesteenneg 1126
Gent, nr. 160.351
muionaal nummer 423.791.614
Kapitaaherhoging door inbreng in natura - Statutenwijziging
Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van
Notaris Jan De Brabandere te Merelbeke op zeventien november
Weeduizend dragende de melding “Geregistreerd te Merelbeke de
22 november 2000, boek 374, blad 54, vak 1, vijf roflen. drie verz.
Ontvangen: twaalfduizend vierhonderd negentien frank (124191).
De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) R. Michiels», houdende |
de buitengewone algemene vergadering van de Naam
Vennootschap «DE HEUVELS». met zetel te B9USI Sint-Denijs-
Westrem, Kortriiksesteenweg 1126. blijkt dat volgende bestissinge
werden genomen. alten met éénparigheid van stemmen:
}. Naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in natura,
kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van het
verslag van de heer Philippe FRANCOIS. optredend als aangedui
verantwoordelijke bedrijfsrevisor van de Besloten Vennoo
met Beperkte Aansprak
Denijs-Westrem. Kortri 2
besluit het volgende :“Wij zijn van oordee! dat de beschrijs
toegepaste waarderingsmethode van de sermogensbestanddele:
de vennootschap overweegt le verkrijgen zoals zij voorkomen in de
identificatie van de verrichting, overcenstemmnen nel
bedrijfsecanomische grondslagen.
Tot conclusie melden wij
Dat wij van oordeel zijn dat de bes 2
vereisten van nauwheurigheid en duidelijkheid beantwourdi.
Dat de schattingswijzen bedrijfseconumisch verantwoard zijn
Dut de als tegenprestatie verstrekte vergoeding rechtmatig en billith
is, Zodal de wederzijdse rechten der Betrokken partijen valkenten
biedigd en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervul
Gent. 15 november 2000
BVBA Westen, is
YRANCOIS, bedrij is
2. Kapitaalverhoging tot beloop van twee miljoen vierhunderd
drieëntachtigduizend zeshonderd vijfentwintig frank (2.483.625
bet), om het te brengen van tweeöndertig miljoen honderd
tweeönzestigduizend vijfhonderd frank (32.162.500 bef} naur
Mierendertig miljoen zeshonderd zesenveertigduizend honderd
vijfentwintig frank (34.646.125 bef). door ereatic van tweehonderd
twinug (220) nreuwe aandelen. zonder vermelding van nominale
waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen. alsooh deelnemend in de
g aan de normale
C° Vertegenwoordigd door : Philippe
resultaten vanaf hun ereutie. De kapttaalserhoging werd
verwezenlijkt door inbreng in natura en werd aldus onmiddellijk
valstort. [let maatschappelijk kupitaal werd aldus daadwerk; iik
gebracht op vierendertig miljoen zeshonderd tesenveertigduizend
handerd vijfentwintig frank (34.616.1 bel} en is
vertegenwoordigd door vierduizend en vijfennegentig (4095)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
3. Omzetting van het aldus verhoogde kapitaat in achthonderd
achtenvijftigduizend achthonderd vijfens ijtti 58.855 €
4. Wijziging van artikel vijf van de statuten als volgt: ”
Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is
achhondord achtenvijftigduizend achthonderd v
(858.855 €), vertegenwoordigd door sierduizend en 4 ennegentie
(4095) aandelen zonder vermelding van nom se waarde, welke clk
dns ierduizend vijfennegentigste deel (12400330) van het Kapitiul
vertegen uardigen.
op
u) De p d opgericht met een kapitaal van den miljoen tweehonderd vijttig duizend (1.250.000) Belgische Frank. bij akte verleden op tweeëntwintig december negentienhonderd tweeöntachtig voor meester Amold De Brabandere. destijds notaris met standplaats te Merelbeke: gepubliceerd hij uittreksel in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien Januari
negentienhonderd dricüntachtig. onder nummer 197-21 en 22;
by Het Kapital werd verhoogd met zevenendertig miljuen
vijfhonderd duizend (37.500.000) Belgische Frank tot achtenderug
miljoen zevenhonderd vijftig duizend (38.750.000) bij besluit van
de buitengewone _ algemene gaderi in datum van
negenentwintig mei nege tachtig.
proces-verbaal werd opgemaakt daor notaris
voornoemd: gepubliceerd bij uinrehsel in de Bijlage tot het Belzisch
Staatsblad van elf juli daarna. onder nummer $6071 1-20.
e) Het kapitaal werd verminderd met zes mili
tevenentachtig duizend vijthonderd (6.587.500) Be
Wweedndertig milj i
Warns ant
lioen honderd tweeönzestig duizend vijfhonderd
(32.162.500) Beigische Frank bij besluit van de buitengewone
emene Vergadering in datum van elf mei negentienhonderd
negentig. waarvan praces-verbaal werd opgemaakt dour
er Jan De Brabandere, notaris met standplaats te Merelbeke.
d Het kapitaat werd verhoogd met twee miljoen vierhonderd
drieëntachtigduizend zeshonderd vijfentwintig trank (2.483.625 bel)
tui vierendertig miljoen zeshonderd zesenveertigduizend honderd
vijtentwin frank (34.646.125 bet) en_ onmiddellijk daarna
n_ achthonderd achtenvijftigduizend _ achthonderd
Euro (858.855 €): bij te t van de buitengewanv
algemene vergadering in datum van zeventien november
tweeduizend, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt daor notaris
Jan De Brabandere te Merelbeke. ter publicatie neergel
miet de gecoördineerde statuten.”
5. De vergadert
bestuur voor de uitvoering van wat vooral
Bijzondere volmacht De vergadering verleent tevens opdracht aan
de7NV BEREPORT te 1040 Brussel, :
behanigen en
gingen aan de
dienaangaande alle stukken te
inschrijving in het handelsregister tw verwezenlijken.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Jan De Brabandere,
. notaris.
+ expeditiv proges-serbaal
= versl. ut bestuur en eevisoral verstag in verband mer de
+ gecourduteerds stattuen
Neergelegd, 29 november 2000.
2 3 876 BTW 21% 814 4690
(120187)
N. 20001209 — 51
ADIMAT
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Technologiepark Zwijnaarde 3 te 9052 Zwijnaarde
GENT — Nr. 197.420
BE-440.513.523
Statuten
14/11/2005
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Vor m NEERGELEGD = EN = un La M. “ee *05163439* RECHTBANK VAN KOOPHANANEE GENT Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 1411/2005- Annexes du Moniteur belge Benaming wolut): DE HEUVELS Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel. B9051 Gent-Sint-Denijs-Westrem, Octaaf Soudaanstraat 22 | Ondermemingsnr ° 0423791614 E Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING : Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Notaris Jan De Brabandere te Merelbeke: op éénentwintig oktober tweeduizend en vijf, dragende de melding “Geregistreerd zeven bld geen renvooi te! Merelbeke, boek 386, blad 52, vak 3. Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (€ 25,00). Voor de eerstaanwezend: inspecteur (getekend) P. Goossens”, houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders; van de naamloze vennootschap "DE HEUVELS”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te B9051! Gent-Sint-Denijs-Westrem, Octaaf Soudaanstraat 22, ondernemingsnummer: 0423 791.614, blijkt dat volgende! beslissingen werden genomen, allen met éénparigheid van stemmen: | EERSTE BESLUIT \ De vergadering heeft neslist met éénparigheid van stemmen om de bestaande statuten aan te passen aan: het Wetboek van Vennootschappen, door goedkeuring van nieuwe statuten, waarvan hierna een uittreksel. volgt: 1, De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming ‘DE HEUVELS", 2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te B9051 Gent-Sint-Denijs-Westrem, Octaaf Soudeanstraat 22. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, fihalen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. 3 De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, of m deelneming met derden zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België en/of in. het buitenland: het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en alle financiële operaties, en onder meer: a)alle verrichtingen en alle studies die verband houden met alle goederen en/of rechten die onroerend zn: van nature, door inlijving of door bestemming, evenals de roerende goederen en/of rechten die eruit: ‘ voortvloeien, evenals burgerlijke, handels-, nijverheids-, en financiele verrichtingen die rechtstreeks of! onrechtstreeks ermede in verband staat zoals bijvoorbeeld het verwerven, kopen, vervreemden, verkopen,! * beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, eveneens onder vorm van leasing, het! doen bouwen of verbouwen, van alle onroerende goederen hoegenaamd ook; b)alle verrichtingen van mandaat, beheer en kommissie betreffende onroerende goederen, onroerende! rechten en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het hoofddoel; cjalle financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, ruiling en de verkoop van alle roerende en! onroerende waarden, alle commissie-, en delcredere verrichtingen, de vertegenwoordiging ten titel van; commissionnair, van mandataris of agent van alle openbare of private natuurlijke personen of rechtspersonen; alle daden en verrichtingen voor rekening van derden, alle verbintenissen ten titel van borg, aval of om het even; welke waarborg voor rekening van derden; De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en/of onroerende zaken verrichten! die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van aard zijn om de verwezenlijking: ervan te bevorderen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die" hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar’ onderneming kunnen bevorderen. 4, De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. ! 5. Het maatschappelijk kapıtaal bedraagt ACHTHONDERD ACHTENVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERD VIJFENVIJFTIG (€ 858.855,00). Het wordt vertegenwoordigd door VIERDUIZEND VIJFENNEGENTIG (4.095): Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/11/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vierduizend vijfennegentigste (1/4 095ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
6. Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie teden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
in geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders,
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, Is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste - behoudens in geval van hoogdringendheid - acht dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig Is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, berevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders,
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven,
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag een directiecomitee samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comitee en regelt de werking ervan. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/11/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar actıviteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, direkteurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen
eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een afgevaardig bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder mag namelijk alle onroerende goederen kopen en verkopen, het handelsfonds in pand stellen, toestemmen tot het vestigen van hypotheek op alle maatschappelijke goederen, handlichtingen geven met of zonder betaling van alle inschrijvingen genomen in het voordeel van de vennootschap, leningen aangaan bij bankinstellingen en elders, alsmede kredietopeningen, dit alles zonder te moeten laten blijken van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van beheer.
De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend, wordt benoemd door de raad van beheer bij eenparigheid van de stemmen, Een uittreksel van dit besluit wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tat dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de venmootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
7. Algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag Is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeethoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zuiks in de oproeping wordt vereist, minstens vijf vrije dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a}m{en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een sekretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is det zij eemnstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in het bericht van bijeenroeping, is het iedere aandeelhouder toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen door de vennootschap zijn bepaald en die door de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
Dit formulier bevat de volgende vermeldingen:
-de namen, voornamen, firma of maatschappelijke benaming van de aandeelhouders, zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-zijn handtekening; hi
Voor-
behouden
aan het
Betgisch
«het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij deelneemt aan de stemming,
-het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/11/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Staatsblad
V
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto . Naa
voorstellen van besluit; -de onthouding of de zin waarin zal gestemd worden betreffende elk voorstel en de stemwijze;
-de bevoegdheden eventueel aan de voorzitter of andere persoon verleend met het oog te stemmen ini ! !naam van een aandeelhouder aangaande de amendementen en nieuwe beslissingen aan de vergadering | voorgelegd. }
Er zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die niet bij de vennootschap zijn aangekomen ; ten laste drie werkdagen voor de dag waarop de algemene vergadering is vastgesteld; i De toslatingsformaliteiten moeten vervuld geweeste zijn.
-de agenda van de algemene vergadering met aanduiding van de te behandelen onderwerpen en de
8. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. ! Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening staande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze dokumenten worden overeenkomstig le wet opgesteld en neergelegd by de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur De bestuurders stellen bovendien Jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek ! jan Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang : de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, | “van het Wetboek van i Vennootschappen. 1
9. Winstverdeling :
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de! ! orming van de wettelijke reserve. Deze afneming ıs niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve éénitiende ; an het maatschappelijk kapitaal bedraagt. !
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo ; | van de nettowinst. i
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op; de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mis | ateving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft N ntvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeethouder wist dat de uitkering ! zyner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, nief onkundig kon } i ijn :
10. Vereffening en ontbinding
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. is: jaaromtrent nıets beslist, dan worden de in funktie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars | eschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap | jaadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de; andeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van : 'ennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan | venwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist, Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij : loor bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen '
TWEEDE BESLUIT |
De vergadering heeft de Notaris opdracht gegeven tot codrdinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd | erden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van: oophandel. :
DERDE BESLUIT :
De vergadering heeft bestist volmacht te verlenen aan de heer Didier Westen, wonende te B2900 Schoten, : ! lerviërslei 40 en mevrouw Kathleen Van Parys, wonende te B9840 Zevergem, Wijngaardeken 23 samen of | : der afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, ; an te vragen, in te dienen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW =! dministratie en het sociaal verzekeringsfonds. {
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL p=
Notaris Jan De Brabandere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie proces-verbaal
-gecoördineerde statutent
ay
:
Di & À)
rumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) Mn nzien van derden te vertegenwoordigen Re rel
Versa ' Naam lt Ender quake,
Jaarrekeningen
01/01/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/115418
Ontslagen, Benoemingen
27/02/2007
Beschrijving: Mod 21
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
2
=
NEERGELEGD
be i
zE tram St *07032906* RECHTBANK VAN
| tielt
Ondernemingsnr 0423.791.614
Benaming
wout) DE HEUVELS
i | Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
: Zetel OCTAAF SOUDANSTRAAT 22 - 9051 GENT
: Onderwerp akte - ONTSLAG EN BENOEMING
Uit een verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 14/02/2007, gehouden op de maatschappelijke, | : zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist:
! - het ontslag van de heer Charles Van den Bossche als bestuurder met ingang vanaf 14/02/2007 en hem: ' kwilting te verlenen voor zijn mandaat
! - te benoemen als bestuurder de heer Koenraad Belsack, wonende te 9270 Laarne, Termstraat 53, met! ! ıngang vanaf heden tot de jaarvergadering van 2013 Hij aanvaardt zijn mandaat !
: Onmiddellijk nadien is samengekomen de Raad van Bestuur op de maatschappelijke zetel van de, | vennootschap waar volgende beslissing werd genomen:
: - met ingang vanaf heden de heer Koenraad Belsack, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder’ ‚tot de Algemene Vergadering van 2013 Hij aanvaardt zijn mandaat. :
. De bestuurders verlenen bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de Besloten Vennootschap met: Beperkte Aansprakelijkheid “Bofidi-Revac”, met zetel te 9051 Sint-Denys-Westrem, Kortriiksesteenweg 1126A,! ! : ... of aan één van haar lasthebbers, met name de heer Didier Westen, wonende te 2900 Schoten, Nervierslei 40! | ‘ en mevrouw Kathleen Van Parijs, wonende te 9840 Zevergem, Wijngaardeken 23, elk bevoegd om alleen op te! ! _treden en met de mogelikheïd van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de’ ! registratie, de neerleggingen en/of publicaties die verband houden met de oprichting, met beslissingen van de’ }_ bestuurder(s) en van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank’ 1 voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en bij een Sociaal ! Verzekeringsfonds te vervullen
; De heer Koenraad Belsack
i Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/02/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Maatschappelijke zetel
27/03/2003
Beschrijving: III
*03036200*
IN
Bestemd voor het Belgisch Staatsbiad
Fi
ich BELGE Neergelegd ter os gerufen van koophandel HON
HRECTIN
21.-3- 2013
BELGISCH STAATSBLAD BESTUUR
18 -03- 2003 Bestemd voor de rechtbank van koophandel
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
1. Inschnjving: D Register van de burgerlijke vennootschappen met
TI Register van de Buropese economische samenwerkingsverbanden handelsvorm
ar
So Register van de coonomtsche samenwerkingsverbanden C1 Register van de buitenlandse vennootschappen die met vallen onder het | = voorschnft van de artıkelen 81 cn 82 van het Wetboek van vennoot-
5 I] Register van de landbouwvennootschappen schappen ar
D
Sg
5 GS
= 4 Naam van de vennootschap of van het samenwerkmgs- »| DE HEUVELS
3 verband (zoals deze u de statuten blijkt)
a
©; BTW nummer of nummer by het Ryksregister van de >
5 rechtspersonen (net BTW plichtig)
rechtbanken van koophandel
Tekst van de akte of het uittreksel wit een akte die in de bylagen tot het Belgisch Staatsblad
moet worden bekendgemaakt
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch ver- beterd; de tekst zelf mag mel buiten het
gedrukte kader komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in
kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar
het model dat verkrijgbaar 1s ter grıffie van de
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
KORTRIJKSESTEENWEG 1126
9051 SINT-DENIJS-WESTREM
GENT 160.351
VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR D,D,
3 MAART 2003 BLIJKT DAT MET EENPARIGHEID VAN
STEMMEN WERD BESLOTEN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
MET INGANG VANAF HEDEN TE VERPLAATSEN NAAR
9051 SINT-DENIJS-WESTREM, OCTAAF SOUDAANSTRAAT
22,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staat:
Voorbeeld minimum tekstgrootte .
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Nummer van de cheque of assignatie :
Nummer bankrekening or
Handtekeningen + Naam en hoedanıgheid
Op het einde van de tekst ın geval de akte of het wtireksel meer dan eén pagina telt
MARINA BAETENS GEDELEGEERD BESTUURDER
Mod 269 (7000)
Jaarrekeningen
05/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-05/0215128
Contactgegevens
10 Upkot
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
2 Amelia Earhartlaan Box 201 9051 Gent