A&V CONSULTING
Actief
•0861.605.963
Adres
25 Gustaaf Delafontainestraat, 8930 Menen
Activiteit
Bemiddeling in verband met exploitatie van en handel in onroerend goed
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
13/11/2003
Bestuurders
Juridische informatie
A&V CONSULTING
Nummer
0861.605.963
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap (BV)
BTW-nummer
BE0861605963
EUID
BEKBOBCE.0861.605.963
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 13/11/2003
Activiteit
A&V CONSULTING
Code NACEBEL
68.310, 68.321, 74.999•Bemiddeling in verband met exploitatie van en handel in onroerend goed, Activiteiten van syndici van onroerend goed, Overige activiteiten van vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.
Activiteitsgebied
Exploitatie van en handel in onroerend goed, wetenschappelijke en technische activiteiten en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Financiën
A&V CONSULTING
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 920,7K | 736,0K | 572,7K | 420,2K |
| EBITDA | € | 454,7K | 245,4K | 193,7K | 191,7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 453,4K | 241,4K | 193,3K | 191,3K |
| Nettoresultaat | € | 307,4K | 201,8K | 135,0K | 133,2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 25,094 | 28,504 | 36,281 | - |
| EBITDA-marge | % | 49,385 | 33,337 | 33,829 | 45,616 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 213,7K | 109,6K | 325,4K | 227,5K |
| Financiële schulden | € | 209,3K | 236,3K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -4,4K | 126,6K | -325,4K | -227,5K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | 0,516 | - | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 899,0K | 615,0K | 470,8K | 382,2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 33,394 | 27,416 | 23,578 | 31,692 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
A&V CONSULTING
9 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 20/01/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 20/01/2020
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 20/01/2020
Bedrijf: Barbara Devriendt
Bedrijfsnummer: 0677.999.712
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 13/11/2003
Tot: 26/09/2011
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 26/09/2011
Tot: 19/01/2020
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 27/11/2017
Tot: 19/01/2020
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 26/09/2011
Tot: 20/01/2020
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 27/11/2017
Tot: 19/01/2020
Bedrijf: BAVA Invest
Bedrijfsnummer: 0677.999.712
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 13/11/2003
Tot: 26/09/2011
Cartografie
A&V CONSULTING
Juridische documenten
A&V CONSULTING
1 document
Gecoördineerde statuten bv A&V Consulting - 20.01.2020
Gecoördineerde statuten bv A&V Consulting - 20.01.2020
20/01/2020
Jaarrekeningen
A&V CONSULTING
20 documenten
Jaarrekeningen 2023
28/06/2024
Jaarrekeningen 2022
13/07/2023
Jaarrekeningen 2021
19/07/2022
Jaarrekeningen 2020
06/07/2021
Jaarrekeningen 2019
28/08/2020
Jaarrekeningen 2018
19/07/2019
Jaarrekeningen 2017
16/08/2018
Jaarrekeningen 2016
24/08/2017
Jaarrekeningen 2015
19/07/2016
Jaarrekeningen 2014
14/08/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
A&V CONSULTING
1 vestiging
2.135.522.207
Actief
Adres: 102 Iepersestraat(Kor), 8500 Kortrijk
Oprichtingsdatum: 13/11/2003
Afzonderlijke activiteit: 68.321• Activiteiten van syndici van onroerend goed
Publicaties
A&V CONSULTING
17 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Doel, Ontslagen, Benoemingen
23/01/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0861605963
Naam
(voluit) : A&V CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gustaaf Delafontainestraat 25
: 8930 Menen
Onderwerp akte : DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal (D.2200017) opgemaakt door Bruno Raes geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 20 januari 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft: 1) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en het artikel 3 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door navolgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of tussenpersonen, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: 1) het beheer van onroerende goederen van alle aard en onroerende zakelijke rechten zoals ondermeer de aan- en verkoop, de bouw, verbouwing en renovatie, de afbraak, huur en verhuur, de ruil, de grondverkaveling, projectontwikkeling, het onderhoud en de herstellingen, schatting en evaluatie en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2) het optreden als syndicus van onroerende goederen van alle aard, en het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de onroerende goederen waarvan het beheer wordt waargenomen. Dit zowel voor residentiële als niet-residentiële gebouwen;
3) het verlenen van advies, bijstand en know-how, makelarij in verzekeringen alsook alle prestaties van administratieve aard omtrent roerende en onroerende goederen zoals ondermeer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair, opmaken van schattingen en expertises, uitwerken van projecten, bouwbegeleiding, alle service die samenhangen met het beheer van onroerende goederen en dit alles in de meest ruime zin; 4) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
5) publiciteitsagentschappen, energiedeskundige, beheer van publiciteitsdragers, het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via verschillende media, het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven, overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, overige activiteiten in verband met administratie;
6) handelsbemiddeling.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
*20305243*
Neergelegd
21-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bevorderen.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.”
2) om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. 3) in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4) om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “A&V CONSULTING”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: De zetel is gevestigd te 8930 Menen, Gustaaf Delafontainestraat 25. De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: /.
5. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft gereserveerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet. Statutaire bestuurders kunnen slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: Zijn benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur: - de heer VERSCHEURE Alex Albert, met woonplaats te 8930 Menen, Gustaaf Delafontainestraat 25; en
- “BAVA INVEST”, besloten vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Iepersestraat 102, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0677.999.712, en met btw-nummer BE0677.999.712, vast vertegenwoordigd door mevrouw DEVRIENDT Barbara Franca Maria, met woonplaats te 8930 Menen, Gustaaf Delafontainestraat 25. 9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.
10. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of tussenpersonen, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1) het beheer van onroerende goederen van alle aard en onroerende zakelijke rechten zoals ondermeer de aan- en verkoop, de bouw, verbouwing en renovatie, de afbraak, huur en verhuur, de ruil, de grondverkaveling, projectontwikkeling, het onderhoud en de herstellingen, schatting en evaluatie en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2) het optreden als syndicus van onroerende goederen van alle aard, en het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de onroerende goederen waarvan het beheer wordt waargenomen. Dit zowel voor residentiële als niet-residentiële gebouwen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
3) het verlenen van advies, bijstand en know-how, makelarij in verzekeringen alsook alle prestaties van administratieve aard omtrent roerende en onroerende goederen zoals ondermeer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair, opmaken van schattingen en expertises, uitwerken van projecten, bouwbegeleiding, alle service die samenhangen met het beheer van onroerende goederen en dit alles in de meest ruime zin; 4) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
5) publiciteitsagentschappen, energiedeskundige, beheer van publiciteitsdragers, het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via verschillende media, het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven, overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, overige activiteiten in verband met administratie;
6) handelsbemiddeling.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de laatste woensdag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.
11.B. Voorwaarden van toelating: Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. 11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem. Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
12. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke volmacht(en): Geen volmacht(en).
5) om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie: - mevrouw DEVRIENDT Barbara;
- de heer VERSCHEURE Alex; en
- “BAVA INVEST”, besloten vennootschap, allen voornoemd.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. De vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: - de heer VERSCHEURE Alex Albert, met woonplaats te 8930 Menen, Gustaaf Delafontainestraat 25, hier aanwezig en die aanvaardt; en
- “BAVA INVEST”, besloten vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Iepersestraat 102, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0677.999.712, en met btw-nummer BE0677.999.712.
Hun mandaat is bezoldigd.
En onmiddellijk neemt de vergadering kennis van het besluit van het bestuursorgaan van “BAVA INVEST”, besloten vennootschap, om deze opdracht te aanvaarden en mevrouw DEVRIENDT Barbara Franca Maria, met woonplaats te 8930 Menen, Gustaaf Delafontainestraat 25, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van “BAVA INVEST”, besloten vennootschap, belast met de uitvoering van de bestuurdersopdracht in de onderhavige vennootschap.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. 6) om bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de besloten vennootschap “AXXI”, met zetel te 8520 Kuurne, Rijksweg 1, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van het bestuursorgaan omtrent de wijziging van het voorwerp; - de gecoördineerde tekst van de statuten.
Bruno Raes
Geassocieerde Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/12/2017
Beschrijving:
ce Mod Word 15.1
ZN ne : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A. a na neerlegging ter griffie van de akte
T
We GELEGD
TT IM | age, ce Reohthank van KOOPHANDEL *17174446* oe Gen, sid. KORTE. Kare
L
Ondernemingsnr: 0861.605.963
Benaming
(voluit: A&V CONSULTING
(verkort) : 1
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Gustaaf Delafontainestraat 25 te 8930 Menen
Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder
Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 27/11/2017, gehouden ten zetel werd met; éénparigheid van stemmen beslist om met ú ingang vanaf 27/11/2017 :
te benoemen tof zaakvoerder :
de BVBA BAVA Invest, met als maatschappelijke zetel in de Iepersestraat 102 te 8500 Kortrijk, : ondernemingsnummer 0677.999.712 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Devriendt Barbara wonende in! de Gustaaf Delafontainestraat 25 te 8930 Menen, die bij deze het mandaat aanvaardt. De wettelijke formaliteiten zullen vervuld worden.
Aldus opgesteld te Menen, dd. 27/11/2017,
Getekend door :
Mevrouw Devriendt Barbara,
În de hoedanigheid van zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt níet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
26/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-26/0191604
Jaarrekeningen
21/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-21/0250830
Jaarrekeningen
09/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-09/0371777
Jaarrekeningen
27/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-27/0263188
Jaarrekeningen
31/08/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-08-31/0270448
Ontslagen, Benoemingen
14/11/2011
Beschrijving:
‘. ESSEN Mod 2.0
3 à / : “A Luik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
LS | na neerlegging ter griffie van de akte
AN MONITEU = —_——
DIRECTION SE NEERGELEGD ;
24. 10. 261
mn (|| em B Ar SBLAD Griffi@RTRIJK
BEST
Ondernemingsnr : 0861.605.963
Benaming
(voit): A & V CONSULTING
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Koekuitstraat 2 te 8930 Menen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders, verplaatsing maatschappelijke zetel
Verwijzend naar het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden ten zetel dd. 26/09/2013 ,: lijkt uit het verslag dat met éénparigheid van stemmen werd beslist om met ingang vanaf 26/09/2011 : 1). het ontslag te aanvaarden als zaakvoerder van :
- de Heer Francky Verleye, met woonplaats te 8930 Menen, Koekuitstraat 2; - Mevrouw Brigitte Kuczkowiak, met woonplaats te 8930 Menen, Koekuitstraat 2. Volledige kwijting wordt hen verleend voor hun mandaat. In hun vervanging wordt voorzien om met ingang anaf 26/09/2011 te benoemen tot zaakvoerder : i
- De Heer Alex Verscheure met woonplaats te 8930 Menen, Gustaaf Detafontainestraat 25, - Mevrouw Barbara Devriendt met woonplaats te 8930 Menen, Gustaaf Delafontainestraat 25, die bij deze hun mandaat aanvaarden.
2). om de maatschappelijke zetel met ingang vanaf 26/09/2011 over te brengen van : de Koekuitstraat 2 te 8930 Menen naar de Gustaaf Delafontainestraat 25 te 8930 Menen.
Getekend,
Alex Verscheure,
zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Maatschappelijke zetel, Doel
27/10/2011
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie - na neerlegging ter griffie van de akte
MMM | Im | um
M | MPNTEUR BASE] NEERGELEGD
BELGISCH STA | LP Best S8LA0 | [REGHTE OPHANDEL IJK
| # verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, # van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
a 2} het verlenen van advies, bijstand en know-how, makelarij in verzekeringen alsook alle prestaties van
+ Dienovereenkomstige aanpassing van het artikel 2 van de statuten.
: 3. Wijziging maatschappelijk doel:
: verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondememingen;
#4} publiciteitsagentschappen, energiedeskundige, beheer van publiciteitsdragers, het ontwerpen en voeren van
Ondernemingsnr : 0861.605.963
Benaming: K.B.Traffics
(voluit)
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Koekuitstraat2
8930 Menen
Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM — WIJZIGING DOEL — VERPLAATSEN VAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Defauw te Kortrijk op 29 september 2011, ter; registratie aangeboden, blijkt er dat is bijeengekomen de buitengewone afgemene vergadering van de vennoten;
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "K.B.TRAFFICS”, met zetel te 8930 Menen Koekuitstraat 2, die volgende besluiten heeft genomen : 4. Wijzigen van de benaming van de vennootschap naar "A&V CONSULTING" Dienovereenkomstige aanpassing van het artikel 1 van de statuten. 2. Verplaatsen van de maatschappelijke zetel van de vennootschap van 8930 Menen, Koekuitstraat 2 naa Gustaaf Delafontainestraat 25 a) Verslag van de zaakvoerder opgemaakt in toepassing van artikel 287 van het wetboek van vennootschappen, met in bijlage een staat van activa en passiva van de vennootschap per 25 september 2011. b) Wijziging van het doel van de vennootschap naar volgende activiteiten: “De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/o tussenpersonen, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon alle prestaties te verrichten die rechistreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: 1) het beheer van onroerende goederen van alle aard en onroerende zakelijke rechten zoals ondermeer de aan- en verkoop, de bouw, verbouwing en renovatie, de afbraak, huur en verhuur, de ruil, de grondverkaveling, projectontwikkeling, het onderhoud en de herstellingen, schatting en evaluatie en, in het algemeen, alle administratieve aard omtrent roerende en onroerende goederen zoals ondermeer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair, het vervuilen van syndicus in een flatgebouw, opmaken van schattingen en expertises, uitwerken van projecten, bouwbegeleiding, afle: service die samenhangen met het beheer van onroerende goederen en dit alles in de meest ruime zin; 3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliönvennootschappen of -ondememingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede he
reclame- en promotiecampagnes via verschillende media, het verlenen van advies en praktische hulp aan de
bedrijven, overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, overige activiteiten in verband met administratie;
5) handelsbemiddeling.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alte bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of; van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn acti- viteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beteggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. ”
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011 - Annexes du Moniteur belge “aan het Belgisch Staatsblad ‘ ‘ : t ï \ Voor- . behouden + mod 2.1 ‘ Dienovereenkomstige aanpassing van het artikel 3 van de statuten. ” , £4, Machtiging aan de zaakvoering tot het uitvoeren van de besluiten genomen aangaande voormelde ; t agendapunten en aan de notaris tot coördinatie van de statuten. ! VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ; : Philippe Defauw : : Notaris : ! Tegelijk hiermee neergelegd : | : -Expeditie van het proces-verbaal van 29 september 2011 | : -Gecoördineerde tekst der statuten | Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
31/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-31/0264888
Publicaties laden...
Contactgegevens
A&V CONSULTING
Telefoon
056/44.70.09
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
www.aenvconsulting.be
Adressen
25 Gustaaf Delafontainestraat, 8930 Menen