RCS-bijwerking : op 07/05/2026
AARDAPPELHANDEL VERVAEKE
Actief
•0763.430.283
Adres
105B Meulebekestraat 8740 Pittem
Activiteit
Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
09/02/2021
Bestuurders
Juridische informatie
AARDAPPELHANDEL VERVAEKE
Nummer
0763.430.283
Vestigingsnummer
2.313.841.166
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0763430283
EUID
BEKBOBCE.0763.430.283
Juridische situatie
normal • Sinds 09/02/2021
Maatschappelijk kapitaal
394071.98 EUR
Activiteit
AARDAPPELHANDEL VERVAEKE
Code NACEBEL
10.311, 52.210, 46.311, 49.410•Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen, Diensten in verband met vervoer te land, Groothandel in consumptieaardappelen, Goederenvervoer over de weg
Activiteitsgebied
Manufacturing, transportation and storage, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
AARDAPPELHANDEL VERVAEKE
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Omzet | € | 218.4M | 163.1M |
| Brutowinst | € | 19.5M | 14.8M |
| EBITDA | € | 4.2M | 2.5M |
| Bedrijfsresultaat | € | 4.2M | 2.4M |
| Nettoresultaat | € | 3.4M | 1.8M |
| Groei | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 33,91 | 42,585 |
| Brutomarge | % | 8,929 | 9,073 |
| EBITDA-marge | % | 1,939 | 1,527 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 2.6M | 1.2M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -2.6M | -1.2M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 17.7M | 15.4M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 1,563 | 1,073 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
AARDAPPELHANDEL VERVAEKE
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 20/07/2022
Bedrijfsnummer: 0413.850.104
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 07/04/2021
Bedrijfsnummer: 0700.291.993
Cartografie
AARDAPPELHANDEL VERVAEKE
Juridische documenten
AARDAPPELHANDEL VERVAEKE
1 document
gecoordineerde statuten 09022021
gecoordineerde statuten 09022021
09/02/2021
Jaarrekeningen
AARDAPPELHANDEL VERVAEKE
3 documenten
Jaarrekeningen 2023
15/05/2024
Jaarrekeningen 2022
17/05/2023
Jaarrekeningen 2021
10/05/2022
Vestigingen
AARDAPPELHANDEL VERVAEKE
3 vestigingen
AARDAPPELHANDEL VERVAEKE
Actief
Ondernemingsnummer: 2.313.841.166
Adres: 105B Meulebekestraat 8740 Pittem
Oprichtingsdatum: 09/02/2021
2.368.439.496
Actief
Ondernemingsnummer: 2.368.439.496
Adres: 18 Vijfstraat 8740 Pittem
Oprichtingsdatum: 01/11/2024
2.368.440.189
Actief
Ondernemingsnummer: 2.368.440.189
Adres: 58 A Schuiferskapelsesteenweg 8700 Tielt
Oprichtingsdatum: 01/11/2024
Publicaties
AARDAPPELHANDEL VERVAEKE
6 publicaties
Rubriek Herstructurering, Diversen
18/09/2024
Doel, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Rubriek Herstructurering
10/06/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N ‘ na neerlegging van de akte ter griffie
ONDERNEMINGSREGHTBANK, GENT
Voor- eo. afdeling BRUGGE
EL “um Staatsblad *21068705* : '
Ondernemingsnr : 0763 430 283
Naam
(oui) : AARDAPPELHANDEL VERVAEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Meulebekestraat 105B, 8740 Pittem
Onderwerp akte : SPLITSING DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL” — STATUTENWIJZIGING
T
1 t
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 1 t
t 1
i v
i 1 4 1
t 1
1 1
1 1
1 1
1 1
4 '
1 +
3 1
: 5 4 1
1 4
i 3
1 F
1 ÿ
1 1
1 1 ı Er blijkt uit een akte verleden op 31 mei 2021 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te !
1 Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te ; t_ Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de ! t naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE", met zetel gevestigd te 8740 Pittem, ! 1 Meulebekestraat 105B; BTW-/ondernemingsnummer BE0763.430.283, RPR Gent Afdeling Brugge; dat de ! t volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of ! ! statutaire beperkingen van het stemrecht: !
1 De buitengewone algemene vergaderingen van de besloten vennootschap “VERVAERKE ; ı AARDAPPELHANDEL” en var de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE” betreffende ; 1 de beoogde met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting (“partiële splitsing”): i } Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt: :
| Eerste beslissing i
i De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken: i ! - Het splitsingsvoorstel van 6 april 2021, enerzijds neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank i : Gent Afdeling Brugge op 7 april 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 april : : 2021 onder nummer 21046018 voor de te splitsen besloten vennootschap “VERVAEKE i ; AARDAPPELHANDEL”, met zetel gevestigd te 8740 Pittem, Meulebekestraat 105B; BTW- ! ı /ondernemingsnummer BE0413.850.104, RPR Gent Afdeling Brugge; anderzijds neergelegd ter griffie van de ı ı Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Brugge op 7 april 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch ı ı Staatsblad van 15 april 2021 onder nummer 21046017 voor de overnemende naamloze vennootschap 1 1 “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE’; !
\ - Het verslag van 21 mei 2021 van het bestuursorgaan van de overnemende naamloze vennootschap ! 1 “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE” betreffende de inbreng in natura overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 1 | van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; 1
! - Het verslag van 20 mei 2021 van de bedrijfsrevisor voor de overnemende naamloze vennootschap ! ı "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE” betreffende de inbreng in natura overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 ı ı van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. !
\ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde documenten, daar de enige ! ! aandeelhouder erkent er voorafgaandelijk kennis van te hebben genomen. ' ' De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat aandeelhouders de mogelikheid hebben om deze : | stukken kosteloos te verkrijgen en dat iedere aandeelhouder tevens het recht heeft om hiervan kennis te nemen. | H De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 12:64 82 van het Wetboek | ı van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat iedere aandeelhouder het recht heeft uiterlijk een 1 maand vóór de datum van de algemene vergadering die over de splitsing moet besluiten op de zetel van de ! t vennootschap kennis te nemen van de in artikel 12:64 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en ! \ Verenigingen vermelde stukken. ;
I De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan de vereiste tot het opmaken van tussentijdse cijfers in ; ; toepassing van artikel 12:64 §2 zesde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 1
ı Tweede beslissing |
; Overeenkomstig artikel 12:62 $1 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de ı ı vergadering unaniem om aan het verslag over het splitsingsvoorstel van de bedrijfsrevisor of externe accountant | 1 L de verzaken. 1
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge De bedrijfsrevisor de besloten vennootschap “J. VANDE MOORTEL & C° BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel gevestigd te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20 bus 207; BTW-/ondernemingsnummer BE0461.238.562, RPR Gent Afdeling Oudenaarde; vertegenwoordigd door de heer DE CLERCQ Bert, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op voormeld adres; werd door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap wel aangesteld om een verslag te maken over de nagemelde inbreng in natura, de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden, overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De besluiten van het verslag van 20 mei 2021 van voornoemde bedrijfsrevisor luiden tetterlijk als volgt: “Ondergetekende, BV J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, werd aangesteld overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 juncto artikel 7:179 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. In onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor publiceren wij een controleverslag gericht aan de Buitengewone Algemene vergadering van de vennootschap NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE. Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om verslag uit te brengen over een inbreng in natura in de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE naar aanleiding van de partiële splitsing van de vennootschap BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”. Inzake de inbreng in natura: Overeenkomstig artikel 7:197 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake: — de beschrijving van de in te brengen bestanddelen — de toegepaste waardering — de daartoe aangewende methodes van waardering. Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, de - fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 14.250.981,48 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de gesplitste vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 23.172 nieuwe aandelen van de vennootschap AARDAPPELHANDEL VERVAEKE NV. Inzake de uitgifte van aandelen Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en fidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. No fairness opinion Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 juncto artikel 7:179 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”). Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan Betreffende de inbreng in natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor: shet uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; ede beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng ín natura; en shet melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt. Betreffende de uitgifte van aandelen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor: «de verantwoording van de uitgifteprijs; en ede besohrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor . Betreffende de inbreng in natura is de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor: shet onderzoeken van de door de het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; shet onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; +de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en «het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Betreffende de uitgifte van aandelen is de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
ede beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 en artikel 7:197 juncto artikel 7:479 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van een niet-geldelijke inbreng in de vennootschap AARDAPPELHANDEL VERVAEKE NV voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.”
De vergadering keurt dit verstag goed.
Een exemplaar van dit verslag zal ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd. Derde beslissing
De voorzitter stelt vervolgens voor dat toepassing wordt gemaakt van artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart dat de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen de artikelen 12:61 en 12:64 (in zover dit laatste naar de verslagen verwijst) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet moeten toepassen indien alle aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd. De vergadert beslist unaniem om artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toe te passen en te verzaken aan het verslag van de respectievelijke bestuursorganen betreffende het splitsingsvoorstel. De artikelen 12:61 en 12:64 (in zover dit laatste naar de verslagen verwijst) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zullen aldus niet worden toegepast. Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap voormeld verslag van 21 mei 2021 opgemaakt waarin wordt uitgezet waarom de inbreng van belang ís voor de vennootschap en bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering en geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Een exemplaar van dit verslag zal ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd. Vierde beslissing :
De vergadering beslist unaniem om overeenkomstig artikel 12:63 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan de melding door de respectievelijke bestuursorganen betreffende elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering. Na door instrumenterende notaris te zijn: ingelicht, verklaart de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL” dat zij gedurende drie (3) jaar voorafgaand aan deze akte voor de betrokken vennootschap noch een vermindering, noch een vrijstelfing heeft genoten in het kader van een overdracht van de aandelen van een familiale vennootschap.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:59 en volgenden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting (“partiële splitsing”) waarbij de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL”, zonder haar ontbinding, een deel van haar vermogen, zowel rechten als plichten, afsplitst en overdraagt aan de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE". Deze overdracht zal gebeuren volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in voormeld splitsingsvoorstel.
De instrumenterende notaris verwijst volledigheidshalve voor wat betreft voormeld splitsingsvoorstel naar artikel 12:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat wanneer een gedeelte van de activa van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan verdeeld over alle verkrijgende vennootschappen, evenredig aan het nettoactief dat aan ieder van hen in het splitsingsvoorstel is toebedeeld. Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, zijn alle verkrijgende vennootschappen daarvoor hoofdelijk aansprakelijk. De opbrengsten en kosten van welbepaalde activa en passiva worden vanaf de in artikel 12:59, tweede lid, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde datum toegerekend aan de vennootschap waaraan die activa en passiva. werden toebedeeld,
De vergadering beslist dat, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, zullen worden toebedeeld aan de naamloze vennootschap “AADRAPPELHANDEL VERVAEKE” dit in zoverre de niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt niet toerekenbaar zijn aan activa- of passivabestanddelen die in de besloten vennootschap ‘VERVAEKE AARDAPPELHANDEL” blijven. Indien zij wel toerekenbaar zijn aan activa- of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge passivabestanddelen die in de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL” blijven, zullen zij worden toebedeeld aan de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL", De vergadering verzoekt instrumenterende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het Overgedragen vermogen vast te stellen:
Vermogensbestanddelen toe te bedelen aan de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE”:
De toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE” bestaan uit volgende goederen, zoals geboekt in de boekhouding van de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL” op datum van 31 oktober 2020 onder de activa en passiva-rubriek en aan boekwaarde hierna vermeld, en zoals nader beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor:
ACTIVA
VAST ACTIEF € 3393 773,37
IVA € 208 319,51
Terreinen en gebouwen € 0,00
tnstallaties, machines en uitrusting € 302 803,31
Materieel: € 32 683,24
Materieel degressief: € 248.003,92
Brandstoftank 2018 Peruwelz: € 22 116,15
Meubilair en rollend materieel € 2 882 357,27
Overige MVA €0,00
FVA € 293,28
VLOTTEND ACTIEF € 24 028 184,66
Vorderingen > 1 jaar €0,00
Voorraden € 1 560 000,00
Vorderingen < 1 jaar € 16 739 691,50
Geldbeleggingen € 0,00
Liquide middelen € 5 432 966,56
KBC bank: € 2 568 073,69
KBC termijnrekening: € 30,44
ING zichtrekening: € 964 860,84
ING Flexibonus account 3: € 950 001,59
ING Flexibonus account 2: € 950 000,00
Overlopende rekeningen € 295 526,60
Actief € 27 421 958,03
EIGEN VERMOGEN € 14 250 981,48
100000 Onbeschikbare inbreng (oud kapitaal) € 9 400,08
Fiscaal gestort kapitaal € 3 132,01
Belaste reserves in kapitaal € 6 268,07
130000 Statutair onbeschikbare reserve
(oud wettelijke reserve) € 940,01
131000 Onbeschikbare reserves € 0,00
132000 Vrijgestelde gereal. MW € 12 703,53
132050 Belast.vrije reserve mw. € 599 052,58
132100 Investeringsreserve € 10 907,32
132200 Belastingvr. Investeringsreserve € 56 250,00
132010 Vrijstelling tax shelter € 1 650 999,84
132400 Belastingvrije reserve inschakelingsbedrijf € 8 233 994,26
1330000 Beschikbare reserve € 3 676 733,86
140000 Overgedragen winst €0,00
Voorzieningen & uitgestelde befastingen € 0,00
168200 Uitgest. Bel. op MVA €0,00
SCHULDEN € 13 170 976,55
Schulden > 1 jaar € 0,00
Schulden < 1 jaar € 13 170 976,55
Overlopende rekeningen €0,00
Passief € 27 421 958,03
- Algemene voorwaarden van de inbreng:
Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE" volgens de hierna vermelde voorwaarden: (a) De inbreng geschiedt op basis van de jaarrekening van de overgedragen vennootschap per 31 oktober 2020;
(b) De hiervoor vermelde _vermogensbestanddelen van de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL” gaan met alle rechten en verplichtingen over op de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE";
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
(c) Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 november 2020 met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE” waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht;
(d) Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte vermogensbestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE”, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken; (e) De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte vermogensbestanddelen vanaf heden en wordt geacht het genot er van te hebben vanaf 1 november 2020 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen; (f) De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen;
(g) Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, zulen worden toebedeeld aan de naamloze vennootschap “AADRAPPELHANDEL VERVAEKE! dit in zoverre de niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die in de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL” blijven. Indien zij wel toerekenbaar zijn aan activa- of passivabestanddelen die in de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" blijven, zullen zij worden toebedeeld aan de besloten vennootschap ‘VERVAEKE AARDAPPELHANDEL”.
(h) Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte vermogensbestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL”, maar voor rekening van de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE”, die alle lasten of baten zal dragen; (i) Overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijven de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen en van de schulden waarvoor de schuldseiser een vordering in rechte of via arbitrage heeft ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de splitsing. Voornoemde aansprakelijkheid is beperkt tot het nettoactief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend. Daar het een met een splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting betreft, wordt de gesplitste vennootschap als een verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing hiervan, waarbij de aansprakelijkheid van de gesplitste vennootschap is beperkt tot het nettoactief dat zij behoudt;
{j) De te betalen kosten en lasten van voormelde met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting (“partiële splitsing”) worden gedragen door de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE”. De vergadering verklaart dat voormelde met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting (“partiële splitsing”) niet gepaard gaat met de overdracht van onroerend goed en/of andere zakelijke rechten waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden.
Zesde beslissing
Gelet op de besliste overdracht werd voorafgaand aan dezer overgegaan tot de zgn. solvabiliteitstest enerzijds en de liquiditeitstest anderzijds door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL",
Het bestuursorgaan heeft het vereiste verslag opgesteld waarin enerzijds wordt vastgesteld dat het netto- actief van de vennootschap niet negatief is en ten gevolge van deze afsplitsing niet negatief zal worden en anderzijds dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periade van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voomoemd verslag daar de enige aandeelhouder erkent afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zevende beslissing
Ingevolge voormelde met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting (“partiële splitsing”) stelt de vergadering van de naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE" vast dat deze gepaard gaat met een verhoging van het kapitaal ten bedrage van NEGENDUIZEND VIERHONDERD EURO ACHT CENT (€ 9.400,08) om het kapitaal te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) naar ZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO ACHT GENT (€ 70.900,08), door het creëren van drieëntwintigduizend honderdiweeënzeventig (23.172) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch één drieëntwintigduizendtweehonderdtweeënzeventigste (1/28.272ste) van het kapitaal vertegenwoordigende, door voormelde inbreng in natura, voortkomend van de partieel gesplitste besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL". Deze kapitaalverhoging wordt aangemerkt als zijnde werkelijk gestort.
De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf 1 november 2020.
Achtste beslissing
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
De vergadering verzoekt instrumenterende notaris vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven vermogensbestanddelen die door de bestoten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL” worden ingebracht op grond van haar jaarrekening per 31 oktober 2020 gelijk is aan VEERTIEN MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD EENENTACHTIG EURO ACHTENVEERTIG CENT (€ 14.250.981,48) en als volgt geboekt wordt in de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE”: EIGEN VERMOGEN € 14 250 981,48
100000
100000 Geplaatst kapitaal € 9 400,08
131000 Onbeschikbare reserves € 0,00
132000 Vrijgestelde gereal. MW € 12 703,53
132050 Belast.vrije reserve mw. € 599 052,58
132100 Investeringsreserve € 10 907,32
132200 Belastingvr. Investeringsreserve € 56 250,00
132010 Vrijstelling tax shelter € 1 650 999,84
132400 Belastingvrije reserve inschakelingsbedrijf € 8 233 994,26
1330000 Beschikbare reserve € 3.677.673,87
(waarvan € 940,01 afkomstig van de oud-wettelijke reserve)
Negende beslissing
De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlenen dat de kapitaalvermeerdering in de naamloze vennootschap 'AARDAPPELHANDEL VERVAEKE" volledig werd verwezenlijkt, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is en dat het kapitaal werd verhoogd tot ZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO ACHT GENT (€ 70.900,08) gesplitst in drieëntwintigduizend tweehonderdtweeënzeventig (23.272) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één
drieéntwintigduizendtweehonderdtweeénzeventigste (1/23.272ste) van het kapitaal vertegenwoordigende. Tiende beslissing
Ter vergelding van de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting (“partiële splitsing”) worden onmiddellijk en rechtstreeks aan de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL’, te weten de besloten vennootschap “GROEP VERVAEKE", met zetel gevestigd te 8740 Pittem, Meulebekestraat 105B; BTW-/ondernemingsnummer BEO700.291.993, RPR Gent Afdeling Brugge; drieëntwintigduizend honderdtweeënzeventig (23.172) aandelen van de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE” zonder nominale waarde, volledig volgestort en zonder opleg uitgereikt. Deze aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen aan deze aandeelhouder van de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL"” op de hierna vermelde wijze worden uitgereikt: (a) De uitreikingsoperatie van de aandelen zoals voormeld zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE”.
(b) Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsbtad zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap de enige aandeelhouder van de gesplitste vennootschap uitnodigen op de zetel van de verkrijgende vennootschap om op datum ats gemeld in de uitnodiging aanwezig te zijn om in het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap de volgende gegevens aan te tekenen:
- De identiteit van de houder(s) van aandelen van de overdragende vennootschap; - Het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt; - De datum van het splitsingsbesluit;
- Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de verkrijgende vennootschap en door de’ aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.
{c) De nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 november 2020.
(d) Er worden geen bijzondere rechten, noch voordelen toegekend aan de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL”.
{e) Alle aandelen die het vermagen van de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL” vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houder(s) ervan, zodat er binnen de verkrijgende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden. (f) Er worden geen bijzondere rechten, noch voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.
Elfde beslissing
De vergadering verzoekt instrumenterende notaris vast te stellen dat, vermits de respectievelijke algemene vergaderingen de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting (“partiële splitsing”) hebben goedgekeurd, de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting (“partiële splitsing”) verwezenlijkt is, dat de eigendomsovergang ingevolge de met splitsing door overeming gelijkgestelde verrichting (“partiële splitsing") gerealiseerd is en dat de toekenning aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" van aandeten van de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE" eveneens goedgekeurd werd; dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in voormeld splitsingsvoorstel.
instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 12:15 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de splitsing
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge zekerheid kunnen eisen uiterlijk tot twee (2) maanden na de bekendmaking van de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting (“partiële splitsing”) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mits de vordering vaststaand is vóór die bekendmaking maar nog niet opeisbaar is of die voor deze schuldvordering in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de splitsing; niettegenstaande enige andersluidende bepaling. In geval van een met een splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting wordt de gesplitste vennootschap als een verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing hiervan indien de in deze bepaling bedoelde verbintenis haar vermogen nog bezwaart.
Twaalfde beslissing
De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting (‘partiële splitsing”) de beschikbare inbreng van de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" is verminderd met het deel van de beschikbare inbreng dat naar de verkrijgende vennootschap is overgegaan, hetzij NEGENDUIZEND VIERHONDERD EURO ACHT GENT (€ 9.400,08). Dertiende beslissing
De vergadering kent de vertegenwoordiging van de verkrijgende vennootschap in de bewerkingen van splitsing toe aan haar bestuursorgaan, die aanvaardt.
De vergadering kent aan de bestuursorganen de meest uitgebreide bevoegdheden toe teneinde alle wettelijke gevolgen van de splitsing te geven. Meer in het bijzonder kunnen de respectievelijke bestuursorganen: - de overdracht aan de verkrijgende vennootschap van het deet van het af te splitsen en over te dragen vermogen van de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL”, zoals hierboven uiteengezet, aanvaarden;
- de nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap laten toekomen aan voornoemde enige aandeelhouder van de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL” en er voor zorgen dat het aandelenregister wordt bijgewerkt op kosten van de verkrijgende vennootschap. In het kader van deze overdracht door splitsing kunnen de bestuursorganen bovendien: - verklaren perfecte kennis te hebben van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor; « afvaardigen onder hun verantwoordelijkheid, voor bijzondere en welomschreven bewerkingen, aan een of meer mandatarissen, dat deel van hun bevoegdheden die zij zullen vastleggen en voor een duurtijd die zij zullen bepalen;
« de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de verkrijgende vennootschap te verrichten;
- teneinde dezer, alle akten doen verlijden en tekenen, evenals alle stukken, processen-verbaal en registers en in het algemeen alles doen wat nodig is.
Veertiende beslissing
In toepassing van artikel 12:69 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en onverminderd de hierna vermelde toepassing van artikel 39 $1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering van de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL”, ingevolge voormelde beslissingen houdende de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting (“partiële splitsing”), om de tekst van artikel 5 van de statuten van de vennootschap als volgt te vervangen: “Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven. teder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Vijftiende beslissing
In toepassing van artikel 12:69 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE”, ingevolge voormelde beslissingen houdende de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting (“partiële splitsing”), om de tekst van artikel 5 van de statuten van de vennootschap als volgt te vervangen: “Het kapitaal bedraagt ZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO ACHT CENT (€ 70.900,08) Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend tweehonderdtweeënzeventig (23.272) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 23.272, met een fractiewaarde van één drieëntwintigduizendtweehonderdtweeënzeventigste (1/23272ste) van het kapitaal, waarop volledig werd gestort.”
Zestiende beslissing
De vergadering van de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL” geeft opdracht en volmacht aan haar bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
“VANDELANOTTE ACCOUNTANCY” CVBA, met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A; BTW-/ondernemingsnummer BE0876.286.023, RPR Gent Afdeling Kortrijk; en zijn aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en andere overheidsdiensten en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. Zeventiende beslissing
De vergadering van de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE” geeft opdracht en volmacht aan haar bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
“VANDELANOTTE ACCOUNTANCY" CVBA, met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A; BTW-/ondermemingsnummer BE0876.286.023, RPR Gent Afdeling Kortrijk; en zijn aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en andere overheidsdiensten en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. VERKLARINGEN PRO FISCO
Comparant verklaart dat de partiële splitsing geregeld wordt door artikel 210, $1, 1 °bis, artikel 183bis en artikel 212, lid 3 WIB en dus gerealiseerd wordt onder het stelsel van fiscale neutraliteit in de vennootschapsbelasting voorzien door artikel 211, §1, lid 1 WIB. De vooropgestelde partiéle splitsing zal gerealiseerd worden met vrijstelling van het evenredig registratierecht overeenkomstig de artikelen 117 W.Reg., 2.9.1.0.3 VCF, 2.10.1.0.3 VCF en 2.11.1.0.2 VCF. De vergadering bevestigt dienaangaande dat de inbreng enkel vergoed wordt door aandelen van de verktijgende vennootschap, De partiële splitsing betreft een transactie die werd uitgevoerd tussen twee leden van de BTW-eenheid VERVAEKE (BEO736.618.196), waardoor deze transactie buiten het BTW-toepassingsgebied valt. Aangezien deze transactie buiten de BTW- werkingssfeer valt, is er bijgevolg geen BTW verschuldigd of dienen er geen BTW-herzieningen te worden uitgevoerd.
WETTIGHEIDSVERKLARING
Overeenkomstig artikel 12:68 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart en bevestigt instrumenterende notaris na onderzoek het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de respectievelijke betrokken vennootschappen zijn gehouden. Op de vraag hieromtrent gesteld door instrumenterende notaris aan de aanwezige bestuurder van de besloten vennootschap “VERVAEKE AARDAPPELHANDEL”, heeft deze meegedeeld dat zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgegeven ruïverhouding en dat er geen overeenkomsten bestaan waardoor de vennootschap zich heeft verbonden geen met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting (“partiële splitsing") aan te gaan of waardoor de vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmee hiervoor geen rekening werd gehouden; noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting (“partiële splitsing”) zoals ze hiervoor is doorgevoerd.
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE" betreffende de samenstelling van het bestuur:
De algemene vergadering verzoekt instrumenterende notaris om akte te willen nemen van haar beslissingen genomen op 17 mei 2021 betreffende de samenstelling van haar bestuur dewelke nog niet ter bekendmaking werden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank: (1) De vergadering heeft op 17 mei 2021 kennis genomen van de beslissing van de bestuurders van de besloten vennootschap “GROEP VERVAEKE”, voornoemd, dd. 17 mei 2021 omtrent de vervanging van de heer VERVAEKE Dries, wonende te 8740 Pittem, Meulebekestraat 105/BIS; als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “GROEP VERVAEKE”, voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE”, voornoemd, door de heer VERVAEKE Stiphen, wonende te 8740 Pittem, Meulebekestraat 105/BIS. Daarbij heeft de vergadering beslist om, voor zover als nodig, alle handelingen van de heer VERVAEKE Stiphen, voornoemd, gesteld in zijn hoedanigheid van vaste - vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “GROEP VERVAEKE”, voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE”, voornoemd, gesteld sinds 7 april 2021 tot op 17 mei 2021, uitdrukkelijk te bekrachtigen zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
(2) De vergadering heef top 17 mei 2021 kennis genomen van het ontslag al bestuurder aangeboden door de heer VERVAEKE Stiphen, voornoemd, en dit met ingang vanaf 7 april 2021. De vergadering zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering stemmen over het verlenen van kwijting. (2) De vergadering heeft op 17 mei 2021 beslist om de besloten vennootschap "VERSTIMMO", met zetel gevestigd te 8740 Pittem, Meulebekestraat 105B; BTW-/ondernemingsnummer BE0728.923.920, RPR Gent Afdeling Brugge met ingang vanaf 17 mei 2021 te benoemen als nieuwe bestuurder voor onbepaalde duur. De enige bestuurder van de besloten vennootschap “VERSTIMMO”, voornoemd, te weten de heer VERVAEKE Dries, voornoemd, heeft beslist om zichzelf aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “VERSTIMMO” voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE”, voornoemd. Daarbij heeft de vergadering beslist, voor zover als‘ nodig, alle handelingen van de besloten vennootschap “VERSTIMMO”, voornoemd, en de heer VERVAEKE Dries, voornoemd, gesteld ín hun hoedanigheid van respectievelijk bestuurder en vaste vertegenwoordiger, gesteld sinds 7 april 2021 tot op 17 mei 2021, uitdrukkelijk te bekrachtigen zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd. De besloten vennootschap “VERSTIMMO”, voomoemd, heeft daaropvolgend verklaard, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer VERVAEKE Dries, voornoemd, om dit mandaat te aanvaarden.
Volledigheidshalve verzoekt de algemene vergadering instrumenterende notaris om akte te willen nemen van de beslissingen van de raad van bestuur genomen op 17 mei 2021 betreffende het mandaat van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | ‘gedelegeerd bestuurder en van de voorzitter van de raad van bestuur dewelke nog niet ter bekendmaking | Beigisch | ! ! werden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
Staatsblad (1) De raad van bestuur heeft op 17 mei 2021 kennis genomen van het einde van het mandaat van de +besloten vennootschap “GROEP VERVAEKE”, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de : }raad van bestuur met ingang van 7 april 2021.
i (2) De raad van bestuur heeft op 17 mei 2021 beslist om de besloten vennootschap “VERSTIMMO” te i ı benoemen tot nieuwe gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 17 mei
ñ i : t i : ' 3 ‘
' :
12021. De enige bestuurder van de bestoten vennootschap “VERSTIMMO”, voornoemd, te weten de heer VERVAEKE Dries, voornoemd, heeft beslist om zichzelf aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "VERSTIMMO”, voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd \ bestuurder in de naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE", voornoemd. Daarbij heeft de |raad van bestuur beslist om, voor zover als nodig, alle handelingen van de besloten vennootschap VERSTIMMO”, voornoemd, en de heer VERVAEKE Dries, voornoemd, gesteld in hun hoedanigheid van t respectievelijk bestuurder en vaste vertegenwoordiger, gesteld sinds 7 april 2021 tot op 17 mei 2021, t uitdrukkelijk te bekrachtigen zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de gecoördineerde tekst der statuten
«verslag van de bestuurders
verslag van de bedrijfsrevisor
Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/06/2022
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
DERNEMINGSRECHTBANK GENT
Maan het
on afdeling BRUGGE aan het —
a *22068965* 01 JUNI 2022
pent | Griffie
Ondernemingsnr : 0763 430 283
Naam
toit) :. AARDAPPELHANDEL VERVAEKE
(verkort) :
Rechtsvorm :: naamloze vennootschap
} Volledig adres v.d. zetel: Meulebekestraat 105B, 8740 Pittem
Onderwerp akte : Benoeming commissaris Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 19/05/2022 blijkt dat benoemd werd! {tot commissaris voor een hemieuwbare termijn van drie jaar: de BV J. Vande Moortel & Cc: : Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, ingeschreven in het} ! rechtspersonenregister onder het nummer 0461.238.562 alsook bij het IBR onder het nummer; ! 800348,
Het controlemandaat strekt zich uit over de boekjaren eindigend per 31/10/2022, 31/10/2023 en; | 31/10/2024, Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening: ; per 31/10/2024 goedkeurt. |
De BV J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren duidt de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor,: ! Ingeschreven bij het IBR onder het nummer A02249 aan als haar vaste vertegenwoordiger. ‘
‘ t
t
t t
'
Opgesteld te Pittem, op 19/05/2022.
Getekend: BV VERSTIMMO, gedelegeerd-bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Dries: Vervaeke, vaste vertegenwoordiger
! t
t
t t
t
t
i '
!
‘ ’
i
i \
}
:
:
i i
t
i t
3
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de Bersefointen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/08/2022
Beschrijving: Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE
MM 01 A Griffie
5 H Ondernemingsnr : 0763 430 283 :
if Naam ;
vot): AARDAPPELHANDEL VERVAEKE |
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP :
Volledig adres v.d. zetel : Meulebekestraat 105B, 8740 Pittern |
Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurder - vaste vertegenwoordiger - gedelegeerd-bestuurder - voorzitter van de raad van bestuur - Benoeming nieuwe bestuurder - vaste vertegenwoordiger - gedelegeerd-bestuurder- voorzitter van de raad van bestuur ;
: Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 20/07/2022 blijkt dat de BV! |: VERSTIMMO, met zetel te 8740 Pittem, Meulebekestraat 105B, ingeschreven in het; rechtspersonenregister onder het nummer 0728.923.920, ten gevolge van fusie door overneming op: 19/07/2022 opgehouden heeft te bestaan. Op 19/07/2022 is er bijgevolg een einde gekomen aan het! mandaat van bestuurder van de BV VERSTIMMO, evenals aan het mandaat van vaste; vertegenwoordiger van de heer Dries Vervaeke, wonende te 8740 Pittem, Meulebekestraat 105B. : Uit dezelfde notulen blijkt dat benoemd werd tot nieuwe bestuurder, voor een hernieuwbare termijn! ; ; die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026: de BV VERSTIMMO: i | (voorheen BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL), met zetel te 8740 Pittem, Meulebekestraat 105B,! ii : ingeschreven i in het rechtspersonenregister onder het nummer 0413.850.104, voor wie de heer Dries! ii | Vervaeke, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger zal optreden.
i Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 20/07/2022 bijkt! ! : dat ten gevolge van het einde van het bestuursmandaat van de BV VERSTIMMO (0728.923.920) er! i ook een einde is gekomen aan haar mandaat van voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd-; | | bestuurder. !
i Uit deze notulen blijkt dat benoemd werd tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur en tot! ; | gedelegeerd-bestuurder: de voormelde BV VERSTIMMO (voorheen BV VERVAEKE! ! : AARDAPPELHANDEL), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer; 1: 0413.850.104. De heer Dries Vervaeke, voornoemd, zal optreden als vaste vertegenwoordiger voor; ii ! het mandaat van gedelegeerd-bestuurder van de BV VERSTIMMO in de NV AARDAPPELHANDEL; } : VERVAEKE.
! De BV VERSTIMMO heeft de bevoegdheid om de vennootschap voor daden van dagelijks bestuur! 1 + alleen te vertegenwoordigen.
: Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 15)
it De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden: i of door één gedelegeerd-bestuurder.
i Opgesteld te Pittem, op 20 juli 2022.
i Getekend: BV VERSTIMMO, gedelegeerd-bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Dries: | Vervaeke, vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
15/04/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
vo ne behouden afdeting E+
lech 07 APR 207 Zen ILL) Me
VA I Ondemeringer 0783 430 203 Sn |
: bij het inschakelen in het arbeidscircuit. i
wolut): AARDAPPELHANDEL VERVAEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zete!: Meulebekestraat 105B, 8740 Pittem
Onderwerp akte : Voorstel tot partiële splitsing
“Voorstel tot partiële splitsing opgesteld in uitvoering van de artikelen 12:8 en 12:59 van het: Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de bestuurders van de BV VERVAEKE: AARDAPPELHANDEL en de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE en gedaan aan de! aandeelhouders van de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL en de NV AARDAPPELHANDEL! VERVAEKE die in buitengewone algemene vergadering zullen bijeengeroepen worden teneinde: onder meer over dit splitsingsvoorstel te beraadslagen en beslissen.
1. De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen
1. * NAAM : VERVAEKE AARDAPPELHANDEL
* RECHTSVORM : besloten vennootschap
* ZETEL : Meulebekestraat 105B - 8740 Pittem
* INGESCHREVEN in het rechtspersonenregister onder het nummer 0413.850.104 * VOORWERP :
“De vennootschap heeft tot doel voor haar rekening of voor rekening van derden of: tussenpersonen, alle ambachtelijke, industriële en handelsactiviteiten uit te voeren, die verband; houden met:
«alle verrichtingen met betrekking tot de groot- en kleinhandel, alsmede alle in- en uitvoer, van alle soorten aardappelen, zowel planf- als consumptieaardappelen, alsmede alle hoegenaamde groenten en vruchten, met inbegrip van de planten en zaden van deze producten en van alle sproei- en! meststoffen. De vennootschap heeft eveneens tot doel het zelf kweken of laten kweken door derden: onder contract of anders van alle voornoemde producten;
-het verrichten of laten verrichten van vervoer van goederen, dieren en personen voor derden en: voor eigen rekening, met eventueel tussenopslag van goederen tegen vergoeding alsmede het; verhuren van transportmateriaal en containers. |
-het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben!
De vennootschap mag deze verrichtingen doen, zo voor zichzelf of op commissie. Dei vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op: aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of; vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel! hebben. Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende: of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp der! vennootschap. ;
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld i in} artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op} de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer: en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderdéénennegentig, of uit de Wet van zes; april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht;
laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkanf : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2021 - Annexes du Moniteur belge werkzaamheden die onderworpen zijn aan regiementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.” Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de BV GROEP VERVAEKE, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dries Vervaeke. Zij wordt hierna de “partieel te splitsen vennootschap” genoemd. 2. * NAAM : AARDAPPELHANDEL VERVAEKE * RECHTSVORM : naamloze vennootschap * ZETEL : Meulebekestraat 105B - 8740 Pittem * INGESCHREVEN in het rechtspersonenregister onder het nummer 0763.430.283. * VOORWERP: “De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar rekening of voor rekening van derden of tussenpersonen, alle ambachtelijke, industriële en handelsactiviteiten uit te voeren, die verband houden met: - alle verrichtingen met betrekking fot de groot- en kleinhandel, alsmede alle in- en uitvoer, van alle soorten aardappelen, zowel plant- als consumptieaardappelen, alsmede alle hoegenaamde groenten en vruchten, met inbegrip van de planten en zaden van deze producten en van alle sproei- en meststoffen. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het zelf kweken of laten kweken door derden onder contract of anders van alle voornoemde producten; - het verrichten of laten verrichten van vervoer van goederen, dieren en personen voor derden en voor eigen rekening, met eventueel tussenopslag van goederen tegen vergoeding alsmede het verhuren van transportmateriaal en containers. - het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit. De vennootschap mag deze verrichtingen doen, zo voor zichzelf of op commissie. De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben. Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp der vennootschap. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden” Hier vertegenwoordigd door de BV GROEP VERVAEKE, gedelégeerd-bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dries Vervaeke. Zij wordt hierna “verkrijgende vennootschap” genoemd. 2. Algemeen De voorgestelde splitsingsverrichting karakteriseert zich als een partiële splitsing door overneming van een gedeelte van het vermogen van de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL door de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE, zoals geregeld door de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Indien de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen, de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL en de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE, op geldige wijze besluiten tot partiële splitsing en van zodra de partiële splitsing volledig is doorgevoerd, treden van rechtswege en gelijktijdig de volgende rechtsgevolgen op: «het hierna vermelde vermogen van de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL, zowel de rechten als de verplichtingen, gaat over op de hierboven beschreven verkrijgende vennootschap, de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE, overeenkomstig de verdeling die hierna wordt vermeld; tegen uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschap, de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE, aan de aandeelhouders van de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL. 3.De datum vanaf welke de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap, de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE (die niet eerder mag Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen)
De bestuurders van de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL en de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE stellen voor om als datum vanaf dewelke de handelingen van de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL boekhoudkundig geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL dat naar de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE overgaat, de 1e november 2020 te nemen.
4.De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen in de verkrijgende vennootschap, de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE, recht geven te delen in de winst van de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht De naar aanleiding van de partiële splitsing door overneming aan de aandeelhouders van de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL uitgereikte aandelen in de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE zullen recht geven te delen in de winst vanaf de 1e november 2020.
Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.
5. Ruilverhouding van de aandelen bij de overgang van een gedeelte van het vermogen van de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL naar de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE - Opleg In de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL werden 250 aandelen uitgegeven. In de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE werden 100 aandelen uitgeven. In ruil voor de inbreng van een gedeelte van het vermogen van de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL in de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE als gevolg van de partiële splitsing van de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL zullen 23.172 nieuwe aandelen van de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE worden toegekend.
De 23.172 nieuwe aandelen van de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE zullen uitgereikt worden aan de enige aandeelhouder van de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL in volgende ruilverhouding:
in ruil voor de 250 aandelen van de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL krijgt de enige aandeelhouder van de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL 23.172 aandelen van de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE.
Er wordt geen oplegsom toegekend.
6. Wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap zullen worden uitgereikt. Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad nodigt het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap uit om op datum als gemeld in de uitnodiging aanwezig te zijn op de zetel van de verkrijgende vennootschap.
Bij die gelegenheid tekent het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap in het register van aandelen van deze vennootschap de volgende gegevens aan :
-de identiteit van elke aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap; «het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan hen toekomt; -de datum van het splitsingsbesluit.
Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de verkrijgende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend.
7. De bezoldiging aan de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant Er wordt geen bedrag bepaald voor de bezoldiging die aan de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant zou moeten worden toegekend voor het opstelfen van het in artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag, aangezien voorgesteld wordt, met instemming van alle aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten van alle vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen, om af te zien van dit verslag.
8. Bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de partieel te splitsen vennootschap en aan de bestuurders van de verkrijgende vennootschap
Aan de bestuurders van de partieel te splitsen vennootschap, de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL en aan de bestuurders van de verkriigende vennootschap, de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE, worden geen bijzondere voordelen toegekend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
w
9. Rechten die de verkrijgende vennootschap foekent aan de aandeeihouders van de partieel te splitsen vennootschap die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen
Aangezien er geen houders van aandelen van de partiee! te splitsen vennootschap bestaan die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, is de sub 9. vermelde informatieverstrekking niet van toepassing en zonder voorwerp.
10. Nauwkeurige beschrijving en verdeling van de activa en passiva van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap, de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL, die worden afgesplitst en overgaan naar de verkrijgende vennootschap, de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE Naar de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE gaan de volgende activa- en passivabestanddelen van de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL over volgens de toestand afgesloten per 31 oktober 2020:
ACTIVA
VAST ACTIEF € 3 393 773,37
IVA € 208 319,51
Terreinen en gebouwen € 0,00
Installaties, machines en uitrusting € 302 803,31
Materieel: € 32.683,24
Materieel degressief: € 248.003,92
Brandstoftank 2018 Peruwelz: € 22.116,15
Meubilair en rollend materieel! € 2 882 357,27
Overige MVA € 0,00
FVA € 293,28
VLOTTEND ACTIEF € 24 028 184,66
Vorderingen > 1 jaar € 0,00
Voorraden € 1 560 000,00
Vorderingen < 1 jaar € 16 739 691,50
Geldbeleggingen € 0,00
Liquide middelen € 5 432 966,56
KBC bank: € 2.568.073,69
KBC termijnrekening: € 30,44
ING zichtrekening: € 964.860,84
ING Flexibonus account 3: € 950.001,59
"ING Flexibonus account 2: € 950.000,00
Overlopende rekeningen € 295 526,60
Actief € 27 421 958,03
EIGEN VERMOGEN € 14 250 981,48
100000 Onbeschikbare inbreng (oud kapitaal) € 9 400,08
Fiscaal gestort kapitaal € 3 132,01
Belaste reserves in kapitaal € 6 268,07
130000 Statutair onbeschikbare reserve
(oud wettelijke reserve) € 940,01
131000 Onbeschikbare reserves € 0,00
132000 Vrijgestelde gereal. MW € 12 703,53
132050 Belast.vrije reserve mw. € 599 052,58
132100 Investeringsreserve € 10 907,32
132200 Belastingvr. Investeringsreserve € 56 250,00
132010 Vrijstelling tax shelter € 1 650 999,84
132400 Belastingvrije reserve inschakelingsbedrijf € 8 233 994,26
1330000 Beschikbare reserve € 3 676 733,86
140000 Overgedragen winst € 0,00
Voorzieningen & uitgestelde belastingen € 0,00
168200 Uitgest. Bel. op MVA € 0,00
SCHULDEN € 13 170 976,55
Schulden > 1 jaar € 0,00
Schulden < 1 jaar € 13 170 976,55
Overlopende rekeningen € 0,00
Passief €27 421 958,03
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Aldus bedraagt de nettowaarde van de activa- en passivabestanddelen van de BV VERVAEKE : AARDAPPELHANDEL, die zullen overgaan naar de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE volgens ;
Vv
ide toestand afgesloten per 31 oktober 2020 14.250.981,48 euro. | i De te betalen kosten en lasten van de partiële splitsing van de BV VERVAEKE: tAARDAPPELHANDEL door overneming van een gedeelte van het vermogen door de NV: | AARDAPPELHANDEL VERVAEKE zullen worden gedragen door de NV AARDAPPELHANDEL | ! VERVAEKE. : 1
| Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of | | passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, zullen worden toebedeeld aan de NV: : AARDAPPELHANDEL VERVAEKE dit in zoverre de niet geboekte, niet gekende of vergeten activa ; en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt niet toerekenbaar ; ‘zijn aan activa- of passivabestanddelen die in de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL blijven. ! ‘Indien zij wel toerekenbaar zijn aan activa- of passivabestanddelen die in de BV VERVAEKE } :AARDAPPELHANDEL blijven, zullen zij worden toebedeeld aan de BV VERVAEKE |! AARDAPPELHANDEL.
t1_11.Verdeling onder de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap van de aandelen ; van de verkrijgende vennootschap, alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd : Erbestaan in totaal 250 aandelen van de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL en 100 aandelen ! van de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE. |
i Alle aandelen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen zijn in handen van de BV; ! i !GROEP VERVAEKE.
In ruil voor de inbreng van een gedeelte van het vermogen van de BV VERVAEKE | i ! AARDAPPELHANDEL in de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE als gevolg van de partiële ; | isplitsing van de BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL zullen 23.172 nieuwe aandelen in de NV! | AARDAPPELHANDEL VERVAEKE worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de BV: : VERVAEKE AARDAPPELHANDEL, m.n. de BV GROEP VERVAEKE, |
De ruilverhouding werd vastgesteld op basis van het eigen vermogen per 31 oktober 2020 van de | partieel te splitsen vennootschap en op basis van het eigen vermogen van de verkrijgende } vennootschap bij oprichting d.d. 9 februari 2021.
t t
\ 1
1 ı
1 3
\ 3
' '
t
t '
! 1
i 3
: 1
i i
t 1
t 1
1 i
i
i 3
i
: i
Dit voorstel tot partiéle splitsing zal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de BV; VERVAEKE AARDAPPELHANDEL en de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE op de griffie van de! ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Brugge.
Opgemaakt te Pittem, op 6 april 2021, in vier (4) exemplaren.”
Opgemaakt te Pittem, op 6 april 2021.
Getekend: BV GROEP VERVAEKE, gedelegeerd-bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Dries Vervaeke, vaste vertegenwoordiger
Tegelijk hiermee neergelegd: voorstel tot partiële splitsing |
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
. Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
11/02/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AARDAPPELHANDEL VERVAEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meulebekestraat 105B
: 8740 Pittem
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op 9 februari 2021 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; dat de volgende vennootschap werd opgericht:
1° De naamloze vennootschap “AARDAPPELHANDEL VERVAEKE” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
2° Adres van de zetel: 8740 Pittem, Meulebekestraat 105B;
3° Duur: voor onbepaalde tijd;
4° De naam, voornaam en woonplaats van de oprichter(s)/aandeelhouder(s) + bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen:
De besloten vennootschap "GROEP VERVAEKE", met zetel gevestigd te 8740 Pittem, Meulebekestraat 105B, BTW-/ondernemingsnummer BE0700.291.993, RPR Gent Afdeling Brugge – inbreng volgestort;
5° Kapitaal: 61.500,00 €;
6° De inbrengen van de oprichters, het op de inbrengen gestorte bedrag, in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura: De besloten vennootschap "GROEP VERVAEKE": 61.500,00 €;
7° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november van ieder jaar en eindigt op éénendertig oktober van ieder daaropvolgend jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 oktober 2021. Er wordt aldus gekozen om een verkort eerste boekjaar te houden.
8° De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
*21309496*
Neergelegd
09-02-2021
0763430283
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
volgestorte aandelen.
9° Bestuurders benoemd meteen na de oprichting voor een hernieuwbare termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026 + de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:
(1) De besloten vennootschap "GROEP VERVAEKE", met zetel gevestigd te 8740 Pittem, Meulebekestraat 105B, BTW-/ondernemingsnummer BE0700.291.993, RPR Gent Afdeling Brugge; met vaste vertegenwoordiger de heer VERVAEKE Dries, wonende te 8740 Pittem, Meulebekestraat 105/BIS; die heeft aanvaard en verklaard dat er tegen de vennootschap en/of zichzelf geen beroepsverbod werd uitgesproken.
(2) De heer VERVAEKE Stiphen Gilbert, rijksregisternummer 99.04.15-375.21, geboren te Tielt op 15 april 1999, wonende te 8740 Pittem, Meulebekestraat 105/BIS; die heeft aanvaard en verklaar dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt in welk geval zij als een raad van bestuur optreden. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Dagelijks bestuur:
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht. Tegenstrijdige belangen:
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Is de enige bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren. De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op. Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.
Opvolgend bestuurder:
De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen. Raad van Bestuur
In geval de algemene vergadering beslist tot de benoeming van een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al dan niet aandeelhouder, worden de leden van de raad van bestuur benoemd voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden vastgesteld door de algemene vergadering. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt of op uitnodiging van twee (2) bestuurders, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Beraadslaging:
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur. De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur, door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, zal deze doorslaggevende stem niet van toepassing zijn. Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt. Vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht. Tegenstrijdige belangen:
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren. De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. 10° Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar rekening of voor rekening van derden of tussenpersonen, alle ambachtelijke, industriële en handelsactiviteiten uit te voeren, die verband houden met:
- alle verrichtingen met betrekking tot de groot- en kleinhandel, alsmede alle in- en uitvoer, van alle soorten aardappelen, zowel plant- als consumptieaardappelen, alsmede alle hoegenaamde groenten en vruchten, met inbegrip van de planten en zaden van deze producten en van alle sproei- en meststoffen. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het zelf kweken of laten kweken door derden onder contract of anders van alle voornoemde producten;
- het verrichten of laten verrichten van vervoer van goederen, dieren en personen voor derden en voor eigen rekening, met eventueel tussenopslag van goederen tegen vergoeding alsmede het verhuren van transportmateriaal en containers.
- het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.
De vennootschap mag deze verrichtingen doen, zo voor zichzelf of op commissie. De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben. Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp der vennootschap.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of be-leg--gingsad-vies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke be-sluiten op de fi-nan-ciële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadsla-gend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp der vennoot-schap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
11° De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand maart om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats op de laatste zaterdag van de maand maart van het jaar 2022.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 12° Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen: De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.
De bepalingen van artikel 12 van de statuten zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom; en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen. De bepalingen van artikel 12 zijn niet van toepassing in geval van overdracht of overgang van aandelen aan een aandeelhouder.
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen indien de kandidaat- overnemer voorafgaandelijk door alle andere aandeelhouders is goedgekeurd. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht. Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien (15) dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring. De aandeelhouders beschikken over een termijn van vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de dertig (30) dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven. De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. In geval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemer(s) moeten de aandeelhouders die zich tegen de nieuwe kandidaat- overnemer(s) verzetten zelf één of meer nieuwe kandidaten voorstellen met inachtneming van de in de hieraan voorafgaande vermelde beschreven termijnen en procedure. Ingeval van verzet worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan binnen de vijftien (15) dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring. De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemer(s) en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat- overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs of bij afwezigheid van prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling, tenzij een langere termijn noodzakelijk is om zijn opdracht naar behoren te vervullen. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de vijftien (15) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de overnemers. Indien de door de deskundige bepaalde prijs twintig (20) procent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zowel de overdrager als de overnemers het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de vijftien (15) dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs. In geval van verzaking door de overnemers, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten. De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen één (1) maand na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
De in uitvoering van artikel 12 opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven of bij gewone brief of per e-mail mits wederzijds akkoord van de betrokken partijen. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, resp. van verzending.
De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vier (4) maanden na het overlijden. De in uitvoering van artikel 12 aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
VOLMACHT:
“VANDELANOTTE ACCOUNTANCY” CVBA, met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A; BTW-/ondernemingsnummer BE0876.286.023, RPR Gent Afdeling Kortrijk; en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
• de besloten vennootschap “GROEP VERVAEKE”, met zetel gevestigd te 8740 Pittem, Meulebekestraat 105B, BTW-/ondernemingsnummer BE0700.291.993, RPR Gent Afdeling Brugge; met vaste vertegenwoordiger de heer VERVAEKE Dries, wonende te 8740 Pittem, Meulebekestraat 105/BIS; te benoemen tot gedelegeerd bestuurder; die heeft aanvaard; • de besloten vennootschap “GROEP VERVAEKE”, met zetel gevestigd te 8740 Pittem, Meulebekestraat 105B, BTW-/ondernemingsnummer BE0700.291.993, RPR Gent Afdeling Brugge; met vaste vertegenwoordiger de heer VERVAEKE Dries, wonende te 8740 Pittem, Meulebekestraat 105/BIS; te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur; die heeft aanvaard; Deze mandaten zijn kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur. Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
AARDAPPELHANDEL VERVAEKE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
105B Meulebekestraat 8740 Pittem