Laatste update: 14/06/2026
A.B.
Actief
•0476.142.811
Adres
22 Boterhoek Box A, 9260 Wichelen
Activiteit
Retail sale of clothing, underwear and clothing accessories for men, women, children and baby, general selection
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
18/10/2001
Bestuurders
Juridische informatie
A.B.
Nummer
0476.142.811
Vestigingsnummer
2.304.789.779
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0476142811
EUID
BEKBOBCE.0476.142.811
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 23/11/2001
Maatschappelijk kapitaal
1 027 630,64 €
Activiteit
A.B.
Code NACEBEL
47.716, 47.770, 56.112, 63.920, 68.110, 68.201, 73.300•Retail sale of clothing, underwear and clothing accessories for men, women, children and baby, general selection, Retail sale of watches and jewellery, Activities of limited-service restaurants, except mobile food service activities, Other information service activities, Buying and selling of own real estate, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Public relations and communication activities
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, accommodation and food service activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
A.B.
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -60,6K | 18,5K | -71,4K |
| EBITDA | € | 156,9K | -57,2K | -108,0K |
| Bedrijfsresultaat | € | -148,9K | -59,2K | -108,2K |
| Nettoresultaat | € | 142,6K | -66,4K | -113,6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | - | - |
| EBITDA-marge | % | - | -309,604 | - |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 39,4K | 23,9K | 13,5K |
| Financiële schulden | € | 187,9K | 180,9K | 129,8K |
| Netto financiële schuld | € | 148,5K | 157,0K | 116,3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,947 | -2,744 | -1,076 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 149,1K | 6,5K | 72,9K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | - | -359,627 | - |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
A.B.
23 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/07/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/07/2020
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 08/07/2020
Bedrijf: DARTA
Bedrijfsnummer: 0452.660.495
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/07/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/07/2020
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 08/07/2020
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 13/01/2004
Tot: 01/07/2004
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2010
Tot: 07/07/2020
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/07/2010
Tot: 07/07/2020
Bedrijf: DARTA
Bedrijfsnummer: 0452.660.495
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/07/2004
Tot: 01/07/2010
Bedrijfsnummer: 0442.495.984
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
A.B.
Juridische documenten
A.B.
2 documenten
Coord.AB
Coord.AB
22/01/2021
Coord.AB
Coord.AB
08/07/2020
Jaarrekeningen
A.B.
22 documenten
Jaarrekeningen 2023
29/01/2024
Jaarrekeningen 2022
25/01/2023
Jaarrekeningen 2021
28/01/2022
Jaarrekeningen 2020
29/01/2021
Jaarrekeningen 2019
24/12/2019
Jaarrekeningen 2018
28/01/2019
Jaarrekeningen 2017
04/01/2018
Jaarrekeningen 2016
26/01/2017
Jaarrekeningen 2015
10/12/2015
Jaarrekeningen 2014
15/01/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
A.B.
4 vestigingen
2.312.639.257
Actief
Adres: 122 Zuidlaan, 9230 Wetteren
Oprichtingsdatum: 24/12/2020
Afzonderlijke activiteit: 46.422• Wholesale of underwear
2.304.789.779
Actief
Adres: 22 Boterhoek, 9260 Wichelen
Oprichtingsdatum: 01/07/2020
Afzonderlijke activiteit: 47.716• Retail sale of clothing, underwear and clothing accessories for men, women, children and baby, general selection
2.355.078.341
Gesloten
Adres: 45 Westerring Box pand 6, 9700 Oudenaarde
Oprichtingsdatum: 24/11/2022
Sluitingsdatum: 31/07/2024
Afzonderlijke activiteit: 46.422• Wholesale trade of underwear
2.095.814.068
Gesloten
Adres: 75 Brusselsesteenweg, 9090 Merelbeke-Melle
Oprichtingsdatum: 02/04/2002
Sluitingsdatum: 01/06/2025
Afzonderlijke activiteit: 70.20• Letting services of own property
Publicaties
A.B.
35 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
27/03/2025
Ontslagen, Benoemingen
25/04/2024
Ontslagen, Benoemingen
25/10/2023
Doel, Ontslagen, Benoemingen
27/01/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0476142811
Naam
(voluit) : A.B.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boterhoek 22 bus A
: 9260 Wichelen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Het jaar tweeduizend eenentwintig,
Op tweeëntwintig januari,
Voor mij, Benjamin Van Hauwermeiren, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AB, met handelsnaam “TWINS” en zetel te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A, RPR Gent afdeling Dendermonde 0476.142.811, BTW BE0476.142.811.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Jozef Vanderschot te Berlare op 18 oktober 2001, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 december nadien, onder nummer 20011205-396 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem (Lede) op 8 juli 2020, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli nadien, onder nummer 20332454. Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer BRANTEGEM Philippe, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1/De Heer BRANTEGEM Philippe Jozef Germain, geboren te Aalst op 12 november 1957, wonende te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A, houder van één (1) aandeel;
2/De naamloze vennootschap DARTA, met zetel te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A, RPR Gent afdeling Dendermonde 0452.660.495, BTW BE0452.660.495, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar gedelegeerd bestuurder de heer BRANTEGEM Philippe, voornoemd, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2018, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 september nadien, onder nummer 18137246, houdster van vijfduizend negentien (5.019) aandelen; Samen houdende de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen. De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping. Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft : 1) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de bestuurders de dato 24 december 2020, overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, en overeenkomstige aanpassing van artikel 3
*21306233*
Neergelegd
25-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de statuten;
2) Coördinatie van de statuten;
3) Benoeming bijkomende bestuurder.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. De bestuurders, zijnde
1/Mevrouw MOEREELS Caroline Lieve Georgette, geboren te Wetteren op 21 juli 1975, wonende te 9260 Wichelen, Boterhoek 22/A000, voornoemd;
2/De naamloze vennootschap DARTA, met zetel te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A, RPR Gent afdeling Dendermonde 0452.660.495, BTW BE0452.660.495, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BRANTEGEM Philippe, voornoemd;
3/Mevrouw DE PROFT Uni Jeanne Rudy Patricia, geboren te Aalst op 22 december 1973, wonende te 9340 Lede, Klinkaard 150, voornoemd;
4/De Heer BRANTEGEM Arthy, geboren te Gent op 28 december 2001, wonende te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A, hier aanwezig en die aanvaardt;
5/Mevrouw BRANTEGEM Emily, geboren te Gent op 28 december 2001, wonende te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A, hier aanwezig en die aanvaardt;
allen hiertoe (her)benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 8 juli 2020, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli nadien, onder nummer 20332454, zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd. BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen : EERSTE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot uitbreiding van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden uitgebreid:
“- Groot- en kleinhandel in bovenkleding en onderkleding voor dames, heren en kinderen, ongeacht van welk materiaal (van textielstoffen, weefsels, brei- en haakwerk, leer, bont en gebonden textielvlies), met inbegrip van maatkleding, werkkledij, sportkleding en ceremoniekleding - Groot- en kleinhandel in kledingaccessoires, zoals kousen, kniekousen, sokken, nylonkousen, panty's en dergelijke artikelen, handschoenen, dassen, sjaals, ceinturen, bretellen, hoeden, petten en andere hoofddeksels; groothandel in paraplu’s
- Groot- en kleinhandel in uurwerken, horloges, artikelen van edele metalen en sieraden - Groot- en kleinhandel in schoeisel”
Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van het verslag. Een afschrift van het verslag van de bestuurders, zal tegelijk met een expeditie van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist tot de overeenkomstige aanpassing van artikel 3 van de statuten. TWEEDE BESLUIT:
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zes (6). Wordt benoemd tot bijkomende niet-statutaire bestuurder voor een duur van 6 jaar, vanaf heden: mevrouw COSYNS Elien, geboren te Aalst op 19 juli 1992, wonende te 9320 Aalst (Erembodegem), Teerlingveldstraat 37, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. VOLMACHT FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan CPO Fiduciaire, met zetel te 9200
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Dendermonde, Noordlaan 21, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregsiter, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Ontslagen, Benoemingen
14/07/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0476142811
Naam
(voluit) : A.B.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boterhoek 22 bus A
: 9260 Wichelen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Het jaar tweeduizend twintig,
Op acht juli,
Voor mij, Benjamin Van Hauwermeiren, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AB, met handelsnaam “TWINS” en zetel te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A, RPR Gent afdeling Dendermonde 0476.142.811, BTW BE0476.142.811.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Jozef Vanderschot te Berlare op 18 oktober 2001, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 december nadien, onder nummer 20011205-396 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor Notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren op 21 januari 2014, bekend gemaakt in de bijlage tot Belgisch Staatsblad van 3 februari nadien, onder nummer 14032503. Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer BRANTEGEM Philippe, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen: 1/De Heer BRANTEGEM Philippe Jozef Germain, geboren te Aalst op 12 november 1957, wonende te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A, houder van één (1) aandeel;
2/De naamloze vennootschap DARTA, met zetel te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A, RPR Gent afdeling Dendermonde 0452.660.495, BTW BE0452.660.495, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar gedelegeerd bestuurder de heer BRANTEGEM Philippe, voornoemd, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2018, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 september nadien, onder nummer 18137246, houdster van vijfduizend negentien (5.019) aandelen; Samen houdende de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen. De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft : 1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de bestuurders de dato 30 juni 2020,
*20332454*
Neergelegd
10-07-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4) Ontslagen en herbenoemingen bestuurders:
- Ontslag en bestuurders;
- Herbenoeming bestaande bestuurders;
- Benoeming bijkomende bestuurders;
- Aanstelling gedelegeerd bestuurder.
5) Adres van de zetel.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. De bestuurders, zijnde
1/Mevrouw MOEREELS Caroline Lieve Georgette, geboren te Wetteren op 21 juli 1975, wonende te 9260 Wichelen, Boterhoek 22/A000, voornoemd;
2/De naamloze vennootschap DARTA, met zetel te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A, RPR Gent afdeling Dendermonde 0452.660.495, BTW BE0452.660.495, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BRANTEGEM Philippe, voornoemd;
3/Mevrouw DE PROFT Uni Jeanne Rudy Patricia , geboren te Aalst op 22 december 1973, wonende te 9340 Lede, Klinkaard 150, voornoemd;
allen hiertoe aangesteld ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 21 januari 2020, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart nadien, onder nummer 20042836, zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd. BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen : EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de bestuurders, dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden uitgebreid:
“-Het uitbaten van een ijssalon, taverne, drankgelegenheid, tearoom, koffiehuis” Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van het verslag. Een afschrift van het verslag van de bestuurders, zal tegelijk met een expeditie van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mits voorgaande wijziging aan haar naam en voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “A.B.”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “TWINS”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen (Holding).
-Het beheer van onroerende en roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te bevorderen, zoals onderhoud, verfraaiing en verhuring, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of die de verwezenlijking ervan bevorderen.
-Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur en organisatie enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau’s, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van ondernemingen onder om te even welke vorm, en dit zonder enige beperking; het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
-Het uitbaten van een ijssalon, taverne, drankgelegenheid, tearoom, koffiehuis. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks op zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet ontwetend kon van zijn; bekendmaking van de statuten is is echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen zevenentwintigduizend zeshonderd dertig euro en vierenzestig cent (€ 1.027.630,64).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend en twintig (5020) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 5.020, waarop werd gestort ten belope van 100% percent.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door drie (3) bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste dinsdag van de maand december om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 28: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar. Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. VIERDE BESLUIT:
A/De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een duur van 6 jaar, vanaf heden:
1/Mevrouw MOEREELS Caroline Lieve Georgette, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt; 2/De naamloze vennootschap DARTA, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt; 3/Mevrouw DE PROFT Uni Jeanne Rudy Patricia, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt; Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
B/De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5). Worden benoemd tot bijkomende niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar, vanaf heden: 1/De Heer BRANTEGEM Arthy, geboren te Gent op 28 december 2001, wonende te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A, hier aanwezig en die aanvaardt;
2/Mevrouw BRANTEGEM Emily, geboren te Gent op 28 december 2001, wonende te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A, hier aanwezig en die aanvaardt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. C/De personen die hierboven zijn aangeduid als bestuurders en die aanwezig zijn zoals vermeld, verklaren unaniem de volgende beslissing te nemen:
-De naamloze vennootschap DARTA, voornoemd, wordt aangesteld in de functie van gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn bestuurdersmandaat en krijgt alle bevoegdheden voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en voor de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, met de mogelijkheid om verder te delegeren, hier aanwezig zoals gezegd en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9260 Wichelen, Boterhoek 22A.
VOLMACHT FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan CPO Fiduciaire, met zetel te 9200 Dendermonde, Noordlaan 21, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregsiter, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/03/2020
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLESGING TER GRIBEIE VAN DT
_ ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Voor- DT OT , afdeling DENDERMONDE
behoud: { 2
aan he
Belgisc ue BAM 2020
Staatsbl:
*20042836* Griffie
7 LT mm nee ron 7
Ondernemingsnr : 0476 142 811
Naam
{voluit) : AB.
{verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 9260 WICHELEN, BOTERHOEK 22A
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDERS
De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 21 januari 2020 heeft met eenparigheid van stemmen beslist volgende bestuurders te herbenoemen vanaf heden voor eeri periode van zes jaar tot de jaarvergadering te houden in 2025:
- Mevrouw Moereels Caroline, woneride te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A - Darta NV, (0452.660.495), met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A, vertegenwoordigd door haar vaste vertegerwoordiger de heer Brantegem Philippe - De Proft Uni Jeanne, woriende te 9340 Oordegem, Klinkaard 150
Zij aanvaarden hun mandaat.
De Raad van Bestuur is daarna onmiddellijk bijeengekomen teneinde volgende bestuurders te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder vanaf heden voor een periode van zes jaar tot de jaarvergadering te houden ir 2025: '
= Mevrouw Moereels Caroline, wonende te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A
- Darta NV, (0452.660.495), met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A, vertegerwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Brantegem Philippe Zij aanvaarden hun mandaat.
Moereels Caroline
gedelegeerd bestuurder
Darta NV
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Brantegem Philippe
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
26/06/2019
Beschrijving: ‘Mod Word 15.1 . N mo L | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie = na neerlegging ter griffie van de akte a — 1 1Heroriginestdszer werd tieergetegd 7] Ondernemingsrechtbank Gent oc afdeling Dendermonde == MN 17 am 28 Ondernemingsnr : 0476 142 811 ! | Benaming ! (voluit): A.B. (verkort) : 1 Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ‚ Volledig adres v.d. zetel: 9260 WICHELEN, BOGAERT 2 " Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL De raad van bestuur heeft op 13 mei 2019 met eenparigheid van stemmen beslist de maatschappelijke zetel ‘te verplaatsen van 9160 Wichelen, Bogaert 2 naar: 9260 WICHELEN, BOTERHOEK 22A. | En dit vanaf 13 mei 2019. Mevrouw Moereels Caroline ! Gedelegeerd bestuurder DARTA NV Gedelegeerd bestuurder Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Brantegem Philippe Op de laatste biz, van Luik B vermeid ) : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) , bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/02/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-02-01/0017269
Jaarrekeningen
18/12/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-12-18/0398950
Jaarrekeningen
20/01/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-01-20/0011744
Publicaties laden...
Contactgegevens
A.B.
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
22 Boterhoek Box A, 9260 Wichelen