Laatste update: 22/06/2026
Abbove
Actief
•0678.616.849
Adres
30a Cours Saint Michel, 1040 Etterbeek
Activiteit
Computer consultancy and computer facilities management activities
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
14/07/2017
Juridische informatie
Abbove
Nummer
0678.616.849
Vestigingsnummer
2.267.510.701
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0678616849
EUID
BEKBOBCE.0678.616.849
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 14/07/2017
Maatschappelijk kapitaal
380 099,45 €
Activiteit
Abbove
Code NACEBEL
62.200, 62.900, 63.910•Computer consultancy and computer facilities management activities, Other information technology and computer service activities, Web search portal activities
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
Abbove
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 920,7K | 653,5K | 205,8K | 273,7K |
| EBITDA | € | 73,7K | -173,6K | -464,1K | -150,3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 73,6K | -173,8K | -464,2K | -150,3K |
| Nettoresultaat | € | 70,3K | -178,8K | -476,0K | -156,7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 40,881 | 217,598 | -24,81 | - |
| EBITDA-marge | % | 8,006 | -26,571 | -225,542 | -54,904 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 418,3K | 438,7K | 821,4K | 222,9K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -418,3K | -438,7K | -821,4K | -222,9K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1,1M | 1,0M | 1,2M | 289,4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 7,633 | -27,352 | -231,302 | -57,254 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Abbove
21 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 29/03/2018
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 08/05/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/06/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/03/2018
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/03/2018
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/09/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 25/06/2024
Bedrijf: DoGoBeGo
Bedrijfsnummer: 0829.949.915
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/06/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/06/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/06/2024
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
Abbove
Juridische documenten
Abbove
3 documenten
ABBOVE.COO
ABBOVE.COO
16/04/2026
Abbove.COO
Abbove.COO
23/06/2022
GUISQUARE.COO
GUISQUARE.COO
09/07/2020
Jaarrekeningen
Abbove
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
16/07/2024
Jaarrekeningen 2022
21/06/2023
Jaarrekeningen 2021
19/07/2022
Jaarrekeningen 2020
17/09/2021
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
25/05/2021
Jaarrekeningen 2019
03/07/2020
Jaarrekeningen 2018
11/07/2019
Vestigingen
Abbove
1 vestiging
2.267.510.701
Actief
Adres: 30 Cours Saint Michel Box B, 1040 Etterbeek
Oprichtingsdatum: 14/07/2017
Afzonderlijke activiteit: 47.120• Other non-specialised retail sale
Publicaties
Abbove
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
03/01/2025
Benaming, Ontslagen, Benoemingen
20/07/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0678616849
Nom
(en entier) : GuiSquare
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Cours Saint Michel 30a
: 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « GuiSquare », ayant son siège à 1040 Etterbeek, Cours Saint Michel 30a, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0678.616.849, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-trois juin deux mil vingt deux, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le trente juin suivant, volume 0 folio 0, case 16453, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Rapports
Le président donne lecture du rapport de gestion sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 et du rapport du commissaire.
Ces rapports ne donnent lieu à aucune observation de la part de l'assemblée.
Deuxième résolution : Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2021 et de l’affection des résultats proposée
Après examen des comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2021, l'assemblée marque son accord sur l’affection des résultats telle qu'elle résulte des comptes annuels et approuve les comptes annuels à l'unanimité.
Troisième résolution : Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice écoulé L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.
Quatrième résolution : Démission d’un administrateur
Le président fait part à l'assemblée de la démission, à compter du 30 mai 2022, de ses fonctions d’ administrateur de Monsieur Emmanuel de Wilde d'Estmael. L'assemblée prend acte de cette démission.
Cinquième résolution : Modification de la dénomination de la société L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « Abbove ». Les comparants reconnaissent savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle de toute autre personne morale et ils déclarent avoir pris connaissance des prescrits de l'article 2:3 du Code des sociétés et des associations.
Sixième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 1 des statuts afin de le mettre en conformité avec la résolution prise ci-dessus, comme suit :
*22347852*
Déposé
18-07-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
ARTICLE 1 - FORME ET DENOMINATION
La société a adopté la forme légale de société anonyme, en abrégé SA. Elle est dénommée « Abbove ».
Septième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, chacun pouvant agir seul et avec faculté de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ; - au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/03/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'agte au greffe , rea PER gr en en,
remet Fo,
7 ET TR u u
Ama 2a Banse te
9555* en. = m)
N° d'entreprise : 0678 616 849 Nom
(en entier) : GuiSquare
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Cours Saint Michel 30a à 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait conforme du procès-verbal à l'assemblée Générale ordinaire du 07/06/2021
« L'Assemblée Générale nomme aux fonctions de commissaire aux comptes la société BST réviseurs d'entreprise, ayant son siège social Rue Gachard 88/16 b, 1050 Bruxelles, représentée par Madame Pascale Tytgat, pour les exercices sociaux 2021, 2022 et 2023 »
Le mandat viendra à échéance à l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2023.
Pour extrait conforme.
Guillaume Desclée de Maredsous
Administrateur délégué à la gestion journalière
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »)}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
06/05/2021
Beschrijving: A
=
NN Mad DOC 19.01
IN [7 | . Copie à publier aux à pexes au Monit rhelge
STR lo après dépôt de |’ actela uignelie) © Se EC N Réservé 28 AVR. 2021
ER OO nocohene de Bruxelles Greffe
N° d'entreprise : 0678 616 849
Nom
(en entier) : GuiSquare
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège: Cours Saint Michel 30a 4 1040 Etterbeek
Obiet de l’acte : Réduction de capital par apurement des pertes-Suppression des classes d’actions-Augmentation de capital par apports en numéraire-Modification des statuts-Démission et nomination d’administrateurs-Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « GuiSquare » (la « Société »), ayant son siège à 1040 Etterbeek, Cours Saint Michel 30a, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0678.616.849, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK. de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société 4 Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le quinze mars deux mil vingt et un, enregistré au bureau de l'Enrepistrement de Bruxelles 3, le dix neuf mars suivant, volume 0, folio 0, case 7150, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Premiére résolution - Réduction de capital par apurement des pertes
L'assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence d'un million trente et un mille neuf cent trente- trois euros (1.031.933,00 €) pour le porter d'un million trois cent cinquante et un mille neuf cent trente-trois euros (1.351.933,00 €) à trois cent vingt mille euros (€ 320.000,00), sans suppression d'actions, par apurement à due : concurrence (i) des pertes telles qu'elles figurent aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2019 approuvés par l'assemblée générale annuelle du 5 juin 2020 à concurrence de huit cent nonante trois mille quatre cent seize euros sept centimes (893.416,07 €), et (ii) des pertes telles qu'elles figurent aux comptes annuels non-audités provisoires clôturés le 31 décembre 2020 à concurrence de cent trente-huit mille cinq cent seize euros nonante- trois centimes (138.516,93 €).
Deuxième résolution - Suppression des différentes classes d'actions existantes et des droits qui sont y attachés.
a) Rapport
À l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture (i) du rapport du conseil d'administration établi conformément à l’article 7:155 du Code des sociétés et des associations exposant la proposition de supprimer les différentes classes d'actions existantes et des droits qui sont y attachés, et (il) du rapport du commissaire établi conformément à l'article 7 :155 du Code des sociétés et des associations évaluant si les données financières et comptables figurant dans le rapport du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter cette proposition. Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. b) Suppression des différentes classes d'actions existantes et des droits qui sont y attachés L'assemblée décide de supprimer les différentes classes d'actions existantes, à savoir la classe d'actions A et la classe d'actions B, et les droits qui sont y attachés.
Troisième résolution - Première augmentation de capital
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de treize mille neuf cent quarante-deux euros et vingt-cinq centimes (13.942,25 €) pour le porter de trois cent vingt mille euros (320.000,00 €) à trois cent trente- trois mille neuf cent quarante-deux euros et vingt-cinq centimes (333.942,25 €) par apport en numéraire d'un montant total de deux cent quatre-vingt-trois mille trois cent trente-six euros et nonante centimes (283.336,90 €), avec création de dix mille huit cent cinquante (10.850) actions, sans désignation de valeur nominale, identiques
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis. Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable d’un euro et deux cent quatre-vingt-cinq millièmes (1,285 €), montant majoré d'une prime d'émission de vingt-quatre euros et huit cent vingt-neuf millièmes (24,829 €) par action, soit une prime d'émission globale de deux cent soixante-neuf mille trois cent nonante- quatre euros et soixante-cing centimes (269.394,65 €). ‘Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription. L'assemblée décide également d'affecter la différence entre la valeur de l'augmentation de capital qui précède et le montant de la souscription, soit deux cent soixante-neuf mille trois cent nonante-quatre euros et soixante- cinq centimes (269.394,66 €), à un compte indisponible dénommé "prime d'émission". Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers à l'égal des autres apports, ne pourra être réduit ou supprimé que par une nouvelle résolution de l'assemblée, qui délibérera dans les formes et les conditions requises pour la modification des statuts. Renonciation aux rapports sur l'opération Conformément à l'article 7:179, 8 3 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée renonce à l'unanimité : , - au rapport du conseil d'administration sur opération établi conformément à l'article 7:178, 8 1er, alinéa 1 du Code des sociétés et des associations: - au rapport du commissaire établi conformément à l'article 7:179, $ 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations. Conformément à l'article 7 :192, deuxième paragraphe du Code des sociétés et des associations, l'assemblée constate que chaque actionnaire, à l'exception de la société anonyme « BNP Paribas Fortis », renonce à son droit de préférence lors de la décision de l'assemblée d'augmenter le capital en faveur de la société anonyme « BNP Paribas Fortis ». Intervention et apport en numéraire Et le jour de l'acte, est ici intervenue, après que les autres actionnaires aient expressément renoncé à leur droit de souscription préférentiel : La société anonyme « BNP Paribas Fortis », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3 et représentée comme dit est; qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation financière de la société du chef de l'acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous a déclaré faire apport en numéraire d'un montant total de deux cent quatre- vingt-trois mille trois cent trente-six euros et nonante centimes (283.336,90 €), dont treize mille neuf cent quarante-deux euros et vingt-cinq centimes (13.942,25 €) en capital et deux cent soixante-neuf mille trois cent nonante-quatre euros et soixante-cinq centimes (269.394,65 €) en prime d'émission, qu'elle déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, dix mille huit cent cinquante (10.850) nouvelles actions lui sont attribuées. Libération Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d'acter que l'apport en numéraire a été libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte spécial ouvert au nom de la société. Quatrième résolution - Seconde augmentation de capital L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quarante-six mille cent cinquante-sept euros et vingt centimes (46.157,20€) pour le porter de trois cent trente-trois mille neuf cent quarante-deux euros et vingt- cinq centimes (333.942,25 €) à trois cent quatre-vingt mille nonante-neuf euros et quarante-cinq centimes (380.099,45 €) par apports en numéraire d'un montant total d'un million cent trois mille cinq cent septante euros et seize centimes (1.103.570,16 €), avec création de trente-cinq mille neuf cent vingt (35.920) actions, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis. Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable d'un euro et deux cent quatre-vingt-cinq millièmes (1,285 €), montant majoré d'une prime d'émission de vingt-neuf euros et quatre cent trente-huit millièmes (29,438 €) par action, soit une prime d'émission globale d'un million cinquante-sept mille quatre cent douze euros et nonante-six centimes (1.057.412,96 €). Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription. L'assemblée décide également d'affecter la différence entre la valeur de l'augmentation de capital qui précède et le montant de la souscription, sait un million cinquante-sept mille quatre cent douze euros et nonante-six centimes (1.057.412,96 €), à un compte indisponible dénommé "prime d'émission”. Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers à l'égal des autres apports, ne pourra être réduit ou supprimé que par une nouvelle résolution de l'assemblée, qui délibérera dans les formes et les conditions requises pour la modification des statuts. Renonciation aux rapports sur l'opération Conformément à l'article 7:179, 8 3 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée renonce à l'unanimité : - au rapport du conseil d'administration sur l'opération établi conformément à l'article 7:179, & 1er, alinéa 1 du Code des sociétés et des associations; - au rapport du commissaire établi conformément à l'article 7:179, $ 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge Conformément à l'article 7 :192, deuxième paragraphe du Code des sociétés et des associations, l'assemblée constate que chaque actionnaire renonce à son droit de préférence lors de la décision de l'assemblée d'augmenter le capital en faveur de la société anonyme « BNP Paribas Fortis » et de la société anonyme « Multifin », comme mentionnée ci-dessous. Intervention et apports en numéraire Et le jour de l'acte, sont ici intervenues, après que les autres actionnaires aient expressément renoncé à leur droit de souscription préférentiel : 1) La société anonyme « BNP Paribas Fortis », prénommée et représentée comme dit est; 2) La société anonyme « MULTIFIN », ayant son siège à 1050 Ixelles, Square des Latins 41 boîte 3, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0439,698.921, ici représentée par deux administrateurs, à savoir Monsieur Arnoud de Pret Roose de Calesberg, domicilié 4 5530 Yvoir (Durnal), Rue de Mianoye 36, et Madame Valentine de Pret Roose de Calesberg, domiciliée à 1000 Bruxelles, Rue du Chevreuil 18, administrateurs en vertu des pouvoirs de représentation qui leurs sont conférés; qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation financière de la société du chef de l'acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous ont déclaré faire apports en numéraire d'un montant total d'un million cent trois mille cinq cent septante euros et seize centimes (1.103.570,16 €), dont quarante-six mille cent cinquante-sept euros et vingt centimes (46.157,20 €) en capital et un million cinquante-sept mille quatre cent douze euros et nonante-six centimes (1.057.412,96 €) en prime d'émission, comme suit : 1) La société anonyme « BNP Paribas Fortis », prénommée et représentée comme dit est, déclare faire apport en numéraire d'un montant de cent trois mille cinq cent trente-six euros et cinquante-et-un centimes (103.536,51 €), qu'elle déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, trois mille trois cent septante (3.370) nouvelles actions lui sont attribuées. 2) La société anonyme « MULTIFIN », prénommée et représentée comme dit est, déclare faire apport en numéraire d'un montant d'un million trente-trois euros soixante-cinq centimes (1.000.033,65 €), qu'elle déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, trente-deux mille cinq cent cinquante (32.550) nouvelles actions lui sont attribuées. Libération Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d'acter que les apports en numéraire ont été. libérés intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte spécial ouvert au nom de la société. Cinquième résolution - Modification des statuts L'assemblée générale décide de modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions prises et la Convention d’Actionnaires, comme sult : EXTRAIT DES STATUTS Forme - dénomination La société a adopté la forme légale de société anonyme, en abrégé SA. Elle est dénommée « GuiSquare». Siège Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision du conseil d'administration, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. Si le siège est transféré vers une autre région, le conseil d'administration est compétent pour modifier les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l'assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts. Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l'étranger, par décision du conseil d'administration. Objet compte de tiers : - la conception, le développement et la commercialisation de programmes informatiques permettant de faciliter la gestion personnelle et familiale; - l'accueil de projets e-business ayant pour caractéristique de développer des projets internet « propres »; - la conception, le développement, l'organisation et l'animation de toutes plates-formes informatiques ainsi que toute activité d'intermédiaire ou de prestations de services dans ces domaines: - l'intégration de systèmes d'informations, l'installation de systèmes de télécommunication et d'installations informatiques de même que le conseil, la représentation, la formation, l'organisation d'événements; - la création de portails internet, la mise à disposition de tous documents, contrats, modèles sur et via ces portails; - le traitement et l'hébergement de données numériques; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - la création et la commercialisation de tous processus ou technologies permettant la sécurisation de données numériques; - le conseil, la formation, le développement et la production dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information, en ce compris le matériel et le logiciel; -la conception, la programmation, l'installation et la maintenance de tous réseaux informatiques ou de télécommunications, le choix des technologies et des sous-iraitants; - [a conception, le développement, I'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, la fourniture, la location et le service après-vente de tous logiciels et accessoires, installations et consommables informatiques, ordinateurs, systèmes de communication et de télécommunication, périphériques et services. Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet. Capital Le capital est fixé à la somme trois cent quatre-vingt mille nonante-neuf euros et quarante-cinq centimes (380.099,45 €), représenté par deux cent nonante-cing mille sept cent septante (295.770) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ deux cent nonante-cing mille sept cent septantiéme (295.770iëme) du capital. Les actions sont nominatives. Répartition bénéficiaire Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième (1/10ième) du capital ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Sauf disposition contraire de toute convention d'actionnaires en vigueur, le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix sur proposition du conseil d'administration et dans les limites fixées par la loi. Aucune distribution ne peut être faite lorsque l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est, ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer (« test de l'actif net »). Dans le respect des conditions prévues à l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les administrateurs en fonction, agissant en qualité de comité de liquidation. Le ou les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés et associations. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. Assemblée générale ordinaire L'assemblée générale annuelle se réunit le cinq juin à douze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble un dixième (1/10iéme) du capital. Les assemblées générales se tiennent au siége de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois (3) jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, informer la société à l'adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation de leur volonté de participer à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister aux assemblées gériérales, mais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils aient effectué les formalités que ceux- ci doivent accomplir pour être admis à l'assemblée générale.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires. Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf si tous les actionnaires sont personnellement présents à l'assemblée et qu'ils donnent expressément leur accord à l'unanimité à cet effet.
Sans préjudice des quorums et majorités plus stricts prévus par le Code des sociétés et des associations, les présents statuts ou toute convention d'actionnaires en vigueur, , l'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer que si les actionnaires présents ou représentés représentent ensemble au moins soixante pourcent (60%) du capital et les décisions sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.
Si, lors d'une première assemblée générale, le quorum de présence mentionné ci-dessus n'est pas atteint, une seconde assemblée générale ayant le même ordre du jour devra être convoquée dans les quinze (15) jours suivant la première assemblée générale, laquelle pourra valablement délibérer et statuer sur les points à l'ordre du jour, quel que soit le quorum présent ou représenté.
Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée, séance tenante, à trois (3) semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation n'annule pas toutes les décisions prises sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée générale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde assemblée. Cette dernière délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Les réunions peuvent également, sur proposition du conseil d'administration ou de la personne qui convoque l'assemblée, se tenir à distance, par voie électronique ou tout moyen de communication vocale (call-conférence), visuelle (vidéo-conférence) ou littérale (discussion sur une plate-forme interne ou externe sécurisée ou par échange de courriers électroniques de tous les membres connectés au même moment sur un même système de messagerie}. Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale, pour le respect des conditions de présence et de majorité. Le conseil d'administration établira, le cas échéant dans le cadre d'un règlement d'ordre intérieur, les modalités permettant de déterminer la qualité d'actionnaires et l'identité de la personne désireuse de participer, et éventuellement les modalités sécurisant la communication, celles suivant lesquelles il est constaté qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication à distance utilisé et peut dès lors être considéré comme présent.
Le moyen de communication électronique doit au moins permettre à chaque actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée, de participer aux délibérations, d'exercer son droit de poser des questions et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote.
Le conseil d'administration peut étendre aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou titulaires de certificats nominatifs émis en avec la collaboration avec de la société, les modalités de participation à distance aux assemblées générales auquel ils seront conviés, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La société est administrée par un conseil d'administration composé du nombre de membres minimum requis par la loi et de huit (8) membres au plus, actionnaires ou non, dont deux (2) administrateurs indépendants nommés conformément aux dispositions de toute convention d’actionnaires en vigueur. Les administrateurs sont nommés pour six (6) ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires en tenant compte des modalités reprises dans toute convention d'actionnaires en vigueur.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou sans délai de préavis et sans motif, au mandat de chaque administrateur.
Tout administrateur peut démissionner par simple notification au conseil d'administration. À la demande de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. 11 peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l’article 2:18 du Code des sociétés et des associations.
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les
administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur en respectant les droits des différents actionnaires de proposer un où plusieurs administrateurs au sein du conseil d'administration tels que prévus dans une convention d'actionnaires.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
V7
Dans ce cas, l'assembiée générale, lors de sa première réunion, doit confirmer le mandat de l’administrateur : coopté; en cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si: l'assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend : ‘fin après l'assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la composition du conseil d'administration j jusqu'à cette date.
Lè conseil d'administration peut créer en son sein ef sous sa responsabilité un ou plusieurs comités ; consultatifs. II definit leur composition et leur mission.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de a: société en ce qui concerne cette gestion à plusieurs personnes agissant en tant que college (le Comité Exécutif), '
La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins : de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l'intérêt mineur qu is ! représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration. Les restrictions apportées au pouvoir de représentation de Porgane de gestion journalière ne sont pas : opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un; | offi icier ministériel et en justice :
- dans les limites de la gestion journaliére par le CEO ou par deux membres du Comité Exécutif, - par deux (2) adminisirateurs agissant conjointement.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Sixième résolution - nomination d'administrateurs
L'assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateur de la société, pour une! durée de six ans & compter de la date du présent acte :
Madame Valentine de Pret Roose de Calesberg, domiciliée 4 1000 Bruxelles, Rue du Chevreuil 18. L'assemblée décide que le mandat la personne susmentionnée est exercé à titre gratuit. L'assemblée constate qu'aucune démission n’a été adressée à ce jour.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Gérard INDEKEU, Notaire associé
“parmi lesquelles une personne, désignée par le conseil d'administration, portera le titre de « Chief Executive : ‚ Officer » (CEO). Le conseil d'administration est chargé de la surveillance de l’organe de gestion journalière.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés, le rapport du : ‚Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Kapitaal, Aandelen
24/09/2020
Beschrijving: Mod DOG 19,04 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge A —— po of pen A LUTTE REÇUS INN 12 sp. 2 cu u greffe du trigunal de l'entreprise T sneoulione ds rele xeiles J 5 : N° d'entreprise : 0678 616 849 Nom : : : ' ‘ i i : i : ! ‘ : i ï i 1 ï i ï i ' i i 1 1 i ı ï i 1 ï ï i 1 ï 1 i 1 i} i t ‘ ! 1 t ï 7 i 1 i ï i 1 i \ 1 ı | 1 t 1 ' t \ i t : ‘ : : ‘ ‘ : ! i ï ' \ i 1 i i i i ï i ï ï 7 { i t \ ! ' 1 i {en entier) : GuiSquare {en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège: Cours Saint Michel 30a à 1040 Etterbeek | Objet de l’acte : Division des actions existantes-Emission de droits de souscription dans le cadre d’un plan d’options sur actions-Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations- Adoption de nouveaux statuts-Pouvoirs ! Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « GuiSquare i », ayant son siége 4 1040 Etterbeek, Cours Saint Michel 30a, inscrite au registre des personnes morales ! (Bruxelles) sous le numéro 0678.616.849, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, | Notaire associé résidant 4 Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à ! Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° ; | 0890.388.338, le neuf juillet deux mil vingt, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de ! ! Bruxelies 3, le vingt-deux juiliet suivant, volume 0, folio 0, case 14986, aux droits de cinquante euros 50 i : (EUR), pergu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les | résolutions suivantes : : Premiére résolution : Division des actions existantes ‘ L'assemblée décide de diviser les deux mille quatre cent nonante (2.490) actions existantes en deux cent: quarante-neuf mille (249.000) actions, en divisant une (1) action par cent (100) nouvelles actions, sans; désignation de valeur nominale et ayant les mémes droits et obligations que les actions existantes. ; Suite à ce qui précède le capital de la société sera dès lors représenté par deux cent quarante-neuf mille! ' (249.000) actions. ! Deuxième résolution : Emission de droits de souscription dans le cadre d'un plan d'options sur actions a) Rapports A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture : -du rapport du conseil d'administration justifiant d'une part la proposition d'émission de 13.105 droits de} souscription (les « Droits de souscription ») dans le cadre d'un plan global de droits de souscription à l'attention: du management et des employés (le « Plan Global ») et d'autre part le prix d'émission et décrivant les! conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, établi en exécution! de article 7:180, alinéa 1 du Code des sociétés et des associations ; -du rapport du commissaire évaluant si les données financières et comptables contenues dans le rapport du: conseil d'administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale, établi en exécution de: l'article 7:180, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations. ; b) Emission des Droits de souscription L'assemblée décide de l'émission, aux conditions déterminées dans le Plan Global annexé au rapport du! conseil d'administration dont question ci-dessus, de 13.105 Droits de souscription permettant à chaque: Participant de souscrire à de nouvelles actions de classe A de la présente société et dont le prix d'exercice sera! déterminé lors de l'attribution des droits de souscription aux Participants respectifs. c) Renonciatien par chaque actionnaire à son droit de souscription préférentielle Mentionner sur ‘Ta dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Chaque actionnaire, représenté comme dit est, déclare renoncer au droit de préférence prévu en faveur des actiognaifes par l'article 7:188 du Code des sociétés et des associations. Il déclare avoir une parfaite connaissance du prix d'émission des Droits de souscription, des conséquences de l'opération sur les droits patfimoniaux et les droits sociaux et des données financières et comptables relatives à ladite opération, et renonce à son droit de souscription préférentielle et à la possibilité de négocier la souscription. d) Confirmation du mandat donné au conseil d'administration pour l'attribution des Droits de souscription Conformément au Plan Global, les Droits de souscription seront attribués à des membres du management et des employés de la présente société, tels qu'ils seront identifiés par le conseil d'administration de la présente société, étant précisé que les Droits de souscription ne seront pas attribués aux administrateurs actuels de la société.
L'assemblée confirme de manière générale le mandat au conseil d'administration prévu au Plan Global afin de prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des décisions prises conformément au Plan Global.
e) Augmentation de capital sous condition suspensive
L'assemblée décide, sous la condition suspensive de l'exercice partiel ou total des Droits de souscription, d'augmenter le capital à concurrence du nombre de Droits de souscription souscrits multiplié par leur prix d'exercice.
Cette augmentation de capital donnera lieu à l'émission de maximum 13.105 nouvelles actions de classe A.
f) Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, avec faculté de substitution, en vue de faire constater authentiquement l'exercice des Droits de souscription, l'augmentation corrélative du capital et le nombre de nouvelles actions de classe A émises en représentation de l'augmentation de capital ainsi que les modifications des statuts qui en résultent.
Troisième résolution : Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations
En application de l'article 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Quatrième résolution : Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
EXTRAIT DES STATUTS
Forme dénomination
La société a adopté la forme légale de société anonyme, en abrégé SA.
Elle est dénommée « GuiSquare ».
Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision du conseil d'administration, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. Si le siège est transféré vers une autre région, le conseil d'administration est compétent pour modifier les Statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l'assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l'étranger, par décision du conseil d'administration.
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers : la conception, le développement et la commercialisation de programmes informatiques permettant de faciliter la gestion personnelle et familiale ;
-l'accueil de projets e-business ayant pour caractéristique de développer des projets internet « propres » ; -la conception, le développement, l'organisation et l'animation de toutes plates-formes informatiques ainsi que toute activité d'intermédiaire ou de prestations de services dans ces domaines ; l'intégration de systèmes d'informations, l'installation de systèmes de télécommunication et d'installations informatiques de même que le conseil, la représentation, la formation, l'organisation d'événements ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
-la création de portails internet, la mise à disposition de tous documents, contrats, modèles sur et via ces portails ;7
-le traitement et l'hébergement de données numériques ;
“la création et la commercialisation de tous processus ou technologies permettant la sécurisation de données numériques ;
-le conseil, la formation, le développement et la production dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information, en ce compris le matériel et le logiciel ;
-la conception, la programmation, l'installation et la maintenance de tous réseaux informatiques ou de
télécommunications, le choix des technologies et des sous-traitants;
la conception, le développement, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, la fourniture, la location et le service après-vente de tous logiciels et accessoires, installations et consommables informatiques, ordinateurs, systèmes de communication et de télécommunication, périphériques et services. Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, assaciations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Au cas ot la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions,
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
CAPITAL
Le capital est fixé à la somme d'un million trois cent cinquante et un mille neuf cent trentetrois euros (1.351.933,00 €), représenté par deux cent quarante-neuf mille (249.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux cent quarante-neuf milliéme (1/249,000éme) du capital. Les actions sont réparties en actions de classe A (« Actions A ») et en actions de classe B (« Actions B »). Les droits et obligations des classes d’actions sont déterminées dans une convention d’actionnaires et dans les statuts.
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, À est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque e la réserve légale atteint un dixième du capital; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Sauf disposition contraire d'une convention d'actionnaires, le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix sur proposition du conseil d'administration et dans les limites fixées par la loi.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur,
du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer (« test de l'actif net »).
Dans le respect des conditions prévues à l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées. A défaut, en cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins des administrateurs en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Le ou les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés et associations.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces où en titres, le montant libéré non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale annuelle se réunit le cinq juin à douze heures.
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Réservé”
au
Moniteur
beige *
V7
même heure.
Ghaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires. ‘En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces titres est suspendu.
Sauf dans les cas prévus par la loi et sauf disposition contraire d'une convention d'actionnaires, les décisions : sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir ; compte des abstentions.
i
i
!
: Administration de la société
' La société est administrée par un conseil d'administration composé du nombre de membres minimum requis ! ' par la loi et de sept membres au plus, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés pour six ans au i ‘plus par I'assemblée générale des actionnaires en tenant compte des modalités reprises dans la convention ! : d'actionnaires et ci-dessous :
! -cing (5) administrateurs maximum seront désignés parmi les candidats proposés par les actionnaires de classe A (ci-après les « Administrateurs A ») ;
! -deux (2) administrateurs maximum seront désignés parmi les candidats proposés par les actionnaires de : classe B (ci-aprés les « Administrateurs B ») ;
! La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un : officier ministériel et en justice :
‘ - soit par un Administrateur A et un Administrateur B agissant conjointement ; ! - soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. |
'
;
; i
Sixiéme résolution : Pouvoirs
L’assemblée confére tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, rapport du conseil d'administration et ! rapport du commissaire établis en exécution de l’article 7:180, alinéa 1 du Code des sociétés et des associations ! statuts coordonnés.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Ontslagen, Benoemingen
27/12/2019
Beschrijving: Mod 600 1801
st
. NEE) Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
-- — Déposé /Regu ie
INN Es au greffe du tfiBlfial de l'entreprise
«Demission de la SPRL DoGoBeGo
| 1
N° d'entreprise : 678.616.849 Nom !
| (en entier) : GuiSquare
(en abrégé) :
1
Forme légale : Société anonyme !
!
| Adresse compléte du siége :Cours Saint-Michel 30A
| 1040 Bruxelles i
| | Objet de l'acte : Démission / Nomination \ \
\ i 1
1
' 1
a
i Les Actionnaires prennent acte de Ja démission de son mandat d’administrateur de la SPRL DoGoBeGO, une,
société ayant son siège social situé à 1300 Wavre, Avenue des Huit Bonniers 100, inscrite au Registre des! Personnes Morales sous le numéro 0829.949,915 et représentée par son représentant permanent Monsieur Guillaume van Rijckevorsel.
*Nomination de Guillaume van Rijckevorsel
Les Actionnaires désignent Monsieur Guillaume van Rijckevorsel en qualité d’administrateur de la Société. Les: Actionnaires décident que le mandat sera exercé à titre gratuit.
Réservé
au
Moniteur
beige
V
\! ‘ iMentionser sur Ja gemiére page de Volet E : Au recto : Nom et qualité du notaire Insbumentent ou de ta personne ou des Ipersannes -
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/08/2019
Beschrijving: Mod Word 15,1 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe poten eterna cee nee belge ~ | Zz mom à ry Spm ne en ! fy! > i AN ved j WEST *19109975 | au ars du tritifreffets l'anirepriss ee ee francophonie US TCHS. N° d'entreprise : 0678 616 849 Dénomination : (en entier): GuiSquare ! {en abrégé) : ! Forme juridique : SA : Adresse complète du siège : Cours Saint Michel 30a à 1040 Etterbeek, Belgique Objet de l'acte : Nomination de personne déléguée à la gestion journalière et d'administrateur délégué Extrait conforme du procès-verbal du Conseil d'Aministration du 24/06/2019 i 1.Nominatton d'un nouveau gérant i Le président présente la candidature de Monsieur Guillaume Desclée de Maredsous en tant |: qu'administrateur délégué pour une période d'un an à dater du 8 mai 2019. ! En sa qualité d'administrateur -délégué, il est chargé de la gestion journalière de la société et de la : . représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. | Pour autant que de besoin, le président présente l'approbation des décisions prises par l'administrateur |: délégué entre le 8 mai 2019 et le renouvellement de sa nomination au Moniteur belge. Résolutions prises à l'unanimité. Pour extrait conforme. Guillaume Desclée de Maredsous Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/09/2018
Beschrijving:
u on) + Mod Word 15.1
teu :_ Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
A après dépôt de l'acte au greffe
= nz 7 Ee,
TE ODDER IC
I. wanen _ au greffe cu t@reffé de commerce £ : tr WGO UT CRT ON UXGIISS
N° d'entreprise : 0678 616 849
Dénomination
(en entien : GuiSquare
{en abrégé) :
Forme juridique: SA
! Adresse complète du siège : Cours Saint-Michel 30a, 1040 Etterbeek
! Objet de l'acte : Démission - Nomination
«Demission de Guillaume van Rijckevorsel
Le président annonce que Guillaume van Rijckevorsel a manifesté sa volonté de démissionner de son poste : d'administrateur.
II est des lors proposé de prendre acte de la démission à dater de ce jour. Résolution prise à l'unanimité.
Le quorum de vote exigé par les statuts est respecté.
«Nomination de la SPRL DaGoBeGo
Le président présente fa candidature de la SPRL DoGoBeGO, ayant son siége social 4 B-1300 Wavre, Avenue des Huit Bonniers 100, inscrite au Registre des Personnes Morales sous fe numéro 0829.949.915. ! Il est proposé à l'assemblée générale de désigner la SPRL DoGoBeGo en qualité d'administrateur et de : prendre acte de la nomination à dater de ce jour.
Résolution prise à l'unanimité.
Le quorum de vote exigé par les statuts est respecté.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 18 heures 40.
Les membres du Bureau et les Actionnaires qui en ont exprimé le désir ont apposé leur signature, précédée \ de la mention manuscrite « lu et approuvé », au bas du présent procès-verbal.
Fait de bonne foi à Etterbeek, le 12 juillet 2018.
Le Président
Nom et qualité de la personne ayant pouvoir de réprésenter la société à l'égard des tiers : ! Guillaume Desciée de Maredsous - administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers .
Au verso : Nom ef signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
16/05/2018
Beschrijving:
Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte awggeËé / Reçu le
hy
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MBM Son Sr elles Akira, tranoophongsjs BEN A 4
Ne d' entreprise : 0678.616.849
Dénomination
! (enentier): GuiSquare |
{en abrégé) : 5
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
: Adresse complète du siège: 1040 Etterbeek, Cours Saint-Michei 30a
: Obiet de Pacte : Modification des statuts / Transformation |
\ D'un procès-verbal dressé par Pierre NICAISE, notaire associé à la résidence de Grez-Doiceau, exercant sai : fonction dans la société civile à forme de SPRL « NICAISE, COLMANT ET LIGOT », Notaires associés, ayant: ; son siège à 1390 Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit, 14 le 29.53.2018 , portant à la suite « Enregistré au! Bureau de l'Enregistrement Actes Authentiques Ottignies-Louvain-la-Neuve le 6.4.2018 ‚Référence ACP (5): Volume 0 Fofio O0 Case4116. Droits perçus : cinquante euros (€ 50, 00). Le receveur», il résulte que l'assemblée; de la SPRL GuiSquare a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :
L'assemblée décide de modifier la représentation du capital social en divisant le nombre de parts sociales: | existantes par dix afin que le capital social soit représenté par 1.860 parts sociales sans désignation de valeur; nominale. :
L'assemblée décide d'attribuer les nouvelles parts sociales aux propriétaires des parts sociales existantes, | ! { au prorata de leur participation dans le capital. !
: A l'unanimité, les associés actuels présents déclarent accepter expressément l'attribution qui leur est ainsi! faite en échange des parts sociales existantes. :
: L'assemblée décide d’augmenter le capital 4 concurrence de de 6.300,- euros pour le porter de 18. 600, i } euros à 24.900,- euros par la création de 630 parts sociales nouvelles.
Ces parts sociales nouvelles seront émises chacune au pair comptable de 10,- euros, montant majoré d' une! ? prime d'émission de 2.106,401 euros par part sociale, soit une prime d'émission globale de 1.327.033,- euros | Le souscripteur déclare et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que chacune des parts sociales: : nouvelles ainsi souscrites est entièrement libérée de même que la prime d'émission, par un versement total de’ : 1.333.333,- euros effectué en espèces au compte ouvert au nom de la société auprès de la Banque BNP: ! PARIBAS FORTIS, de sorte que la société a dès à présent à sa disposition une somme de 1.333,333,- euros . L'assemblée décide d'augmenter le capital à A concurrence de 1.327.033,- euros pour le porter a 1.351 .933,-! euros par incorporation au capital de la prime d'émission dont question ci-avant, sans création de titres! } nouveaux.
Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que chaque part sociale nouvelle! } est entièrement libérée, que la prime d'émission est également entièrement libérée, et que le capital est ainsi: : effectivement porté à 1.351.933,- euros et est représenté par 2490 parts sociales, sans mention de valeur nominale.
i L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Guillaume Desciée de Maredsous, de ses fonctions! ? de gérant non statutaire, en raison de la transformation de la société en société anonyme. !
Transformation !
A) A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du gérant justifiant lai : proposition de transformation de la société ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises, la société ScPRL: : LEBOUTTE, MOUHIB & C° ayant son siège à Liège, Quai des Ardennes 7, représentée par Monsieur Stéphan: ? RATY, réviseur d'entreprises, sur l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du! i 31 décembre 2017. Chaque associé présent reconnaît avoir reçu copie de ces deux rapports . Le rapport du réviseur d'entreprises, daté du 21 mars 2018, conclut dans les termes suivanis : i « Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans lei ? situation active et passive au 31 décembre 2017 dressée par l'organe de gestion de la SPRL « GUISQUARE ».:
Mentionner sur la dernière. page ‘du Volet B
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2018 - Annexes du Moniteur belge Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaitre la moindre surévaiuation de l'actif net. Le passif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 28.276,92 € est inférieur de 46.876,92 € au capital social de 18.600,00 €. Le passif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 28.276,92 € est inférieur de 89.776,92 € par rapport au capital minimum prévu par le Code des sociétés pour une société anonyme. Sous peine de responsabilité des gérants, l'opération ne peut se réaliser que moyennant des apports extérieurs complémentaires. » B) La transformation a lieu sur base d'une situation active et passive remontant à moins de trois mois, soit en l'occurrence la situation active et passive arrêtée au 31 décembre 2017 sur base de laquelle le rapport du réviseur a été établi. Tous les actes qui ont été posés depuis lors par la société privée à responsabilité limitée « GuiSquare » sont réputés avoir été exécutés au nom et pour le compte de la société anonyme. Toutes les obligations courantes de quelle que nature que ce soit, en particulier pour ce qui concerne l'établissement des comptes annuels, l'ont été à charge ou au profit de la société anonyme. Suite à la décision de transformation, le capital social est de 1.351.933,- euros représenté par 2490 actions sans désigna-tion de valeur nominale. Chaque associé recevra une action de la SA en échange d’une part sociale de la SPRL. Ces actions sont divisées en deux catégories, à savoir ies actions de catégorie A et de catégorie B. Les actions de catégorie À sont celles qui ont été souscrites par les fondateurs de la société, ainsi que celles qui seront ultérieurement souscrites par lesdits fondateurs. Les actions de catégorie B sont celles qui ont été souscrites par BNP Paribas Fortis ainsi que celles qui seront ultérieurement souscrites par BNP Paribas Fortis. Les droits respectifs des catégories d'actions À et B seront fixés aux termes des présents statuts et tout pacte d'actionnaires actuel où futur. La SA conservera la comptabilité et les livres de la SPRL « GuiSquare ». La société conservera le numéro sous lequel la SPRL était immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. La transformation a lieu sur base : a. de la loi du vingt-trois février mil neuf cent soixante-sept ; b. de l'article cent vingt et un du Code des droits d'enregistrement ; c. de l'article 211 du Code des Impôts sur les revenus. c) Après avoir approuvé chaque article séparément, l'assemblée arrête comme suit les statuts de la société issue de la transformation (EXTRAIT) : FORME-DENOMINATION La société adopte la forme de la société anonyme. Elie est dénommée " GuiSquare ". SIEGE Le siège social est établi à 1040 Etterbeek, Cours Saint Michel 30A. OBJET La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers : -la conception, le développement et la commercialisation de programmes informatiques permettant de faciliter la gestion personnelle et familiale ; -laccueil de projets e-business ayant pour caractéristique de développer des projets internet « propres » ; -la conception, le développement, l'organisation et l'animation de toutes plates-formes informatiques ainsi que toute activité d'intermédiaire ou de prestations de services dans ces domaines : l'intégration de systèmes d'informations , l'installation de systèmes de télécommunication et d'installations informatiques de même que le conseil, la représentation, la formation, l'organisation d'événements ; ta création de portails internet, la mise à disposition de tous documents, contrats, modèles sur et via ces portails ; le traitement et l'hébergement de données numériques ; -la création et la commercialisation de tous processus ou technologies permettant la sécurisation de données numériques ; -le conseil, la formation, ie développement et la production dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information, en ce compris le matériel et le logiciel ; -la conception, la programmation, l'installation et la maintenance de tous réseaux informatiques ou de télécommunications, le choix des technologies et des sous-traitants; a conception, le développement, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, la fourniture, la location et le service après-vente de tous logiciels et accessoires, installations et consommables informatiques, ordinateurs, systèmes de communication et de télécommunication, périphériques et services. Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant Un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partieliement, la réalisa-tion. Elie peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2018 - Annexes du Moniteur belge Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
CAPITAL - ACTIONS
Le capital social est fixé à un million trois cent cinquante et un mille neuf cent trente-trois euros (€ 1.351.933,00).
Il est représenté par 2490 actions sans désignation de valeur nominale, reparties en : -1860 actions de catégorie A ;
-630 actions de catégorie B.
Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.
West tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une ac=tion, les droits y afférents sont exercés par Fusufruitier.
ADMINISTRATION SURVEILLANCE.
Le Conseil d’Administration sera composé de trois membres au moins, et sept membres au plus, étant entendu que :
Les détenteurs d'Actions de Catégorie A (ci-après les « Actionnaires À »} peuvent proposer des candidats pour la nomination de cinq administrateurs A (ci-après les « Administrateurs À »)}. Si l'assemblée générale ne nomme pas un ou plusieurs Administrateurs À présentés par les Actionnaires À, ceux-ci pourront présenter d'autres candidats, aussi longtemps que l'assemblée générale n'aura pas élu cinq Administrateurs A. Tout Administrateur A peut faire l'objet d'une demande de remplacement par les Actionnaires A. Dans ce cas, les Actionnaires feront en sorte que l'Administrateur A soit démis de ses fonctions. Les Actionnaires A peuvent proposer des Candidats A pour nomination à la place de l'Administrateur À remplacé par les Actionnaires À où par le Conseil d'Administration en cas de cooptation. L'acte de nomination d'un Administrateur, ainsi que sa publication aux Annexes du Moniteur Belge, devra l'identifier comme Administrateur À et la publication fera état de cette qualité.
Les détenteurs d’Actions de Catégorie B (ci-après les « Actionnaires B ») peuvent proposer des candidats pour la nomination de deux administrateurs B (ci-après les « Administrateurs B »). Si Passemblée générale ne nomme pas un où plusieurs Administrateurs B présentés par les Actionnaires B, ceux-ci pourront présenter d'autres candidats, aussi longtemps que l'assemblée générale n'aura pas élu deux Administrateurs B. Tout Administrateur B peut faire l'objet d’une demande de remplacement par les Actionnaires B. Dans ce cas, les Actionnaires feront en sorte que l'Administrateur B soit démis de ses fonctions. Les Actionnaires B peuvent proposer des Candidats B pour nomination à la place de l'Administrateur B remplacé par les Actionnaires B où par le Conseil d'Administration en cas de cooptation. L'acte de nomination d'un Administrateur, ainsi que sa publication aux Annexes du Moniteur Belge, devra l'identifier comme Administrateur B et la publication fera état de cette qualité.
Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président. Le conseil d'administration nommera le président du conseil d'administration en alternance un Administrateur A et un Administrateur B, pour une période d'un an, prenant fin à l'arrêt des comptes annuels de la société par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu de la loi. Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.
Le conseil d'administration peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société à un administrateur présenté par les actionnaires du groupe A.
1 peut, enfin, déléguer à toute personne des pouvoirs spéciaux et limités.
Le conseil d'administration se réunira aussi souvent que le requièrent les affaires de ta Société, en Belgique ou à l'étranger, sur convocation de son président ou de deux administrateurs. Les convocations sont écrites et sont faites par tout moyen de transmission. Tout administrateur peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s’il est présent ou représenté à la réunion.
Les administrateurs pourront assister aux réunions du conseil d'administration de la société en personne, par téléphone ou par iout moyen de télécommunication permettant aux administrateurs en question de communiquer en direct avec les autres administrateurs et d'entendre les délibérations du conseil d'administration.
Tout administrateur empêché ou absent, peut donner, par écrit, par tout moyen de transmission, à un autre administrateur, délégation pour le représenter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Un administrateur peut représenter plus d’un administrateur à toute réunion du conseil d'administration.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Le quorum de présence a une réunion du conseil d'administration de la société, en premiére convocaticn, est Ja majorité des administrateurs prêsents ou représentés, dont un administrateur A et un administrateur B. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion du conseil d'administration pourra être convoquée, avec le même ordre du jour, au moins cinq (5) Jours ouvrables (sauf en cas d'urgence) et au maximum dix (10) Jours ouvrables après la première réunion, au cours de laquelle le quorum de présence sera de deux (2) administrateurs, dont un administrateur A et un administrateur B.
Dans les cas prévus par la loi, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix exprimées des administrateurs présents ou représentés, sauf si les dispositions impératives de la loi ou d'un pacte d'actionnaires (et/ou d'autres engagements contractuels) en disposent autrement. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, soit par l'administrateur-délégué agissant seul dans le cadre de la gestion journalière de la société, soit par deux adminis-trateurs agissant conjointement dont un administrateur du groupe A et un administrateur du groupe B. Elle est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs délégués par ou en vertu d'une décision du conseil d’admi-nistration. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels, et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels de la Société sera confié à un (ou plusieurs) commissaires nommés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
ASSEMBLEES GENERALES.
L'Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement le 5 juin à 12 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, même endroit, même heure. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires,
Les convocations sont faites conformément à la loi.
Tout personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. » Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Sauf dans les cas prévus par la loi et sous réserve des dispositions prévues dans le pacte d'actionnaires, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimés.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire où non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par une personne désignée par l'assemblée.
Le président peut désigner un secrétaire.
L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs. Chaque action donne droit à une voix.
ÉCRITURES AFFECTATION DES RESULTATS,
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et prélèvements. Elle affecte à la réserve légale une dotation de cinq pour cent au moins des bénéfices nets de l'exercice. Cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint dix pour cent du capital social. Le conseil d'administration peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes. DISSOLUTION LIQUIDATION.
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par les liquidateurs nommés par l'assembiée générale. A défaut de nomination, la liquidation se fait par les administrateurs en fonction qui agissent en qualité de comité de liquidation.
A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi. L'assemblée fixe la rémunération des liquidateurs.
La nomination du liquidateur ou des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal pour confirmation.
Après payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.
En outre les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité, soit en inscrivant des versements supplémentaires à charge des actions qui ne sont pas suffisamment libérées, soit en remboursant en espèces ou en titres les actions libérées dans des proportions supérieures.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
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behouden
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Belgisch
Staatsblad
Kamsuanaun nenn
L'assemblée générale décide de fixer le nombre d'administrateurs à 7 et appelle à cette fonction, pour un ‘terme de six ans :
Sur présentation des actionnaires du groupe A :
-Monsieur DESCLÉE DE MAREDSOUS Guillaume :
Monsieur DE MONIE Guillaume-Yves ;
-Madame MEURANT Gaëtane.
Qui acceptent.
-Monsieur VAN RIJCKEVORSEL Guillaume, domicilié à 4200 Bruxelles, avenue de Broqueville, 138 boîte 2 i
| Woluwe, 34 boîte 702.
Qui ont accepté par document séparé.
Sur présentation des actionnaires du groupe B :
Monsieur VERMEIRE Stéphane, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 213 ; -Monsieur FRIN Benoît, domicilié à 5030 Gembloux, chaussée de Wavre 30. Qui acceptent ou qui ont accepté par document séparé.
Le mandat des administrateurs est gratuit à l'exception de Monsieur Guillaume Van Rijckevorsel et de Monsieur Emmanuel de Wilde d'Estmael.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
-Monsieur de WILDE d’ESTMAEL Emmanuel, domicilié 4 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Boulevard de la:
A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de président pour une période d’un an, Monsieur : Guillaume- Yves DE MONIE, qui accepte et d'administrateur-délégué, Monsieur Guillaume DESCLEE DE ; i ı MAREDSOUS, qui accepte .En sa qualité d'administrateur-délégué, il est chargé de la gestion journalière de la; | société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Commissaire
L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de commissaire, la société « Deloitte » ayant son: * siège social à 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal, 1J (Gateway building), représentée par Monsieur Yves | : Dehogne, réviseur d'entreprises.
Le commissaire ainsi nommé exercera son mandat durant les exercices sociaux 2018, 2019 et 2020.
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes , statuts coordonnés.
Op de laatste biz. van n Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n{en) u
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
18/07/2017
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
GuiSquare
Cours Saint Michel 30a
1040 Etterbeek
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Extrait de l’acte reçu par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau en date du 14 juillet 2017, en cours d’enregistrement.
FONDATEURS
1. Monsieur DESCLÉE DE MAREDSOUS Guillaume Patrice Ghislain Marie, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Parvis Sainte-Alix 41.
2. Monsieur DE MONIE Guillaume-Yves Béatrice Marie Pierre, domicilié à 04870 Saint-Michel l’Observatoire (France), Saint Irénée des Craux.
A. CONSTITUTION
Les comparants déclarent souscrire les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix de cent euros (100,- EUR) chacune, comme suit :
• Par Monsieur DESCLÉE DE MAREDSOUS Guillaume : 93 parts sociales ; • Par Monsieur DE MONIE Guillaume-Yves : 93 parts sociales.
Soit ensemble cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ou l'intégra-lité du capital. Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d’un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formati-on auprès de la Banque ING . Une attestation de ladite banque en date du 13 juillet 2017, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné par les comparants . B. STATUTS
FORME – DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société Privée à Respon-sa-bilité Limi-tée. Elle est dénommée « GuiSquare ».
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1040 Etterbeek, Cours Saint-Michel 30a.
OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :
• la conception, le développement et la commercialisation de programmes informatiques permettant de faciliter la gestion personnelle et familiale ;
• l’accueil de projets e-business ayant pour caractéristique de développer des projets internet « propres » ;
• la conception, le développement, l’organisation et l’animation de toutes plates-formes informatiques ainsi que toute activité d’intermédiaire ou de prestations de services dans ces domaines ;
• l’intégration de systèmes d’informations , l’installation de systèmes de télécommunication et d’
*17316925*
Déposé
14-07-2017
0678616849
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
installations informatiques de même que le conseil, la représentation, la formation, l’organisation d’événements ;
• la création de portails internet, la mise à disposition de tous documents, contrats, modèles sur et via ces portails ;
• le traitement et l’hébergement de données numériques ;
• la création et la commercialisation de tous processus ou technologies permettant la sécurisation de données numériques ;
• le conseil, la formation, le développement et la production dans le domaine des télécommunications et des technologies de l’information, en ce compris le matériel et le logiciel ; • la conception, la programmation, l'installation et la maintenance de tous réseaux informatiques ou de télécommunications, le choix des technologies et des sous-traitants; • la conception, le développement, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, la fourniture, la location et le service après-vente de tous logiciels et accessoires, installations et consommables informatiques, ordinateurs, systèmes de communication et de télécommunication, périphériques et services.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financiè-res et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directe-ment ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisa-tion. Elle peut s'inté-resser par voie d'asso-ciation, d'apport, de fusion, d'intervention finan-cière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favori-ser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 euros). Il est représe-nté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale. GERANCE
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est adminis-trée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'admi-nistration et de disposi-tion qui intéres-sent la société. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement. CONTROLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligi-bles.
ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le 5 juin à 12 heures. Si ce jour est férié, l'assem-blée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l’intérêt social l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.- Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales. Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)- propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
REPARTITION RESERVES
Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obliga-toire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assem-blée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquida-teurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. La nomination du liquidateur ou des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal pour confirmation.
REPARTITION DE L'ACTIF NET
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessai-res à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquid-ation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les asso-ciés suivant le nombre de leurs parts socia-les et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le 31 décembre 2018.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2019. Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur DESCLÉE DE MAREDSOUS Guillaume , qui accepte. Son mandat est gratuit. Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire. Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2017 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.
Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société aura la personnalité morale. Elle jouira de cette personnalité morale à partir du dépôt de l’extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE , Notaire associé
Déposé en même temps : expédition électronique de l’acte.
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