ABBYSLEEP
Actief
•0597.611.654
Adres
K17B Karreweg, 9870 Zulte
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
13/01/2015
Bestuurders
Juridische informatie
ABBYSLEEP
Nummer
0597.611.654
Vestigingsnummer
2.340.856.062
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0597611654
EUID
BEKBOBCE.0597.611.654
Juridische situatie
Opening faillissement • Sinds 06/05/2025
Activiteit
ABBYSLEEP
Code NACEBEL
64.210, 73.300•Activities of holding companies, Public relations and communication activities
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
ABBYSLEEP
| Prestaties | 2021 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | -66,6K |
| EBITDA | € | -162,8K |
| Bedrijfsresultaat | € | -162,8K |
| Nettoresultaat | € | -215,7K |
| Groei | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 |
| Financiële autonomie | 2021 | |
| Kaspositie | € | 14,9K |
| Financiële schulden | € | 1,4M |
| Netto financiële schuld | € | 1,4M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -8,34 | |
| Solvabiliteit | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1,6M |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ABBYSLEEP
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 23/12/2020
Functie: Curator (aanstelling door rechtbanken)
In functie sinds: 06/05/2025
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 13/01/2015
Tot: 23/12/2020
Cartografie
ABBYSLEEP
Juridische documenten
ABBYSLEEP
1 document
HERFRA BV
- gecoördineerde statuten
HERFRA BV
- gecoördineerde statuten
16/04/2025
Jaarrekeningen
ABBYSLEEP
8 documenten
Jaarrekeningen 2022
02/11/2023
Jaarrekeningen 2021
29/06/2022
Jaarrekeningen 2020
05/08/2021
Jaarrekeningen 2019
27/08/2020
Jaarrekeningen 2018
18/07/2019
Jaarrekeningen 2017
22/08/2018
Jaarrekeningen 2016
26/07/2017
Jaarrekeningen 2015
12/08/2016
Vestigingen
ABBYSLEEP
4 vestigingen
2.340.856.062
Actief
Adres: K17 Karreweg Box B, 9870 Zulte
Oprichtingsdatum: 20/01/2023
Afzonderlijke activiteit: 16.281• Manufacture of other products of wood
2.339.264.767
Actief
Adres: 121 Legeweg, 8020 Oostkamp
Oprichtingsdatum: 21/12/2022
Afzonderlijke activiteit: 46.412• Wholesale of household linen and bed linen
2.339.264.866
Actief
Adres: 83 Z Zeelsebaan (GRE), 9200 Dendermonde
Oprichtingsdatum: 21/12/2022
Afzonderlijke activiteit: 46.412• Wholesale of household linen and bed linen
2.239.993.185
Actief
Adres: k 41 Karreweg, 9870 Zulte
Oprichtingsdatum: 13/01/2015
Afzonderlijke activiteit: 46.412• Wholesale of household linen and bed linen
Publicaties
ABBYSLEEP
13 publicaties
Rubriek Einde
15/05/2025
Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Ontslagen, Benoemingen
23/04/2025
Rubriek Einde
09/04/2025
Rubriek Einde
03/03/2025
Rubriek Einde
14/01/2025
Benaming, Doel, Wijziging van de rechtsvorm, Rubriek Herstructurering
20/10/2022
Beschrijving: Mog DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
oud ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT behouden | - afdeling GENT
aan het ze
Belgisch
*22125 5010* Griffie
Ondernemingsnr: 0597 611 654
Naam
(voluit) ABBYSLEEP
(verkort) :
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 9870 Zulte, Karreweg K17 B
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “HERFRA” DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP “ABBYSLEEP”
7 1
i i
i t
rt
t iv
t r
I
1
1
1
1
i
1 t
1
1
t
t
i
} Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart VANDERCRUYSSE te Wervik op 30 ! september 2022, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid leper op 7 oktober 2022, ! Register OBA(5) Boek 000 Blad 000 Vak 13541, ontvangen registratierechten: vijftig euro, de ontvanger, t inhoudende de notulen van zowel a)de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de t besloten vennootschap “ABBYSLEEP”, waarvan de zetel gevestigd is 9870 Zulte, Karmreweg K17 B, B.T.W. ! nummer BE-0597.611.654, RPR Gent — afdeling Gent en b)de buitengewone algemene vergadering van de 1 aandeelhouder van de naamloze vennootschap ‘HERFRA’, waarvan de zetel gevestigd is 9870 Zulte, ! Karreweg K17 B, B.T.W. nummer BE-0860.369,808, RPR Gent — afdeling Gent, dat de algemene vergaderin- ! gen van de twee vennootschappen, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten genomen hebben: ! EERSTE BESLUIT
1 De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap ı erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter 1 Uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.
{ TWEEDE BESLUIT
1 A/FUSIEVERRICHTINGEN
' 1/ De algemene vergaderingen van de besloten vennootschap “ABBYSLEEP” en van de naamloze \ vennootschap "HERFRA” besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ı en keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent | — afdeling Gent door de over te nemen vennootschap op 18 juli 2022, gepubliceerd in de Bijlagen bij het | Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna, onder nummer 22090821, en door de overnemende vennootschap op 18 juli 2022, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna, onder nummer ı 22090820.
' 21 De algemene vergadering van de naamloze vennootschap “HERFRA® besluit de vennootschap te i ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de besloten vennootschap ı "ABBYSLEEP".
! 3/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap “ABBYSLEEP" besluit over te gaan tot fusie ! door overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap “HERFRA”.
Tengevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen naamloze t vennootschap “HERFRA", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende 1 besloten vennootschap “ABBYSLEEP",
: 4/ Vermits de overnemende besloten vennootschap “ABBYSLEEP” houdster is van alle aandelen van de ! overgenomen naamloze vennootschap “HERFRA”, worden er in toepassing van artikel 12:57. van het Wet- boek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende » vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen naamloze 1 vennootschap “HERFRA” ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 3:56. en 3:77. van het Koninklijk + Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ı Tevens zal de bestuurder van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de 1 overgenomen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen 1 ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.
1 5/ Alle rechten, plichten en verbintenissen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening } van de overnemende besloten vennooischap “ABBYSLEEP” vanaf de datum van het verlijden van de akte ivan fusie door overneming. Er wordt dus geen retroactiviteit voorzien. !
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge B/VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP De voorzitter van de beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen en de wijze waarop het overgaat.
1.Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen naamloze vennootschap "HERFRA”
[en
Het eigen vermogen van de overnemende vennootschap blijft na de fusie ongewijzigd op een miljoen zeshonderdveertienduizend zestig euro zeventien cent (1.614.060,17 EUR). Er wordt, ingevolge het fusievoorstel, een goodwill van drie miljoen tweehonderdachtentachtigduizend vierhonderdvierendertig euro vijfenveertig cent (3.288.434,45 EUR) geboekt bij de overnemende vennootschap.
2.Algemene vaorwaarden van de overgang
1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen naamloze vennootschap “HERFRA" gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten vanaf de datum van het verlijden van de akte van fusie door overneming over op de overnemende besloten ven- nootschap “ABBYSLEEP”. Alle rechten, plichten en verbintenissen met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf de datum van het verlijden van de akte van fusie door overneming. 2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.
3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. 4/ Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
5/ Er zijn acht (8) personeelsleden te werk gesteld bij de overgenomen vennootschap. 6/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard. .
7! De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden. .
8/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak.
C/VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap zoals hiervaor omschreven worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd. DMASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat, aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.
DERDE BESLUIT — WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp in de overnemende vennootschap. De vergadering van de overnemende vennootschap aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering van de overnemende vennootschap besluit diensvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het derde agendapunt.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de bestuurder van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurder van de overgenomen vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
VIJFDE BESLUIT — WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit de naam van de overnemende vennootschap te wijzigen in “HERFRA', Als gevolg hiervan zal artikel één van de statuten voortaan luiden als volgt: “Artikel één — RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een besloten vennaatschap en draagt de naam: “HERFRA”.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Rechtsvorm - Naam:
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam: “HERFRA’.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN, IN BELGIE ALS IN HET BUITENLAND - Aan- en verkoop, zowel groothandel als kleinhandel, van bedcomfort, tafeldecoratie, kookgerei en servies, schoeisel, textielwaren, kleding, mercerie-artikelen, artikelen voor meubilering, onderhoud, huishoudelijke uitrusting, luxeartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen in de meest ruime zin van het woord;
- De fabricatie van meubelen in de ruime zin van het woord;
- Alle binnen- en buitenschrijnwerk;
- Stoffering en afboorden van gordijnen en tapijten;
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen (inclusief het optreden als tussenpersoon in de handel);
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermagen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen; - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ock, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten; - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. Zij mag eveneens bestuurdersmandaten waarnemen in eender welke rechtspersoon. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of endernemingen, in België of in het buitenland.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook Kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
- Het verichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het verlenen van administratieve prestaties;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Op de laatst: ®
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieén en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen ren manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het : vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap ken zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasingcontracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt.
Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, die eenzelfde voorwerp, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn : haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of waarvoor aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zuilen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
(...)
ZEVENDE BESLUIT — MACHTIGINGEN
De vergadering machtigt de bestuurder van de overnemende vennootschap om de genomen besluiten uit te voeren, met name de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie. De vergadering machtigt de notaris
-om de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;
-een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle ‘formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van t Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe ‘genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de ‘bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, de bestuurders/medewerkers van de besloten ; vennootschap Vanmarcke Zakenkantoor die woonstkeuze doen op het kantoor te 8530 Harelbeke, : Gentsesteenweg 88.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart Vandercruysse
Tegelijk hierbij neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal ,
-verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp
-gecoördineerde tekst van de statuten
'
\
t
ı
i
t
1
; :
‘
\ ;
\
1
1 '
:
: 1
:
:
t
t t
\
t
t '
\
t
\
\ t
t 1
t
i \
t
blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
28/07/2022
Beschrijving: Mod DOC 18.01
| 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
v NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE beh
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
= MN mm 22090820 * 18 JULI 202 Griffie
Ondernemingsnr : 0597 611 654
Naam
(voluit): Abbysleep
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Karreweg K17 B, 9870 Zulte
Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL in het kader van een met fusie gelijkgestelde verrichting in toepassing van artikel 12:50 W. Venn en volgende
FT
1 \
\ 1
\ 1
\ 4
1 \
i
1 i
5 '
5 t
‘ Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is door het t bestuursorgaan van de NV Herfra en de BV Abbysleep, in gemeen overleg, het voorstel van een fusie in het ' kader van een met fusie gelijkgestelde verrichting zoals omschreven in artikel 12:50 tot en met 12:58 WVV, » opgesteld, waarvan de tekst hierna volgt:
' De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:
t De Besloten Vennootschap “Abbysleep” is opgericht bij authentieke akte voor notaris Bart Vandercruysse ı op 30 december 2014, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel (thans | Ondernemingsrechtbank) te Gent afdeling Gent op 13 januari 2015 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het | Belgisch Staatsbiad van 4 februari 2015 onder nummer van 15023783. t De statuten werden sinds haar oprichting meermaals gewijzigd :
! -De zetel van de BV Abbysleep werd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 23 ‚ februari 2015 verplaatst van de Deinzestraat 7, bus 3 te 8720 Dentergem naar de Karreweg K41 te 9870 Zulte. | Deze wijziging van de statuten is neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel (thans ı Ondernemingsrechtbank) te Gent, afdeling Kortrijk en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad ; van 12 maart 2015 onder het nummer 2015-03-20 / 15042897;
; -Vervolgens werd de zetel bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019 + opnieuw verplaatst van de Karreweg K41 te 9870 Zulte naar de Karreweg K17 B, te 9870 Zulte. Deze wijziging ı van de statuten is neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel (thans Ondernemingsrechtbank) \ te Gent, afdeling Gent op 2 augustus 2019 en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 | augustus 2019 onder het nummer 2019-08-13 / 19110323;
i -Tenslotte werden de statuten een laatste keer aangepast bij beslissing van de buitengewone algemene | vergadering van aandeelhouders op 30 december 2020. De statuten werden aangepast aan de bepalingen van : het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er werd besloten om over te gaan tot fusie door 1 overneming van de BV Ocean One door de BV Abbysleep. Dit fusievoorstel is gepubliceerd in de Bijlagen bij + het Belgisch Staatblad van 18 november 2020 onder nummer 20135715. Deze wijziging van statuten is 1 neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent op 19 januari 2022 en gepubliceerd ‚ in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2021 onder het nummer 2021-01-27 / 0011812. : De vennootschap is ingeschreven in het Register der Rechtspersonen te Gent afdeling Gent onder nummer | 0597.61 1.654 en is geregistreerd als Btw-plichtige onder het nummer BE 0597.611.654. Hierna ook “Overnemende vennootschap” genoemd.
! Namens de Overnemende vennootschap tekent de heer Frank Herpol in zijn functie als bestuurder van de t vennootschap.
‘ De Naamloze Vennootschap “Herfra” is opgericht ais Besloten Vennootschap met Beperkte ! Aansprakelijkheid bij notariële akte te 9000 Gent op 26 augustus 2003 voor de studie van notaris Bart 1 Vandercruysse, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel (thans Ondernemingsrechtbank) te 1 Kortrijk op 5 september 2009 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 september 1 2003 onder nummer van 2003-09-12 / 0094520.
: -Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2015 werd beslist om het kapitaal t van de vennootschap te verhogen naar 61.500 euro door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves t_en om de vennootschap om te zetten naar een Naamloze Vennootschap. Het doel (thans “voorwerp”) van de t vennootschap werd volledig herschreven.
; -De zetel werd sinds de oprichting meerdere malen gewijzigd om op 19 maart 2019 te verplaatsen naar de t_ huidige zetel, zijnde Karreweg K17B 9870, Zulte.
Op de laatste biz. van | 3 vermelden: Voorkgnt: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso{oyn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt met voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap is ingeschreven in het Register der Rechtspersonen te Gent, afdeling Gent onder nummer 0860.369.808 en is geregistreerd als Btw-plichtige onder het nummer BE 0860.369.808. Hierna ook “Over te nemen vennootschap” genoemd.
Rekening houdend met het feit dat:
Ode algemene, operationele en administratieve leiding in handen is van hetzelfde bestuursorgaan; Odat de aandelen van de overgenomen vennootschap thans volledig in handen zijn van de overnemende vennootschap;
Ode bestuursorganen van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap het initiatief hebben genomen een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van het Boek 12 WVV, zal overgaan op de overnemende vennootschap en dit volgens de procedure voorzien in de artikelen 12:50 t.e.m. 12:58 WVV; verbinden de bestuursorganen van genoemde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat ín hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een met fusie gelijkgestelde verrichting tot stand te brengen tegen hierna vermelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de vennoten van deze vennootschappen.
Aldus wordt voorgesteld dat:
a)De fusie zal worden doorgevoerd tussen:
1.De Besloten Vennootschap “Abbysleep”, met zetel te 9870 Zulte, Karreweg K17 B, die volgens artikel 3 van haar statuten, het volgende doel (thans “voorwerp”) heeft :
“ De vennootschap heeft tot doel:
LVOOR EIGEN REKENING
1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvalgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alie verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obfigaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Il. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1.Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3.Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het verlenen van administratieve prestaties.
4.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
5.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen (inclusief het optreden als tussenpersoon in de handel).
UILBIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als ìn het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasingcontracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt.
Zij mag in het algemeen, zowel in België, als in het buitenland aile commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar doel.
Zij zal onder meer magen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, die eenzelfde doel, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of waarvoor aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
2.De Naamloze Vennootschap “Herfra”, met zetel te 9870 Zulte, Karreweg K17 B, die volgens artikel 3 van haar statuten, het volgende doel (thans voorwerp) heeft :
De vennootschap heeft tot doel:
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN, IN BELGIE ALS IN HET BUITENLAND: -Aan- en verkoop, zowel groothandel als kleinhandel, van bedcomfort, tafeldecoratie, kookgerei en servies, schoeisel, textielwaren, kleding, mercerie-artikelen, artikelen voor meubilering, onderhoud, huishoudelijke uitrusting, luxeartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartiekelen in de meest ruime zin van het woord; -De fabricatie van meubelen in de ruime zin van het woord;
-Alle binnen- en buitenschrijnwerk
-Stoffering en afboorden van gordijnen en tapijten
“Tussenpersoon in de handel;
De vennootschap mag alie handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. Zij mag eveneens bestuurdersmandaten waarnemen in eender welke rechtspersoon. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen”
De sub 1. genoemde vennootschap zal als overnemende vennootschap, het gehele vermogen krijgen van de in sub 2. genoemde vennootschap, die de over te nemen vennootschap is. Aandelenstructuur
Over te nemen vennootschap
Er bestaan in de over te nemen vennootschap (Herfra NV)
186 aandelen op naam, die gehouden worden door :
Aantal aandelen
+ Abbysleep BV 186
Totaal 186
Overnemende vennootschap
In de overnemende vennootschap Abbysleep BV bestaan er 1.720 gelijke aandelen zonder vermelding van waarde. Deze aandelen worden aangehouden door :
Aantal aandelen
+ Frank Herpol 1.720
Totaal 1.720
De Overnemende vennootschap heeft op datum van het fusievoorstel haar laatste boekjaar afgesloten per 31 december 2021. De Overgenomen vennootschap heeft op datum van het fusievoorstel haar laatste boekjaar afgesloten per 31 december 2021. Alle handelingen zullen boekhoudkundig gesteld zijn voor de overnemende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge vennootschap vanaf de datum van het verlijden van de akte van fusie door overneming ten gevolge van de geruisloze fusie. Er wordt dus geen retro-activiteit voorzien.
De waarde van het eigen vermogen van de Overnemende vennootschap bedraagt volgens de cijfers per 31 december 2021 EUR 1.614.060,17 EUR.
De waarde van het eigen vermogen van de Overgenomen vennootschap bedraagt volgens de cijfers 31 december 2021, EUR 151.565,55.
In de Overnemende vennootschap, die de 186 aandelen ( = 100 %) van de Overgenomen vennootschap bezit, wordt de participatie in de Overgenomen vennootschap gewaardeerd aan 3.440.000,00 EUR. Ten gevolge van deze transactie wordt de deelneming geschrapt tegen het eigen vermagen van de Overgenomen vennootschap. Het eigen vermogen dat overblijft na deze transactie is bijgevolg het eigen vermogen van de Overnemende vennootschap. Het verschil tussen de aanschaffingswaarde, eventueel gecorrigeerd met waardecorrecties, die destijds werd betaald en de waarde van het eigen vermogen in de boeken van de Overgenomen vennootschap, zijnde een fusieminderwaarde, wordt geactiveerd op de balans onder de immateriële vaste activa als een Fusiegoadwill. Dit geeft in concreto aanleiding tot het boeken Goodwill van 3.288.434,45 EUR bij de Overnemende vennootschap.
Overnemende Overgenomen Vernietiging
Vennootschap Vennootschap Onderlinge
Eigen Vermogen
Abbysleep BV Herfra NV Participatie na fusie
EIGEN VERMOGEN 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021
Inbreng 10 1720 000,00 61 500,00 -61 500,00 1 720 000,00
Onbeschikbare
inbreng 100 1720 000,00 61 500,00 -61 500,00 1 720 000,00
Niet opgevraagde
onbeschikbare inbreng 101 0,00
Uitgiftepremies 11 0,00 0,00
Herwaarderings-
meerwaarden 12 0,00 0,00
Reserves 13 110 392,83 1106438,32 -1 106 438,32 110 392,83
Statutaire
onbeschikbare
reserves 130 1 860,00 -1 860,00 0,00
Onbeschikbare
reserves 131 5 519,64 0,00 0,00 5 519,64
Voor eigen aandelen 1310 0,00 0,00
Andere 1311 5 519,64 0,00 0,00 5 519,64
Belastingvrije reserves 132 6 000,00 -6 000,00 0,00
Beschikbare reserves 133 104 873,19 1 098 578,32 -1 098 578,32 104 873,19 Overgedragen winst
(verlies) 14 -216 332,66 -1016 372,77 1016 372,77 -216 332,66
0,00 0,00
Fusieminderwaarde 0,00 0,00 -3 288 434,45 -3 288 434,45
Fusiegoodwill 3 288 434,45
Kapitaalsubsidies 15 0,00
Voorschot aan de
vennoten op de
verdeling v/h
netto-actief 19 0,00
EIGEN VERMOGEN 1 614 060,17 151 565,55 -3 440 000,00 1 614 060,17
FINANCIELE VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa 28 3440000,00 0,00 -3 440 000,00 0,00
Verbonden
ondernemingen 280/1 3 440 000,00 -3 440 000,00 0,00
FINANCIELE VASTE ACTIVA 3440000,00 0,00 -3 440 000,00 0,00
Te activeren goodwill
Immateriéle vaste activa 21 0,00 0,00 3 288 434,45 3 288 434,45
Goodwill 212 3 288 434,45 3 288 434,45
Te activeren goodwill 0,00 0,00 3 288 434,45 3 288 434,45
b)Dit fusievoorstel is opgesteld op basis van cijfers per 31 december 2021. Om administratieve redenen, is er geopteerd om geen boekhoudkundige retroactiviteit te gebruiken.
c)Als gevolg van deze transactie blijft het eigen vermogen van de Overnemende vennootschap na de fusie ongewijzigd. De jaarlijkse afschrijvingskost van de Goodwill en dus ook de negatieve impact op het eigen vermogen zal 328.843,45 EUR bedragen. Deze transactie geeft geen aanleiding tot het bijkomend creëren van aandelen, daar de inbreng niet stijgt.
d)De aandeelhouders van de Overgenomen vennootschap zullen mee delen in het resultaat van de Overnemende vennootschap pro rata hun inbreng vanaf de datum dat de fusie juridisch effectief wordt, zijnde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge de datum van het neerleggen van de authentieke akte voor notaris van deze met fusie gelijkgestelde verrichting. Het notariaat die belast is met het verlijden van deze akte is notaris Bart Vandercruysse van de BV Notaris Bart Vandercruysse.
e)Er werden in de Overgenomen vennootschap geen aandelen uitgegeven welke aan de houders ervan bijzondere rechten bieden en er worden evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven. NAan de leden van bestuursorganen van de Overnemende vennootschap en de Overgenomen vennootschap wordt geen bijzondere voordelen toegekend.
g)Er is enkel in de Overgenomen vennootschap een commissaris aangesteld, nl. C. Rombaut Bedrijfsrevisoren BV met zetel te Berchem, Belpairestraat 4 bus 2.1. Er is geen verslaggeving aangaande een mogelijke inbreng in natura ten gevolge van een inbrengverhoging ten gevolge van de fusie, daar er de overnemende vennootschap alle aandelen van de overgenomen vennootschap in bezit heeft en hierdoor de waarde van de deelneming wordt geëlimineerd ten aanzien van het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap. Er is ook geen sprake van een verslaggeving aangaande enige ruilverhouding daar het hier om een met fusie gelijkgestelde verrichting gaat, ook wel genaamd. “geruisloze fusie”, handelt. Bijgevolg is er geen interventie vereist van een bedrijfsrevisor of accountant in één van beide vennootschappen in het kader van deze met fusie gelijkgestelde verrichting.
h)Er zijn geen onroerende goederen aanwezig in de overgenomen vennootschap. i)De heersende vergunningen, rechten en verplichtingen die er rusten op de Overgenomen vennootschap zuilen worden overgenomen door de Overnemende vennootschap. De Overgenomen vennootschap heeft verschillende samenwerkingsovereenkomsten lopen met verschillende ondernemingen, aannemingen, adviesbureaus, consulenten, managers, banken enz. De Overnemende vennootschap zal al deze overeenkomsten, zowel wat betreft de rechten als de verplichtingen overnemen. DEr zijn 8 personeelsleden te werk gesteld bij de Overgenomen vennootschap k)De naam van de Overnemende vennootschap zal worden gewijzigd naar “Herfra”. In deze vennootschap blijft de huidige bestuurder op post voor de resterende duur van zijn mandaat. I)Na de fusie zal het voorwerp van de BV Abbysleep worden uitgebreid met de bepalingen bij de NV Herfra die complementair zijn aan de huidige bepalingen van deze van de BV Abbysleep. Bovendien zal het bestaande voorwerp worden herschreven en zal er voortaan als volgt uitzien :
“ De vennootschap heeft tot voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN, IN BELGIE ALS IN HET BUITENLAND: -Aan- en verkoop, zowel groothandel als kleinhandel, van bedcomfort, tafeldecoratie, kookgerei en servies, schoeisel, textielwaren, kleding, mercerie-artikelen, artikelen voor meubilering, onderhoud, huishoudelijke uitrusting, luxeartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartiekelen in de meest ruime zin van het woord; -De fabricatie van meubelen in de ruime zin van het woord;
-Alle binnen- en buitenschrijnwerk
“Stoffering en afboorden van gordijnen en tapijten
-De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen (inclusief het optreden als tussenpersoon in de handel)
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. -Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. Zij mag eveneens bestuurdersmandaten waarnemen in eender welke rechtspersoon. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN -Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel! beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
-Hef verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of
ondernemingen.
-Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het verlenen van administratieve prestaties.
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
III.BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasingcontracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt.
Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, die eenzelfde doel, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning/attest nodig is of waarvoor aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
m)De kosten die het gevolg zijn van deze fusie-operatie zullen worden gedragen door de Overnemende onderneming.
n)De Overgenomen vennootschap zal naar aanleiding van deze met fusie gelijkgestelde verrichting worden gesloten, zonder vereffeningsprocedure.
Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen, neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap.
Het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap en de Over te nemen vennootschappen zullen het fusievoorstel binnen de kortst mogelijke termijn ter goedkeuring voorleggen aan de respectieve algemene vergaderingen van aandeelhouders, teneinde de voorgenomen verrichtingen tot stand te brengen, met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen.
De motivering voor deze verrichting is niet fiscaal gestuurd. Zij is voornamelijk gesteund op commerciële, administratieve en administratiefrechtelijke overwegingen, waar Abbysleep BV als enige vennootschap wordt gebruikt en een aantal belangrijke contracten heeft afgesloten. In bijkomende orde zal deze operatie op korte termijn kostenreducerend werken. Bovendien wordt de administratieve arbeid hierdoor beperkt. Hierdoor is het werken met één vennootschap makkelijker en efficiënter.
Aldus opgesteld in 2 exemplaren op 30 juni 2022.
Het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschappen en het bestuursorgaan van de Over te nemen vennootschap erkennen elk twee door hen beiden getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één exemplaar bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het andere om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen.
Dit fusievoorstel zal worden neergelegd in het vennootschapsregister van de respectieve vennootschappen. Namens Abbysleep BV Namens Herfra NV
Overnemende vennootschap Over te nemen vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge ‚Voor, behouden |: me
aan het î ————
Belgisch | : Frank Herpol Frank Herpol
Staatsblad | : Bestuurder Bestuurder
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Boekjaar, Rubriek Herstructurering
27/01/2021
Beschrijving:
Mad BOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
be
i
E
REERLEGGING TER GRIFFIE VAN CE
ONDERNEMINGSRECHTBANK CENT
1812* 19 JAN 202
fon
ee
ee
ee
re
ee
eee
eee
ee
eee
ee
ee
eee
ee
ee
enone
III
III
III
I
Op de laatste blz.
Griffie
eenen eea an se nn en EO ee ee een nso we ee pee eee eenen een à
Ondernemingsnr : 0597 611 654
Naam
wol): ABBYSLEEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 9870 Zulte, Karreweg K17 B
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP “OCEAN ONE” DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP “ABBYSLEEP”
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart VANDERCRUYSSE te Wervik op 23 december 2020, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid leper op 30 december 2020, Register OBA(5) Boek 000 Blad 000 Vak 14474, ontvangen registratierechten: vijftig euro, de ontvanger, inhoudende de notulen van zowel a)de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ABBYSLEEP, met zetel te 9870 Zulte, Karreweg K17 B, B.T.W.nummer BE- 0597.611.654, als b)de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap OCEAN ONE, met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg 121, B.T.W.nummer BE-0505.961.304, dat de algemene vergaderingen van beide vennootschappen, met eenparigheid van stemmen, volgende be- sluiten genomen hebben:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, 82, eerste lid van de wet van 23 maart 2018 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stellen de algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap vast dat de vennootschappen onderworpen zijn aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijgevolg van rechtswege de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben aangenomen die het dichtst aansluit bij de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). De vergadering van de overnemende vennootschap besluit deze rechtsvorm te behouden. TWEEDE BESLUIT
De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap stellen vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschappen, hetzij voor wat betreft de overnemende vennootschap in totaal één miljoen
zevenhonderdvijfentwintigduizend vijfhonderdtwintig euro (1.725.520,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen”,
-heizij voor wat betreft de overgenomen vennootschap in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
dit alles bij toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De vergadering van de overnemende vennootschap besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, 8 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot één miljoen zevenhonderdtwintigduizend euro (1.720.000,00 EUR) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering. DERDE BESLUIT
De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.
VIERDE BESLUIT
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Fie
ee
en
nn
en
ee
on
ne
nn
ne
mama
al
en
nn
ee
ee
ee
ee
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
4 AIFUSIEVERRICHTINGEN
1/De algemene vergaderingen van de besloten vennootschap “ABBYSLEEP” en van de besloten vennootschap “OCEAN ONE" besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent — afdeling Brugge door de over te nemen vennootschap op 9 november 2020, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november daarna onder nummer 20135715, en ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent — afdeling Gent door de overnemende vennootschap op 9 november 2020, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november daarna onder nummer 20135781.
2/De algemene vergadering van de besloten vennootschap “OCEAN ONE" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de besloten vennootschap “ABBYSLEEP”.
3/De algemene vergadering van de besloten vennootschap “ABBYSLEEP" besluit over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap “OCEAN ONE”. Tengevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen besloten vennootschap “OCEAN ONE”, zoals blijkt uit de tussentijdse staat per 30 september 2020, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende besloten vennootschap "ABBYSLEEP”. AN ermits de overnemende besloten vennootschap “ABBYSLEEP" houdster is van alle aandelen van de overgenomen besloten vennootschap “OCEAN ONE”, worden er in toepassing van artikel 12:57. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen besloten vennootschap “OCEAN ONE" ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 3:56. van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Tevens zal de bestuurder van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.
5/Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2020, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende besloten vennootschap “ABBYSLEEP", B/VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP De voorzitter van de beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen en de wijze waarop het overgaat.
2.Algemene voorwaarden van de overgang
1/De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen besloten vennootschap “OCEAN ONE" gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 1 oktober 2020 over op de overnemende besloten vennootschap “ABBYSLEEP", Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2020 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. :
2/De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.
3/Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. 4/Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
S/Er zijn geen personeelsleden te werk gesteld bij de overgenomen vennootschap. 6/Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.
7/De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.
8/De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak.
C/VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap zoals hiervoor omschreven worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd. D/VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat, aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp in de overnemende vennootschap. De vergadering van de overnemende vennootschap aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met een uitgifte van dit procesverbaal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering van de overnemende vennootschap besluit diensvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het vijfde agendapunt.
ZESDE BESLUIT
De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de bestuurder van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurder van de overgenomen vennootschap. ZEVENDE BESLUIT
De vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat de niet-statutaire zaakvoerder, de heer Frank Herpol, wonende te 8570 Anzegem, Driesstraat 4, van rechtswege niet-statutaire bestuurder werd. ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Rechtsvorm - Naam:
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam: "ABBYSLEEP”,
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
LVOOR EIGEN REKENING
1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. 2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Befgische of buitenlandse emittenten. 3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. ILVOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1.Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3.Het waarnemen van bestuursopdrachten en —-mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het verlenen van administratieve prestaties.
4.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge ®
5.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen (inclusief het optreden als tussenpersoon in de handel).
II.BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasingcontracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt.
Zij mag in het algemeen, zowel in België, als in het buitentand alle commerciële, industriële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp.
Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, die eenzelfde voorwerp, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of waarvoor aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zulten bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderdtwintig (1.720) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening:
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt één miljoen zevenhonderdtwintigduizend euro (1.720.000,00 EUR).
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuur-Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.
De bevoegdheid van de bestuurder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoe- ring van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf _ het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan, De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. .
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beéindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. De algemene vergadering mag aan de bestuurder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Niet-statutaire bestuurder:
De benoeming van een niet-statuteire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire bestuurder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bestuursbevoegdheid:
ledere bestuurder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerdere zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het
algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het voorwerp van de vennootschap.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
tedere bestuurder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
De bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.
Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten:
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De aandelen en de eventuele andere uitgegeven effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
behouden
aan het
“Belgisch
Staatsblad
V7
Op de laatst ©
‘ Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, i bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de : vennootschap optreden.
! _ Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de ‘lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende : overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker. ! Vertegenwoordiging op de vergadering:
| De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen i aandeelhouder dient te zijn of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden 1 geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger. i Wanneer de vennootschap slechts &&n aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de : algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd Is.
\ '
' t
1
\
3 :
t
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Bestemming van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142. en 5:143. ‘van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het ‘lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog ‘niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de t overgedragen winst.
Wijze van vereffening:
De vennaotschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de ‚ bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere ver- : effenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of ; meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere { verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het ‘aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze : verdeeld,
NEGENDE BESLUIT
De vergadering machtigt de bestuurder van de overnemende vennootschap om de genomen besluiten uit te voeren, met name de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie. De vergadering machtigt de notaris
-om de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deeinemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;
-een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle ‘formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe ‘genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de ‘bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, de bestuurders/medewerkers van de besloten vennootschap Vanmarcke Zakenkantoor die woonstkeuze doen op hef kantoor te 8530 Harelbeke, : Gensesteenweg 88.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart Vandercruysse
Tegelijk hierbij neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp
mend gecoördineerde-tekst.van-de statuten ... nnn. nannenenr ennen vennen emenne meermannen eneen mennen blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
18/11/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie à * NEERLEGGING TER GRIT VAN DE Voor- ONDERNEMINGSREORTPANK GENT = IM UM I 9 NO. 270 | nr Griffie Op de laatste 5 HZ, Ondernemingsnr : 0597 611 654 Naam (voluit) : ABBYSLEEP (verkort) : Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel: 9870 ZULTE, KARREWEG K17 B Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL in het kader van een met fusie gelijkgestelde verrichting in toepassing van artikel 12:50 W. Venn en volgende Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (VVVV) is door het bestuursorgaan van de BV Ocean One en de BV Abbysleep, in gemeen overleg, het voorstel van een fusie in het kader van een met fusie gelijkgestelde verrichting zoals omschreven in artikel 12:50 tot en met 12:58 WVV, opgesteld, waarvan de tekst hierna volgt: De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn: De Besloten Vennootschap “Abbysleep” is opgericht bij authentieke akte voor notaris Bart Vandercruysse op 30 december 2014, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel (thans Ondernemingsrechtbank) te Gent afdeling Gent op 13 januari 2015 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2015 onder nummer van 15023783. De statuten werden sinds haar oprichting meermaals gewijzigd : -De zetel van de BV Abbysleep werd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 23 februari 2015 verplaatst van de Deinzestraat 7, bus 3 te 8720 Dentergem naar de Karreweg K41 te 9870 Zulte. Deze wijziging van de statuten is neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel (thans Ondernemingsrechtbank) te Gent, afdeling Kortrijk en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2015 onder het nummer 2015-03-20 / 15042897; . -Vervolgens werd de zetel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 19 maart 2019 opnieuw verplaatst van de Karreweg K41 te 9870 Zulte naar de Karreweg K17 B, te 9870 Zulte. Deze wijziging van de statuten is neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel (thans Ondernemingsrechtbank) te Gent, afdeling Gent op 2 augustus 2019 en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 118 augustus 2019 onder het nummer 2019-08-13 / 19110323; De vennootschap is ingeschreven in het Register der Rechtspersonen te Gent afdeling Gent onder nummer 0597.611.654 en is geregistreerd als Btw-plichtige onder het nummer BE 0597.611.654. Hierna ook “Overnemende vennootschap” genoemd. Namens de Overnemende vennootschap tekent de heer Frank Herpol in zijn functie als bestuurder van de vennootschap. De Besloten Vennootschap “Ocean One” is opgericht bij notariële akte te 9000 Gent op 4 december 2014 voor de studie van geassocieerde notaris Christophe Blindeman, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel (thans Ondernemingsrechtbank) te Gent afdeling Gent op 4 december 2014 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 december 2014 onder nummer van 2014-12-08 / 14312008. De zetel werd sindsdien één keer gewijzigd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 18 november 2016 en verplaatst van de Mortelputstraat 49, bus A te 9830 Sint-Martens-Latem naar de Legeweg 121 te 8020 Oostkamp. Deze wijziging van de statuten is neergelegd ter griffie van de Rechtbank van * Koophandel (thans Ondernemingsrechtbank) te Gent, afdeling Gent en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 12 december 2016 onder het nummer 2016-12-12 / 16169535; De vennootschap is ingeschreven in het Register der Rechtspersonen te Gent, afdeling Gent onder nummer 0505.961.304 en is geregistreerd als Btw-plichtige onder het nummer BE 0505.961.304. Hierna ook “Over te nemen vennootschap” genoemd. Rekening houdend met het feit dat: . Dde algemene, operationele en administratieve leiding in handen is van hetzelfde bestuursorgaan; Odat de aandelen van de overgenomen vennootschap thans volledig in handen zijn van de overnemende vennootschap; Dde bestuursorganen van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap het initiatief . hebben genomen sen fusie doarte.vaeren_waarhij het gehele vermogen van.de overgenomen vennaaischap,.. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten danzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). 1 i 1 1 i t : 1 3 4 t 1 i i i 1 i 1 i i i i i ' ‘ 1 ' 1 i 3 1 ' 3 1 ’ t ' { 5 ' ’ t i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 t 1 ' i 1 1 1 1 1 i 3 i 1 1 3 i i 1 ; ' i 1 i 1 i i 1 1 i 1 1 1 i i 4 4 4 r { 4 i 1 i i 1 1 1 4 1 1 i t ' t } € ' t t 1 4 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2020 - Annexes du Moniteur belge met toepassing van de bepalingen van het Boek 12 WVV, zal overgaan op de overnemende vennootschap en dit volgens de procedure voorzien in de artikelen 12:50 t.e.m. 12:58 WVV; verbinden de bestuursorganen van genoemde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een met fusie gelijkgestelde verrichting tot stand te brengen tegen hierna vermelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de vennoten van deze vennootschappen.
Aldus wordt voorgesteld dat: .
a)De fusie zal worden doorgevoerd tussen:
1.De Bestoten Vennootschap “Abbysleep”, met zetel te 9870 Zulte, Karreweg K17 B, die volgens artikel 3 van haar statuten, het volgende doel (thans “voorwerp”) heeft :
* De vennootschap heeft tot doel:
LVOOR EIGEN REKENING .
1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederer, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatteondernemingen. IL. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2,Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3.Het waarnemen van bestuursopdrachten en -—mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het verlenen van administratieve prestaties.
4.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
5.De aan-en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen (inclusief het optreden als tussenpersoon in de handel),
W.BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doe! verwezenlijken zowel in België als in het buitentand, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiéle transacties en de financiéle markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. : De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en instailaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasingcontracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2020 - Annexes du Moniteur belge Zij mag in het algemeen, zowel in Belgié, als in het buitenland alle commerciéle, industriéle, financiéle, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar doel.
Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, die eenzelfde doel, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of waarvoor aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
2.De Besloten Vennootschap “Ocean One”, met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg 121, die volgens artikel 3 van haar statuten, het volgende doel (thans voorwerp) heeft :
“De vennootschap heeft tot doel:
|. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1.Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. 4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
5, De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. 1. VOOR EIGEN REKENING
1, Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren; huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband . staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen. III. BISZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
De sub 1. genoemde vennootschap zal als overnemende vennootschap, het gehele vermogen krijgen van de in sub 2. genoemde vennootschap, die de over te nemen vennootschap is. Aandelenstructuur
Over te nemen vennootschap
Er bestaan in de over te nemen vennootschap (Ocean One BV)
186 aandelen op naam, die gehouden worden door :
Aantal aandelen
+ Abbysleep BV 186
Totaal 186
Overnemende vennootschap
In de overnemende vennootschap Abbysleep BV bestaan er 1.720 gelijke aandelen zonder vermelding van waarde. Deze aandelen worden aangehouden door :
Aantal aandelen
* Frank Herpol 1.720
Totaal 1.720
De Overnemende vennootschap heeft op datum van het fusievoorstel haar laatste boekjaar afgestoten per 31 december 2019. De Overgenomen vennootschap heeft op datum van het fusievoorstel haar laatste boekjaar afgesloten per 31 december 2019. Er diende een tussentijdse staat te worden opgemaakt conform art 12:54 WVV, daar beide vennootschappen hun boekjaar afsluiten op 31 december. Deze tussentijdse staat is opgemaakt per 30 september 2020, Alle handelingen zullen boekhoudkundig gesteld zijn voor de overnemende vennootschap vanaf 1 oktober 2020.
De waarde van het eigen vermogen van de Overnemende vennootschap bedraagt volgens de cijfers per 31 december 2019 EUR 1.769.196,32 EUR. Het tussentijdse resultaat over het boekjaar 2020 per 30 september 2020 bedraagt -94.931,21 EUR. Hierdoor is het eigen vermogen van de overnemende maatschappij per 30 september 2020 gelijk aan 1.674.265,11 EUR.
De waarde van het eigen vermogen van de Overgenomen vennootschap bedraagt volgens de cijfers 31 december 2019, EUR 358.710,59. Het tussentijdse resultaat over het boekjaar 2020 per 30 september 2020 is gelijk aan -4.518,85 EUR. Hierdoor is het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap per 30 september 2020 gelijk aan 354.191,74 EUR.
In de Overnemende vennootschap, die de 186 aandelen ( = 100 %) van de Overgenomen vennootschap bezit, wordt de participatie in de Overgenomen vennootschap gewaardeerd aan 116.000,00 EUR. Ten gevolge van deze transactie wordt de deelneming geschrapt tegen het eigen vermogen van de Overgenomen vennootschap. Het eigen vermogen dat overblijft na deze transactie is bijgevolg het eigen vermogen van de Overnemende vennootschap. Het verschil tussen de aanschaffingswaarde, eventueel gecorrigeerd met waardecorrecties, die destijds werd betaald en de waarde van het eigen vermogen in de boeken van de Overgenomen vennootschap wordt geboekt als een niet recurrente financiële opbrengst, zijnde een fusiemeerwaarde. Dit geeft in concreto aanleiding tot het boeken van een niet recurrente financiële opbrengst van 238.191,74 EUR bij de Overnemende vennootschap. Deze fusiemeerwaarde zal bijgevolg een positieve invloed hebben op het eigen vermogen bij de Overnemende vennootschap. Overnemende Overgenomen Vernietiging
Vennootschap Vennootschap Onderlinge Eigen Vermogen
Abbysleep BV Ocean One BV Participatie na fusie ©
EIGEN VERMO 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020
Inbreng 10 1 720 000,00 18 600,00 -18 600,00 1 720 000,00
Onbe inbre 100 1 720 000,00 18 600,00 -18 600,00 1 720 000,00
Nt op onb inbr101 0,00
Uitgiftepremies11 0,00 0,00
Herwaarderingsmeerwaarden 12 0,00 0,00
Reserves 13 110392,83 330 360,00 -330 360,00 110 392,83
Statutaire onbe reserv 130 0,00
Onbes reser 131 5 519,64 1 860,00 -1 860,00 5 519,64
Voor eigen aandelen 1310 0,00
Andere 1311 5 §19,64 : 1 860,00 -1 860,00 5 519,64
Belastingvrije reserves 132 0,00
Beschi res 133 104 873,19 328 500,00 -328 500,00 404 873,19
Overg winst/verlies 14 -61 196,51 9 750,59 -9 750,59 -61 196,51
tus resul 30/9/2020 -94 931,21 -4 518,85 4 518,85 -94 931,21
Fusiemeerwaarde 0,00 0,00 238 191,74 238 191,74
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2020 - Annexes du Moniteur belge Kapitaalsubsidies 15 0,00
Voorschot a vennoten o d ver v/h netto-actief 19 0,00
EIGEN VERMOGEN 1674265,11 354 191,74 -116 000,00 1912 456,85
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Fin vaste activa 28 116 000,00 0,00 -116 000,00 0,00
Verbonden ond280/4 116 000,00 -116 000,00 0,00
FINANCIELE VA 116 000,00 0,00 -116 000,00 0,00
NIET RECURRENTE OPBRENGSTEN
Niet rec fin opb 76 0,00 0,00 238 191,74 238 191,74
Mwod realis FVA 761 238 191,74 238 191,74
NIET RECURRENTE OPBRENGSTEN
0,0 0,00 238 191,74 238 191,74
a) Als gevolg van deze transactie komt het eigen vermogen van de Overnemende vennootschap na de fusie op EUR 2.007.388,06. Deze transactie geeft geenn aanleiding tot het bijkomend creëren van aandelen, daar de inbreng niet stijgt.
b) De fusie heeft terugwerkende kracht tot en met 30 september 2019. Bijgevolg zijn alle verrichtingen vanaf 1 oktober 2020 in naam en voor rekening van de Overnemende vennootschap. . c) De aandeelhouders van de Overgenomen vennootschap zullen mee delen in het resultaat van de Overnemende vennootschap pro rata hun inbreng vanaf de datum dat de fusie juridisch effectief wordt, zijnde de datum van het neerleggen van de authentieke akte voor notaris van deze met fusie gelijkgestelde verrichting. Het notariaat die belast is met het verlijden van deze akte is notaris Bart Vandercruysse van de BV Notaris Bart Vandercruysse.
d)Er werden in de Overgenomen vennootschap geen aandelen uitgegeven welke aan de houders ervan bijzondere rechten bieden en er worden evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven. e) Aan de leden van bestuursorganen van de Overnemende vennootschap en de Overgenomen vennootschap wordt geen bijzondere voordelen toegekend.
f) Er is geen commissaris in beide vennootschappen. Er is geen verslaggeving aangaande een mogelijke inbreng in natura ten gevolge van een inbrengverhoging ten gevolge van de fusie, daar er de overnemende vennootschap alle aandelen van de overgenomen vennootschap in bezit heeft en hierdoor de waarde van de deelneming wordt geëlimineerd ten aanzien van het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap. Er is ook geen sprake van een verslaggeving aangaande enige ruitverhouding daar het hier om een met fusie gelijkgestelde verrichting gaat, ook wel genaamd. “geruisloze fusie”, handelt. Bijgevolg is er geen interventie vereist van een bedrijfsrevisor of accountant in één van beide vennootschappen in het kader van deze met fusie gelijkgestelde verrichting.
9) Er zijn geen onroerende goederen aanwezig in de overgenomen vennootschap. h) De heersende vergunningen, rechten en verplichtingen die er rusten op de Overgenomen vennootschap zullen worden overgenomen door de Overnemende vennootschap. De Overgenomen vennootschap heeft verschillende samenwerkingsovereenkomsten lopen met verschilende ondernemingen, aannemingen, adviesbureaus, consulenten, managers, banken enz. De Overnemende vennootschap zal al deze overeenkomsten, zowel wat betreft de rechten als de verplichtingen overnemen. i) Er zijn geen personeelsleden te werk gesteld bij de Overgenomen vennootschap j) Na de fusie zal het voorwerp van de BV Abbysleep worden uitgebreid met de bepalingen bi de BV Ocean One die complementair zijn aan de huidige bepalingen van deze van de BV Abbysleep. Bovendien zal het bestaande doel worden herschreven en zal er voortaan ais volgt uitzien : “ De vennootschap heeft tot doel:
l.VOOR EIGEN REKENING
1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2020 - Annexes du Moniteur belge 2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, ìn de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Il. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1.Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden. 2.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen. of ondernemingen. 3.Het waarnemen van bestuursopdrachten en —-mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het verlenen van administratieve prestaties. 4.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa. 5.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen (inclusief het optreden als tussenpersoon in de handel). UILBIJZONDERE BEPALINGEN De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitentand, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doet of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiëte fransacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasingcontracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt. Zij mag in het algemeen, zowel in België, afs in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar doel. Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, die eenzelfde doel, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken. Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of waarvoor aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zulten bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.” k) De kosten die het gevolg zijn van deze fusie-operatie zullen worden gedragen door de Overnemende onderneming. D Verder zullen de statuten van de overnemende vennootschap worden aangepast aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen m)De Overgenomen vennootschap zal naar aanleiding van deze met fusie gelijkgestelde verrichting worden gesloten, zonder vereffeningsprocedure. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2020 - Annexes du Moniteur belge T Voor. behouden aan het ‘Belgisch Staatsblad Vv Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Rect a inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen. ; Het bovenstaande fuslevoorsiel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun’ hoedanigheid van ‘bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen, neergelegd in het vennootschapsdossier van elke : vennootschap. Het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap en de Over te nemen vennootschappen zullen het fusievoorstel binnen de kortst mogelijke termijn ter goedkeuring voorleggen aan de respectieve algemene ‘vergaderingen van, aandeelhouders, teneinde de voorgenomen verrichtingen tot stand te brengen, met De motivering voor deze verrichting is niet fiscaal gestuurd. Zij is voornamelijk gesteund op commerciële, ‘administratieve en administratiefrechtelijke overwegingen, waar Abbysleep BV als enige vennootschap wordt ; gebruikt en een aantal belangrijke contracten heeft afgesloten. Beide vennootschappen dienen hetzelfde doel jen hebben beide 50 % van een deelneming in de NV Herfra. Door deze met fusie gelijkgestelde verrichting, worden alle aandeien in één vennootschap gecentraliseerd. In bijkomende orde zal deze operatie op korte ; termijn kostenreducerend werken. Bovendien wordt de administratieve arbeid hierdoor beperkt. Hierdoor is het ; werken met één vennootschap makkelijker en efficiënter. Aldus opgesteld in vier exemplaren op 3 november 2020 Het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschappen en het bestuursorgaan van de Over te nemen : vennootschap erkennen elk twee door hen beiden getekende exemptaren te hebben ontvangen, waarvan er | één exemplaar bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het andere om te worden ‘ bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen. i 3 i 1 i i 3 i Dit fusievoorstel zal worden neergelegd in het vennootschapsregister van de respectieve vennootschappen. Namens Abbysieep BV Namens Ocean One BV Overnemende vennootschap Over te nemen vennootschap Frank Herpo Frank Herpol _ Bestuurder Bestuurder aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
13/08/2019
Beschrijving: Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
4 NEERLEGGING TER
GRI £: N ONDERNEMINGSRECHTBAnNK
GENT
MINI 02 A 28 *191 Griffie
Ondernemingsnr: 0597 611 654
Benaming
tout) : ABBYSLEEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Votladig adres v.d. zetel: KARREWEG K41 9870 ZULTE
Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van 19/03/219 :
Gehouden op de maatschappelijke zetel op 19/03/2019
Zijn op de vergadering aanwezig : '
1/ HERPOL Frank
De Heer HERPOL Frank zit de vergadering voor en-is tevens secretaris.
De vergadering wordt geopend om 10.00 uur.
De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig zijn, het volledig kapitaal vertegenwoordigd. De: aandeelhouders verklaren hierbij spontaan te verschijnen en uitdrukkelijk te verzaken aan alle wettelijke; formaliteiten betreffende het samenroepen van deze vergadering.
-_ Zodoende is-deze vergadering geldig samengesteld.
Met éénparigheid van stemmen wordt volgende beslissing genomen :
Vanaf 01 APRIL 2019 wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst naar volgend adres :
KARREWEG K17B 9670 ZULTE
Na voorlezing en goedkeuring van dit proces-verbaal, wordt de algemene vergadering beëindigd om 10.30 uur, . .
Zulte, 19/03/2019
Op de laafste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
ABBYSLEEP
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
K17B Karreweg, 9870 Zulte