ABRI TOIT
Actief
•0465.406.988
Adres
29/C Rue Joseph Noville, 4300 Waremme
Activiteit
Roofing activities
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
10/02/1999
Bestuurders
Juridische informatie
ABRI TOIT
Nummer
0465.406.988
Vestigingsnummer
2.090.821.934
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0465406988
EUID
BEKBOBCE.0465.406.988
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 18/02/1999
Activiteit
ABRI TOIT
Code NACEBEL
43.410•Roofing activities
Activiteitsgebied
Construction
Financiën
ABRI TOIT
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 818,1K | 661,0K | 525,4K |
| EBITDA | € | 109,6K | 68,2K | 60,8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 101,4K | 56,2K | 59,5K |
| Nettoresultaat | € | 59,9K | 32,8K | 33,8K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 23,77 | 25,81 | - |
| EBITDA-marge | % | 13,392 | 10,318 | 11,574 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 115,7K | 79,1K | 104,6K |
| Financiële schulden | € | 56,2K | 103,1K | 136,2K |
| Netto financiële schuld | € | -59,5K | 24,0K | 31,7K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | 0,352 | 0,521 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 285,3K | 246,5K | 239,4K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 7,321 | 4,956 | 6,431 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ABRI TOIT
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 07/12/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 07/12/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 10/02/1999
Tot: 07/12/2022
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 10/02/1999
Tot: 07/12/2022
Cartografie
ABRI TOIT
Juridische documenten
ABRI TOIT
1 document
Statuts coordonnés ABRI TOIT
Statuts coordonnés ABRI TOIT
07/12/2022
Jaarrekeningen
ABRI TOIT
24 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
09/08/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
12/08/2020
Jaarrekeningen 2018
07/06/2019
Jaarrekeningen 2017
10/08/2018
Jaarrekeningen 2016
09/06/2017
Jaarrekeningen 2015
26/08/2016
Jaarrekeningen 2014
19/06/2015
Jaarrekeningen 2013
21/08/2014
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Vestigingen
ABRI TOIT
1 vestiging
2.090.821.934
Actief
Adres: 29 Rue Joseph Noville Box C, 4300 Waremme
Oprichtingsdatum: 22/04/1999
Afzonderlijke activiteit: 41.00302• Assembly of hangars, barns, silos, etc, for agricultural use
Publicaties
ABRI TOIT
22 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
10/01/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0465406988
Nom
(en entier) : ABRI TOIT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Joseph Noville 29/C
: 4300 Waremme
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
Il résulte d’un acte reçu par Maitre Hélène BOURGUIGNON, notaire à Waremme, Avenue Edmond Leburton 7, en date du 7 décembre 2022, en cours d’enregistrement, que : L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « ABRI TOIT », ayant son siège à 4300 Waremme, Rue Joseph Noville 29C, identifiée sous le numéro d’ entreprise BE0465.406.988, valablement constituée, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes : Première résolution : Adaptation des statuts aux dispositions du CSA En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL), anciennement société privée à responsabilité limitée (en abrégé SPRL).
Deuxième résolution : Suppression du compte de capitaux propres et réserves statutairement indisponibles
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le capital effectivement libéré, soit dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros (18.592 EUR), et la réserve légale, soit mille huit cent cinquante- neuf euros (1.859 EUR), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres et réserves statutairement indisponibles.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres et de réserves statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution dans le respect des règles fixées par les articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations (tests de l’actif net et de liquidités). Troisième résolution : Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ABRI TOIT ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
(...)
*23302908*
Déposé
06-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci :
Le placement de ferronerie, volets métalliques, menuiserie métallique et menuiserie en matériaux synthétiques, le recouvrement de corniches en PVC, tous travaux de soudure, tous travaux de menuiserie pour bâtiments y compris le placement et la livraison de cuisines équipées avec les appareils électriques qui en font partie intégrante, tous les recouvrements en bois des murs et sol, le placement de zinc et velux, tous travaux de charpenterie et de couverture ; L’installation et l’entretien du sanitaire et chauffage central, la plomberie en général, la zinguerie, le recouvrement de bâtiment en métal ;
Tous travaux de construction générale et entre autres, la construction de bâtiments, maçonnerie et travaux en béton, construction d’échaffaudage, rejointoyage et nettoyage des façades, placement et entretien de chapes, isolation, rélisation de tous travaux de terrassement et fondation, tous travaux d’ entretien, de démolition ou de restauration des bâtiments, la création et l’entretien de parcs et jardins ;
Le commerce en gros ou en détail de matériaux de construction ;
La réalisation, la vente, l’exploitation, la location, la valorisation et lotissement de biens immobiliers ; La société peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant pour objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
(...)
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, sept cent cinquante (750) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. (...)
Titre III. Titres
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. (...)
Article 9. Indivisibilité des titres
§1. Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne ; l'exercice des droits afférents aux actions indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun ; à défaut d'accord entre nus propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants droit. L'accord conjoint des usufruitier(s) et nu-propriétaire(s) sera toutefois requis pour les décisions emportant modification de l'objet ou dissolution de la société.
En matière de résolutions portant sur la distribution effective de plus de cinquante pour cent du bénéfice distribuable, le droit de vote appartiendra exclusivement à l’usufruitier. §2. Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d’un actionnaire ne peuvent provoquer l’apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire. En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice des droits afférents aux actions est suspendu jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. (...)
Titre IV. Administration – Contrôle
Article 13. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci est tenue de désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle- ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. Conformément au dernier aliéna de l’article 2 :55 du CSA, si la personne morale est l’administrateur unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné. Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
(...)
Titre V. Assemblée Générale
Article 18. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin à 19h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 19. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
(...)
Article 20. Assemblée générale électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.
(...)
Article 21. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
(...)
Article 23. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 24. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Titre VI. Exercice social - répartition réserves
Article 25. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 26. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 27. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits déterminés par le conseil d’ administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à procéder à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant, réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. (...)
Article 30. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
(...)
Quatrième résolution : Mission au notaire d’établir et de déposer la coordination des statuts. L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
Cinquième résolution : Démission/Nomination
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de gérant statutaire de Messieurs Tony HERCK et Thierry HERCK et procède immédiatement à leur nomination comme administrateurs non statutaires pour une durée illimitée.
Messieurs Tony HERCK et Thierry HERCK acceptent leurs nouvelles fonctions. L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge des gérants démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
Leur mandat est gratuit.
(...)
Pour extrait analytique conforme
Déposée en même temps, l’expédition de l’acte
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Jaarrekeningen
01/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-01/0284430
Jaarrekeningen
23/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-23/0105482
Jaarrekeningen
22/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-22/0253203
Jaarrekeningen
22/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-22/0252798
Jaarrekeningen
31/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-31/0200796
Maatschappelijke zetel
08/06/2012
Beschrijving: MOD WORD 14.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
30 ~05- 2012
Greffe
N° d'entreprise : UGS. 06 . a 88 Denomination
(en entier) : ABRI TOIT
Sr
(en abrégé) :
Forme juridique : société privée à responsabilité limitée
Siège : rue de Hollogne, 105 à 4300 WAREMME
(adresse complète)
Ne
Obiet(s) de Pacte :Transfert de siège social
Il résulte d'une décision prise le 25 mai 2012 que:
“Les soussignés :
1.Monsieur HERCK Tony Léon Joseph Ghislain, né à Waremme le dix-neuf septembre mil neuf cent soixante- cinq, divorcé, domicilié à 4300 Waremme, rue de Hollogne, 107 :
2.Monsieur HERCK Thierry Joseph José Ghislain, né à Waremme le trente-et-un juillet mil neuf cent soixante- huit, divoroé, domicilié à 4300 Waremme, rue Porte de Liège, 88 boîte 31 ;
Lesquels ont décidé, en qualité de gérants et associés de la société privée à responsabilité limitée « ABRI TOIT », ayant son siège social à 4300 Waremme, rue de Hollogne, 105, de transférer le siège social de ladite société à l'adresse suivante : rue Joseph Noville, 29/C à 4300 Waremme (Grand-Axhe).
Fait à Waremme, le 25 mai 2012".
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-16/0227777
Jaarrekeningen
10/08/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-08-10/0220058
Jaarrekeningen
22/06/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-06-22/0098851
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29/C Rue Joseph Noville, 4300 Waremme