ABSOlute Consulting

Actief

•

0895.690.971

Adres

72 Rue Quewée(PAC), 6230 Pont-à-Celles

Activiteit

Business and other management consultancy activities

Oprichting

13/02/2008

Bestuurders

Olivier Beguin

Juridische informatie

ABSOlute Consulting

Nummer

0895.690.971

Vestigingsnummer

2.169.454.785

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

BTW-nummer

BE0895690971

EUID

BEKBOBCE.0895.690.971

Juridische situatie

Normale toestand • Sinds 13/02/2008

Activiteit

ABSOlute Consulting

Code NACEBEL

70.200•Business and other management consultancy activities

Activiteitsgebied

Professional, scientific and technical activities

Financiën

ABSOlute Consulting

Prestaties		2022	2021	2020
Brutowinst	€	465,1K	98,1K	574,1K
EBITDA	€	477,9K	81,4K	567,7K
Bedrijfsresultaat	€	455,3K	58,8K	555,8K
Nettoresultaat	€	281,9K	55,3K	420,1K
Groei		2022	2021	2020
Omzetgroeipercentage	%	374,056	-82,911	-
EBITDA-marge	%	102,755	82,934	98,877
Financiële autonomie		2022	2021	2020
Kaspositie	€	396,8K	246,5K	79,2K
Financiële schulden	€	131,2K	141,2K	0
Netto financiële schuld	€	-265,6K	-105,3K	-79,2K
Solvabiliteit		2022	2021	2020
Eigen vermogen	€	1,9M	1,6M	1,5M
Rentabiliteit		2022	2021	2020
Nettomarge	%	60,608	56,339	73,176

Bestuurders en Vertegenwoordigers

ABSOlute Consulting

2 bestuurders en vertegenwoordigers

Olivier Beguin

Functie: Bestuurder

In functie sinds : 28/04/2023

Voormalige bestuurders

Olivier Beguin

Functie: Zaakvoerder

In functie sinds : 13/02/2008

Tot: 27/04/2023

Cartografie

ABSOlute Consulting

Juridische documenten

ABSOlute Consulting

1 document

Statuts coordonnés 2023 ABSOlute Consulting

28/04/2023

Jaarrekeningen

ABSOlute Consulting

16 documenten

Jaarrekeningen 2022

05/09/2023

Jaarrekeningen 2021

30/09/2022

Jaarrekeningen 2020

15/12/2021

Jaarrekeningen 2019

23/11/2020

Jaarrekeningen 2018

29/11/2019

Jaarrekeningen 2017

27/09/2018

Jaarrekeningen 2016

12/10/2017

Jaarrekeningen 2015

27/01/2017

Jaarrekeningen 2014

25/08/2015

Jaarrekeningen 2013

29/08/2014

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Vestigingen

ABSOlute Consulting

1 vestiging

2.169.454.785

Actief

Adres: 52 Rue Notre Dame des Grâces(PAC), 6230 Pont-à-Celles

Oprichtingsdatum: 01/04/2008

Afzonderlijke activiteit: 70.200

• Business and other management consultancy activities

Publicaties

ABSOlute Consulting

13 publicaties

Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen

04/05/2023

Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0895690971 Nom (en entier) : ABSOlute Consulting (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue Notre Dame des Grâces(PAC) 52 : 6230 Pont-à-Celles Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS) Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, à Lambusart, le 28 avril 2023, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée " ABSOlute Consulting " a pris à l'unanimité les résolutions suivantes : PREMIÈRE RÉSOLUTION - ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). DEUXIÈME RÉSOLUTION - SUPPRESSION COMPLÈTE DE L’INDISPONIBILITÉ En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital a été entièrement libéré (18.600,00 €) et que, celui-ci et la réserve légale (1.860,00 €) de la société, s’ élevant ensemble à la somme de vingt mille quatre cent soixante euros (20.460,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponibles. L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponibles créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. TROISIÈME RÉSOLUTION - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1: Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. *23341139* Déposé 02-05-2023 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Elle est dénommée « ABSOlute Consulting ». La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots « Société à Responsabilité Limitée », ou en abrégé, « SRL ». Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. L'organe d'administration a le pouvoir de déplacer le siège de la personne morale en Belgique, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts. Cette décision de l'organe d'administration n'impose pas de modification des statuts, à moins que le siège soit transféré vers une autre Région. Dans ce cas, l'organe d'administration a le pouvoir de modifier les statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet La société a pour objet: la prestation de services dans le domaine du conseil en gestion, investissement, analyse, vente ou acquisition de sociétés, ainsi que du conseil en stratégie et marketing, la prospection de marchés au niveau national et international et l'organisation d'évènements, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger. La société peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement. La société pourra également s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de cession, de participation, d'intervention financière ou de toute manière, dans toute entreprise, association ou société ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, 6 lui procurer des matières premières, 6 faciliter l'écoulement de ses produits, á élargir sa clientèle ou de constituer pour elle une source de débouches. Elle peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Titre II: Capitaux propres et apports Article 5. Apports En rémunération des apports, deux mille trente-et-une (2.031) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Les actions doivent être libérées à leur émission. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. TITRE III. TITRES Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Cession d’actions § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 10. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Est désigné en qualité d’administrateur statutaire pour toute la durée de la société : Monsieur BEGUIN Olivier, prénommé, ...(on omet). Son mandat est gratuit. Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 12. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 13. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 14. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 15. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième lundi du mois de mai à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 17. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 18. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 20. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 21. Répartition – réserves Dans le respect des règles fixées par les articles 5:142 à 5:144 du Code des sociétés et des associations, le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Article 21bis. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’organe d’administration. L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. En application de l’article 5:141 du Code des Sociétés et des Associations, l’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des art. 5:142 et 5:143 à des distributions de dividendes provenant du bénéfice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 22. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 23. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’avait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 24. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 25. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 26. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. QUATRIÈME RÉSOLUTION - CHANGEMENT DE L’ADRESSE SIEGE L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est déplacée à 6230 Pont-à-Celles, rue Quewée, 72. CINQUIÈME RÉSOLUTION - MISSION NOTAIRE L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Olivier VANDENBROUCKE, notaire. Déposés en même temps : - expédition du procès-verbal - coordination des statuts Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2023-05-04/0341139

Kapitaal, Aandelen

04/05/2018

Beschrijving: Mod Word 15,1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au BIST de Commerce du Hainaut Réservé au Moniteur belge Enréle 24 AVR, 2018 Le Greffier gene = Division Chareror = V Dénomination i N° d'entreprise : 0895.690.971 | i {en entien : ABSOlute Consulting : (en abrégé) : i Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée i Adresse complète du siège : 6230 Pont-à-Celles - Rue Notre Dame des Grâces, 52 Obiet de l'acte : REDUCTION DE CAPITAL PAR REMBOURSEMENT AUX ASSOCIES DANS \ LE CADRE DE L’ARTICLE 537 DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS ; Aux termes d'un acte reçu par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, à Lambusart (Fleurus), le 11 avrùl 2018; : enregistré au bureau d'enregistrement de CHARLEROI! 1 (AA), le 42 avril suivant, référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 5505, au droit de 50€, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société a pris les! décisions suivantes : \ PREMIERE DECISION - REDUCTION DU CAPITAL DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DE L'ARTIGLE 537 DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS Dans le contexte de l'article 537 du Code des impôts sur les revenus, et en considération de : a) la distribution de dividendes décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2013 ; i ; b} l'assemblée générale extraordinaire intervenue le 26 février 2014, lors de laquelle une augmentation de! capital d'un montant de cent quatre-vingt-quatre mille cing cents euros (184.500 €) a été décidé ; L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE! CINQ CENTS EUROS (184.500,00 €} pour le ramener de DEUX CENT TROIS MILLE CENT EUROS (203.100,00: : €) à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 €) sans an-nulation de titre, par remboursement à chaque! : part sociale, d'une somme en espèces de nonante euros et quatre-vingt-quatre cents (90,84 €). : L'assemblée décide, conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les revenus, que la réduction de: ! capital ainsi décidée sera, du point de vue fiscal, imputée prioritaire-ment sur l'apport en capital réalisé suivant le: : régime mis en place par ledit article. Conformément à l'article 317 du Code des sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mols! après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant, : le res-pect des conditions prescrites par ledit article. DEUXIEME DECISION — MODIFICATION DES STATUTS POUR LES ADAPTER À LA REDUCTION DU: + CAPITAL ! Suite à la décision de réduction du capital qui pré-cède, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifi ica tions suivantes : Article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant : « Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €). : : Il est divisé en deux mille trente-et-une (2.031) parts sans désignation de valeur nominale, représentant : chacune un/deux mille trente et unième (1/2.031ième) de l'avoir social entièrement libéré. » Article 5bis : cet article est complété par le texte suivant : Mentionner sur a dernière page du Volet B "7 Au recto T Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ‘ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2018 - Annexes du Moniteur belge + Voor- behouden : « Aux fermes d'un procès-verbal reçu par le notaire Olivier VANDENBROUKCE, de résidence à Lambusart, : Beigisch | : en date du 11 avril 2018, l'assemblée générale extraordinaire des as-sociés a décidé de réduire le capital à : Staatsblad concurrence de cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros (184.500,00 €) pour le ramener de deux cent trois ! ‘mille cent euros (203.100,00 €) à dix-huit mille six cenis euros (18.600,00 €) sans annulation de titre, par : \ : remboursement à chaque part sociale, d'une somme en espèces de nonante euros et quatre-vingt-quatre cents : : 80, 84 €) dans le cadre de l'article 537 du Code des impôts sur les revenus. » TROISIEME DECISION - POUVOIRS : L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment : pour effectuer le remboursement à l'expiration du délai légal. ; POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ! Olivier VANDENBROUCKE, notaire, Déposés en même temps : - expédition du procès-verbal : - coordination des statuts (ste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2018-05-04/0072151

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01/02/2017

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-02-01/0016663

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01/09/2015

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-01/0282006

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02/09/2014

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-02/0284593

Kapitaal, Aandelen

10/04/2014

Beschrijving: Mentionner N 31 WS 208 Mod 11.1 ZN 4 HN 2 | Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Tribunal de Commerce *14077522* CHARLEROI WIE N° d'entreprise ; 0895.690.971 Dénomination (en entier) : ABSOlute consulting (en abrégé): Forme juridique :société privée a responsabilité unipersonnelle Siége :Rue Notre-Dame des Graces, 52 6230 Pont-a-Celles Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS STATUTAIRES Aux termes d'un acte reçu par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, à Lambusart, en date du vingt-six février . deux mille quatorze, enregistré à Fleurus le vingt-sept février deux mille quatorze, volume 175 folio 16 case 11 : trois rôles, sans renvois, reçu cinquante euros, il résulte que s'est réunie réunie l'assemblée générale : extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « ABSOlute Consulting », laquelle à pris, à’ l'unanimité les résolutions suivantes : : PREMIERE RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL L'assemblée a décide d'augmenter le capital social, à concurrence de cent quatre-vingt-quatre mille : cinq cents euros (184.500,00 €), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) € à deux cent trois mille cent euros (203.100,00 €), par la création de mille huit cent quarante-cinq (1.845) parts nouvelles, du méme type et jouissant des mémes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours. Ces parts nouvelles ont été souscrites en espèces, au prix de cent euros (100,00 €) chacune et entièrement libérées à la souscription. DROIT DE PREFERENCE Est intervenu Monsieur Olivier BEGUIN, prénommé, lequel a déclaré souscrire seul, intégralement, entièreté des nouvelles parts créées. DEUXIEME RESOLUTION SOUSCRIPTION ET LIBERATION Est intervenu Monsieur Olivier BEGUIN, prénommé, lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société privée à responsabilité limitée ABSOlute Consulting. Il a déclaré ensuite souscrire les mille huit cent quarante-cinq (1.845) parts nouvelles, au prix de cent euros (100,00 €), chacune, soit pour cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros(184.500,00 €). L'associé unique, souscripteur, a déclaré expressément que les sommes constituant son apport proviennent de dividendes distribués suite à la décision de l’assemblée générale du vingt et un décembre deux mille treize dans le cadre de l'application de l’article 537 CIR92, | dont une copie restera ci-annexée. ‘ sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter 14 personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge"sch Reserve au „Moniteur belge Mod 11.1 Après vérification, fe notafre a attesté que la totalité des parts ainsi souscrites est entiérement libérée par un versement en espèces effectué au Gompte numéro BE41 7320 3165 6710 auprès de la CBC Banque, ouvert au nom de la société privée à responsabilité limitée ABLOlute Consulting, de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cent quatre- vingt-quatre mille cing cents euros (184.500,00 €).. L'attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire. Les membres de l'assemblée ont requis le notaire d'acter que l'augmentation de capital est’ intégralement souscrite, que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et que le capital : est ainsi effectivement porté à deux cent trois mille cent euros (203.100,00 €) et représenté par deux. mille trente et une parts (2.031) sans mention de valeur nominale. \ TROISIEME RESOLUTION MODIFICATION AUX STATUTS L'assemblée générale a décidé de modifier les statuts, pour les mettre en concordance avec ce qui précède, en y apportant les modifications suivantes : Article 5 : pour le remplacer par le texte suivant : Le capital social est fixé à la somme de deux cent trois mille cent euros (203.100,00 €). Il est divisé en deux mille trente-et-une (2.031) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux mille trente et unième (1/2. 031 ème) de lavoir social ». Article bis : pour insérer l'historique du capital. " Lors de la constitution, le capital social était fixé à dix-huit mille six cents euros, représenté par cent quatre-vingt-six parts, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186°"°) de l'avoir social. Aux termes d'un procès-verbal reçu par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, à Lambusart, le vingt- six février deux mille quatorze, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital à concurrence : de cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros (184.500,00 €), montant entièrement souscrit et libéré en espèces et avec création de mille huit cent quarante-cinq (1.845) nouvelles parts. Lors de” cette augmentation de capital, le souscripteur a déclaré expressément que les sommes constituant son apport proviennent de dividendes distribués suite à la décision de l'assemblée générale du. vingt-et-un décembre deux mille treize dans le cadre de l'application de l'article 537 CIR92. Il en est tenu compte lors de la coordination des statuts. QUATRIEME RESOLUTION POUVOIRS L'assemblée a conféré tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent. Pour extrait analytique conforme, Olivier VANDENBROUCKE, Notaire Déposé en même temps : . Une expédition de l'acte . Les statuts coordonnés Mentionner sur la dernière page du Valet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-04-10/0077522

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02/08/2013

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-02/0211195

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27/09/2012

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-27/0333650

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10/09/2012

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-10/0321465

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03/08/2011

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-03/0208829

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