RCS-bijwerking : op 04/05/2026
ABZAV
Actief
•0753.549.646
Adres
27 Avenue Adrien Stas(J) 1350 Orp-Jauche
Activiteit
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
01/09/2020
Juridische informatie
ABZAV
Nummer
0753.549.646
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0753549646
EUID
BEKBOBCE.0753.549.646
Juridische situatie
normal • Sinds 01/09/2020
Activiteit
ABZAV
Code NACEBEL
82.990, 93.299, 47.639•Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g., Detailhandel in overige sportartikelen
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities, arts, sports and recreation, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
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Vestigingen
ABZAV
1 vestiging
ABZAV
Actief
Ondernemingsnummer: 2.306.676.826
Adres: 384 Leuvensesteenweg 1932 Zaventem
Oprichtingsdatum: 01/09/2020
Financiën
ABZAV
| Prestaties | 2021 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | 251.2K |
| EBITDA | € | 218.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 218.9K |
| Nettoresultaat | € | 166.3K |
| Groei | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 361,267 |
| EBITDA-marge | % | 87,133 |
| Financiële autonomie | 2021 | |
| Kaspositie | € | 183.2K |
| Financiële schulden | € | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -183.2K |
| Solvabiliteit | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 226.9K |
| Rentabiliteit | 2021 | |
| Nettomarge | % | 66,181 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ABZAV
1 bestuurder of vertegenwoordiger
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Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
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ABZAV
1 document
ABZAV Stat Coord. 31.08.2020 eREG
ABZAV Stat Coord. 31.08.2020 eREG
31/08/2020
Jaarrekeningen
ABZAV
1 document
Jaarrekeningen 2021
08/12/2022
Publicaties
ABZAV
2 publicaties
Rubriek Oprichting
03/09/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : ABZAV
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Adrien Stas 27
: 1350 Orp-Jauche
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Uit een akte verleden voor Meester Eric JACOBS, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 31 augustus 2020, blijkt dat de heer HENRARD Joshua Jason, (...), woonachtig te 1350 Orp-Jauche (Jandrain- Jandrenouille), Avenue Adrien Stas 27 verklaarde dat de statuten van de vennootschap in het Nederlands voor zijn bijkantoor als volgt waren opgesteld:
(...)
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "ABZAV".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
1) Invoer- en uitvoer, verkoop in groot-of detailhandel, in speciaalzaken of per correspondentie van: - wapens en aanverwanten,
- sport, jacht- en vissersartikelen,
- kampeerbenodigheden en toebehoren,
- militaire voorraadoverschotten,
- spelen, speelgoed en alle andere recreatieartikelen,
- merk-, mode- of sporttextiel voor alle leeftijden en van elke aard.
2) Organisatie en oprichting van en deelname aan sport-of recreatieve evenementen zowel in België als in het buitenland, met als doel:
- de gecommercialiseerde activiteiten promoten en stimuleren,
- de professionele operatoren begeleiden, adviseren en opleiden in de verschillende technieken in het omgaan met wapens en in tactisch vorderen,
- het brede publiek begeleiden, adviseren en opleiding in de spelregels en- methodes, - de verschillende bovenvermelde actoren sensibiliseren voor de veiligheidsmaatregelen door permanenten vorming.
3) Advies aan en ondersteuning van bedrijven:
- marketing, verkoopondersteuning, brandmanagement,
- informatica, creatie van websites, aanmaak en optimalisering van databanken, - logistiek, voorraadbeheer en- optimalisering,
- management, operationele en strategische uitwerking en ondersteuning.
*20340401*
Neergelegd
01-09-2020
0753549646
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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belge
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Mod PDF 19.01
4) Beheer en exploitatie van centra of sites waar recreatieve of sportieve multidisciplinaire evenementen van alle aard kunnen plaatsvinden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteiten van de onderneming.
5) De oprichting en waardering van een onroerend patrimonium, zowel in onroerende goederen als onroerende zakelijke rechten, zoals appartementen of onroerende rechten, zoals aankoop, verkoop, transactie, beheer, leasing, verhuur, verkoop, promotie, van onroerende goederen, gelegen in België of daarbuiten;
6) De verwerving, verkoop van alle roerende waarde, zoals de oprichting en het beheer van een waardenportefeuille voor eigen gebruik;
7) De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp,
- Leningen, kredieten en voorschotten toekennen, onder welke vorm ook en voor eender welke duur, aan alle aangesloten vennootschappen of in eender welke waarin de vennootschap een participatie heeft.
- Onder welke vorm ook en voor eender welke duur, zich leningen, kredieten en voorschotten zien toekennen door iedere fysieke of morele persoon in het kader van zijn activiteiten. - Borg, ondersteuning of garantie geven, zowel voor haar eigen verplichtingen als voor de verplichtingen van een derde, onder andere door zijn goederen in hypotheek te geven, met inbegrip van zijn handelszaak;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. (...)
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. [ De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.]
(...)
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 15: Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand juni van elk jaar. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 18: Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
(...)
Artikel 20: Boekjaar
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Mod PDF 19.01
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21: Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 22: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. Artikel 23: Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe¬naars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade¬ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd¬heden bij gewone meerder¬heid beperken.
Artikel 24: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Eric JACOBS, Geassocieerd Notaris te Brussel
1 gecoördineerde statuten
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Rubriek Oprichting
03/09/2020
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Greffe
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Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : ABZAV
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Adrien Stas 27
: 1350 Orp-Jauche
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Constitution d'un acte reçu par Maître Eric JACOBS, Notaire associé à Bruxelles, le 31 août 2020, il résulte qu’
a comparu Monsieur HENRARD Joshua Jason, domicilié à 1350 Orp-Jauche (Jandrain- Jandrenouille), Avenue Adrien Stas 27.
Lequel a requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'il constitue une société et d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination « ABZAV », ayant son siège à 1350 Orp-Jauche, Avenue Adrien Stas 27, aux capitaux propres de départ de vingt-mille euros (€ 20.000).
Le comparant déclare souscrire deux cents (200) actions, en espèces, au prix de cent euros (€ 100) chacune, ou l'intégralité des apports.
Le comparant déclare et reconnait que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit vingt-mille euros (€ 20.000), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque (...) sous le numéro (...).
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de vingt-mille euros (€ 20.000).
Le comparant déclare et reconnait que les capitaux propres de départ seront inscrits sur un compte de capitaux propres disponible.
Le comparant nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. TITRE PREMIER : CARACTERE DE LA SOCIETE.
Article 1 : Dénomination et forme légale.
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée, sous la dénomination « ABZAV ». Article 2 : Siège.
Le siège est établi en Région Wallonne
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3 : Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, toute activité ayant trait à:
1. L’importation et l’exportation, en gros ou au détail, en magasin spécialisé ou par correspondance:
• d’armes et autres articles d’armurerie,
• d’articles de sports, de chasse et de pêche,
• d’articles de camping et accessoires à celuici,
*20340400*
Déposé
01-09-2020
0753549646
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• de surplus de stock militaire,
• de jeux et jouets ou tout autres article récréatif,
• de textiles de marques, de mode ou de sports de tous âges et de tous genres;
1. L’organisation, la création et la participation d’événements sportifs ou récréatifs, tant en Belgique qu’à l’étranger, poursuivant le but de:
• Promouvoir et encourager les activités commercialisées,
• Accompagner, conseiller et former, les opérateurs professionnels aux différentes techniques de maniement d’armes et de progression tactique,
• Accompagner, conseiller et former, le grand public au règles, méthode de jeu, • Sensibiliser aux mesures de sécurité, par la formation continues des différents acteurs précités;
1. Le conseil et soutien aux entreprises:
• Marketing, soutien à la vente, création et promotion de l’image de marque, • Informatique, création de sites web ainsi que la création et l’optimisation de base de données, • Logistiques, gestion et optimalisation du cycle des stocks,
• Managérial, définition et soutien opérationnelles et stratégiques;
1. La gestion et l’exploitation de centres ou sites permettant l’accueil des événements pluridisciplinaires sportifs ou récréatifs de toutes natures en lien, direct ou indirect, avec les activités de l’entreprise.
2. La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels
immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’ expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers, situés en Belgique ou à l'étranger.
1. L’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce compris notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières pour son compte propre uniquement;
1. La société pourra également,
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation. - se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts, crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités. - donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce;
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet, en ce compris l’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. (...)
Article 5 : Apports - Compte de capitaux propres statutairement disponible En rémunération des apports, deux cents (200) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Au moment de la constitution de la société, les apports du fondateur sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible.
Les apports effectués après la constitution sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible.
Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
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Réservé
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Mod PDF 19.01
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible.
(...)
Article 10 : Organe d’administration.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 11 : Pouvoirs de l’organe d’administration.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
(...)
Article 13 : Gestion journalière.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière,
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14 : Contrôle de la société.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 15 : Tenue et convocation.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de juin de chaque année à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16 : Convocations – Admission.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
(...)
Article 18 : Délibérations.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. (...)
Article 21 : Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 22 : Distribution.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.
L’organe d’administration est autorisé à procéder à des distributions provenant du bénéfice de l’ exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majorée du bénéfice reporté.
Article 23 : Dissolution.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24 : Liquidateurs.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 25 : Répartition de l’actif net.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
(...)
Le contrat de société étant clôturé et les statuts étant arrêtés, le comparant a pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du Tribunal de l’entreprise, lorsque la société acquerra la personnalité morale : 1. Clôture du premier exercice social - première assemblée annuelle Le premier exercice social sera clôturé le 31 décembre 2020. Par conséquent, la première assemblée annuelle se tiendra en 2021.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à Avenue Adrien Stas 27, 1350 Orp-Jauche. L’adresse du siège d’exploitation est situé à Leuvensesteenweg 384, 1932 Zaventem. 3. Désignation d’un administrateur
Est nommé en qualité d’administrateur, pour une durée illimitée :
- Monsieur HENRARD Joshua Jason, domicilié à 1350 Orp-Jauche (Jandrain-Jandrenouille), Avenue Adrien Stas 27.
L’administrateur est ici présent et accepte le mandat qui lui est conféré. Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale. 4. reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Le comparant déclare reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à
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dater du 1er Juillet 2020.
Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. Formalités légales
Le comparant déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec droit de substitution, la société à responsabilité limitée PACOFI, Rue Emile François 53, 1474 Genappe, 0878.253.440 RPM Nivelles, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales et d’un guichet d’ entreprise en vue d’assurer l’inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l’ immatriculation auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que d’affilier la société auprès d’une caisse d’assurance sociale.
A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Eric JACOBS, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
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