RCS-bijwerking : op 01/06/2026
ACA GROUP
Actief
•0882.194.313
Adres
8B Herkenrodesingel Box 2.01 3500 Hasselt
Activiteit
Ontwerpen van computerprogramma’s
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
30/06/2006
Bestuurders
Juridische informatie
ACA GROUP
Nummer
0882.194.313
Vestigingsnummer
2.181.760.721
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0882194313
EUID
BEKBOBCE.0882.194.313
Juridische situatie
normal • Sinds 30/06/2006
Maatschappelijk kapitaal
10 961 600.00 EUR
Activiteit
ACA GROUP
Code NACEBEL
62.100, 62.900•Ontwerpen van computerprogramma’s, Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
ACA GROUP
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 3.6M | 2.9M | 2.9M | 2.9M |
| Brutowinst | € | 3.6M | 2.9M | 2.9M | 2.9M |
| EBITDA | € | 424.8K | 516.0K | 1.1M | 1.3M |
| Bedrijfsresultaat | € | 374.8K | 516.0K | 540.1K | 1.3M |
| Nettoresultaat | € | 430.5K | -419.0K | 318.2K | 924.8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 23,856 | 0 | 0 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 11,91 | 17,916 | 39,09 | 44,139 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 388.5K | 44.5K | 232.2K | 2.1M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -388.5K | -44.5K | -232.2K | -2.1M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 12.0M | 11.6M | 12.0M | 16.2M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 12,069 | -14,548 | 11,048 | 32,112 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ACA GROUP
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 25/05/2023
Bedrijfsnummer: 0475.890.908
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 25/05/2023
Bedrijfsnummer: 0860.389.802
Cartografie
ACA GROUP
Juridische documenten
ACA GROUP
1 document
Gecoördineerde statuten.def - ACA GROUP NV.def
Gecoördineerde statuten.def - ACA GROUP NV.def
25/05/2023
Jaarrekeningen
ACA GROUP
18 documenten
Jaarrekeningen 2023
18/07/2024
Jaarrekeningen 2022
31/07/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
30/07/2021
Jaarrekeningen 2019
26/08/2020
Jaarrekeningen 2019
24/07/2020
Jaarrekeningen 2018
29/08/2019
Jaarrekeningen 2017
29/08/2018
Jaarrekeningen 2016
17/07/2017
Jaarrekeningen 2015
29/06/2016
Vestigingen
ACA GROUP
4 vestigingen
ACA ID
Actief
Ondernemingsnummer: 2.181.760.721
Adres: 8B Herkenrodesingel Box 2.01 3500 Hasselt
Oprichtingsdatum: 01/10/2009
ACA ID
Actief
Ondernemingsnummer: 2.245.356.196
Adres: 31 Dublinstraat Box 10 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 15/10/2015
ACA ID
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.155.479.461
Adres: 82 Boulevard Clovis 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 01/07/2006
ACA ID
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.245.356.097
Adres: 45 Industrielaan 2250 Olen
Oprichtingsdatum: 14/09/2015
Publicaties
ACA GROUP
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
04/03/2025
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Jaarrekeningen
14/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-14/0162991
Jaarrekeningen
27/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-27/0192210
Statuten, Benaming, Doel, Ontslagen, Benoemingen
26/06/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0882194313
Naam
(voluit) : ACA HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herkenrodesingel 8B bus 2.01
: 3500 Hasselt
Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ACA HOLDING", met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8B bus 2.01, verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 25 mei 2023, blijkt: 1./ Eerste besluit - Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
2./ Tweede besluit - Naamswijziging
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “ACA HOLDING” naar “ACA GROUP”. Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van artikel 1 van de statuten en vervanging ervan door de bepaling zoals lager vermeld in de nieuwe statuten onder besluit sub 5./.
3./ Derde besluit - Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 25 mei 2023, overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, betreffende de aanpassing van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van dit verslag.
Een kopie van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte elektronisch worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt. 4./ Vierde besluit - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het derde besluit. Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van artikel 4 van de statuten en vervanging ervan door de bepaling inzake het voorwerp zoals lager vermeld in de nieuwe statuten onder besluit sub 5./.
5./ Vijfde besluit - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in de datum van de jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar. Haar naam en haar voorwerp (voorheen dus haar “doel”) worden gewijzigd zoals opgenomen in het tweede, derde en vierde besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
*23361408*
Neergelegd
22-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "ACA GROUP".
2. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: - het leveren van diensten en producten gericht op informatica en organisatie zoals het op maat ontwikkelen van informaticatoepassingen en het verrichten van alle daarvoor benodigde werkzaamheden; het implementeren van applicaties inclusief de begeleiding van de organisatorische veranderingen en managen van informaticaprojecten;
- advies en ondersteuning bij de productie, implementatie en de toepassing van informatietechnologie in de meest ruime zin;
- het opzetten van systeemintegraties, softwaretoepassingen, consulting, communicatie en project management;
- het ter beschikking stellen van deskundigen ten behoeve van derden; - de productie, de fabricage, de totstandbrenging, ontwikkeling en/of aan- en verkoop van software, hardware, toebehoren, kantoormachines en - meubilair, en elk ander materiaal voor de inrichting van kantoren en bedrijfsruimten;
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van voornoemde artikelen; - de verhuring van voornoemde artikelen;
- de herstelling van voornoemde artikelen;
- advies en bijstand bij de ontwikkeling, installatie, verkoop en verhuring van voornoemde artikelen; - het organiseren van cursussen, seminaries en voordrachten, het doceren van cursussen in eigen beheer of in opdracht van derden. Deze cursussen, seminaries en voordrachten zijn gericht op informatica, logistiek, financiën, management, commercieel, wetenschappelijk, technisch of cultureel vlak; en
- Het verstrekken van consulting en advies op het gebied van beheer, organisatie, management, marketing, logistiek, financieel, commercieel en informatica en dit in de ruimste zin van het woord. Verder heeft de vennootschap ook tot voorwerp:
- het beleggen van gelden op alle daarvoor in aanmerking komende wijzen, onder meer het verstrekken van leningen;
- het houden van aandelen in andere vennootschappen;
- het deelnemen in, het bestuur voeren over, het administreren van, of zich op andere wijze interesseren bij andere ondernemingen of vennootschappen, alsmede het zich sterk maken voor die ondernemingen of derden, waaronder begrepen het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbinden en het stellen van zekerheid voor schulden van derden;
- het financieren of instaan, op welke wijze dan ook, voor schulden met betrekking tot het kopen, verkopen, verhuren of op andere wijze exploiteren van registergoederen, het exploiteren van registergoederen;
- het administreren van pensioenrechten en dergelijke;
- de import en export, alsmede aan- en verkoop van handelszaken;
- het verlenen van bemiddeling en het verstrekken van adviezen zowel voor commerciële doeleinden, als anderszins;
- het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing; en
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
kapitaal bestuur.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid: - het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen; en
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. 4. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
5. KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt tien miljoen negenhonderd éénenzestigduizend zeshonderd euro (10.961.600,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen zesennegentigduizend honderd zestig (1.096.160) gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot één miljoen zesennegentigduizend honderd zestig (1.096.160), met een fractiewaarde van één/één miljoen zesennegentigduizend honderd zestigste (1/1.096.160ste) van het maatschappelijk kapitaal elk.
6. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
INTERN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
EXTERN BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd: - hetzij, door één (1) bestuurder, indien er slechts één bestuurder is benoemd; - hetzij, door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend, indien er meer dan één bestuurder is benoemd;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of een directeur, zoals vermeld in artikel 19;
- hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. 7. CONTROLE - BENOEMING:
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 8. JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur (18:00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
STEMMING PER BRIEF
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven. De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING – DEELNAME OP AFSTAND Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Daartoe zal de raad van bestuur per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst op een correcte manier getekend terug te sturen naar het aangegeven adres van de vennootschap.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten voor de statutaire datum de vennootschap hebben bereikt. In de andere gevallen wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt dit geacht de datum te zijn waarop de laatste aandeelhouder het besluit ondertekend heeft. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste besluit bepalend. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt dit geacht de datum te zijn waarop de laatste aandeelhouder het besluit ondertekend heeft. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt dit geacht de datum te zijn waarop de laatste aandeelhouder het besluit ondertekend heeft.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt dit geacht de datum te zijn waarop de laatste aandeelhouder het besluit ondertekend heeft. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. § 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap. § 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
§ 1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
§ 2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; - het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; - de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1,3° van boek 8 Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
§ 3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur. § 4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§ 5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde (5de) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in onderhavige statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
9. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. 11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
6./ Zesde besluit – Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duurtijd van zes (6) jaar (overeenkomstig artikel 7:85 §2, tweede lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aldus van huidige algemene vergadering tot de datum van de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin de mandaten verstrijken):
a. De vennootschap onder firma “Ronny RUYTERS”, met zetel te 3670 Oudsbergen, Waterstraat 4. Deze vennootschap werd opgericht bij onderhandse overeenkomst de dato 23 december 2002, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 juli 2003, onder nummer 03075154. De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten waarvan het proces-verbaal onderhands werd opgesteld op 15 september 2014, en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 oktober daarna, onder nummer 14199398. Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0860.389.802 - RPR Antwerpen, afdeling Tongeren en is Belasting over de Toegevoegde Waarde-plichtige onder het nummer BE860.389.802. Met als vaste vertegenwoordiger: de heer RUYTERS Ronny Maria Theodoor Mathieu, geboren te Hasselt op 30 april 1969, wonende te 3670 Oudsbergen, Waterstraat 4, daartoe benoemd bij beslissing van de enige zaakvoerder van de vennootschap onder firma “Ronny RUYTERS” de dato 25 mei 2023, die zijn mandaat heeft aanvaard.
b. De besloten vennootschap “YPSO”, met zetel te 2540 Hove, Lintsesteenweg 81. Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Marcel Wellens, destijds te Mortsel, op 10 oktober 2001, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 31 oktober daarna, onder nummer 20011031-530. De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.
Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0475.890.908 - RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en is Belasting over de Toegevoegde Waarde-plichtige onder het nummer BE475. 890.908.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN dEN ENDEN Stijn Hortense Frans, geboren te Wilrijk op 17 juli 1977, wonende te 2540 Hove, Lintsesteenweg 81, daartoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van de besloten vennootschap “YPSO” de dato 25 mei 2023, die zijn mandaat heeft aanvaard.
OPSCHORTING VAN DE ALGEMENE VERGADERING – RAAD VAN BESTUUR Vervolgens is samengekomen de voltallige raad van bestuur van de naamloze vennootschap “ACA GROUP”, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8B bus 2.01, samengesteld uit: a./ De voornoemde besloten vennootschap “YPSO”, met zetel te 2540 Hove, Lintsesteenweg 81; b./ De voornoemde vennootschap onder firma “Ronny RUYTERS”, met zetel te 3670 Oudsbergen, Waterstraat 4.
Die bijeengekomen is om te beraadslagen en die met éénparigheid van stemmen, navolgend enig besluit neemt:
De raad van bestuur besluit de huidige enige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als gedelegeerd bestuurder voor een duurtijd van 6 jaar (welk mandaat aldus loopt van huidige raad van bestuur tot de datum van de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin het mandaat verstrijkt): de voornoemde vennootschap onder firma “Ronny RUYTERS”
Met als vaste vertegenwoordiger: de voornoemde heer RUYTERS Ronny Maria Theodoor Mathieu, die zijn mandaat heeft aanvaard.
HERVATTING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
7./ Zevende besluit – Adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8B bus 2.01.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 25 mei 2023 betreffende de aanpassing van het voorwerp van de vennootschap;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/09/2008
Beschrijving: Mod20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
KN Fu
;
*08147635*
Griffie
Ondememingsnr: 0882.194.313 Benaming wog: ACA ID
Rechtsvom: NV
Zetel: Clavislaan 82, 1000 Brussel
derwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 30 juni 2008 blijkt:
Er wordt beslist VOF Ronny Ruyters, met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Lentestraat 30 te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met onmiddellijke ingang. :
Uit de notulen van het Beraad van de Zaakvoerder van VOF Ronny Ruyters op datum van 27 juni 2008 blijkt: dat de heer Ronny Ruyters, wonende te te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Lentestraat 30, aangesteld werd als vaste: vertegenwoordiger van VOF Ronny Ruyters in NV ACA ID, betast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van VOF Ronny Ruyters.
Wim Van Lomme!
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 15/09/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening
Benaming, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
15/07/2016
Beschrijving: Mod Ward 45.1
or
Lait uik 1 __In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8B 2.01
| | MONITEUR BELGE Sanrwerrt ong sssar
07 107- 20% 01 JULI 2016
7 BELGISCH STAATSBLAD Griffie
i ] RES : i Ondernemingsnr : 0882.194.313
| Benaming
i (voluit): ACA ID
| (verkort) :
; Onderwerp akte : Statutenwijziging
| Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze: ! veririootschap "ACA ID”, waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Herkenrodesirige! 8B 2.01, verleden: ı voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 15 juni 2016 blijkt: |
: 1. Naamswijziging
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “ACA ID” naar "ACA! HOLDING". Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van artikel 1 van de statuten en vervanging! ervan door navolgende bepaling: !
“Artikel 1 - Naam. ' !
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam "ACA; HOLDING”.
De naam van de vennootschap zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, | i : bekendmeakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de verinootschap, onmiddellijk; voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of door de afkorting "NV",” ! 2. Vaststelling van zetelverplaatsing door de raad vari bestuur.
De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 28 maart! 2016, gepubliceerd in de bijfage tot het Belgisch Staatsblad var 28 april daama, onder nummer 16059065, de! maatschappelijke zetel van de vermootschap, met ingang van 28 maart 2016, werd verplaatst van 1000! Brussel, Clovislaan 82 naar 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8B 2.01. De algemene vergadering bestuit het} eerste lid van artikel 2 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt. “De vennootschap is gevestigd: te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8B 2.01.”
3. a. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende de afschaffing van de: winstbewijzen, beschreven in artikel Sbis van de statuten van de vennootschap. De algemerie vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 13 mei: 2016, overeenkomstig artikel 560 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de afschaffing van dei winstbewijzen, beschreven in artikel Sbis van de statuten van de venriootschap, en ontslaat de voorzitter van de! vergadering van het voorlezen van dit verslag. !
b. Besluit tot afschaffing van de winstbewijzen, beschreven in artikel Sbis van de statuten van de: verinootschap. :
De algemene vergadering stelt vast dat er op heden duizend zevenhonderd zestig (1 760) niet-i kapitaalvertegenwoordigeride winstbewi]zen werden uitgegeven.
De algemene vergadering stelt vast dat bij oprichting van de vennootschap duizend zevenhonderd zestig (1 760) niet-kapitaalvertegenwoordigende winstbewijzen werden uitgegeven. De algemene vergadering besluit de tot afschaffing van voormelde winstbewijzen.
i c. Aanpassing vari artikel Sbis van de statuten
De algemene vergadering bestuit tot integrale schrapping van artikel Sbis van de statuten. 4, Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het controleverslag van de; bedrijfsrevisor betreffende geplande inbreng in natura.
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren allen kennis te hebben van deze verslagen door het ontvarigen van! een exemplaar ervan voorafgaandelijk aan deze, met name:
a. Het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer Pascal Daelemans, namens de burgerlijke! vennootschap onder de vorm van een coöperatieve venriootschap met beperkte aansprakelijkheid “FOEDERER! DFK BEDRIJFSREVISOREN" met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, de dato 27 mei} Wi ts
!
:
;
! i t
t i
! t t
i t
! ! :
t ï
! t t
t :
i ! i
t t
i ! t
i t t
t | !
t i
t i
i
Op de laatste biz. : ig bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2016 - Annexes du Moniteur belge De besluiten van het revisoraal verstag luiden letterlijk als volgt:
“8, BESLUIT
Ondergetekende,. de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te Singelbeekstraat 10, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de NV ACA ID dat:
í.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2.de beschrijving van de inbreng In natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding voor de inbreng bestaat uit 1.090.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV ACA ID.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.
Hasselt, 27 mei 2016
[getekend]
FoedererDFK Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Pascal Daelemans,
Bedrijfsrevisor”
b. Het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig de artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen de dato 27 mei 2016 betreffende de geplande inbreng in natura. 5. Besluit tot kapitaalverhoging
De algemene vergadering besluit vervolgens het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tien miljoen negenhonderd duizend euro (10 900 000,00 €) teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van eenenzestigduizend zeshonderd euro (61 600,00 €) te brengen op fien miljoen negenhonderd eenenzestigduizend zeshonderd euro (10 961 600,00 €) tegen uitgifte van één miljoen negentigduizend (1 090 000) nieuwe aandelen op riaam.
Deze aandelen worden uitgegeven, zonder uitgiftepremie, tegen de prijs van tien euro (10,00 €) per aandeel, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/één miljoen zesennegentigduizend honderd zestigste (1/1 096 160ste) van het maatschappelijk kapitaal elk, genummerd van zesduizend honderd eenenzestig (6 161) tot en met één miljoen zesennegentigduizend honderd zestig (1 096 160), met dezelfde - rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen en delend in de winsten vanaf heden. Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven en ze zullen volledig worden volstort door een inbreng in natura.
6. Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging
Deze kapitaalverhoging wordt onmiddellijk onderschreven en volledig volstort, door een inbreng in natura. 7. Vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging
De algemere vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de kapitaalverhoging werd verwezerllijkt en dat alle één miljoen negentigduizend (1 090 000) nieuwe aandelen volledig werden volgestort. 8. Aanpassing van artikel 5 van de statuten
Met inachtneming van de voorgaande genomen besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door navolgende bepaling:
“Artikel 5 - KAPITAAL.
Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen negenhonderd eenenzestigduizend zeshonderd euro (10 961 600,00 €). Het is verdeeld in één miljoen zesennegentigduizend honderd zestig (1 096 160) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/één miljoen zesennegentigduizend honderd zestigste (1/1 096 160ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met één miljoen zesennegentigduizend honderd zestig (1 096 160)”
9. Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten eri de huidige vennootschapswetgeving De algemene vergadering besluit, na lezing van de statuten, In acht genomen de voorgaande vaststellingen en besluiten, en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het vernieuwde Wetboek van Verinootschappen van 7 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 18 december 2015, de bestaande statuten volledig op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statutaire bepalingen. De statuten van de vennootschap luiden thans als volgt:
1. NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam “ACA HOLDING”.
2. DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur te rekenen vanaf 27 juni 2006. 3. ZETEL: De vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8B 2.01.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
4, DOEL:
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgié of in het buitenland:
dienstverlening aan softwarehuizen en organisaties met een automatiseringsafdeling; dienstverlening met betrekking tot het leveren van informatietechnologiekennis; het ter beschikking stellen van softwaredeskundigen ten behoeve van derden; -de productie, de fabricatie, de totstandbrenging, ontwikkeling en/of aan- en verkoop van computersoftware, hardware, toebehoren, kantoormachines en -meubilair, en elk ander materiaat voor de inrichting van kantoren en bedrijfsruimten;
-de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van voornoemde artikelen;
-de verhuring van voornoemde artikelen;
-de herstelling van voornoemde artikelen;
-advies en bijstand bij de ontwikkeling, installatie, verkoop en verhuring van voornoemde artikelen; en de uitvoering van werken op computer voor derden.
Verder heeft de vennootschap ook tot doel:
-het beleggen van gelden op alle daarvoor in aanmerking komende wijzen, ondermeer het verstrekken van leningen;
het houden van aandelen in andere vennootschappen;
het deelnemen in, het bestuur voeren over, het administreren van, of zich op andere wijze interesseren bij andere ondernemingen of vennootschappen, alsmede het zich sterk maken voor die ondernemingen of derden, waaronder begrepen het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbinden en het stellen van zekerheid voor schufden van derden;
«het financieren of instaan, op welke wijze dan ook, voor schulden met betrekking tot het kopen, verkopen, verhuren of op andere wijze explaiteren van registergoederen, het exploiteren van registergoederen; -het administreren van pensioenrechten en dergelijke;
-de import en export, alsmede aan- en verkoop van handelszaken;
-het verlenen van bemiddeling en het verstrekken van advlezen zowel voor commerciële doeleinden, als anderszins;
het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
~tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
-het optreden ats tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehete of gedeeltelijke overname van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emilssieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekenirg, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur. Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid: alsook het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische of buitenlandse vennootschappen;
-het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
-het bevorderen van de oprichting van venriootschappen door inbreng, participatie of investering; -het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, ìn de meest ruime zìn, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zi mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondememingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
5. KAPITAAL:
Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen negenhonderd eenenzestigduizend zeshonderd euro (10 961 600,00 €). Het is verdeeld In één miljoen zesennegentigduizend honderd zestig (1 096 160) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/één miljoen zesennegentigduizend honderd zestigste (1/1 096 160ste} van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met één miljoen zesennegentigduizend honderd zestig (1 096 160).
6. BESTUUR: :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders,
al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap nlet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2016 - Annexes du Moniteur belge bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middeten, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Zolang artikel 51883 Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemerie vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
leder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan tevens in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwaordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
«hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
-hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
BIJZONDERE VOLMACHTEN - DIRECTIECOMITE
Het orgaan dat overeenkomstig, de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De instelling, de samenstelling en de bevoegdheid van het directiecomité worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 524 bis en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
7. COMMISSARIS:
Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van de opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook van de vennootschap ontvangen.
ls de vennootschap niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
8. JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei van ieder jaar, om achttien uur (18.00 uur); indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt,
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE AANDEELHOUDERS
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2016 - Annexes du Moniteur belge een gevalmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten,
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het wetboek van vennootschappen magen van die besluiten kennis nemen.
SCHORSING VAN HET STEMRECHT
Zotang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN
Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verboriden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt, behoudens andere overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij voor beraadslagingen en stemmingen betreffende kapitaalverhogingen en — verminderingen, de ontbinding en alle statutenwijzigingen in welk geval het stemrecht wordt uitgeoefend door de blote eigenaar, tenzij de blote eigenaar zou blijven stilzitten of behoudens andere overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan aandeten die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving. 9. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantiëmes mag het eigen vermogen niet omvatten: t° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften van artikelen 617 en 618 Wetboek van vennootschappen, was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de weitelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering kan met inachtneming van de bepalingen van artikel 615 Wetboek van vennootschappen beslissen dat tien ten honderd van de winst zal bestemd worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgesteld kapitaal, De aflossing mag alleen geschieden met behulp van de bedragen die volgens artikel 617 Wetboek van vennootschappen voor uitkering mogen worden gebruikt. De aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap, met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividerid op niet afgeloste aandelen. Het saldo van de winst wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van artikel 618 Wetboek van vennootschappen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar. 10. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. 10. Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit tot ontslag van de voltallige raad van bestuur, met ingang van heden. Worden onmiddellijk met ingang van heden (her)benoemd tot bestuurders: a) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “YPSO”, met maatschappelijke zetel te 2540 Hove, Lintsesteenweg 81.
Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0475.890.908- RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en is Belasting over de Toegevoegde Waarde-plichtige onder het nummer BE.475.890.908.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2016 - Annexes du Moniteur belge ae x
+ Voor-
hehouden
aan het
Belgisch
Staatshlad
ab i b)De vennootschap onder firma “Ronny RUYTERS”, met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van
! Met als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN dEN ENDEN Stijn Hortense Frans, geboren te Wilrijk op 17 ; {juli 1877, wonende te 2540 Hove, Lintsesteenweg 81, daartoe benoemd door raad van zaakvoerders de dato 15 ; ‚juni 2016.
: Gruitrode, Waterstraat 4.
Deze vennootschap heeft als ondernemingsriummer 0860.389.802- RPR Antwerpen afdeling Torigeren en is Belasting over de Toegevoegde Waarde-plichtige orider het nummer BE.860.389.802. Met behoud als vaste vertegenwoordiger: de heer RUYTERS Ronny Maria Theodoor Mathieu, geboren te {Hasselt op 30 april 1969, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Waterstraat 4, daartoe benoemd ingevolge | ‘beslissing van de zaakvoerder de.dato 23 mei 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van ; 113 september 2013, onder het nummer 13140126.
Zij verklaren, elk afzonderlijk, vertegeriwoordigd als voormeld, uitdrukkelijk hun maridaat te aarrvaarden eri ! niet getroffen te zijn door enige bepaling welke ertoe leidt dat de functie van bestuurder een onverenigbaarheid voor hen of hun vaste vertegenwoordiger zou vormen.
Aan de bestuurders worden alle machten, voorzien in de statuten opgedragen. 11. Bijzondere volmacht *
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te verleren, nu en in de toekomst, aart de Burgerlijke ; Ì vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Foederer ! :DFK Accountants, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Sìngelbeekstraat 12, ingeschreven in het! ı Rechtspersonenregister te Arıtwerpen afdeling Hasselt en met ondernemingsnummer 0466.466.268, alsmede j ‘aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige irischrijvingen in de Kruispuntbank de ‘ Orderriemingen te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van \die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of } | puliekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de ; ‘sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunringen, de aanvraag i registraties en erkenningen als aarinemer enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogeliike wijzigingen : t dienaarigaande.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:
Onmiddellijk volgend op de buitengewone vergadering der aandeelhouders is bijeengekomen, de voltallige ‘ : raad van bestuur:
Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder:
De verinootschap onder firma “Ronny RUYTERS”, met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, : Waterstraat 4.
Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0860.389.802- RPR Antwerpen afdeling Tongeren er is Belasting over de Toegevoegde Waarde-plichtige orider het nummer BE.860.389.802. Met als vaste vertegenwoordiger: de heer RUYTERS Roriny Maria Theodoor Mathieu, geboren te Hasselt } op 30 april 1969, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Waterstraat 4, daartoe benoemd ingevolge beslissing } ‘van de zaakvoerder de dato 23 mei 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13; ‚september 2013, order het nummer 13140126,
_ VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koopharidel Antwerpen, afdeling Hasselt. Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal var statutenwijziging;
= verslag van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "ACA ID” de dato 13 mei 2016, overeerikomstig artikel 560 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de afschaffing van de winstbewijzen; = verslag van het bestuursorgaan de dato 27 mei 2016, overeenkomstig artikel 602 Wetboek van } Vennootschappen, betreffende de inbeng in natura;
= verslag van de bedrijfsrevisor de dato 27 mei 2016, overeenkomstig artikel 602 Wetboek van i Vennootschappen, betreffende de inbreng in natura;
= gecoördineerde statuten.
‘
‘ :
1
‘
i
instrumenterende notaris. ‚hetzij \ van de persofo)nten) |
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
28/04/2016
Beschrijving: Mod Word 11.1
Lak 3 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoud
aan he
Belgist
Staatsbl
neergelegd/ontvangen op
F3 AP, 25
ter cri 8 VAE ecran sstalige)|
enter VEE Perak ss ! Ondernemingsnr : 0882.194.313
Benaming
wouiy > ACA ID
Rechtsvorm : NV
Zetel: Clovislaan 82, 1000 Brussel
(volledig adres)
; Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
| {verkort) :
1 Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 28 maart 2016 blijkt:
De Raad van Bestuur beslist de maatschappelijke zetel over te brengen van de Clovistaan 82 te 1000 Brussel naar de Herkenrodesingel 8B 2.01 te 3500 Hasselt en dit met ingang vanaf 28 maart 2016.
ACA IT-SOLUTIONS NV,
vertegenwoordigd door Ronny Ruyters VOF,
vertegenwoordigd door Dhr. Ronny Ruyters,
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-23/0172572
Jaarrekeningen
09/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-09/0153526
Contactgegevens
ACA GROUP
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
8B Herkenrodesingel Box 2.01 3500 Hasselt