RCS-bijwerking : op 30/05/2026
ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP
Actief
•0889.320.744
Adres
480 Avenue Louise IT TOWER 1050 Bruxelles
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
09/05/2007
Juridische informatie
ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP
Nummer
0889.320.744
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0889320744
EUID
BEKBOBCE.0889.320.744
Juridische situatie
normal • Sinds 09/05/2007
Maatschappelijk kapitaal
5 660 520.00 EUR
Activiteit
ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP
Code NACEBEL
70.200, 64.210, 64.929•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten van holdings, Overige kredietvertsrekking, n.e.g.
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, financial and insurance activities
Financiën
ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 6.9M | 8.0M | 6.2M | 5.4M |
| Brutowinst | € | 6.9M | 8.0M | 6.2M | 5.4M |
| EBITDA | € | 12.3M | 10.3M | 7.5M | 5.9M |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.8M | 2.4M | 1.1M | 739.6K |
| Nettoresultaat | € | 11.5M | 9.4M | 7.0M | 5.2M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -14,088 | 30,393 | 14,375 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 178,048 | 128,467 | 121,236 | 109,223 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 898.6K | 1.7M | 429.1K | 526.8K |
| Financiële schulden | € | 2.1M | 3.1M | 3.8M | 4.0M |
| Netto financiële schuld | € | 1.2M | 1.4M | 3.4M | 3.5M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,098 | 0,132 | 0,451 | 0,591 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 10.7M | 10.0M | 9.3M | 10.1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 166,425 | 116,57 | 112,805 | 96,339 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/07/2025
Bedrijfsnummer: 0889.320.744
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/08/2022
Bedrijfsnummer: 0889.320.744
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/08/2022
Bedrijfsnummer: 0889.320.744
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/04/2019
Bedrijfsnummer: 0889.320.744
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/05/2007
Bedrijfsnummer: 0889.320.744
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/05/2007
Bedrijfsnummer: 0889.320.744
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 08/05/2007
Bedrijfsnummer: 0886.846.452
Cartografie
ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP
Juridische documenten
ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP
1 document
ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP coord. 9-7-2024
ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP coord. 9-7-2024
08/07/2024
Jaarrekeningen
ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP
18 documenten
Jaarrekeningen 2023
11/06/2024
Jaarrekeningen 2022
20/06/2023
Jaarrekeningen 2021
15/07/2022
Jaarrekeningen 2020
23/07/2021
Jaarrekeningen 2019
08/09/2020
Jaarrekeningen 2018
26/07/2019
Jaarrekeningen 2017
27/06/2018
Jaarrekeningen 2016
01/08/2017
Jaarrekeningen 2015
28/07/2016
Jaarrekeningen 2014
11/05/2016
Vestigingen
ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP
1 vestiging
ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP
Actief
Ondernemingsnummer: 2.162.760.203
Adres: 86C Avenue du Port Box 414 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 01/06/2007
Publicaties
ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
10/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
04/02/2025
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
22/07/2024
Ontslagen, Benoemingen
30/09/2011
Beschrijving: Mod 2.1 Copie 4 publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réser au Monit: belg ‘ : : EN *11147462* N° d'entreprise : 0889.320.744 : Dénomination (en entier): Access Capital Partners Group Forme juridique : Société anonyme Siège : Avenue Louise 480, 1050 Bruxelles : _Obijet de l'acte : Démissions et nominations d'administrateurs Extraits des décisions prises par écrit par les actionnaires à l'unanimité le 19 janvier 2011: “Les actionnaires prennent connaissance de ta démission de M. Ari Tolpannen et M. Vesa Vanha-Honko en : qualité d'administrateurs, avec effet immédiat. Les actionnaires décident de nommer en qualité d’administrateurs de la société avec effet immédiat : -Pohjola Bank Lid, dont le siège social est établi à Teollisuuskatu 1b : 00510 Helsinki, Finlande. Elle sera représentée de façon permanente par M. Mikko Koskimies domicilié à: : Marjaniemenranta 10a, 00930 Helsinki, Fintande; -M. Vesa Vanha Honko domicilié à Kaikkivuorentle 41, 00760 Helsinki, Finlande. Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2017 qui . délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2016. Les actionnaires décident en outre que leur mandat sera exercé à titre gratuit. Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Marie Brasseur, Laurent Cloquet ou tout autre avocat du cabinet Altius sis avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000 Bruxelles, Belgique, afin d'assurer toutes les : formalités retatives au Registre des Personnes Morales et d'apposer toutes les signatures nécessaires en vue - de la publication de ces résolutions dans les Annexes du Moniteur Belge." Pour extrait analytique Marie Brasseur Mandataire ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-23/0070312
Rubriek Oprichting
18/05/2007
Beschrijving: Réservé au Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2007- Annexes du Moniteur belge Mout Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Et TON 09 0-07 *07071461* Greffe j N° d'entreprise ' . nee Off Sto MY (en enter): "ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP” en abrégé "ACCESS GROUP" Forme juridique. société anonyme Siège 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C, B.414 _Obiet de l'acte: CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS ll résulte d'un acte reçu le huit ma deux mille sept, par Maltre Peter Van Melkebeke, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société avite à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lioyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474,073.840 (RPM Bruxelies), que: 4) La société de droit finlandais CapMan ple, dont le siége est établi à Korkeavuorenkatu 32, 0130 Helsinki, Fintande , 2) Monsieur Dominique Gérard Marie Peninon, domicilié à 38 rue Guersant, 75017 Paris, France ; 3) Madame Agnés Syivie Nahum, domiciliée à 75017 Paris (France), avenue de Villiers 74, 4) Monsieur Phihppe Pascal Poggroli, domicilié 4 75116 Paris (France), avenue Raymond Poincaré 99, représentés par Madame Marie Caroline Brasseur, demeurant à Etterbeek, rue Batonnier Braffort 57, en vertu de quatre procurations sous seing privé; ont constitué la société suivante: FORME JURIDIQUE - DENOMINATION, La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP" en abrégé "ACCESS GROUP" SIEGE SOCIAL. Le stège est étabii à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C, B.414 OBJET. La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, uniquement pour son compte, toutes activités et opérations d'une société d'investissement et de holding en ce compris * 4 L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation d'acttons, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères qu'elles aient ou non la forme de sociétés commerciales, bureau d'administration, institutions ou associations et qu’elles aient ou non un statut juridique (semi-)public; 2. La gestion des Investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle où statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organes 3, Toute activité de conseil, d'avis, d'assistance et de gestion de toutes sociétés ou entreprises existantes ou à constituer, en Belgique ou à l'étranger. 4. Accorder des prêts et avances sous quelle forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les entreprises lées ou entreprises dans tesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les engagements des mêmes entreprises 8. La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des biens immeubies bâtis ou non-bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droits immobiliers et plus particulièrement * l'acquisition per Yachat ou autrement, la vente, l'échange, l'amélioration, l'équipement, Faménagement, la location-financement de biens immeubles, Cette énumération n'est pas limitative et les termes “conseils” et “gestion” aux présents statuts sont des activités autres que celles mentionnées en l'article 157 de la ioi du quatre décembre mit neuf cent nonante sur les transactions et les marchés financiers, telle que modifiée par ja lol du six avril mil neuf cent nonante-cing, publiée au Moniteur Belge du trois juin mij neuf cent nonante-cing. La société peut prendre des participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civites où financières, gérer ces participations et les financer Mentionner sur la dernière page du VoletB : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de Ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Bijlagen
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Annexes
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Elle peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise ou opération ayant un objet social similaire, lié où contribuant à a réalisation de son propre objet
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque où en gage, y compris son propre fonds de commerce DUREE.
La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du huit mai deux mille sept.
CAPITAL
Le capital social a été entièrement souscrit et est fixé à soixante et un mille cing cents euros {61 500,00 EUR)
il est divisé en soixante et un mille cinq cents (61.500) actions de capital, nominatives, d'une valeur nominale d'un euro (3,00 EUR) chacune
Les actions du capital ont été à l'instant souscrites en espèces et au pair, comme suit : - Par la société CapMan ple, prénommée, à concurrence de vingt-et-un mille cing cent vingt-cinq (21.525) actions,
- Par Monsieur Dominique Gérard Marie Peninon, prénommé, à concurrence de seize mille six cent cing (16 605) actions;
~ Par Madame Agnès Sylvie Nahum, prénommée, à concurrence de douze mile quatre cent cinguante- quatre (12.454) actions ,
- Par Monsieur Philippe Pascal Poggioli, prénommé, à concurrence de dix mille neuf cent seize (10 916) actions ,
Total : soixante-et-un mille cing cents (61.500) actions.
Chacune des actions souscrites a été libérée à concurrence de cent pour cent (100%). De sorte que la société a, dès à présent et de ce chef à sa libre disposition, une somme de soixante et un mille cing cents euros (61.500,00 EUR)
Le capital a été entièrement tibéré.
ATTESTATION BANCAIRE.
Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 449 du Code des sociétés, sur un compte spécial numéro 310-1873909-52 ouvert au nom de la société en formation auprès de ING Banque ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financiére, le sept mai deux mille sept Cette attestation a été remise au notaire qui la gardera dans son dossier
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil composé de six membres au moins, personnes physiques où morales, actionnaires où non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée généraie des actionnaires et en tout temps r&vocables par elle Lorsque, lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être timitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est composé de deux membres, fa clause - reprise sous l'article 45 des présents statuts - octroyant une voix décisive au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exergait cette mission en nom et pour compte propre.
Les administrateurs sont rééligibles.
L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoi pas au poste vacant.
En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine assemblée générale
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. À défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le doyen des administrateurs. REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS,
Le conseil se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur délégué ou de deux administrateurs, effectuée trois jours au moins avant la date prévue pour la réunion Les convocations sont valablement effectuées par lettre, tétécopie ou e-mail. Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté. Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou & l'étranger au keu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin Bijlagen
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de le représentet 4 une réunion déterminée Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collégues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations
Sauf cas de force majeure, le conseil d'admmistration ne peut délibérer et statuer vateblement que st la moité au moms de ses membres est présente ou representée Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délbérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente,
Le conseil d'administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique où vidéoconférence, Toute décision du conseil est prise à la majonté simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à ta majorité des autres administrateurs En cas de partage, la voix du Président du conseil ou, en cas d'absence du Président, de l'administrateur qu'il aura désigné pour le représenter, est décisive.
Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'admimstration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit Il ne pourra cependant pas étre recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé.
Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision où une opération relevant du conseil d'administration, dait le communiquer aux autres administrateurs avant la deliberation du consell d'administration: le conseil d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par fe président, le secrétaire et les membres qui le désirent Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spéciat Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, l'adrunistrateur délégué ou par deux administrateurs,
POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.
§1, En général
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous tes actes nécessaires où utiles à la réalisation de f'objet sociai de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,
82 Comités consultatifs,
Le conseit d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consuitatifs, 1l décrit leur composition et teur mission.
83. Gestion journalière
Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, ta gestion d'une ou plusieurs affaires de fa société, ou l'exécution des décisions du conseil, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non.
Le conselì ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
84. Comité de direction
Conformément à l'article 524bis du Code des sociétés le conseil d'adrninistration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse porter sur ja pohtique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi,
Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, teur rémunération, la durée de teur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration.
Le conseit d'administration est chargé du contrôle du comité,
Si un membre du comité de direction a, directement où indirectement, un intérêt de nature patrimoniale apposé à une décision ou à une opération relevant du comité, il doit le communiquer aux autres membres avant la délibération du comité, En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des sociétés doivent être prises en considération.
REPRESENTATION DE LA SOCIETE
La soclété est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, per un administrateur délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration
Dans les limites de la gestion journaïière, ia société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spéciaiement à cet effet par le conseil d'administration.
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de fa régulanté des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour Un terme renouvelable de trois ans, Sous peine
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de dommages-intérêts, is ne peuvent être revoques en cours de mandat que par l'assemblee générale et pour un juste motif
Toutefois, aussi longtemps que la société pourre bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2° du Code des societes, chaque actionnaire aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires Nonobstant toute disposition légale en ta matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire, S'i n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter ou se faire assister par Un expert-comptabie La rémunération de l'expert-comptable ncombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire, En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société
DATE,
L'assemblée généraie annuelle des actionnaires se réunit le troisième vendredi du mois de mat à onze heures
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant L'assembiée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-Capitaie, DEPOT DES TITRES.
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois Jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, faire connaître par écrit adressé au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée ou effectuer le dépôt de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au siège sociei ou dans fes établissements désignés dans les avis de convocation.
Si le conseil d'administration l'exige dans la convocation, {es titulaires d'actions dématérialisées sont priés, et ce dans la période mentionnée ci-dessus, de déposer tne attestation constatant l'indisponibilité des actions dématérialisées, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqués par l'avis de convocation,
Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires,
Les samedi, dimanche st les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet articte
REPRESENTATION,
Tout actionnaite empêché peut donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour te représenter à une réunion de l'assemblée Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'articte 1322, alinéa 2 du Code civil}
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à Particle 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée, En outre, le conseil d'adrninistration peut exiger que celles-c1 soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui. Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires où leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse où la dénomination sociale et le siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent
DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit 4 une voix.
Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide autrement par la majorité simple des voix émises.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration, qui contient tes mentions suivantes : (1) identification de l'actionnaire, (n) le nombre de voix auquel 1} a droit et {if} et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'assemblée, ta mention * oui " où " non " ou “ abstention ", L'actlonnatre qui vote par écrit sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vus de participer à l'assembtée générale conformément à l'article 23 des statuts EXERCICE SOCIAL.
L'exercice soclal commence le premier janvier pour se terminer le trente et Un décembre de chaque année. REPARTITION DES BENEFICES
Sur les bénéfices nets de la société, ii est effectué annuellement un prélévement de cing pour cent au moins qui est affecté à ta constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au soide des bénéfices nets.
ACOMPTE SUR DIVIDENDE
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur tes résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés DISSOLUTION - LIQUIDATION.
Lors de la dissolution avec liquidation, les hquidateurs sont nommés par l'assembiée générale A Reserve sau
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Mentionner sur la dernière page du Volet B At
Volet B - sute
Lee hquidateurs n'entrent en fonction au'apres contirmation par le tnbunal de commerce de leur nomination” resultant de ta decision prise par l'assemblée generale, conformement à l'aricle 184 du Code des sociétés lis disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autonsation speciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblee générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix
Tous tes actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement Sı les actions ne sont pas toutes Hberees dans une &gale proportion, tes liquidateurs rétablissent l'équitbre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.
Ont été nommés comme premiers administrateurs par les fondateurs .
4} la société CapMan ple, prénommée, qui désigne comme représentant permanent Monsieur Ari Tolppanen, domicillé à Kuusisaarenkuja 7, 00840 Helsinki, Finlande,
2) Monsieur An Tolppanen, prénommé,
3) Monsieur Vesa Vanha-Honko, domicii€ 4 Kalkkıvuorentie 41, 00760 Helsinki, Finlande 4) la société privée à responsabilité limitée Dominique Peninon SPRL, ayant son siège social à 1060. Bruxelles, rue Franz Merjay 160, représentée de façon permanente par Monsieur Dominique Penmon, prénommé.
5) Madame Agnès Nahum, prénommée
6) Monsieur Philippe Poggioh, prénommé.
Le mandat des premiers administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée annuelle de l'an deux mille douze.
Le mandat des administrateurs est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. NOMINATIONS D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE.
A été nommé comme administrateur délégué .
La société privée à responsabilité mifée Dominique Peninon SPRL, prénommée, laquelle, en application de farticle 17, premier alinéa des statuts, agissant seule disposera du pouvoir de représentation générale. A été nommé comme président du conseil d'administration: Monsieur Aë Tolppanen, prénommé, PREMIER EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social commence le huit mal deux mille sept et prend fin le trente-et-un décembre deux mille sept
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.
La première assemblée générale se tiendra le troisième vendredi du mois de mai de l'an deux mille huit PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES
Tous pouvoirs ont été conférés à Jérôme Vermeylen, Marie Brasseur ou tout autre avocat du cabinet “ ALTIUS " qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1000 Bruxelles, avenue du Port 86C B.414, chacun agissant séparément, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du Registre des Personnes Morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer linscnption/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et la signature de tout formulaire de demande relatif à ces inscriptions
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, quatre procurations).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Peter Van Melkebeke
Notaire Associé
cto’ Nom et qualité du notaire instrumentant où de ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso © Nom et signature
Jaarrekeningen
05/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-05/0224997
Ontslagen, Benoemingen
02/08/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
i N Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe ennen
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UP : | N° d'entreprise : 0889 320 744 Benonination
(en entier) ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP
(en abrégé)
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 480 - IT TOWER, 1050 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acie : Renouvellement du mandat d'administrateurs.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 18 mai 2018 :
" [I] l'Assemblée Générale Ordinaire, à l'unanimité :
décide de renouveler le mandat d'administrateur de :
- Dominique Peninon SPRL, représentée par Monsieur Dominique Peninon, domicilié au 27 Place Georges Brugmann, 1050 Bruxelles, Belgique,
- Madame Agnès Nahum, domiciliée au 48 rue de la Tour, 75116 Paris, France, - Monsieur Philippe Poggioli, domicilié au 75 rue de Longcham, 75116 Paris, France,
avec effet immédiat, pour une durée de six ans.
Les mandats de Dominique Peninon SPRL, représentée par Monsieur Dominique Peninon, de Madame Angés Nahum et de Monsieur Philippe Poggioli expireront après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2024 qui se prononcera sur l'approbation des comptes de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2023.
décide de donner pouvoir à Maire Brasseur, Adrien Galot, out tout autre avocat d'ALTIUS SCRL, ayant fait élection de domicile en leurs bureaux sis Avenue du port 86C boîte 414, 1000 Bruxelles, Belgique. Chaque mandataire a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et chacun avec le pouvoir de substitution, : : d’assurer les formalités nécessaires auprés du greffe compétent en vue de la publication des présentes décisions ! ! . aux annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification de l'enregistrement de la société auprès de la : Banque-Carrefour des Entreprises. "
Pour extrait analytique
Adrien Galot
Mandataire
Mentionner sur la derniers page du Volet B Au recta: Mom et qualité du nataire instrumentant ou de fa persanne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'éciard des tiers
Au verso: Ham et signature (pas eppliczole aux actes de type « Mantion »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-05/0220941
Jaarrekeningen
04/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-04/0214233
Contactgegevens
ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
480 Avenue Louise IT TOWER 1050 Bruxelles