ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK - VANDECASTEELE
Actief
•0424.504.563
Adres
300 Zeedijk Box /0007, 8430 Middelkerke
Activiteit
Activities of certified accountants (tax experts)
Oprichting
03/09/1983
Bestuurders
Juridische informatie
ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK - VANDECASTEELE
Nummer
0424.504.563
Rechtsvorm
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BTW-nummer
BE0424504563
EUID
BEKBOBCE.0424.504.563
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 03/09/1983
Activiteit
ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK - VANDECASTEELE
Code NACEBEL
69.201•Activities of certified accountants (tax experts)
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK - VANDECASTEELE
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -4,3K | -29,9K | 15,3K | 403,9K |
| EBITDA | € | -25,1K | 42,3K | -9,2K | 342,5K |
| Bedrijfsresultaat | € | -25,1K | 42,3K | -9,3K | 341,0K |
| Nettoresultaat | € | -27,5K | 29,8K | -136,2K | 303,7K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | - | -100 | -96,203 | 28,312 |
| EBITDA-marge | % | - | - | -60,076 | 84,781 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 0 | 2,0K | 3,7K | 1,3K |
| Financiële schulden | € | 9,4K | 51,1K | 86,7K | 44,5K |
| Netto financiële schuld | € | 9,4K | 49,1K | 83,1K | 43,2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -0,376 | 1,163 | -9,014 | 0,126 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 517,5K | 545,0K | 515,2K | 651,4K |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | - | - | -888,193 | 75,182 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK - VANDECASTEELE
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 12/12/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 06/05/2026
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 03/09/1983
Tot: 31/12/2016
Cartografie
ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK - VANDECASTEELE
Juridische documenten
ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK - VANDECASTEELE
1 document
gecoördineerde statuten december 2019
gecoördineerde statuten december 2019
12/12/2019
Jaarrekeningen
ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK - VANDECASTEELE
39 documenten
Jaarrekeningen 2024
18/05/2025
Jaarrekeningen 2023
14/03/2024
Jaarrekeningen 2022
10/03/2023
Jaarrekeningen 2021
04/04/2022
Jaarrekeningen 2020
29/04/2021
Jaarrekeningen 2018
31/08/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
20/06/2017
Jaarrekeningen 2015
31/08/2016
Jaarrekeningen 2014
16/08/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK - VANDECASTEELE
1 vestiging
2.164.142.650
Actief
Adres: 76 's Gravenstraat, 9810 Nazareth-De Pinte
Oprichtingsdatum: 03/09/1983
Afzonderlijke activiteit: 69.201• Activities of certified accountants (tax experts)
Publicaties
ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK - VANDECASTEELE
41 publicaties
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
19/12/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0424504563
Benaming : (voluit) : ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK - VANDECASTEELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter
Zetel :
(volledig adres)
's Gravenstraat 76
9810 Nazareth
Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal, verleden voor ons, Meester Jean-François AGNEESSENS, notaris te Nazareth, op 12 december 2019, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK - VANDECASTEELE”, met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 76, hebbende het ondernemingsnummer BE 0424.504.563, RPR Gent afdeling Gent, en heeft volgende besluiten genomen: Eerste besluit – Wijziging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 oktober om te eindigen op 30 september van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op 1 januari 2019 te verlengen tot 30 september 2020.
Tweede besluit – Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om negentien uur (19 :00 uur).
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand maart van het jaar tweeduizend en éénentwintig.
Derde besluit – Opt-in
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit – omzetting vennootschapsvorm – onbeschikbare vermogensrekening In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderdzesenveertigduizend zevenhonderd drieënvijftig euro negen cent (€ 246.753,09), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat desgevallen het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Vijfde besluit – beschikbare vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
*19350066*
Neergelegd
17-12-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. Zesde besluit – nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « ACCOUNTANCY VAN DEN BROEK – VANDECASTEELE ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zo voor haar rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke professionele, financiële, roerende of roerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
• Het verifiëren en corrigeren van alle boekhoudingsstukken.
• De expertise, zowel privé als gerechtelijk op het gebied van de boekhouding en de administratieve organisaties van ondernemingen alsmede de analyse volgens boekhoudmethodes van de toestand en de werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, hun rendabiliteit en risico’s.
• De organisatie van de boekhouddiensten en van de administratieve diensten van de ondernemingen evenals het adviseren over de boekhoudkundige en administratieve organisatie van de ondernemingen.
• De organisatie en het voeren van de boekhouding van derden.
• Het verstrekken van adviezen in belastingzaken voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van één der werkzaamheden bedoeld in het eerste punt hiervoor vermeld.
• Verslag uitbrengen bij ondernemingsraden over de jaarrekening en over het jaarverslag overeenkomstig artikel 65 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennooteschappen. • De getrouwheid en volledigheid te certifieren van de economische en financiële inlichtingen die het ondernemingshoofd aan de ondernemingsraad verstrekt voor zover deze inlichtingen uit de boekhouding of uit de jaarrekening van de onderneming blijken.
• Ten behoeve van de door de werknemers benoemde leden van de ondernemingsraad de betekenis van de door hun verstrekte economische en financiële inlichtingen ten aanzien van de financiële structuur en de evolutie van de financiële toestand van de onderneming te verklaren en te ontleden.
• Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in andere vennootschappen doch binnen de beperkingen omschreven door het Instituut der Accountants “I.d.AC.” en slechts na toelating van voormeld Instituut.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen op naam – Register
§1. Register van aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend: 1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren; 4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden; 6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum; 7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
Het aandelenregister mag mits gewoon besluit van de raad van bestuur worden bijgehouden in elektronische vorm.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten. § 2. Ondeelbaarheid – opsplitsing vruchtgebruik en blote eigendom
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap. Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Nieuwe aandelen - voorkeurrecht
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.130 e.v. WVV. Overdracht van aandelen onder levenden
§ 1. Vrije overdraagbaarheid aan bepaalde categorieën
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
a. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
b. De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
c. De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen. Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming overeenkomstig artikel 5:63 WVV, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de betekening van het vonnis.
d. Nochtans, indien de overdracht wordt geweigerd en de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing. e. De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en voorwaarden van verkoop vast. De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
f. In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden. Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.
§ 3. Eén aandeelhouder.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan over te dragen aan wie ook.
Artikel 11. Overdracht van aandelen bij overlijden
§ 1. Vrije overdraagbaarheid aan bepaalde categorieën
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van deze die hierboven werden beschreven, op straffe van nietigheid, mits de goedkeuring van alle aandeelhouders.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen twee maanden na het overlijden van de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de waarde van de overgegane aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
optreden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, hun bezoldiging en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders overeenkomstig artikel 5:73 WVV aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Controle van de vennootschap
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere plaats aangewezen in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand maart, om negentien uur (19:00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Besluitvormingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig (20) dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
§ 7. De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Zevende besluit – coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Achtste besluit – ontslag zaakvoerder – (her)benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, zijnde mevrouw Vandecasteele, Christine Dina Rosalie, geboren te Oostende op 11 mei 1952, echtgenote van de heer Van den Broeck Luc, voornoemd, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabethlaan 24/0005, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De vergadering bevestigt dat de heer Van den Broek, Luc Marc Frans Stefaan, geboren te Mortsel op 10 maart 1951, echtgenoot van mevrouw Vandecasteele, nagenoemd, wonende te 8300 Knokke- Heist, Elizabethlaan 24/0005, tevens werd benoemd tot statutaire zaakvoerder doch hij met unanimiteit van stemmen werd ontslaan door de bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 januari daarna, onder nummer 17073829. Zij verklaren dat de statuten alzo nog niet werden aangepast. Voor zoveel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
als nog nodig zou zijn geven zij hem ontslag uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat. Negende besluit - zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9810 Nazareth, ‘s Gravenstraat 76.
Tiende besluit – Website en email
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.vdb-vdc.be is. De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap [email protected] is. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elfde besluit – Volmachten
De vergadering wijst Accountancykantoor Van den Broeck-Vandecasteele te 9810 Nazareth, Warandestraat 37-39 aan, of elke andere door hem aangewezen persoon, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen. SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Jean-François AGNEESSENS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/01/2017
Beschrijving: Mod PDF 16.1
4 I N
\ | ° a \ \ ‘ in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDEL Es, fe"
Ondernemingsnr : 0424.504.563 Benaming
(voluit): ACCOUNTANCY VANDENBROECK & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Ì Volledig adres v.d, zetel: 'S GRAVENSTRAAT 76, 9810 Nazareth, België
| Onderwerp akte : ONTSLAG
Tijdens de bijzondere algemene vergadering gehouden op het adres van de maatschappelijke zetel op 30/12/2016 werden volgende beslissingen genomen:
Wegens pensionering wordt het ontslag als zaakvoerder van Dhr. Luc Van den Broeck, | wonende te 8300 Knokke, Elisabetlaan 24 bus 5, NN 51-03-10-127-83, aanvaard en dit met | ingang vanaf 31/12/2016. Dhr. Luc Van den Broeck krijgt hierbij kwijting voor zijn verantwoordelijkheden binnen de onderneming.
Mevr. Christine Vandecasteele, wonende te 8300 Knokke, Elisabetlaan 24 bus 5, NN 52-05- 11-184-31 blijft als statutair zaakvoerder aangesteld.
Getekend,
Luc Van den Broeck
Ontslagnemend zaakvoerder
Christine Vandecasteele,
Statutair zaakvoerder
ı !
\ \
‘
t '
t t
ï I
ı !
\ I
I t
I t
t
\ '
; !
1 t
ı !
t
ı I
t 5
\ I
t
t
\ I
I ı
t
; t
; t
\
tt rt
ta
ti
; 3
‘ tt
: \
te te
i €
‘
i 1
ï i
‘ ;
ı
t
' '
t }
t
I
Li i
‘ ‘
i ‘
tt tt
he
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid ı van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-05/0302621
Jaarrekeningen
18/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-18/0243612
Jaarrekeningen
27/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-27/0262239
Benaming, Statuten, Rubriek Herstructurering
11/03/2014
Beschrijving: \
er
Io
Mod Word 11.1
8 ati ‘+ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
nn
nennen
nenn
nn
anna
ann
nme
na
eens,
behoucen
aan het
Belgisch
Staatsblad
| ionen um | Benaming De
M
Ondernemingsnr : 0424.504,563
(voluit): ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
. Zetel: 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 76 i
(volledig adres) i
Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE — STATUTENWIJZIGING i
: Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op achttien februari \ tweeduizend veertien, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der! aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid "ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK & C°”, met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth, ‘si Gravenstraat 76, en met ondememingsnummer 0424.504.563, de volgende beslissingen heeft genomen, met: eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT: BESLUIT TOT FUSIE.
A. De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de vennootschap “NINGE" en de vennootschap “K & pr door midde! van de overdracht van hun gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende: vennootschap en dit, overeenkomstig de in het hiervoor vermelde fusievoorstel opgenomen voorwaarden. ' Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de! overnemende vennootschap, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap! met beperkte aansprakelijkheid ‘ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK & C°”, B. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap “NINGE" en de overgenomen! vennootschap “K & I” boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende; burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijdeid; “ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK & C°”, wordt bepaald op één januari tweeduizend dertien. Alle verrichtingen sinds de gemelde datum door de overgenomen besloten vennootschap met beperkte! aan=sprake-lijksheid “NINGE" en de overgenomen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "K & I” gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap “ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK & C°”, en de! sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden. ! i C. Ten gevolge van deze fusie houden de vennootschap “NINGE” en de vennootschap “K & |” vanaf heden: ı ; op te bestaan.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING NAAM OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Met eenparigheid van stemmen beslissen de aandeelhouders om de benaming van de vennootschap! “ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK & C°” te wijzigen in “ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK —: ; VANDECASTEELE" en daarmee gepaard gaande de aanpassing van artikel 1 van de statuten. DERDE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN ‘
! De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen en geeft; i ! aan de instrumenterende notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van; i de vennootschap, om deze nadien neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. VIERDE BESLUIT: MACHTIGING ZAAKVOERDERS
De vergadering machtigt hierbij de zaakvoerders van de ovememende vennootschap “ACCOUNTANCY VAN} ! DEN BROEK - VANDECASTEELE” de voornoemde beslissingen uit te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Jozef Verschueren
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge expeditie en gecoördineerde statuten
gel 5 ® ® D 8 D Cc ® D E = © =
a
ss
2
= oO
£
D
©
©
ZZ
FH
4
T
S858 85223 oc PERS: Some 2
8
x
gheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin:
Recto : Naam en hoedani
Luik B vermelde Op de laatste blz. van
ig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
02/12/2013
Beschrijving: Mod 2.4
Luk 5 ] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
\ NEERGELESH
= MN 200 zu *13180084* RE
TEEN
| KOOP TM ar
7 Ondernemingsnr: 0424 504 563 |
Benaming |
Wout): ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK & CO i
Rechtsvorm : BV ovv BVBA i
Zetel: 'S Gravenstraat 76 i
9810 Nazareth i
Onderwerp akte : Neerlegging en bekendmaking fusievoorstel
ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK & C° BV ovv BVBA
's Gravenstraat 76
9810 Nazareth
FUSIEVOORSTEL
INZAKE
VERENIGING ALLE AANDELEN IN EEN HAND
Naast de bekendmaking wordt hirbij ook het fusievoorstel inzake fusie door vereniging van alle aandelen in één hand dd 01 01 2013 neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
ADe BV ow BVBA ACCOUNTANCY. VAN DEN BROECK & C° , waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 76.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Meester Pascal Vandemeulebroecke te Sint: — Martens-Latem ‚en werd bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 01/01/1983 onder! nummer *2329-20*. 1
Ingeschreven in het register der Burgerlijke vennootschappen te Gent met ondernemingsnummer 0424 504 563 , deze werd vervangen door de inschrijving in de Kruispuntenbank der Ondernemingen sinds 02/08/2007, BTW. nummer: BE 0424.504.563
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 29 750 euro , verdeeld in 300 aandelen, elk met een waarde van 1/300 van het kapitaal,
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerders, Mevrouw Christine Dina Rosalie Vandecasteele, en De Heer Luk Marc Frans Stefaan Van den Broeck,
Hierna genoemd partij enerzijds
en
B.De BVBA NINGE waarvan de maatschappelijke zetel! gevestigd is te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 76 .
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Meester Jozef Verschueren te Nazareth en werd bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 29/11/1997 onder nummer 1997-11-29/239.
Ingeschreven in de Kruispuntenbank der Ondernemingen op 21/11/1997. B.T.W. nummer: BE! 0461.866.686. i
7 : t 1 i : i i 4 ‘ 4 1 3
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18 592,01 euro, verdeeld in 750 aandelen, elk met een waarde van 1/750 van het kapitaal.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, Mevrouw Kim Van den Broeck.
C.De BVBA K & | waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 76 ,
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Meester Jozef Verschueren te Nazareth en werd bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11/07/1996 onder nummer 1996-07-11/495.
Ingeschreven in de Kruispuntenbank der Ondernemingen op 16/07/1996. B.T.W nummer ; 0458.181.280.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 37 184,03 euro, verdeeld in 1 500 aandelen, elk met een waarde van 1/1 500 van het kapitaal.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, Mevrouw Kim Van den Broeck.
Hierna genoemd partijen anderzijds
Komen het volgende overeen
Artikel 1:
“De partijen verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergaderingen een fusievoorstel zullen voorleggen, dat ertoe strekt een fusie door te voeren, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de BVBA NINGE,
overgaat naar de BV ovv BVBA ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK & C°.
Alle aandelen van de BVBA NINGE verenigen zich nu reeds sinds 01/01/2013 in handen van de BV ow BVBA ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK & C°.
Alte kosten voortvloeiend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.
=. *De partijen verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergaderingen een fuslevcorstel zullen voorleggen, dat ertoe strekt een fusie door te voeren, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de BVBA K & |.
overgaat naar de BV ovv BVBA ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK & C° .
. Alle aandelen van de BVBA K & 1 verenigen zich nu reeds sinds 01/01/2013 in handen van de BV ow BVBA ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK & C°,
Alle kosten voortvloeiend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.
Het doel van de overnemende vennootschap is de volgende:
«Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en / of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
1.Het verifiëren en korrigeren van bokhoudingsstukken
2.De expertise, zowel privé als gerechtelijk op het gebied van boekhouding en de administratieve organisatie van ondernemingen alsmede de analyse volgens boekhoudmethodes van de toestand en de werking van ondernemingen van uit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, hun rendabiliteit en risico's. 3.De organisatie van de boekhouddiensten en van de administratieve organisatie van de ondernemingen. 4.De organisatie en het voeren van de boekhouding van derden.
5.Het verstrekken van adviezen in belastingzaken voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van één der werkzaamheden bedoeld in 1 hiervoor.
6.Verslag uitbrengen bij ondernemingsraden over de jaarrekening en over het jaarverslag overeenkomstig artikel 65 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. 7.De getrouwheid en volledigheid te certifiëren van de economische en financiële inlichtingen die het ondernemingshoofd aan de ondernemingsraad verstrekt voor zover deze inlichtingen uit de boekhouding of uit de jaarrekening van de onderneming blijken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge 8.Ten behoeve van de door de werknemers benoemde leden van de ondernemingsraad de betekenis van de hun verstrekte economische en financiële inlichtingen ten aanzien van de financiële structuur en de evolutie in de financiële toestand van de onderneming te verklaren en te ontleden. Dit alles ín de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stelien die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag , rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
Het doel van de overgenomen vennootschap B is de volgende:
Het leveren van diensten als life-style consultant
“Het uitbaten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van fitness-centra. “Het leveren van diensten betreffende onderhoud van gebouwen in het algemeen, laswerk in het bijzonder, waarbij zal beroep gedaan worden op geregistreerde aannemers daar waar noodzakelijk als onderaannemers “Het uitbaten voor rekening van derden van cafetaria
“Het leveren van prestaties voor derden betreffende verkoop en administratie. «Het beheer van roerende en onroerende goederen die toebehoren aan de vennootschap of die de vennootschap zal verwerven gedurende haar activiteit in de ruime zin van het woord.
Het leveren van diensten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden betreffende koerierdienst.
Dit alles in de meest uitgebreide zin der termen, zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alie nijverheïds-handels-financiële-, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar maatschappelijk doel betrekking hebben of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting op gelijk welke manier in anderen vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Het doel van de overgenomen vennootschap c is de volgende:
»Het.uitbaten van een kapsalon en het leveren van diensten als schoonheidsinstituut in de ruimste zin der termen foot ri - '
*De aankoop en de verkoop, zowel in binnen-als ín buiteniand, zowel in detail als in het groot van produkten als daar zijn : cosmetica, parfumerie, mode-accessoires, faux bijoux, en dit in de ruimste zin der termen. “Het beheer van roerende en onroerende goederen die toebehoren aan de vennootschap of die de “ vennootschap zal verwerven gedurende haar activiteit in de-ruime zin van het woord. ‘Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids-, handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar maatschappelijk doel betrekking hebben of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. «De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting of gelijk welke manier ìn andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Aangezien de overnemende vennootschap de activiteiten van de overgenomen vennootschap niet verder zal zetten, zal de overnemende vennootschap haar doel niet hoeven te wijzigen en /of aanvullen, zodat in de toekomst haar doel als volgt zal blijven:
“Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en / of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
1.Het verifiëren en corrigeren van bokhoudingsstukken
2.De expertise, zowel privé als gerechtelijk op het gebied van boekhouding en de administratieve organisatie van ondernemingen alsmede de analyse volgens boekhoudmethodes van de toestand en de werking van ondernemingen van uit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, hun rendabiliteit en risico’s. 3.De organisatie van de boekhouddiensten en van de administratieve organisatie van de ondernemingen. 4.De organisatie en het voeren van de boekhouding van derden.
5.Het verstrekken van adviezen in belastingzaken voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van één der werkzaamheden bedoeld in 1 hiervoor.
6.Verslag uitbrengen bij ondernemingsraden over de jaarrekening en over het jaarverslag overeenkomstig artikel 65 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge 7.De getrouwheid en volledigheid te certifiéren van de economische en financiéle inlichtingen die het ondernemingshoofd aan de ondernemingsraad verstrekt voor zover deze inlichtingen uit de boekhouding of uit de jaarrekening van de ondememing blijken.
8.Ten behoeve-van de door de werknemers benoemde leden van de ondernemingsraad de betekenis van de hun verstrekte economische en financiële inlichtingen ten aanzien van de financiële structuur en de evolutie in de financiële toestand van de onderneming te verklaren en te ontleden. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag , rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel! nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel, Artikel 2: ruilverhouding — opleg — wijze van uitreiking
Vermits de overnemende vennootschap reeds met ingang van 01/01/2013. Alle aandelen in de overgenomen vennootschap bezit, dient uiteraard geen ruilverhouding te worden bepaald (art. 719 W.Venn)
Artikel 3: datum voor deelname In de winst
Omwille van de hiervoor vermelde reden(vereniging van alle aandelen in één hand) dient evenmin een datum voor deelname in de winst te worden bepaald (art. 719 W.Venn)
Artikel 4: boekhouding
De datum vanaf welke handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 01/01/2013.
ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK & C° BV oww BVBA
's Gravenstraat 76
9810 Nazareth: ~ ae . on
Verslag van de zaakvoerder aangaande
het fusievoorstel door vereniging van alle aandelen
in één hand
Waarde vennoten,
Op 01 januari 2013 zijn de 100% aandelen in BVBA NINGE alsook de 100% aandelen in BVBA K & I, beide vennootschappen behorend tot onze groep, eigendom geworden van onze vennootschap.
Ofwel dienden wij binnen de 12 maanden een bijkomende aandeelhouder te zoeken en diende onze vennootschap enige aandelen van NINGE BVBA alsook K&l BVBA terug te vervreemden, dan wel dienen we ons te gedragen conform de volgende wettelijke bepalingen:
1.Art. 676-1° W.Venn. dat bepaalt dat met fusie door overneming wordt gelijkgesteld de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden. 2.art 682 W.Venn. die de verplichtingen regelt voor de fusie bij vereniging van alle aandelen in één hand 3.de verplichting het fusievoorstel door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, zes weken voor de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten ter Griffie van de rechtbank van koophandel neer te leggen (art. 693 W.Venn.)
Gezien de zeer nauwe verbondenheid van de drie vennootschappen. zou het naar economische continuïteit toe alsook naar administratieve continuiteit toe eerder opportuun zijn om beide vennootschappen te laten versmelten in die zin dat onze vennootschap de BVBA K&l alsook de BVBA NINGE zal opslorpen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Ä t ' ; u £ 2 © 2 © 3 3 £ G a 2 © < 2 E Ss = © = 8 N e= G @ ce £ ä ao © & 5 a ® N 5 6 5 ® D ES z dE ö = à 5 5 = a S E 0 = 5 © c S = 2 © = © N d a
< © 2 I 3 8 2 € o o 2 ® >
- Christine Vandecasteele
Zaakvoerder
Luk Van den Broeck
Zaakvöerder
T
„858 zoa on
ae
29.08 >38388 “2
D
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
‘ ‘ 3 5 i 1 5 2 i
Luik B vermelden : Op de laatste blz. van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en hand tekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
09/10/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-10-09/0361590
Jaarrekeningen
28/08/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-08-28/0256647
Publicaties laden...
Contactgegevens
ACCOUNTANCY VAN DEN BROECK - VANDECASTEELE
Telefoon
92431370
E-mail
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
300 Zeedijk Box /0007, 8430 Middelkerke