A.C.L. POLYESTER
Actief
•0504.983.780
Adres
2 Mortierhoekstraat(Heu), 8501 Kortrijk
Activiteit
Manufacture of other plastic products
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
11/02/2013
Bestuurders
Juridische informatie
A.C.L. POLYESTER
Nummer
0504.983.780
Vestigingsnummer
2.219.573.695
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0504983780
EUID
BEKBOBCE.0504.983.780
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 11/02/2013
Activiteit
A.C.L. POLYESTER
Code NACEBEL
22.260•Manufacture of other plastic products
Activiteitsgebied
Manufacturing
Financiën
A.C.L. POLYESTER
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 718,4K | 1,3M | 408,7K |
| EBITDA | € | 254,6K | 812,2K | 182,3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 241,9K | 794,7K | 178,9K |
| Nettoresultaat | € | 93,6K | 773,0K | 160,8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -45,274 | 221,203 | - |
| EBITDA-marge | % | 35,434 | 61,87 | 44,605 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 42,4K | 345,6K | 305,2K |
| Financiële schulden | € | 2,6M | 2,8M | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 2,6M | 2,5M | -305,2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 10,164 | 3,046 | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 564,5K | 470,9K | 457,0K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 13,03 | 58,885 | 39,337 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
A.C.L. POLYESTER
10 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 02/07/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 02/07/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 02/07/2025
Voormalige bestuurders
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 26/11/2021
Tot: 02/07/2025
Bedrijf: DCT SERVICES
Bedrijfsnummer: 0673.883.744
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 26/11/2021
Tot: 02/07/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 31/05/2016
Tot: 26/11/2021
Bedrijfsnummer: 0651.683.810
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 11/02/2013
Tot: 31/05/2016
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 31/05/2016
Tot: 26/11/2021
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 11/02/2013
Tot: 31/05/2016
Bedrijf: TOCOVER
Bedrijfsnummer: 0502.488.605
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 31/05/2016
Tot: 18/11/2019
Cartografie
A.C.L. POLYESTER
Juridische documenten
A.C.L. POLYESTER
1 document
wijz statuten A.C.L. Polyester statuten coordinatie 2021
wijz statuten A.C.L. Polyester statuten coordinatie 2021
26/11/2021
Jaarrekeningen
A.C.L. POLYESTER
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
11/07/2024
Jaarrekeningen 2022
27/06/2023
Jaarrekeningen 2020
08/05/2021
Jaarrekeningen 2019
27/07/2020
Jaarrekeningen 2018
25/07/2019
Jaarrekeningen 2017
02/07/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Jaarrekeningen 2015
24/03/2016
Jaarrekeningen 2014
26/05/2015
Jaarrekeningen 2013
03/06/2014
Vestigingen
A.C.L. POLYESTER
1 vestiging
2.219.573.695
Actief
Adres: 2 Mortierhoekstraat(Heu), 8501 Kortrijk
Oprichtingsdatum: 11/02/2013
Afzonderlijke activiteit: 22.210• Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles
Publicaties
A.C.L. POLYESTER
12 publicaties
Doel, Algemene vergadering, Boekjaar
30/10/2025
Ontslagen, Benoemingen
23/07/2025
Maatschappelijke zetel
14/02/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- — |
behouden NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRICHTBANK GENT
== NEN nm 21954% riffie | Er" te worst DE-GRIPPIER- "==" 000m 4
Ondernemingsnr : 0504 983 780
Naam
(voluit) : A.C.L. POLYESTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Muizelstraat 4, 8560 Wevelgem
Onderwerp akte : Zetelwijziging
Uit de notulen van het verslag van de bestuurder van 06.01.2023 blijkt het volgende:
De bestuurder bevestigt de beslissing om de zetel van de vennootschap met ingang van 1 januari 2023 te verplaatsen van 8560 Wevelgem, Muizelstraat 4 naar het adres gelegen te 8501 Heule, Mortierhoekstraat 2.
Dieter CATTEEUW, vaste vertegenwoordiger van DCT SERVICES CommvV, bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)nten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant « Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
06/12/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0504983780
Naam
(voluit) : A.C.L. P0LYESTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Muizelstraat 4
: 8560 Wevelgem
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Mieke Breyne te Ieper op 26 november 2021, ter registratie neergelegd dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap ‘A.C.L. POLYESTER, met unanimiteit van stemmen volgende beslissingen nam: EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal aanvangen op 01 december om te eindigen op 30 november van het volgend jaar en beslist dienvolgens de eerste zin van artikel 24 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 24 – Boekjaar – Jaarrekening - Jaarverslag.
Het boekjaar gaat in op 01 december en eindigt op 30 november van het volgend jaar.” Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op 01 januari 2021 te verlengen tot 30 november 2022.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand mei om 16 uur en beslist dienvolgens het eerste lid van artikel 11 te wijzigen als volgt:
“Artikel 11 – Jaarvergadering – Buitengewone en bijzondere algemene vergadering. De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand mei om 16 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.”
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in 2023. DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie van niet-statutaire zaakvoerder en te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: DCT Services met als vast vertegenwoordiger voor dit mandaat de heer Dieter CATTEEUW. Hij verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
*21371509*
Neergelegd
02-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ontslagnemende niet-statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat als niet-statutaire zaakvoerder.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering unaniem dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (bij uittreksel) “STATUTEN
NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en heeft de naam “A.C.L. POLYESTER”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 4 – Voorwerp
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: - Aan- en verkoop, export en import van grondstoffen, hulpmaterialen en gereedschappen voor kunststofverwerkende nijverheid.
- Productie, afwerking, verkoop en export van kunststofproducten (specialisatie vezelversterkende kunststoffen).
- De productie, verkoop en export van modellen, matrijzen en kalibers uit hout, metaal of kunststof zelf voor de productie van kunststofproducten.
- Verkoop en export van geassembleerde en gemonteerde kunststofonderdelen als een volledig afgewerkt product, dit wil zeggen aankoop, verkoop en export van alle mogelijke producten die geassembleerd of gemonteerd kunnen worden op de hoofdzakelijk vezelversterkte kunststofproducten.
- Dienstverlening aan derden, zowel organisatorisch, adviserend als meehelpend in functie van productiedoeleinden.
- Reparatie van hoofdzakelijk vezelversterkte kunststofproducten.
- Het uitvoeren van studieprojecten met betrekking tot de kunststofindustrie. - Verhuur aan derden van afgewerkte producten in hoofdzakelijk vezelversterkte kunststoffen. - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
-Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Voor eigen rekening
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of aderen roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuring van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel 5 - Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Artikel 6 - Aandelen op naam - Register - Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
...
Artikel 9 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon- bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Artikel 10 - Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bestuurder wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van de oprichting van de vennootschap.
Artikel 11 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 14 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand mei om 16 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 15 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Artikel 16 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de voorwerpen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.
Artikel 17 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Artikel 18 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 19 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Artikel 20 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 21 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld. Artikel 22 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.
Artikel 23 - Schriftelijke besluitvorming
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 24 – Elektronische algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 26 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Artikel 30 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 december en eindigt op 30 november van het volgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV. Artikel 31 - Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Artikel 32 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Artikel 33 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
Artikel 34 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 35 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. ...”
ZESDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat alle voormelde besluiten met unanimiteit van stemmen werden genomen. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige met unanimiteit van stemmen genomen besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Getekend Notaris Mieke Breyne te Ieper
Gelijktijdig neergelegd:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
-afschrift van de akte statutenwijziging de dato 26 november 2021
-gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/01/2020
Beschrijving: Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van-decakterer Ste Gent ONDERNEMING TRUK ee En | TODD | = Mn Li. mom à *20002516* erie ONITEUR BELGE VE CR caterer a (voluit): A,C.L. POLYESTER (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : Volledig adres v.d. zetel: Muizelstraat 4, 8560 Wevelgem Onderwerp akte : Ontsiag zaakvoerder Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 28.11.2019 blijkt: Het vrijwillig ontslag van de heer Bart CAPPON als niet-statutaire zaakvoerder met ingang van 18.11.2019. Dieter CATTEEUW vaste vertegenwoordiger van BCD INVEST BVBA zaakvoerder Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/09/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-09-04/0077510
Algemene vergadering, Boekjaar, Statuten
06/12/2016
Beschrijving: Mod Word 18.1
Lux © In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD Voor- | _ |
tet” IM 24 11. 2016 Belgisch
EEn BINK an *16167005* Gent, afd. KORTRIJK Grimme
Ondernemingsnr : 0504983780
Benaming
woluit): A.C.L. POLYESTER
{verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
Volledig adres v.d. zetel: MUIZELSTRAAT, 8560 WEVELGEM
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem op 14 november 2016, ter; registratie aangeboden, dat de vennoten in buitengewone algemene vergadering volgende besluiten hebben} } genomen:
EERSTE BESLUIT: ... dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal aanvangen op één januari van ieder: jaar om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar. ...
TWEEDE BESLUIT: ... het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één december tweeduizend: en vijftien, en waarvan de afsluitingsdatum voorzien is op dertig november tweeduizend en zestien, wordt verlengd; met één maand om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en zestien. . DERDE BESLUIT: ... om de jaarvergadering voortaan gehouden zal worden op ‘de eerste zaterdag van de: maand juni om zestien uur en voor de eerstopvolgende maal in de maand juni tweeduizend en zeventien. . VIERDE BESLUIT: ... de tekst van artikel 22 der statuten inhoudende de externe vertegenwoordigingsmacht! te schrappen en te vervangen door volgende tekst: “Zo er slechts één zaakvoerder werd benoemd, kan hij de} vennootschap verbinden in alle handelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van dei vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd; is. Ingeval er twee of meerdere zaakvoerders werden benoemd, kan elke zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap verbinden en vertegenwoordigen in alle rechtshandelingen. Evenwel zal, indien er meerdere’ zaakvoerders zijn, voor de hierna vermelde rechtshandelingen steeds de handtekening van twee of meer: zaakvoerders noodzakelijk zijn: - het vestigen en vervreemden van alle soorten zakelijke zekerheden op, de: aankoop, verkoop of (ver)huur op lange termijn van onroerende goederen eigendom van de vennootschap of; door de vennootschap en het afsluiten van huurcontracten op lange termijn, leasingovereenkomsten en! soortgelijke overeenkomsten door de vennootschap; - het aangaan, opvolgen of afsluiten van gerechtelijke: geschillen of dadingen; - de goedkeuring van wijzigingen aan enige gehanteerde waarderingsregels of: boekhoudprincipes in de vennootschap; - het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten in de; vennootschap; - belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap; - de; verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de vennootschap; - het aangaan: van financieringen door de vennootschap en het stellen van waarborgen of zekerheden door de vennootschap, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van verbintenissen door de vennootschap tot zekerheid: van schulden of verplichtingen van derden of van de vennoten of met de vennoten verbonden personen of; ondernemingen; - het aangaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm; het stellen van: waarborgen of zekerheden door de vennootschap, in de meest ruime zin (zoals onder meer hypotheekvestiging), | alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen; -: het aangaan en verkopen van participaties en of financiële vaste activa ; - het aannemen en ontslaan van; personeel of het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden; - het aangaan of afstoten van alle investeringen met een; waarde boven de tienduizend euro (€ 10.000,00)” ... !
VIJFDE BESLUIT: ... een aantal kleine wijzigingen aan te statuten te willen doorvoeren teneinde deze te: actualiseren en wel als volgt : Schrapping in artike! t van de statuten van de woorden “advertenties: bekendmakingen en ander stukken” om deze te vervangen door “aankondigingen, bekendmakingen, brieven: orders, (websites en andere stukken, ai dan niet in electronische vorm) - Schrapping van de tekst van laatste zin; van artikel 4 der statuten om deze te vervangen door volgende tekst: “Behoudens wettelijke afwijkingen terzake, ; kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals; bij een wijziging van de statuten.” -Toevoeging na de tweede zin van artikel 11 van de woorden ", op hetzelfde! ‘ uur” - Toevoeging na de eerste zin van artikel 14 van de woorden “, behoudens in gevallen va schorsing ven!
stemrecht.” Toevoeging. na. de. tweede. zin van artikel. 19.der statuten. van. volgende woorden “bij algemene: Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
4
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2016 - Annexes du Moniteur belge x
‚ Voor. *
bahouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
algemene vergaderingen die een gewone meerderheid vereisen.” ... \ | ZESDE BESLUIT: ... artikel 27 van de statuten betreffende ontbinding en vereffening aan te passen aan de ! ‘huidige wetgeving en wel als volgt: - Schrapping van de tekst van de eerste alinea en van de eerste zin van de } } tweede alinea van artikel 27 der statuten om deze te vervangen door volgende tekst: “In geval van ontbinding van ; ide vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening daor de vereffenaars benoemd | idoor de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de | ‘zaakvoerders, handelend ìn de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, ; ‘treden de verefienaars gezamenlijk op. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon ; 1 die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. ! { De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van ; !hun benoeming ingevalge de beslissing van de algemene vergadering.” - Toevoeging na de laatste alinea van ! ; artikel 27 der statuten door volgende alinea: “Een ontbinding en vereffening in één akte zijn mogelijk mits voldaan ! t wordt aan de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.” ... 1 _ ZEVENDE BESLUIT: ... aan de zaakvoerders alle machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen : besluiten, tot coördina=tie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de : wettelijke bepalingen terza=ke. ... VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL MEDEDELING : expeditie van de akte dd 14.11.2016, met coordinatie van de statuten
Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/06/2016
Beschrijving: ae Look 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie a Mod Word 11.1 na neerlegging ter griffie van de akte um ET 16 -06-| 2016 Rechtbank van KOOPHANDEL B LGISCH STAATSBLA B Gent, ald, KORTRUK | Ondernemingsnr: 0504.983.780 Benaming (voluit) : A.C.L. POLYESTER (verkort) : Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Zetel: 8560 WEVELGEM, MUIZELSTRAAT 4 (volledig adres) ; Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING ZAAKVOERDER(S) Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 31/05/2016 blijkt, met ingang van 31/05/2016: - het ontslag van de BVBA "TOCOVER”", Muizelstraat 4, 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom COMEYNE, Oude Kantinestraat 10, 8800 Roeselare, als (niet-statutair): zaakvoerder; . - de benoeming van 1) de BVBA "bed Invest", Muizelstraat 4, 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door haar: vaste vertegenwoordiger, de heer Dieter CATTEEUW, Churchilllaan 38, 8790 Waregem, en van 2) de heer Bart: CAPPON, Holstraat 44, 8570 Anzegem, tot nieuwe (niet-statutaire) zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur. | t t ‘ \ 1 i t t ? ‘ \ î rechte kunnen veregenwoordigen. Een zaakvoerder Voor de BVBA "bed Invest” Dieter CATTEEUW vaste vertegenwoordiger Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarís, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/04/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-04-01/0045363
Jaarrekeningen
29/05/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-05-29/0075726
Publicaties laden...
Contactgegevens
A.C.L. POLYESTER
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
2 Mortierhoekstraat(Heu), 8501 Kortrijk