Laatste update: 20/06/2026
Actief Interim
Actief
•0433.344.035
Adres
67 Bosstraat Box 2, 3560 Lummen
Activiteit
Temporary employment agency activities and other human resource provisions
Personeel
Tussen 1000 en 500000 werknemers
Oprichting
15/02/1988
Bestuurders
Juridische informatie
Actief Interim
Nummer
0433.344.035
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0433344035
EUID
BEKBOBCE.0433.344.035
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 15/02/1988
Maatschappelijk kapitaal
113 460,00 €
Activiteit
Actief Interim
Code NACEBEL
78.200•Temporary employment agency activities and other human resource provisions
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities
Financiën
Actief Interim
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Omzet | € | 222,1M | 224,7M |
| Brutowinst | € | 222,1M | 224,7M |
| EBITDA | € | 18,2M | 19,4M |
| Bedrijfsresultaat | € | 16,2M | 17,8M |
| Nettoresultaat | € | 3,0M | 9,6M |
| Groei | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -1,171 | 6,807 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 8,175 | 8,618 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 16,6M | 15,0M |
| Financiële schulden | € | 79,6M | 84,7M |
| Netto financiële schuld | € | 63,0M | 69,8M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 3,468 | 3,603 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 77,3M | 74,3M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 1,351 | 4,277 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Actief Interim
41 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 30/01/2020
Bedrijf: CKC
Bedrijfsnummer: 0737.809.516
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/01/2020
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 09/07/2019
Bedrijf: NNK
Bedrijfsnummer: 0715.662.238
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 09/07/2019
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/06/2007
Tot: 26/08/2008
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 27/05/2005
Tot: 29/06/2007
Bedrijfsnummer: 0871.729.201
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 09/07/2019
Tot: 30/06/2021
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 27/05/2005
Tot: 28/04/2007
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/05/2005
Tot: 28/04/2008
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/06/2021
Tot: 31/01/2026
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
Actief Interim
Juridische documenten
Actief Interim
2 documenten
Statuten - ACTIEF INTERIM - 2020.12.28
Statuten - ACTIEF INTERIM - 2020.12.28
28/12/2020
Coordinatie - ACTIEF INTERIM - 2019.07.09
Coordinatie - ACTIEF INTERIM - 2019.07.09
09/07/2019
Jaarrekeningen
Actief Interim
37 documenten
Jaarrekeningen 2023
06/06/2024
Jaarrekeningen 2022
03/07/2023
Jaarrekeningen 2021
19/07/2022
Jaarrekeningen 2020
29/07/2021
Jaarrekeningen 2019
30/06/2020
Jaarrekeningen 2018
03/07/2019
Jaarrekeningen 2017
26/06/2018
Jaarrekeningen 2016
27/06/2017
Jaarrekeningen 2015
23/06/2016
Jaarrekeningen 2014
09/06/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Actief Interim
98 vestigingen
2.363.256.530
Actief
Adres: 7 Rue Picard Box 100, 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 11/09/2024
Afzonderlijke activiteit: 78.100• Activities of employment placement agencies
2.356.895.112
Actief
Adres: 20 Rue de France, 5600 Philippeville
Oprichtingsdatum: 18/03/2024
Afzonderlijke activiteit: 78.100• Activities of employment placement agencies
2.354.169.412
Actief
Adres: 11 Vrasenestraat(BEV), 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Oprichtingsdatum: 01/01/2024
Afzonderlijke activiteit: 78.100• Activities of employment placement agencies
2.344.131.890
Actief
Adres: 1 Kruisblok, 2320 Hoogstraten
Oprichtingsdatum: 02/05/2023
Afzonderlijke activiteit: 78.100• Activities of employment placement agencies
2.341.419.850
Actief
Adres: 3 Place de Cochem, 4960 Malmedy
Oprichtingsdatum: 06/02/2023
Afzonderlijke activiteit: 78.100• Activities of employment placement agencies
2.329.859.529
Actief
Adres: 38 Oostendestraat, 8820 Torhout
Oprichtingsdatum: 11/04/2022
Afzonderlijke activiteit: 78.100• Activities of employment placement agencies
2.329.185.378
Actief
Adres: 34 Libramont,Avenue de Bouillon Box A, 6800 Libramont-Chevigny
Oprichtingsdatum: 28/03/2022
Afzonderlijke activiteit: 78.100• Activities of employment placement agencies
2.328.478.763
Actief
Adres: 36/b1 Dorpsstraat, 3530 Houthalen-Helchteren
Oprichtingsdatum: 07/03/2022
Afzonderlijke activiteit: 78.100• Activities of employment placement agencies
2.324.577.878
Actief
Adres: 38-40 Arsenaalstraat, 8900 Ieper
Oprichtingsdatum: 01/12/2021
Afzonderlijke activiteit: 78.100• Activities of employment placement agencies
2.318.776.783
Actief
Adres: 94 Rue d'Havré, 7000 Mons
Oprichtingsdatum: 05/07/2021
Afzonderlijke activiteit: 78.100• Activities of employment placement agencies
Laden van vestigingen...
Publicaties
Actief Interim
83 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
05/08/2025
Ontslagen, Benoemingen
17/07/2024
Ontslagen, Benoemingen
20/12/2022
Beschrijving: > aa gow Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
= T
Ondernemingsrechtbank Voor-
==> MUNIE oe Staatsblad a Antergeg ait Hasselt _| = ggn dje à
Ondernemingsnr : 0433 344 035
Naam
(voluit): ACTIEF INTERIM
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Voliedig adres v.d. zetel: Bosstraat 67, bus 2, 3560 Lummen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Volmacht
Uittreksel van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 27 mei 2022:
Vierde agendapunt: herbenoeming commissaris
De algemene vergadering dankt de uittredende commissaris voor zijn bewezen diensten en gaat over tot diens vervanging door volgende benoeming :
Wordt aangesteld als commissaris het bedrijfsrevisorenkantoor Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te B — 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 307, bus 5-1, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B-00160.
Het bedrijfsrevisorenkantoor duidt de heer Stefan Olivier, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te B — 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 307, bus 5-1, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR aan als vaste vertegenwoordiger.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2022 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2024 dient goed te keuren, Onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering beslist unaniem om een volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens en Yannick Sternotte of enige andere advocaat van Simmons & Simmons LLP met kantoren te Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, elk aleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle bekendmakings- en publicatieformaliteiten te voldoen met betrekking tot de besluiten genomen tijdens deze algemene vergadering waaronder bepaalde verplichtingen tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals vervat in, onder meer, artikel 2:14 van het WVV. Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle nodige en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerlegging en publicatie.
Deze beslissingen worden genomen met unanimiteit.
Yannick Sternotte
Gevolmachtigde
laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/10/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.01
A In de bijlagen bi het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie \ À : na neerlegging van de akte ter griffie
oe | ue |; : Ondernemingsrechtbank
sh EON m
* Ondernemingsnr : 0433 344 035
Naam
(out): Actief Interim
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bosstraat 67, 3560 Lummen
Onderwerp akte : Samenstelling vennootschap
Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, genomen op 28 september 2021, blijkt
het volgende:
De ondergetekenden:
(A) Nemen akte van het feit dat de raad van bestuur van de Vennootschap thans is samengesteld als volgt:
(1) M2M NV, met als vaste vertegenwoordiger Mark Maesen;
(2) NNK BV, met als vaste vertegenwoordiger Bruno Thollebeke;
(3) CKC BV, met als vaste vertegenwoordiger Kenneth Claeyssens; en
(4) De La Montagne BV, met als vaste vertegenwoordiger Alain Van den Berghe.
T
t !
#
t
1
' i
; t
' 1
1 4
1 1
i t
f
4
1 C
1
1 i
t 1
1 I
J
1
| i '
L
1 +
1 1
à t
!
i (B) Beslissen te verduidelijken, bevestigen en te bekachtigen dat werden benoemd als A-bestuurder van ı de Vennootschap: (i) NNK BV, met als vaste vertegenwoordiger Bruno Thollebeke, en (ii) CKC BV, met als 1 vaste vertegenwoordiger Kenneth Claeysseris; ï
1 1
C
t 1
1 '
t
t
1 $
i t
ë
1 t
‘
' F
' C
i 1
1 1
1 '
1
; i
i
1
i 4
1 t
1 1
4
i a
a
1
t 1
; v
1 t
' 1
1 \
(C) Beslissen te verduidelijken, bevestigen en te bekrachtigen dat werden benoemd als B-bestuurder van de vennootschap: (ì} M2M NV, met ais vaste vertegenwoordiger Mark Maesen, en {ii} De La Montagne BV, met als vaste vertegenwoordiger Alain Van den Berghe; en
{D) Beslissen om een volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens en Yannick Sternotte of enige andere advocaat van Simmons & Simmons LLP met kantoren te Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle bekeridmakings- en publicatieformaliteiten te voldoen met betrekking tot de hierboven genoemde besluiten waaronder bepaalde verplichtingen tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals vervat in, onder meer, artikel 2:14 van het WVV. Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle nodige en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerlegging en publicatie.
Yannick Sternotte
Volmachtdrager
ee
ennn
nennen
nennen
neee
renee
eneen
nnn
eem
ent
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge De vergadering gaat vervolgens over tot het benoemen, als bestuurder, voor een termijn ingaand op 23 augustus 2021 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in het kalenderjaar 2022 die zal beraadslagen over het boekjaar eindigend op 31 december 2021:
- De heer STROUVEN Pieter-Jan
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Tom VANHAM
Bestuurder
Theo DONNÉ
Bestuurder
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
# 4
«
%.
a
instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handiekenin:
ig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/10/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
OL EEN Antwerpeißiäffiehasselt Griffie
Ondernemingsnr : 0433 344 035 Naam
(voluit) : Actief Interim
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Bosstraat 67, 3560 Lummen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder
Uittreksel van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 30 juni 2021:
Vierde agendapunt : Ontslag en benoeming
De vergadering neemt akte van het ontslag van InterAction BV, vertegenwoordigd door de heer Koen Vlayen, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 30 juni 2021 en besluit, voor zover noodzakelijk, om dit ontslag te aanvaarden, te bevestigen en te bekrachtigen.
,
1
|
;
‘
De vergadering besluit unaniem om De La Montagna BV, met maatschappelijke zetel te Advocaat De i Backerstraat 56, 9450 Denderhoutem ingeschreven bij het rechtspersonenregister onder het nummer + 0768.250.391, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alain Van den Berghe, geboren op 3 december 1968, : met ingang van 30 juni 2021 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes (6) : jaar tot en met de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2027. Het voormelde :
\
1
i
mandaat is onbezoldigd. De voormelde bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54 van het WVV.
De vergadering beslist unaniem om een volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens en Yannick Sternotte of enige andere advocaat van Simmons & Simmons LLP met kantoren te Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle bekendmakings- en publicatieformaliteiten te voldoen met betrekking tot de besluiten genomen tijdens deze algemene vergadering waaronder bepaalde verplichtingen tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals vervat in, onder meer, artikel 2:14 van het WVV. Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle nodige en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerlegging en publicatie.
Yannick Stemotte
Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Rubriek Herstructurering
29/01/2021
Beschrijving: A
Mod DOC 49.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het IN
EE N | ur Staatsblad + Ondarnerningsrechtbank _ Antenne Hasselt Ondernemingsnr : 0433 344 035 Naam voluit): ACTIEF INTERIM (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3560 Lummen, Bosstraat 67 bus 2
Onderwerp akte : Partieel splitsingsvoorstel — Verzakingen — Verslagen — Met splitsing gelijkgestelde verrichting door overdracht van activa en passiva aan de naamloze vennootschap “Actief People” — Statutenwijziging in hoofde van de verkrijgende vennootschap — Machtiging — Herformulering en
hernummering van de statuten
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28 december 2020;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ACTIEF INTERIM", gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 3560 Lummen, Bosstraat 67 bus 2, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE 0433.344.035
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
Tot met splitsing gelijkgestelde verrichting met uitwerking op 31 december 2020 om middernacht, overeenkomstig het voornoemde voorstel, door overdracht van activa en passiva vermogensbestanddelen door de naamloze vennootschap “ACTIEF INTERIM”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3560 Lummen, Bosstraat 67 bus 2, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE 0433.344.035 (overdragende vennootschap), aan de naamloze vennootschap “Actief People”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3560 Lummen, Bosstraat 67 bus 2, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE 0755.516.568 (verkrijgende vennootschap), op last voor deze laatste vennootschap aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap negenhonderdvijftigduizend (950.000) nieuwe volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van waarde, op naam, toe te kennen, die van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die in de winst zullen delen vanaf 1 oktober 2020.
Deze aandelen zuilen als volledig volgestorte aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap ter vergoeding voor de overdracht door de overdragende vennootschap, in het kader van deze met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting, van activa en passiva vermogensbestanddelen voor een netiowaarde van negenhonderdvijftigduizend euro (€ 950.000,00), op basis van een staat van deze activa en passiva per 30 september 2020.
Om, onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van het besluit tot kapitaalverhoging ingevolge de met splitsing gelijkgestelde verrichting door de buitengewone algemene vergadering van de verkrijgende naamloze vennootschap “Actief People’, de volgende wijziging van de statuten van de verkrijgende vennootschap goed te keuren:
om Artikel 5: Kapitaal - Aandelen aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en dienvolgens in dit artikel:
*de eerste en tweede zin van ttel 5.1. Kapitaal en aandelen te wijzigen als volgt: “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen elfduizend vijfhonderd euro (€ 1.011,500,00). Het is verdeeld in één miljoen elfduizend vijfhonderd (1.011.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
*een punt 2. toe te voegen onder titel 5.3. Historiek van het kapitaal, luidend als volgt:
: Naam en hoedanigheïd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge “2.Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 december 2020 werd het kapitaal verhoogd met negenhonderdvijftigduizend euro (€ 950.000,00) door uitgifte van negenhonderdvijftigduizend (950.000) nieuwe aandelen als gevolg van een inbreng ín natura in het kader van een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting met uitwerking op 31 december 2020 om middernacht”. De besluiten van het verslag van de commissaris van de verkrijgende vennootschap “Actief People”, de besloten vennootschap “ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling BTW BE 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer OLIVIER Stefan, bedrijfsrevisor, opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179, § 1 juncto artikel 7:197, 8 1 WVV betreffende de inbreng in natura luiden als volgt: “7. _ Besluiten
De inbreng in natura voor een bedrag van € 950.000,00 door Actief Interim NV tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Actief People NV (“de Vennootschap”), bestaat uit de activa en passiva, rechten en verplichtingen, hierin begrepen elke latente schuld of verplichting die betrekking hebben op de activiteiten als shared service center gehouden door Actief Interim NV zoals deze blijken uit de balans per 30 september 2020 van Actief Interim NV,
Bij het beëindigen van onze werkzaamheden in het kader van artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel dat:
1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de technische nota met betrekking tot de inbreng in natura van 25 maart 2019. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2.de beschrijving van de inbreng ín natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is door het continuïteitsbeginsel, van toepassing op de huidige verrichting, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde, verhoogd met andere elementen die toegevoegd worden aan het eigen vermogen gerelateerd aan deze verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
4.op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, te informeren;
5.de vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 950.000 nieuwe aandelen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.”
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap
“waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest;
“waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 3560 Lummen, Bosstraat 67 bus 2, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt;
*waarbij de vennootschap te allen tijde een website en/of een e-mailadres kan creëren, wijzigen en bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden;
“waarvan het kapitaal honderddertienduizend vierhonderdzestig euro (£ 113.460,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal driehonderdzesenzestig (366) aandelen; *waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
- genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel; - op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
- bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo; “waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
*die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel waarbij de raad van bestuur zal zijn samengesteld uit ten minste het door de wet vereist aantal bestuurders;
“die onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend binnen de perken van zijn mandaat; en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met dien verstande dat het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp” en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDER MEER DE VOLGENDE GEGEVENS:
Artikel 1: Naam
1.1.De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge 1.2.Zij draagt de naam “ACTIEF INTERIM”.
1.3.De naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1.De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
In Vlaanderen, en indien aan de voorwaarden voldaan is in het buitentand, kan de vennootschap vanaf heden elke taak van arbeidsbemiddeling beoefenen, alsmede andere (commerciële) activiteiten zoals opleiding, onderaannemingsactiviteiten, projectbureau enzoverder.
In Brussel en Wallonië behoudt de vennootschap uitzendarbeid als exclusief voorwerp. De activiteiten, zoals beschreven in de tweede alinea, zullen ook in Brussel en Wallonië kunnen worden uitgeoefend vanaf het ogenblik dat de wetgeving in deze gewesten wordt aangepast aan de IAO-Conventie 181, Verbod wordt haar opgelegd uitzendkrachten bij een gebruiker aan te stellen of aan het werk te houden ingeval van staking of lock-out.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, in België: het organiseren en uitbouwen van buurtdiensten, onder andere in het kader van de wetgeving op de dienstencheques, het instaan voor kinderopvang. Bij eventuele omvorming naar een andere vennootschapsvorm verbindt ze zich formeel een volstort maatschappelijk kapitaal van dertigduizend negenhonderdzesentachtig komma negenenzestig (30.986,69 Eur) Euro te behouden, aangezien dit bedrag een van de erkenningsvoorwaarden is voor de activiteit van een uitzendbureau.
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borgstellen voor en waarborgen verlenen aan haar eigen bestuurders en aandeelhouders. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zeken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen, hebbende een gelijk voorwerp, uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal — Aandelen
5.1.Kapiteal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddertienduizend vierhonderdzestig euro (€ 113.460,00).
Het is verdeeld in driehonderdzesenzestig (366) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort. Artikel 14: Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is de ' overdracht van aandelen vrij.
Artikel 15: Bestuursorgaan — Benoeming - Ontslag
15.1.De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. Gelet op de interne taakverdeling zoals vermeld in artikel 16, zal de Raad van Bestuur samengesteld zijn uit A-bestuurders en B-bestuurders. 15.4.De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. 15,5 Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
15.6.De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. 15.7.De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.8.Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van een bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Elke beéindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9.Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur fot op dat ogenblik.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16,1,De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Binnen de Raad van Bestuur zijn de taken als volgt verdeeld:
(1)de A-bestuurders zijn verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van de vennootschap binnen het Belgische grondgebied;
(2)de B-bestuurders zijn verantwoordelijk voor de groeps- en/of internationale activiteiten van de vennootschap en voor het aangaan van financieringsovereenkomsten en van fusies en/of ovemames in België en in het buitenland.
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1.De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. 22.2.Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste verlegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
22.3.Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
22.4.Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1.Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend binnen de perken van zijn mandaat. Niettegenstaande het voorgaande lid, is de vennootschap rechtsgeldig verbonden door twee B- bestuurders gezamenlijk handelend voor het verbinden of vertegenwoordigen van de vennootschap voor haar groeps- en/of internationale activiteiten, en voor het aangaan van financieringsovereenkomsten en van fusies en/of overnames in België en in het buitenland.
24.2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3.Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 25: Commissarissen
25.1.De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het WWV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV. 25.2.Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap ‘indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Artikel 28: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
28,1.De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 30: Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 31: Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen 31.1.De houders van aandelen, converteerbere obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een.door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Het bestuursorgaan bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
31.2.Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de meerderheid. 31.3.Het elektronische communicatiemiddet moet de in artikel 31.1 bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de: aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in artike! 31.1 bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. 31.4.De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.
In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.
31.5.De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Artikel 32: Vertegenwoordiging van aandeelhouders
32,1.Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. .
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. 32.2.Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al den niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Artikel 37: Stemming op afstand
37.1.ledere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in artikel 7:146 WVV. 37.2.Bij stemmen op afstand via een web moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
37.3.De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op afstand zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten. 37.4,De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch (via het web} worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.
Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda. 37.5.De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
37.6.Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 39: Eenparig schriftelijke besluitvorming
39.1.Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. 39.2.Daartoe zal door het bestuursorgaan bij om het even welk schriftelijk, al dan niet elektronisch communicatiemiddel een document, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, versturen naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
39.3.ls binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.
39.4.De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op
hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 41: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening — Jaarverslag
41.1.Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éón januari en eindigt op éénendertig december. Artikel 42: Bestemming van de winst
42.1.Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (6%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.
De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt. :
42.2.Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
42.3.ndien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met:
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”) b) de op dat aandeel gedane volstorting (‘pro rata liberationis”), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (“pro rata temporis”).
Artikel 43: Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend 43,1.Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling dient wel te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld. 43.2.Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd. Artikel 46: Benoeming van vereffenaars
46.1.De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist. Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
46.2.De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een vereffenaar benoemen of ontslaan.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
46.3.Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. 46.4.Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Artikel 47: Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd voor aile handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, zoals omschreven in de artikelen 2:87 tot 2:92 WVV.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap _“AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge en zijn
g
lam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n( bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEU
gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 28 december 2020, met in bijlage : volmachten,
vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondememingen.
8 5 ®
'
3
=
=
D
g
D
=
5
18
2
8
©
©
=
:
us
5
®
Op
5
ES
=
5
|
|
W
®
©
3
|
|
es
5
E
3
G
:
ue
a
aD
+
Of
ol
=
$
2
#|
oI
28
Pe
3
3
a8
2
‘al
5
Ze
3
In
wi
25
ic
=
=
is
al
: ©
ES
Bj
8 1 ©
Ox
“
2
œ
:
88
3
=
+o
:
u
F
=
'
ig
'
> 2
i
£
£
3
ia
|
|<382
if
52.29
18
ı
132528
ig
a
1
SENS
te
2
5
jo
+
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
20/11/2020
Beschrijving: Fee Mod DOC 19.04
/ Br “us In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie BE na neerlegging van de akte ter griffie
a
. 1 mn Ondernemingsrechtbank
Voor-
behoude
== un um à 0137129* Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie
L
1 DI nn en sc ee eee à
Ondernemingsnr: 0433 344 035
Naam
(voluit : Actief Interim
{verkort) :
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Bosstraat 67, bus 2, 3560 Lummen
Onderwerp akte : Partieel splitsingsvoorsel - Volmacht
Uittreksel uit het partieel splitsingsvoorste! dd. 10 november 2020 waarbij Actief Interim NV ("splitsende vennootschap”) een deel van haar vermogen afsplitst aan Actief People NV (‘overnemende vennootschap”):
Overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de bestuursorganen van Actief Interim, een naamloze vennootschap met zetel te Bosstraat 67, bus 2, 3560 Lummen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het !. ondernemingsnummer BTW BE 0433.344.035, en van Actief People, een naamloze vennootschap met zetel te Bosstraat 67, bus 2, 3560 Lummen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer BTW BE 0755.516.568, in gezamenlijk overleg een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarin wordt voorgesteld dat Actief People NV bij wijze van partiële splitsing de activiteiten als shared service center voor de Actief groep, inclusief personeelsleden, alsook haar volledige vast personeel (consulenten en commerciële medewerkers inclusief bijhorende rechten en plichten), de lopende leasecontracten m.b.t. de bijhorende bedrijfswagens en een bij deze activiteiten horende en in ontwikkeling zijnde softwarepakket, ‘Actief Portaal’ genoemd, overneemt.
1
'
1
1 t
1 t
1 '
Ä t
t ’
ı '
! 1
i 1
1 1 1 1
1 I
i) Ä
! 1 ' i
' 1 I 1
1 1
t {
' 1 1 1
1 1
1 1
! t
' 1
' i
' 1
1 1
1 1
, 3
' '
Ä i
' 1
1 1
1 1
1 1
1 '
1 1 i 1
F 1
£ F
i ,
i 1
1 1
1 1
F I
t 1
' t
t '
' !
i i
i 1
| De wen: li ! i b inde zi | t . '
1 overwegingen: ! ! '
1 1
1 1
I !
4 1
' 1
' I
t t
1 '
i 1
1 1
! 1
1 1
1 1
1 t
! ,
1 1
1 !
1 i
1 1
! 1
$ i
1 1
1 1
1 1
1 1
! 1
t i
i 1 i 1
i 1
1 1
t '
t t
' 1
1 1
1 +
1 1 1 1
{ i
L '
! 1
' 1
1 1 1 1
1 t 1 t
t Í
' 1
i 1
i 1
1 !
1 1
1 i
“In het kader van een verdere professionalisering en digitalisering binnen de groep, wenst de groep haar interne en ondersteunende activiteiten (shared services die vanuit Actief Interim NV voor alle Belgische vennootschappen binnen de groep worden uitgevoerd, alsook de consulenten, bijhorende leasecontracten voor hun bedrijfswagens en het in ontwikkeling zijnde softwarepakket, ‘Actief Portaal’ genoemd) onder te brengen in een afzonderlijke vennootschap. De eigenlijke interim-activiteiten, alle bijhorende activa en passiva, incl, interim werknemers, blijven in Actief Interim NV. Naar werking toe zal dit geen verdere impact hebben op de groep aangezien de interne activiteiten zoals voorheen zuilen worden verdergezet, zij het vanuit Actief People NV, Deze laatste groepsvennootschap zal voor deze dienstverlening op een marktconforme wijze vergoed worden.”
Op basis van het voorgaande blijkt ontegensprekelijk dat de verrichting is ingegeven door zakelijke overwegingen waardoor zij met belastingneutraliteit kan worden doorgevoerd.
De bestuursorganen van Actief Interim NV en van Actief People NV stellen daarom het volgende voor:
BETROKKEN PARTIJEN:
1."ACTIEF INTERIM ”, een naamloze vennootschap met zetel te Bosstraat 67, bus 2, 3560 Lummen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hassel onder het ondernemingsnummer BTW BE 0433.344.035 (hierna ook genoemd “splitsende vennootschap”).
2°ACTIEF PEOPLE”, een naamloze vennootschap met zetel te Bosstraat 67, bus 2, 3560 Lummen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer BTW BE 0755.516.568 (hierna ook genoemd “overnemende vennoofschap”).
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2020 - Annexes du Moniteur belge 1.Rechtsvorm, naam, voorwerp en zetel van de splitsende vennootschap en van de overnemende vennootschap.
1)De splitsende vennootschap: ACTIEF INTERIM
Actief Interim is een naamloze vennootschap met zetel te Bosstraat 67, bus 2, 3560 Lummen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer BTW BE 0433.344.035.
De vennootschap werd opgericht onder de naam “Top Jobs interim” blijkens akte verleden voor Karl Smeets te Hasselt op 15 februari 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 maart 1988 onder het nummer 880304-246.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Kiebooms te Antwerpen op 9 juli 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2019 onder het nummer 19326377.
Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten luidt het voorwerp van de vennootschap als volgt:
“De vennootschap heeft als doel:
In Vlaanderen, en indien aan de voorwaarden voldaan is in het buitenland, kan de vennootschap vanaf heden elke taak van arbeidsbemiddeling beoefenen, alsmede andere (commerciële) activiteiten zoals opleiding, onderaannemingsactiviteiten, projectbureau enzoverder.
In Brussel en Wallonië behoudt de vennootschap uitzendarbeid als exclusief doel. De activiteiten, zoals beschreven in de eerste alinea, zullen ook in Brussel en Wallonië kunnen worden uitgeoefend vanaf het
ogenblik dat de wetgeving in deze gewesten wordt aangepast aan de IAO-Conventie 181. Verbod wordt haar opgelegd uitzendkrachten bij een gebruiker aan te stellen of aan het werk te houden ingeval van staking of lock-out.
De vennootschap heeft verder tot doel, in Belgié : het organiseren en uitbouwen van buurtdiensten, onder andere in het kader van de wetgeving op de dienstencheques, het instaan voor kinderopvang . Bij eventuele omvorming naar een andere vennootschapsvorm verbindt ze zich formeel een voistort maatschappelijk kapitaal van dertigduizend negenhonderdzesentachtig komma negenenzestig (30.986,69 Eur) Euro te behouden, aangezien dit bedrag een van de erkenningsvoorwaarden is voor de activiteit van een uitzendbureau.
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag zich borgstellen voor en waarborgen verlenen aan haar eigen bestuurders en aandeelhouders. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alie wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen, hebbende een gelijk doel, uitoefenen.”
Het huidig kapitaal van de vennootschap bedraagt 113.460 EUR en wordt vertegenwoordigd door 366 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn op naam.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de laatste vrijdag van mei om 17 uur. .
Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als voigt:
-CKC BV Bestuurder (A);
Vast vertegenwoordigd door
Kenneth Claeyssens
-NNK BV Bestuurder (A);
Vast vertegenwoordigd door
Bruno Thollebeke
-M2M NV Bestuurder (B);
Vast vertegenwoordigd door
Mark Maesen
-InterAction BV Bestuurder (B).
Vast vertegenwoordigd door
Koen Vlayen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
2)De overnemende vennootschap: ACTIEF PEOPLE
Actief People is een naamloze vennootschap met zetel te Bosstraat 67, bus 2, 3560 Lummen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer BTW BE 0755.516.568.
De vennootschap werd opgericht onder de naam “Actief People” blijkens akte verleden voor notaris Vlaminck, te Antwerpen, op 1 oktober 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2020 onder het nummer 20346206.
Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten luidt het voorwerp van de vennootschap als volgt:
De vennooischap heeft tot voorwerp:
-Het verrichten van diensten op viak van onder meer, maar niet beperkt tot, onthaal, recepties en postverdeling;
-Het ten behoeve van opdrachtgevers verzorgen en beheren van administraties en administratieve processen en alle daaraan verwante diensten;
-Het handelen als tussenpersoon inzake handel en diensten;
-Alle activiteiten die verband houden met of samenhangen met de voornoemde activiteiten. Daarnaast heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp:
-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; -Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handeis- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen; .
-Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen
-Het verlenen van bijstand en ondersteunende diensten ten behoeve van ondernemingen, particulieren en derden, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, en dit onder meer op het vlak van administratie en financiën, verkoop, marketing, productie en algemeen beheer, en alle overige zakelijke dienstverlening; -Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van intellectuele en industriële eigendomsrechten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa; „Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen; -Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondermemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
‘Het huidig kapitaal van de vennootschap bedraagt 61.500 EUR en wordt vertegenwoordigd door 61.500 aandelen zonder vermelding van nominale. De aandelen zijn op naam.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 januari van ieder jaar. Het eerste boekjaar van de vennootschap is een verlengd boekjaar en loopt tot 31 januari 2021.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de laatste vrijdag van mei om 18 uur.
Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als volgt:
-CKC BV Bestuurder;
Vast vertegenwoordigd door
Kenneth Claeyssens
-NNK BV Bestuurder;
Vast vertegenwoordigd door
Bruno Thollebeke
-M2M NV Bestuurder;
Vast vertegenwoordigd door
Mark Maesen
-InterAction BV Bestuurder,
Vast vertegenwoordigd door
Koen Vlayen
2.Ruilverhouding
Teneinde de ruilverhouding te kunnen bepalen werd het deel van het vermogen dat zal worden overgedragen door Actief Interim NV gewaardeerd op grond van de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde, zijnde 950.000 EUR.
De vennootschap Actief People NV wordt in het kader van deze partiële splitsing gewaardeerd op basis van de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde, zijnde 61.500 EUR,
Op grond van de weerhouden evaluatiemethode wordt de ruilverhouding tussen Actief Interim NV en Actief People NV als volgt berekend:
ACTIEF INTERIM NV ACTIEF PEOPLE NV
Waarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen 950.000 EUR
Waarde vennootschap 61.500 EUR
Aantal aandelen 366 61.500
intrinsieke waarde inbreng per aandeel Actief interim NV 2.595,63 EUR .
Intrinsieke waarde aandeel Actief People NV 1 EUR
De ruilverhouding tussen Actief Interim NV en Actief People NV wordt bijgevolg bepaald op 2.595,63 (zijnde 2.595,63 EUR / 1 EUR). Onder de weerhouden ruilverhouding worden er 950.000 aandelen Actief People NV uitgereikt als tegenprestatie voor het af te splitsen gedeelte van Actief Interim NV.
Dit betekent dat als vergoeding voor het totale afgesplitste vermogen van Actief Interim NV er 950.000 aandelen Actief People NV uitgereikt zullen worden aan de aandeelhouders van Actief Interim NV.
Indien de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen nog zou wijzigen (in meer of in min) op datum van het verlijden van de notariële splitsingsakte, zal er voor iedere euro‘die in meer of in min wordt afgesplitst ook 1 aandeel in Actief People NV meer of minder worden uitgegeven.
3. Opleg in geld
Er zal geen opleg in geld aan de aandeelhouders van Actief Interim NV worden toegekend.
4'Wijze waarop de aandelen in Actief People NV worden uitgereikt.
De 950.000 nieuwe aandelen Actief People NV die worden uitgereikt ter vergoeding van de overgang van een gedeelte van het vermogen van Actief Interim NV zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen van Actief People NV.
Zij zullen worden uitgereikt door het bestuursorgaan van Actief People NV aan de aandeelhouders van Actief Interim NV naar evenredigheid met het aantal aandelen dat de aandeelhouders van Actief Interim NV op het ogenblik van deze partiële splitsing aanhouden in Actief Interim NV.
Het bestuursorgaan van Actief People NV zal hiertoe onmiddellijk na de beslissing tot partiële splitsing de nodige inschrijvingen doen in het register van aandelen van Actief People NV.
5!Datum van winstdeelname — Datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
De nieuw uit te geven aandelen zullen recht geven te delen in de winst van Actief People NV vanaf 1 oktober 2020. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.
6:Boekhoudkundige en fiscale datum — Datum vanaf welke de handelingen van Actief Interim NV boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van Actief People NV De datum vanaf welke de handelingen van de partieel te splitsen vermogensbestanddelen van Actief Interim NV, boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap Actief People NV is 1 oktober 2020. Er wordt derhalve toepassing gemaakt van retroactiviteit op boekhoudkundig (en fiscaal) vlak.
7Rechten toegekend aan de aandeelhouders van Actief Interim NV die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen. Daar de aandeelhouders van Actief Interim NV geen speciale rechten hebben en Actief Interim NV geen effecten andere dan aandelen heeft uitgegeven, is deze bepaling niet van toepassing.
8lBijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.
Aan de bestuurders van Actief Interim NV noch aan de bestuurders van Actief People NV zijn bijzondere voordelen toegekend ingevolge de huidige partiéle splitsing.
9:Opmaak bijzondere versiagen in het kader van de partiéle splitsing
De bestuursorganen van Actief Interim NV en van Actief People NV stellen aan de aandeelhouders van de voormelde vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 12:61 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die over de partiële splitsing moeten besluiten, een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende de afstand van het schriftelijk en omstandig verslag van de bestuursorganen omtrent de partiële splitsing, en dit met toepassing van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuursorganen van Actief Interim NV en van Actief People NV stellen aan de aandeelhouders van de voormelde vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algernene vergaderingen van aandeelhouders die over de partiële splitsing moeten besluiten een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende de afstand van het schriftelijk verslag van de commissaris, en dit in toepassing van artikel 12:62 $1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor het overige wensen de bestuursorganen van Actief Interim NV en van Actief People NV er op te wijzen dat overeenkomstig artikel 12:62 $2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artike! 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te worden toegepast door Actief People NV (inclusief de hierin vermelde verslaggeving).
10.Beschrijving en verdeling van de aan Actief People NV over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen van Actief interim NV.
Ten gevolge van de partiële splitsing zullen de hieronder beschreven activa en passiva, rechten en verplichtingen, hierin begrepen elke latente schuld of verplichting die betrekking hebben op de activiteiten als shared service center voor de Actief groep, inclusief personeelsleden, alsook haar volledige vast personeel (consulenten en commerciële medewerkers inclusief bijhorende rechten en plichten), de lopende leasecontracten m.b.t. de bijhorende bedrijfswagens en een bij deze activiteiten horende en in ontwikkeling zijnde softwarepakket, ‘Actief Portaal’ genoemd, gehouden door Actief Interim NV, afgesplitst worden naar Actief People NV, op basis van de situatie per 30 september 2020 zoals opgenomen in bijlage 1.
De activabestanddelen van Actief Interim NV die zullen worden overgedragen aan Actief People NV kunnen als volgt worden samengevat:
EUR
lmmateriële Vaste Activa 902.920,64
Cash/Liquide middelen 7.194.423,75
Totaal der activa 8.097.344,39
De totale boekhoudkundige waarde per 30 september 2020 van de af te splitsen activa bedraagt 8.097.344 EUR.
De afte splitsen passiva kunnen als volgt samengevat worden:
EUR
Eigen vermogen 950.000,00
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2020 - Annexes du Moniteur belge Leveranciersschulden 154.494,39
Sociale schulden 6.992.850,00
Totaal der passiva 8.097.344,39
De totale boekhoudkundige waarde per 30 september 2020 van deze passiva bedraagt 8.097.344,39 EUR.
De boekhoudkundige waarde per 30 september 2020 van het netto-actief dat zal worden afgesplitst bedraagt 950.000,00 EUR.
Wij verwijzen naar bijlage 1 van dit voorstel voor een gedetailleerde bespreking van de over te dragen activa en passiva. Bijlage 1 maakt integraal deel uit van dit voorstel van partiële splitsing.
Voor zover de in bijlage omschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat alle vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan Actief People NV voor zover deze vermogensbestanddelen betrekking hebben op de af te splitsen vermogensbestanddelen, dit gelet op de bepalingen van artikel 12:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
11 Verdeling van de nieuwe aandelen en verantwoording
De 950.000 nieuwe aandelen Actief People NV die worden uitgereikt ter vergoeding van de overgang van een gedeelte van het vermogen van Actief Interim NV, zulten worden uitgereikt door het bestuarsorgaan van Actief People NV aan de aandeelhouders van Actief Interim NV naar evenredigheid met het aantal aandelen dat de aandeelhouders van Actief Interim NV op het ogenblik van deze partiële splitsing aanhouden in Actief Interim NV.
De 950.000 nieuwe aandelen van Actief People NV zullen als volgt toegekend:
„Actief Hotding NV: 947.404 aandelen
-Actief Construct NV: 2,596 aandelen
12.Vereisten om aandeelhouder van de overnemende vennootschap te kunnen worden De houders van de aandelen van de splitsende vennootschap voldoen aan alle voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden van de overnemende vennootschap.
13.Onroerende goederen
Actief People NV en Actief interim NV verklaren dat er geen (zakelijke rechten op) onroerende goederen Zullen overgaan ter gelegenheid van de partiële splitsing.
14.Naam en standplaats van de instrumenterende notaris
De buitengewone algemene vergaderingen van Actief Interim NV en Actief People NV, waarop dit voorstel tot partiële splitsing ter goedkeuring zal worden voorgelegd, zullen plaatsvinden voor het ambt van notarisassociatie Kiebooms & Vlaminck, met standplaats te Antwerpen.
15.Goedkeuring door de buitengewone algemene vergaderingen en neerlegging ter griffie — Kosten. Dit voorstel tof partiële splitsing zal door de bestuursorganen van Actief Interim NV en van Actief People NV worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt.
De buitengewone algemene vergaderingen van Actief Interim NV en Actief People NV waarop dit voorstel tot partiëte splitsing ter goedkeuring zal worden voorgelegd, zullen niet eerder dan zes weken na deze neerlegging worden gehouden.
16. Volmacht
Dit splitsingsvoorstel zal voor elk van de betrokken vennootschappen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. De betrokken vennootschappen verlenen daartoe volmacht aan Ad- Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de formaliteiten te vervullen voor de neerlegging van het splitsingsvoorstel op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
AD-Ministerie BV
Bijzondere volmachthouder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2020 - Annexes du Moniteur belge van de persofo)nien) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
is is io is : © ie io is ıc :2 :2 t& iz
&
iz
|
à
3 1E
5
le
2
3
5
is
8
gee
e
(‘og
&
i
=
2
BE
S
.
ILES
=
ı@
=
8
‘gee
s
bop
s
+
rc
<=
2
tes
=
8
1689
=
iege
Q
ig
u
a
1 oO
S
35
za
Z
as
ne
6
=
‘gh
gi
=
©
à
io
2
S
D?
‘el
&
8
5
à
ied
>
>
8
t
D
>
LE
is
2s
os
18
ee
ge
3
ga
EE
ıE
®
2
‘5
i
28
ir
tS
|
|
Ss
£5
iq
=
Tad
:
©
©
oD
!
|
55
PS
E
><
re
ig i> i In
luanennnensnnneerenseenenenreerneenenenaneeneennernenrnenenen
onsen
envenrenrreeenennennrenenveneneerenzanereneneenenennenendenreneenennenenennnnenevenrenene
een
veneneennenvensennen
vemenverseenveneserneeeneeen
È 2
£
cr
a
83858
8
55225
=
.155c.
5%
©
pega
s
3
|
hd
9
%
m
+
Qa
So
oO
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/07/2020
Beschrijving:
Med DOG 19,01 INZA .
Be \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Lea i na neerlegging van de akte ter griffie ik rg
Ondernemingsre „+; „ank
TTL : 02 m a 200 790 * \ Antwer pen, afd, Hassel en
' 1 x 1 1 1 t 3 1 ' t Fr t 1 1 1 1 \ 4 ' t t ' 1 ë 1 3 1 1 ' 1 1 x 1 t ' t 1 ' 1 1 3 a r 1 ; 1 ' 1 è 1 t ë ı ' 1 r 1 1 1 1 € t 1 1 € 1 1 1 1 1 1 t 1 1 ë 1 1 ı 1 1 + 1 t i a Ondernemingsnr : 0433 344 035 Naam
(woluit) : Actief Interim
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bosstraat 67, 3560 Lummen
„Ar
Onderwerp akte : Herbenoeming commisaris
Uittreksel van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 31 mei 2019:
Wordt aangesteld als commissaris het bedrijfsrevisorenkantoor Erst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te B-3500 Hasselt, Herckenrodesingel 4A/1, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B-00160.
Het bedrijfsrevisorenkantoor duidt de heer Stefan Olivier, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel to B-3500 Hasselt, Herckenrodesinget 4A/1, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR aan als vaste vertegenwoordiger. Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2019 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2021 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze beslissingen worden genomen met unanimiteit
Yannick Sternotte
Gevolmachtigde
Hierbij neergelegd volmacht van 27 mei 2020,
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verfegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/02/2020
Beschrijving: Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie mu | a Ondernemingsnr : 0433 344 035 Naam woluit): Actief Interim (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Bosstraat 61}, 3560 Lummen Onderwerp akte : Benoeming van bestuurder Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 30 januari 2020: De ondergetekenden beslissen om: 2.1 CKC, BV, met maatschappelijke zetelt te Schaliënhofstraat 14, 1980 Zemst, ingeschreven bij het rechtspersonenregister onder het nummer 0737.809.516, met als vaste vertegenwoordiger de heer Claeyssens Kenneth, geboren op 5 oktober 1987, met ingang van 1 februari 2020 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Het voormelde mandaat is onbezoldigd en neemt een einde bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2025. De voormelde bestuurder doet woonstkeuze op de statutaire zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:147 van het WVV; en 2.2 een volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens, Kelly Cherretté en Yannick Sternotie of enige andere advocaat bij Simmons & Simmons LLP, met kantoor te Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling (de "Gevolmachtigde"), om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten vervat In, onder meer, artikel 2:14 van het WVV. Deze volmacht houdt in dat de Gevolmachtigde alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze bekendmakingsformaliteiten. Yannick Sternotte Gevolmachtigde Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/07/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0433344035
Benaming : (voluit) : Actief Interim
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bosstraat 67 bus 2
3560 Lummen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“ACTIEF INTERIM”
Naamloze vennootschap
te 3560 Lummen, Bosstraat 67, bus 2
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt 0433.344.035
B.T.W.-plichtige
--------
BENOEMING VAN A-BESTUURDERS EN B-BESTUURDERS - STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 9 juli 2019;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ACTIEF INTERIM”, gevestigd te 3560 Lummen, Bosstraat 67, bus 2, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0433.344.035 en geregistreerd als B.T.W.- plichtige;
ONDERMEER BESLIST HEEFT :
1. Om, gelet op de interne taakverdeling, in de statuten te voorzien in de benoeming van A- bestuurders en B-bestuurders en om dienvolgens de artikelen 8 tot en met 14 van de statuten te herformuleren, als volgt:
“Artikel 8 - Mandaat van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal bestuurders door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
Gelet op de interne taakverdeling zoals vermeld in artikel 13, zal de Raad van Bestuur samengesteld zijn uit A-bestuurders en B-bestuurders. Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder dient deze overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Zolang de wet dit bepaalt, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand het verstrijken van deze termijn. Een bestuurder moet na ontslag, zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
De Raad van Bestuur wijst onder zijn leden een door haar te benoemen voorzitter aan. De voorzitter zal een B-bestuurder zijn.
*19326377*
Neergelegd
10-07-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De Raad van Bestuur bepaalt de vergoedingen toekomend aan de gedelegeerde bestuurders en aan de bestuurders die met speciale taken worden gelast.
Artikel 9 - Vergadering van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een andere B-bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. De oproepingsbrief tot een vergadering van de Raad van Bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Artikel 10 - Besluitvorming in de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram of telefax, volmacht geven aan één van zijn collega's van de Raad van Bestuur, maar slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan slechts één medelid van de Raad vna Bestuur vertegenwoordigen.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. In het geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 11 - Delegatie van bevoegdheid
De Raad van Bestuur kan het bestuur van de vennootschap overdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hun de titel van gedelegeerd bestuurder toekennen. De Raad van Bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.
De Raad van Bestuur kan eventueel ook een directiecomité aanduiden, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt.
Artikel 12 - Belangenconflict
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de Raad van Bestuur, is hij verplicht de Raad van Bestuur en, desgevallend, de commissaris, hiervan op de hoogte tebrengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen, behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
De Raad van Bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 13 - Interne bestuursbevoegdheid
De Raad van Bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Binnen de Raad van Bestuur zijn de taken als volgt verdeeld:
1. de A-bestuurders zijn verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van de vennootschap binnen het Belgische grondgebied.
2. de B-bestuurders zijn verantwoordelijk voor de groeps- en/of internationale activiteiten van de vennootschap en voor het aangaan van financieringsovereenkomsten en van fusies en/of overnames in België en in het buitenland.
Artikel 14 - Externe vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk, of door een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk, handelend binnen de perken van zijn mandaat.
Niettegenstaande het voorgaande lid, is de vennootschap rechtsgeldig verbonden door twee B- bestuurders gezamenlijk handelend voor het verbinden of vertegenwoordigen van de vennootschap voor haar groeps- en/of internationale activiteiten, en voor het aangaan van financieringsovereenkomsten en van fusies en/of overnames in België en in het buitenland.”
2. Om, overeenkomstig de beslissing tot zetelverplaatsing van 10 december 2015, bij uittreksel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2016, onder nummer 16016121, de eerste zin van Artikel 2 - Zetel van de statuten te wijzigen, als volgt: “De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3560 Lummen, Bosstraat 67, bus 2.”
3. Na vaststelling van het ontslag van de huidige bestuurders, te weten, (1). de naamloze vennootschap “M2M”, gevestigd te 2930 Brasschaat, H. De Winterlei 37, met ondernemingsnummer 0469.230.669, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer MAESEN Mark Jozef Maria, geboren te Genk op 23 november 1960, wonend te 2930 Brasschaat, H. De Winterlei 37, en
(2). de vennootschap onder firma “FINSPIRIT”, gevestigd te 3545 Halen, Hazenbroekstraat 20, met ondernemingsnummer 0825.552.944, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer VLAYEN Koen, geboren te Tienen op 10 oktober 1972, wonend te 3545 Halen, Hazenbroekstraat 20, beslist de vergadering om het aantal van de bestuurders vast te stellen op drie (3) en om dienvolgens de volgende personen als bestuurders te benoemen:
(1). als A-bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NNK”, gevestigd te 9400 Nederhasselt, Groenstraat 158, met ondernemingsnummer 0715.662.238, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer THOLLEBEKE Bruno, geboren te Ninove op 9 mei 1979, wonend te 9400 Nederhasselt, Groenstraat 158;
(2). als B-bestuurder: de naamloze vennootschap “M2M”, gevestigd te 2930 Brasschaat, H. De Winterlei 37, met ondernemingsnummer 0469.230.669, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer MAESEN Mark Jozef Maria, geboren te Genk op 23 november 1960, wonend te 2930 Brasschaat, H. De Winterlei 37;
(3). als B-bestuurder: de besloten vennootschap “InterAction”, gevestigd te 3545 Halen, Hazenbroekstraat 20, met ondernemingsnummer 0729.920.248, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer VLAYEN Koen, geboren te Tienen op 10 oktober 1972, wonend te 3545 Halen, Hazenbroekstraat 20.
Hun opdracht is onbezoldigd en eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend vijfentwintig (2025).
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 9 juli 2019, met in bijlage : gecoördineerde statuten, en uittreksel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Actief Interim
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
67 Bosstraat Box 2, 3560 Lummen