Laatste update: 24/06/2026
AEDES
Actief
•0460.855.809
Adres
3 Route des Canons, 5000 Namur
Activiteit
Activities of insurance agents and brokers
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
02/06/1997
Bestuurders
Juridische informatie
AEDES
Nummer
0460.855.809
Vestigingsnummer
2.083.044.613
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0460855809
EUID
BEKBOBCE.0460.855.809
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 13/06/1997
Maatschappelijk kapitaal
600 000,00 €
Activiteit
AEDES
Code NACEBEL
66.220•Activities of insurance agents and brokers
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
AEDES
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 18,4M | 17,3M | 16,2M | 14,1M |
| Brutowinst | € | 18,4M | 17,3M | 16,2M | 14,1M |
| EBITDA | € | 1,2M | 1,8M | 2,1M | 1,1M |
| Bedrijfsresultaat | € | 1,2M | 1,7M | 1,8M | 1,0M |
| Nettoresultaat | € | 751,6K | 1,2M | 1,6M | 792,8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 6,428 | 6,267 | 14,939 | - |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 6,494 | 10,144 | 13,193 | 8,029 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 3,8M | 2,6M | 2,4M | 1,9M |
| Financiële schulden | € | 2,4M | 1,4M | 1,5M | 1,9M |
| Netto financiële schuld | € | -1,4M | -1,1M | -857,0K | 19,3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | - | - | 0,017 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 6,7M | 5,9M | 4,7M | 3,1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 4,093 | 6,956 | 9,655 | 5,612 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
AEDES
28 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/06/2008
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 10/08/2023
Bedrijf: KSconsilium
Bedrijfsnummer: 0793.685.177
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 10/08/2023
Bedrijfsnummer: 0420.942.881
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 12/12/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 07/06/2019
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 12/12/2019
Bedrijfsnummer: 0681.444.202
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 02/06/2005
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 10/08/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 20/09/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 03/06/2004
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
AEDES
Juridische documenten
AEDES
1 document
AEDES sa - FR
AEDES sa - FR
07/06/2019
Jaarrekeningen
AEDES
26 documenten
Jaarrekeningen 2023
19/06/2024
Jaarrekeningen 2022
27/07/2023
Jaarrekeningen 2021
29/08/2022
Jaarrekeningen 2020
16/08/2021
Jaarrekeningen 2019
30/08/2020
Jaarrekeningen 2018
12/08/2019
Jaarrekeningen 2017
26/07/2018
Jaarrekeningen 2016
10/08/2017
Jaarrekeningen 2015
05/07/2016
Jaarrekeningen 2014
08/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
AEDES
2 vestigingen
2.290.982.424
Actief
Adres: 36 Hoogstraat, 9700 Oudenaarde
Oprichtingsdatum: 01/01/2019
Afzonderlijke activiteit: 66.220• Activities of insurance agents and brokers
2.083.044.613
Actief
Adres: 3 Route des Canons, 5000 Namur
Oprichtingsdatum: 25/08/1997
Afzonderlijke activiteit: 67.20• Activities auxiliary to insurance and pension funding
Publicaties
AEDES
47 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
08/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
05/03/2025
Ontslagen, Benoemingen
02/10/2023
Ontslagen, Benoemingen
13/07/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du Tri te 5 s u Tribunal
Réservé de l'entreprise de Liège division Namur
Greffe
au
== MN py, an am *23090185* Hers 2 Fi Pour ie Greffier
I 5 N° d'entreprise : 0460 855 809 .
Nom
{en entier) : AEDES
{en abrégé) :
Forme légaie : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : ROUTE DES CANONS 3 - 5000 NAMUR
Obiet de Facte : Renouvellement mandat
Suivant l'assemblée générale ordinaire du 01.06.2023, à l'unanimité, l'assemblée procède ‘au renouvellement :
- du mandat d'administrateur de VNVDB INVEST NV représentée par Katrien Vanden Bulcke; le mandat a une durée de 6 ans.
- du mandat du Commissaire, BDO Réviseurs d'Entreprises, représentée par Jaspar Sébastien pour une durée de 3 ans. Les honoraires sont fixés sur base annuelle & un montant de 22.600€, hors frais, frais administratifs et contribution IRE.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verse : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/11/2022
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
À Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur
Réservé
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Moniteur . AY
belge vo NOV. 2022 \
Pour le dfeinffe
(en entier) :
{en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
0460 855 809
AEDES
SOCIETE ANONYME
ROUTE DES CANONS 3 - 5000 NAMUR
Objet de l’acte : Démission d'un administrateur-délégué
Le Conseil d'administration du 18.10.2022 prend acte de la démission de Thierry RONVAUX de son poste d'adminditrateur-délégué à effet du 06.09.2022
Il reste néanmoins administrateur de la société a titre gratuit.
Au recto : Nom ef qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
* 2 3% | .
pu] Fer; rete ee nN ee ene a.
N° d'entreprise :
Nom
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/07/2022
Beschrijving:
Moë DOG 19.61
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffes au Greffe du Tribunal cz Ventreprise de Liége division Namur
NU +0 un 22 *22081643* Pour le Greffier Greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
N° d'entreprise : 0460 855 809 Nom
+ (en entier) : AEDES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : ROUTE DES CANONS 3 - 5000 NAMUR
Objet de Pacte : Renouvellement de mandat
Suivant l'assemblée générale ordinaire du 02.06.2022, à l'unanimité, l'assemblée procède au renouvellement du mandat d'administrateur de :
- RONVAUX Thierry
- GILLIARD Vincent
- DASSY Olivier
- MIVY CONSULT représenté par BOUVY Michel
Les mandats ont une durée de 6 ans et sont exercés à titre gratuit.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recta: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter {a personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/01/2022
Beschrijving:
Mod DOC 18,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur
I mm Greffe Pour le Greffier
N° d'entreprise : 0460 855 809 Nom
{en entier) : AEDES
{en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : ROUTE DES CANONS 3 - 5000 NAMUR
Obiet de l’acte : Nomination - Démission
Le Conseil d'administration du 09.07.2021 a approuvé ce qui suit :
- la nomination de la SRL FRR MAS au poste d'administrateur-délégué, représentée par son administrateur Monsieur RONVAUX François, a date du 06 septembre 2021.
Le Conseil d'administration du 15.11.2021 à approuvé ce qui suit :
- la démission de François Ronvaux de son poste d'administrateur avec effet rétroactif au 06.09.2021
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/08/2021
Beschrijving: 4
Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du Tribunal
IT _-
myn de l'entreprise de Liège division Namur | 28 JUIL. 2021 mo p@neßfereffier
N° d'entreprise :
Nom
{en entier} :
{en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
0460 855 809
AEDES
SOCIETE ANONYME
ROUTE DES CANONS 3 - 5000 NAMUR
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée générale ordinaire du 03.06.2021 approuve à l'unanimité ce qui suit :
- la nomination de Monsieur François RONVAUX au poste d'administrateur; mandat exercé pour une durée de 6 ans. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Mentionner sur la dernière page du Volet 8 :
Au recto
Au verso
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
24/06/2021
Beschrijving: Mod DOC 18.01
3 cS Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
au Greffe du Tribunal .: Ge Litige division Namur
Réservé
= MND
N° d'entreprise : 0460 855 809
Nom
(en entier) : AEDES
{en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route des Canons, 3 à 5000 Namur
Objet de Pacte : AGE - MODIFICATION DU NOMBRE D'ADMINISTRATEURS - COORDINATION ET ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS EN
CONCORDANCE AVEC LE CODE DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS - POUVOIRS - MANDAT - ADRESSE
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| De l'acte reçu par le notaire Damien LE CLERCQ à Namur, le 03 juin 2021, enregistré, it résulte que s'est | i tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AËDES, ayant son siège à ; ı 5000 Namur, Route des Canons, 3, avec le numéro d'entreprise 0460.855.809, laquelle a décidé de ce qui ! 1 eit i + Suit: i
i Ordre du jour |
\ Proposition de supprimer l'obligation d’avoir un nombre impair d’administrateurs ! ! Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations. ! ; Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans ; ! modification de l'objet de la société. !
t Adresse du siège !
i Site internet et adresse e-mail !
1 Pouvoirs }
1 Mandat pour la coordination des statuts i i
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# 1
Première résolution : modification du nombre d'administrateurs
L'assemblée générale a décidé de supprimer l'obligation d'avoir un nombre impair d'administrateurs et d'adopter le texte de l’article 12 des statuts comme proposé dans l'orde du jour. Deuxième résolution : coordination des statuts
En application de Farticle 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l'assemblée générale a décidé d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Troisième résolution : adoption des statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale a décidé d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale a déclaré et décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS
Titre 1. Forme légale — Dénomination — Siège — Objet — Durée
Article 1 : Dénomination et forme
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée « AEDES ».
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne ou dans la Région de Bruxelles-Capitale.
II peut être transféré en tout endroit de la Région wallonne ou de Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de l'organe d'administration qui & tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom-et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Article 3 : Objet , .
La société a pour objet la conclusion d'opérations d'assurance en qualité d’agent souscripieur. Elle peut en outre accomplir toutes opérations se rapportant directement à son objet. Elle peut s'intéresser dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien, ou sui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise. Article 4 : Durée .
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Titre II. Capital
Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à six cent mille euros (600.000 EUR)
Il est représenté par vingt-sept mille six cents — 27.600 - actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 27.600, représentant chacune un vingt-sept six cent millieme — _ 1/27.600ème - du capital social, intégralement libérées.
Article 6 : Droit de préférence en cas de souscription en espèce.
En cas d'augmentation de capital, d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles of les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture.de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Au cas où l'augmentation de capital, l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital au de l'émission, et ceci jisqu'à ce que le capital ou l'émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l'émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l'organe d'administration a la faculté de passer, aux conditions qu'il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l'augmentation de capital ou de l'émission. Article 7 : Appels de fonds
Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L'engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d'eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'organe d'administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L'appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l'adresse e-mail communiquée par l'actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'opérer le paiement par virement ou versement à l'exclusion de tout autre mode.
L'exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelies les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.
L'actionnaire qui, après uñ préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de l'exigibilité d versement. . |
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l'accor préalable de l'organe d'administration.
Titre Ill. Titres
Article 8 : Nature des actions
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège sacial et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.
L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs. Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique. Article 9. Nature des autres titres Les autres titres que les actions sont nominatifs ou dématérialisés. . Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte au nom de leur propriétaire ou de leur détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé où d’un organisme de liquidation. Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs. La société peut émettre en tout temps des bons ou obligations hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration. Toutefois, les obligations convertibles ou avec droit de souscription ne peuvent être émises qu'en vertu “d'une décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Article 10 : indivisibilit& des actions Toute action est indivisible. La société ne reconnait qu'un seul propriétaire par action. Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l'égard de la société, Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En cas de décès de l'actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement a leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste. Article 11 : Cession et transmission des actions 81. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d'actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à tifre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue- propriété ou en pleine propriété et de façon générale à tout acte ou promesse d'acte ayant pour objet un transfert certain ou éventuel, immédiat ou futur. Ces dispositions s'appliquent également à la cession où transmission de titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions Complément possible: ainsi qu'à toute cession de droit de souscription préférentielle. $2. Les actions de la société ne peuvent faire l'objet d'une cession à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires. L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer le conseil d'administration. Il communique l'identité du candidat-cessionnaire, te nombre et les numéros d'actions qu'il a l'intention de céder, le prix et les autres modalités de fa cession. Le conseil d'administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les 15 jours de sa notification. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans les 60 jours de la notification de cette offre par le conseil d'administration. ls peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l'exercice du droit de préemption. L'absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption. Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. La quote-part des actionnaires qui n'exercent pas ou qui n’exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. Le conseil d'administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un-nouveau délai de ... jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes. Si le nombre d'actions pour lesquelles ie droit de préemption est exercé excède le nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre ies actionnaires proportionnellement à leur participation dans ie capital social et sans fractionnement d'actions, Les intéressés en sont immédiatement informés par le conseit “d'administration. S'il s'avère impossible d'arriver à une répartition parfaitement proportionnelle, les actions restantes seront attribuées par un tirage au sort. Si le droit de préemption n'est pas exercé ou si le nombre d'actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombres d'actions offertes, les actions pour lesquelles le droit de préemption n'a pas été exercé, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
ne peuvent faire l'objet d'une cession à un tiers, non-actionnaire, qu'à condition que celui-ci est préalablement agréé par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration statue sur l'agrément du candidat-cessionnaire à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de ia demande d'agrément. . La décision du conseil d'administration est notifiée au cédant dans le mois. Si le cédant n'a pas reçu de réponse du conseil d'administration dans, le délai prévu au présent article, le conseil d'administration est réputé avoir donné son agrément.
Le conseil d'administration ne doit pas justifier sa décision.
En cas de refus d'agrément, le cédant est tenu de notifier au conseil d'administration dans les #5; jours à dater de l'envoi de la notification du refus, s’il renonce ou non à son projet de céder les actions. A défaut d'une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession.
Sile cédant ne renonce pas à son projet, le conseil d'administration est tenu de trouver un autre candidat- cessionnaire, dans le mois de la notification du cédant, Si aucun autre cessionnaire n'est trouvé, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original. :
Les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption et/ou le candidat-cessionnaire proposé par le conseil d'administration acquièrent les actions au prix offert par le candidat-cessionnaire original. A défaut d'accord sur le prix, le droit de préemption est exercé au prix fixé par un expert désigné par le conseil d'administration.
L'expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. Le conseil d'administration doit notifier ce prix au cédant et au candidat-cessionnaire qu'elle a proposé dans les 15 jours après qu'il en a été informé. - Si le prix fixé par l'expert est supérieur ou inférieur de dix pour cent à l'offre du candidat-cessionnaire original, le cédant et le carididat-cessionnaire du conseil d'administration ont le droit de renoncer à la cession. Cette renonciation doit être notifiée au conseil d'administration par lettre recommandée, dans les 15 jours à dater de la notification par le conseil d'administration du prix fixé par l'expert. En cas dé renonciation par le candidat-cessionnaire du conseil d'administration, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original.
Les frais de la fixation du prix par l'expert sont à charge du candidat-cessionnaire du conseil d'administration, si celui-ci acquiert les actions. S'il renonce à la cession, les frais seront à charge de la société.
$3. Les notifications et communications imposées dans l'exercice du présent article, doivent se faire par lettre recommandé, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale. $4. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort,
Les ayants droit de l'actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de légataire au conseil d'administration de la société dans les deux mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées à l'actionnaire-cédant à l'article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte.
Titre IV. Administration et representation
Article 12. Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de minimum cinq membres. Ils sont nommés pour six aris au plus par l'assemblée générale. Ils sont rééligibles. Le mandat des administrateurs non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Article 13. Présidence du conseil d'administration:
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d'accord, par le plus âgé des administrateurs présents.
‘Article 14. Convocation du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président oi ou de deux administrateurs, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social. Article 15. Délibérations du conseil d'administration
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à ur de ses collégues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayart ur support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. "
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d'administration soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel.
Le conseil d'administration ne peut déHbérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la proposition est rejetée.
Article 16. Procès-verbaux du conseil d'administration
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont consignés dans’un registre spécial.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou'par administrateur-délégué. Article 17. Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation. de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale. Article 18. Gestion journaliére
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur- délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Ils agissent seuls ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce e qui conceme cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 19. Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul. 3. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 20. Rémunération des administrateurs
A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide,” si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
Le conseil d'administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion journalière et aux mandataires spéciaux.
Titre V. Contrôle de la société
Article 21. Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque fa loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
Titre VI. Assemblée générale
Article 22. Tenue et convocation
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier jeudi du mois de juin à quinze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jeudi suivant, à la même heure. Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un cinquième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faîtes par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit d'assister à l'assemblée générale. Ils disposent en outre du droit à l'information.
Article 23. Admission à l'assembiée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
“le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d'un teneur de compte agréé ou de l'organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l'organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; «les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
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,
Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits de souscription-ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Le commissaire assiste à l'assemblée générale lorsqu'elle est appelée à délibérer sur la base d'un rapport qu'il a établi.
Articie 24 : Représentation à l'assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies. :
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
. Article 25 : Vote par correspondance
Pour autant que lorgane dadministration ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l'organe d'administration et qui contient les mentions suivantes:
- l'identité de l'actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote
- la preuve qüe les formalités d'admission à l'assemblée générale ont été accomplies
- l'ordre du jour de l'assemblée générale
- le mode de vate de l'actionnaire sur chaque proposition : pour, contre ou abstention . Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard 15 jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'organe d'administration à l'adresse e-mail de là société.
Article 26 : Composition du bureau
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par le vice-président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues. En cas d'absence où empêchement des personnes précitées, l'assemblée est présidée par un actionnaire. désigné par l'assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau. Article 27 : Délibération
L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l'intérêt de la société.
Article 28 : Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l'assemblée annuelle, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. _
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du-jour séparément.
4, La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de ta société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 29 : Droit de vote
A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Sauf dans les cas prévus par la lai ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale,
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. En cas de décès de l'actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote "y afférent est exercé par l'usufruitier.
Article 30 : Prorogation de l'assemblée générale
Le conseil d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s'il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y ést admis, moyennant accomplissement des formalités d'admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assembiée, sauf s’ils ont été révoqués. .
La seconde assemblée délibérera sur le méme ordre du jour et statuera définitivement. Article 31 : Procès-verbaux de l'assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées . générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. ,
Sauf quand les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par l'administrateur délégué. Titre VI : Exercice social — Comptes annuels — Affectation du bénéfice
Article 32 : Exercice social — Comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année. À cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. Article 33 : Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social. L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.
Article 34 : Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Cependant, ce paiement doit se faire avant la fin de l'exercice social au cours duquel a été fixé le montant du dividende.
Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider te paiement des acomptes sur dividendes.
Titre VIII : Dissolution — Liquidation
Article 35 : Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls, conjointement ou collégiatement.
L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Article 36 : Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l'assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 37 : Mode de liquidation
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Réservé
au.
Moniteur
belge
Vv
; Aprés paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou aprés consignation des montants : nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires ; au pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
! $i toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre ! avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des ! appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment Hibérées, soit par des remboursements { préalables, en espèces ou en titres au profi its, des actions libérées dans une proportion supérieure. i Titre IX : Dispositions diverses
Article 38 : Litiges
: Pour tout litige relatif aux ‘affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, : administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens : administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que : pour touf litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux } du siège de la société, à moins que la société n'y renonce expressément. : Article 39 : Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, doit faire élection de } domicile en Belgique pour l'exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir { élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations : peuvent lui être valablement faites.
Article 40 : Application du Code des sociétés et des associations
: Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles if ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impérafives du , Cade sont réputées non écrites.
: Quatriéme résolution : pouvoirs
: Tous pouvoirs ont été conférés au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions prises.
i Cinquiéme résolution : mandat
} L'assemblée générale a décidé de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la oordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la ociété.
Sixième résolution : adresse du siège social
L'assemblée générale a déclaré que l'adresse du siège est située à : 5000 Namur, Route des Canons, 3 Septiéme résolution
L'assemblée générale a déclaré que le site internet de la société est https://www.aedessa.be L'assemblée générale a déclaré que l'adresse électronique de la société est [email protected] Toute communication vers cette adresse par tes actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
Pour extrait analytique
! (sé) Damien LE CLERCQ
nn "Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »}
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/07/2020
Beschrijving:
Mog DOG 18,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe au Greffe du Tribunal
Ee aa N
0 2 JUIL. 2020
IN 78319*
Fa ge N° d'entreprise : 0460 855 809 Nom (en entier): AEDES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : ROUTE DES CANONS 3 - 5000 NAMUR
Objet de l’acte : RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE
L'Assemblée générale ordinaire du 04.06.2020 acte ce qui suit :
- le renouvellement du mandat de BDO Réviseurs d'Entreprises en qualité de commissaire pour une durée de 3 ans de sorte que le mandat se terminera à l'AG de 2023. BDO Réviseurs d'Entreprises sera représentée pour l'exercice de ce mandat par Félix Fank. Les honoraires sont fixés sur base annuelle à un montant de 19.500€, hors TVA, frais administratifs et contribution IRE.
r sur la dernière page du Volet B: Au resto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter là personne morële à l'égard des tiers
Au verse : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
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