RCS-bijwerking : op 15/05/2026
AEROSPACELAB
Actief
•0652.911.750
Adres
14 Rue André Dumont Box B 1435 Mont-Saint-Guibert
Activiteit
Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
28/04/2016
Juridische informatie
AEROSPACELAB
Nummer
0652.911.750
Vestigingsnummer
2.254.637.217
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0652911750
EUID
BEKBOBCE.0652.911.750
Juridische situatie
normal • Sinds 28/04/2016
Maatschappelijk kapitaal
9325541.62 EUR
Activiteit
AEROSPACELAB
Code NACEBEL
62.200, 71.121•Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
AEROSPACELAB
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | -6.3M | 1.3M | 1.6M | 1.9M |
| EBITDA | € | -11.7M | -8.2M | -4.2M | -2.3M |
| Bedrijfsresultaat | € | -12.7M | -8.8M | -5.4M | -2.8M |
| Nettoresultaat | € | -11.9M | -8.6M | -4.3M | -2.3M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | -16,062 | -14,88 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 0 | -615,423 | -263,128 | -122,75 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 3.1M | 20.9M | 31.9M | 2.9M |
| Financiële schulden | € | 2.6M | 2.9M | 2.8M | 322.9K |
| Netto financiële schuld | € | -532.6K | -18.0M | -29.1M | -2.6M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 32.8M | 38.3M | 37.2M | 10.1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0 | -646,343 | -270,644 | -126,064 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
AEROSPACELAB
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 22/09/2022
Bedrijfsnummer: 0652.911.750
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/12/2017
Bedrijfsnummer: 0652.911.750
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 31/01/2023
Bedrijfsnummer: 0452.116.307
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/11/2018
Bedrijfsnummer: 0713.923.661
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 29/12/2021
Bedrijfsnummer: 0779.427.959
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 30/12/2021
Bedrijfsnummer: 0779.516.249
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 19/04/2024
Bedrijfsnummer: 0808.219.836
Cartografie
AEROSPACELAB
Juridische documenten
AEROSPACELAB
5 documenten
AEROSPACELAB.COO
AEROSPACELAB.COO
03/05/2022
AEROSPACELAB.COO
AEROSPACELAB.COO
08/05/2023
AEROSPACELAB.COO
AEROSPACELAB.COO
22/08/2022
AEROSPACELAB.COO
AEROSPACELAB.COO
09/02/2024
AEROSPACELAB.COO
AEROSPACELAB.COO
19/04/2024
Jaarrekeningen
AEROSPACELAB
7 documenten
Jaarrekeningen 2023
14/06/2024
Jaarrekeningen 2022
06/07/2023
Jaarrekeningen 2021
19/07/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
06/07/2020
Jaarrekeningen 2018
16/07/2019
Jaarrekeningen 2017
25/07/2018
Vestigingen
AEROSPACELAB
4 vestigingen
Aerospacelab
Actief
Ondernemingsnummer: 2.332.892.956
Adres: 15 Rue du Bosquet Box A 1435 Mont-Saint-Guibert
Oprichtingsdatum: 01/03/2022
Aerospacelab
Actief
Ondernemingsnummer: 2.332.892.857
Adres: 1 Avenue Jean Monnet 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Oprichtingsdatum: 01/06/2022
2.326.030.306
Actief
Ondernemingsnummer: 2.326.030.306
Adres: 1 Square des Martyrs Box 1 6000 Charleroi
Oprichtingsdatum: 03/01/2022
AEROSPACELAB
Actief
Ondernemingsnummer: 2.254.637.217
Adres: 14 Rue André Dumont Box B 1435 Mont-Saint-Guibert
Oprichtingsdatum: 28/04/2016
Publicaties
AEROSPACELAB
21 publicaties
Statuten, Kapitaal, Aandelen
27/06/2025
Kapitaal, Aandelen
18/02/2025
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
06/09/2024
Kapitaal, Aandelen
02/09/2024
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
01/07/2024
Kapitaal, Aandelen, Statuten
06/05/2024
Ontslagen, Benoemingen
19/05/2017
Beschrijving:
Mod Ward 16.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
id
7 __| Tribunal de Commerce Gu rinmraut - Division Charleroi -
ENTRE 10 MAI 2017
— Le Gieffier
Nee entreprise : 0652.911.750 |
Dénomination
{en entier): AEROSPACELAB
(en abrégé) : . ,
Forme juridique : SPRL-S
i Adresse complète du siège : Rue du Centre 177 & 6040 Jumet (Charleroi)
Objet de l’acte : Démission de la gérante et nomination d'un nouveau gérant
! Le 21 avril 2017, Monsieur Benoît DEPER, associé unique de la société AEROSPACELAB, une société privée; : à responsabilité limitée Starter, dont le siège social est sis rue du Centre, 177 à 6040 Jumet (Charleroi), inscrite: : auprès du Registre des Personnes Morales du Hainaut — division Charleroi sous le numéro 0652.911.750 (ci-; : après la « Société ») a pris les résolutions suivantes : :
Première résolution - Démission de la gérante et nomination d'un nouveau gérant !
! L'associé unique prend acte de la démission de Madame Rita GOVERNO de ses fonctions de gérante au sein: : de la Société avec effet au 1er avril 2017 et nomme Monsieur Benoît DEPER, né le 7 mai 1986 à Etterbeek et ; demeurant & 1435 Mont-Saint-Guibert, 7/103 Place de la Dodaine, en remplacement de Madame Rita! : GOVERNO, en qualité de gérant de la Société avec effet au 1er avril 2017, et ce pour urie durée indétermiriée. |
Le mandat de gérant sera exercé a titre gratuit.
Deuxiéme résolution - Mandat pour publication !
L'associé unique donne mandat à Me Thomas DAENEN et Me Clément PIRENNE, avocats au sein du cabinet: : d'avocats BEYOND LAW FIRM, dont les bureaux sont sis 150 Chaussée de la Hulpe à 1170 Bruxelles, chacun: : agissant seul avec pouvoir de substitution, afin de procéder aux formalités en vue de la publication de la décision: ! susmentionnée aux anriexes du Moniteur belge.
Clément PIRENNE
Mandataire
~ “Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
14/06/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
Be "5 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
cc . oge oss 1809219 7*
Mentionner sur
: Objet de l’acte : Démission d'un administrateur et nomination d'un administrateur -
[Tribunal de Commerce du Hainaut
- Division Charleroi -
Le Greiflste
N° d'entreprise : 0652 911 750
Dénomination
(en entier) : AEROSPACELAB
(en abrégé) : . B
Forme juridique : Société anonyme
| Adresse complète du siège : Rue du Centre 177 à 6040 Chareleroi
Transfert du siège social
I résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale spéciale des actionnaires du 27 avril 2018: : de la société anonyme AEROSPACELAB, dont le siége social est sis Rue du Centre 177 & 6040 Charleroi,: : enregistrée auprès du Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0652.911.750, que les résolutions: : suivante ont été prises : i
Démission d'administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Roald Sieberath, domicilié rue Louvrex 85 a : 4000 Liège, en tant qu'administrateur, avec effet au 15 avril 2018.
Nomination d'administrateur
L'assemblée généraie décide de nommer Monsier Christophe Verbaere, domicilié chemin des Glycines 8 à. : 1170 Aubonne (Suisse), comme administrateur en remplacement de Monsieur Roald Sieberath, avec effet au 15, : avril 2018 et pour une durée de six ans.
Transfert du siége social
L'assemblée générale décide transférer le siège social situé rue du Centre 177 à 6040 Charleroi à l'adresse! suivante : rue André Dumont 9 à 1435 Mont Saint Guibert.
Ce transfert de siège social est effectif au 01 avril 2018.
Tim BAFORT
Mandataire
re page du VoletB: Aurecto: Nom j notaire instrumentant où de la personne ou des personnes -
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
01/12/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de Pacte au greffe
TRB
PUNAL De L'ENTREPRISE
MT - QUE 201425 74% PU BRA Greif” WALLON
i N° d'entreprise : 0652 911 750
| Nom
i {en entien : AEROSPACELAB
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme |
| Adresse complète du siège : Rue André Dumont numéro 9 à 1435 Mont-Saint-Guibert
: Objet de l'acte : CREATION D’UNE NOUVELLE CLASSE D’ACTIONS E-AUGMENTATIONS |! : DU CAPITAL EN NUMERAIRE, EN NATURE- EMISSION DE DROITS DE ! SOUSCRIPTION-MODIFICATION DES STATUTS-DEMISSION ET |
: NOMINATION D’ADMINISTRATEURS-POUVOIRS !
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme : “AEROSPACELAB", ayant son siége social 4 1435 Mont-Saint-Guibert, rue André Dumont, 9, inscrite au i Registre des Personnes morales (RPM Brabant wallon) sous le numéro 0652.91 1.750, reçu par Maître Dimitri : CLEENEWERCK. de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, ! 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de : CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trente septembre deux mil vingt, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le cinq octobre suivant, volume Q folio 0, case 20681, aux : droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris : à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution
Création d'une nouvelle classe d'actions E
a) Rapports ;
À l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du :
-rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 7:155 du Code des sociétés et des: associations justifiant la proposition de création d'une nouvelle classe d'actions, à savoir les actions de classe E,: et les conséquences sur les droits des classes existantes ; i
-rapport du commissaire établi conformément à l'article 7:155 du Code des sociétés et des associations: évaluant si les données financières et comptables figurant dans le rapport du conseil d'administration sont fidèles: et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale. i
b) Création d’une nouvelle classe d’actions |
: L'assemblée décide de créer une nouvelle classe d'actions E dont les droits et obligations sont fixés dans la: convention d’actionnaires (« Shareholders’ Agreement ») et les avenants éventuels, et dans les statuts de la: société, étant entendu que les actions E seront émises à l'occasion des augmentations de capital énoncées aux; { points 2 et 3 de l'ordre du jour, et attribuées lors de l'exercice éventuel de droits de souscription émis dans le: : cadre de l'émission des droits de souscription décrite au point 4 de l'ordre du jour. !
Deuxiéme résolution
Augmentation de capital par apport en nature :
Rapports ;
L'assemblée prend préalablement connaissance : ;
a) du rapport du conseil d'administration établi conformément aux articles 7:179, $ 1er, alinéa 1er et 7:197, $ 1er, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations qui justifie spécialement le prix d'émission des nouvelles: actions de classe E et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des; actionnaires et qui expose. l'intérêt que les apports en ‚nature .présenten pour | la société ; . Cet beat og ts
|
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Wiontionner sur a dernière page du Volet B: Aurecio: Nom et qualits du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2020 - Annexes du Moniteur belge b) du rapport du commissaire, établi conformément aux articles l'article 7:179, § 1er, alinéa 2 et 7:197, $ 1er, &linéa 2 du Code des sociétés et des associations dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administrafion sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale et examine la description faite par le conseil d'administration des apports en nature, l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués. in Le rapport du commissaire conclut dans les termes suivants : «1. En ce qui concerne apport en nature L'apport en nature effectué à l’occasion de l'augmentation du capital de la SOCIÈTÉ ANONYME AEROSPACELAB consiste en une créance détenue sur SOCIÉTÉ ANONYME AEROSPACELAB, dont la valeur a été fixée à 1.586.301EUR, dont un montant de 1.379.830,42 EUR sera affecté en prime d'émission, sera rémunéré par l'attribution de 75.538 actions nouvelles de classe E sans désignation de valeur nominale de la société ; aucune autre rémunération n'est prévue. L'apport en nature constitue en l'apport de l'intégralité de la créance détenue au titre du prêt convertible conclu le 23 avril 2019 par La Société Régionale d'investissement de Wallonie, en abrégé S.R.LW, société anonyme, ayant son siège social à 4000 Liège, avenue M. Destenay, 13 (RPM Liège, n° d'entreprise 0219.919.487). L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature. L'Organe d'administration est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport. Au terme de nos contrôles, nous sommes d'avis que : a) La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précisions et de clarté. b) Les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions émises en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d’autres termes, notre rapport ne consiste pas en une « fairness opinion ». 2. En ce qui concerne le prix d'émission e les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux tels que décrit dans le rapport spéciat de fForgane d'administration Sur base de notre examen limité, nous n’avons pas relev& de faits qui nous laissent à penser que les données comptables et financières incluses dans le projet du rapport spécial de Forgane d'administration, lequel projet de rapport contient la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs aspects significatifs, pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition. Zaventem, te 29 septembre 2020 SC RSM INTERAUDIT COMMISSAIRE REPRÉSENTÉE PAR MARIE DELACROIX, ASSOCIÉE » Augmentation de capital par apport en nature L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de deux cent six mille quatre cent septante euros cinquante-huit cent (206.470,58 €) pour le porter de quatre millions cent mille et un euros (4.100.001 ,- €) à quatre millions trois cent six mille quatre cent septante et un euros cinquante-huit cent (4.306.471,58 €), avec création de septante-cing mille cinq cent trente-huit (75.538) nouvelles actions de classe E, sans désignation de valeur nominale, par apport en nature d’une créance. L'assemblée décide également d'affecter la différence entre le montant de l'augmentation de capital qui précède et le montant de la souscription, soit un million trois cent septante-neuf mille huit cent trente euros quarante-deux cent (1.379.830,42 €), à un compte indisponible dénommé "prime d'émission. Troisième résolution Augmentation de capital par apports en numéraire L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de trois cent nonante mille quatre cent quatre-vingt- quatre euros dix cent (390.484,10 €), pour le porter de quatre millions trois cent six mille quatre cent septante et un euros cinquante-huit cent (4.306.471,58 €) à quatre millions six cent nonante-six mille neuf cent cinquante- cinq euros soixante-huit cent (4.696.955,68 €), par apports en numéraire pour un montant total de quatre millions quatre-vingts euros (4.000.080,00 €), avec création de cent quarante-deux mille huit cent soixante (142.860) nouvelles actions de classe E, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions de même classe. L'assemblée décide également d'affecter la différence entre le montant de l'augmentation de capital qui précède et le montant de la souscription, soit trois millions six cent neuf mille cinq cent nonante-cinq euros nonante-cent (3.609.595,90 €), à un compte indisponible dénommé "prime d'émission”. Quatrième résolution Emission de droits de souscription ‘'a) Rappoits * ‘ L'assemblée prend connaissance : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
*du rapport de Forgane d’administration justifiant la proposition d'émission de cent neuf mille cent nonante- huit (109.198) droits de souscription à l'attention des investisseurs participant aux augmentations de capital énoncées aux points 2 et 3 de l'ordre du jour (les « Bénéficiaires ») ainsi que le prix d'émission et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires. * du rapport du commissaire évaluant si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale, établi en exécution de Particle 7:180, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations.
b) Emission des droits de souscription
L'assemblée décide de l'émission de cent neuf mille cent nonante-huit (109.198) droits de souscription (« Warrants ») conformément aux conditions d'émission reprises dans le rapport de l'organe d'administration dont question ci-dessus, en ce compris les modalités d'émission et d'exercice des droits de souscription, au profit des Bénéficiaires préqualifiés
e) Augmentation de capital
L'assemblée décide, sous la condition suspensive de l'exercice partiel ou totaf des cent neuf mille cent nonante-huit (109.198) droits de souscription, d'augmenter le capital à concurrence du nombre de droits de souscription exercés multiplié par leur prix d'exercice.
Cette augmentation de capital donnera eu à l'émission de maximum cent neuf mile cent nonante-huit (109.198) nouvelles actions de classe E, de même type et de mêmes droits que ceux attachés aux actions existantes de la société de la même classe.
£} Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, avec faculté de substitution, afin de faire constater authehtiquement (i} Fexercice des droits de souscription, (i} l'augmentation corrélative du capital et le nombre de nouvelles actions émises en représentation de l'augmentation de capital, et (ii) la modification des statuts qui en résulte.
Cinquième résolution
Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assembiée générale décide d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Sixième résolution
Adoption de nouveaux statuts
L'assemblée généraie décide d'adopter des nouveaux statuts, qui sont en concordance avec les résolutions prises, le Code des sociétés et des associations et de la convention d'actionnaires (« Shareholders’ Agreement »), sans apporter de modification à l'objet de la société.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
EXTRAIT DES STATUTS
Forme dénomination
La société a adopté la forme juridique de société anonyme.
Elle est dénommée "AEROSPACELAB".
Siège
Le siège est établi en région wallonne.
IE pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de Forgane d'administration, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. Si le siège est transféré vers une autre région, l'organe d'administration est compétent pour modifier les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l'assemblée générale a te pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l'étranger, par décision de l'organe d'administration.
Objet
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, toute activité d'ingénierie et d'informatique au sens large et notamment : - foute activité de recherche, de conception et de services en matière di ingénierie spatiale et de technologie à destination dé satellites et autre’ matérié! spatial: « betes ‘tried’ noes
- toute opération d'achat, de vente et de location de matériel informatique {hardware et software) et en général de tout matériel pouvant servir directement ou indirectement à son objet;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - la création, le développement, la distribution, l'installation, la mise en service des supports informatiques aussi bien en matiére de software que de hardware et la centralisation des données : gestion des réseaux et des ordinateurs, étude et développement de logiciels, la création, le développement, l'installation et la mise en œuvre de réseaux internationaux; - le développement, la coordination et la supervision du‘traitement des données, des programmes ainsi que du choix des matériels et logiciels informatiques; - l'achat, l'exploitation, la location, la cession de tout brevet, licence, intervention ou marque de fabrique se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société. - l'organisation, l'élaboration et l'animation de conférences, de séminaires, de formations générales professionnelles ou techniques; - toute activité en rapport avec le service internet, extranet, intranet, ainsi que tous services en matière de télécommunication, informatique, présent ou futur. La société a également pour objet, à titre patrimonial, l'achat, la vente, la gestion, la location, l'entretien et la rénovation de tous biens meubles ou immeubles généralement quelconques. Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation. Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien où dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien. Elle peut de même conciure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle « en faveur de toute personne ou société, liée où non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur. Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet. CAPITAL Le capital est fixé à la somme de quatre millions six cent nonante-six mille neuf cent cinquante-cinq euros soixante-huit cent (4.696.955,68 €), représenté par un million sept cent dix-huit mille trois cent nonante-hüit (1.718.398) actions, sans désignation de valeur nominale, réparties en un million (1.000.000) actions de classe À, deux cent cinquante mille (250.000) actions de classe B, deux cent cinquante mille (250.000) actions de classe C et deux cent dix-huit mille trois cent nonante-huit (218.398) actions de classe E. Répartition bénéficiaire Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, it est prélevé cinq pour cent pour la : réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité absolue des voix sur proposition de Forgane d'administration et dans les limites fixées par la loi. Aucune distribution ne peut être faite lorsque l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est, ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capitat libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer (« test de l'actif net »). Dans le respect des conditions prévues à l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées. A défaut, en cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce sait, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins des administrateurs en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation. Le ou les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés et des associations. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoiuments des liquidateurs. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. Assemblée générale ordinaire L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, tes propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, informer par un écrit au siège de la société, l'organe d'administration, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, dans le même délai que pour les actions nominatives, déposer au siège de la société une attestation, établie par le teneur de comptes agrée ou l'organisme de li dériatérialisées inscrites & leur nom dans ses Comptes, bour lequel l'actionnaire a déclaré vouloir participer à l'assemblée générale. rtifiant le. nombre d'actions... . Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2020 - Annexes du Moniteur belge a
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires. En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces titres est suspendu.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que sait le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix; sans tenir compte des abstentions. Néanmoins, les décisions clés suivantes prises par l'assemblée générale requièrent le consentemient d' au moins quatre-vingt-cing pour cent (85%) du capital de la Société :
(i) modifications des statuts (ÿ compris toute modification de l'objet social et toute augmentation de capital {avec ou sans annulation ou limitation du droit de préférence), réduction ou altération du capital). (ii) l'approbation des comptes annuels (en ce compris l'affectation des résultats). (iii) toute modification des droits attachés aux (différentes classes) d'actions et / ou décision relative au remplacement d'actions d'une classe par des actions d'une autre classe.
(iv) toute attribution de pouvoirs au conseil d'administration relative au capital autorisé (et tout renouvellement de ce pouvoir).
(v) l'émission d’actions, de bons de jouissance, de warrants, d'obligations convertibles ou de tout autre titre qui, après exercice, conversion ou échange, donne le droit à leur détenteur de souscrire à des actions ou autres titres de la Société.
(vi) fusion, scission (partielle), apport (partiel) d'actifs, apport ou cession d'une branche d'activités ou universalité d'actifs et de passifs de la Société, ou toute autre restructuration nécessitant une décision de assemblée générale.
(vi) la déclaration ou le paiement de tout dividende, tantième ou toute autre distribution (à but lucratif). {vifi) l'achat, la vente ou l'annulation d'actions propres.
Toute assemblée générale ordinaire où extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration. La prorogation n'annule pas toutes les décisions prises sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée générale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde assemblée. Cette dernière délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Administration de la société
La société est administrée par un Conseil d'administration composé de trois administrateurs minimum et sept maximum, sauf décision contraire des actionnaires, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle : - trois (3) membres sont sélectionnés parmi les candidats (le cas échéant) proposés par Monsieur Benoît Deper étant entendu que lors de l'augmentation de capitai du # septembre 2020 seuls 2 membres proposés par Benoît Deper seront sélectionnés ;
- un (1} membre est sélectionné parmi les candidats (le cas échéant} proposé par les Investisseurs Seed (tel que défini dans la convention d'actionnaires) ;
- un (1) membre est sélectionné parmi les candidats (le cas échéant) proposés par XAnge (tel que défini dans la convention d'actionnaires) ;
- un (1) membre est sélectionné parmi les candidats (le cas échéant) proposés par la S.R.LW. ; et - un (1) membre sera un administrateur indépendant tel que défini à l'article 7:87 $1 ter du Code des sociétés et des associations, sélectionné parmi les candidats (le cas échéant) proposés par Benoît Deper et par les actionnaires détenteurs d'actions de classe B, d'actions de classe C et d'actions de classe E, il est toutefois convenu que l’assembiée générale peut, avec l'approbation d'actionnaires détenteurs d'actions de classe C et/ou d'actions de classe E détenant ensemble au moins soixante pour cent (60%) des actions de classe C et des actions de classe E, décider de renoncer expressément aux conditions de cet article 7:87 $ 1 ter du Code des sociétés et des associations.
Si le membre indépendant n'est pas sélectionné avant l'Augmentation de capital de # septembre 2020, l'organe d'administration sera alors composé de cinq (5) membres comme décrit ci-dessus. Toutefois, Benoît Deper et les actionnaires détenteurs d'actions de classe B, d'actions de classe C et/ou d'actions de classe E devront proposer leurs candidats pour le poste d'administrateur indépendant pour la réunion de la prochaine assemblée générale de la société qui devra se tenir au plus tard le 31 décembre 2020. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
- Soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques; - soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. Elie est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Septième résolution
Démission et nomination d'administrateurs
L'assemblée décide d'acter la démission à ia date du jour de l'acte de tous les administrateurs en fonctions, à savoir :
-M. Benoft Deper, ;
M. Christophe Verbaere, ;
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Réservé
Moniteur “Siparex XAnge Venture, une société par actions simplifiée de droit français (anciennement belge Siparex Proximiti Innovation) représentée par Monsieur Guilhem Courlet de Vrégille; : 7 q de -Xperientis SRL, représentée par Monsieur Leo Van Steenbergen. !
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V
i six années, prenant fin iors de l'assemblée générale ordinaire de deux mil vingt-six, et appelle à ces fonctions :
-sur proposition de Benoît Deper :
-Mr. Benoît Deper, prénommé;
-Mr. Christophe Verbaere, prénommé ; :
-Sur proposition de XAnge Venture : :
-Siparex XAnge Venture, une société par actions simplifiée de droit français elle-même représentée en qualité : ! de représentant permanent par Monsieur Guilhem Coulet de Vrégille, faisant élection de domicile au siège de la ; i : soci6te ; :
-Sur proposition des Investisseurs Seed : :
-Xperientis société à responsabilité limitée, prénommée, représentée en qualité de représentant permanent !
: par Monsieur Leo Van Steenberge, prénommé;
| -Sur proposition de la S.R.LW. :
-Sparaxis, une société anonyme de droit belge, elle-même représentée en qualité de représentant permanent : ; par Monsieur Nicolas Dhaene, faisant élection de domicile au siège de la société. :
| Huitiame résolution |
Pouvoirs i
L'assemblée confère tous pouvoirs : |
- au conseil d'administration aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente ! ; assemblée, noïamment pour la mise à jour du registre des actionnaires ; : - au Notaire soussigné pour l'établissement d’une version coordonnée des statuts. À ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déciarations, signer tous documents ; jet piéces et, en général, faire le nécessaire.
“POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. |
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, annexe, Rapport de l'organe : id: administration et rapport du commissaire établi conformément à l'article 7:155 du Code des sociétés. et des :
178, $ 1er, alinéa 2 et 7:197, $ fer, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations,rapport de lorgane : { d'administration et rapport du commissaire évaluant si les données financières et comptables contenues dans le : ! rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale, établi en: : exécution de l'article 7:180, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations, statuts coordonnés. :
Nom ‘et qualité du notaire “instrumentant ou de la personne où des | personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Mentionner sur la dl dernière | page du 1 Volet E Au recto: |
L'assemblée décide de nommer cinq nouveaux administrateurs, à dater du jour de l'acte, pour.un. terme de : . ...
! ! associations, rapport de l’organe d'administration et rapport du commissaire établi conformément aux articles ; .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
26/07/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE VENTREP IS:
| l 5 13 JUL, 2623 DUE RRARANT watts *
> wo N *
Greffe | ] en ee nn en mem m nn 7 7 N° d'entreprise : 0652 911 750 Nom {en enter) : AEROSPACELAB (en abrege) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue André Dumont 14B, 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Nomination d'un Administrateur - modification des conditions d’exercice des options émises le 15 novembre 2018
Première résolution
Par le Procès-verbal du Conseil d'administration du 8 juin 2023 de la société anonyme AEROSPACELAB, Le Conseil acte la décision unanime des actionnaires prise en application des résolutions de l'Assemblée générale extrordinaire du 29 décembre 2021, de nommer en tant qu'administrateur indépendant, M. François Auque, né le 01 juillet 1956, à Mazamet (FR), domicilié à Rue Madame 77, 75006 — Paris, France. Son mandat débute le 22 septembre 2022 et s'achève à l'Assemblée générale ordinaire de juin 2026.
Deuxième résolution
L'Assemblée générale ordinaire du 8 juin 2023 décide de la modification des conditions d'exercices des options émises le 15 novembre 2018 en prolongeant la durée de validité des options jusqu'au maximum prévu par la loi du 26 mars 1999, soit jusqu'au 15 novembre 2028.
Benoit Deper
Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
AEROSPACELAB
Telefoon
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E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
14 Rue André Dumont Box B 1435 Mont-Saint-Guibert