Laatste update: 18/06/2026
Affilips
Actief
•0400.925.645
Adres
26-31 Biezenstraat, 3300 Tienen
Activiteit
Casting of other non-ferrous metals
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
01/01/1968
Bestuurders
Juridische informatie
Affilips
Nummer
0400.925.645
Vestigingsnummer
2.004.967.531
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0400925645
EUID
BEKBOBCE.0400.925.645
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 01/01/1968
Maatschappelijk kapitaal
1 364 000,00 €
Activiteit
Affilips
Code NACEBEL
24.540•Casting of other non-ferrous metals
Activiteitsgebied
Manufacturing
Financiën
Affilips
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 182,0M | 211,6M | 214,5M | 187,6M |
| Brutowinst | € | 43,3M | 55,0M | 38,4M | 35,2M |
| EBITDA | € | 17,3M | 20,1M | 22,3M | 22,2M |
| Bedrijfsresultaat | € | 17,2M | 19,8M | 21,9M | 22,0M |
| Nettoresultaat | € | 12,8M | 14,3M | 16,4M | 16,5M |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -13,981 | -1,345 | 14,296 | 51,391 |
| Brutomarge | % | 23,798 | 25,991 | 17,896 | 18,756 |
| EBITDA-marge | % | 9,501 | 9,482 | 10,389 | 11,834 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 10,5M | 359,8K | 377,5K | 765,2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 470,3K | 22,3M | 16,2M |
| Netto financiële schuld | € | -10,5M | 110,5K | 21,9M | 15,5M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | 0,006 | 0,983 | 0,697 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 53,7M | 50,9M | 46,6M | 42,7M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 7,015 | 6,753 | 7,658 | 8,802 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Affilips
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 09/02/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/08/2007
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 20/07/2009
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 17/06/1999
Tot: 09/02/2023
Cartografie
Affilips
Juridische documenten
Affilips
1 document
Coordinatie-2023
Coordinatie-2023
09/02/2023
Jaarrekeningen
Affilips
48 documenten
Jaarrekeningen 2024
27/06/2025
Jaarrekeningen 2023
01/07/2024
Jaarrekeningen 2022
19/06/2023
Jaarrekeningen 2021
22/06/2022
Jaarrekeningen 2020
22/06/2021
Jaarrekeningen 2019
22/06/2020
Jaarrekeningen 2018
17/06/2019
Jaarrekeningen 2017
18/06/2018
Jaarrekeningen 2016
19/06/2017
Jaarrekeningen 2015
20/06/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Affilips
1 vestiging
2.004.967.531
Actief
Adres: 27 Biezenstraat, 3300 Tienen
Oprichtingsdatum: 01/05/1961
Afzonderlijke activiteit: 24.100• Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys
Publicaties
Affilips
94 publicaties
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
24/02/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0400925645
Naam
(voluit) : Affilips
(verkort) : Affilips
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Biezenstraat 26-31
: 3300 Tienen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgemaakt op negen februari tweeduizend drieëntwintig door Meester Cedric HONOREZ, notaris te 3300 Tienen, Nieuwstraat 42, houdende de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "AFFILIPS", met zetel te 3300 Tienen, Biezenstraat 26-31, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen :
1. Wijziging statuten
De vergadering besluit over te gaan tot een wijziging der statuten om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij stelt aldus de volledig nieuwe tekst der statuten vast als volgt, zonder wijziging van het voorwerp der vennootschap : “TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR ARTIKEL EEN: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “AFFILIPS”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. ARTIKEL DRIE: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp het affineren en het maken van blokken van alle metalen alsmede het vervaardigen van alle legeringen.
Zij kan bovendien in België of in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die van aard zijn om het voorwerp te verwezenlijken, te vergemakkelijken of te ontwikkelen. Zij kan onder meer bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of op gelijk welke andere wijze belangen nemen in alle andere ondernemingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming
*23317175*
Neergelegd
22-02-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
TITEL II: KAPITAAL
ARTIKEL VIJF: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN DRIEHONDERD VIERENZESTIG DUIZEND EURO (1.364.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door 55.000 aandelen met stemrecht met een nominale waarde van 24,80 € per aandeel.
TITEL III: EFFECTEN
ARTIKEL NEGEN: AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL TWAALF:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen. Zij zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurder(s) het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering zal de definitieve benoeming doen.
ARTIKEL ZEVENTIEN: Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL ACHTTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur).
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, zal hij de titel van “gedelegeerd bestuurder” dragen. Indien het dagelijks bestuur opgedragen wordt aan een één of meer personen buiten de raad van bestuur, worden deze “directeur” genoemd. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.
ARTIKEL NEGENTIEN: VERTEGENWOORDIGING DER VENNOOTSCHAP Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden, in rechte, zowel als eiser als verweerder, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
medewerking verleent, door een gedelegeerd bestuurder individueel handelend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland geldig vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL EENENTWINTIG : BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de DERDE ZATERDAG VAN DE MAAND JUNI om vijftien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST ARTIKEL DRIEENDERTIG: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. ARTIKEL VIERENDERTIG: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ARTIKEL VIJFENDERTIG: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd. ARTIKEL EENENVEERTIG: KEUZE VAN WOONPLAATS
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
ARTIKEL TWEEENVEERTIG: TOEPASSELIJKHEID VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 2. Kennisname bestuurswijziging
De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van dhr. Roger Van Geerteruy als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 31 december 2022 om middernacht en bevestigt haar beslissing dd. 31 december 2022 tot benoeming van dhr. Leo Kestens, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 31 december 2022 om middernacht om te eindigen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die zich zal uitspreken over de jaarrekening per 31 december 2025. Voornoemd mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Met ingang vanaf 31 december 2022 om middernacht is de raad van bestuur bijgevolg als volgt samengesteld:
- De heer Paul Cohn Gedelegeerd bestuurder
- De heer Leo Kestens Bestuurder
3. Verklaring adres van de zetel van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel der vennootschap is gevestigd te 3300 Tienen, Biezenstraat 26-31.
4. Machten
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/08/2022
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor. | ONDERNER NGERECHTEANK
EE ER | | "men *22094654* Griffie JE er mn a7 Teen 5 7 Ondernemingsnr : 0400 925 645
Naam
(voit : AFFILIPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Biezenstraat 26-31, 3300 Tienen
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS REVISOR
De gewone Algemene Vergadering van 18 juni 2022 heeft als commissaris-revisor benoemd BDO Bedrijfsrevisoren BV, Prins Bisschopssinge! 36-3, 3500 Hasselt met als wettelijke vertegenwoordiger de heer M, Dupont, bedrijfsrevisor voor een termijn van 3 jaar vervallend op de gewone Algemene Vergadering var juni 2025.
Ir. R.M.G. VAN GEERTERUY
Algemeen Directeur - Bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd. de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/08/2020
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Se nd 8 am
Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : AFFILIPS
(verkort) :
BE 0400.925.645 i
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Biezenstraat 26-31, 3300 Tienen
(volledig adres)
: Onderwerp akte : HERBENOEMING VAN BESTUURDERS
UITTREKSEL NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 20 JUNI 2020
i De Algemene Vergadering neemt volgende besluiten met eenparigheid van stemmen. :
De Algemene Vergadering der aandeelhouders herbenoemt voor een nieuwe termijn van zes jaar tot en met! ‚de Algemene Vergadering van 2026 tot bestuurders de heren P.S. Cohn en Ir. R‚G.M. Van Geerteruy.
| De mandaten van de bestuurders waren gedurende het boekjaar 2019 onbezoldigd.
De bestuurders, zo juist benoemd, in bestuursraad bijeengekomen, benoemen tot Voorzitter van de Raad: ‚ van Bestuur de heer P.S, Cohn en stellen aan als Afgevaardigd Bestuurder de heer P.S. Cohn
Ir. R.G.M. VAN GEERTERUY
Algemeen Directeur - Bestuurder
| Voor: - | ONDERNEMINGSRECHTBANK
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto: Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o jen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/08/2020
Beschrijving: 2 Voor behouc aan ht Betgis: Staatsbı
Op de laatste b
Mod Word 11,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
roggen 20 ONDERNEMINGSRECHTBANK + O68 AUG MD 5 BE 0400.925.645
Benaming
{vouit : AFFILIPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Biezenstraat 26-31, 3300 Tienen
(volledig adres)
Onderwerp akte : TERUGTREKKEN EN DELEGEREN VAN BESTUURSMACHTEN !
UITTREKSEL NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 16 MEI 2020!
De delegatie van bestuursmachten toegekend aan de heer Ir. R.G.M. Van Geerteruy zoals vermeld in het: staatsblad de dato 10/06/2015 wordt ingetrokken.
Aan de heer Ir. R.G.M. Van Geerteruy, Houtemsesteenweg 3/B 3380 Bunsbeek wordt door de Raad van Bestuur dezelfde machten en bevoegdheden toegekend als deze welke van toepassing zijn voor de heer P.S, Cohn, Afgevaardigd Bestuurder.
Deze delegatie en bestuursmachten blijft geldig tot en met de Algemene Vergadering van het jaar 2026.
Deze opdrachten en bevoegdheden worden door de heer Ir, R.G.M. Van Geerteruy aanvaard.
P.S.Cohn
Afgevaardigd Bestuurder
Ir. R.G.M. VAN GEERTERUY
Algemeen Directeur - Bestuurder
: Ondernemingsnr :
Iz. van Luik B vermelden : Recto
Verso : Naam en handtekening.
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/11/2019
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
en CE ‘Onderer ARE ISontbank
Ondernemingsnr : 0400 925 645 MONITEUR BELGE
Naam
(voluit): AFFILIPS à -10- etary, 28 -10- 2019
| Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : Biezenstraat 26-31, 3300 Tienen
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS REVISOR
Ir R.M.G VAN GEERTERUY
Algemeen Directeur - Bestuurder
iz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
De gewone Algemene Vergadering van 15 juni 2019 heeft als commissaris-revisor benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervalien na de algemene vergadering van de aandeelhouders die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/11/2016
Beschrijving:
‘ *
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffie van de akte
- - -
uN ae
RECHTBANK VAN
__ eigen
Ondernemingsnr :
Benaming
{voluit) :
Rechtsvorm :
Zetel :
Onderwerp akte :
Bestuur d.d. 28 april
onder nr. 15081904,
zoals onderstaand:
De Heer Ir. R.M.
toegekend aan:
2. de Heer P. Boı
Ir. RM.G. Van 6
r
De Heer Ir. R.M.G. Van Geerteruy - Algemeen Directeur-Bestuurder en bevoegd verklaard door de Raad van! 1 2015, zoals bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2015,: handelend overeenkomstig artikel 14 van de statuten, beslist tot terugtrekking van machten: ' t ' t t
t ;
t t
t
1 '
t 1
ı i
i
1
ï
1 ı
:
i
'
;
1
t
; t
‘ t
t
t t
t t
t
:
t
'
Terugtrekking machten:
1. de Heer L. Van Oostveldt, Bredastraat 36 te 3290 Diest.
3. de Heer P. Trompet, Dorpstraat 80 te 3381 Kapellen-Glabbeek.
4. de Heer T. Bevernage, Kumtichstraat 149 te 3300 Tienen.
5. Mevrouw N. Bosmans, Pasteelblokweg 57 te 3010 Kessel-Lo.
Deze machtsdelegaties werden verleend zoals neergelegd d.d. 25 maart 2011 en verschenen in de bijlagen van Belgisch Staatsblad van 6 april 2011 onder het nr, 11051844.
Algemeen Directeur-Bestuurder
BE 0400,925.645
AFFILIPS
Naamloze vennootschap
Biezenstraat 26-31, 3300 Tienen
Terugtrekking van machten
G. Van Geerteruy verklaart terug te trekken met ingang van 20 oktober 2016, de machten
ckstaele, Oorbeeksesteenweg 53 te 3300 Tienen.
eerteruy,
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/09/2016
Beschrijving:
fe
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging ter griffie van de akte
|
| RECHTBANK VAN
Voor- KOOPHANDEL behouden .
== NN vs a Staatsblad | ‘ *16127931
Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : AFFILIPS (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Biezenstraat 26-31, 3300 Tienen (volledig adres) Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS REVISOR
De gewone Algemene Vergadering van 18 juni 2016 heeft als commissaris-revisor herbenoemd de: coöperatieve vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren, Bourgetlaan 40, 1130 Brussel:
op de gewone Algemene Vergadering van juni 2019.
Ir. R.M.G. VAN GEERTERUY
Algemeen Directeur - Bestuurder
i }
t
i 1
' i
1 :
t
t
i
t
‘ :
t }
1 ;
; i
à
‘ '
: :
t ‘
'
}
' t
' :
I ı
\
1 t
'
1 t
I :
'
1
4
1
}
;
t
t
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-28/0121167
Jaarrekeningen
02/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-02/0129386
Ontslagen, Benoemingen
10/06/2015
Beschrijving: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
P Ann RS
01 -06- 2015
Griffie |
J LEI Wen
7 | Ondernemingsnr : BE 0400.925.645
i Benaming :
! {voluit} : AFFILIPS |
: (verkort): i
i Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap i
i Zetel: Biezenstraat 26-31, 3300 Tienen i
! (volledig adres) i
| Onderwerp akte : TERUGTREKKEN EN DELEGEREN VAN BESTUURSMACHTEN |
i UITTREKSEL NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 28 APRIL! : 2015 |
' De delegatie van bestuursmachten toegekend aan de heer Ir. R.G.M. Van Geerteruy zoals vermeld in het! ! staatsblad de dato 28/07/2009 wordt ingetrokken. i
| Aan de heer Ir. R.G.M. Van Geerteruy, Houtemsesteenweg 3/B 3380 Bunsbeek wordt door de Raad van! : Bestuur dezelfde machten en bevoegdheden toegekend als deze welke van toepassing zijn voor de heer P. S.i : Cohn, Afgevaardigd Bestuurder. |
Deze delegatie en bestuursmachten blijft geldig tot en met de Algemene Vergadering van het jaar 2020. :
i Deze opdrachten en bevoegdheden worden door de heer Ir. R.G.M. Van Geerteruy aanvaard. |
I P.8.Cohn ' Afgevaardigd Bestuurder !
| Ir. RG.M. VAN GEERTERUY i Algemeen Directeur - Bestuurder
Op de laatste biz. ‘Luik B vermelden : Recto :
nigheid van de instrumenterende not
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Affilips
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
26-31 Biezenstraat, 3300 Tienen