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AGC EUROPE SERVICES
Inactief
•0473.595.471
Adres
4 Avenue Jean Monnet 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Oprichting
22/12/2000
Juridische informatie
AGC EUROPE SERVICES
Nummer
0473.595.471
Vestigingsnummer
2.098.018.245
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0473595471
EUID
BEKBOBCE.0473.595.471
Juridische situatie
other • Sinds 21/12/2020
Maatschappelijk kapitaal
2000000.00 EUR
Activiteit
AGC EUROPE SERVICES
Code NACEBEL
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Vestigingen
AGC EUROPE SERVICES
1 vestiging
2.098.018.245
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.098.018.245
Adres: 4 Avenue Jean Monnet 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Oprichtingsdatum: 02/05/2001
Financiën
AGC EUROPE SERVICES
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Bestuurders en Vertegenwoordigers
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5 bestuurders en vertegenwoordigers
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Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
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21/06/2010
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16/07/2009
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08/08/2007
Jaarrekeningen 2005
21/06/2006
Jaarrekeningen 2004
24/06/2005
Jaarrekeningen 2003
04/02/2005
Jaarrekeningen 2003
30/07/2004
Jaarrekeningen 2002
25/07/2003
Jaarrekeningen 2001
02/08/2002
Publicaties
AGC EUROPE SERVICES
66 publicaties
Jaarrekeningen
05/08/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-08-05/0178542
Jaarrekeningen
26/06/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-06-26/0115745
Ontslagen, Benoemingen
02/07/2012
Beschrijving: Mod 2.1
\ Vo | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
EME | pes Greffe 2 1 JUIN 2012;
Ji N° entreprise: 0473595471 OO . : Dénomination
(en entier): AGC Europe Services
: Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Chaussée de la Hulpe 166 à B-1170 Bruxelles
Objet de Facte : Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière
: Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Adminstration tenue le 14 mai 2012:
«En application de l'article 18 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par le conseil d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement engagée. dans les actes et en justice en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public où un officier . ministériel prête son concours, par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier à l'égard: : des tiers d'une délibération préalable du conseil d'administration. ‘
En application de l'article 525 du Code des sociétés et de l'article 17 des statuts de la société, le conseil d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux a deux ou l'une d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société :
Jean François Heris, Chief Executive Officer, AGC Glass Europe: |
Philippe Bastien, Senior Vice President, Building and Vice President, Solar, AGC Glass’ Europe;
« Alain Jardinet, Vice President, Commercial and Business Model, Building Division, AGC Glass Europe;
« Pavel Sedibauer, Vice President, Primary Operations, AGC Glass Europe; Mare Foguenne, Senior Industrial Coordinator, Primary Operations Division, AGC Glass Europe; \
Jean-Marc Meunier, Senior Vice President, Automotive Division, AGC Glass Europe;
Enrico Ceriani, Sales and Marketing Director, Automotive Division, AGC Glass Europe; Guy Lecocg, Industrial Director, Automotive Division, AGC Glass Europe;
Peter van Rhede, Vice President, Human Resources and Communication, AGC Glass Europe;
Michel Charles, Vice President, Legal and CSR, AGC Glass Europe;
Marc Van Den Neste, Vice President, Technology and Innovation, AGC Glass Europe; Roberto Pesce, Vice President, Supply Chain, AGC Glass Europe.
En application des articles 17 et 18 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion journalière pour chacune des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit
. 1. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un: administrateur ou avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des: activités indiquées à la rubrique concernée: \
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
* pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et e dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
e dont le terme est inférieur à un an;
les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
+ pour des actes qui n’impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et e dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
« dont le terme est inférieur à un an.
Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,
4. les personnes reprises au point a) des rubriques « Group Treasury» et « Procurement » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée ;
pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
e dont le terme peut être supérieur à un an, mais
qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour ja société;
les personnes reprises au point a) de la rubrique « Research & Development, Engineering, Intellectual Property, Business Development, Innovation Programs » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, et les personnes reprises au point b) de cette rubrique signeront valablement avec le Vice President, Technology and Innovation - AGC Glass Europe, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
e pour des actes dont le terme peut être supérieur à un an, mais
© qui n’impliquent pas d’engagement structurel pour la société, et
e dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros.
Département : Human Resources and Communication
Section 01 Human Resources
(a) Carlo Bertelegni, Claude Bettendorf, Jean-Philippe Ferette, Nicolas Henquet, Philippe Spegelaere, Olivier Vanbellinghen.
(b) Michel De Borohgraeve, Joëlle Esselinckx, Raymond Foudraine, Rudy Nadales, David Soulié, Paolo Vitti.
Section 02 Communication
(a) Marie-Ange Dhondt.
(b) Benoit Ligot.
Département: Finance and Information Technology
Section 01 Group Financial Control
(@) Yvan Devisch.
(b) Christiaan De Pre, Véronique Emond, Jean Hardy, Jean-Christophe Maurage, Frédéric Roupin.
Section 02 Group Treasury
(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.
Section 03 Accounting
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge (a) Rudy Marthus, Hasan Tezcan.
(b) Laurent Bauwens, Stéphane Boulay, Alain Claessens, Christophe De Bruyn, Géraldine Pourbaix, Ludovic Stragier, Steve Zegers. 8
Section 04 Group Credit Control
(a) Davide Arseni, John-Philip Bruyland, Steven Ponnet, Bart Smolders, Hendrik Taveirne.
Section 05 Tax Management
(a) Arnaud Thienpont.
(b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.
Section 06 Information Technology
(a) Luc Wautier.
(b) Olivier Masson, Ann Vanvooren.
Département: Legal and Corporate Social Responsibility
Section 01 Legal
(a) Marc Duvieusart, Jérémy Kandin, Vincent Mussche, Caroll Schoonejans, Caroline Van Cauwenberge.
(b) Myriam Lambermont.
Section 02 Corporate Social Responsibility
(a) Jan Van Loon, Guy Van Marcke de Lummen, Andrea Vietti, Dominique Yahaya.
(b) Davide Curzio, Michel Dubru, Claire Mattelet, Carine Mingneau, Anne Rasneur, Jean-Marc Smeesters, Michel Vander Borght.
Département: Technology & Innovation
Section 01 Research & Development, Engineering, Intellectual Property, Business Development, Innovation Programs
(a) François Bonbled, Jean-Frangois Burhin, Daniel Decroupet, Nadia Jacobs, Jean-Benoit Lhoest, Vincent Lieffrig, Leon Philippe Mottet, Yvan Novis, Philippe Stappaerts, Frangois Wery, Shunsuke Yokotsuka.
(b) Valerie Barlet, Philippe Bellet, Jean-Philippe Biard, Francois Boland, Pierre Carleer, Philippe Chrispeels, Alexandre Coppens, Marc Darcheville, Michaël Demeyere, Gaetan Di Stefano, Brigitte Dubuisson, Benoit Lecomte, Dominique Lemal, Didier Losseau, Jean- Pierre Marion, Eric Martin, Michel Meyers, Jean-Pierre Meynckens, Dominique Michiels, Jean-Frangois Nijs, Jean Rigaud, Philippe Sepulchre, Sophie Smeets, Alain Van Aster, Lionel Ventelon.
Section 02 Glassiled
(a) André Ribesse.
(b) Stefano Costacurta, Xavier Sahyoun.
Département: Supply Chain
Section 01 Supply Chain
(a) Olivier Herinckx, Martin Jacqz, Didier Vanderaa.
(b) Jean-Charles Caréme, Konstantin Erokhov, Jean-Luc Hoffmann.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Section 02 Procurement
(a) Isabelle Collin, Thierry Lacourt, Pascal Mouchet, Marc Vandonink, Paul Vanhoutte, Philippe Vantomme.
(b) Benoit Caulier, Philippe Debatty, Pierre-Olivier Debordes, Laurent Delmotte, Sylvia Desaver, Isabelle Duijsens, Xavier Goffinet, Simon Gueulette, Jean-Marc Mahij, Michel Pierobon, Ilona Sikora, Patrick Smeets.
Département: Strategy Office
(a) Gemma Fernandez, Nicolas Henquet, Olivier Mal, Massimo Pipino.
Département: Public Affairs and Risk Management
Section 01 Public Affairs
(a) Niels Schreuder.
Section 02 Risk Management
(a) Marie-Louise Gossez.
Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :
ARSENI Davide - 3400 Landen
BARLET Valérie - 1180 Uccle
BASTIEN Philippe - 1050 Ixelles
BAUWENS Laurent - 1470 Bousval
BELLET Philippe - 6542 Sars-la-Buissiére
BERTELEGNI Carlo - 1050 Ixelles
BETTENDORF Claude - 1910 Kampenhout
BIARD Jean-Philippe - 6210 Frasnes-lez-Gosselies
BOGAERTS Christophe - 1450 Chastre
BOLAND François - 5030 Gembloux
BONBLED François - 7041 Havay
BOULAY Stéphane - 1170 Watermael-Boitsfort
BRUYLAND John-Philip - 9300 Alost
BURHIN Jean-Francois - 6280 Loverval
CAREME Jean-Charles - 2650 Edegem
CARLEER Pierre - 1410 Waterloo
CAULIER Benoit - 7061 Thieusies
CERIANI Enrico - 1-21047 Saronno
CHARLES Michel - 1325 Longueville
CHRISPEELS Philippe - 6110 Montigny-le-Tilleul
CLAESSENS Alain - 1410 Waterloo
COLLIN Isabelle - F-59300 Valenciennes
COPPENS Alejandro - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
COSTACURTA Stefano - 1180 Uccle
CURZIO Davide - 1-84100 Salerno
DARCHEVILLE Marc - 5140 Ligny
DEBATTY Philippe - 1180 Uccle
DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz
DEBORDES Pierre-Olivier - 1428 Lillois-Witterzée
DE BRUYN Christophe - 9255 Buggenhout
DECROUPET Daniel - 5070 Fosses-La-Ville
DELMOTTE Laurent - 4260 Ciplet
DEMEYERE Michaél - 5310 Eghezée
DE PRE Christiaan - 9200 Schoonaarde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge DESAVER Sylvia - 1495 Mellery
DEVISCH Yvan - 8380 Dudzele
DHONDT Marie-Ange - 3071 Erps-Kwerps
DI STEFANO Gaetan - 1421 Ophain-Bois-Seigneur-lsaac
DUBRU Michel - 1348 Louvain-la-Neuve
DUBUISSON Brigitte - 1330 Rixensart
DUIJSENS Isabelle - 1050 Ixelles
DUVIEUSART Marc - 3090 Overijse
EMOND Véronique - 1332 Genval
EROKHOV Konstantin - RU-109144 Moscou
ESSELINCKX Joëlle - 1180 Uccle
FERETTE Jean-Philippe 1180 Uccle
FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Bruxelles
FOGUENNE Marc - 5081 Bovesse
FOUDRAINE Raymond - NL-4011 JR Zoelen
GOFFINET Xavier - 1090 Jette
GOSSEZ Marie-Louise - 1440 Braine-le-Chateau
GUEULETTE Simon - 1082 Berchem-St-Agathe
HARDY Jean - 1380 Lasne
HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen
HERINCKX Olivier - 1325 Chaumont-Gistoux
HERIS Jean Frangois - 1325 Dion-Valmont
HOFFMANN Jean-Luc - 4000 Liége
JACOBS Nadia - 7190 Ecaussinnes
JACQZ Martin - 1190 Forest
JARDINET Alain - 1450 Chastre
KANDIN Jeremy - FR-92100 Boulogne-Billancourt
LACOURT Thierry - 6044 Roux
LAMBERMONT Myriam - 1970 Wezembeek-Oppem
LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genése
LAUWERS Frédérique - 1180 Uccle
LECOCQ Guy - F-59770 Marly
LECOMTE Benoit - 4210 Marneffe
LEMAL Dominique - 6567 Merbes-le-Château
LHOEST Jean-Benoit - 1340 Ottignies-LLN
LIEFFRIG Vincent - 5310 Bolinne
LIGOT Benoit - 1170 Watermael-Boitsfort
LOSSEAU Didier - 6221 Saint-Amand
MAHIJ Jean-Marc - 1330 Rixensart
MAL Olivier - 3000 Louvain
MARION Jean-Pierre - 5362 Achet
MARTHUS Rudy - 1640 Rhode-Saint-Genése
MARTIN Eric - 5030 Gembloux
MASSON Olivier - 5590 Ciney
MATTELET Claire - 1060 Saint-Gilles
MAURAGE Jean-Christophe - 6224 Wanfercée-Baulet
MEUNIER Jean-Marc - 5140 Sombreffe
MEYERS Michel - 1310 La Hulpe
MEYNCKENS Jean-Pierre - 6210 Villers-Perwin
MICHIELS Dominique - 5030 Ernage
MINGNEAU Carine - 3090 Overijse
MOTTET Leon Philippe - 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
MOUCHET Pascal - 1400 Nivelles
MUSSCHE Vincent - 1050 Ixelles
NADALES Rudy - 5032 Mazy
NOVIS Yvan - 1301 Bierges
NYS Jean-Frangois - 4830 Limbourg
PESCE Roberto - 1-16146 Genova
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge in W
Réservé Volet B - Suite
au PIEROBON Michel - 7860 Lessines —
Moniteur | : PIPINO Massimo - 1-12038 Savigliano
98 | ;PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere
| i POURBAIX Géraldine - 6210 Frasnes-lez-Gosselies
! RASNEUR Anne - 5190 Balâtre
: RIBESSE André - 1402 Thines
‘RIGAUD Jean - 7133 Buvrinnes
! ROUPIN Frederic - 4520 Bas-Oha
SAHYOUN Xavier - 1500 Halle
‘SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaerbeek
SCHREUDER Niels - 1820 Steenokkerzeel
SEDLBAUER Pavel - 1200 Woluwe-St-Lambert
SEPULCHRE Philippe - 6250 Aiseau
SIKORA Ilona - 1932 Woluwe-Saint-Etienne
; SMÉESTERS Jean-Marc - 5170 Arbre
: SMEETS Patrick - 5001 Belgrade
: SMEETS Sophie - 5600 Jamagne
_SMOLDERS Bart - 2390 Malle
. SOULIE David - 1180 Uccle
SPEGELAERE Philippe - 1472 Vieux-Genappe
STAPPAERTS Philippe - 1300 Limal
STRAGIER Ludovic - 7110 Houdeng-Goegnies
TAVEIRNE Hendrik - 8200 Sint-Andries
“TEZCAN Hasan - 1350 Orp-le-Grand
: THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille
“TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen
VAN ASTER Alain - 6032 Mont-sur-Marchienne
VANBELLINGHEN Olivier - 1700 Dilbeek
VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert
VAN DEN NESTE Marc 41495 Villers-l8-Ville
VANDERAA Didier - 1300 Limal
VANDER BORGHT Michel - 2140 Borgerhout
VANDONINK Marc - 1470 Genappe
‚VANHOUTTE Paul - 8490 Varsenare
VAN LOON Jan - NL-4005 GV Tiel
VAN MARCKE DE LUMMEN Guy - 1410 Waterloo
VAN RHEDE VAN DER KLOOT Peter - 3080 Tervuren
VANTOMME Philippe - 7830 Thoricourt
VANVOOREN Ann - 9310 Herdersem
i VENTELON Lionel - 1400 Nivelles
| VIETTI Andrea - 1160 Auderghem
{ VITTI Paolo - 7011 Ghlin
! VOOS Stéphane - 1332 Genval
1 <WAUTIER Luc - 1480 Tubize
| ' WERY Frangois - 1348 Louvain-la-Neuve
: YAHAYA Dominique - 5170 Lustin
YOKOTSUKA Shunsuke - 1150 Woluwe-St-Pierre
ZEGERS Steve - 1850 Grimbergen
La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement».
Emmanuel HAZARD
Administrateur Délégué
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/07/2020
Beschrijving: Mod DOG 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réser
au
Monit
belg
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
16 JUIL. 2020
DU Br@sefiewaLton
N° d'entreprise : 0473 595 471
Nom
(en entier): AGC Europe Services
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
Obhjet de l'acte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale tenue le 15 juin 2020:
L'assemblée CONSTATE que tous les mandats d'administrateurs arrivent à échéance à l'issue de la présente assemblée générale et DECIDE de :
* ne pas renouveler le mandat de Monsieur Michel Charles mais de nommer à sa piace Monsieur Stéphane Voos pour une période de trois ans prenant cours à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de cette année et venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2023;
+ renouveler les mandats de deux autres administrateurs, respectivement Messieurs Emmanuel Hazard et Frédéric Thys, pour une période de trois ans prenant cours à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de cette année et venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2023.
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' L'assemblée PREND NOTE de ce que le conseil d'administration de la société a décidé de réélire en son :
sein Monsieur Emmanuel Hazard comme administrateur délégué, et ce pour la durée de son mandat ' d'administrateur. 1
Le conseil d'administration est donc composé comme suit :
«Emmanuel Hazard, Administrateur Déléguê; !
«Frédéric Thys, Administrateur ; !
“Stéphane Voos, Administrateur. '
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Chacun de ces mandats viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2023. Les mandats d'administrateur s'exercent à titre gratuit.
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 2 juin 2020:
Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière
En application de l'article 18 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par le conseil d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement engagée dans les actes et en justice en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier à l'égard des tiers d'une délibération préalable du conseil d'administration.
En application de l'article 7:121 du Code des sociétés et associations et de l’article 17 des statuts de la société, le conseil d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux où l'une d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société :
“Jean Francois Heris, President, AGC Glass Europe;
“Philippe Bastien, Regional President, Building & Industrial Glass Europe.
En application des articles 17 et 18 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion journalière pour chacune |
| Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes |
| ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
| Au_verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
| |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge 1.les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée;
2.les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : “pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
«dont le terme est inférieur à un an;
3.les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et «dont le montant ne dépasse pas 600.000 Euros, et
«dont le terme est inférieur à un an.
Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,
4.les personnes reprises au point a) de la rubrique « Treasury Competence Centre » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
«dont le terme peut être supérieur à un an, mais
‘qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société.
A - Finance & Business Services Europe
HR Competence Centre & HQ
(a) Stijn Uyttendaele, Carlo Bertelegni, Gabor Nagy, Nathalie Pierret, Nathalie Renglet, Ueno Tasuku. (b) Aurélie Gijbels, Virginie Limbourg.
Public Affairs & CSR Competence Centre
(1) Public Affairs
(a) Cornelis Schreuder.
(2) Communication
(a) Benoit Ligot.
(3) Risk Management
(a) Anne-Catherine Tilmans.
Legal Competence Centre
(a) Alexia Burckett, Michael Herbatschek, Elisabeth Kovacs, Caroll Schoonejans, Anne-Catherine Tilmans, Caroline Van Cauwenberge.
Tax Management Competence Centre
(a) Arnaud Thienpont.
(b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.
Treasury Competence Centre
(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.
Finance & Process Management
(1) G/L and Tax Accounting
(a) Rudy Marthus, Hasan Tezcan.
(b) Stéphane Boulay, Jennifer Vanhamme, Steve Zegers.
(2) Credit Control
(a) Steven Ponnet.
(3) Payroll & Payroll Administration
(a) Stijn Uyttendaele, Michel De Borchgraeve.
(b) Rudy Nadales.
B - Information Technology
(a) Luc Wautier.
(b)Alain Michel, Alexandre De Bueger.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
Moniteur C — Building & Industrial Glass Company
belge (a) Gemma Fernandez, Alain Jardinet, Massimo Pipino, Marc Van Den Neste, Martin Jacqz, Carlo Bertelegni, François Wéry.
| } (b) Bernard Monville, Nicolas Henquet, Valérie Barlet, Daniel Decroupet.
| Toutes les personnes déléguées élisent domicile au siége de la société pour toutes les questions relatives ' @Pexercice de leur mandat.
Liste alphabéthique des noms des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués:
BARLET Valérie
BASTIEN Philippe
BERTELEGNI Carlo
BOGAERTS Christophe
' BOULAY Stéphane
BURCKETT Alexia
i DE BORCHGRAEVE Michel
} DE BUEGER Alexandre
DECROUPET Daniel
; FERNANDEZ MUNOZ Gemma
| GIJBELS Aurélie
! HENQUET Nicolas
: HERBATSCHEK Michael
: HERIS Jean Frangois
| JACQZ Martin
JARDINET Alain
! KOVACS Elisabeth
LAMOT Yves
LAUWERS Frédérique
LIGOT Benoit
LIMBOURG Virginie
MARTHUS Rudy
MICHEL Alain
MONVILLE Bernard
NADALES Rudy
PIERRET Nathalie
\ PIPINO Massimo
PONNET Steven
‘ RENGLET Nathalie
! SCHOONEJANS Caroll
! SCHREUDER Comelis
! TASUKU Ueno
! TEZCAN Hasan
: THIENPONT Arnaud
! TILMANS Anne-Catherine
| TIMMERMANS Peter
' UYTTENDAELE Stijn
\ VAN CAUWENBERGE Caroline
! VAN DEN NESTE Marc
VANHAMME Jennifer
! VOOS Stéphane
‘ WAUTIER Luc
WERY Frangois
ZEGERS Steve
La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement.
Emmanuel Hazard
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/02/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-02-08/0021268
Ontslagen, Benoemingen
23/08/2006
Beschrijving: — (sa Mod 20
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
| NT 02-200 LI = *06134030* Greffe
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/08/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
N° d'entreprise : 0473.595.471
" Dénomination
(enentie) Global Glass Services
Forme juridique * société anonyme
Siège Chaussée de La Hulpe, 166 à B-1170 Bruxelles
Objet de Pacte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 avril 2006
L'Assemblée a décidé de réélire Monsieur Emmanuel Hazard comme administrateur de la société pour une durée prenant cours à l'issue de la présente assemblée générale et venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.
L'Assemblée a pris connaissance de ce que sous réserve de la décision de la présente assemblée générale des actionnaires de réélire Monsieur Emmanuel Hazard comme administrateur, le conseil avait décidé de réélire en son sein, Monsieur Hazard comme Administrateur Délégué pour la durée de son mandat.
! L'Assembtée DECIDE de renouveler fe mandat de Monsieur Miche! Grandjean pour une durée prenant cours à l'issue de la présente assemblée générale et venant à échéance à lissue de l'assembiée générale ordinaire qui aura lieu en 2009.
Le conseil sera donc composé de :
"Emmanuel Hazard, Administrateur Délégué, jusqu’à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2010,
«Michel Grandjean, Administrateur, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinarre qui aura lieu en 2009 et
Michèle Gillot-Lardot, Administrateur à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2608.
E. Hazard
‚Admin, Dei.
Mentionner sur la ‘demiére page du Volet B Au recto ‘ Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ja personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom ei signature
Ontslagen, Benoemingen
30/11/2006
Beschrijving: La) Réservé
au
Moniteur
beige
paige
—À
Mod 21
Copie a publire aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
LV
LN *06179685*
Il one
| Greffe
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/11/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
N° d'entreprise 0473.595.471
Dénomination
(en enter) Global Glass Services
Forme juridique‘ société anonyme
Siège: Chaussée de La Hulpe, 166 à B-1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et Nomination du Commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 24 octobre 2006
L'assemblée a décidé à l'unanimité d'accepter la démission du Commissaire de la société PnceWaterhouseCoopers Reviseur d'Entreprises, Woluwe Garden Woiuwedal 18, B-1932 Sint- Stevens- Woluwe représentée par Monsieur Bernard Gabriels, et a décidé de nommer KPMG Réviseur d'entreprises SCRL cite, Avenue du Bourget, 40 à B-1130 Bruxelles, représentée par Eric Helsen en tant que Commissaire de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2009 qui sera invitée à se prononcer sur les comptes clôturés au 31/12/2008.
Michel Grandjean
Administrateur Délégué
Mentionner sur la dermére page du Volet B Aurecto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pauvorr de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Auverso Nom et signature
Jaarrekeningen
27/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-27/0120221
Jaarrekeningen
24/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-24/0111963
Ontslagen, Benoemingen
07/06/2019
Beschrijving: 3 : MOD WORD 11.4
f N \ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
La | après dépôt de l'acte au greffe
| TRIBUNAL DE
L'ENTREPRISE
IM UN 18 MAL 208 DU BRABANT ALTON
N° d'entreprise : 0473.595.471 : Dénomination
(en entier): AGC Europe Services
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
: Siège: Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
{adresse complète)
Objet(s) de l’acte :Nominations statutaires
Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 6 mai 2019 :
« Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière
En application de l’article 18 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par le conseil: d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement engagée dans les actes et en: ! Justice en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, ! par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier à l'égard des tiers d’une délibération préalable du: : conseil d'administration.
En application de l'article 7:121 du Code des sociétés et de l'article 17 des statuts de la société, le conseil: d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux ou : l'une d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société : :
«Jean Frangois Heris, President, AGC Glass Europe;
«Philippe Bastien, Regional President, Building & Industrial Glass Europe.
i En application des articles 17 et 18 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les i | personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion journalière pour chacune: : : des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit : : i 1les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou |. avec ure personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique’ ! : concernée; :
| 2.les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne. ! : reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : } pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et ; dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
' +dont le terme est inférieur à un an; :
! 3.les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise: | . au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : : fi «pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et t «dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
! «dont le terme est inférieur à un an.
i Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,
' 4.les personnes reprises au point a) de la rubrique « Treasury Competence Centre » signeront valablement: i: avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion { : journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : ‘
' pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
1 dont le terme peut être supérieur à un an, mais
i equi n’impliquent pas d’engagement structure! pour la société.
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant o ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge A - Finance & Business Services Europe
HR Competence Centre & HQ
(a) Didier Berckmans, Carlo Bertelegni, Gabor Nagy, Barbara Mayor, Nathalie Pierret, Ueno Tasuku.
{b) Aurélie Gijbels, Nathalie Renglet, Virginie Limbourg.
Public Affairs & CSR Competence Centre
(1) Public Affairs
(a) Cornelis Schreuder.
(2) Communication
(a) Benoit Ligot.
(3) Risk Management
(a) Anne-Catherine Tilmans.
Legal Competence Centre
(a) Alexia Burckett, Michael Herbatschek, Cécile Musialski, Caroll Schoonejans, Anne- Catherine Tilmans, Caroline Van Cauwenberge.
(b) Luminita Grigorescu.
Tax Management Competence Centre
(a) Arnaud Thienpont.
{b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.
Treasury Competence Centre
(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.
Finance & Process Management
(1) GAL and Tax Accounting
(a) Rudy Marthus, Hasan Tezcan,
(b) Stéphane Boulay, Jennifer Vanhamme, Steve Zegers.
(2) Credit Control
(a) Steven Ponnet.
(3) Payroll & Payroll Administration
(a) Paolo Vitti.
(b) Michel De Borchgraeve, Rudy Nadales.
B - Information Technology
(a) Luc Wautier.
(b) Olivier Masson.
C — Building & Industrial Glass Company
(a) Gemma Fernandez, Alain Jardinet, Massimo Pipino, Marc Van Den Neste, Martin Jacqz, i Carlo Bertelegni, Frangois Wery.
(b) Bernard Monville, Nicolas Henquet, Valérie Barlet, Daniel Decroupet.
Processed Glass
(a) Davide Cappellino
Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :
BARLET Valérie — 1180 Uccle
BASTIEN Philippe - 1050 Ixelles
BERCKMANS Didier - 1330 Rixensart
BERTELEGNI Carlo — 1050 Eisene
i BOGAERTS Christophe - 1450 Chastre
BOULAY Stéphane - 1170 Watermael-Boitsfort
! BURCKETT Alexia — 1050 Ixelles
| CAPPELLINO Davide - 1170 Watermael-Boitsfort
| DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz
' DECROUPET Daniel ~ 7134 Leval-Trahegnies
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge à | Reserve Volet B - Suite au "FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Bruxelles Moniteur GIJBELS Aurélie — 1030 Schaerbeek belge GRIGORESCU Luminita — 1400 Nivelles HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen HERBATSCHEK Michael — 1490 Court-Saint-Etienne HERIS Jean François — 1325 Dion-Valmont JACQZ Martin - 1190 Forest JARDINET Alain - 1450 Chastre LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genèse LAUWERS Frédérique - 1410 Waterloo LIGOT Benoit - 1170 Watermael-Boitsfort LIMBOURG Virginie — 7181 Feluy MARTHUS Rudy — 1640 Rhode-Saint-Genèse MASSON Olivier - 5360 Hamois MAYOR Barbara - 1050 Ixelles MONVILLE Bernard — 5380 Fernelmont MUSIALSKI Cécile - 1180 Uccle : NADALES Rudy - 5032 Mazy NAGY Gabor — 1180 Uccle PIERRET Nathalie - 1350 Orp-Jauche PIPINO Massimo - 1170 Watermael-Boitsfort PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere RENGLET Nathalie - 1428 Lillois-Witterzee SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaerbeek SCHREUDER Cornelis - 1820 Steenokkerzeel TASUKU Ueno - 1150 Woluwe Saint Pierre TEZCAN Hasan - 1380 Orp-le-Grand THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille TILMANS Anne-Catherine - 1435 Mont-Saint-Guibert TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen ! VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert ! VAN DEN NESTE Mare - 1495 Villers-la-Ville : VANHAMME Jennifer - 1348 Louvain-la-Neuve | : ! ‘ í ! : : i ! ! ! i j ! i ! : i ! ! ‘ ! i ; ! ‘ ! } } i ! : ! : ! ! ï 3 ! ! { \ ‘ ' ! | ! ! ï : ! : ! ' ! ! ! ! i ! i : ! ! ! ; } ! 13 VITTI Paolo - 7011 Ghlin ! | ! \ ! | ï ï ! { : ! ' | ! \ | ! ; ! | i ; i iL : ! I ! ! : i ‘ ' \ ! ! ! ! : ! ! ! ! ! ! ' ! ! ! ! ! ‘ | : : ! ' ! ! | ! | | : : : VOOS Stéphane - 1332 Genval : WAUTIER Luc - 1480 Tubize ; WERY François — 1348 Louvain-la-Neuve : ZEGERS Steve - 1850 Grimbergen La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement." Emmanuel Hazard Administrateur Délégué Unneenneanann Lt. nne nnee Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers | Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/10/2008
Beschrijving: Mod 21
après dépôt de l'acte au greffe
na AAIEUNLII Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
A
Re | | 0 9 -10- 9008
“SN SRUELES
N° d'entreprise : 0473.595.471
Dénomination
(en entier): AGC Europe Services
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Chaussée de la Hulpe 166 à B-1170 Bruxelles
Objet de Pacte : Nominations Statutaires
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 30 mai 2008 à 10 heures : '
« LAssembiée CONSTATE que le mandat de Monsieur Frédéric Thys arrive a échéance cette année: et DECIDE de renouveler ce mandat jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2012
: Pour information, le conseil est donc composé de :
« Emmanuel Hazard, Administrateur Délégué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2010,
« Michel Grandjean, Administrateur Délégué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale! ordinaire qui aura lieu en 2009 et
« Frédéric Thys, Administrateur, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura; lieu en 2012.»
Emmanuel HAZARD
Administrateur Délégué !
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 17/10/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la derniére page du Volet 8 Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant o ou ude la ‘personne ot ou ides personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
20/12/2010
Beschrijving: Mod 2.1 Volt Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ea cree N° d'entreprise 0 9 DEC. 2010 0473.595.471 i VJ i Denomination : {en entier) : Forme juridique : Siège : _Objet de l'acte : AGC Europe Services Société Anonyme Chaussée de la Hulpe 166 à B-1170 Bruxelles Mandat spécial pour l'exécution de la procédure légale prévue dans le cadre : de la loi du 13 février 1998 (dite "Loi Renault') et des dispositions réglementaires y afférentes Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Adminstration tenue le 2 déccembre 2010: «Le conseil d'administration décide à l'unanimité, conformément à l'article 17 des statuts coordonnés. de la société, d'accorder à Jean-Marc Meunier, Claude Bettendorf, Philippe Spegelaere, David Soulié et Olivier Vanbellinghen, agissant individuellement ou deux à deux, un mandat spécial à l'effet d'exécuter toutes actions nécessaires au respect de la procédure légale prévue dans le cadre de la loi du 13 février 1998 (dite "Loi Renault'} et des dispositions réglementaires y afférentes, participer : aux éventuelles négociations avec les organisations syndicales et exécuter tous actes préliminaires et consécutifs à d' éventuels licenciements qui pourraient découler d'un plan social de restructuration. Ce mandat spécial peut être révoqué à tout moment.» Emmanuel HAZARD Administrateur Délégué Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/07/2013
Beschrijving: Mod 2.1 toute = Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réserve ‘ce AC 27 JUN a belge BAU RELLE ES Greffe en enn ! N° d'entreprise : 0473.595.471 | . Dénomination (en entier): AGC Europe Services ! | Forme juridique: Société Anonyme ; Siège : Chaussée de la Hulpe 166 à B-1170 Bruxelles Objet de l'acte : Nomination(s) statutaire(s) Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 8 mai 2013: : « Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité, \ CONSTATE que les mandats d’administrateur de Messieurs Michel Grandjean et Emmanuel! Hazard arrivent à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de cette année et: DECIDE de proposer à l'assemblée générale de reconduire ces mandats pour une période de! trois ans prenant cours à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de cette année et venant à: échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2016 qui devra se; prononcer sur les comptes cléturés au 31 décembre 2015. DECIDE, sous réserve de l’approbation par l'assemblée générale sur les points qui précèdent, de nommer Messieurs Michel Grandjean et Emmanuel Hazard administrateurs délégués et ce: pour la durée de leur mandat d'administrateur, et CONSTATE que le conseil sera alors; composé de : Michel Grandjean, administrateur délégué, à Emmanuel Hazard, administrateur délégué, Frédéric Thys, administrateur. ' Les mandats des administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale: i ordinaire de 2016. Ils s’exercent a titre gratuit. : Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière En application de l’article 18 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par le conseil; d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement engagée dans les: ! actes et en justice en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel: ! prête son concours, par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier à l'égard des tiers: : d'une délibération préalable du conseil d'administration. : ' En application de larticle 525 du Code des sociétés et de l'article 17 des statuts de la société, te, “conseil d'administration donne, en matière de gestion joumaliere, aux personnes suivantes, agissant ; deux à à deux ou l'une d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société : i Jean Frangois Heris, President and Chief Executive Officer, AGC Glass Europe; : Philippe Bastien, Senior Vice President, Building and Solar Divisions, AGC Glass Europe; : Enrico Ceriani, Primary Sales and Strategic Marketing, Building Division, AGC Glass: Europe; : ‘ e Pavel Sedibauer, Vice President, Primary Operations Division, AGC Glass Europe; Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge «e Marc Foguenne, Senior Industrial Coordinator, Primary Operations Division, AGC Glass Europe;
Jean-Marc Meunier, Senior Vice President, Automotive Division, AGC Glass Europe; Guy Lecocg, Industrial Director, Automotive Division, AGC Glass Europe;
Ptaton Chebotaev, Commercial Director, Automotive Division, AGC Glass Europe;
* Peter van Rhede, Vice President, Human Resources and Communication, AGC Glass Europe;
Michel Charlies, Vice President, Legal and CSR, AGC Glass Europe;
Marc Van Den Neste, Vice President, Technology and Innovation, AGC Glass Europe;
Roberto Pesce, Vice President, Supply Chain, AGC Giass Europe;
Alain Jardinet, Vice President, Chief Strategy Officer, AGC Glass Europe.
En application des articles 17 et 18 des statuts, le conseil d’administration approuve les mandats que les personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans ies limites de la gestion journalière pour chacune des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit :
1. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée:
les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
e pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et « dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
e dont le terme est inférieur à un an;
les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
e pour des actes qui n’impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et e dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
e dont le terme est inférieur à un an.
Par exception aux points 1 à 8 ci-avant,
4. les personnes reprises au point a) des rubriques « Group Treasury» et « Procurement » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
e pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
e dont le terme peut être supérieur à un an, mais
qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société;
les personnes reprises au point a) de la rubrique « Research & Development, Engineering, Intellectual Property, Business Development, Innovation Programs » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, et les personnes reprises au point b) de cette rubrique signeront valablement avec le Vice President, Technology and Innovation - AGC Glass Europe, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
e pour des actes dont le terme peut être supérieur à un an, mais
< qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour là société, et
« dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros.
Département : Human Resources and Communication
Section 01 Human Resources
(a) Didier Berckmans, Carlo Bertelegni, Jean-François Burhin, Joris Carels, Jean-Philippe Ferette, David Soulié, Philippe Spegelaere.
(b) Michel De Borchgraeve, Joélle Esselinckx, Rudy Nadales, Peter van der Kun, Paolo Vitti, Zuzana Jasenovcova.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Section 02 Communication
(a) Marie-Ange Dhondt.
(b) Benoît Ligot.
Département: Finance and Information Technology
Section 01 Group Financial Control
(a) Gemma Fernandez.
(b) Véronique Emond, Jean Hardy, Jean-Christophe Maurage, Frédéric Roupin.
Section 02 Group Treasury
(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.
Section 03 Accounting
(a) Rudy Marthus, Hasan Tezcan.
(b) Laurent Bauwens, Stéphane Boulay, Alain Claessens, Christophe De Bruyn, Bruno Severino, Jennifer Vanhamme.
Section 04 Group Credit Control
(a) Davide Arseni, John-Philip Bruyland, Steven Ponnet, Bart Smolders, Hendrik Taveirne.
Section 05 Tax Management
(a) Arnaud Thienpont.
(b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.
Section 06 Information Technology
(a) Luc Wautier.
(b) Olivier Masson, Ann Vanvooren.
Département: Legal and Corporate Social Responsibility
Section 01 Legal
(a) Marc Duvieusart, Jérémy Kandin, Vincent Mussche, Caroll Schoonejans, Caroline Van Cauwenberge.
(6) Myriam Lambermont.
Section 02 Corporate Social Responsibility
(a) Jan Van Loon, Guy Van Marcke de Lummen, Andrea Vieiti, Dominique Yahaya.
(b) Davide Curzìo, Michel Dubru, Claire Mattelet, Carine Mingneau, Jean-Marc Smeesters, Michel Vander Borght.
Département: Technology & Innovation
Section O1 Research & Development, Engineering, intellectual Property, Business Development, Innovation Programs .
(a) Frangois Bonbled, Philippe Chrispeels, Daniel Decroupet, Brigitte Dubuisson, Nadia Jacobs, Jean-Benoît Lhoest, Vincent Lieffrig, Leon Philippe Mottet, Yvan Novis, Philippe Stappaerts, Frangois Wéry, Shunsuke Yokotsuka.
(b) Philippe Bellet, Jean-Philippe Biard, François Boland, Pierre Carleer, Alexandre Coppens, Marc Darcheville, Michaël Demeyere, Gaetan Di Stefano, Benoit Lecomte, Didier Losseau, Jean-Pierre Marion, Eric Martin, Jean-Pierre Meynckens, Dominique Michiels, Jean-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Francois Nijs, Jean Rigaud, Philippe Sepulchre, Sophie Smeets, Alain Van Aster, Lionel Ventelon.
Section 02 Glasstronics
(a) Michaël Demeyere.
‘b) Xavier Sahyoun.
Département: Supply Chain
Section 01 Supply Chain
(a) Olivier Herinckx, Martin Jacqz, Didier Vanderaa.
(b) Jean-Charles Carême, Jan Hadraba, Jean-Luc Hoffmann.
Section 02 Procurement
(a) Isabelle Collin, Thierry Lacourt, Pascal Mouchet, Marc Vandonink, Paul Vanhoutte,
Philippe Vantomme.
(b) Benoît Caulier, Philippe Debatty, Pierre-Olivier Debordes, Laurent Delmotte, Sylvia Desaver, Laura Dimitrescu, Xavier Goffinet, Jean-Marc Mahij, Michel Pierobon, Michiel Schraven, Patrick Smeets, Anne-Catherine Van Cranem.
Département: Strategy Office
(a) Nicolas Henquet, Olivier Mal, Massimo Pipino.
(b) Valérie Barlet, Bart Verbeeren.
Département: Public Affairs and Risk Management
Section 01 Public Affairs
(a) Cornelis Schreuder.
Section 02 Risk Management
(a) Marie-Louise Gossez.
Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :
ARSENI Davide - 3400 Landen
BARLET Valérie - 1180 Uccle
BASTIEN Philippe - 1050 Ixelles
BAUWENS Laurent - 1470 Bousval
BELLET Philippe - 6542 Sars-la-Buissière
BERCKMANS Didier - 1830 Rixensart
BERTELEGNI Carlo - 1050 Ixelles
BIARD Jean-Philippe - 6210 Frasnes-lez-Gosselies
BOGAERTS Christophe - 1450 Chastre
BOLAND François - 5030 Gembloux
BONBLED François - 7041 Havay
BOULAY Stéphane - 1170 Watermael-Boitsfort
BRUYLAND John-Philip - 9800 Alost
BURHIN Jean-François - 6280 Loverval
CARELS Joris - 1700 Sint-Ulriks-Kapelle
CAREME Jean-Charles - 2650 Edegem
CARLEER Pierre - 1410 Waterloo
CAULIER Benoît - 7061 Thieusies
CERIANI Enrico - 1-21047 Saronno
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge CHARLES Michel - 1825 Longueville
CHEBOTAEV Platon - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
CHRISPEELS Philippe - 6110 Montigny-le-Tilleul
CLAESSENS Alain - 1410 Waterloo
COLLIN Isabelle - F-59300 Valenciennes
COPPENS Alejandro - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
CURZIO Davide - 1-84121 Salerno
DARCHEVILLE Marc - 5140 Ligny
DEBATTY Philippe - 1180 Uccle
DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz
DEBORDES Pierre-Olivier - 1428 Lillois-Witterzée
DE BRUYN Christophe - 9255 Buggenhout
DECROUPET Daniel - 5070 Fosses-La-Ville
DELMOTTE Laurent - 4260 Ciplet
DEMEYERE Michaël - 5380 Forville
DESAVER Sylvia - 1495 Mellery
DHONDT Marie-Ange - 3071 Erps-Kwerps
DIMITRESCU Laura - 1300 Limal
DI STEFANO Gaetan - 1421 Ophain-Bois-Seigneur-lsaac
DUBRU Michel - 1348 Louvain-la-Neuve
DUBUISSON Brigitte - 1330 Rixensart
DUVIEUSART Marc - 3090 Overijse
EMOND Véronique - 1332 Genval
ESSELINCKX Joëlle - 1180 Uccle
FERETTE Jean-Philippe 1180 Uccle
FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Bruxelles
FOGUENNE Marc - 5081 Bovesse
GOFFINET Xavier - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
GOSSEZ Marie-Louise - 1440 Braine-le-Chateau
HADRABA Jan - CZ-415 01 Teplice
HARDY Jean - 1380 Lasne
HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen
HERINCKX Olivier - 1348 Louvain-la-Neuve
HERIS Jean Frangois - 1825 Dion-Valmont
HOFFMANN Jean-Luc - 4000 Liège
JACOBS Nadia - 7190 Ecaussinnes
JACQZ Martin - 1190 Forest
JARDINET Alain - 1450 Chastre
JASENOVCOVA Zuzana - 1000 Bruxelles
KANDIN Jeremy - FR-92100 Boulogne-Billancourt
LACOURT Thierry - 6044 Roux
LAMBERMONT Myriam - 1970 Wezembeek-Oppem
LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genése
LAUWERS Frédérique - 1410 Waterloo
LECOCQ Guy - F-59770 Marly
LECOMTE Benoit - 4210 Marneffe
LHOEST Jean-Benoit - 1840 Ottignies-LLN
LIEFFRIG Vincent - 5310 Bolinne
LIGOT Benoit - 1170 Watermael-Boitsfort
LOSSEAU Didier - 6221 Saint-Amand
MAHIJ Jean-Marc - 1330 Rixensart
MAL Olivier - 3000 Louvain
MARION Jean-Pierre - 5362 Achet
MARTHUS Rudy - 1640 Rhode-Saint-Genèse
MARTIN Eric - 5030 Gembloux
MASSON Olivier - 5590 Ciney
MATTELET Claire - 1060 Saint-Gilles
MAURAGE Jean-Christophe - 6224 Wanfercée-Baulet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge MEUNIER Jean-Marc - 5140 Sombreffe
MEYNCKENS Jean-Pierre - 6210 Villers-Perwin
MICHIELS Dominique - 5030 Ernage
MINGNEAU Carine - 3090 Overijse
MOTTET Leon Philippe - 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
MOUCHET Pascal - 1400 Nivelles
MUSSCHE Vincent - 1050 Ixelles
NADALES Rudy - 5032 Mazy
NOVIS Yvan - 1301 Bierges
NYS Jean-Frangois - 4880 Limbourg
PESCE Roberto - 1-16146 Genova
PIEROBON Michel - 7860 Lessines
PIPINO Massimo - 1-12038 Savigliano
PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere
RIGAUD Jean - 6060 Gilly
ROUPIN Frédéric - 4520 Bas-Oha
SAHYOUN Xavier - 1500 Halle
SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaerbeek
SCHRAVEN Michiel - NL-6641 AG Beuningen
SCHREUDER Cornelis - 1820 Steenokkerzeel
SEDLBAUER Pavel - 1200 Woluwe-St-Lambert
SEPULCHRE Philippe - 6250 Aiseau
SEVERINO Bruno - 6220 Heppignies
SMEESTERS Jean-Marc - 5170 Arbre
SMEETS Patrick - 5001 Belgrade
SMEETS Sophie - 5600 Jamagne
SMOLDERS Bart - 2390 Malle
SOULIE David - 1650 Beersel
SPEGELAERE Philippe - 1472 Vieux-Genappe
STAPPAERTS Philippe - 1300 Limal
TAVEIRNE Hendrik - 8200 Sint-Andries
TEZCAN Hasan - 1350 Orp-le-Grand
THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille
TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen
VAN ASTER Alain - 6032 Mont-sur-Marchienne
VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert
VAN CRANEM Anne-Catherine - 6044 Roux
VAN DEN NESTE Marc - 1495 Villers-fa-Ville
VANDERAA Didier - 1300 Limal
VANDER BORGHT Michel - 2140 Borgerhout
VAN DER KUN Peter - 3080 Tervuren
VANDONINK Marc - 1470 Genappe
VANHAMME Jennifer - 1348 Louvain-la-Neuve
VANHOUTTE Paul - 8490 Varsenare
VAN LOON Jan - 9041 Oostakker
VAN MARCKE DE LUMMEN Guy - 1410 Waterloo
VAN RHEDE VAN DER KLOOT Peter - 3080 Tervuren
VANTOMME Philippe - 7830 Thoricourt
VANVOOREN Ann - 9310 Herdersem
VENTELON Lionel - 1400 Nivelles
VERBEEREN Bart - 1730 Asse
VIETTI Andrea - 1160 Auderghem
VITTI Paolo - 7011 Ghlin
VOOS Stephane - 1332 Genval
WAUTIER Luc - 1480 Tubize
WERY Frangois - 1348 Louvain-la-Neuve
YAHAYA Dominique - 5170 Lustin
YOKOTSUKA Shunsuke - 1150 Woluwe-St-Pierre
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Volet B - Suite
4
Emmanuel HAZARD
Réservé
au
Moniteur
belge
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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/10/2010
Beschrijving:
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0473.595.471
Dénomination
(en entier): AGC Europe Services
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Chaussée de la Hulpe 166 à B-1170 Bruxelles
Objet de l’acte : Délégation des pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière
| Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Adminstration tenue le 6 mai 2010:
; En application de l'article 18 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par le conseil: : d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement engagée dans les: | actes et en justice en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel: rête son concours, par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier à l'égard des tiers: une délibération préalable du conseil d'administration.
: En application de l'article 525 du Code des sociétés et de l'article 17 des statuts de la société, le, conseit d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant. deux à deux ou l’une d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société :
Alain Jardinet, Vice President Sales and Marketing Raw Glass;
Pavel Sedibauer, Vice President Manufacturing Raw Glass;
Jean-Luc Batkin, Vice President Solar and Processed Glass;
Peter Van Rhede, Vice President Human Resources and Communication;
Michel Charles, Vice President CSR and Legal;
Roberto Pesce, Vice President Supply Chain and Distribution;
Marc Van Den Neste, Vice President, Chief Technology Officer.
En application des articles 17 et 18 des statuts, le conseil d’administration approuve les mandats : que les personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion: journalière pour chacune des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant: ! comme suit :
4. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un,
administrateur ou avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des, activités indiquées à la rubrique concernée;
les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre’ personne reprise au point a) de la méme rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
e pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et « dont te montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
e dant le terme est inférieur à un an;
les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne. reprise au point a} de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
« pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
dont le terme est inférieur à un an.
Mentionner sur la dernière page du Valet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2010 - Annexes du Moniteur belge Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,
4. les personnes reprises au point a) des rubriques «Finance - Group Treasury» et
« Procurement » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
* pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
e dont le terme peut être supérieur à un an, mais
+ qui n’impliquent pas d'engagement structurel pour la société:
5. les personnes reprises au point a) de la rubrique « Technology & innovation » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, et les personnes reprises au point b) de la rubrique « Technology & Innovation » signeront valablement avec le Vice President - Chief Technology Officer - AGC Glass Europe, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : * pour des actes dont le terme peut être supérieur à un an, mais
+ qui n’impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et
< dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros.
Division : Human Resources and Communication
Section 01 Communication
(a) Marie-Ange Dhondt.
(b) Benoît Ligot.
Section 02 Human Resources
(a) Carto Bertelegni, Claude Bettendorf, Patrice Briol, Nicolas Henquet.
(b) Michel De Borchgraeve, Isabelle Dehalu, Jean-Philippe Ferette, Raymond Foudraine, Philippe Spegelaere, Roger Vantilt.
Division : Finance
Section O1 Group Treasury
(a) Jean De Buck, Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.
Section 02 Financial Control
(a) Yvan Devisch, Dimitri Maes, Alexandre Petitjean, Frédéric Thys.
(b) Radka Dolezalova, Véronique Emond, Salvatore Falconieri, Rudy Fivet, Jean Hardy, Frédéric Roupin, Thierry Wilkin.
Section 03 Accounting
{a} Stéphane Boulay, Rudy Marthus, Géraldine Pourbaix, Hasan Tezcan, Steve Zegers.
(b) Sylvie Bachelart, Laurent Bauwens, Elodie Dupont, Renaud Dusart, Maurice Henrioulle, Laurie Lessent, Michaël Prync, Nathalie Ramanitra, Delphine Schütz.
Section 04 Credit Control
(a) Davide Arseni, John-Philip Bruyland, Steven Ponnet, Bart Smolders, Hendrik Taveirne.
Section 05 Risk Management
(a) Marie-Louise Gossez, Emmanuel Hazard.
Section 06 Tax Management
(a) Emmanuel Hazard, Arnaud Thienpont.
(b) Géraldine Genot, Peter Timmermans.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2010 - Annexes du Moniteur belge Division : Legal
(a) Marc Duvieusart, Thierry Lagasse de Locht, Caroll Schoonejans, Caroline Van Cauwenberge.
(b) Myriam Lambermont.
Division : Technology & Innovation
(a) Jean-François Burhin, Daniel Decroupet, Nadia Jacobs, Jean-Benoît Lhoest, Vincent Lieffrig, Leon Philippe Mottet, Philippe Stappaerts, François Wéry.
(b) Guy André, Valérie Barlet, Philippe Bellet, Jean-Philippe Biard, François Bonbled, Pierre Carleer, Eddy Catot, Philippe Chrispeels, Alexandre Coppens, Dominique Coster, Marc Darcheville, Olivier Douxchamps, Brigitte Dubuisson, Bertrand Dury, Antonio Fogli, Dominique Lemal, Didier Losseau, Eric Martin, Michel Meyers, Jean-Pierre Meynckens, Dominique Michiels, Jean-Frangois Nijs, Jean Rigaud, Philippe Sepulchre, Sophie Smeets, Alain Van Aster, Lionel Ventelon.
Division : Procurement
(a) Isabelle Collin, Thierry Lacourt, Cosimo Sedda, Paul Vanhoutte, Philippe Vantomme.
(b) Benoit Caulier, Philippe Debatty, Pierre-Olivier Debordes, Sylvia Desaver, Isabelle Duijsens, Simon Gueulette, Jean-Marc Mahij, Pascal Mouchet, Michel Pierobon, Ilona Sikora, Patrick Smeets, Marc Vandonink.
Division : Corporate Social Responsibility, Environment & Standardisation
(a) Michel Spina, Guy Van Marcke de Lummen, Dominique Yahaya.
(b) Fabienne De Marco, Anne Rasneur.
Division : Strategic Projects
(a) Davide Cappellino.
(b) Gemma Fernandez.
Division : Supply Chain & Logistics
(a) Olivier Herinckx, Martin Jacqz, Didier Vanderaa.
{b} Daniel Feron, Jean-Luc Hoffmann.
Division : Information Technology
(a) Luc Wautier.
(b) Fabrice Detry, Olivier Masson, Ann Vanvooren.
Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :
ANDRÉ Guy - 1170 Watermael-Boitsfort
ARSENI Davide - 3400 Lander
BACHELART Sylvie - 1170 Watermael-Boitsfort
BARLET Valérie - 1180 Uccle
BATKIN Jean-Luc - F-59000 Lille
BAUWENS Laurent - 1470 Bousval
BELLET Philippe - 6542 Sars-la-Buissiére
BERTELEGNI Carlo - 1050 Ixelles
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2010 - Annexes du Moniteur belge BETTENDORF Claude - 1910 Kampenhout
BIARD Jean-Philippe - 6210 Frasnes-lez-Gosselies
BONBLED François - 7041 Havay
BOULAY Stéphane - 1170 Watermael-Boïitsfort
BRIOL Patrice - 1360 Perwez
BRUYLAND John-Philip - 9300 Alost
BURHIN Jean-François - 6280 Loverval
CAPPELLINO Davide - I-CN 12100 Cuneo D205
CARLEER Pierre - 1410 Waterloo
CATOT Eddy - 6280 Gerpinnes
CAULIER Benoît - 7061 Thieusies
CHARLES Michel - 1325 Longueville
CHRISPEELS Philippe - 6110 Montigny-le-Tilleul
COLLIN Isabelle - F-59300 Valenciennes
COPPENS Alejandro - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
COSTER Dominique - 5081 Meux
DARCHEVILLE Marc - 5140 Ligny
DEBATTY Philippe - 1180 Uccle
DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz
DEBORDES Pierre-Olivier - 1428 Lillois-Witterzée
DE BUCK Jean - 1030 Schaerbeek
DECROUPET Daniel - 5070 Fosses-La-Ville
DEHALU Isabelle - 4600 Visé
DE MARCO Fabienne - 6001 Marcinelle
DESAVER Sylvia - 1495 Meltery
DETRY Fabrice - 1450 Cortil-Noirmont
DEVISCH Yvan - 8380 Dudzele
DHONDT Marie-Ange - 3071 Erps-Kwerps
DOLEZALOVA Radka - 1083 Ganshoren
DOUXCHAMPS Olivier - 1030 Schaerbeek
DUBUISSON Brigitte - 1330 Rixensart
DUIJSENS Isabelle - 1050 Ixelles
DUPONT Elodie - 1950 Kraainem
DURY Bertrand - 5081 Meux
DUSART Renaud - 1300 Wavre
DUVIEUSART Marc - 3090 Overijse
EMOND Véronique - 1332 Genval
FALCONIERI Salvatore - 3530 Houthalen
FERETTE Jean-Philippe 1180 Uccle
FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Bruxelles
FERON Daniel - 1180 Uccle
FIVET Rudy - 5100 Wépion
FOGLI Antonio - 5190 Moustier-sur-Sambre
FOUDRAINE Raymond - NL-4011 JR Zoelen
GENOT Géraldine - 1050 Ixelles
GOSSEZ Marie-Louise - 1440 Braine-le-Château
GUEULETTE Simon - 1082 Berchem-St-Agathe
HARDY Jean - 1380 Lasne
HAZARD Emmanuel - 1390 Nethen
HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen
HENRIOULLE Maurice - 1030 Schaerbeek
HERINCKX Olivier - 1325 Chaumont-Gistoux
HOFFMANN Jean-Luc - 4000 Liège
JACOBS Nadia - 7190 Ecaussinnes
JACQZ Martin - 1180 Uccle
JARDINET Alain - 1450 Chastre
LACOURT Thierry - 6044 Roux
LAGASSE DE LOCHT Thierry - 1390 Grez-Doiceau
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2010 - Annexes du Moniteur belge LAMBERMONT Myriam - 1970 Wezembeek-Oppem
LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genése
LAUWERS Frédérique - 1180 Uccle
LEMAL Dominique - 6567 Merbes-le-Chateau
LESSENT Laurie - 1470 Bousval
LHOEST Jean-Benoit - 1340 Ottignies-LLN
LIEFFRIG Vincent - 5310 Bolinne
LIGOT Benoit - 1170 Watermael-Boitsfort
LOSSEAU Didier - 6221 Saint-Amand
MAES Dimitri - 1860 Meise
MAHIJ Jean-Marc - 1330 Rixensart
MARTHUS Rudy - 1640 Rhode-Saint-Genése
MARTIN Eric - 5030 Gembloux
MASSON Olivier - 5590 Ciney
MEYERS Michel - 1310 La Hulpe
MEYNCKENS Jean-Pierre - 6210 Villers-Perwin
MICHIELS Dominique - 5030 Ernage
MOTTET Leon Philippe - 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
MOUCHET Pascal! - 1400 Nivelles
NYS Jean-Frangois - 4830 Limbourg
PESCE Roberto - [-6146 Genova
PETITJEAN Alexandre - 1040 Etterbeek
PIEROBON Michel - 7940 Brugelette
PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere
POURBAIX Géraldine - 6210 Frasnes-tez-Gosselies
PRYNC Michaël - 7190 Marche-lez-Ecaussinnes
RAMANITRA Nathalie - 6220 Heppignies
RASNEUR Anne - 5190 Balâtre
RIGAUD Jean - 7133 Buvrinnes
ROUPIN Frédéric - 1030 Schaerbeek
SCHOONEJANS Caroll - 1200 Woluwe-St-Lambert
SCHUTZ Delphine - 7000 Mons
SEDDA Cosimo - 1140 Evere
SEDLBAUER Pavel - 1200 Woluwe-St-Lambert
SEPULCHRE Philippe - 6250 Aiseau
SIKORA Ilona - 1930 Zaventem
SMEETS Patrick - 5020 Malonne
SMEETS Sophie - 5600 Jamagne
SMOLDERS Bart - 2390 Malle
SPEGELAERE Philippe - 1472 Vieux-Genappe
SPINA Michel - 1367 Autre-Eglise
STAPPAERTS Philippe - 1300 Limal
TAVEIRNE Hendrik - 8200 Sint-Andries
TEZCAN Hasan - 1350 Orp-le-Grand
THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille
THYS Frédéric - 1970 Wezembeek-Oppem
TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen
VAN ASTER Alain - 6061 Montignies-sur-Sambre
VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert
VAN DEN NESTE Marc - 1495 Villers-la-Ville
VANDERAA Didier - 1300 Limal
VANDONINK Marc - 7830 Bassilly
VANHOUTTE Paul - 8490 Varsenare
VAN MARCKE DE LUMMEN Guy - 1410 Waterloo
VAN RHEDE VAN DER KLOOT Peter - 1970 Wezembeek-Oppem
VANTILT Roger - 1853 Strombeek-Bever
VANTOMME Philippe - 7830 Thoricourt
VANVOOREN Ann - 9310 Herdersem
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B - Suite
‘ au :VENTELON Lionel - 7181 Familleureux :
Moniteur VOOS Stéphane - 1332 Genval
9 : WAUTIER Luc - 1480 Tubize Jh :
:WERY Francois - 1348 Louvain-la-Neuve
: WILKIN Thierry - 6900 Marche-en-Famenne
: YAHAYA Dominique - 5170 Lustin
ZEGERS Steve - 1850 Grimbergen
La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement.
Michel GRANDJEAN
Administrateur Délégué
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/04/2011
Beschrijving: Mod 2.1 EEE] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe noi u T4ARR 201, N° d'entreprise : 0473,595.471 ” Dénomination (en entier): AGC Europe Services Forme juridique : Société Anonyme Siège : Chaussée de la Hulpe 166 à B-1170 Bruxelles Objet de l'acte : Mandat spécial * Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Adminstration tenue le 23 mars 2011: «Le conseil d'administration décide à l'unanimité de ratifier:tous les actes et décisions pris par Jean-. . Marc Meunier, Claude Bettendorf, Philippe Spegelaere, David Soulié et Olivier Vanbellinghen,: : agissant individuellement ou deux à deux, depuis la réunion du conseil d'administration du 2, : décembre 2010, dans le cadre de, ou en rapport avec, la procédure de licenciement collectif dont: . l'intention a été communiquée en conseil d'entreprise le 3 décembre 2010. “Le conseil d'administration décide à l'unanimité, conformément à l'article 21 des statuts coordonnés ‘ de la société, de confirmer le mandat spécial accordé à Jean-Marc Meunier, Claude Bettendorf,. : Philippe Spegelaere, David Soulié et Olivier Vanbellinghen, agissant individuellement ou deux à deux, à l'effet d'exécuter toutes actions nécessaires au respect de ladite procédure, les actes. nécessaires, préparatoires et consécutifs à la ladite notification de licenciement, c'est-à-dire, notamment et de manière non-exhaustive, les signatures de conventions collectives de travail ‘ relatives au plan de restructuration, les démarches vers le conseil d'entreprise compétent, les’ : démarches vers les administrations publiques régionales et fédérales, les démarches vers la , commission paritaire, la notification des licenciements. Ce mandat spécial peut être révoqué à tout moment». ! Emmanuel HAZARD : Administrateur Délégué Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
27/06/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-06-27/0109979
Ontslagen, Benoemingen
25/10/2013
Beschrijving: F {A NE Cople & publi (LV après dépôt de l'acte au greffe
Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
Réserve
Moniteu
helge
LE
|
an UE OKT 208 Greffe
N° d'entreprise : 0473, 595. arı
Denomination
(en entier): AGC Europe Services
| Forme juridique : Société Anonyme
Siége: Chaussée de la Hulpe 166 à B-1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations statutaires
| Extrait du procès-verbal des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 13 septembre 2013:
= En application de l'article 14 des statuts coordonnés de la société, le conseil administration ‘ DECIDE é à l'unanimité:
i 1. de révoquer le mandat d'administrateur délégué exercé par Monsieur Michel Grandjean avec ! effet immédiat, ce dernier ayant quitté AGC;
‘2. de nommer Monsieur Michel Charles, de nationalité belge, né le 28 mai 1955 (numéro de! i registre national 55052801346), domicilié Rue Piette 18 4 1325 Longueville, en qualité: ! d'administrateur, avec effet immédiat et jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale qui: procèdera à san élection définitive. Monsieur Charles exercera son mandat à titre gratuit ; !
de confier le mandat d'administrateur délégué à Monsieur Michel Charles pour la durée de son! mandat d’administrateur.»
Extrait du procès-verbal des décisions de l'Assemblée Générale Spéciale du 16 septembre 2013; |
: « Les actionnaires décident de mettre fin au mandat d'administrateur de Monsieur Michel Grandjean
avec effet au 16 septembre 2013, celui-ci ayant quitté le Groupe AGC.
: Les actionnaires décident de confirmer la nomination de Monsieur Michel Charles en quaité!
: d'administrateur avec effet à compter du 16 septembre 2018 et venant à échéance à l'issue dei
| l'assemblée générale à tenir en 2016.
e conseil d'administration est dès lors composé de :
e Michel Charles, administrateur délégué, :
. Emmanuel Hazard, administrateur délégué, et i
. Frederic Thys, administrateur.
| | Les mandats des administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire: ‚de 2016. Ils s'exercent à titre gratuit, »
: Emmanuel HAZARD !
: Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/06/2002
Beschrijving: - Handels- en landbouwvennootschappen = Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2002 Sociétés commerciales et agricoles - Annexe au Moniteur belge du 28 juin 2002
BE : 458,184.745
Verplaatsing zetel
De Raad van bestuur beslist op datum van 2 mei 2002 de zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar : Steenbergstraat 7 te 2000 Antwerpen en
dit met onmiddellijke ingang. .
(Get.) E. Muylie,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 18 juni 2002.
1 50,65 BIW 21% 10,64 61,29 EUR
(84352)
N. 20020628 — 846
GLOBAL GLASS SERVICES
Société Anonyme
Chaussée de La Hulpe, 166, 1170 Bruxelles
Bruxelles n° 649,476
BE 473.595.471
| Pouvoirs de représentation
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil
d'Administration de Global Glass Services du 31 mai
2002.
1. En application de l'article 18 des statuts, À moins de
délégation spéciale par le conseil d'administration à
un de ses membres ou à des tiers, la société est
valablement engagée dans tous les actes et en justice
en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire
public ou un officier ministériel prête son concours,
par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à
justifier d'une délibération préalable du conseil
d'administration.
IL Le conseil d'administration De plus, en
exécution des dispositions dudit article 18 et de
l'article 17 des statuts de la société, le conseil x
décide à l'unanimité de déléguer aux personnes
suivantes agissant deux à deux, le pouvoir de
représenter valablement la société, dans le cadre de
la gestion journalière:
« Michel GRANDJEAN
© Cécile ARSENAULT
« Rudy MARTHUS
e Steven PONNET
447
Stéphane VOOS
Véronique BRAEM
Yves LAMOT
Jean DE BUCK
Fabienne STAINIER
Amaud THIENPONT
Emmanuel HAZARD
Claude BETTENDORF
Michel DE BORCHGRAEVE
Nicolas MARTELLA
Marc ROSSIGNOL
Pierre STAQUET
Marcel VAN AKEN
Roger VANTILT
Paolo VITTI
Cetie liste annule et remplace toutes les autres publiées
<antérieurement.
(Signé) Michel Grandjean, (Signé) Luc Willame,
administrateur. président.
Déposé, 18 juin 2002.
2 101,30 T.V.A. 21% 2127 12257 EUR
(84351)
N. 20020628 — 847
FORTIS BANQUE
Société Anonyme
Montagne du Parc 3
1000 Bruxelles
Bruxelles n* 76.034
403.199.702
Nomination statutaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée
Générale ordinaire du 25 avril 2002.
L'Assemblée décide de reconduire en qualité de
commissaire-reviseur agréé, pour un terme de
trois ans, PricewaterhouseCoopers Reviseurs
d'Entreprises sccr, représentée par Monsieur
Daniël Van Woensel, associé.
(Signé) Jean-Pierre Cardinael,
administrateur délégué.
Déposé, 18 juin 2002.
1 50,65 T.V.A. 21%
(Signe) Patrick Evrard,
administrateur délégué.
10,64 61,29 EUR
(84353)
Rubriek Herstructurering, Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
08/08/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2002
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 août 2002 41
Handelsvennootschappen 20020808-79 - 20020808-92 Sociétés commerciales
N. 20020808 — 79 4. L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à la société privée à
res ao eel Con ayant son siège social à Watermael-
oitsfort ruxelles), avenue Detleur 17, représentée par Monsieur
GLAVERBEL SERVICES Tanguy de Villegas ou par Monsieur Rudy Van de Steen, ave faculté de substitution, afin de radier la société au registre du commerce et auprès
de l'administration de la TVA en vertu des décisions prises par la
f : présente assemblée. Société anonyme
7 Déposées en même temps une expédition, les rapports spéciaux du
conseil d'administration (art. 560 et 694 du code des sociétés), le rappart
du commissaire (art.695 du code des sociétés), une liste de présence et
Waternaelt-Boitsfort (1170 Bruxelles), un cahier de procurations.
chaussée de la Hulpe 166 .
Pour extrait analytique conforme :
RC de Bruxelles, numéro 467.452 (Signé) Jean-Philippe Lagae,
notaire.
T.V.A., numéro BE 426.746.352 Déposé, 25 juillet 2002.
- 2 10130 TVA. 21% 21,27 12257 EUR NOMINATION - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION - FUSION :
PAR ABSORPTION - POUVOIRS (102649) Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, & Bruxelles, le 16
juillet 2002, enregistré quatre rôles trois renvois au 2ème bureau de
l'Enregistrement de Forest Le vingt-deux juillet 2002, vol. 20 folio 9 case
8. Reçu vingt-cinq euro (25 €). L'Inspecteur principal (signé) V.
BONTE. que:
L L'assemblée générale confirme la nomination par coopintion de
Emmanuel Hazard en tant qu'administrateur à la place de Michel
Grandjean.
2. L'assemblée générale décide de supprimer le privilège attaché aux
actions de rang 3 numérotées de 9.491.528 à 19.491.527, et ce avec effet
eu premier janvier deux mille deux, donc à partir des répartitions
afférentes à l'exercice deux mille deux.
3. Il résulte du même procès-verbal ainsi que du procès-verbal de
l'assemblée générale extmordinaire des actionnaires de la socitië
anonyme “GLOBAL GLASS SERVICES”, ayant son siège social A
Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), chaussée de la Hulpe 166
(T.V.A., BE 473.595.471) dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae,
prénommé, le 16 juiltet 2002, quc:
~ la société anonyme « GLOBAL GLASS SERVICES » a été dissoute
en vue de sa fusion
- la société a été fusionnée avec la société anonyme “GLOBAL GLASS
SERVICES”, par voie d'absorption par cette société
- la société GLAVERBEL SERVICES a cessé d'exister
- les opérations de Ja société absorbée sont considérées du point de vue
comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante à
partir du premier janvier deux mille deux.
Le rapport du commissaire conclut dans les termes suivants :
“Sur base de nos travaux de contrôle, que nous avons réalisés
conformément 4 in norme de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises
relative au contrôle des opérations de fusion et de scission de sociétés
commerciales, nous confirmons que:
- les actions ordinaires de Global Glass Services, SA sont évaluées
chacune A EUR 41,134 et que celles de Glaverbel Services, SA sont
évaluées à EUR 41,134 donnant lieu à un rapport d'échange de 1 action
Global Glass Services, SA pour I action Glaverbel Services, SA;
= les actions privilégiées de premier et second rangs de Glaverbel
Services, SA sont évaluées à leur prix de souscription soit Euro 24,79 et
Euro 25,32 respectivement donna lieu à un rapport d'échange d'une
action privilégiée de premier rang Global Glass Services, SA pour une
action privilégiée de premier rang Glaverbel Services, SA et d'une action
privilégiée de second rang Global Glass Services, SA pour une action
privilégiée de second rang Glaverbel Services, SA;
- les méthodes d'évaluation retenues par les Conseils d'Administration
sont appropriées en l'espèce, correctement appliquées et conduisent à un
rapport d'échange que nous jugeons pertinent et raisonnable.
Le Commissaire, -
ARTHUR ANDERSEN
Reviseurs d’Entreprises
Laurent Boxus
Le 30 avril 2002”
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 3° kwart/3° trim.
N. 20020808 — 80
GLOBAL GLASS SERVICES
Société anonyme
Watermael-Boltsfort (1170 Bruxelles),
chaussée de la Hulpe 166
RC de Bruxelles, numéro 649.476
T.V.A., numéro BE 473,595.471
FUSION PAR ABSORPTION — AUGMENTATION DU CAPITAL
- MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATIONS STATUTAIRES - POUVOIRS - NOMINATION -
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires dressé par le Notaire Jean-Philippe LAGAE, à Bruxelles, le
16 juillet 2002, enregistré dix rôles quatre renvois au 2ème bureau de
l'Enregistrement de Forest le vingt-deux juillet 2002, vol. 20 folio 9 case
9. Reçu vingt-cinq euro (25 €). L'inspecteur principal (signé) V.
BONTE., et du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme "GLAVERBEL SERVICES" ayant
son siège social à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), chaussée de ta
Hulpe 166 (T.V.A., BE 426.746.352) dressé par le Notaire Jean-Philippe
Lagae, prénommé, le 16 juiliet 2002, que
L. l'assemblée générale a décidé de fusionner par voie d'absorption la
société anonyme "GLAVERBEL SERVICES”, société absorbée, ayant
son siège social À Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), chaussée de la
Hulpe 166 (T.V.A., BE 426.746.352)
2. suite à cette fusion le capital a été augmenté de quatre cent quatre-
vingt-trois millions cent quatre-vingt-deux mille trois cent trente-trois
euros douze cents (EUR 483.182,333,12) ct il a été porté à quatre cent
quatre-vingt-trois millions deux cent quatre-vingt-deux mille trois cent
trente-trois curos douze cents (EUR 483.282.333,12).
3. les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue
comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante,
la société GLOBAL GLASS SERVICES, à partir du premier janvier ,
deux mille deux.
Sig. 6 Handels en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2002 42 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 août 2002
Le rapport du commissaire conclut dans les termes suivants :
“Sur de nos travaux de contrâle, que nous avons réalisés
conformément à la nomme de l'institut des Reviseurs d'Entreprises
relmive au contrôle des opéralions de fusion et de sci: i
commerciales, nous confirmons que:
= les actions ordinaires de Global Glass Services, SA sont évaluées
chacune à EUR 41,134 ct que celles de Giaverbel Services, SA sont
évaluées à EUR 41,134 donnant lieu à un rapport d'échange de | action
Glabal Glass Services, SA pour 1 action Glaverbel Services, SA:
- les ections privilégiées de premier et second rangs de Glaverbel Services,
SA sont évaluées à leur prix de souscription soit Euro 24,79 et Evro 24,32 respectivement
donnant lieu à un rapport d'échange d'une action privilégiée de premier rang Global Glass
Services, SA pour une
action privilégiée de premier rang Glaverbel Services, SA et d'une acti
privilégiée de second rang Globat Glass Services, SA paur une action
privilégiée de second rang Glaverbel Services, SA;
- les méthodes d'évaluation retenues par les Conseils d'Administration
sonl appropriées en l'espèce, correctement appliquées et conduisent à un
rapparı d'échange que nous jugeons pertinent et raisonnable. Le Commissaire,
ARTHUR ANDERSEN
Reviseurs d'Entreprises Laurent Boxus
Le 30 avril 2002"
4, les modifications suivantes ont été apportées aux statuts : l'article
3 des stats est remplacé par le texte suivant : « La société, nu litre de centre de coordination,
a pour objet exclusif le développement et la centralisation en Belgique d'une ou
de plusieurs des activités énumérées ci-après et exercées au seul profit de tout ou partie
des sociétés du Groupe AGC, lequel est composé de In société japannise
Asahi Glass Company Ltd, el des sociétés qu'elle contrôle directement
Ou indirectement,
A, _ LES OPERATIONS FINANCIERES ET LA COUVERTURE
DES RISQUES DE CHANGE ET DES FLUCTUATIONS DES TAUX
D'INTERET.
1. Le contrôle des comptes débiteurs ct créditeurs des membres du
groupe. 2, L'encaissement el le paiement des commissions
el redevances, eu nom et pour compte
des membres du . 3. La coordination evou Ia centralisauian
de la gestion financière et de la
trésorerie des membres du groupe, Ceci pourra inclure les fonctions suivantes :
= la centralisation des comptes financiers débiteurs el creditcurs (eash-
pooling); = le placement des excédents de liquid
- la lransmission de données et d'instructions par le truchement d'équipements électroniques (clectranic banking) :
= In coordination des travaux préliminaires et des négociations avec les
émblissements financiers, de même que les investisseurs institutionnels, au nom ct pour compte des membres du groupe.
4. La caordinuion et/ou In centralisation des besoins financiers à court et
à long termes des membres du groupe. A cet effet, le centre peut employer
des fonds propres au contracter des emprunts auprès : =de membres du groupe, belges au étrangers,
à condition que les fonds prêtês par les membres belges du graupe soient prélevés sur leurs
fonds Propres et que les fonds prétés par les membres étrongers du groupe ne
soient directement où indirectement, empruntés auprès d'une société belge :
- d'émiblissements financiers en Belgique ou à l'étranger ; oer les marchés
des capitaux, par émission de titres ou de lenres de
change. Le centre pourra metre
ces moyens à lu disposition des membres du
groupe, au moyen de prêts ou d'avances & court ou long terme, ‘conformément aux formules d'emprunt usuelles.
3, L'assistance aux négociations et A l’auverture de crédits
d'expariations par les membres du groupe. 6. La locatian financement
La conclusion de contrats de location-financement avec des membres du
groupe, dans l'une des formes décrites ci-nprès : “ location-firancement
mobilière, telle que prévue dans l'arrité royal numéro 55 du dix novembre mil neuf cent
soixanie-sept el l'arrêté
ministériel du vingt-trois février mil neuf cent saixante-huit;
- location-financement immobilière, telle que prêvue dans l'arrêté royal
numéro 30 du vingt-neuf décembre mil neuf cent nonante-deux relatif à
Vapplication de la taxe sur ta valeur ajoutée À Ia location-financement
d'immeubles ; + «sole ant lense back
», à savoir l'achel par le centre de biens mobiliers
eVou immobiliers à des membres du groupe, et Ia remise de ces biens en
locatian-financement auprès des mêmes membres du groupe dans la mesuré où cela concerne
des conventions financières simitaires :
- seuls des actifs neufs pourront faire l'objet d'une venle au centre ;
„In venle au centre s’elfectuera à la valeur d'investissement
récllement suppartée par le vendeur ou au prix d'acquisition. 7. L'affacturage
Le centre peut, avec ou sans recours, reprendre les créances détenues par les membres du groupe. Ces créances peuvent avoir rapport à des venies
effectuées par des membres du groupe entre eux ou à leurs clients. 8, La refacturation .
Le centre peut refacturer aux membres du groupe les biens ou services qui lui ont té facturés par d'autres membres du groupe.
9, L'encaissement et Ie recouvrement des créances et l'exécution des
niements, aul nam et pour comple des membres du groupe, quel que soit le Uiluloire du compte.
10, La conclusion de contrats à terme et autres pour l'achal et la vente de
drvises étrangères eUou l'octroi d'aide aux membres du groupe en vue
de la conclusion de tels contrats Plus généralement, la couverture des
risques en matière de devises étrangères et d'intérèls (hedging).
IL. L'octroi de siretés personnelles ou réelles, pour garantir les
obligatians financières des membres du groupe.
12, Lu mise av point de nouvelles techniques financiéres,
13. La reprise des dettes des membres du groupe, 14. Le contrôle et la compensation des créances et des deties entre tes
membres du groupe (netting). B. L'ASSURANCE ET LA GESTION DES RISQUES
1. La gestion administrative, la centralisation et/ou In coordination de tout ou partie des couvertures nécessæires conire les déptts, dommages,
risques, responsabilité civile et actions en garantie sprès livraison par les membres du groupe, de même que toute perte ou prafit degage du fait
d'un sinistre encour au niveau du groupe. Cecl implique que ie centre paurra au nom et pour compte des membres du groupe :
+ négocier les contrats d'assurance en vue de faire bénéficier es membres du groupe de canéiions plus avantageuses auprès de
compagnies d'assurance ; « caordonner la souscription de palices d'assurance des risques relatifs
aux activités des membres du grou ~ ndministrer les polices et les sinistres, En ce qui concerne les sinistres,
it s'agit de leur gestion administrative, de même que le pnéfinancement des indemnisations.
Ces artivités ne peuvent pas entraîner le paiement au cenue de commissions ou de courtages par les compagnies d'assurance,
3. Les &udes e Tévalutton des néques et des Sinisues (risk management}
3. La coordination et la gestion administrative de tout problème des membres du groupe dans ie domaine de la sécurité ct de
l'environnement. €. LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
I. La centralisation et la coordination de In recherche scientifique 2, La coordination zou le développement de programmes de recherche
‘concernant les produits, les pr et les méthodes de production. Le centre ne pourra pas être propriétaire de brevets et droits similaires.
3. La mise sur pied de fnboratoires et/ou de centres de recherche. D. LES RELATIONS NON COMMERCIALES AVEC LES
AUTORITES NATIONALES ET INTERNATIONALES
L'accompagnement, l'assistance et la représentation de membres du groupe auprès des autorités publiques et autres institutions.
É. LES OPERATIONS DANS LE DOMAINE DE LA
COMPTABILITÉ ET DE L'ADMINISTRATION
1. L'administration des ventes et de la production 1.1. Le planning et le contrôle des activités de venie des membres du
grou Ÿ2 L'établissement et l'envoi de documents au nom et pour compie des
membres du groupe : confirmation de cammuandcs, factures, documents de transport et documents douaniers.
1.2. L'organisation du transport et de l'affrëtement des produits, tout transport ét affrèlement par Le centre étant exclus.
1.4, La détention, là manutention, la gestion et le transfert 4 prix coûtant des inputs, exclusivement ou nom et pour compte des membres du
groupe. Toute mise en place de ces inputs aux postes de travail est exelue.
1.5, Le suivi des demandes "informations au sujet des produits à vendre <t des réclamations, 1out contact avec la clientèle étant exclu.
1.6. La coordination des plannings de production établis sur base des commandes communiquées par les membres du groupe.
1.7. La coordination de aide technique foumie aux clients par les membres du groupe, tout contact avec la clientèle étant exclu.
1.8, L'éuablissement, la coordinalion et le contrôle des budgets de vente des membres du groupe et surveillance des résultats de ces ventes,
2. L'administration du personnel 2.1. La gestion eı In centralisation de la direction du personnel des
membres du groupe, y compris Le rccrutement du personnel, la gestion du fichier du personnel, de même que l'administraion des salaires et
appolntemenls, zu nom et pout compte des membres du groupe, 2.2. L'accomplissement des études et formalités administratives ayant
tit à la gestion du personnel, a nom et pour compte des membres du
groupe. | 2.3. L'établissement de sintistiques relatives su fichier du personnel.
3. L'administration juridique 3.1. Le contrôle du respect por les membres du groupe, des lois,
règlements et prescriptions en vigueur.
3.2. Les conseils juridiques aux membres du groupe, l'assistance lors de la préparation eı de l'établissement de contrais el autres documents de
* l'éude des modifications de la législation. de la législation fiscale, nationale ct internationale pour les membres du groupe. 3.5. Les conseils aux membres du groupe en ens de litige ou dans le cadre de procedures légales, 3.6. La coardination, la centralisation et la gestion administrative de In tection et de l'usage de droits de propriété industrielle, des marques,
Trevets, x know-how’ et droits similares, au naan et pour comple des Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 août 2002 43
membres du groupe, sans que le centre soit, ou ne devienne, propriétaire de ces droits.
3.7. L'obtention des licences d'importation et d'exportation, au nam el pour compte des membres du groupe. :
à. L'administration financière, 4.1. Lo coordination et le contrôle de la comptabilité des membres du
groupe. 42. TT dablissement de rapports concernant les membres du graupe au
profit de la maison-mère, 4.3. La tenue d'une comptabilité centralisée qui servim de support aux
opérations d'affücrurage et de refactunition.
4,4, L'audit interne,
45. L’&ablissement et le contrôle du budget et des prévisions financières au profit des membres du groupe.
4.6. La coardinalion ct Ic contröle de fa gestion comptable et financière. 4.7. Le contrôle, la consolidation et l'examen des comptes annuels des
membres du groupe ainsi que le contrôle et l'examen des rapports
périodiques des membres du groupe. 4.8. L'établissement et le contrôle de toutes les décleratians fiscales et
de sécurité sociale, au nam et pour compte des membres du groupe. 4.9. La tenue de la comptabilité des activités du centre lui-même, minst
que celle des membres du groupe. F. LES OPERATIONS DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE
1. La coordination el l'examen du traitement des données.
2 Les conseils aux membres du groupe concernant le sof ct Ie hardware
utiliser.
3. Lo centralisation du traitement informatique des données relative aux
activités du centre. 4. Le développement du software nécessaire à l'exécution des activités
du centre, _ 5. Les études préparatoires des problèmes informatiques spécifiques aux
membres du groupe. G. LA PUBLICITE ET LE MARKETING
1. La centralisation et la coordination des campagnes publicitaires. 2. La preparation de brachures et autres documents publicitaire, au nom,
et pour compte des membres du groupe, 3. La centralisation et la coordination de la participation aux foires
commerciales et des contacts avec les agences de publicité et de
relations publiques, eu nom et pour compte des membres du groupe. Le centre ne participera pas lui-même aux foires commerciales.
4. Lo réalisation d'études de marché et la création de banque de données
À cet effer, À l'exclusion de toute prospection commerciale.
5, L'analyse de la position concurrenlielle des membres du groupe.
6. L'élaborntion de techniques de marché et-de vente, de directives
concernant les valumes, les prix et les marges bénéficiaires à observer
pour assurer le développement des membres du groupe, 7. L'établissement de programmes paur assurer le besoin d'un certain
produit el promouvoir ainsi la vente, aussi bien à court qu'à long terme. 8. L'dlaboration de directives relatives 4 la publicité et la communication
aux membres du groupe des décisions de la maisan-mère et d'autres
membres du groupe en matière d'objectifs commerciaux. 9. L'élaboration et le suivi des budgets publicitaires.
10. L'actroi d'aide en matière de politique de marketing.
H. LA FOURNITURE ET LE RASSEMBLEMENT
D'INFORMATIONS ET L'ASSISTANCE À LA GESTION
1. En matière financière
LL. L'information el le canscil aux membres du groupe sur toutes les conditions de crédit, de paiement et de vente offertes aux au par les
membres du groupe, lors de l'achat ou de ln vente de matières premières et de produits finis.
1.2. La supervision des projets d'investissements "3. L'information et le conseil aux membres du groupe sur la solvabilité
de leurs clients.
1.4, La gestion des créances commerciales au niveau du groupe: - consolidation des informations relatives aux créances commerciales
(edition de balances Agées consolidécs, analyse du découvert du groupe,
etc); = fixation des plafonds du groupe;
= gestion du risque clients du groupe ; - administration de l'assurance-crédit des clienis communs, c.-à-d.
desservis par plus d'un membre du graupe ; - coordination de la relance pour les clients communs;
taut contact avec L clientèle des membres du groupe érant exetu. 2. En matière de documentation
-2.1. L’instauration d'un centre de documentation,
2.2. L'instauration d'un centre de traduction.
3. En malitre de communication et d'informatique
3.1. L'étude et la sélection des moyens de communication entre les
différents membres du groupe. 3.2. La supervision, le contrôle ct In coordination du système
international d'informatique et de courrier électronique des membres du
groupe. 4. En matière d'activité
1. La réalisation d'éluctes dans le pays ou à l'étranger concemant le développement des activités industrielles et commerciales, au nom et
pour compte des membres du groupe. 2. La communicalion au quartier général du groupe des activités du
centre et des membres du groupe. 3. Lo coordination et la centralisation de la gestion administmlive des
activités immobilières des membres du graupe.
4, La coordinalian de l'ingénierie. Pur ingénierie, On entend l'étude
globale d'un projet industriel sous tous ses aspects {technigues,
économiques, financiers et sociaux), eoordonnanı les Grades particuliéres de plusieurs équipes de spécialistes.
5. Én matière de personnel - 5.1. L'échange de service entre les différents membres du groupe, sur le
plan de la formation des vendeurs et du personnel de marketing et l'organisation de séminaires pour le personnel des membres du groupe,
5.2. L’organisation et la coordination d'activités d'enscignement, de
formation, de recyclnge, de séminaires, de conférences et d'onires réunions similaires, réservés à l'usage exclusif du personnel des
membres du groupe. 6. En matière de produits et de services
1. La fourniture d'informations aux membres du groupe concernant Les
uits à vendre et les techniques de vente, Lo fourniture d'informations eux membres du groupe cancemant les
rescriptions et les normes étrangères. . Le contrèle de la conformité des produits aux prescriptions des
tégisletions étrangères. Tout cantrale de qualité est exclu.
4, La récohe d'informations concernant les sources d'approvisionnement disponibles des malières premières, des pièces de rechange et des
produits. 3. Le suivi de tous les documents d'importation e1 d'exportation, ou nam
‚et pour compte des membres du groupe.
6. Le rmssembtement, la centralisation et la mise 4 ta disposition des
membres du groupe, d'informations relatives aux prix, aux taux de
change et aux canditions du marché.
7. En matière de stmtégie 7.3, L'assistance ci lu supervision de ln gestion. Le centre étudier les
arientations stratégiques générales du groupe, déterminer et suivra les stratégies de développement, l'évolution des produits et les techniques
de mise en œuvre de ces stratégies. [| paurvn aussi réaliser une étude des
options strotégiques de la concurrence. 72. L'étude et la mise au point, pour les membres du groupe, de
schémas ou de contrats en maliére de fusions, de cessians, d'acquisitions
ou de restructuratians, nécessaires au développement international du
groupe. Le suivi de ces schémas et contrats.
7.3. La coordination de la planification des activités à court, moyen et
long terme. 8. En matière de recherche et développement
La coordination et la diffusion d'informations scientifiques aux
membres du groupe. L LES OPERATIONS D'ACHAT
1. La centralisation et La coordinnlian des activités d'achat des membres
du groupe, en teur nom et pour leur compte, afin de bénéficier des meilleures conditions du marché
2. La négociation et La conclusion de contrats en ce qui concerne l'achat
de marchandises, d'équipements et de services, au nom et pour compte des membres du groupe,
3. Lo constitution d'un fichier « fourulsseurs ».
à. Le constitution d’un fichier « articles = el la coordination des règles
de gestion des stocks des articles magasin (hors verre).
3. La constitution d'une banque de données « fournisseurs » et ln
maintenance des procédures ISO 9002. 6, La centralisation des performances « achats » pour l'établissement de
tabteaux de bord groupe. » Particle 4 des statuts esl rédigé comme suit :
à Le capital social est fixé & quatre cent quatre vingt trois millions deux cent quatre vingt deux mille trois cent twente trois euros et douze cents
(EUR 483.282.433, 12} et cst représenié par dix-neuf millions quatre cent nonante-trois mille huit cent septante-cing (19.493.875) actions sans
désignation de valeur nominate, se répartissant en :
- dix-sept millions cinq cent quatorze mille huit cant quarante-six
17.514.846) actions ordinaires numérotées de 1 à 3.010.000, et de
4.010.001 A 7.010.000, et de 7.989.030 à 19.493.875,
= un millian (1.000.000) d'octions privilégiées de premier rang numérorées de 3.010.001 à 4.010 bénéficiant des nvantages
particuliers et tempornires définis à l'article 31 des statuts,
- neuf cent seplante-neuf mille vingt-neuf (979.029) actions privilégiées de deuxième rang numérotées de 7.010.001 à 7.989.029 bénéficiant des
avantages particuliers el wemporaires définis à l'articke 31 des statuts. »
l'erticle 31 est rédigé comme suit :
Sur le salde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour La formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être
obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. Le surplus est alfecté : ar .
1. en premier rang, au service d'un dividende prioritaire unique el récupérable de un euro trent-neuf cents (1,39 EUR) par aclion aux
millions (1.000.000) d'actions privilépiées numérotées de 3.010.001 À
4.010.000, le montant de ce dividende prioritaire sera revu pour la
premitre fois le dix janvier deux mille cinq, et sera ensulte revu Le
deuxième lundi de janvier À l'expimtion de chaque période de cing ans, par décision du conseil d'udminismtion qui tendre compte des
candilions du marché ; ee dividende sera payoble chaque année (et pour
la première fais, le trente et un décembre deux mil deux, le dernier jour
ouvrable de l'année au cours de laquelle l'assemblée générale sur approuvé les comples annuels cl décidé la répartition des bénéfices
auxquets ce dividende se rapporte : . à 2. en deuxième mng, au service d'un dividende priorimire unique et
récupérable de trois pour cent quatre cent trente-cing (3,435%) de leur,
44
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2002
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 août 2002
prix de souscription, aux neuf cent septants-neut muile vingt-neut
(979.029) actions privilégiées numérotées de 7.010.001 A 7.989.029, et
ce, au titre des répartitions afférentes aux exercices sociaux mit neuf
cent nonante huit À deux mille deux compris ;
3. en troisième rang, au service éventuel d’un report à nouveau de telle
façon que celui-ci soit à tout instant d'un montant au moins égal à trois
millions sept cent dix-huit mille quatre cent euros (3.718.400 EUR),
4. en quatrième rang et jusqu'à épuisement totat du solde distribuable, au
service d'un dividende aux actions ordinaires ou de la constitution d'une
réserve conventionnelle,
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net du dernier
exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire, ainsi que des
prélèvements effectués sur des réserves distribuables, et diminué des
pertes reportées, ainsi que des montants affectés à la réserve légale et
aux comptes de réserves indisponibles créées par application de la loi ou
des statuts,
Toutefois, avant toute répartition, l'assemblée générale peut décider, sur
proposition du conseil d'administration et à la simple majorité des voix,
d'affecter tout ou partie de ce bénéfice, soit à la formation de tout fonds
de réserve ou de prévision, soit à un report à nouveau,
Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou devient, du fait
de cette distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de
toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer.
Par actif net il faut entendre le total de l'actif net tel qu'il résulte du
bilan, déduction faite des provisions et dettes, ainsi que des frais
d'établissement, de recherche et de développement. »
5. tous pouvoirs ont été conférés à la société privée à responsabilité
limitée "AFCO", ayant son siège social à Watermael-Boitsfort (1179
Bruxelles), avenue Delteur 17, représentée par Monsieur Tanguy de
Villegas ou par Monsieur Rudy Van de Steen, avec faculié de
substitution, afin de modifier l'immatriculation de la société au registre
du commerce et auprès de l'administration de la TVA en vertu des
décisions prises par la présente assemblée.
6. Madame Michèle Gillot-Lardot, domiciliée Rue Longchamp, 111 à
1420 Braine l'Alleud a été nommée à la fonction d'administrateur.
Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de deux mille cinq.
Son mandat sera gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée.
Déposées en même temps, une expédition, deux procurations, une liste
de présence, un rapport spécial du conseil d'administration, un rapport
du Commissaire (articles 559, 694 et 695 du Code des sociétés) ct une
coordination des statuts.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Jean-Philippe Lagae,
notaire.
Déposé, 25 juillet 2002.
6 303,90 T.V.A. 21% 63,82 367,72 EUR
(102650)
N. 20020808 — 81
FIELD SERVICE
Société anonyme
à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 430
Bruxelles numéro 388.171
414.655.994
Modifications aux statuts.
D'un acte reçu le vingt-deux juillet deux mille deux par le
notaire Herwig-José DUFAUX, à Drogenbos, enregistré à
Halle II, le vingt-quatre juillet suivant, volume 186 folio 81
case 16 reçu: vingt-cinq euros, il résulte que l'assemblée géné-
rale des actionnaires a pris les décisions suivantes :
1. Transfert du siège à 1050 Ixelles, avenue de la Cou-
ronne, 159-165.
2. Conversion du capital À nonante-trois mille Euro
(93.000 €) moyennant une légère augmentation de tren-
te-neuf Euro nonante-trois Eurocent (39,93 €), par apport
en numéraire et sans émission d'actions nouvelles. Suppression
de la valeur nominale des actions.
3. Adaptation des statuts au Code des Sociétés.
Dépôt simultané de:
Expédition de l'acte modificatif.
Attestation bancaire.
Statuts coordonnés.
Pour extrait conforme :
(Signé) Herwig-José Dufaux,
notaire.
Déposé, 25 juillet 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 6129 EUR
(102652)
N. 20020808 — 82
TELESCAN
Société Privée à Responsabilité Limitée
à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue de la Couronne, 159
Bruxelles numéro 494.272
431.536.964
DISSOLUTION DE LA SOCIETE.
Il résulte d'un acte regu le vingt-trois juillet deux mille
deux par le notaire Herwig-José DUFAUX, à Drogenbos, enre-
gistré à Halle II, le vingt-quatre juillet suivant, volume 186
folio 81 case 15 reçu: vingt-cinq euros (25,00 €), que l'assem-
blée générale extraordinaire des associés a pris les décisions
suivantes: ‘
1/ Approbation du rapport du gérant auquel est joint un
état résumant la situation active et passive au trente et un mai
deux mitle deux (31 mai 2002) et approbation du rapport de
contrôle établi par le Commissaire, Monsieur Roland Van Cut-
sem, représentant de la société Ernst & Young, le dix-neuf
juillet deux mille deux (19 juillet 2002), qui conclue en ces
termes :
En conclusion de notre rapport d'analyse et de vérifica-
tion. établi conformément à l’article 181 du Code des Sociétés:
1) Dans le cadre de la proposition de dissolution de la
société privée à responsabilité limitée TELESCAN, le
Conseil des Gérants a établi une situation active et
passive au 31 mai 2002. Cette situation active et pas-
sive présente un total du bilan de EUR 68.119,77 et
des capitaux propres de EUR 5.508,32.
Ontslagen, Benoemingen
25/10/2013
Beschrijving: Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
|
BRUXELLES
ee gen se Tan Greffe
N° d'entreprise : 0473, 595.471 } Dénomination
‘ (en entier): AGC Europe Services
! Forme juridique : Société Anonyme :
| Siège : Chaussée de la Hulpe 166 à B-1170 Bruxelles
| Objet de l'acte: Mandat spécial |
| Extrait du procés-verbal des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 24 septembre 2013:
| « En application de l’article 14 des statuts coordonnés de la société, le conseil d'administration DECIDE a. ı Punanimite :
eu égard à la situation économique, financière et sociale de la société et en l'absence de tout: signe de reprise économique sur les marchés où elle exerce ses activités, de lancer un plan; social visant à réduire ses effectifs. :
conformément à l'article 17 des statuts, d'accorder à Messieurs Didier Berckmans, David Soulié: et Philippe Spegelaere, agissant individuellement ou deux à deux, un mandat spécial à l'effet de: négocier avec les organisations représentatives du personnel un plan social valable jusque fin! 2014, couvrant les réductions d'effectifs employés et cadres intervenant dans le cadre du « Plan: de Compétitivité » annoncé le 5 juillet 2018, de conclure au nom de la société les conventions: collectives de travail nécessaires et d'exécuter tous actes préliminaires etfou consécutifs aux: licenciements en résultant. Ce mandat spécial peut être révoqué à tout moment.
de ratifier tous actes et décisions pris par les personnes mentionnées au point 2 ci-dessus! depuis fe 5 juillet 2013 dans le cadre de, ou en rapport avec, le plan social décrit ci-dessus.»
| Emmanuel HAZARD
' Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du volet B B: Au recto: Nom et qualité du notaire ‘instrumentant c ou ude la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
17/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-17/0096338
Diversen, Rubriek Herstructurering
01/05/2002
Beschrijving: 760
N. 26020501 — 1179
BUSINESS EURO WORLD
Naamloze Vennootschap
Molenstraat 24,2220 Heist o/d Berg
Mechelen 85389
BE 465 983 248
ONTSLAG EN OVERDRACHT VAN
AANDELEN :
Na beraadslaging heeft de buitengewone
algemene vergadering gehouden op de
maatschappelijke zetel dd.25/03/02 met
algemeenheid van stemmen volgende
beslissingen genomen:
1. Het ontslag als bestuurder en werkende
Vennoot van de heer Hayat Mohammad
te aanvaarden.
2. De heer Hayat Mohammad draagt zeven
aandelen over aan de heer Rashid YAQUB
wonende te modelwijklaan 1, 1020 Brussel.
De beslissingen gelden vanaf 01/04/02.
(Get) Rashid Yaqub,
afgevaardidg bestuurder.
Neergelegd, 19 april 2002,
1 50,65 BIW 21% 10,64 61,29 EUR
(62353)
N. 20020501 — 1180
BUSINESS EURO WORLD
Naamloze Vennootschap
Molenstraat 24,2220 Heist o/d Berg
Mechelen 85389
BE 465 983 248
ONTSLAG EN OVERDRACHT VAN
AANDELEN :
Na beraadslaging heeft de buitengewone
algemene vergadering gehouden op de
maatschappelijke zetel dd.25/03/02 met
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° mai 2002
algemeenheid van stemmen volgende
beslissingen genomen:
1. Het ontslag als bestuurder en werkende
Vennoot van de heer Rasheed Muhammad
Zahid te aanvaarden.
2. De heer Rasheed Muhammad Zahid draagt
11 aandelen over aan de heer Rashid YAQUB
wonende te modelwijklaan 1, 1020 Brussel.
De beslissingen gelden vanaf 01/04/02.
(Get.) Rashid Yaqub,
afgevaardidg bestuurder.
Neergelegd, 19 april 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(62354)
N. 20020501 — 1181
GLAVERBEL SERVICES
Société Anonyme
Chaussée de la Hulpe 166
1170 Bruxelles
Bruxelles : 467452
BE 426.746.352
Projet de fusion
Déposé, 19 avril 2002.
(Mention) 50,65 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUR
(62202)
N. 20020501 — 1182
GLOBAL GLASS SERVICES
Société Anonyme
Chaussée de la Hulpe 166
1170 Bruxelles
Bruxelles : 649476
BE 479.595.471
Porjet de fuision
Déposé, 19 avril 2002.
(Mention) 50,65 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUR
(62206)
Ontslagen, Benoemingen
06/06/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2002 220 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 juin 2002
Reviseurs d'Entreprises, nous estimions que la description des apports
en nature des actions DZA comme décrit dans Les projets de rapports spéciaux du conseil d'administration datés du 25 avril 2001 et 29 mai
2001, répondaient aux critères normaux d'exnctitude et de clarté.
Sur la base de la documentation que nous avons examinée et des
procédures que nous avons appliquées en conformité avec les
dispositions légales applicables et es normes de l'Institut des Reviseurs
d'Entreprises, nous estimons que la méthode d'évaluation, que te
conseil d'administration se propose d’adopter dans le cadre de la
rectification de la valorisation des apports en nature des actions DZA,
est raisonnable et non arbitraire dans les circonstances de la transaction
ct a été appliquée correctement afin de déterminer la valeur des apports
et la rémunération attribuée en contrepartie, et est en conformité à
l'avis n°126/18 de la Commission des nonnes comptables.
Dans son projet de rapport spécial, le conseil d'administration stipule
que la valeur des apports, telle qu'elle résulte de l'application de la
méthode d'évaluation susmentionnée, correspond au moins au pair
comptable de 40.181.529 nouveiles actions complètement libérées sans
mention de valeur nominale des Etablissements Delhaize Frères et Cie
“Le Lion” S.A., soit EUR 20.090.764,50, et a La prime d'émission de
EUR 2.230.074.859,50, et que cette émission d'actions reflète
correctement les droits respectifs des parties intéressées et constitue
une application équitable de l'échange d'actions sur lequel elles se sont
mises d'accord. Nous avons vérifié le caractère complet et consistant
des processus appliqués par le conseil d'administration afin de
déterminer la rectification de valeur des apports et la rémunération de
ceux-ci. Les résultats des travaux que nous avons exécutés en
conformité avec les normes professionnelles applicables en Belgique
n'ont révélé aucun élément ou considération qui nous amènerait à
remettre en question les affirmations du conseil d'administration à ce
sujet et nous confirmons que les dispositions légales ont été respectées.
New York, le 22 avril 2002.
Le Commissaire,
(signé
DELOITTE & TOUCHE
Reviseurs d'Entreprises SCs.f.4 SCRL
Représentée par James Fulton.»
2/ Constatation que la valeur rectifiée des deux apports en nature
s'élève à deux milliards deux cent cinquante millons cent soixante-cinq
mille six cent vingt-quatre euros (2.250.165.624 EUR) et que ce
montant excède à concurrence de deux cent dix-neuf millions neuf
gent nononte-trois mille sept cent nonante-et-un euros nonante-et-
un cents (219.993.791,91 EUR) la valeur totale des actions de
Delhaize America, Inc., qui a été comptabiliste dans les comptes de la
société au moment des apports, en capital et primes d'émission, étant
deux milliards trente millions cent septante-et-un mille huiygegl una
deux euros neuf cent (2.030.171.832,09 EUR).
Affectation de cette somme de deux cent dix-neuf millions neuf cent
ponante-trois mille sept cent nonante-et-un euros nonante-et-un
cents (219.993.791,91 EUR) à un compte de réserve indisponible
dénommé "Prime d'émission" qui constituera, à l'égal des autres
apports, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que
par une décision de l'assemblée générale extraordinaire statuant dans
les conditions requises par l'article 612 du Code des sociétés.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l’acte,
rapport du conseil d'administration, cinq procurations, rapport du
commissaire)
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Benedikt van der Vorst,
notaire associé.
Déposé, 27 mai 2002.
3 15195 TVA. 21% 3191 183,86 EUR
(74736)
N. 20020606 — 410
GLOBAL GLASS SERVICES
Société Anonyme
Chaussée de La Hulpe, 166, 1170 Bruxelles
Bruxelles n° 649.476
BE 473.595.471
Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée
générale des actionnaires de Global Glass Services du
26 avril 2002.
I. Suite aux démissions de Monsieur Osamu Wada et
de Monsieur Yves Schoonejans, avec effet à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 2002,
Passemblée générale décide de nommer
administrateur Monsieur Shuhei Nakamura,
domicilié Avenue Franklin Roosevelt, 123 (Bte.4) à
1050 Bruxelles et Monsieur Luc Willame, domicilié
Avenue Grandchamp, 282 à 1150 Bruxelles. Ces
mandats prendront effet à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire du 26 avril 2002 et prendront fin à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2006.
IL De plus, l'assemblée décide de nommer
administrateur, Monsieur Michel Grandjean,
domicilié Avenue du Soleil, 28 à 1640 Rhode-St.
Genèse. Ce mandat prendra également effet à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire du 26 avrit 2002 et
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
de 2006.
Le conseil est donc composé comme suit :
Monsieur Luc Willame, Monsieur Shuhei Nakamura,
Monsieur Emmanuel Hazard et Monsieur Michel
Grandjean.
En application de l'article 18 des statuts, à moins de
délégation spéciale par le conseil d'administration à un
de ses membres ou à des tiers, la société est valablement
représentée à l'égard des tiers et en justice, en ce
compris les actes auxquels un fonctionnaire publie ou un
officier ministériel prête son concours, par deux
administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier d'une
délibération préalable du conseil d'administration.
Signé) Emmanuel Hazard, (Sign) Michel Grandjean,
administrateur. administrateur.
Déposé, 27 mai 2002.
2 101,30 T.V.A. 21% 2127 12257 EUR
(74823)
Ontslagen, Benoemingen
09/08/2007
Beschrijving: Mod 21 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe au Moniteur belge | *07118876* Ill PS Greffe N° d'entreprise ; Dénomination {en entier} Forme juridique : Siège Objet de Pacte : 0473.595.471 Global Glass Services Société anonyme Chaussée de La Hulpe, 166 4 B-1170 Bruxelles Nominations statutaires Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 27 avri 2007 L'Assemblée a noté qu'aucun mandat n'arrive à échéance cette année. Cependant, Madame Michèle Gillot-Lardot a présenté sa démission avec effet au 1° mars 2007 L'Assemblée a décidé de nommer Monsieur Frédéric Thys domicilié Bos van Houthulstlaan, 5 à B- 1970 Wezembeek-Oppem, registre national numéro 68101131181, pour achever le mandat de Madame Michèle Gillot-Lardot taissé vacant pour une période prenant effet à l'issue de l'assemblée ordinaire de cette année jusqu'à l'issue de l'assemblée ordinaire de 2008. Pour information, le conseil est donc composé de : « Emmanuel Hazard, Administrateur Délégué, Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2010, + Michel Grandjean, Administrateur Délégué, jusqu’a l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2009 et « Frédéric Thys, Administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en' 2008. Emmanuel Hazard Administrateur Délégué Mentionner sur la dermère page du Volet B Au recto Nom et quatté du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des ters Au verso . Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
02/10/2009
Beschrijving: Mod 2.1
©: 5: Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Hi
III
|) Po ELLES
wey et Ca *09138625* 23 -09- 257% Greffe | i ° 7 ! N° d'entreprise; 0473.595.471 ‘ Dénomination
: ı {en entier) : AGC Europe Services
8 Forme juridique : Société Anonyme
9 Siège : Chaussée de la Hulpe 166 à B-1170 Bruxelles
5 Objet de l'acte : Nomination Statutaire
©
= Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 27 mai 2009: ©
= « Apres avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité, [...]
T w” : DECIDE de nommer Monsieur Michel Grandjean administrateur délégué et ce pour la durée de son
g : mandat.
Qo | £ : Le conseil sera donc composé de :
o e Michel Grandjean, Administrateur Délégué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui 8 aura lieu en 2013,
N e Emmanuel Hazard, Administrateur Délégué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire 2 qui aura lieu en 2010 et
N e Frédéric Thys, Administrateur, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en © 2012. »
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2 Emmanuel HAZARD u
2 Administrateur Délégué
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
02/08/2010
Beschrijving: Mod 2.4
ALIEN Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
EL MEN 2 : N° d'entreprise: 0473.595.471 ; : Dénomination i
i (en entier): AGC Europe Services |
Forme juridique : Société Anonyme !
Siège : Chaussée de la Hulpe 166 à B-1170 Bruxelles
: Objet de l'acte: Nomination Statutaire !
; Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Adminstration tenue le 6 mai 2010:
! «Le conseil CONSTATE que le mandat de Monsieur Emmanuel Hazard arrive à échéance à l'issue! : de l'assemblée générale de cette année et DECIDE de proposer à l'assemblée de renouveler ce: mandat pour une durée prenant cours à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de cette année et! venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2013 qui doit donc se; prononcer sur les comptes cléturés au 31 décembre 2012. i
| Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale sur le point qui précède, le conseil DECIDE! : de nommer Monsieur Emmanuel Hazard administrateur délégué et ce pour la durée de son mandat. ! Le conseil sera donc composé de:
° Michel Grandjean, Administrateur Délégué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale: ordinaire qui aura lieu en 2013; |
+ Emmanuel Hazard, Administrateur Délégué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale! ordinaire qui aura lieu en 2013, :
e _ Frédéric Thys, Administrateur, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura: lieu en 2012.
Les mandats d'administrateur s'exercent à titre gratuit.»
: Michel GRANDJEAN i
© Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant o ou ude la personne « ou 1 des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/07/2013
Beschrijving: 1 Mod 2.4 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe nu 22.01. 2008 BRUXELLES | Greffe ; NF d'entreprise : 0473.595.471 , Dénomination (en entier): AGC Europe Services Forme juridique : Société Anonyme Siège : Chaussée de la Hulpe 166 à B-1170 Bruxelles Objet de l'acte: Nominations statutaires : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue le 5 juin 2013: ! . « L'assemblée CONSTATE que les mandats d'administrateur de Messieurs Michel Grandjean et: ; Emmanuel Hazard arrivent à échéance à à l'issue de la présente assemblée générale et DECIDE de! ! ‚ reconduire ces mandats jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2016. ! Lassemblée PREND NOTE de la décision du conseil d'administration de renouveler les mandats: d'administrateurs délégués de Messieurs Michel Grandjean et Emmanuel Hazard, et ce pour la; i | durée de leur mandat d'administrateur, | Pour information, le conseil d'administration est donc composé de : . Michel Grandjean, administrateur délégué, ° _ Emmanuel Hazard, administrateur déiégué; ‘et ° i ‘ i > ie Frédéric Thys, administrateur. | Les mandats des administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire: | de 2016. Ils s’exercent a titre gratuit.» : Emmanuel HAZARD i : Administrateur Délégué Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de Ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/08/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 augustus 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 août 2002 125
L'assemblée décide à l'unanimité d’accep-
ter la démission de Madame Hilde Vetsuy-
pens, démeurant à 1755 Gooik, Oplombeek-
straat 5, comme administrateur-délégué de
la société à partir du 1 juillet 2002.
Extrait certifié conforme :
(Signé) Emmanuel Agneessens,
administrateur délégué.
Déposé, 1° août 2002.
1 50,65 TVA. 21% 10,64 61,29 EUR
(105040)
N. 20020815 — 227
NORDFINANZ
Société Anonyme
Boulevard Géneral Jacques 23
1050 Bruxelles
Bruxelles nr. 642.432
470 002 216
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Extrait du Procès Verbal du Consiel
d'administration.
Le Consiel décide à l'unanimité le
transfert du siège social A l'adresse
suivante :
CHEMIN DU GRAND PIERPONT 1
6210 LES BONS VILLERS
Le transfert est effectif à partir du
1 juillet 2002.
(Signé) Emmanuel Agneessens,
administrateur délégué.
Déposé, 1° août 2002.
1 5065 TVA. 21% 10,64 61,29 EUR
, (105041)
N. 20020815 — 228
XEROX MANAGEMENT SERVICES
naamloze vennootschap
Wezembeekstraat $
1930 Zaventem
HRB 381.585
BE 412.721.835
COMMISSARIS
‘ Uittreksel uit het PVvan de BAV van 07/06/2002
De algemene vergadering neemt kennis van de ontslagbrief van
PricewatethouseCoopers dd. 17 mei 2002 als commissaris en aantvaardt het
ontslag. .
Op voorstel van de raad van Bestuur, wordt de firma BDO, Waluwelaan 60 te 1200 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer André Kilesse, verkozen tot
commissaris voor een duur van 3 jaar tot de gewone algemene vergadering
van juni 2004,
(Get.) Jan Van Hassel,
bestuurder.
Neergelegd, 1 augustus 2002.
1" 5065 BTW 21% 10,64 6129 EUR
(105042)
N. 20020815 — 229
GLOBAL GLASS SERVICES
Société anonyme
chaussée de La Hulpe 166
1170 Bruxelles
Bruxelles n° 649.476 a
BE 473.595.4741
Nomination d’administrateur
Extrait du procés-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire tenue le 16 juillet 2002
A l'unanimité, l'assemblée décide d'élre Madame
Michèle Gillot-Lardot, domiciliée Rue Longchamp 111, à
1420 Braine l'Alleud, en qualité d'Administrateur de la
société, et ce pour une période de trois ans M
commençant le 16 juillet 2002 et expirant à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de 2005.
Suite à cette nomination, le conseil d'administration est
composé comme suit:
Monsieur Luc Willame, Président du conseil
Monsieur Emmanuel Hazard, Administrateur Délégué
Monsieur Michel Grandjean, Administrateur
Monsieur Shuhei Nakamura, Administrateur
Madame Michèle Gillot, Administrateur.
u Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 augustus 2002 126 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 août 2002
Représentation - Conformément aux dispositions
Statutaires, à moins d'une délégation spéciale par le
conseil d'administration à un de ses membres ou à des
tiers, la société est valablement engagée dans tous les
actes et en justice en ce compris les actes auxquels un
fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son
concours, par deux administrateurs lesquels n'auront
pas à justifier d'une délibération préalable du conseil
d'administration.
Pour extrait conforme :
(Signé) Michèle Gillot-Lardot,
administrateur.
(Signé) Emmanuel Hazard,
administrateur délégué.
Déposé, 1° août 2002.
2 101,30 T.V.A. 21% 122,57 EUR
(105044)
21,27
N. 20020815 — 230 ©
SENHOTEL
Société anonyme
rue de Namur 31
1000 BRUXELLES
RC Bruxelles 361.477
BE 407.193.825
CONFIRMATION DE MANDATS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire des, associés du
28 janvier 1998.
L'assemblée a décidé de renouveler les
mandats d'administrateurs de Mr Olivier
SINNIGER, de Mr Thierry DURIEUX et de
l'administrateur délégué, Mme Maria-Luisa
MEDARIO pour un terme de'quatre ans. Ces
mandats sont gratuits et viendront a
échéance lors de l'assemblée de 2002.
(Signé) Sinniger Medario,
administrateur délégué.
Déposé, 1°" août 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% EUR
(105051)
10,64 61,29
N. 20020815 — 231
SENHOTEL
Société anonyme
rue de Namur 31°
1000 BRUXELLES
RC Bruxelles :. 361.477
BE 407.193.825.
DEMISSION - NOMINATION
ADMINISTRATEUR ET CONFIRMATION DE
MANDATS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire des associés du 4
janvier 2002.
- La démission de Mr Thierry DURIEUX de
ga fonction d'administrateur est acceptée
à l'unanimité des voix. La décharge
relative à sa gestion durant l'exercice
2001 lui sera conférée lors de
l'assemblée générale qui statuera sur les
comptes annuels de l'année 2001.
- La nomination de Mr Filip HAEGENS
domicilié à 9240 Zele, rue de la Station
11 comme administrateur pour une durée de
5 ans est acceptée à l'unanimité des
voix. Les mêmes pouvoirs lui seront
conférés. Son mandat sera exercé à titre
gratuit.
- L'assemblée a décidé de renouveler les
mandats d'administrateurs de Mr Olivier
SINNIGER et de l'administrateur délégué,
Mme Maria-Luisa MEDARIO, pour un terme
de quatre ans. Ces derniers acceptent de
prolonger leur mandat. Ces mandats sont
gratuits et viendront à échéance lors de
l'assemblée de 2007.
(Signé) Sinniger Medario,
administrateur ‘délégué.
Déposé, 1°" août 2002.
2 101,30 T.V.A. 21% 21,27 122,57 EUR
(105052)
Jaarrekeningen
10/08/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-08-10/0204426
Benaming, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
22/10/2007
Beschrijving: Mod 20 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe au Réservé Moniteur belge KN BRUXELLES *07153424* 1 2 ~40- 2007 reffe _| © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 te e 5 a Q Ss = = ä a ï I = > a 8 5 3 3 A a 3 BZ en © a > © a = 5 a © Ep & = a N° dentreprise ° 0473595471 Denomination (en entier) GLOBAL GLASS SERVICES Forme juridique Société anonyme Siège 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe, 166 Objet de facte: MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE Il résulte d'un procès-verbal dressé le premier octobre deux mille sept, par Maître Vincent BERQUIN, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires”, société civile à forme commerctale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 14, et le numéro d'entreprise 0474 073,840 (RPM Bruxelles), qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante Enregistré deux rôles, deux renvois, au deuxième bureau de l'Enregistrement de Woluwe, te trois octobre deux mille sept, volume 30, folio 15, case 03. Reçu vingt-cing euros (25 EUR). L'Inspecteur principal, a.i. (signé) A DEWAERSEGGER. que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GLOBAL GLASS SERVICES", ayant son siège à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 166, a pris les résolutions suivantes : 4° Modification de la dénomination sociale en " AGC Europe Services ", prenant effet à partir du premier octobre deux mille sept et modification de l'article 1 des statuts comme suit : ‘La société revêt la forme d'une société anonyme et est constitué comme un centre de coordination aux conditions définies par l'arrêté royal numéro 187, du trente décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux et de l'article 29 de la loi du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-trois. Elle est dénommée " AGC Europe Services”. ° 2° Tous pouvoirs ont été conférés a B-Docs, société privée à responsabilité imitée dont le siège social est sis rue Willem de Zwijger 27, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ans! qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer finscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. (Déposés en même temps que l'extrait : Une exp: coordonné des statuts). édition du procès-verbal, la liste de présence, le texte Peter VAN MELKEBEKE Notaire Associé Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au versa Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
20/06/2014
Beschrijving: MOD WORD 11.
. 2 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE COMMERCE
LL a 636% . Nivelles, le he e greffier Greffe
Mentionner sur la derniére page du Volet B:
N° d'entreprise : 0473.595.471
Dénomination
(en entier) : AGC Europe Services
(en abrégé) :
. Forme juridique : Société Anonyme
: Siège : Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
: (adresse complète)
. Obiet(s) de Pacte ‘Délégations de pouvoirs
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 7 maï 2014 :
« En application de ‘article 18 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par ie conseil: d'administration à un de ses membres ou a des tiers, la société est valablement engagée dans les actes et en: ‘justice en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier à l'égard des tiers d'une délibération préalable du: + conseil d'administration.
En application de l'article 525 du Code des sociétés et de l'article 17 des statuts de la société, le conseil! administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux ou: une d’elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société : .
« Jean Frangois Heris, President and Chief Executive Officer, AGC Glass Europe; « Philippe Bastien, General Manager, Building & Industrial Glass Europe;
* Michel Charles, General Manager, Europe Service Center.
. En application des articles 17 et 18 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les: personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion journalière pour chacune: : des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit :
41. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou . avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique: ‘ concernée;
i 2. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne i’ reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concemée : ; - pour des actes qui n’impliquent pas d'engagemerit structurel pour la société, et
! + dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
! + dont le terme est inférieur à un an;
‘ 3. les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise ‚ au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concemée : * pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et * dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
+ dont le terme est inférieur à un an.
Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,
4. les personnes reprises au point a) de la rubrique « Treasury Competence Center » signeront valablement, avec une autre personne reprise au point a) de la méme rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion: ‘ journalière « et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge «pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
+ dont le terme peut étre supérieur à un an, mais
* qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société;
5.les personnes reprises au point a) de la rubrique « Purchasing » signeront valablement avec une personne reprise au point a) d'une autre rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées aux deux rubriques concernées :
- pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
+ dont le terme peut être supérieur à un an, mais
* qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société.
A - Europe Service Center
HR Competence Center & HQ
(a) Didier Berckmans, Joris Carels, Nicolas Henquet, Philippe Spegelaere. (b) Zuzana Jasenovcova, Nathalie Renglet.
Public Affairs & CSR Competence Center
(1) Public Affairs
(a) Emmanuel Hazard, Comelis Schreuder.
(2) Communication
(a) Emmanuel Hazard, Benoit Ligot.
(3) Risk Management
(a) Marie-Louise Gossez, Emmanuel Hazard, Anne-Catherine Tilmans.
(4) Social Responsibility
(a) Emmanuel Hazard, Guy Van Marcke de Lummen.
{b) Michel Dubru, Claire Mattelet.
Legal Competence Center
(a) Marc Duvieusart, Caroll Schoonejans, Caroline Van Cauwenberge,
(b) Myriam Lambermont, Anne-Catherine Tilmans.
Tax Management Competence Center
(a) Amaud Thienpont,
{b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.
Treasury Competence Center
(a) Emmanuel Hazard, Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.
Shared Service Center
(a) Yvan Devisch.
(1) G/L. and Tax Accounting
(a) Hasan Tezcan.
(b) Stéphane Boulay, Alain Claessens, Christophe De Bruyn, Pierre Mahieu, Jennifer Vanhamme, Steve Zegers.
(2) Payroll & Payroll Administration
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B - Suite
‘du * |: (@yPaoovit. OTT ~ Monteur | (b) Michel De Borchgraeve, Rudy Nadales.
elge ‘
B - information Technology
(a) Luc Wautier.
(b) Olivier Masson.
Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :
BASTIEN Philippe - 1050 lxelles
BERCKMANS Didier - 1330 Rixensart
BOGAERTS Christophe - 1450 Chastre
BOULAY Stéphane - 1170 Watermael-Boitsfort
CARELS Joris - 1700 Sint-Ulriks-Kapelle
CHARLES Michel - 1325 Longueville
CLAESSENS Alain - 1410 Waterloo
DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz
DE BRUYN Christophe - 9280 Lebbeke
DEVISCH Yvan - 8380 Dudzele
DUBRU Michel - 1348 Louvain-la-Neuve
DUVIEUSART Marc - 1170 Watermael-Boitsfort
GOSSEZ Marie-Louise - 1440 Braine-le-Chateau
HAZARD Emmanuel - 1390 Nethen
HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen
JASENOVCOVA Zuzana - 1000 Bruxelles
LAMBERMONT Myriam - 1970 Wezembeek-Oppem
LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genèse
LAUWERS Frédérique - 1410 Waterloo
LIGOT Benoit - 1170 Watermael-Boitsfort
MAHIEU Pierre - 7640 Maubray
MASSON Olivier - 5590 Ciney
MATTELET Claire - 1060 Saint-Gilles
NADALES Rudy - 5032 Mazy
RENGLET Nathalie - 1428 Lillois-Witterzée
SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaerbeek
SCHREUDER Cornelis - 1820 Steenokkerzeel
SPEGELAERE Philippe - 1472 Vieux-Genappe
TEZCAN Hasan - 1350 Orp-le-Grand
THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille
TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen
VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert
VANHAMME Jennifer - 1348 Louvain-la-Neuve
VAN MARCKE DE LUMMEN Guy - 1410 Waterloo
VITTI Paolo - 7011 Ghlin
VOOS Stéphane - 1380 Lasne
WAUTIER Luc - 1480 Tubize
ZEGERS Steve - 1850 Grimbergen
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La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement. »
Emmanuel Hazard
Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/10/2014
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
MOD En be
. ELGISCH STAATS rere
N° d'entreprise : 0473.595.471
Dénomination
(en entier): AGC Europe Services
Sm
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
! (adresse complète)
: Objet(s) de l'acte Mandat spécial
Extrait du procès-verbal des résolutions du Conseil d'Administration du 19 septembre 2014 :
« Le conseil d'administration décide, conformément aux articles 14 et 17 des statuts coordonnés de la société, d'accorder à Messieurs Amaud Thienpont, Peter Timmermans et Christophe Bogaerts, agissant conjointement deux à deux, avec faculté de sous-délégation, un mandat spécial à l'effet de représenter: valablement la société à l'égard de toutes autorités fiscales et/ou locales (Régions, Provinces, Communes). - faire ou poser tout acte relatif aux réclamations, demandes de dégrèvements d'office, recours administratifs ou: : judiciaires et demandes de ruling, et ce, exclusivement en matière d'impôts sur les sociétés, TVA et taxes: : locales, et en conséquence faire, en qualité de mandataires spéciaux, ce qui est nécessaire à la réalisation de: : l'objet de ce mandat. |
Ce mandat spécial peut être révoqué a tout moment. »
Michel Charles vre
Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
10/08/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-08-10/0160361
Maatschappelijke zetel
08/07/2013
Beschrijving:
Réservé
au
Moniteur
belge
ein 7 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Mod 2,1
TL ar wide a “fakes | Greffe
: N° d'entreprise :
: Dénomination
! (en entier) :
! Forme juridique :
i Siège :
Objet de l'acte :
0473.595.471
AGC Europe Services
Société Anonyme
Chaussée de la Hulpe 166 à B-1170 Bruxelles
Transfert du siège social
i Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 8 mai 2013:
. « Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité, ‘ décide de transférer le siège social de la société vers 1348 Louvain-la-Neuve, Avenue Jean Monnet: ! 4, avec effet à dater du 12 novembre 2013,»
| Emmanuel HAZARD
i Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/06/2018
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de Commerce
LA 13 un zu 8098435* Babar Wallon
N° d'entreprise : 0473.595.471 Dénomination
(en entier): AGC Europe Services
(en abrégé):
Forme juridique : Société Anonyme
Siège: Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
(adresse complète)
ao, ; von) Objetfs) de Pacte :Nominations statutaires +CABegoligns Deo pen
Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 7 mat 2018 :
« Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière
En application de Farticie 18 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par le conseil d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement engagée dans les actes et en justice en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier à l'égard des tiers d’une délibération préalable du conseil d'administration.
En application de l'article 525 du Code des sociétés et de l'article 17 des statuts de la société, le conseil d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux ou lune d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société :
«Philippe Bastien, Regional President, Building & Industrial Glass Europe.
i «Jean François Heris, President, AGC Glass Europe;
i En application des articles 17 et 18 des statuts, le conseil d'administration approuve tes mandats que les | : personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion joumalière pour chacune !. des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit : i 1.les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou i: avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique: | | concemée;
! 2.les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne: } « reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : : pour des actes qui n’impliquent pas d’engagement structurel pour la société, et t dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
: «dont le terme est inférieur à un an;
! 3.les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise : au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concemée : : “pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et : «dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
i «dont le terme est inférieur à un an.
: Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,
i 4.les personnes reprises au point a) de la rubrique « Treasury Competence Centre » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion : journalière et dans la limite des activités indiquées a la rubrique concernée : : pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
; dont le terme peut être supérieur à un an, mais
| «qui n’impliquent pas d’engagement structurel pour la société.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge A- Finance & Business Services Europe
HR Competence Centre & HQ
(a) Didier Berckmans, Carlo Bertelegni, Gabor Nagy, Barbara Mayor, Nathalie Pierret. (b) Aurélie Gijbels, Nathalie Renglet, Virginie Limbourg.
Public Affairs & CSR Competence Centre
(1) Public Affairs
(a) Cornelis Schreuder.
(2) Communication
(a) Benoit Ligot.
(3) Risk Management
(a) Anne-Catherine Tilmans.
Legal Competence Centre
(a) Alexia Burckeft, Cécile Musialski, Caroll Schoonejans, Anne-Catherine Tilmans, Caroline Van Cauwenberge.
(b) Luminita Grigorescu.
Tax Management Competence Gentre
(a) Amaud Thienpont.
(b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.
Treasury Competence Centre
(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.
Finance & Process Management
(1) G/L and Tax Accounting
(a) Rudy Marthus, Hasan Tezcan.
(b) Stéphane Boulay, Jennifer Vanhamme, Steve Zegers.
(2) Credit Control
(a) Steven Ponnet.
(3) Payroll & Payroll Administration
(a) Paolo Vitti.
(b) Michel De Borchgraeve, Rudy Nadales.
B - Information Technology
(a) Luc Wautier.
(b) Olivier Masson.
C — Building & Industrial Glass Company
(a) Gemma Fernandez, Alain Jardinet, Massimo Pipino, Marc Van Den Neste, Martin Jacqz, Carlo Bertelegni, Frangois Wéry.
(b) Serge Martin, Bernard Monville, Nicolas Henquet, Valérie Barlet, Daniel Decroupet.
Fabrication
(a) Davide Cappellino
Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :
BARLET Valérie — 1180 Uccle
BASTIEN Philippe - 1050 Ixelies
BERCKMANS Didier - 1330 Rixensart
BERTELEGNI Carlo — 1050 Elsene
BOGAERTS Christophe - 1450 Chastre
BOULAY Stephane - 1170 Watermael-Boitsfort
BURCKETT Alexia — 1050 Ixelles
CAPPELLINO Davide - 1170 Watermael-Boitsfort
DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz
DECROUPET Daniel — 7134 Leval-Trahegnies
FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Bruxelles
GIJBELS Aurélie — 1030 Schaerbeek
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
“
‘Réservé Volet B - Suite
au GRIGORESCU Luminita — 1400 Nivelles
Moniteur HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen
belge HERIS Jean François — 1325 Dion-Valmont
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‘ JACQZ Martin - 1190 Forest JE ! JARDINET Alain - 1450 Chastre
; LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genèse “
} LAUWERS Frederique - 1410 Waterloo
: LIGOT Benoit - 1170 Watermael-Boitsfort
: LIMBOURG Virginie — 7181 Feluy
i MARTHUS Rudy — 1640 Rhode-Saint-Genése
| MARTIN Serge - 1160 Bruxelles
‘ MASSON Olivier - 5360 Hamois
t MAYOR Barbara - 1050 txelles
i MONVILLE Bernard - 5380 Fernelmont
i MUSIALSKI Cécile - 1180 Uccle
! NADALES Rudy - 5032 Mazy
| NAGY Gabor — 1180 Uccle
i PIERRET Nathalie - 1350 Orp-Jauche
! PIPINO Massimo - 1170 Watermael-Boitsfort
i PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere
: RENGLET Nathalie - 1428 Lillois-Witterzée
! SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaerbeek
| SCHREUDER Comelis - 1820 Steenokkerzeel
: TEZCAN Hasan - 1350 Orp-le-Grand
! THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille
: TILMANS Anne-Catherine - 1435 Mont-Saint-Guibert
| TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen
! VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert
! VAN DEN NESTE Marc - 1495 Villers-la-Ville
: VANHAMME Jennifer - 1348 Louvain-la-Neuve
i VITTI Paolo - 7011 Ghlin
i VOOS Stéphane - 1332 Genval
i WAUTIER Luc - 1480 Tubize
i WERY François — 1348 Louvain-la-Neuve
! ZEGERS Steve - 1850 Grimbergen
La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement. »
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juin 2018:
"L'assemblée CONSTATE que le mandat de commissaire de la société, exercé par KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile, Aéroport National Bruxelles 1K, 1930 Zaventem, arrive a échéance cette année et DECIDE de le renouveler pour une durée de trois ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2021 et qui sera appelée a statuer sur les comptes cléturés au 31 décembre 2020. KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile désigne Monsieur Benoit Van Roost (IRE A01661), comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2018 sont de 8.416 €."
Emmanuel Hazard
Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
12/08/2005
Beschrijving: Bar Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
1) *05117360*
Réserve
menteur u
Denomination: GLOBAL GLASS SERVICES
; ! Forme juridique Société anonyme
Groffe
zi,
: Siege chauss&e de la Hulpe, 166 a Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles)
N° dentrepnse 0473.595 471
Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS
Extrait du procés-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, A Bruxelles, le 28 juillet 2005, enregistré cinq rôles, un renvoi au 2e bureau de l'Enrogistrement de Forest le deux août 2005, vol 30 folio 32 case 11. Regu vingt-cinq euros (€ 25). L'Inspecteur principal ai. (signé) NATHALIE BRAUNS.
L'assemblée générale extraordinaire a décidé:
1. d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent dix-huit millions sept cent trente-cinq ! mille huit cent quatre-vingt-neuf euros soixante-sept cents (€ 218.735.889,67). L'augmentation a été entièrement libéréc, partiellement par un apport en espèces et partiellement par un apport en nature,
Le commissaire conclut son rapport comme suit:
"Au terme de nos travaux de contrôle effectués en conformité avec les normes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, nous sommes d'avis que:
| - la description des apports en nature de deux créances pour un montant total de EUR | 338.717.016,79 répond à des conditions normales de précision et de clarté; - les modes d'évaluation des apports arrêtés par les partics sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apports correspondant au moins au nombre, au pair comptable et à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie. La rémunération des apports consiste en 7.232.906 actions de la société GLOBAL GLASS SERVICES S A., souscrites au prix de EUR 46,83 par action, et réparties comme suit: {i) 5.232.906 nouvelles actions ordinaires, du même type et jouissant des mêmes droils el avantages que les actions ordinaires existantes et donnant droit aux dividendes décrétés pour l'exercice social 2005, pro rata temporis, et les exercices suivants;
(ii) 2,000 000 nouvelles actions privilégiées de premier rang, donnant droit aux dividendes décrétés pour l'exercice social 2005, pro rata temporis, et les exercices suivants. Ces actions i donneraient droit, en premier rang, au service d'un dividende prioritaire, unique et récupérable de EUR 2,25 par action. Le boni de liquidation auquel ces actions privilégiées de premier rang ï auraient droit, serait cependant diminué du montant des dividendes perçus au cours de la vie sociale de la société, et augmenté d'un taux d'intérêt de 4% l'an.
Nous croyons cnfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération d'augmentation de capital par apports en nature." 2. d'augmenter le poste « Primes d'émission » 4 concurrence de cent nonante-quatre millions quatre cont quatre-vingt-un mille cent vingt-sept euros douze cents (€ 194.481.127,12). 3. de modifier l'article 31, alinéa 2, des statuts, comme suit:
“Le surplus est affecté *
en premier rang, au service d’un dividende prioritaire unique et récupérable de deux euros vingt-cinq cents (2,25 EUR) par action aux trois millions cing cent cinquante-trois mille neuf ! cent septante-six (3.553.976) actions privilégiées numérotées de 24.019.400 à 27.573.375 et i aux deux millions (2.000.000) d'actions privilégiées numérotées de 27.573.376 à 29.573.375, ! et pour ces dernières, au titre des répartitions afférentes aux exercices sociaux deux mulle u cing, au pro rata temporis et aux exercices suivants ;
Mentionner sur le dernière page du Volet B
Bijlagen
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Belgisch
Staatsblad
- 12/08/2005-
Annexes
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Moniteur
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Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'egard des tiers
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2. en deuxième rang, au service éventuel d'un report à nouveau de telle façon que celui-ci soit à tout instant d'un montant au moins égal à trois millions sept cent dix-huit mille quatre cents euros (3.718 400 EUR) ;
3. en troisième rang el jusqu'à épuisement total du solde distribuable, au service d'un dividende aux actions ordinaires ou de la constitution d'une réserve conventionnelle.» 4. de remplacer le second alinéa de l'article 32, alinéa 2, deuxième et troisième tirots des statuts par le texte suivant:
" pour les actions privilégiées numérotées de 24.019.400 a 29.573.375, ce montant théorique esi dinunué du montant des dividendes perçus par ces actions au cours de la vie sociale, augmentés d'un taux d'intérêt de quatre pour cent (4 %) l'an;
- pour les actions ordinaires, ce montant théorique est augmenté du montant dont a êté diminué le bani de liquidation des actions privilégiées numérotées de 24.019 400 à 29 573.375, réparti également entre elles."
5. de remplacer l'article 4 des statuts par le texte suivant:
“Le capital social est fixé à neuf cent deux millions trois cent vingt et un mille cent quarante-sept euros quatre cents (€ 902.321.147,04) et est représenté par trente-six millions trois cent nonante- sept mille cent quarante et une (36.397.141) actions sans désignation de valeur nominale, se répartissant en:
« {rente millions huit cent quarante-trois mille cent soixante-cing (30.843. 163) actions ordinaires numérotées de 1 à 24 019.399 et de 29.573.376 à 36.397.141;
* cing millions cing cent cinquante-trois mille neuf cent septante-six (5.553.976) actions privilégiées de premier rang numérotées de 24.019.400 à 29.573.375 bénéficiant des avantages particuliers défims à l'arhcle 31 des statuts."
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposés en même temps: une expédition, une attestation bancaire, un cahier de procurations, une liste de présences, le rapport du commissaire (art 602 et 596 du Code des sociétés), les rapports du conseil d'administration (art 560, 596, 602 du Code des sociétés), une coordination des statuts
Mentonner sur la derniere page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des hers
Au verso Nom et signature
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
08/05/2007
Beschrijving: Mod 20
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ose UN | or
Moniteur
belge *07066769*
| Greffe
N° d'entreprise: 0473595471 Dénomination
(en entier). GLOBAL GLASS SERVICES
Forme juridique. société anonyme
Siège. 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 166
: MODIFICATION AUX STATUTS
# résulte d'un procès-verbal dressé le premier mars deux mifle sept, par Maître Denis DECKERS, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires”, société civile à forme commerciate d'une société coopérative à tesponsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073 840 (RPM Bruxelles), qui contient à ta fin la mention d'enregistrement suivante: "Enregistré trois rôles sans renvoi au 1er bureau de F'Enregistrement de Forest le 06 mars 2007 Vol 5/54 fol 58 case 07 Reçu vingt-cinq euros (25,-) Le receveur, (signé) WAUTERS Agnes." que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GLOBAL GLASS SERVICES", ayant son siège à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 166, a pris tes résolutions suivantes.
1° Transformation de cinq millions quatre cent septante-trois mille cent soixante-cing (5 473.165) actions ordinaires numérotées de 7.989.030 4 13 462.194 en actions privilégieés de premier rang à dater du premier Janvier deux mille sept.
Modification de l'article 4 des statuts et remptacement du texte de l'article 4 par le texte suivant. "Le capital social est fixé à neuf cent et deux millions trois cent vingt et un mille cent quarante-sept euros quatre cents (902 321 147,04 EUR) et est représenté par trente-six millions trois cent nonante-sept mille cent quarante et une (36.397.141) actions sans désignation de valeur nominale, se répartissant en: * Vingt-cing milions trois cent septante mille (25 370 000) actions ordinaires numérotées de 1 à 7 989 029, de 13 462 195 à 24.019.308 et de 29 573.376 à 36.397.141;
* Onze millions vingt-sept mille cent quarante et une (11 027 141} actions privilégiées de premier rang numérotées de 7,988,030 a 13 462.104 et de 24.019.400 à 29 573 375 bénéficiant des avantages particulier définis à l'article 31 des statuts."
2° Modification de l'article 34 des statuts concernant fa répartition des bénéfices en remplaçant te texte de l'article 31 par le texte suivant »
“Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social Le surplus est affecté
1.en premier rang, au service d'un dividende prioritaire unique et récupérable de deux euros vingt-cinq cents (2,25 EUR) par action:
“aux trois millions cing cent cinquante-trois mille neuf cent septante-six (3.553.976) actions priviiégiées numérotées de 24 019.400 à 27.573 376, et
* aux deux millions (2 000.000} d'actions privilégiées numérotées de 27.573.376 à 29 573.375, et * aux (5.473.165) cing millions quatre cent septante-trois mille cent soixante-cinq actions privilégiées de rang 1 numérotées de 7.989.030 à 13.462 194
2.en deuxième rang, au service éventuel d'un report à nouveau de telle fagon que celui- soit à tout instant d'un montant au moins égal a trois millions sept cent dix-huit mille quatre cents euros (3 718 400 EUR) 3.en troisième rang et jusqu'à épuisement total du solde distnbuable, au service d'un dividende aux actions ordinaires ou de la constitution d'une réserve conventionnelle,
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables, et diminué des pertes réportées, ainsi que des montants affectés à la réserve légale et aux comptes de réserves indisponibles créés par application de la loi ou des statuts
Toutefois, avant toute répartition, l'assemblée générale peut décider, sur proposition du conseil d'administration et à la simple majorité des voix, d'affecter tout ou partie de ce bénéfice, soit a la formation de tout fonds de réserve ou de prévision, sait a un report a nouveau,
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Réservé ‚au Moniteur beige Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -08/05/2007- Annexes du Moniteur belge Volet B - Sute Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou devient, du fart de cette distribution, inferieur au montant du capital Hbéré, augmenté de toutes les réserves que la jai ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net it faut entendre le total de l'actif net tel qu'il résulte du bilan, déduction fatte des provisions et dettes, ainsi que des frais d'établissement, de recherche et de développement." 3° Modification de Particle 32 des statuts concernant la dissolution, la mise en kquidation et la distribution du boni de Iquidation et d'adapter l'article 32 à la loi du deux juin deux mille sx modifiant le Code des sociétés en vue d'améliorer la procédure de liquidation. Remplacement du texte de l'article 32 des statuts par le texte suivant: * Dans tous tes cas de dissolution de la société, l'assemblée désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération éventuelle Les fiquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination résultant de ta décision prise par l'assemblée générale, conformément à farticie 184 du Code des sociétés Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société et ie remboursement du capital nominal réellement libéré, le solde sera répartt comme suit Le boni de tiquidation revenant à chaque action est déterminé en divisent tedit soide par le nombre total d'actions émises par la société, étant entendu que le montant du boni de liquidation octroyé aux actions privilégiées sera inférieur au boni de liquidation actroyé aux actions ordinaires à concurrence du montant des dividendes perçus par ces actions privilégiées au cours de la vie sociale à party du 1/1/2004, ce dernier montant étant augmenté d'un taux d'intérêt de quatre pour cent (4%) l'an. 4° Modification de ta date de fassembiée générale ordinaire, laquelle se tiendra dorénavant le dernier vendredi du mois de mal à dix heures au lieu du dernier vendredi du mois d'avrit à dix heures. Remplacement de la première phrase de l'article 20 des statuts par le texte suivant « "Il est tenu chaque année, au siège social ou dans la commune du siège de ja société, une assembiée générale le dernier vendredi du mois de mai, à dix heures * DISPOSITIONS TRANSITOIRES L'assemblée a décidé que l'assemblée générale qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au trente et un décembre deux mille six se tiendra le dernier vendredi du mois de mai deux mille sept, à dix heures. 5° Tous pouvoirs ont été conférés à B-Docs, société privée à responsabilité limitée dont le siège sociat est sis rue Willem de Zwijger 27, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer linscriptionia modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises. PROCURATIONS: Sont présents ou représentés les actionnaires, dont le nom, le prénom et l'adresse ou la forme juridique, ta dénomination sociale et le siège social, ainsi que le nombre d'actions que chacun d'eux possède, sont repris à la hste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (Déposées en même temps que l'extrait une expédition du procès-verbal, liste de présence} Denis DECKERS Notaire Associé Mentionner sur la dernière page du Vole. 8. _Aureste. Nom ef qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des ters Au.yerso : Nom et signature
Jaarrekeningen
14/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-14/0151802
Jaarrekeningen
22/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-22/0170992
Ontslagen, Benoemingen
02/10/2009
Beschrijving: Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
IN
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 02/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
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Ill BRUXELL 5 Ve GEST *09138624* Ds Greffe
N° d'entreprise : 0473.595.471 Dénomination
{en entier) : AGC Europe Services
Forme juridique : Société Anonyme
Siège: Chaussée de la Hulpe 166 à B-1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations Statutaires
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 26 juin 2009 à 17 heures :
« L'Assemblée CONSTATE que le mandat de Monsieur Michel Grandjean arrive à échéance cette année et DECIDE de renouveler ce mandat jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2013.
L'Assemblée PREND NOTE de la décision du Conseil d'Administration de renouveler le mandat d'Administrateur Délégué de Monsieur Grandjean, et ce pour la durée de son mandat d'Administrateur.
Pour information, le conseil est donc composé de :
«e Michel Grandjean, Administrateur Délégué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2013,
+ Emmanuel Hazard, Administrateur Délégué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2010 et
e Frédéric Thys. Administrateur, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en
2012.
Les mandats d'administrateur s'exercent à titre gratuit.
L'Assemblée DECIDE de renouveler le mandat de commissaire de KPMG Réviseur d'Entreprises SCRL civile, Avenue du Bourget 40 à 1130 Bruxelles, qui sera représentée par Monsieur Alexis Palm, pour une période prenant cours à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire et venant à l'échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2012 qui devra se prononcer sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2011.
Les émoluments correspondant à ce mandat s'élèvent à € 31.000 par an, hors indexation, hors frais et hors TVA. »
Emmanuel HAZARD
Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
26/06/2017
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal ée Commarcs i Moi be
Vis
Ind d'entreprise 0473.595.471 i Denomination
| (en entier): AGC Europe Services
(en abrégé) : :
Forme juridique : Société Anonyme |
Siège : Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvaina-Neuve
: (adresse complète)
Obiet(s) de l'acte Nominations statutaires
Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 10 mai 2017 : :
« Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière
En application de l'article 18 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par ie conseil: ! d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement engagée dans les actes et en: : justice en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel préte son concours,’ ! par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier à l'égard des tiers d'une délibération préalable du; : conseil d'administration.
En application de l'article 525 du Code des sociétés et de l'article 17 des statuts de la société, le conseil : d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux ou: : l'une d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société :
+ Jean François Heris, President and Chief Executive Officer, AGC Glass Europe;
* Philippe Bastien, Generat Manager, Building & Industrial Glass Europe.
En application des articles 17 et 18 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les’ personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion journalière pour chacune; ‘des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit :
1. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique ; concernée;
2. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne: | reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : !
* pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et - dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
- dont le terme est inférieur à un an;
: 3. les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise’ : au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concemée :
+ pour des actes qui n’impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et + dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
+ dont le terme est inférieur à un an.
Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge 4. les personnes reprises au point a) de la rubrique « Treasury Competence Centre » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
- pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
« dont le terme peut être supérieur à un an, mais
- qui n’impliquent pas d'engagement structurel pour la société;
A - Finance & Business Services Europe
HR Competence Centre & HQ
(a) Didier Berckmans, Carlo Bertelegni, Nicolas Henquet, Barbara Mayor, Nathalie Pierret, (b) Aurélie Gijbels, Nathalie Reriglet.
Public Affairs & CSR Competence Cenire
(1)Public Affairs
(a) Cornelis Schreuder.
(2)Communication
{a) Benoit Ligot.
(3)Risk Management
{a} Anne-Catherine Tilmans.
Legal Competence Centre
(a) Amaury de Borchgrave d'Altena, Cécile Musialski, Caroll Schoonejans, Anne-Catherine Tilmans, Caroline Van Cauwenberge.
{b) Luminita Grigorescu.
Tax Management Competerice Centre
(a) Amaud Thienpont.
(b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.
Treasury Competence Centre
(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.
Finance & Process Management
{1)G/L and Tax Accounting
(a) Hasan Tezcan.
(b) Stéphane Boulay, Jennifer Vanhamme, Steve Zegers.
{2)Credit Control
(a) Steven Ponnet.
(3)Payroll & Payroll Administration
(a) Paolo Vitti.
(b) Michel De Borchgraeve, Rudy Nadales.
B - information Technology
(a) Luc Wautier.
(b) Olivier Masson.
C - Glass Company
(a) Gemma Fernandez, Alain Jardinet, Massimo Pipino, Marc Van Den Neste.
Fabrication
(a) Davide Cappellino
Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :
BASTIEN Philippe - 1050 Ixelles
BERCKMANS Didier - 1330 Rixensart
BERTELEGNI Carlo — 1050 Elserie
BOGAERTS Christophe - 1450 Chastre
BOULAY Stéphane - 1170 Watermael-Boïtsfort
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B - Suite
au “CAPPELLINO Davide - 1170 Watermael-Boitsfort ~~
Moniteur DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz
elge DE BORCHGRAVE D'ALTENA Amaury - 1030 Schaerbeek
FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Bruxelles
GIJBELS Aurélie — 1030 Schaerbeek
GRIGORESCU Luminita — 1400 Nivelles
HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen
HERIS Jean François — 1325 Dion-Valmont
JARDINET Alain - 1450 Chastre
LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genèse
LAUWERS Frédérique - 1410 Waterloo
LIGOT Benoit - 1170 Watermael-Boitsfort
MASSON Olivier - 5360 Hamois
MAYOR Barbara - 1050 Ixelles
MUSIALSKI Cécile - 1180 Uccle
NADALES Rudy - 5032 Mazy
PIERRET Nathalie - 1350 Orp-Jauche
PIPINO Massimo - 1170 Watermael-Boitsfort
PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere
RENGLET Nathalie - 1428 Lillois-Witterzée
SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaerbeek
SCHREUDER Cornelis - 1820 Steenokkerzeel
TEZCAN Hasan - 1350 Orp-le-Grand
THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille
TILMANS Anne-Catherine - 1435 Mont-Saint-Guibert
TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen
VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert
VAN DEN NESTE Marc - 1495 Villers-la-Ville
VANHAMME Jennifer - 1348 Louvain-la-Neuve
VITTt Paolo - 7011 Ghlin
VOOS Stéphane - 1332 Genval
WAUTIER Luc - 1480 Tubize
ZEGERS Steve - 1850 Grimbergen
La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement »
Emmanuel Hazard
Administrateur Délégué
‘ :
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
04/01/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 janvier 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januarì 2001
6. Début des activités de lu société
Lo société débutera ses activités lors de son immatriculation au
registre du commerce.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) J.-P. Lagae,
notaire.
Déposées en mème temps :
- une expédition
- une ottestution bancaire
Déposé à Bruxelles, 22 décembre 2000 (A/111405).
3 5814 TVA. 1% 1221 7 035
(130144)
N. 20010104 — 297
GLOBAL GLASS SERVICES
Société Anonyme
Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), chaussée de la Hulpe,
CONSTITUTION - NOMINATIONS - POUVOIRS
D'un acte reçu par le Notaire Jean-Philippe Lague, à Bruxelles, le
19 décembre 2000. il résulte que :
1. La société anonyme de droit belpe GLAVERBEL S.A.. ayant
son siège social à 166, chaussée de lu Hulpe, Watermael-Boitsfort
{1170 Bruxelles).
2. La société anonyme GLAVERBEL ROUX. ayuni son siège
social rue de Gosselies 60. à 6044 Roux
ont constitué une société anonyme dont les stututs stipulent ce qui
suit:
Article 1, Tl est constimé. sous forme de société anonyme et sous la
dénomination “GLOBAL GLASS SERVICES”, un centre de
coordination aux conditions définies par l'arrété royul numéro
187, du trente décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux et de
l'urticle 29 de la loi du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-trois.
Article 2.
Le siège social est éwbli & Watermacl-Boitsfort (1170 Bruxelles).
chaussée de La Hulpe, 166.
Article 3. .
La societé, au titre de centre de coordination. a pour objet exclusif
le développement et li centralisution en Belgique d'une ou de
plusieurs des uctivités énumérées ci-après et exercées nu seul
profit de tout ou partie des sociétés du groupe AGC. lequel est
composé de lu sociëté juponuise “Asahi Glass Company Lid’ et
des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement:
A. LA CENTRALISATION DES OPERATIONS FINANCIERES 1. Lu conclusion de contrats de locution-finun¢ement avec des
sociétés du Groupe. duns l'une des formes décrites ci-uprès:
- location-finuncement mobilière, teile que prévue duns l'urrèté
royul numéro 55 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et
Varrété ministériel du vingt-trois tevrier mul peul cent sorxunte-
huit;
« lecation-financement immohilière. telle que prévue dans l'urrèté
royal numéro 30 du vingt-huit décembre mil neuf cent septunte
relatif à l'application de ls TVA à la location-financement
d'immeubles. tel que modifié par les lois eVou urrëtés royaux
ultérieurs;
- sule-teuse back. à suvoir l'uchat par le centre de biens mobiliers
evou immobil à socidtés du Groupe. el ls remise de ces
biens en location-financement uuprès des mêmes sociëtés du
Groupe: .
* cet achat peul porter sur des immobilisations corporelles à l'état
neuf ou usugé.
* Ja vente uu centre se réulise à lu valeur d'inve:
réellement supportée par le vendeur et/ou au prix d'ucquisition,
2. La reprise par le centre. avec ou suns recours (fuctoring et/ou
titrisation). des créances détenues pur les sociétés du Groupe.
ces créances ayunt rapport à des ventes effectuées par des sociétés
du Groupe entre elles ou à leurs clients.
3. La refacturation (re-invoicing) par le centre aux suciétés du
Groupe. dans leur propre devise. des biens ou services qui lui ont
été facturés par d'autres sociétés du Groupe.
B. LA PUBLICITE ET LE MARKETING
1. La centralisation et la coordination des campagnes publicitaires.
2. La conception de brochures et autres documents publicitaires,
au nom et pour compte des sociétés du Groupe.
3. La centralisation et ls coordination de lu participation aux foires
commercinles et des contucts avec les agences de publicité et de
relations publiques, au nom et pour compte des sociétés du
Groupe, le centre ne participant pas lui-même aux foires
commerciales.
4. L'élaboration de directives en matière de publicité.
5. La conception et le suivi des budgets publicitaires.
6. La réalisution d'études de marché et lu ertation de banques de
données à cet effet. à l'exclusion de toute prospection
commerciale.
7. L'analyse de lu position concurrentielle des sociétés du Groupe.
8. L'éluboration technique de marché ct de vente, de directives
concernant les volumes et marges bénéficinires à prendre en
compte par tes sociétés du Groupe.
9. L'établissement de programmes pour muintenir ke besoin d'un
cerwin produit et en favoriser ainsi ln vente par les sociétés du
Groupe, aussi bien à court qu'à long terme.
10. La foumiture d'aide aux sociétés du Groupe en matière de
politique de marketing.
C. LA FOURNITURE ET LE RASSEMBLEMENT
D'INFORMATIONS ET L'ASSISTANCE À LA GESTION DES
BUSINESS UNITS
1. En matière financière
1.1. L'information et le conseil aux membres du groupe sur toutes
les conditions de crédit evou de vente offertes à ou par les
membres du groupe. lors de l'achat ou de la vente de matières
premières et de produits finis.
1.2. La supervision des projets d'investissements
2. En matière de communication
2.1.L'étude des moyens de communication les plus efficaces et les
moins coûteux enire les différents membres du groupe
3. En matière d'activités”
3.1. La réalisation d'études duns le ou à l'étranger
concemant le développement des activités industrielles et
commerciales, au nom et pour compte des membres du groupe.
3.2. Mise au courunt du quartier général du groupe des activités
du centre et des membres du groupe
3.3. La coordination et is centralisation de lu gestion
administrative des activités immobilières des membres du groupe
3.4. La coordination des activités d'ingénierie, Par ingénierie. on
entend l'étude globale d'un projet industriel. sous tous ses aspects
(techniques. économiques. financiers. sociaux). coordonnant les
études particulières de plusieurs équipes de spécialistes.
4. En matière de produits et ventes
4.1. 1. La foumiaure d'informutions aux membres du groupe
concernant les produits et les techniques de vente.
4.2. La foumiture d'informations aux membres du groupe.
concernant les prescriptions el normes étrangères
4.3. La collecte et la circulation d'informations. ou profit des
membres du groupe. dans le domaine du contrôle de Ia conformité
des produits et des systèmes de qualités uux prescriptions
étrangères, toute activité de contrôle étant exclue
4.4. Lu récolte d'infonnations concemunt les sources
d'upprovisionnement disponibles pour les pièces de rechunge et les
produits.
4.5. Le suivi de tous les documents d'importation et d’exportation,
uu nom et pour compte des membres dur groupe.
4.6. Le cussemblement, la centralisution et La mise à la disposition
des membres du groupe d'informations relatives uux prix. Gus de
change et conditions du marché
5. En matière de strutégie
5.1. Le centre pourra upporter une assistance à la gestion en
étudiant les orientations stratégiques générules du groupe et en
définissant les strutégies de développement. l'évolution des
produits et les techniques de mise en oeuvre de ces stratégies. [l
pourra uussi réaliser une étude des options stratégiques prises par
la concurrence.
5.2. L'émde et la mise uu point. pour les membres du groupe. de
schémus ou de contrats. en mutière de fusions. cessions,
uvquisitions où restructurations. nécessuires uu développement
intemational du groupe et le suivi de l'exécution de ces montages
et contruls.
5.3. La coordination des uctivités de planification à court et à long
termes,
196 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 janvier 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2001
Article 5.
Le capiwl social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000) et
représenté par cent (100} actions suns désignation de valeur
nominale,
Les cent (100) actions sont souscrites en espèces au prix de mille
euros, chacune et entièrement libérées,
Article 17.
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et
déterminés à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers et leur
donner des missions ou des attributions spéciales. ,
Tl peut instimer tous comités de direction et tous comités
consultatifs eï techniques, permanents ou non. composés de
membres pris dans le conseil ou même en dehors et dont il fixe la
composition et les attributions.
Article 18.
A moins de délégation spéciale par le conseil d'administration à un
de ses membres ou à des tiers. la société est valablement engagée
duns tous les actes et en justice en ce compris les uctes auxquels un
fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours.
par deux udministrateurs. lesquels n'auront pas à justifier. à
l'égard des tiers d'une délibération préaluble du conseil
d'administration.
Article 20,
[lest tenu chuque année, au siège social ou à tout autre lieu
désigné dans lu convocution. une assemblée générule le demier
vendredi du mois d'avril. à dix heures.
Si ce jour est férié, l'ussemblée se lient le premier jour ouvrable
suivant, à la même heure, .
Article 2
Le conseil d'administration pourra exiger duns lu convocation que,
pour pouvoir assister à l'nssemblée générale, les actionnaires
doivent avoir fuit parvenir au siège social. cinq jours francs avant
lu dute fixée pour l'assemblée, l'indication du nombre de titres et
de leurs numéros pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Toui actionnaire peut se faire représenter par un mundatire
spéciul, actionnaire ou non. qui seru porteur d'un pouvoir spécial.
dont le conseil d'administration peut éventuellement régler ln
forme. La procuration devra, pour être valable, reproduire
l'ordre du jour.
Toutefois. les incapubles et les personnes morales pourront se
fuire représenter par un mandawire n'uyant pas lui-même le droit
d'assister à l'assemblée.
Nl est dressé par le conseil d'administration une liste de présence
que tout actionnaire sipne avant d'entrer & l’ussemblee.
Article 24.
L'ussemblée générule ne peut délibérer que sur les objets portés à
l'ordre du jour, alors meme qu'il s'agiruit de lu révocation
d'administrateurs où de commissaires.
Suuf dans les cus prévus par les lois sur les sociétés commerciales
ou par les présents swtuts, l'assemblée statue valablement quel que
soit le nombre de titres représentés et à la majorité des voix.
Articte 25.
Chuque action donne droit 4 une voix.
Article 28.
L'exercice sociul commence le premier janvier et se termine le
trente et un décembre de chaque année.
Article 3].
L'excédent fuvoruble du compte de résuluts. après déduction de
tous les frais, des charges, des umortissements nécessaires et des
affectations pour moins-values, constitue le bénéfice net de lu
société.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la
formation du fonds de réserve lépule, ce prélèvement cessant
d'être obligatoire lorsque lu réserve utteint le dixième du cupitul
social.
Le surplus est à lu disposition de l'ussemblée générale qui, sur
proposition du conseil d'administration. déciders chaque unnée de
son affectation.
Le paiement des dividendes se fait unnuellement uux époques et
aux endroits indiqués par le conseil d'administration.
32.
tous les cas de dissolution de lu société, l'assemblée
désignera le ou les liquidateurs, détermineru leurs pouvoirs et leur
rémunération éventuelle. À défaut de décision prise à cet égurd pur
l'assemblée, les administrateurs en fonction sont considérés, tant à
l'égard des tiers qu'à l'égurd de ta société, comme liquiduteurs.
Après le paiement de toutes les dettes et churges de la société et le
remboursement du cupiwl nominal réellement libéré. Ie solde sera
réparti par parts épules entre toutes les actions.
DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES —— — ee
ASSEMBLEE GENERALE
L'ussemblée générale décide à l'unanimité ce qui suit:
1. Administrateurs
Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés à ces fonctions :
1.Monsieur Yves Schoonjans. demeurunt à 1020 Bruxelles,
Neerleest 23. -
2.Monsieur Osamu Wada, demeurant à 1050 Bruxelles, uvenue
Franklin Roosevelt, 123/4B .
3. Monsieur Emmanuel Huzard. demeurant à 1590 Nethen, rue du
Couvent 8.
Le mandat des administrateurs oinsi nommés prendra fin
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mille
six.
Le mandat des administruteurs est gratuit.
La représentation de lu société ser exercée conformément à
l'article 18 des stututs. .
2. Commissai
L'assemblée décide de nommer à la fonction de commissaire, pour
une durée de trois ans. renouvelable: ln société civile sous forme
de société coopérative à responsabilité limitée "Arthur Andersen,
Rébviseurs d'Entreprises”, ayant son siège social à 1000 Bruxelles,
Montagne du Pare 4, représentée par Monsieur Henri Lemberger
et Monsieur Laurent Boxus. réviseur d'entreprise.
3. Premier exercice sociul
Le premier exercice social commence ce 19 décembre 2000 et se
termineru le trente et un décembre deux mille un.
4. Première assemblée annuelle
Lu première assemblée générale ordinaire se réunira en l'an deux
mille deux.
5. Procurution
L'assemblée confére tous pouvoirs A Monsieur Thierry Lagusse
de Locht. prénommé, ou à la société Publicour, à Anderlecht. rue
de Birmingham. 131. agissant séparément, avec faculté de
substitution. pour immutriculer la société au registre du commerce
ei uuprès de l'administration de la Tuxe sur lu Vuleur Ajoutée et à
cet effet. de signer tous documents, füuire loutes déclarations
auprès de tous organismes, dont l1 Chambre des Métiers et
Negoces.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) J.-P. Lagae,
notaire.
Déposées en mème temps :
- une expédition
- deux procurations
- une attestation banenire —
- lettre du Ministre de l'Economie du 13.12.2000
Déposé à Bruxelles, 22 décembre 2000 (A/111404).
4 7752 TVA. 21 % 1628 9 380
(130145)
N. 20010104 — 298
ELKAR
Société civile à forme de société à responsabilité limitée
1060 Saint-Gilles
rue de la Source, 52
| CONSTITUTION - NOMINATION
D'un acte regu par le Notaire Jean-François POELMAN à 1 décembre 2000, i résulte que Monsieur
S ii ichel Gérard, médecin
psychiatre, aé à Tournai le quatre septembre mil neuf cent
soixante-cing, demeurant 4 7500 Tournai, rue des Carrières, 243 Inscrit à }'Ordre des Médecins sous fe numéro 85978, et
Madame SAN, SEBASTIAN ZURIARRAIN Maria Isabel médecin psychiatre, née 4 Hernani (Espagne) le dix mai mil
neuf cent soixante-quatre, demeurant à Saint-Gilles, rue de la
Source, 52. inscrite À l'Ordre des Médecins sous le numéro
1. ont constitué une société qui revêt la forme de société civile forme de société privée à responsabilité limitée, Elle est
nomn KAK Cette dénomination doit toujours précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres “soci
privée 4 responsabilité limitée ” ou de "S.P.R.L.".
Ontslagen, Benoemingen
28/11/2002
Beschrijving: Ri
RESERVE AU MONITEUR BELGE
NU *02142943*
ACTES et EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge
à déposer au greffe accompagnés d'une copie
4. Inscription:
Registre des groupements européens d'intérêt
économique
>"
m Registre des groupements d'intérêt économique
n
Registre des sociétés civiles à forme commerciale
2 gens tens os
. Dénomination de la société ou du groupement
(telle qu'elle apparaît dans les statuts)
. Forme juridique (en entier)
Siège (rue, numéro, code postal, commune}
. Registre du commerce (siège tribunal + n°)
. Numéro de T,V.A. où numéro de Registre national
des personnes morales (T.V.A, non assujetti}
. Objet de l'acte
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux annexes
du Moniteur belge
Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections; Il ne
peut dépasser les limites du cadre imprimé, utiliser, le cas
échéant, une où plusieurs pages supplémentaires, établies
sur pâpier libre, tant en respectant des colonnes d'une
largeur de 94 mm selon le modèle tenu à la disposition des
intéressés au greffe des tribunaux de commerce
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-28/11/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
Grandeur minimum du caractère à respecter:
Direction du Moniteur belge
Rue de Louvain 40-42
1000 Bruxelles
FORMULE IV
Déposé au greffe du tribunal de commerce
de
RESERVE AU TRIBUNAL DE COMMERCE
{ d TEXTE DACTYLOGRAPHIE OU IMPRIME v
Registre des sociétés étrangères non visées par les
articles 81 et 82 du Code des sociétés
psn we ot n°
Registre des sociétés agricoles
Qe
GLOBAL GLASS SERVICES
Société anonyme
chaussée de La Hulpe 166
1170 Bruxelles
Bruxelles n° 649.476
BE 473.595.471
Résiliation / Décharge / Nomination statutaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire
des actionnaires du 7 novembre 2002
1 Résiliation du mandat de commissaire de la société
de commun accord avec ce dernier.
L'Assemblée décide à l'unanimité de résilier le
mandat du commissaire de la société de commun
accord avec ce dernier.
Il Décharge au commissaire,
L'Assemblée décide à l'unanimité d'octroyer la
décharge au commissaire pour l'exercice de sa
fonction pendant la période courant du 01.01.2001
au 07.11.2002.
Numéro du chèque ou de assay, 0- 0451 j an 86
Numéro du compte
Signatures + Nom et qualité
En fin de texte au cas où l'acte ou l'extrait de l'acte comporte plus d'une page
sa Anar rinn Mind O74 F700
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-28/11/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
Nomination d'un nouveau commissaire
L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer
en tant que commissaire de la société,
PrcewaterhouseCoopers Réviseurs
d'Entreprises SCC, Woluwe Garden,
Woluwedal 18, 1932 Sint- Stevens-Woluwe,
représentée par M Bernard Gabriels, associé
pour période commencant à l'issue de la
présente assemblée et expirant à l'issue de
Assemblée générale ordinaire de 2005.
Pour extrait conforme,
Ontslagen, Benoemingen
20/06/2016
Beschrijving: MOD WORD 14.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réser
au
Monite
belg:
Tribunal de Commerce
na DE *16083625* Brabant Wallon Greffe
| N° d'entreprise : 0473.595.471
Dénomination
{en entier): AGC Europe Services i
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme |
Siège : Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
; (adresse complète)
! Objetfs) de l'acte Nominations statutaires
Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 4 mai 2016 :
; « Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité,
| DECIDE de réélire Messieurs Michel Charles et Emmanuel Hazard comme administrateurs délégués, sous! : réserve de leur nomination par l'assemblée comme administrateurs. »
| « Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de ta gestion journalière
En application de l'article 18 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par le conseil: : d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement engagée dans les actes et en: justice en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, ! par deux administrateurs, lesquels n’auront pas à justifier à l'égard des tiers d’une délibération préalable du; conseil d’administration.
En application de l'article 525 du Code des sociétés et de Particle 17 des statuts de la société, le conseil! d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux ou; | fune d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société :
| « Jean Frangois Heris, President and Chief Executive Officer, AGC Glass Europe; ! * Philippe Bastien, General Manager, Building & Industrial Glass Europe. \
\ En application des articles 17 et 18 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les! : personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion journalière pour chacune: des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit : !
4. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou! avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique ! concernée;
! 2. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne; : reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
* pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et -+ dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
« dont le terme est inférieur à un an;
3. les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise : au point a} de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
Mentionner sur la dernière page du volet B 8: Au recto : Nom et qualité au notaire instrumentant o ou ude la personne o ou u des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2016 - Annexes du Moniteur belge « pour des actes qui n’impliquent pas d’engagement structurel pour la société, et « dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
+ dont le terme est inférieur à un an.
Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,
4. les personnes reprises au point a) de la rubrique « Treasury Competence Centre » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion joumalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
- pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
+ dont le terme peut être supérieur à un an, mais
+ qui n’impliquent pas d'engagement structurel pour la société;
A - Finance & Business Services Europe
HR Competence Centre & HQ
(a) Didier Berckmans, Nicolas Henquet, Barbara Mayor, Nathalie Pierret.
(b) Nathalie Renglet.
Public Affairs & CSR Competence Centre
(1) Public Affairs
(a) Cornelis Schreuder.
(2) Communication
(a) Berioit Ligot.
(3) Risk Management
(a) Anne-Catherine Tilmans.
Legal Competence Centre
(a) Amaury de Borchgrave d'Altena, Cécile Musialski, Caroll Schoonejans, Anne-Catherine Tilmans, Caroline Van Cauwenberge.
{b) Myriam Lambermont.
Tax Management Competence Centre
(a) Arnaud Thienpont.
{b} Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.
Treasury Competence Centre
(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.
Finance & Process Management
(1) G/L and Tax Accounting
(a) Hasan Tezcan.
(b) Stéphane Boulay, Jennifer Vanhamme, Steve Zegers.
(2) Credit Control
(a) Steven Ponnet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2016 - Annexes du Moniteur belge (3) Payroll & Payroll Administration
(a) Paolo Vitti.
(b) Michel De Borchgraeve, Rudy Nadales.
B - Information Technology
(a) Luc Wautier.
(b) Olivier Masson.
C - Glass Company
(a) Daniel D'Hont, Gemma Fernandez, Alain Jardinet, Massimo Pipino, Marc Van Den Neste. (b) Valerie Barlet, Daniel Decroupet, Lorenzo Pesce.
Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :
BARLET Valérie - 1180 Uccie
BASTIEN Philippe - 1050 Ixelles
BERCKMANS Didier - 1330 Rixensart
BOGAERTS Christophe - 1450 Chastre
BOULAY Stéphane - 1170 Watermael-Boitsfort
DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz
DE BORCHGRAVE D'ALTENA Amaury - 1030 Schaerbeek
DECROUPET Daniel - 7134 Leval-Trahegnies
D'HONT Daniel - 7911 Frasnes-lez-Buissenal
FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Bruxelles
HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen
HERIS Jean Frangois — 1325 Dion-Valmont
JARDINET Alain - 1450 Chastre
LAMBERMONT Myriam - 1970 Wezembeek-Oppem
LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genèse
LAUWERS Frédérique - 1410 Waterloo
LIGOT Benoit - 1170 Watermael-Boitsfort
MASSON Olivier - 5360 Hamois
MAYOR Barbara - 1050 Ixelles
MUSIALSKI Cécile - 1180 Uccle
NADALES Rudy - 5032 Mazy
PESCE Lorenzo - 1000 Bruxelles
PIERRET Nathalie - 1350 Orp-Jauche
PIPINO Massimo - 1170 Watermael-Boitsfort
PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere
RENGLET Nathalie - 1428 Lillois-Witterzée
SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaerbeek
SCHREUDER Cornelis - 1820 Steenokkerzeel
TEZCAN Hasan - 1350 Orp-ie-Grand
THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille
TILMANS Anne-Catherine - 1435 Mont-Saint-Guibert
TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen
VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert
VAN DEN NESTE Marc - 1495 Villers-la-Ville
VANHAMME Jennifer - 1348 Louvain-la-Neuve
VITTI Paolo - 7011 Ghlin
VOOS Stéphane - 1332 Genval
WAUTIER Luc - 1480 Tubize
ZEGERS Steve - 1850 Grimbergen
La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement. »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Reserve Volet B- Suite
„ tau ;
Moniteur | :
belge :
V
: leur mandat d'administrateur.
Emmanuel Hazard
Administrateur Délégué
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Mentionner sur ia derniére page du Volet B :
« L'assemblée CONSTATE que tous les mandats d'administrateurs arrivent à échéance à l'issue de la! ‘présente assemblée générale et DECIDE de les renouveler pour une période prenant cours à l'issue de la: ‘présente assemblée générale et verant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en ! : 2020 et devra se prononcer sur les comptes clötures au 31 d&cembre 2019.
L’assembl&e PREND NOTE de ce que fe conseil d’administration de la société a décidé de réélire en son! ; sein Messieurs Michel Charles et Emmanuel Hazard comme administrateurs délégués, et ce pour la durée de!
Le conseit d'administration est donc composé comme suit :
{+ Michel Charles, Administrateur Délégué;
+ Emmanuel Hazard, Administrateur Délégué;
* Fédéric Thys, Administrateur.
Chacun de ces mandats viendra a échéarice a l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2020. Les | mandats d'administrateur s'exercent à titre gratuit. »
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
13/08/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-08-13/0213832
Ontslagen, Benoemingen
02/08/2010
Beschrijving: Mod 2.1
VEEN Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
= wur ee
N° d'entreprise : 0473.595.471 i
! ! Dénomination |
(en entier): AGC Europe Services |
Sr
; Forme juridique : Société Anonyme
! Siege : Chaussée de la Hulpe 166 à B-1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Mandat spécial en matière fiscale
\ Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Adminstration tenue le 6 mai 2010: i
: 1. «Conformément à l'article 17 des statuts de la société, le conseil DECIDE d'accorder aux ! personnes suivantes: Géraldine Genot, Emmanuel Hazard, Arnaud Thienpont, Peter! Timmermans, agissant conjointement deux à deux, un mandat spécial à l'effet de représenter: valablement ia société à l'égard de toutes autorités fiscales et/ou locales (Régions, Provinces, : Communes), faire ou poser tout acte relatif aux réclamations, demandes de dégrévements: d'office, recours administratifs ou judiciaires et demandes de ruling, et ce, exclusivement en: matière d' impôts sur les sociétés, TVA et taxes locales, et en conséquence faire, en qualité de: mandataires spéciaux, ce qui est nécessaire à la réalisation de l'objet de ce mandat. Ce mandat; spécial peut être révoqué à tout moment.»
: Michel GRANDJEAN
! Administrateur Délégué
‘
Mentionner sur la derniére page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2010 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
20/10/2010
Beschrijving: A
Mod 2,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteu
beige
on
bemenennenwenennenensnnsnsnnsnenseervenensrneensenvsvenennrnsenn
nee
nnenveennnnversecenneenenvernnvenenen
nenansennnnnewsnnnernrnerneumenneenerernernrevenerveneenenvnenann
BRUXELLES,
DU OE 41-10- 2010 Greffe
N° d'entreprise : 0473595471 Dénomination
(en entier) : AGC EUROPE SERVICES
Forme juridique : Société Anonyme
Siege: Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Chaussée de La Hulpe, 166.
Objet de l'acte : RAPPORT - SUPPRESSION DES CATEGORIES D’ACTIONS - REDUCTION DES FONDS PROPRES - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS
Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maitre Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles, en date du: huit octobre deux mille dix.
Enregistré cinq rêles un renvoi. Au 2ème bureau de l’Enregistrement de Jette. Le huit octobre 2010. Volume; 5/24 folio 12 case 16. Regu Vingt-cing euros (25). L’Inspecteur principal a.i. (signé) W. ARNAUT. Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "AGC! EUROPE SERVICES", ayant son siège social A Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Chaussée de La! Hulpe, 166, a pris les résolutions suivantes :
L UNIFICATION DES CATEGORIES D’'ACTIONS
1.1, Rapport {...)
Article 4 remplacer par :
Le capital social est fixé à neuf cent et deux millions trois cent vingt et un mille cent quarante-sept euros} quatre cents (€ 902.321.147,04).
il est représenté par trente-six millions trois cent nonante-sept mille cent quarante et une (36.397. 141): actions sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 & 36.397.141. (...) IL REDUCTION DES FONDS PROPRES
L'assemblée décide de réduire les fonds propres de la société à concurrence d’un montant global de un: milliard quatre cent vingt et un millions cent septante-quatre mille cinq cent quatre-vingt neuf euros nonante-: sept cents (€ 1.421.174.589,97), sans annulation d'actions, par le remboursement d'une somme de trente-neuf! euros quatre cents (€ 39,04) (exact : 39,046324819029) par action.
Cette réduction des fonds propres sera imputée comme suit : ;
- une réduction du capital social à concurrence de neuf cent millions trois cent vingt et un mille cent; quarante-sept euros quatre cents (€ 900.321.147,04), pour le ramener de neuf cent et deux millions trois cent: vingt et un mille cent quarante-sept euros quatre cents (€ 902.321.147,04) à deux millions d'euros (€; 2.000.000,00) ; 5
- Une réduction de la réserve légale à concurrence de quarante-quatre millions sept cent septante-trois mile! deux cent dix-huit euros trente-cing cents (€ 44.773.218,35), pour la ramener de quarante-quatre millions neuf! cent septante-trois mille deux cent dix-huit euros trente-cinq cents {€ 44.973.218,35) à deux cent mille euros (€: 200.000,00) ;
- une réduction de la prime d'émission à concurrence de quatre cent septante-six millions quatre-vingt mille: deux cent vingt-quatre euros cinquante-huit cents (€ 476.080.224,58), pour la ramener de quatre cent septante-; { six millions quatre-vingt mille deux cent vingt-quatre euros cinquante-huit cents (€ 476.080.224,58) à zéro euros} (€ 0,00). ;
Ces fonds propres figurent dans les comptes annuels de la société arrêtés au trente et un décembre deux: mille neuf, approuvés par l'assemblée générale ordinaire du dix-sept juin deux mille dix, déposés auprès de la; Banque Nationale de Belgique le vingt et un juin deux mille dix sous la référence 10219-0153-045, dont lai mention du dépôt a été publiée aux Annexes au Moniteur belge du trente juin deux mille dix sous le numéro; 100122405.
La réduction de capital dont question ci-avant sera imputée uniquement sur le capital souscrit et libéré. Le but de l'opération est d’aligner les moyens financiers de la société à ses besoins dans le cadre de ses activités.
Conformément à Farticle 612 du Code des Sociétés, les actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques sont traités d'une façon égale.
Conformément à l'article 613 du Code des Sociétés, les créanciers dont la créance est née antérieurement:
à. la publication, ont, dans les deux mois de la publication aux Annexes au Moniteur belge de la décision de: Mentionner sur la dernière page du Volet
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2010 - Annexes du Moniteur belge De.
Réservé
au
Moniteur
belge
V7
Volet B - Suite
‘réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échu
es au moment de cette ; ! publication. Aucun remboursement ou paiement aux actionnaires ne pourra être effectué aussi longtemps que ;
‘les créanciers, ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois visé ci-avant, n'auront pas obtenu : satisfaction.
; En outre, l'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour exécuter le remboursement ! aux actionnaires en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent.
11. CONSTATATION DE LA REALISATION DE LA REDUCTION DU CAPITAL Les membres du bureau constatent et tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que le capital social est effectivement réduit et est actuellement fixé à deux millions d'euros (€! 2.000.000,00) représenté par trente-six millions trois cent nonante-sept mille cent quarante et une (36.397.141) : actions sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 36.397.141.
IV. MODIFICATION DE L'ARTICLE 4 DES STATUTS
V. MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE L'assemblée décide de modifier la date statutaire de l'assemblée générale ordinaire afin que celle-ci se tienne le premier mercredi du mois de juin de chaque année, à seize heures. En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 20 alinéa 1 des statuts pour y remplacer les mots « le dernier vendredi du mois de mai, à dix heures » par les mots « le premier mercredi du mois de juin, à seize ; heures ». (...} :
Pour extrait analytique conforme.
Sophie MAQUET - Notaire associé.
Déposés en même temps : liste des présences, 9 procurations, Rapport du Conseil d'administration, statuts coordonnés.
‘
L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts pour le mettre en concordance avec la nouvelle : situation du capital, pour y remplacer les mots « neuf cent et deux millions trois cent vingt et un mille cent ! quarante-sept euros quatre cents (902.321.147,04 EUR) » par les mots « deux millions d'euros (€ 2.000.000,00) ».
‘ :
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à égard des liers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
07/08/2017
Beschrijving: Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de Commerce
27 JUL, 2017
ode Brabant Wallon
N° d'entreprise : 0473.595.471
Dénomination
(en entier): AGC Europe Services
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte : modification des statuts
D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Benoît COLMANT à Grez-Doiceau le 15.6.2017 , portant a: la suite « Enregistré au Bureau de lEnregistrement Actes Authentiques Ottignies-Louvain-la-Neuve le: 22.6.2017 ‚Reference ACP (5) Volume 0 Folio Q Case7395. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le: receveur», il résulte que l'assemblée de la société anonyme " AGC Europe Services", dont le siège social est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, avenue Jean Monnet 4 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :
L'assemblée générale décide de mettre à jour le libellé de l'article 1 des statuts — sans en modifier ke. contenu juridique — et de le libeller comme suit :
« Article 1
La société a la forme de la société anonyme.
Elle est dénommée « AGC Europe Services ». »
L'assemblée générale requière le notaire de constater le transfert du siège social intervenu précédemment!
: et dûment publié aux annexes du Moniteur belge sous les références 20130807-0103778. En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts comme suit : « Article 2 |
Le siège social est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, avenue Jean Monnet 4. i Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française: : de Belgique par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater: ! authentiquement la modification qui en résulte. :
: La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, agences,’ : ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. » :
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration: exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l’état y annexé ainsi que du: } ! rapport du commissaire sur l'état résumant la situation active et passive de la société joint au rapport du conseil. :
: A ce rapport est joint.un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date ne: ‘ remontant pas a plus de trois mois, soit au 31 mars 2017: chaque actionnaire dûment représenté reconnait: : « avoir regu copie de ce rapport.
: L'assemblée décide de modifier le texte de l’objet social et de libeller l'article 3 des statuts comme suit : « Article 3 :
! La société a pour objet principal le développement et la centralisation en Belgique d'une ou de plusieurs: : des activités énumérées ci-après et exercées au profit de tout ou partie des sociétés du groupe AGC, lequel est: ti composé de la société japonaise "Asahi Glass Company ltd” et des sociétés qu'elle contrôle directement ou: : indirectement:
A. LES OPERATIONS FINANCIERES ET LA COUVERTURE DES RISQUES DE CHANGE ET DES. FLUCTUATIONS DES TAUX D'INTERET. :
1. Le contrôle des comptes débiteurs et créditeurs des membres du groupe. 2. L'encaissement et le paiement des commissions et redevances, au nom et pour compte des membres du! groupe. |
3. La coordination et/ou la centralisation de la gestion financiére et de la trésorerie des membres du groupe.! Ceci pourra inclure les fonctions suivantes: :
Mentionner sur ia demiére page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
La centralisation des comptes financiers débiteurs et créditeurs (cash-pooling); -Le placement des excédents de liquidités;
*La transmission de données et d'instructions par le truchement d'équipements électroniques (electronic banking);
La coordination des travaux préliminaires et des négociations avec les établissements financiers, de même que les investisseurs institutionnels, au nom et pour compte des membres du groupe. 4. La coordination et/ou la centralisation des besoins financiers à court et à long terme des membres du groupe. À cet effet, le société peut employer des fonds propres ou contracter des emprunts auprès: De membres du groupe, belge ou étrangers ;
-D'établissements financiers en Belgique ou à l'étranger;
‘Ou sur les marchés des capitaux, par émission de titres ou de lettres de change. La société pourra mettre ces moyens à la disposition des membres du groupe au moyen de prêts ou d'avances à court ou long terme, conformément aux formules d'emprunt usuelles. 5. L'assistance aux négociations et à l'ouverture de crédits d'exportations par les membres du groupe. 6. La location financement
La conclusion de contrats de location-financement avec des membres du groupe, dans l'une des formes décrites ci-après:
-Location-financement mobilière, telle que prévue dans l'arrêté royal numéro 55 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et l'arrêté ministériel du vingt-trois février mil neuf cent soixante-huit; «Location-financement immobilière, telle que prévue dans l'arrêté royal numéro 30 du vingt-neuf décembre mil neuf cent nonante-deux relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles;
"sale and lease back", à savoir l'achat par la société de biens mobiliers et/ou immobiliers à des membres du groupe, et la remise de ces biens en location financement auprès des même membres du groupe dans la mesure où cela concerne des conventions financières similaires:- seuls des actifs neufs pourront faire l'objet d'une vente à la société;
- la vente à la société s'effectuera à la valeur d'investissement réellement supportée par le vendeur ou au prix d'acquisition.
7. L'affacturage
La société peut, avec ou sans recours, reprendre les créances détenues par les membres du groupe. Ces créances peuvent avoir rapport à des ventes effectuées par des membres du groupe entre eux ou à leurs clients.
8. La refacturation
La société peut refacturer aux membres du groupe les biens ou services qui lui ont été facturés par d'autres membres du groupe.
9. L'encaissement et le recouvrement des créances et l'exécution des paiements, au nom et pour compte des membres du groupe, quel que soit le titulaire du compte.
10. La conclusion de contrats à terme et autres pour l'achat et la vente de devises étrangères et/ou l'octroi d'aide aux membres du groupe en vue de la conclusion de tels contrats. Plus généralement, la couverture des risques en matière de devises étrangères et d'intéréts (hedging).
11. L'octroi de sûretés personnelles ou réelles, pour garantir les obligations financières des membres du groupe.
12. La mise au point de nouvelles techniques financières.
13, La reprise des dettes des membres du groupe.
14. Le contrôle et la compensation des créances et des dettes entre les membres du groupe (netting). B. LA FOURNITURE ET LE RASSEMBLEMENT D'INFORMATIONS ET L'ASSISTANCE A LA GESTION 1. En matière financière
1.1. L'information et le conseil aux membres du groupe sur toutes les conditions de crédit, de paiement et de vente offertes aux ou par les membres du groupe, lors de l'achat ou de la vente de matières premières et de produits finis.
4.2. La supervision des projets d'investissements
2. En matière de produits et ventes
-La réalisation d'études dans le pays ou à l'étranger concernant le développement des activités industrielles et commerciales, au nom et pour compte des membres du groupe.
«La communication au quartier général du groupe des activités de la société et des membres du groupe *La coordination et la centralisation de la gestion administrative des activités immobilières des membres du groupe.
-La coordination de l'ingénierie. Par ingénierie, on entend l'étude globale d'un projet industriel sous tous ses aspects (techniques, économiques, financiers et sociaux), coordonnant les études particulières de plusieurs équipes de spécialistes.
3.En matière de produits et de services
1. La fourniture d'informations aux membres du groupe concernant les produits à vendre et les techniques de vente.
2. La fourniture d'informations aux membres du groupe concernant les prescriptions et les normes étrangères.
3. Le contrôle de la conformité des produits aux prescriptions des législations étrangères. Tout contrôle de qualité est exclu.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
4. La récolte d'informations concernant les sources d'approvisionnement ‘disponibles ‘des matières : : premières, des pièces de rechange et des produits.
5. Le suivi de tous les documents d'importation et d'exportation, au nom et pour compte des membres du :
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Op de laatste blz. van Lui
groupe.
6. Le rassemblement, la centralisation et la mise à la disposition des membres du groupe, d'informations : : relatives aux prix, aux taux de change et aux conditions du marché,
4. En matière de stratégie
4.1 L'assistance et la supervision de la gestion. La société étudiera les orientations stratégiques générales : du groupe, déterminera et suivra les stratégies de développement, l'évolution des produits et les techniques de : mise en œuvre de ces stratégies. Il pourra aussi réaliser une étude des options stratégiques de la concurrence. : 4.2 L'étude et la mise au point, pour les membres du groupe, de schémas ou de contrats en matière de : fusions, de cession, d'acquisitions ou de restructurations, nécessaires au développement international du : : groupe. Le suivi de ces schémas et contrats. i
: | 4,3 La coordination de la planification des activités à court, moyen et long terme. 5. En matière de recherche et développement
La coordination et la diffusion d'informations scientifiques aux membres du groupe. : : C. AUTRES :
i La société a également pour objet, à titre accessoire, l'exploitation et le commerce en tous pays, de glace, : : de verre et de tous produits en verre et en glace sous toutes les formes et par tous les procédés. Elle peut exercer toutes autres industries ou commerces de toutes matières premières et produit généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à l'industrie et au commerce des: : produits en glace et en verre, en ce compris tous produits de remplacement ou d'usage similaire. : : Elle peut créer des filiales ou succursales en tous pays, prendre, acquérir et exploiter tous brevets et! : licences, tant en Belgique, qu'à l'étranger. !
: Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion totale ou partielle, de souscription, ; ! d'intervention financière ou de toute autre manière, dans toutes sociétés et entreprises ayant un objet similair : ou analogue, existantes ou à créer, tant en Belgique qu'à l'étranger. |
: Eile peut, en general, soit seule soit en participation, par elle-méme ou par des tiers, pour elle-méme ou : ; pour compte de tiers, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, : minières, de travaux de construction et de transport sous toutes les formes se rapportant directement ou : ‘indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou à l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en : faciliter ou à en favoriser la réalisation. :
Î Aucas olla prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à Ja profession, :
Hla société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces : ; conditions.» !
Pour extrait analytique conforme,
Benoit COLMANT, Notaire associe.
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes , statuts coordonnés. :
ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
vermelden :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/06/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-06-23/0101727
Ontslagen, Benoemingen
18/08/2015
Beschrijving: MOD WORD 14.1
à -_ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE CORMERCE 0 6 AOÛT 2015 mg
5 : N° d'entreprise : 0473.595.471 Dénomination {en entier): AGC Europe Services
{en abrégé) :
: Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
: (adresse complete)
: Obiet(s) de l’acte :Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 6 mai 2015 :
« Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière
En application de l'article 18 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par le conseil: : d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement engagée dans les actes et en: : justice en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, : . par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier à l'égard des tiers d’une délibération préalable du: ” conseil d'administration. .
En application de l'article 525 du Code des sociétés et de l'article 47 des statuts de la société, le conseil: d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux ou: fune d'eltes avec un administrateur, pouvoir de représenter la société :
+ Jean Frangois Heris, President and Chief Executive Officer, AGC Glass Europe; * Philippe Bastien, General Manager, Building & Industrial Glass Europe.
En application des articles 17 et 18 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les. | personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion journalière pour chacune, : des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit :
1. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec urı administrateur ou: _ avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique : Concemée;
2. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
+ pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et + dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
+ dont le terme est inférieur à un an;
3. les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise: au point a) de fa même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concemée : :
* pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et * dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
+ dont le terme est inférieur à un an,
ann
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Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne 0 ou u des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge +
Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,
4. les personnes reprises au point a) de la rubrique « Treasury Competence Centre » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
+ pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
- dont le terme peut être supérieur à un an, mais
* qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour fa société;
5.les personnes reprises au point a) de la rubrique « Purchasing » signeront valablement avec une personne reprise au point a) d'une autre rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées aux deux rubriques concemées :
+ pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
+ dont le terme peut être supérieur à un an, mais
* qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société.
A - Finance & Business Services Europe
HR Competence Centre & HQ
{a) Didier Berckmans, Nicolas Henquet, Barbara Mayor, Philippe Spegelaere. (b) Zuzana Jasenovcova, Nathalie Renglet.
Public Affairs & CSR Competence Centre
(1) Public Affairs
(a) Emmanuel Hazard, Comelis Schreuder.
(2) Communication
{a) Emmanuel Hazard, Benoit Ligot.
(3) Risk Mariagement
(a) Emmanuek-dazard, Anne-Catherine Tilmans.
(4) Social Responsibility
(a) Emmanuel Hazard, Guy Van Marcke de Lummen.
(b) Tiago David da Cruz, Michel Dubru.
Legal Competence Centre
(a) Marc Duvieusart, Caroll Schoonejans, Anne-Catherine Tilmans, Caroline Van Cauwenberge. (b) Myriam Lambermont.
Tax Management Competence Centre
(a) Arnaud Thienpont.
{b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.
Treasury Competence Centre
(a) Emmanuel Hazard, Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.
Finance & Process Management
(a) Yvan Devisch (jusqu'au 31 mai 2015).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge (1) G/L and Tax Accounting
(a) Hasan Tezcan.
{b) Stéphane Boulay, Alain Claessens, Jennifer Vanhamme, Steve Zegers.
(2) Credit Control
(a) Steven Ponnet.
(3) Payroll & Payroll Administration
(a) Paolo Vitti.
(b) Miche! De Borchgraeve, Rudy Nadales.
B - Information Technology
(a) Luc Wautier.
(b) Olivier Masson.
C - Glass Company
(a) Daniel D’Hont, Gemma Fernandez, Alain Jardinet, Massimo Pipino.
(0) Fabio Boccalatte, Lorenzo Pesce.
Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :
BASTIEN Philippe - 1050 Ixelles
BERCKMANS Didier - 1330 Rixensart
BOCCALATTE Fabio - 1180 Uccle
BOGAERTS Christophe - 1450 Chastre
BOULAY Stéphane - 1170 Watermael-Boitsfort
CLAESSENS Alain - 1410 Waterloo
DAVID DA CRUZ Tiago - 1040 Etterbeek
DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz
DEVISCH Yvan - 8380 Dudzele
D'HONT Danie! - 7911 Frasnes-lez-Buissenal
DUBRU Michel - 1348 Louvain-la-Neuve
DUVIEUSART Mare - 1170 Watermael-Boitsfort
FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Bruxelles
HAZARD Emmanuel - 1390 Nethen
HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen
HERIS Jean Frangois — 1325 Dion-Valmont
JARDINET Alain - 1450 Chastre
JASENOVCOVA Zuzana - 1000 Bruxelles
LAMBERMONT Myriam - 1970 Wezembeek-Oppem
LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genèse
LAUWERS Frédérique - 1410 Waterloo
LIGOT Benoit - 1170 Watermael-Boitsfort
MASSON Olivier - 5590 Ciney
MAYOR Barbara - 1050 Ixelles
NADALES Rudy - 5032 Mazy
PESCE Lorenzo - 1000 Bruxelles
PIPING Massimo - 1170 Watermael-Boitsfort
PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere
RENGLET Nathalie - 1428 Lillois-Witterzée
SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaerbeek
SCHREUDER Cornelis - 1820 Steenokkerzeel
SPEGELAERE Philippe - 1472 Vieux-Genappe
TEZCAN Hasan - 1350 Orp-le-Grand
THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille
TILMANS Anne-Catherine - 1435 Mont-Saint-Guibert
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen
VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert
VANHAMME Jennifer - 1348 Louvain-la-Neuve
i VAN MARCKE DE LUMMEN Guy - 1410 Waterloo :
\ VITTI Paolo - 7011 Ghlin !
! VOOS Stéphane - 1380 Lasne !
i ! WAUTIER Luc - 1480 Tubize
! ZEGERS Steve - 1850 Grimbergen !
La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement. »
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2015 : :
! « L'assemblée CONSTATE que le mandat de commissaire de la société, exercé par KPMG Réviseurs : ‘d'Entreprises SCRL civile (B001), Avenue du Bourget 40 4 1130 Bruxelles, arrive 4 échéance cette année et: : DECIDE de le renouveler pour une durée de trois ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui : ‘aura lieu en 2018 et qui sera appelée à statuer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2017. KPMG : : Réviseurs d'Entreprises SCRL civile désigne Monsieur Alexis Palm (IRE Nr. F01433), associé, comme : ‘représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre : 015 sont de 8.075 €. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de : indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services ne : : font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre ! ! d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG Réviseurs d'Entreprises est tenu de verser à l'Institut : "des Réviseurs d'Entreprises. » |
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Einde
25/01/2021
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE L'ENTREPRI SE
AA wij zel Dy BRABANT WALLON ~ Greffe
7 7 ee te mm mo 7
N° d'entreprise : 0473 595 471
Nom
{en entier) ; AGC EUROPE SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 4 1348 Louvain-la-Neuve
Objet de l’acte : Dissolution - clôture
D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau le 21 décembre 2020, portant à ia suite « Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve ie 29 décembre 2020, Référence ACP (5} Volume O Folio 0 Case 17776. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le receveur», il résulte que l'assemblée de la SA AGC EUROPE SERVICES a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION :
Le président donne lecture du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice écoulé depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, ainsi que du rapport du commissaire.
Ces rapports ne donnent lieu à aucune observation de la part de l'assemblée. L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport du commissaire, aborde l'examen des comptes de l'exercice écoulé depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, passe en revus les différentes rubriques du bilan, du compte de résultats et de l'annexe, discute les comptes et les adopte. DEUXIEME RESOLUTION
a. L'assemblée dispense le Président de la lecture du rapport justificatif rédigé par te conseil d'administration, conformément à l’article 2:71 du Code des sociétés et des associations, dans lequel il est proposé de dissoudre la société. Chaque actionnaire confirme avoir reçu un exemplaire de ce rapport, ainsi que de l'état résumant la situation active et passive de la société figurant en annexe, arrêté au 31 octobre 20290 , soit à moins de trois mois.
b. L'assemblée prend ensuite connaissance du rapport du commissaire, dont chaque actionnaire confirme avoir reçu un exemplaire.
Les conclusions de ce rapport daté du 18 décembre 2020 s'énoncent comme suit: «Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l'état résumant la situation active et passive ci-joint pour la période de er janvier 2020 au 31 octobre 2020 de la Société ainsi que l'annexe qui décrit les règies d'évaluation (ci- après « l'état résumant la situation active et passive »), établi sur la base du référentiel comptable applicable en Belgique.
À notre avis, l'état résumant la situation active et passive établi en discontinuité au 31 octobre 2020 avec un total de bilan de 52.762.353 EUR et des capitaux propres de 23.559.653 EUR donne une image fidèle de la situation financière de la Société au 31 octobre 2020 conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.
Fondement de l'opinion sans réserve
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en Belgique, et plus particulièrement aux normes relatives au contrôle à opérer lors de la proposition de dissolution d'une société dont la responsabilité est limitée, et es Normes internationales d'audit (ISA) telles qu'applicables en Belgique. Par ailleurs, nous avons appliqué les normes internationales d'audit approuvées par l'IAASB applicables à la présente clôture et non encore approuvées au niveau national. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du commissaire relatives à l'audit de l'état résumant la situation active et passive » du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s'appliquent à un audit des comptes annuels en Belgique, en ce compris celles concernant l'indépendance.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Observation
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso‘ Nom et signature (vas applicable aux actes de type « Mention »)}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Nous attirons l'attention sur le fait que l'état résumant la situation active et passive a été établi compte tenu de l'article 3:6, § 2 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. À cet égard, nous renvoyons explicitement aux dispositions reprises dans le rapport de l'organe d'administration et l'annexe à l'état résumant la situation active et passive. Cette observation ne modifie pas notre opinion.
Autres points :
Sur la base des informations qui nous ont été transmises par l'organe d'administration, nous confirmons qu'à la date de notre rapport toutes les dettes à l'égard des actionnaires ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées.
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la Société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire.
Responsabilités de l'organe d'administration relatives à l'établissement de l'état résumant la situation active et passive
L'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et passive au 31 octobre 2020, donnant une image fidèle conformément au référentiel comptable d'application en Belgique. L'organe d'administration est tenu d'établir un état résumant la situation active et passive de la Société, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l'assemblée appelée à se prononcer sur la proposition de dissolution.
Suite à la décision de l'organe d'administration du 14 décembre 2020 de dissoudre et de liquider la Société le 21 décembre 2020, l'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et passive selon le principe comptable de discontinuité. Dans ce contexte, il lui incombe de fournir dans l'annexe à l'état résumant la situation active et passive les informations nécessaires relatives aux effets de l'application du principe comptable de discontinuité et de respecter les dispositions de l'article 3:6, 82 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. Responsabilités du commissaire relatives à l'audit de l'état résumant la situation active et passive Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que l'état résumant la situation active et passive ne comporte pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes où résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes au résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs de l'état résumant la situation active et passive prennent en se fondant sur celui-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique. En outre :
— nous identifions et évaluons les risques que l'état résumant la situation active et passive comporte des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en oeuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la coliusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations le contournement du contrôle interne. — nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Société ;
— nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l'organe d'administration, de même que des informations les concernant fournies par ce dernier ;nous conciuons quant au caractère approprié de l'application par l'organe d'administration du principe comptable de discontinuité d'exploitation et des informations fournies par ce dernier, compte tenu de ia décision de l'organe d'administration de dissoudre et de liquider la Société ; -nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu de l'état résumant la situation active et passive et évaluons si l'état résumant la situation active et passive reflète les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'il en donne une image fidèle ; — Nous communiquons à l'organe d'administration notamment l'étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constations importantes relevées lors de notre audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne.
Restriction à l'utilisation de notre rapport
Le présent rapport a été uniquement établi en application de l'article 2:71, §2 alinéa 3 et de l'article 2:80 alinéa 1er, 2° du Code des sociétés et des associations et ne peut pas être utilisée à d'autres fins.» L'assemblée décide d'approuver les deux rapports précités qui demeureront ci-annexés, Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION .
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société.
Dament éclairés par le notaire associé soussigné sur les conséquences de cette décision, les comparants déclarent vouloir procéder à la clôture immédiate de la liquidation.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Reserve
‘au*
Moniteur
belge
Les comparants déclarent que la présente clôture de liquidation répond aux conditions fixées par l'article 2 :80 du Code des sociétés et des associations. Ils nous requièrent d’acter la présente dissolution anticipée avec clôture immédiate.
Cette décision de clôture entraîne transfert de plein droit de l'avoir social aux comparants. La liquidation se trouve de ce fait clôturée.
Les comparants déclarent que la société ne possède pas d'immeubles.
L'assemblée constate que la société a définitivement cessé d'exister et qu'en conséquence de la “dissolution et clôture immédiate de la liquidation, les mandats des administrateurs (Emmanuel Hazard, „Stéphane Voos et Frédéric Thys) et du commissaire (KPMG, prénommé) ont pris fin. Les sommes et valeurs qui pourraient être restituées à la société par l'Etat belge le seront sur le compte : bancaire d'AGC Glass Europe, l'actionnaire majoritaire, à charge pour celui-ci de répartir la somme, le cas . échéant, aux autres actionnaires.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice social.
Les comparants déclarent que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à l'adresse suivante : 1348 Louvain-la-Neuve, avenue Jean Monnet 4, où le garde en sera assurée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
CINQUIEME RESOLUTION:
L'assemblée décide de nommer Monsieur Stéphane VOOS et/ou Monsieur Christophe BOGAERTS et/ou Madame Luminita GRIGORESCU, ou toute autre personne désignée par AGC Glass Europe SA, ainsi qu’a ses employés, prépasés et mandataires, avec droit de substitution comme mandataires ad hoc de la société, afin de la représenter auprès de la banque pour les comptes bancaires de ia société, de signer tous les documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de la radiation définitive auprès de la : Banque-Carrefour des Entreprises et le cas échéant auprès de l'Administration de la TVA, procéder au . Paiement du boni de liquidation aux actionnaires et clôturer les comptes bancaires de la société. Aux effets ci-dessus, ces mandataires auront le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et sianature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
02/07/2003
Beschrijving:
III
IN *03073974*
UN
RÉSERVÉ AU MONITEUR BELGE
ACTES et EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur Belge à déposer au greffe accompagnés d'une copie
FORMULE IV
Déposé au greffe du tribunal de commerce
EI
RESERVE TRIBUNAL DE COMMERCE
15
TEXTE DACTYLOGRAPHIE OU IMPRIME
4. Inscription :
ge
-02/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
bel
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
Registre des groupements européens d'intérêt
économique _ — > n°
Registre des groupements d'intérêt économique > n°
Registre des sociétés civiles à forme commerciale D n°
Dénomination de la société ou du groupement
{telle qu'elle apparaît dans les statuts)
Forme juridique (en entier)
Siége (rue, numéro, code postal, commune)
Registre du commerce (siège tribunal + n°}
Numéro T.V.A. ou numéro Registre national
des personnes morates (T.V.A. non assujetti)
. Objet de l'acte
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux
annexes du Moniteur belge.
Le texte doit être rédigé sans rature ni correction,
il ne peut dépasser les limites du cadre imprimé,
utiliser le cas échéant, une ou plusieurs pages
supplémentaires, établies sur papier libre, tout en
respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm
selon le modèle tenu à la disposition des
intéressés au greffe des tribunaux de commerce,
Grandeur minimum du caractère à respecter
Direction du Moniteur belge
Rue de Louvain 40-42
1000
Registre des sociétés étrangères non visées par les
articles 81 et 82 du Code des sociétés n°
Registre des sociétés agricoles a > n°
GLOBAL GLASS SERVICES
Société anonyme
Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), chaussée de la Hulpe
166
Bruxelles, numéro 649.476
BE 473.696.471
AUGMENTATION DU
STATUTAIRES - POUVOIRS
CAPITAL - MODIFICATIONS
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Phihppe Lagae à
Bruxelles, le 16 jum 2003, enregistré cing rôles un renvoi au 2èmc bureau de l'Enregistrement de Forest le dex-huit juin 2003 vol 22 fol 78
case 17 Regu vingt-cmg euro (€ 25) L'Inspectow principal. Signé: V
BONTE
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 2 décidé
1 d'augmenter les fonds propres de la société pour un montant total de
cent vingt millions quatre cent mille euros (EUR 120.400.000,00) dont
sojxante-neuf millions quatre cent seize mille deux cents euros (EUR
69,416.200,00) sont affectés au capital ct le solde de cinquante millions
neuf cent quatre-vingt-trots mille huit cents euros (EUR 50 983 800,00)
est affcoté en prime d’émission, de mamère à porter le capital de la
société à cinq cent cinquante-deux millions six cent nonante-huit mille
cinq cent trente-trois euros douze cents (EUR 552.698,533,12) par la
création de deux millions huit cent mille (2.860.009) actions nouvelles
ordmaires, entièrement libérées par un apport en nature Le rapport du commissaire conelut comme suit
“Au terme de nos travaux de contrôle cffectués en conformité avec les
normes de l'Institut des Réviscurs d'Entreprises, nous sommes d'avis
que.
Numéro du cheque ou de l'assignation
Numéro de compte:
Signature + Nom et qualité En fin de texte au cas où l'acte ou l'extrait comporte plus d'une page Mod 271 (7000)
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
- ta description des apports en nature de créances pour un montant total
de EUR 120.400.000 répond à des conditions normales de précision et de clarté;
- les modes d'évaluation des apports arrêtés par Ies parties sont justifiés
par les principes de l'économic d'entreprise et condmsent à des valeurs
d'apports correspondant au mois au nombre et au pair comptable des
actions à émettre en contrepartie.
La rémunération des apports consiste en 2800000 actions sans
désignation de valeur nominale de la société GLOBAL GLASS
SERVICES SA, souscrites au prix de EUR 43 par action (dont EUR
18,2085 par action en prime d'émission et EUR 24,79E5 en capital), ct
représentatives d'une augmentation de capital de EUR 69 416 200 Nous croyons enfin utile de rappeler notre mission ne consiste pas à
nous prononcer sur {e caractère légitime et équitable de l'opération.
Bruxelles, le 15 mat 2003
PricewatcrhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SCCRE
Représentée par
Bernard Garbièls
Reviseur d'entreprises" 2. de modifier le privilège attaché aux actions privilégiées dc rang 1 pour
avancer la date du paiement du dividende privilégié de rang 1 av dernier
Jour ouvrable du mois de novembre (au licu du dernier jour ouvrable de
l’année) au cours de laquelle l’assembléc générale aura approuvé les
comptes annuels ct décidé la répartition des bénéfices auxquels ce
dividende se rapporte
3 d'apporter aux statuts les modifications suivantes:
article 5: on te remplacc par: “Le capital social cst fixé à cinq cent
cinquant&-deux millions six cent nonante-huit mille cing cent trente-trois
euros douze cents (EUR 552.698 533,12) et est représenté par vingt-
deux millions deux cent nonante-trois mille hurt cent septante-cing (22 293 875) actions sans désignation de valeur nominate, sc répartissant
en
se répartissant en”
vingt millions trois cent quatoize mille hust cent quarante-six
(20 314 846) actions ordinaires numérotées de } & 3.010.000, et de
4.010.001 à 7.010 000, et de 7 989 030 à 22.293 875,
un million (1.000 000) d'actions privilégiées de premuer rang
numérotées de 3010001 à 4010000 bénéficiant des avantages
particuliers ct temporaires défis à l'article 31 des statuts,
neuf cent septantc-neuf mille vingt-neuf (979029) actions
privilégiées de deuxième rang numérotées de 7 010 001 à 7 989 029
bénéficiant des avantages particuliers et temporaires définis à l'article 31
des statuts,
article 31 on remplace les dispositions concernant l'affectation du
surplus du solde bénéficiaire en premier rang, par: “Le surplus est
affecté
1 en premier rang, au service d’un dividende prioritaire unique et
récupérable de un curo trente-neuf cents (EUR 1,39) par action an un million d’actions previlégiées numérotées de 3.010 001 à 4 010 000, lc
montant de ce dividende priouitaire sera revu pour la première fois le
premier janvier deux mille cinq, et sera ensuite 1evu le deuxième lundi
de janvier à l'expiration de chaque période de cinq ans, par décision du
conscil d'administration qui tiendra compte des conditions du maiché ,
ce dividende sera payable chaque année (ct pour la première foss le
trente et décembre deux mile deux), le dernier jour ouvtable du mois de
novembre de l'année au cours de laquelle l'assemblée générale aura approuvé les comptes annuels et décidé la répartition des bénéfices
auxquels ce dividende se rapporte,"
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé Jean-Philippe Lagac, notaire
Déposés en même temps: une expédition, une ligte des présences, un
cahier de procurations, fe rapport du consci! d'adininisteation (art, 560 Code des soc ), le rapport du commissaire (art. 602 Code des soc.), le
rapport du conseil d'administration (art. 602 Code des soc), une coordination des statuts
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
19/08/2004
Beschrijving: F
Il
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
LUN
*04121571*
Dénomination: GLOBAL GLASS SERVICES
Forme juridique" Société anonyme
Siège. Chaussée de la Hulpe 166 à Watermael-Bortsfort (1170 Bruxelles)
N° d'entreprise > 0473.595.471
Objet de Pacte: AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 2 août 2004, enregishé six rôles, un renvoi au 2e bureau de l'Enregistrement de Forest le quatre août 2004, vol 27 folio 36 case 2. Reçu vingt-cinq euros (€ 25). L'Inspecteur principal (signé) BONTE V. L'assemblée générale extraordinaire a décidé:
1. d'augmenter le capital social à concurrence de cent trente millions huit cent quatre-vingt-six mille sopt cent vingt-quatre euros vingt-cinq cents (130.886.724,25 EUR), pour le porter à six cent quatre- |: vingt-trois millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante-sept euros trente-sept cents (683.585.257,37 EUR) par la création de un million sept cent vingt-cinq mille cinq cent vingt-quatre 1.725.524) actions ordinaires, et trois millions cinq cent cinquante-trois mille neuf cent septante-six (3.553.976) actions privilégiées de troisième rang, entièrement libérées par un apport en nature. Le commissaire conclut son rapport comme suit:
"Le projet d'augmentation du capital par apports en nature faisant l'objet du présent rapport comprend l'apport de deux créances n'existant pas à ce jour, celles-ci étant supposécs naître par la réalisation de deux transactions devant intervenir le jour même de l'assemblée générale extraordinaire appelée à approuver la présente augmentation de capital de la société, mais préalablement à cctte assemblée. En conséquence, nous n'avons pas été en mesure de vérifier l'existence et l'évaluation de ces créances de GLAVERBEL S.A. sur GLAVERBEL 166 S.A. totalisant EUR 153.613.051,60
Au terme de nos travaux de contrôle effectués en conformité avec les normes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, sous la condition devant se réaliser avant l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la présente augmentation de capital, de la réalisation des deux, transactions susnommées aux conditions pré-établies telles que décrites dans le projet de rapport spécial du conseil d'administration repris en annexe, nous sommes d'avis que:
- la description des apports en nature de huit créances pour un montant total de EUR 237.683.093,01 répond à des conditions normales de précision et de clarté;
- les modes d'évaluation des apports arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apports correspondant au moins au nombre et au pair comptable des actions à émcttre en contrepartie.
La rémunération des apports consiste en 5.279.500 actions de la société GLOBAL GLASS SERVICES S.A, souscrites au prix de EUR 45,02 par action (dont EUR 24,791 à titre d'augmentation de capital et EUR 20,228 en augmentation du poste "primes d'émissions"), et réparties comme suit:
(i) 1.725.524 nouvelles actions ordinaires, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions ordinaires existantes et donnant droit, pro rata temporis, aux dividendes décrétés pour l'exercice social 2004.
(ii) 3.553.976 nouvelles actions privilégiées de troisième rang, sans désignation de valeur nominale, bénéficiant d'un dividende prioritaire unique et récupérable de EUR 2,25 par actions. Le boni de liquidation, auquel ces actions privilégiées de troisième rang auraient droit, serait cependant diminué du montant des dividendes perçus au cours de la vie sociale de la société, et augmenté d'un taux
Mentionner sur fa derniére page du VoletB Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 19/08/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
d'intérêt de 4% l'an. Ces actions donneront droit, pro rata temporis, aux dividendes décrétés pour l'exercice social 2004.
Cette augmentation portera le capital de EUR 552.698.533,12 à EUR 683.585.257,37 et portera le poste "primes d'émission" de EUR 174.802.728,70 à EUR 281.599.097,46. Nous attirons votre attention sur Ic fait que les apports reprennent trois créances totalisant EUR 21.982.530,88 provenant des dividendes à percevoir par l'apporteur, dont il est supposé que le paiement par les sociétés débitrices n'aura pas été réalisé avant l'assemblée générale extraordinaire appelée à approuver la présente augmentation du capital. À défaut, la valeur des apports devra être réduite à due concurrence.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.
Bruxelles, le 14 juillet 2004
Le commissaire
PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SCCRL
représontée par
Raynald Vermoesen
Reviseur d'Entreprises
En remplacement de
Bernard Gabriëls,
absent à la signature."
2. de modifier les dispositions statutaires suivantes .
- l'article 4 des statuts doit être remplacé par: "Le capital social est fixé à six cent quatre-vingt-trois millions cing cent quatre-vingt-cing mille deux cent cinquante-sept euros trente-sept cents (EUR 683.585.257,37) et est représenté par vingt-sept millions cinq cent septante-trois mille trois cent septante-cinq (27.573.375) actions sans désignation de valeur nominale, se répartissant en: e vingt-deux millions quarante mille trois cent septante (22.040.370) actions ordinaires numérotées de 1 à 3.010.000, et de 4 010.001 à 7.010.000, et de 7.989.030 à 24.019.399 e un million (1 000.000) d'actions privilégiées de premier rang numérotées de 3.010.001 à 4.010.000 bénéficiant des avantages particuliers et temporaires définis à l'article 31 des statuts,
* neuf cent septante-neuf mille vingt-neuf (979.029) actions privilégiées de deuxième rang numérotées de 7.010 001 à 7.989.029 bénéficiant des avantages particuliers et temporaires définis à l'article 31 des statuts
© trois millions cing cent cinquante-trois mille neuf cent septante-six (3.553.976) actions privilégiées de troisième rang numérotées de 24.019.400 à 27.573 375 bénéficiant des avantages particuliers définis à l'article 31 des statuts."
- l'article 5 des statuts sera supprimé.
- article 31 : inscrtion, entre les actuels points deux et trois du second alinéa d’un nouveau point trois formulé comme suit: «3. en troisième rang, au service d’un dividende prioritaire unique et récupérable de deux euros vingt-cinq cents (2,25 EUR) aux trois millions cinq cent cinquante-trois mille neuf cent soptante-six (3.553.976) actions privilégiées numérotées de 24.019.400 à 27.573.375 ot co, au titre des répartitions afférentes aux exercices sociaux deux mille quatre, au pro rata temporis et aux exercices suivants ; » et requalification de l'ordre;
- article 32 : remplacement du second alméa par le texte suivant : « Après le paicment de toutes les dettes et charges de la société et Le remboursement du capital nominal réellement Hbéré, le solde sera réparti comme suit :
= le boni de liquidation théorique revenant à chaque action est déterminé en divisant ledit solde par le nombre d’actions émises par la société, toutes catégories confondues ;
- pour les actions privilégiées numérotées de 24.019.400 à 27.573.375, ce montant théorique est diminué du montant des dividendes perçus par ces actions au cours de vie sociale, augmentés d’un taux d'intérêt de quatre pour cent (4 %) Van 5
- pour les actions ordinaires, les actions privilégiées numérotées de 3.010.001 à 4.010.000 et les actions privilégiées numérotées de 7.010.001 à 7.989.029, ce montant théorique est augmenté du montant dont a été diminué le boni de liquidation des actions privilégiées numérotées de 24.019.400 à 27.573.375, réparti également entre elles ».
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Sigaé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
2 5 a u + £ S >
2 serve
Œ
dition, une liste de p
rapport du conseil d'administration (art 560 du Code des sociétés), le rapport du conseil , un Cahier de procurations, le TESENCES, s en même temps: une expé éposé: au Moniteur
belge
d'administration (art 602 du Code des sociétés), le rapport du commissaire (art 602 du Code des ‘ sociétés), une coordination des statuts.
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Mentionner sur la dernière page du Volet 8 ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'egard des tiers
Au verso Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
10/08/2005
Beschrijving: ME LE Cépie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge Réservé au Moniteur belge ms après dépôt de l'acte au greffe EE FARE A os *05116300* BRUXELLES | Greffe Il Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2005- Annexes du Moniteur belge Dénomination : Global Glass Services Forme juridique Société anonyme siège’ 166, Chaussée de La Hulpe, B-1170 Bruxelles, Belgique N° d'entrepnse 0473595471 Objet de l'acte’ Démission et Nominations Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 22 juin 2005 Le mandat de Commissarre de la société venant à échéance à l'issue de la présenté assemblée, l'assemblée a décidé de renouveler le mandat de PriceWaterhouseCoopers Reuiseur d'Entreprises, Woluwe Garden Woluwedal 18, B-1932 Sint- Stevens-Woluwe représenté par Monsieur Bernard Gabriels, et ce pour, une période de trois ans prenant cours à l'issue de la présente assemblée et venant à échéance à l'issue de: l'assemblée générale ordinaire de l'an 2008 qui se prononcera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2007 Le mandat d'administrateur de Madame Michèle Gillot-Lardot arrivant à échéance à l'issue dé l'assemblée générale ordinaire ceite année, l'assemblée a décidé de renouveler le mandat de Madame Michèle Gillot-Lardot, pour une durée prenant cours à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de cette année et venant à échéance: à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2008. | Par ailleurs, Monsieur Luc Willame, Administrateur, Président du conseil d'adminstration ayant remis sa démission, l'assemblée a remercié Monsieur Willame pour l'exercice de son mandat et a décidé d'accepter sa' démission Suite à ces décisions, le conseil d'administration est composé de: : Emmanuel Hazard, Administrateur Déléguê, dont le mandat viendra à échéance à issue de l'assemblée’ générale annuelle qui aura leu en 2006; ! Michel Grandjean, Admmistrateur,dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale’ annuelle qui aura leu en 2006, et : -Michele Gillot-Lardot, Administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qur aura heu en 2008, Michel Grandjean, Administrateur et Michèle Gitlet-Lardot, Administrateur Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvow de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature
Diversen, Statuten
02/07/2007
Beschrijving: Mod20
Sales a Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
23 -06-2007
| = HUN III BRUXELLES *07093887* Greffe
IN ’ “U Ne dentreprse. 0473595471 Dénomination
(en enten: GLOBAL GLASS SERVICES
Forme juridique : société anonyme
Siège: 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 168
Objet de l'acte: TEXTE COORDONNE DES STATUTS après la modification aux statuts du 1 mars 2007
Dépôt du texte coordonné des statuts après la modification aux statuts du 4 mars 2007-06-18
Denis Deckers
Notaire Associé
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/07/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la Personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Jaarrekeningen
30/06/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-06-30/0122405
Jaarrekeningen
29/06/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-06-29/0120836
Ontslagen, Benoemingen
22/11/2006
Beschrijving: ag Mod24 DIEM Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge 1] 13 A | ce *06174909* BRU Li Greffe Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -22/11/2006- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur ta derniere page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes LN’ d'entreprise 0473.595 471 Dénomination {en enter) Global Glass Services © Forme juridique Société anonyme Siège” Chaussée de La Hulpe, 166 B-1170 Bruxelles . @biet de l'acte : Nomination d'un administrateur Délégué Extrait du procès-verbat de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 octobre 2006 Après en avoir détibéré, le conseil, a décidé de nommer en son sein Monsieur Michel Grandjean comme administrateur délégué de ia société pour la durée de son mandat d'administrateur . Site à cette décision, le conseil Sera composé de * "Emmanuel Hazard, Administrateur Délégué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en , ‘Michel Grandjean, Administrateur Délégué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 109 et “Michèle Gillot-Lardot, Administrateur à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2008 Michei Grandjean Administrateur Délégué. ayant pouvoir de représenter la personne morale à Pegard des tiers Au verso Nom et signature
Jaarrekeningen
09/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-09/0088885
Ontslagen, Benoemingen
03/07/2003
Beschrijving:
7 FORMULE IV
NN voto EN ES *03074731* ne ang Anna eu. 29.208 2008.
RESERVE AU MONITEUR BELGE RESERVE AU TRIBUNAL DE COMMERCE
ACTES et EXTRAITS D'ACTES 4 publier aux annexes du Moniteur belge a
a déposer au greffe accompagnés d'une copie
TEXTE DACTYLOGRAPHIE OU IMPRIME
4. Inscription:
Registre des groupements européens d'intérêt Registre des sociétés étrangères non visées par les + économique 7 articles 81 et 82 du Code des sociétés
n° n°
©
„an ©
2 OD Registre des groupements d'intérêt économique Registre des sociétés agricoles
B n° B n° 2
= Registre des sociétés civiles à forme commerciale
& Qe
32. Dénomination de la société ou du groupement |
> {telle qu'elte apparaît dans les statuts} >| GLOBAL GLASS SERVICES
3. Forme juridique (en entier) PL Société anonyme
h „| Chaussée de La Hulpe 166
. Siege (rue, numéro, code postal, commune) 1170 Bruxelles >
. Registre du commerce (siége tribunal + n°) >] Bruxelles n° 649 476 a
. Numéro de T.V.A. ou numéro de Registre national BE 473 595.471
des personnes morales (T.V.A. non assujetti} Pi
pl Pouvoirs M ... Objet de l'acte
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/07/2003-
Annexes
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux annexes 12 mai 2008
du Moniteur belge Conformément à l'article 17 et 18 des statuts de la société, le conseil a décidé de donner mandat aux
Le texte doit être rédigé sans ratures nt corrections; Il ne personnes suivantes agissant deux à deux ou deux à
peut dépasser les limites du cadre imprimé, utiliser, le cas deux avec un administrateur, pour représenter
échéant, une ou plusieurs pages supplémentaires, établies valablement ta société dans le cadre de la gestion sur papier fibre, tant en respectant des colonnes d'une journalière et ce uniquement dans le cadre de leurs largeur de 94 mm selon le modèle tenu à la disposition des fonctions respectives Ressources humaines:
Claude Bettendorf, Loverdal 8, 1910 Berg Kampenhout
Xavier Culot, avenue Adèle 18, 1310 La Hulpe
Nicolas Martella, Avenue de l'Orée 22, 1000 Bruxelles
Marcel Van Aken, Cammaersdreef 12, 2860 Sint Katelijne
Waver
Direction du Moniteur belge Roger Vantilt, Nieuwelaan 125/4, 1853 Strombeek-Bever Rue de Louvain 40-42 Pierre Staquet, Avenue Kellerman 24, 1420 Braine-l'Alleud
1000 Bruxelles j j
Signatures + Nom et qualité
En fin de texte au cas ou l'acte ou l'extrait de l'acte comporte plus d'une page
intéressés au greffe des tribunaux de commerce
Grandeur minimum du caractère à respecter:
Numéro du chèque ou de assignation... ... 42. ayy . 5 Le Numéro du compte ... anda ne An in Moa 974 Hane Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Michel De Borchgraeve, Rue des Américains 43, 7600
Peruwelz Paolo Vitti, Rue des Bosquets 31, 7011 Ghiin.
Marc Rossignol, Rue Enfer 12, 7120 Estinnes-au-val
Gestion financiére en général, trésorerie, crédit client.
Jean De Buck, Avenue de la Charmille 8/18, 1200
Bruxelles
Cécile Arsenault, Avenue de Boetendael 82, 1180 Uccle
Véronique Braem, Rue des Carmélites 158, 1180
Bruxelles
Michel Grandjean, Avenue du Soleit 28, 1640 Rhode-
Saint-Genèse
Yves Lamot, Chaussée de Waterloo 1457, 1180 Bruxelles
Rudy Marthus , Avenue du Rossignol 18, 1640 Rhode-
Saint- Genèse
Fabienne Stainier, Avenue Schattens 31, 1410 Waterloo
Stéphane Voos, Avenue des Combattants 19, 1332
Genval
Steven Ponnet, Dreefstraat 6, 9200 Dendermonde
Fiscalité
Arnaud Thienpont, Rue des Déportés 47, 1200 Woluwé
Saint-Lambert
Peter Timmermans, Rietvoornstraat 5, 1850 Grimbergen
Recherche, développement, gestion de brevets et de
propriété intellectuelle en général
André HECQ, Rue du Grand 12 Bors 33, 6120 Nalinnes
Vincent LIEFFRIG, Rue du Grand Tige 32, 5101 Erpent
Bernard MONVILLE, Rue de Bierwart 25, 5380
Fernelmont
Guy FARMER, Rue Groesefenberg 200, 1180 Bruxelles
Représentation - Conformément aux dispositions
statutaires, à moins d'une délégation spéciale par le
conseil d'administration à un de ses membres ou à des
ters, la société est valablement engagée dans tous les
actes et en justice en ce compris les actes auxquels un
fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son
concours, par deux administrateurs lesquels n'auront
pas à justifier d'une détibération préalable du conseil
d'administration.
Pour extrait conforme,
Administrateur
uefHazârd
Administrateur Délégué
formule4ca12 05 03 doc
Ontslagen, Benoemingen
16/11/2004
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe belge Siège N° d'entreprise Fiscalité Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/11/2004- Annexes du Moniteur belge Mentionner sul ae AIRE *04157491% Dénomination : Forme juridique : Objet de Pacte : i Extrait du procès-verbal du conset d'administration du 30 mars 2004 r la dernière page du Volet B Au recto . Nom ef qualité ‚3:11: 200% | i Fat Greffe Giobal Glass Services société anonyme 166, Chaussée de La Hulpe, 1170 Bruxelles 0473595471 Délégations de pouvoirs Confoiniément aux articles 47 et 18 dec statuis de la société, te conseil DEGDE de donner mangat auw personnes suivantes agissant deux à deux ou deux à deux avec un administrateur, pour ré présenter valablement la société dans le cadre de ta gestion journalière Ressources humaines: Claude Bettendorf, Loverdal 8, 1910 Berg Kampenhout Denis Didriche, Weidestraat 9, 3050 Oud-Heverlee Nicolas Martella, Avenue de l'Orée 22, 1000 Bruxelles Marcel Van Aken, Cammaersdreef 12, 2860 Sint Katelijne Waver Roger Vantilt, Nieuwelaan 125/4, 1853 Strombeek-Bever Michel De Borchgraeve, Rue des Américains 43, 7600 Peruwelz Paolo Vitti, Rue des Bosquets 31, 7011 Ghlın Gestion financière en général, trésorerie, crédit client. Jean De Buck, Avenue de ia Charmille 8/18, 1200 Bruxelles Céalle Arsenauit, Avenue de Boetendael 82, 1180 Bruxelles Véronique Braem, Rue des Carmélites 158, 1180 Bruxelles Yves Lamot, Chaussée de Waterloo 1457, 1180 Bruxelles Rudy Marthus , Avenue du Rossignol 15, 1640 Rhode-Saint-Genèse Fabienne Stainier, Avenue Schattens 31, 1410 Waterloo Siéphane Voos, Avenue des Combattants 19, 1332 Genval Steven Ponnet, Dreefstraat 6, 9200 Dendermonde : Ainaud Thienpont, Rue des Bruyères, 8, 1320 Hamme-Mille ; Peter Timmermans, Rietvoomstraat 5, 1850 Grimbergen Recherche, developpement, gestion de brevets et de propriété mtellectuette en général André HECQ, Rue du Grand 12 Bois 33, 6120 Nalinnes Vincent LIEFFRIG, Rue du Grand Tige 32, 5101 Erpent Bernard MONVILLE, Rue de Bierwart 25, 5380 Femeimont Guy FARMER, Rue Groeselenberg 200, 1180 Bruxelies. La présente liste annule et remplace toutes les listes publiées antérieurement Emmanuel Hazard Administrateur délégué du notasre instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
13/12/2004
Beschrijving: KEEN Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
T
MALEN PNUXELLES #04170590* mm de Greffe
Dénomination : Global Glass Services
Forme juridique société anonyme !
Siège 166, Chaussée de La Hulpe, 1170 Bruxelles
: N° d'entreprise: 0473595471
. Obiet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal du conseit d'administration du 22 novembre 2004
Après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Shuhei Nakamura de ses fonctions d'Administrateur et après en avoir délibéré, le conseil d'administration, à Punanimité, a remercié Monsieur, * Nakamura pour l'exercice de son mandat et a décidé d'informer la prochaine assemblée générale des : actionnaires de cette démission.
Emmanuel Hazard
Administrateur délégué. ;
Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature Mentianner sur la dernière page du VoletB .
Ontslagen, Benoemingen
29/07/2011
Beschrijving: Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe OD wos 8 JUIL. 2011 N° d'entreprise : 0473.595.471 Dénomination (en entier): AGC Europe Services Forme juridique : Société Anonyme Siège: Chaussée de la Hulpe 166 a B-1170 Bruxelles | _Objetde l'acte: Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de la : gestion journalière : Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Adminstration tenue le 06 mai 2011: « En application de l'article 18 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par le conseil d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement engagée : | dans les actes et en justice en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ! - ministériel prête son concours, par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier à l'égard ! : des tiers d’une délibération préalable du conseil d'administration. En application de l'article 525 du Code des sociétés et de l'article 17 des statuts de la société, le conseil d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux ou l'une d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société : Jean François Heris, Chief Executive Officer - AGC Glass Europe: Alain Jardinet, Vice President Sales and Marketing Raw Glass - AGC Glass Europe; Pavel Sedibauer, Vice President Manufacturing Raw Glass - AGC Glass Europe; Jean-Luc Batkin, Vice President Solar and Processed Glass - AGC Glass Europe; Peter Van Rhede, Vice President Human Resources and Communication - AGC Glass Europe; Michel Charles, Vice President CSR and Legal - AGC Glass Europe; Roberto Pesce, Vice President Supply Chain and Distribution - AGC Glass Europe; ®e Marc Van Den Neste, Vice President, Chief Technology Officer - AGC Glass Europe. . En application des articles 17 et 18 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion journalière pour chacune des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit : - 1. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée: 2. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et « dont te montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et « dont le terme est inférieur à un an; Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011 - Annexes du Moniteur belge 3. les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
© pour des actes qui n’impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et < dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
- dont le terme est inférieur à un an.
Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,
4. les personnes reprises au point a) des rubriques «Finance - Group Treasury» et « Procurement » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
© pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
« dont le terme peut être supérieur à un an, mais
< qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société;
les personnes reprises au point a) de la rubrique « Technology & innovation » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, et les personnes reprises au point b) de la rubrique « Technology & Innovation » signeront valablement avec le Vice President - Chief Technology Officer - AGC Glass Europe, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : e pour des actes dont le terme peut être supérieur à un an, mais
qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et
- dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros.
Division : Human Resources and Communication
Section 01 Communication
(a) Marie-Ange Dhondt.
(b) Benoît Ligot.
Section 02 Human Resources
(a) Carlo Bertelegni, Claude Bettendorf, Jean-Philippe Ferette, Nicolas Henquet, Philippe Spegelaere, Olivier Vanbellinghen.
(b) Michel De Borchgraeve, Joëlle Esselinckx, Raymond Foudraine, Johan Melort, Rudy Nadales, David Soulié, Paoto Vitti.
Division : Finance
Section 01 Group Treasury
(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.
Section 02 Financial Control
(a) Yvan Devisch, Dimitri Maes, Alexandre Petitjean, Frédéric Thys.
(b) Radka Dolezalova, Véronique Emond, Salvatore Falconieri, Jan Hadraba, Jean Hardy, Bernard Hecht, Jean-Christophe Maurage, Frédéric Roupin, Thierry Wilkin.
Section 03 Accounting
(a) Rudy Marthus, Hasan Tezcan.
(b) Laurent Bauwens, Stéphane Boulay, Alain Claessens, Christophe De Bruyn, Géraldine Pourbaix, Delphine Schütz, Steve Zegers.
Section 04 Credit Control
(a) Davide Arseni, John-Philip Bruyland, Steven Ponnet, Bart Smolders, Hendrik Taveirne.
Section 05 Risk Management
(a) Marie-Louise Gossez.
Section 06 Tax Management
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011 - Annexes du Moniteur belge (a) Arnaud Thienpont.
{b) Peter Timmermans, Steve Zegers,
Section 07 Public Affairs
(b) Niels Schreuder.
Division : Legal
(a) Marc Duvieusart, Thierry Lagasse de Locht, Caroll Schoonejans, Caroline Van Cauwenberge.
(b) Myriam Lambermont, Vincent Mussche (à partir du 01.08.2011).
Division : Technology & Innovation
(a) Jean-François Burhin, Daniel Decroupet, Nadia Jacobs, Jean-Benoît Lhoest, Vincent Lieffrig, Leon Philippe Mottet, Philippe Stappaerts, Francois Wéry.
(b) Valérie Barlet, Philippe Bellet, Jean-Philippe Biard, Francois Bonbled, Pierre Carleer, Philippe Chrispeels, Alexandre Coppens, Dominique Coster, Marc Darcheville, Olivier Douxchamps, Brigitte Dubuisson, Bertrand Dury, Dominique Lemal, Didier Losseau, Jean- Pierre Marion, Eric Martin, Michel Meyers, Jean-Pierre Meynckens, Dominique Michiels, Jean-Frangois Nijs, Jean Rigaud, Philippe Sepulchre, Sophie Smeets, Alain Van Aster, Lionel Ventelon.
Division : Procurement
(a) Isabelle Collin, Thierry Lacourt, Cosimo Sedda, Paul Vanhoutte, Philippe Vantomme.
(b) Benoît Caulier, Philippe Debatty, Pierre-Olivier Debordes, Sylvia Desaver, Isabelle Duijsens, Simon Gueulette, Jean-Marc Mahij, Pascal Mouchet, Michel Pierobon, Ilona Sikora, Patrick Smeets, Marc Vandonink.
Division : Corporate Social Responsibility, Environment & Standardisation
(a) Michel Spina, Guy Van Marcke de Lummen, Dominique Yahaya.
(b) Michel Dubru, Anne Rasneur, Michel Vander Borght, Jan Van Loon.
Division : Strategic Projects
(a) Davide Cappellino.
(b) Gemma Fernandez.
Division : Supply Chain & Logistics
(a) Olivier Herinckx, Martin Jacqz, Didier Vanderaa.
(b) Daniel Feron, Jean-Luc Hoffmann.
Division : Information Technology
(a) Luc Wautier.
(b) Olivier Masson, Ann Vanvooren. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011 - Annexes du Moniteur belge Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :
ARSENI Davide - 3400 Landen
BARLET Valérie - 1180 Uccle
BATKIN Jean-Luc - F-59000 Lille
BAUWENS Laurent - 1470 Bousval
BELLET Philippe - 6542 Sars-la-Buissière
BERTELEGNI Carlo - 1050 Ixelles
BETTENDORF Claude - 1910 Kampenhout
BIARD Jean-Philippe - 6210 Frasnes-lez-Gosselies
BONBLED Frangois - 7041 Havay
BOULAY Stéphane - 1170 Watermae!-Boitsfort
BRUYLAND John-Philip - 9300 Alost
BURHIN Jean-François - 6280 Loverval
CAPPELLINO Davide - 1170 Watermael-Boitsfort
CARLEER Pierre - 1410 Waterloo
CAULIER Benoit - 7061 Thieusies
CHARLES Michel - 1325 Longueville
CHRISPEELS Philippe - 6110 Montigny-le-Tilleul
CLAESSENS Alain - 1410 Waterloo
COLLIN Isabelle - F-59800 Valenciennes
COPPENS Alejandro - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
COSTER Dominique - 5081 Meux
DARCHEVILLE Mare - 5140 Ligny
DEBATTY Philippe - 1180 Uccle
DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz
DEBORDES Pierre-Olivier - 1428 Lillois-Witterzée
DE BRUYN Christophe - 9255 Buggenhout
DECROUPET Daniel - 5070 Fosses-La-Ville
DESAVER Sylvia - 1495 Mellery
DEVISCH Yvan - 8380 Dudzele
DHONDT Marie-Ange - 3071 Erps-Kwerps
DOLEZALOVA Radka - 1083 Ganshoren
DOUXCHAMPS Olivier - 1030 Schaerbeek
DUBRU Michel - 1348 Louvain-la-Neuve
DUBUISSON Brigitte - 1330 Rixensart
DUIJSENS Isabelle - 1050 Ixelles
DURY Bertrand - 5081 Meux
DUVIEUSART Marc - 3090 Overijse
EMOND Véronique - 1332 Genval
ESSELINCKX Joëlle - 1180 Uccle
FALCONIERI Salvatore - 3530 Houthalen
FERETTE Jean-Philippe 1180 Uccle
FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Bruxelles
FERON Daniel - 1180 Uccle
FOUDRAINE Raymond - NL-4011 JR Zoelen
GOSSEZ Marie-Louise - 1440 Braine-le-Chateau
GUEULETTE Simon - 1082 Berchem-St-Agathe
HADRABA Jan - CZ-415 01 Teplice
HARDY Jean - 1380 Lasne
HECHT Bernard - 1160 Auderghem
HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen
HERINCKX Olivier - 1325 Chaumont-Gistoux
HERIS Jean Francois - 1325 Chaumont-Gistoux
HOFFMANN Jean-Luc - 4000 Liège
JACOBS Nadia - 7190 Ecaussinnes
JACQZ Martin - 1180 Uccle
JARDINET Alain - 1450 Chastre
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011 - Annexes du Moniteur belge LACOURT Thierry - 6044 Roux
LAGASSE DE LOCHT Thierry - 1390 Grez-Doiceau
LAMBERMONT Myriam - 1970 Wezembeek-Oppem
LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genése
LAUWERS Frédérique - 1180 Uccle
LEMAL Dominique - 6567 Merbes-le-Château
LHOEST Jean-Benoit - 1340 Ottignies-LLN
LIEFFRIG Vincent - 5310 Bolinne
LIGOT Benoit - 1170 Watermael-Boitsfort
LOSSEAU Didier - 6221 Saint-Amand
MAES Dimitri - 1860 Meise
MAHI Jean-Marc - 1330 Rixensart
MARION Jean-Pierre - 5362 Achet
MARTHUS Rudy - 1640 Rhode-Saint-Genése
MARTIN Eric - 5030 Gembloux
MASSON Olivier - 5590 Ciney
MAURAGE Jean-Christophe - 6224 Wanfercée-Baulet
MELORT Johan - 2800 Mechelen
MEYERS Michel - 1310 La Hulpe
MEYNCKENS Jean-Pierre - 6210 Villers-Perwin
MICHIELS Dominique - 5030 Ernage
MOTTET Leon Philippe - 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
MOUCHET Pascal - 1400 Nivelles
MUSSCHE Vincent - 1030 Schaerbeek
NADALES Rudy - 5032 Mazy
NYS Jean-Frangois - 4830 Limbourg
PESCE Roberto - 1060 Saint-Gilles
PETITJEAN Alexandre - 1040 Etterbeek
PIEROBON Michel - 7860 Lessines
PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere
POURBAIX Géraldine - 6210 Frasnes-lez-Gosselies
RASNEUR Anne - 5190 Balâtre
RIGAUD Jean - 7133 Buvrinnes
ROUPIN Frédéric - 4520 Bas-Oha
SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaerbeek
SCHREUDER Niels - 1820 Steenokkerzeel
SCHUTZ Delphine - 7000 Mons
SEDDA Cosimo - 1140 Evere
SEDLBAUER Pavel - 1200 Woluwe-St-Lambert
SEPULCHRE Philippe - 6250 Aiseau
SIKORA Ilona - 1932 Woluwe-Saint-Etienne
SMEETS Patrick - 5001 Belgrade
SMEETS Sophie - 5600 Jamagne
SMOLDERS Bart - 2390 Malle
SOULIE David - 1180 Uccle
SPEGELAERE Philippe - 1472 Vieux-Genappe
SPINA Michel - 1367 Autre-Eglise
STAPPAERTS Philippe - 1300 Limai
TAVEIRNE Hendrik - 8200 Sint-Andries
TEZCAN Hasan - 1350 Orp-le-Grand
THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille
THYS Frédéric - 1970 Wezembeek-Oppem
TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen
VAN ASTER Alain - 6032 Mont-sur-Marchienne
VANBELLINGHEN Olivier - 1700 Dilbeek
VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert
VAN DEN NESTE Marc - 1495 Villers-la-Ville
VANDERAA Didier - 1300 Limal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Résèrvé Volet B - Suite
au : VANDER BORGHT Michel - 2140 Borgerhout
le VANDONINK Marc - 7830 Bassilly
{ : VANHOUTTE Paul - 8490 Varsenare
! | :VAN LOON Jan - NL-4005 GV Tiel
E ! : VAN MARCKE DE LUMMEN Guy - 1410 Waterloo
i “VAN RHEDE VAN DER KLOOT Peter - 3080 Tervuren
! VANTOMME Philippe - 7830 Thoricourt
| VANVOOREN Ann - 9310 Herdersem
: VENTELON Lionel - 1400 Nivelles
£_“VITTI Paolo - 7011 Ghlin
! : . VOOS Stéphane - 1332 Genval
: . WAUTIER Luc - 1480 Tubize
WERY François - 1348 Louvain-la-Neuve
WILKIN Thierry - 6900 Marche-en-Famenne
YAHAYA Dominique - 5170 Lustin
ZEGERS Steve - 1850 Grimbergen
La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement.».
Emmanuel HAZARD
dministrateur Délégué
bus ve cent CLHTre
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/07/2012
Beschrijving:
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
m Ill BRUXELLES 2119912 26 Juy eu a ar
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto
N° d'entreprise : 0473.595.471 Dénomination
(enenter) AGC Europe Services
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Chaussée de la Hulpe 166 à B-1170 Bruxelles
Objet de l'acte: Nomination(s) statutaire(s)
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 6 juin 2012:
« L'Assemblée CONSTATE que le mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric Thys arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée générale et DECIDE de reconduire le mandat de Monsieur Thys jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2016.
Pour information, le conseil d'administration est donc composé de :
*_ Michel Grandjean, administrateur délégué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2013,
. Emmanuel Hazard, administrateur délégué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2013,
. Frédéric Thys, administrateur, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2016.
Les mandats d'administrateur s'exercent à titre gratuit.
L'Assemblée CONSTATE par ailleurs que le mandat de commissaire de la société, exercé par KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile (B001), Avenue du Bourget 40 à 1130 Bruxelles, arrive à échéance cette année et DECIDE de le renouveler pour une durée de trois ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2015 et qui sera appelée à statuer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2014. KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile désigne Monsieur Alexis Palm (IRE Nr F01433), associé, comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se cléturant le 31 décembre 2012 sont de 16.600 €. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG Réviseurs d'Entreprises est tenu de verser à l'institut des Réviseurs d'Entreprises,»
Emmanuel HAZARD
Administrateur Délégué
Nom et qualite du notaire instrumentant ou de là personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/06/2002
Beschrijving: Handeis- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 juin 2002 221
N. 20020606 — 411
GLOBAL GLASS SERVICES
Société Anonyme
Chaussée de La Hulpe, 166, 1170 Bruxelles
Bruxelles n° 649.476
BE 473.595.471
Pouvoirs et nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil
d'Administration de Global Glass Services du 26 avril
2002.
I. En application de l'article 18 des statuts, à moins de
délégation spéciale par le conseil d'administration à
un de ses membres ou à des tiers, la société est
valablement représentée à l'égard des tiers et en
justice, en ce compris les actes auxquels un
fonctionnaire public ou un officier ministériel prête
son concours, par deux administrateurs, lesquels
n'auront pas à justifier d'une délibération préalable
du conseil d'administration.
IL. En application de l'article 525 du code des sociétés
commerciales et des articles 17 et 18 des statuts, le
Conseil d'Administration donne en matière de
gestion journalière aux personnes suivantes, agissant
deux à deux, le pouvoir de représenter La société:
Michel GRANDJEAN, Avenue du Soleil 28, 1640
Rhode Saint-Genèse
Cécile ARSENAULT, Avene de Boctenche! 82,
1180 Bnxelks
Rudy MARTHUS, Avene du Rossignol 15, 1640
Rhode-Saint-Genèse
Steven PONNET, Dreefitratt 6, 9200 Dendermonde
Stéphane VOOS, Avenue des Combattants 19, 1332
Genval
Véronique BRAEM, Rue des Carmélites 158, 1180
Broelks
Yves LAMOT, Chasse de Waterloo 1457, 1180
Bıwelks
Jean DE BUCK, Avenue de ha Chammilke 8/18, 1200
Bnoelks
Fabienne STAINIER, Avenue Schattens 31,
1410 Waterloo,
Amaud THIENPONT, Rue des Déportés 47,
1200 Woluwé Saint-Lambert
Emmanuel HAZARD, Rue du Couvent 8, 1390
Nethen
III. En application de l'article 17 des statuts, le
conseil décide de nommer en son sein
Monsieur Emmanuel Hazard,
Administrateur Délégué et Monsieur Luc
Willame, Président.
Cette liste annule et remplace toutes les
autres listes établies et publiées
antérieurement.
(Signé) Emmanuel Hazard, (Signé) Michel Grandjean,
administrateur délégué. administrateur.
Déposé, 27 mai 2002.
2 101,30 T.V.A. 21% 2127 122,57 EUR
(74824)
N. 20020606 — 412
Chubb Insurance Company of Europe
Société Anonyme
Rue Neerveld 107
1200 Bruxelles
B 312 333
Non assujetti
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale des
Actionnaires du 22 avril 2002.
Les mandats de tous les administrateurs étant expirés
après la clôture de la présente assemblée, celle-ci
nomme les personnes suivantes aux fonctions
d'administrateur pour une durée d'un an :
Madame Céclle Coune demeurant
rue du Duc 68
1150 Bruxelles (Belgique)
Monsieur Kevin O'Shiel demeurant
20 Grosvenor Road, Petts Wood,
Orpington, Kent BRS 1QU (Grande-Bretagne)
Monsieur Dean O'HARE demeurant
370 Lake Road, Far Hills, 07931 New Jersey
(Etats-Unis d'Amérique) .
Sir David SCHOLEY demeurant
Heath End House, Spaniards Road
Londres NW3 (Grande Bretagne)
Monsieur Gregory GEORGIEFF, demeurant
* 18 Wilton Street, London SW1X7AX (Grande Bretagne)
Monsieur Joël ARONCHICK, demeurant
9 Eaton Gate, London SW1W 9BA (Grande Bretagne)
Monsieur Andrew McELWEE, demeurant
4 Stone House Road, Mendham, New Jersey 07945
(Etats-Unis d'Amérique)
Ontslagen, Benoemingen
05/07/2010
Beschrijving: Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
«zu, NN 24-06- 20 496* Greffe
7 N° d'entreprise: 0473.595.471 |
! ! Dénomination |
(en entier): AGC Europe Services
| Forme juridique: Société Anonyme !
Siège : Chaussee de la Hulpe 166 4 B-1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination Statutaire :
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 juin 2010: ;
« Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'Assemblée, à l'unanimité, [...]
: CONSTATE que le mandat de Monsieur Emmanuel Hazard arrive à échéance à l'issue de la | : présente assembiée générale et DECIDE de renouveler ce mandat jusqu'à l'issue de lassemblee | générale ordinaire de 2013.
PREND NOTE de la decision du Conseil d'Administration de renouveler le mandat d'Administrateur | Délégué de Monsieur Hazard, et ce pour la durée de son mandat d'Administrateur. i
Pour information, le conseil est donc composé de : ;
« Michel Grandjean, Administrateur Déléqué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2013 et
° Emmanuel Hazard, Administrateur Délégué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2013,
¢ Frédéric Thys, Administrateur, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2012.
Les mandats d'administrateur s'exercent à titre gratuit.»
a 5
Emmanuel HAZARD |
: Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : ‘Nom. et qualité du notaire instrumentant ou ‘de lay personne « ou ju des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
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