AGIUS
Actief
•0883.804.810
Adres
1 Chemin de la Haute Baudecet(WSP), 1457 Walhain
Activiteit
Activities of land surveyors
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
22/09/2006
Bestuurders
Juridische informatie
AGIUS
Nummer
0883.804.810
Vestigingsnummer
2.156.334.942
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0883804810
EUID
BEKBOBCE.0883.804.810
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 27/09/2006
Activiteit
AGIUS
Code NACEBEL
71.122•Activities of land surveyors
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
AGIUS
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 78,6K | 59,3K | 56,6K |
| EBITDA | € | 32,0K | 12,3K | 13,0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 32,0K | 12,3K | 13,0K |
| Nettoresultaat | € | 17,0K | 2,9K | 1,9K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 32,582 | 4,673 | - |
| EBITDA-marge | % | 40,765 | 20,731 | 22,891 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 20,3K | 33,3K | 7,8K |
| Financiële schulden | € | 163,7K | 71,0K | 119,0K |
| Netto financiële schuld | € | 143,4K | 37,7K | 111,2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 4,476 | 3,067 | 8,575 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 51,5K | 34,5K | 31,6K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 21,653 | 4,973 | 3,434 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
AGIUS
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 22/04/2021
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 22/09/2006
Tot: 15/05/2015
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 22/09/2006
Tot: 21/04/2021
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 22/09/2006
Tot: 15/05/2015
Cartografie
AGIUS
Juridische documenten
AGIUS
1 document
Coordination GRD Consult SIGNE
Coordination GRD Consult SIGNE
22/04/2021
Jaarrekeningen
AGIUS
16 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
01/06/2021
Jaarrekeningen 2019
28/10/2020
Jaarrekeningen 2018
30/08/2019
Jaarrekeningen 2017
08/08/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Jaarrekeningen 2015
30/09/2016
Jaarrekeningen 2014
19/08/2015
Jaarrekeningen 2013
27/06/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
AGIUS
1 vestiging
2.156.334.942
Actief
Adres: 1 Chemin de la Haute Baudecet(WSP), 1457 Walhain
Oprichtingsdatum: 29/09/2006
Afzonderlijke activiteit: 41.001• General construction of residential buildings
Publicaties
AGIUS
14 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
28/04/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0883804810
Nom
(en entier) : GRD CONSULT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin de la Haute Baudecet(WSP) 1
: 1457 Walhain
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET,
DENOMINATION
D'un acte reçu par Maître Béatrice DELACROIX, Notaire à Perwez, le 22 avril 2021, en cours d’ enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée «GRD Consult», ayant son siège social à 1457 Walhain, rue des Technologies 1, inscrite au registre des personnes morales à Nivelles sous le numéro BE 0883.804.810, s'est réunie et a décidé, à l’unanimité des voix, de ce qui suit : Première résolution
L’assemblée générale décide que la société sera à présent dénommée « Agius » et décide de modifier en conséquence l’article 1 de ses statuts.
Deuxième résolution
a) Rapport
Il est fait lecture du rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée de la modi- fication proposée de l'objet.
b) Modification de l'objet
En conséquence, l’assemblée décide de modifier les statuts comme indiqué dans l’ordre du jour. Le notaire soussigné a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet, pourrait devoir se procurer les autorisations, licences, ou diplômes préalables, requis par la loi.
A cet égard, les comparants déclarent avoir pris tout renseignement utile auprès du guichet d’ entreprise compétent, et dispensent le notaire soussigné de plus amples informations en la matière. Troisième résolution
L’assemblée générale décide à l’unanimité de modifier le nombre d’actions pour passer de cent quatre-vingt-six (186) à cent (100) actions réparties entre les deux actionnaires chacun proportionnellement à leur nombre d’actions, soit soixante (60) actions pour Monsieur Bernard DEBROUX et quarante (40) actions pour Madame Sandrine VANHAMME, et d’adapter les statuts en conséquence.
Quatrième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Cinquième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit huit mille cent six (8.110,-) euros, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze mille trois cent cinquante (12.350,-) euros, a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième
*21326792*
Déposé
26-04-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
Sixième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Agius ».
Elle peut également utiliser les appellations commerciales (et(ou) sigles) suivants : « Agi-us », « GRD» ou «GRD Consult ».
Le siège est établi en Région wallonne.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Objet
La société a pour objet :
- les activités des géomètres experts immobiliers, les activités de conseil en matière d’architecture au maître d’ouvrage, la conception de bâtiments et l’établissement de plans, la surveillance des travaux de construction (gros œuvre, installation, travaux de finition, et caetera), les études et le conseil en matière d’aménagement urbain et d’architecture paysagère, la conception de jardins, de parcs, etc., la conduite des opérations de gros entretien des bâtiments, l’établissement de levées topographiques et le bornage des propriétés, le calcul du métré des ouvrages, les études techniques et activités d’ingénierie, tous autres services aux entreprises ne nécessitant pas d’accès particulier à la profession ;
- la conception, la création, l’étude, la réalisation, le développement de dessins, esquisses, plans, avant-projets, projets détaillés, maquettes, logos, notes descriptives, dossiers de présentations, dossiers graphiques, créations de sites web, développement de logiciels et d’applications, photographies, vidéos, développement de base de données, etc.
Elle a également pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières et immobilières et notamment l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non; l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis. Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et La société a pour objet :
- les activités des géomètres experts immobiliers, les activités de conseil en matière d’architecture au maître d’ouvrage, la conception de bâtiments et l’établissement de plans, la surveillance des travaux de construction (gros œuvre, installation, travaux de finition, et cætera), les études et le conseil en matière d’aménagement urbain et d’architecture paysagère, la conception de jardins, de parcs, etc., la conduite des opérations de gros entretien des bâtiments, l’établissement de levées topographiques et le bornage des propriétés, le calcul du métré des ouvrages, les études techniques et activités d’ingénierie, tous autres services aux entreprises ne nécessitant pas d’accès particulier à la profession ;
- la conception, la création, l’étude, la réalisation, la scénographie, le développement de dessins, esquisses, plans, avant-projets, projets détaillés, maquettes, logos, notes descriptives, dossiers de présentations, dossiers graphiques,... pour parcs d’attractions, événements privés ou publics, propriétés privées ou publiques, ...
- la création de sites web, développement de logiciels et d’applications, photographies, vidéos, développement de base de données, etc.
Elle a également pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières et immobilières et notamment l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non; l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis. Elle peut donner à bail ses installations et
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Assemblée générale – tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de mai. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Assemblée générale - admission
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Assemblée générale – délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Septième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
Huitième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur DEBROUX, prénommé, ici présent et qui accepte. Son mandat est rémunéré sur décision de l'assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
Neuvième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1457 Walhain, Chemin de la Haute Baudecet 1.
Pour extrait analytique conforme
Maître Béatrice DELACROIX, notaire associé à Perwez
Déposé en même temps :
• une expédition de l'acte
• statuts coordonnés
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Maatschappelijke zetel
12/06/2017
Beschrijving:
Mod Word 18,1
En \ Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
ae après dépôt de l'acte au greffe ras
1 | | Tribunal de Commerce
ET ve _ = Brabant Wallon
VV N° d'entreprise : BE0883 804 810 Dénomination (en entier) : GRD CONSULT
{en abrégé) :
Forme juridique :
Adresse complète du siège :
Bernard Debroux, Gérant
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
SPRL
Rue des Technologies, 4 - 1340 OTTIGNIES
Objet de 'acte: Transfert du siège social
lla été décidé de transférer le siége social a :
Chemin de la Haute Baudecet, 1 - 1457 WALHAIN
avec effet rétroactif au 01/01/2017
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
10/10/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-10-10/0371534
Jaarrekeningen
26/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-26/0262772
Ontslagen, Benoemingen
05/06/2015
Beschrijving: Mod 2,
Vois 5] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
1
TRIBUNAL DE COMMERCE
NM 26-0 u 079928* u ER Greffe
/ Ì_N° d'entreprise : 0883804810 : Dénomination
(en entier) : GRD CONSULT
«Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
; Siège : 4 rue des Technologies, 1340 Ottignies
: Obiet de l'acte : Démission de gérant
Extrait du Procès Verbal Extraordinaire du 15/05/2015
: L'assemblée générale accepte la démission de Mr Sébastien RIGAUX, en tant que gérant. Quitus du mandat lui . est donné. Cette modification prend effet ce jour.
: L'assemblée générale mandate la Société Civile 4 forme SPRL BECOVFIDUS, (N° nat. 0425.375.385), Expert-
: Vincent HARDI, son gérant, afin d'effectuer les formalités de publication nécessaires à cette modification.
: Pour Extrait conforme,
: HARD! Vincent,
: Mandataire,
i ee t
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
nesnmemen
eme
nee
nd
! comptable, dont le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, Av. du Cor de Chasse 21, représenté par :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-03/0135844
Jaarrekeningen
01/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-01/0206389
Jaarrekeningen
20/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-20/0176212
Jaarrekeningen
08/04/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-04-08/0046950
Jaarrekeningen
07/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-07/0143498
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