AGLAEA
Actief
•0794.644.982
Adres
18 Burgstraat Box K, 9000 Gent
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
12/12/2022
Bestuurders
Juridische informatie
AGLAEA
Nummer
0794.644.982
Vestigingsnummer
2.342.024.616
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0794644982
EUID
BEKBOBCE.0794.644.982
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 12/12/2022
Activiteit
AGLAEA
Code NACEBEL
64.210, 82.990•Activities of holding companies, Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, administrative and support service activities
Financiën
AGLAEA
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | -235,1K |
| EBITDA | € | -236,0K |
| Bedrijfsresultaat | € | -236,0K |
| Nettoresultaat | € | -618,5K |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 266,4K |
| Financiële schulden | € | 5,5M |
| Netto financiële schuld | € | 5,3M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -22,28 | |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 1,8M |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
AGLAEA
14 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 12/12/2022
Bedrijf: HANTERA
Bedrijfsnummer: 0810.789.148
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 12/12/2022
Bedrijf: Borgerhoff S
Bedrijfsnummer: 0756.604.651
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 25/05/2024
Bedrijf: M.C.&I.
Bedrijfsnummer: 0538.775.216
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 12/12/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 12/12/2022
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 12/12/2022
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 12/12/2022
Bedrijf: DIRACTIONS
Bedrijfsnummer: 0867.648.172
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 12/12/2022
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 12/12/2022
Bedrijf: nEverest
Bedrijfsnummer: 0680.573.081
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 12/12/2022
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
AGLAEA
Juridische documenten
AGLAEA
2 documenten
2226337B
2226337B
08/02/2024
2226337C
2226337C
09/12/2022
Jaarrekeningen
AGLAEA
1 document
Jaarrekeningen 2023
09/07/2024
Vestigingen
AGLAEA
1 vestiging
2.342.024.616
Actief
Adres: 18 Burgstraat Box K, 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 12/12/2022
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
AGLAEA
3 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
26/08/2024
Statuten
23/02/2024
Rubriek Oprichting
14/12/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AGLAEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burgstraat 18 bus K
: 9000 Gent
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op negen december tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. 1. Oprichters
1/ De heer LAMBERIGTS Kristof, van Belgische nationaliteit, wonende te 8000 Brugge, Lauwerstraat 19.
2/ De heer BORGERHOFF Steven Joseph Jacques Guy, van Belgische nationaliteit, wonende te 9000 Gent, Paul de Smet de Naeyerplein 11.
3/ Mevrouw BAELE Isabelle, van Belgische nationaliteit, wonende te 3140 Keerbergen, Viooltjesweg 5.
4/ De heer GOOSSENS Jozef Luc Maria-Christina Nicolaas, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 8.
5/ De heer VIAENE Thomas Gilbert Fernande, van Belgische nationaliteit, wonende te 1852 Grimbergen (Beigem), Molenstraat 2.
6/ De heer SEGAERT Jan Daniël, van Belgische nationaliteit, wonende te 8500 Kortrijk, Graaf de Smet de Naeyerlaan 11.
7/ Mevrouw VANLUCHENE Sophie Agnès Leo, van Belgische nationaliteit, wonende te 9220 Hamme, Kruisbeeldstraat 229.
De comparanten werden vertegenwoordigd door mevrouw COREMANS Ruth Tine Cyriel, medewerker van voornoemde notaris associatie “Deckers notarissen”, keuze van woonst doende op de zetel van het voornoemde notariskantoor, ingevolge onderhandse volmachten. 2. Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
3. Naam
Haar naam luidt: "AGLAEA".
4. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
5. Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin: 1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
*22381535*
Neergelegd
12-12-2022
0794644982
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. 5. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. De Vennootschap heeft verder als voorwerp:
1. Het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding met betrekking tot het drukkerij- en uitgeverswezen en het communicatie- en reclamewezen, alle commerciële en promotieactiviteiten in het kader van het voorgaande, alsook het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, human ressources; 2. De realisatie en uitvoering van alle verrichtingen van verkrijging, verkoop, bemiddeling en distributie, ontwikkeling, commercialisatie en promotie, creatie en reproductie, service en management van alle soorten goederen en activiteiten met betrekking tot: - televisie- en/of radioprogramma's voor eigen rekening of voor rekening van derden; - de exploitatie en de commercialisatie van televisie- en/of radioprogramma's; - het ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen in licentie nemen en handel drijven in patenten, octrooien, intellectuele rechten en copyright licenties en aanverwante duurzame immateriële activa; - media, communicatie, telecommunicatie of activiteiten met betrekking tot de sector van de media, communicatie of telecommunicatie;
- de productie, realisatie en verhandeling van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, ontspanningsprogramma's, video's, reportages, uitzendingen enz.) al dan niet bestemd voor vertoning op televisie;
- publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden en videoclips;
- activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materiaal; - uitgaven en distributie van films op allerhande dragers bestemd voor het publiek; - advies en/ of dienstenfuncties in de communicatie, telecommunicatie, media en productie sector; - consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in voornoemde sectoren; - verrichtingen betreffende de vorming, training, aanwerving en selectie van personeel; - alle verrichtingen in verband met de organisatie van seminaries, conferenties, evenementen en beurzen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- alle verrichtingen in verband met public relations.
3. Het uitvoeren van activiteiten aan de hand van de diverse multimediamiddelen. 4 Het geheel van drukkerij- en uitgeversbedrijf en aanverwante bedrijven, waaronder: - de voorbereidende werken voor de drukkerij, zoals copywriting, lay-out, kleurselectie, beeldverwerking;
- het drukken zelf en het uitgeven van alle drukwerken in de breedste zin van het woord zoals publicaties, folders, brochures, periodieken, publiciteitsbladen;
- alle post-press diensten zoals bundelen, verzamelen, verzendklaar maken; - het exploiteren, verspreiden en verdelen van boeken, tijdschriften, kranten en alle andere drukwerken in de breedste zin, alsmede de vertegenwoordiging van andere uitgevers en drukkers. 5. Het voeren van activiteiten in het communicatie- en reclamewezen, waaronder publiciteitsagentschap voor het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media, het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, het ontwerpen van publicitaire artikelen en brochures, het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen door middel van geadresseerde reclame. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de Vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
6. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
7. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdveertig miljoen (240.000.000) Aandelen uitgegeven, waarvan:
- honderd en acht miljoen (108.000.000) Aandelen van Soort A;
- honderd en twee miljoen vierhonderdduizend (102.400.000) Aandelen van Soort B; en - negenentwintig miljoen zeshonderdduizend (29.600.000) Aandelen van Soort C. De Vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 8. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. 9. Bestuur
Het bestuur van de Vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan. Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal bestaan uit maximaal zes (6) niet-statutaire bestuurders die worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:
a) 2 bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van A- Aandelen (de “A-Bestuurder(s)”);
b) 2 bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van B- Aandelen (de “B-Bestuurder(s)”);
c) 1 bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van C- Aandelen (de “C-Bestuurder”);
d) tot 1 bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgedragen door de houders van A-Aandelen en de houders van B-Aandelen (de “Onafhankelijke Bestuurder”). Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
10. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren aan één of meer personen die tevens houders zijn van A-Aandelen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 11. Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd: (i) hetzij door twee bestuurders, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, gezamenlijk handelend;
(ii) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, zoals vermeld in Artikel 16;
(iii) hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.
Wanneer de Vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de Vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De Vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde. 12. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de vierde zaterdag van de maand mei, om zestien (16:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag.
13. Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de Vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. 15. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk Aandeel deelt gelijk in de winst.
16. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
17. Woonstkeuze
De Aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de Vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de Vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de Vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de Vennootschap geldig geschieden op de zetel van de Vennootschap.
18. Intekeningen
De vennootschap wordt opgericht met een totaal aanvangsvermogen van TWEE MILJOEN VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.400.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderdveertig miljoen (240.000.000) aandelen.
Voornoemde comparanten hebben op de door hen ingetekende aandelen ingeschreven door inbreng in geld, maar hebben deze nog niet volstort, in toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derhalve geldt nog navolgende volstortingsplicht voor:
- de heer LAMBERIGTS Kristof voornoemd, ten bedrage van VIJFHONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (€ 540.000,00);
- de heer BORGERHOFF Steven voornoemd, ten bedrage van VIJFHONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (€ 540.000,00);
- mevrouw BAELE Isabelle voornoemd, ten bedrage van ZESENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 96.000,00);
- de heer GOOSSENS Jozef voornoemd, ten bedrage van VIJFHONDERDENTWAALFDUIZEND EURO (€ 512.000,00);
- de heer VIAENE Thomas voornoemd, ten bedrage van VIJFHONDERDENTWAALFDUIZEND EURO (€ 512.000,00);
- de heer SEGAERT Jan voornoemd, ten bedrage van HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00); en
- mevrouw VANLUCHENE Sophie voornoemd, ten bedrage van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00).
19. Bijzondere schikkingen en bepalingen van voorbijgaande aard
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2023.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2024.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 18 bus K. 20. Benoemingen
Overeenkomstig de voordrachtregeling zoals opgenomen in artikel 13.2 van de statuten, worden tot gewone bestuurder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid: 1/ Uit de lijst van de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van soort A tot A- bestuurder:
- de besloten vennootschap “YOUR BESTSELLER”, gevestigd te 8000 Brugge, Lauwerstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0888.570.577, met als vaste vertegenwoordiger: de heer LAMBERIGTS Kristof voornoemd; en - de besloten vennootschap “BORGERHOFF S”, gevestigd te 9000 Gent, Paul de Smet de Naeyerplein 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het nummer 0756.604.651, met als vaste vertegenwoordiger: de heer BORGERHOFF Steven voornoemd.
2/ Uit de lijst van de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van soort B tot B- bestuurder:
- de besloten vennootschap “DIRACTIONS”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0867.648.172, met als vaste vertegenwoordiger: de heer GOOSSENS Jozef voornoemd; en - de commanditaire vennootschap “NEVEREST”, gevestigd te 3510 Hasselt, Kermtstraat 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder het nummer 0680.573.081, met als vaste vertegenwoordiger: de heer DAENEN Leopold Christiaan Jean, wonende te 3510 Hasselt, Kermtstraat 96.
3/ Uit de lijst van de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van soort C tot C- bestuurder:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de besloten vennootschap “HANTERA”, gevestigd te 8500 Kortrijk, Graaf de Smet de Naeyerlaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer 0810.789.148, met als vaste vertegenwoordiger: heer SEGAERT Jan voornoemd. De A-Bestuurders en de C-Bestuurder zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. De niet- uitvoerende bestuurders, met name de B-Bestuurders en de nog aan te stellen onafhankelijke bestuurder, zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen.
21. Niet-aanstelling van een commissaris
De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen. 22. Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgende besluiten hebben getroffen:
1. Wordt aangesteld tot voorzitter van het bestuursorgaan: de besloten vennootschap “YOUR BESTSELLER”, vast vertegenwoordigd door de heer LAMBERIGTS Kristof, beiden voornoemd. 2. Worden aangesteld als gedelegeerd bestuurder:
(i) de besloten vennootschap “YOUR BESTSELLER”, vast vertegenwoordigd door de heer LAMBERIGTS Kristof, beiden voornoemd; en
- de besloten vennootschap “BORGERHOFF S”, vast vertegenwoordigd door de heer BORGERHOFF Steven, beiden voornoemd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOFIDI GENT”, met ondernemingsnummer 0420.017.819, gevestigd te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1126 bus A en haar medewerkers
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- oorspronkelijke
statuten – neerge-
legd in de elektro-
nische Databank
van Statuten van
de Federatie van
het Belgisch No-
tariaat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
AGLAEA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
18 Burgstraat Box K, 9000 Gent