RCS-bijwerking : op 01/06/2026
Agrim Consult
Actief
•0460.656.958
Adres
8 Meersstraat 9830 Sint-Martens-Latem
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Oprichting
14/05/1997
Bestuurders
Juridische informatie
Agrim Consult
Nummer
0460.656.958
Vestigingsnummer
2.082.074.118
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0460656958
EUID
BEKBOBCE.0460.656.958
Juridische situatie
normal • Sinds 14/05/1997
Activiteit
Agrim Consult
Code NACEBEL
70.200, 64.210•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten van holdings
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, financial and insurance activities
Financiën
Agrim Consult
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 111.2K | 290.3K | 235.9K |
| EBITDA | € | 61.0K | 225.4K | 184.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 54.9K | 218.3K | 177.6K |
| Nettoresultaat | € | 40.2K | 134.4K | 118.7K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -61,693 | 23,086 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 54,849 | 77,645 | 78,302 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 570.3K | 457.7K | 323.4K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -570.3K | -457.7K | -323.4K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 979.6K | 960.0K | 827.2K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 36,127 | 46,295 | 50,315 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Agrim Consult
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 21/12/2020
Bedrijfsnummer: 0460.656.958
Cartografie
Agrim Consult
Juridische documenten
Agrim Consult
1 document
Statuten
Statuten
21/12/2020
Jaarrekeningen
Agrim Consult
26 documenten
Jaarrekeningen 2022
24/08/2023
Jaarrekeningen 2021
13/06/2022
Jaarrekeningen 2020
30/09/2021
Jaarrekeningen 2019
28/08/2020
Jaarrekeningen 2018
26/07/2019
Jaarrekeningen 2017
19/06/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Jaarrekeningen 2015
01/07/2016
Jaarrekeningen 2014
23/06/2015
Jaarrekeningen 2013
23/06/2014
Vestigingen
Agrim Consult
1 vestiging
2.082.074.118
Actief
Ondernemingsnummer: 2.082.074.118
Adres: 8 Meersstraat 9830 Sint-Martens-Latem
Oprichtingsdatum: 02/06/1997
Publicaties
Agrim Consult
10 publicaties
Jaarrekeningen
19/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-19/0103085
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
09/01/2014
Beschrijving: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERCELEGD
= INN geo, zo ii < VAN LE erin GENT
N A
| Ondernemingsnr : 0460.656.958
! Benaming
woluit): Agrim Consult
(verkort) : |
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Meersstraat 8, 9830 Sint-Martens-Latem
(volledig adres)
{ Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN — GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE STATUTEN — MACHTIGING — BIJZONDERE ; VOLMACHT !
' Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 23; ; december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze; ‚ vennootschap "Agrim Consult, de volgende beslissingen heeft genomen: \
EERSTE BESLISSING: OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM
: vaststelling door de vergadering dat de statuten nog steeds voorzien dat het maatschappelijk kapitaal! : belopend op € 68.500,00 vertegenwoordigd ís door 600 aandelen aan toonder. :
verzoek aan de ondergetekende notaris authenticiteit te verlenen aan het feit dat de aandelen aan toonder; : werden vernietigd na inschrijving door de respectievelijke houders van aandelen aangeboden effecten in het bij! de wet voorgeschreven register van aandelen en het aandelenboek werd ondertekend en dit per tweeëntwintig; december tweeduizend en elf.
2. KAPITAALVERHOGING
Voorafgaandelijke uiteenzetting
In de bijzondere algemene vergadering gehouden op 9 december 2013, werd beslist om een dividend ten: belope van € 135.000,00 uit te keren in toepassing van artikel 537 1e lid WIB92,
Het dividend ten belope van € 135.000,00, hetzij € 225,00 per aandeel werd uitgekeerd aan \ - de Heer LEDOUX Luc Raymond Remi Joseph, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 8, ton! : belope van € 134.325,00.
- Mevrouw LEDOUX Rita Marie-Claire Antoinette Flavia Julienne, wonende te Tannay (Zwitserland), Chemin! | de la Capite 3, ten belope van € 225,00.
: - Mevrouw BEKAERT Paula Suzanne Maria, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat 7bus Al ! ten belope van € 225,00
' - Mevrouw HELLEPUTTE Sonja Maria, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 8, ten besp ' van € 225,00
A) Kapitaalverhoging
beslissing van de vergadering om het kapitaal te verhogen ten belope van € 121,500,00 teneinde het kapitaal te brengen van € 68.500,00 op € 190.000,00 door inbreng in geld - door de aandeelhouder de Heer LEDOUX Luc Raymond Remi Joseph, voornoemd, van het bekomen "netto bedrag in het kader van de uitgifte van het tussentijds dividend gedaan in de bijzondere algemene, ‘ vergadering van vennoten gehouden op 9 december 2013, hetzij € 120.892,50. , - door de aandeelhouder Mevrouw LEDOUX Rita Marie-Claire Antoinette Flavia Julienne, voornoemd, van! : het bekomen netto bedrag in het kader van de uitgifte van het tussentijds dividend gedaan in de bijzondere, “ algemene vergadering van vennoten gehouden op 9 december 2013, hetzij € 202,50.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o) In(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
à - door de aandeelhouder Mevrouw BEKAERT Paula Suzanne Maria, voornoemd, van het bekomen netto à bedrag in het kader van de uitgifte van het tussentijds dividend gedaan in de bijzondere algemene vergadering - «van vennoten gehouden op 9 december 2013, hetzij € 202,50.
- door de aandeelhouder Mevrouw HELLEPUTTE Sonja Maria, voornoemd, van het bekomen netto bedrag in het kader van de uitgifte van het tussentijds dividend gedaan în de bijzondere algemene vergadering van vennoten gehouden op 9 december 2013, hetzij € 202,50
zonder de creatie van aandelen
B) verzaking voorkeurrecht
individuele verzaking door de aandeelhouders op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze aan hun recht van bevoorrechte inschrijving en zijn uitoefeningstermijn.
C}) inschrijving en volstorting
Inschrijving
- inschrijving door de Heer LEDOUX Luc Raymond Remi Joseph, voomoemd, in geld op de kapitaalverhoging ten bedrage van € 120.892,50.
- inschrijving door Mevrouw LEDOUX Rita Marie-Claire Antoinette Flavia Julienne, voornoemd, in geld op de kapitaalverhoging ten bedrage van € 202,50.
- inschrijving door Mevrouw BEKAERT Paula Suzanne Maria, voornoemd, in geld op de kapitaalverhoging ten bedrage van € 202,50
= inschrijving door Mevrouw HELLEPUTTE Sonja Maria, voornoemd, in geld op de kapitaalverhoging ten bedrage van € 202,50.
zonder de creatie van aandelen
Valstorting
volledige volstorting inbreng op een geblokkeerde rekening
D)Vaststelling daadwerkelijke vervulling var de kapitaalverhoging
vaststelling dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven.
Het maatschappelijk kapitaal werd aldus gebracht op € 190.000,00 vertegenwoordigd door 600 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
3.AANPASSING STATUTEN
beslissing van de vergadering om artikel 5 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd negentig duizend euro (£ 190.000,00).
Het is vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
beslissing van de vergadering om artikel 6 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“De volgestorte aandelen zijn op naam. Per aandeel kent de ondememing slechts één titularis. In de zetel! van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen.”
beslissing van de vergadering om artikel 9 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“De raad van bestuur kan volgens de bepalingen van de toepasselijke artikelen van het Wetboek van Vennootschappen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en bepaalt daarvan de bijzonderheden en modaliteiten.”
4, GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE STATUTEN
5. MACHTIGING RAAD VAN BESTUUR
6. BIJZONDERE VOLMACHT
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met gecoördineerde statuten met aangehechte
- bankattest
- volmacht aandeelhouder Ledoux Rita
- verklaring bestuurder Ledoux Rita
- copij register van aandelen met aangetekende zendingen houdende het verzoek tot omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Notaris FEVERY Fabienne
“Voor-& behouden 5 aan het Belgisch Staatsblad
+
: Naam en hoedanigheïid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
e blz. van Luik B vermelden : Recto
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en hai
Op de laatst
ndtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
24/06/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-06-24/0079468
Jaarrekeningen
26/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-26/0119164
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
28/12/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0460656958
Naam
(voluit) : Agrim Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meersstraat 8
: 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In het jaar TWEEDUIZEND TWINTIG
Op 21 december
Voor Mij, Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats te Gent (1ste Kanton), die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Fabienne Fevery, notarisvennootschap” met zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 208, met RPR Gent 0474.792.531.
Ten kantore.
Is bijeengekomen
De buitengewone algemene verga-dering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Agrim Consult”, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 8, met RPR Gent: 0460.656.958, met BTW BE: 0460.656.958 Opgericht (onder de vorm van een naamloze vennootschap) naar aanleiding van de splitsing van de naamloze vennootschap “LUSTRA” blijkens akte verleden voor Notaris Jean-Louis Van Hoorebeke, destijds te Gent, op zeven mei negentienhonderd zevenennegentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig mei negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 970527-230.
De omzetting in zijn huidige vorm gebeurde ingevolge de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op negen mei tweeduizend veertien, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, te Gent, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zesentwintig mei tweeduizend en veertien, onder nummer 14106554.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal is opgemaakt door notaris Fevery op 4 april 2018 gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 april nadien onder nummer 18067411. Ingevolge de toepassing van de voorwaarden gesteld conform de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, van rechtswege besloten vennootschap geworden.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:
I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 15.45 uur.
Onder voorzitterschap van de Heer LEDOUX Luc Raymond Remi Joseph, geboren te Gent op twintig maart negentienhonderd éénenzestig, nationaal nummer: 61.03.20 455-53, identiteitskaart nummer: 592-5622749-31, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 8. De voorzitter duidt aan als secretaris Mevrouw HELLEPUTTE Sonja Maria, geboren te Zottegem op
*20365266*
Neergelegd
23-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
negentien juni negentienhonderd zesenzestig, nationaal nummer: 66.06.19 348-25, identiteitskaart nummer: 592-7037831-77, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 8.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Aandeelhouders
Zijn aanwezig de volgende vennoten die verklaren eigenaar te zijn van het aantal aandelen aangeduid naast hun naam:
• De Heer LEDOUX Luc Raymond Remi Joseph, voornoemd.
Eigenaar van vijfhonderd zevenennegentig (597) aandelen
• Mevrouw HELLEPUTTE Sonja Maria, voornoemd.
Eigenaar van drie (3) aandelen
Totaal: zeshonderd (600) aandelen
Bestuurder
Is eveneens aanwezig de hierna genoemde (enige) bestuurder:
De heer Ledoux Luc, voornoemd.
Benoemd in de hoedanigheid van zaakvoerder ingevolge de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op negen mei tweeduizend veertien, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, te Gent, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zesentwintig mei tweeduizend en veertien, onder nummer 14106554; van rechtswege bestuurder ingevolge invoering WVV.
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigenvermogenrekening. 3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. 4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
5. Ontslag en herbenoeming als bestuurder(s)
6. Adres van de zetel: 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 8.
B. Oproepingen van de aandeelhouders
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.
C. Oproepingen van de bestuurder en de commissaris
De enige bestuurder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan. De voorzitter verklaart dat er geen commissaris werd aangesteld daar dit niet wettelijk verplicht is.
D. Verzakingen van de aandeelhouders en de bestuurder
De aanwezige aandeelhouders en de enige bestuurder, verklaren, voor zoveel als nodig, te verzaken aan de oproepingsformaliteiten -en termijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan het ter beschikking stellen van de stukken voorgeschreven krachtens dit WVV, evenals aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering overeenkomstig het WVV.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
E. Vaststellingen
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
IV. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap neemt op heden de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (oud statuut).
Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van besloten vennootschap die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april 2019), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal van de vennootschap, hetzij achtenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 68.500,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negentienduizend euro (€ 19.000,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van zevenentachtig duizend vijfhonderd euro (€ 87.500,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april 2019).
Tweede besluit – Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigenvermogenrekening.
De vergadering besluit vervolgens , overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april 2019) tot het beschikbaar maken van de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogenrekening ten bedrage van zevenentachtig duizend vijfhonderd euro (€ 87.500,00), zodanig dat deze opgeheven wordt en als gewone inbrengen beschouwd wordt. Er wordt wel niet beslist tot enige uitkering, zodat de inbrengen tot het vennootschapsvermogen blijven behoren. De vennootschap beschikt ingevolge huidig besluit niet over een onbeschikbare eigen vermogenrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Agrim Consult».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland :
Alle activiteiten die betrekking hebben op het uitoefenen van het beroep van vastgoedmakelaar. De bouwpromotie met alle daarbij horende verrichtingen, het kopen en verkopen van onroerende goederen, exploitatie en/of verhuring van gebouwen, het oprichten en laten oprichten van gebouwen. De werfopvolging waarnemen van door andere op te richten, te bouwen of te verbouwen onroerende goederen zowel in België als in het buitenland.
Naast materiële activiteiten in de vastgoedsector, zal de ven-nootschap immateriële activiteiten uitoefenen in de zin van consulting in de ruime betekenis.
Deze consulting activiteit wordt uitgebreid tot de landbouwsector binnen en buiten België. Niet limitatief kan ze bestaan uit : markton-derzoeken verrichten, feasability studies uitvoeren, juridische inlich-tingen verschaffen, in- en uitvoerreglementeringen verstrekken, advies inzake internationaal marketing- en promotiebeleid en public relations, publicaties en voordrachten organiseren van bovenstaande, enzovoort.
De consulting voor jagerij, zowel Wilbeheereenheden (WBE’s) als individuele jachtrechthouders, enzovoort. Deze consulting wordt uitgebreid naar de landbouw: inzonderheid hygiënebeheersing in zowel de landbouw, veeteelt en de voedingsverwerkende nijverheid in al haar aspecten. De aankoop, verkoop in het groot en het klein, invoer; uitvoer, fabrikatie en commissiehandel van alle producten in verband met woondecoratie, textiel en textielbenodigdheden, hobbyproducten, versierings-voorwerpen, tapijten, en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met de wooninrichting te maken heeft. Alle bedrijvigheden van raad, dienst, uitgave, bemiddeling, opzoeking, navorsing, deelname, inrichting, productie en marketing zo nationaal als internationaal, opleiding, commerciële en industriële inplanting, beleggingen of uitvoering Het voeren van studieorganisatie, raadgevend bureau en management.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materi-alen, inrichtingen, installaties mogen aankopen, bouwen, oprichten, stichten, uitbaten, huren, verhuren, verkopen, ruilen met het oog op de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of die de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Het vermogen van de vennootschap – Inbrengen
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogenrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Vergoeding van de inbrengen – Aandeel in de winsten, de verliezen en het vereffeningssaldo
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen met stemrecht uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt de algemene vergadering vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door haar bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het “WVV”). De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, behoudens hetgeen hieronder bepaald wordt in verband met splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden, in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 15. Bestuursorgaan
Behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, wordt de vennootschap bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht is of toe verplicht kan worden.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in het WVV.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het WVV of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 17. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Controle van de vennootschap
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste woensdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 24. Beraadslagingen en besluitvorming
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 25. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 26. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande is het bestuursorgaan bevoegd om, binnen de grenzen van het WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 30. Ontbinding en dadelijke sluiting van de vereffening in één akte
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte van de vennootschap zijn mogelijk onder de voorwaarden opgenomen in het WVV.
Artikel 31. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 33. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 34. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 35. Gemeen recht
De bepalingen van het WVV, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van dit WVV worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing – ontslag en (her)benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Ledoux Luc, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zesde besluit - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens- Latem, Meersstraat 8
VOOR INTEGRALE PUBLICATIE CONFORM WVV
Voor notaris Fabienne Fevery
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de tekst van de nieuwe statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/07/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-07-15/0142771
Jaarrekeningen
18/06/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-06-18/0089537
Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
26/05/2014
Beschrijving: A Mod Ward 11.1 LUKE] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van dk; E RGELEGD
ci
ee
ee
ne
en
er
ne
eee
ree
ere
enn
nen
ane
eee
en
eee
meg
fn
En em
|
!
ANK VAN | KOOPHANDEL
7, GENT |
| Ondememingsnr : 0460.656.958
Benaming (voluit) 7 Agrim Consult (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel : Meersstraat 8, 9830 Sint-Martens-Latem (volledig adres) . Onderwerp akte : OMZETTING NV IN BVBA —-AANNEMING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG BESTUURDERS — BENOEMING ZAAKVOERDER — MACHTIGING — BIJZONDERE VOLMACHT Het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 09 mei 2014, ter registratie aangeboden, luidt als volgt:
In het jaar TWEEDUIZEND EN VEERTIEN
Op negen mei :
In mijn kantoor te Gent, Kortrüksesteenweg, 208. 4
Voor mij, Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats Gent,
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Agrim: ! Consult’, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 8, met RPR Gent: ' 0460.656.958.
Opgericht naar aanleiding van de splitsing van de naamloze vennootschap “LUSTRA” bij akte verleden voor’ Notaris Jean-Louis Van Hoorebeke, destijds te Gent, op zever mei negentienhonderd zevenennegentig, bij ‚uittreksel bekendgemaakt ín de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig mei negentienhonderd; , zevenennegentig onder nummer 970527-230.
: algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op drieëntwintig december tweeduizend en dertiel . waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, te Gent, gepubliceerd in de bijlagen bij,
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge de beslissingen van de buitengewone:
. het Belgisch Staatsblad van negen januari tweeduizend en veertien, onder nummer 14010117.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om zestien uur dertig.
Onder voorzitterschap van de Heer LEDOUX Luc Raymond Remi Joseph, geboren te Gent op twintig maart negentienhonderd éénenzestig, nationaal nummer: 61.03.20 455-53, identiteitskaart nummer: 591-5748791 a, i
‚ wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 8
De voorzitter duidt aan als secretaris Mevrouw BEKAERT Paula Suzanne Maria, geboren te Gent op twaaif “ augustus negentienhonderd zesendertig, nationaal nummer: 36.08.12 320-35, identiteitskaart nummer: 591; \ 3702569-84, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat 7 bus A.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
A. AANDEELHOUDERS
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van het! “aantal aandelen aangeduid naast hun naam:
=de heer LEDOUX Luc Raymond Remi Joseph, voornoemd.
Eigenaar van vijfhonderd zevenennegentig (597) aandelen
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge - Mevrouw LEDOUX Rita Marie-Claire Antoinette Flavia Julienne, geboren te Gent op zeven november negentienhonderd tweeönzestig, nationaal nummer: 62.11.07 404-86, wonende te 1295 Tannay (Zwitserland), Chemin de la Capite 3
Eigenaar van één (1) aandeel
Alhier vertegenwoordigd door de heer LEDOUX Luc Raymond Remi Joseph, voornoemd, krachtens de onderhandse volmacht de dato zeven mei tweeduizend en veertien waarvan copij aan deze akte zal gehecht blijven.
- Mevrouw BEKAERT Paula Suzanne Maria, voornoemd.
Eigenaar van één (1) aandeel
- Mevrouw HELLEPUTTE Sonja Maria, geboren te Zottegem op negentien juni negentienhonderd zesenzestig, nationaal nummer: 66.06.19 348-25, identiteitskaart nummer: 591-7069127-63, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 8.
Eigenaar van één (1) aandeel
Totaal: zeshonderd (600) aandelen
B. BESTUURDERS
Zijn benoemd tot bestuurders:
- De heer LEDOUX Luc Raymond Remi Joseph, voornoemd.
- Mevrouw LEDOUX Rita Marie-Claire Antoinette Flavia Julienne, voomoemd - Mevrouw BEKAERT Paula Suzanne Maria, voornoemd.
Benoemd in deze hoedanigheid ingevolge de beslissingen van de algemene vergadering van de aandeelhouders, gehouden op drieëntwintig oktober tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénentwintig november tweeduizend en acht, onder nummer: 08181989.
De voorzitter stelt vast dat bij afzonderlijke verklaring de dato zeven mei tweeduizend en veertien, Mevrouw , LEDOUX Rita Marie-Claire Antoinette Flavia Julienne, voornoemd, ín haar hoedanigheid van bestuurder heeft bevestigd kennis genomen te hebben van de dagorde van huidige algemene vergadering, te verzaken aan de wettelijk voorgeschreven formaliteiten en heeft verklaard op huidige vergadering niet aanwezig te zullen zijn. (aangehecht)
UITEENZETTING - AGENDA.
Na deze vaststelling zet de voorzitter uiteen dat :
|. Deze buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgend agenda:
1. Omzetting van NV in BVBA
A. Verslagen
a)verslag van de raad van bestuur ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap; bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap per éénendertig maart tweeduizend en veertien weergeeft
b)Verslag van de externe accountant burgerlijke vennnootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheld Accinva, te 8600 Pervijze, Pervijzestraat 53, voor wie optreedt Mevrouw Vantomme Inge, over de staat van activa en passiva der vennootschap zoals gevoegd bij het verslag
B. voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
C. Goedkeuring van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 3. Ontslag en kwijting bestuurders
4. Benoeming van de zaakvoerder
5. Machtiging zaakvoerder
6. Bijzondere volmacht
il. Er zijn zeshonderd (600) aandelen die het volledige maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge 1. De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders op de buitengewone algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat het ganse maat-schappelijke kapitaal vertegenwoordigd is, en dat de bestuurders de heer LEDOUX Luc Raymond Remi Joseph, voornoemd, en Mevrouw BEKAERT Paula Suzanne Maria, voornoemd, eveneens aanwezig zijn en dat de bestuurder Mevrouw LEDOUX Rita Marie-Claire Antoinette Flavia Julienne, voornoemd, bevestigd heeft kennis genomen te hebben van de dagorde van huidige algemene vergadering, heeft verzaakt aan de wettelijk voorgeschreven formaliteiten en verklaard heeft niet aanwezig te zullen zijn op huidige vergadering, zodat de vergadering de beraadsla-gingen over de agenda kan aanvatten, zonder dat enige verantwoording dient te worden gegeven omtrent de vervulling van de formaliteiten van bijeenroeping. ,
2. De aandeelhouders erkennen volledig kennis te hebben van de verslagen, namelijk het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de externe accountant, waarvan sprake in de agenda en van de staat van activa en passiva van de vennootschap.
Beide verslagen zullen neergelegd worden ter griffie overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.
3. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.
BERAADSLAGING
EERSTE BESLISSING: OMZETTING VAN NV IN BVBA
A. VERSLAGEN
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur ter verrechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap en van het verslag van de externe accountant burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheïd Accinva, te 8600 Pervijze, Pervijzestraat 53, voor wie optreedt Mevrouw Vantomme Inge, aangeduid door de raad van bestuur, evenals de staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en veertien zegge minder dan drie maand geleden. De aandeelhouders erkennen van deze verslagen kennis te hebben genomen.
‘ Het verslag van de externe accountant burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accinva, te 8600 Pervijze, Pervijzestraat 53, voor wie optreedt Mevrouw Vantomme Inge, besluit als volgt:
“Besluiten
De staat van activa en passiva van de NV "Agrim Consult’ waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 8, afgesloten per 31 maart 2014, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut van de Accountants en de belastingconsulenten.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto- actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omvorming van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van vierhonderd en drieduizend zeshonderd en tweeënzestig euro en negentien eurocent (E 403.662,19) is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van honderd negentig duizend euro (E 190.000,00). Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.
Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen. Pervijze, 5 mei 2014
BV BVBA Accìnva
Vertegenwoordigd door
Mevr, inge Vantomme
Accountant IAB"
Het verslag van de raad van bestuur en de externe accountant zal worden neergelegd, tegelijkertijd met een afschrift van onderhavig proces-verbaal, op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel
B, BESLISSING OVER VOORSTEL TOT OMZETTING
En onmiddellijk daarop besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen, in overeenstemming met artikel 781 en volgende Wetboek Vennootschappen, tot omzetting van de naamtoze vennootschap “Agrim Consult’ in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Agrim Consult”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge De zetel van de omgezette vennootschap blijft dezelfde.
Het doel van de vennootschap blijft hetzelfde,
Het kapitaal en de reserves blijven onaangetast, zoals al de bestanddelen van het actief en het passief, de waardevermeerderingen of — verminderingen en de afschrijvingen.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de overeenkomsten, de geschriften en de boekhouding van de omgezette naamloze vennootschap voort.
De omzetting geschiedt overeenkomstig de artikelen 774 tot en met 788 van het Wetboek Vennootschappen, overeenkomstig artikel 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbetastingen en artikel 11 Wetboek BTW.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op éénendertig maart tweeduizend en veertien.
De verbintenissen door de vennootschap aangegaan zullen vanaf die datum voor rekening komen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderd negentig duizend euro (€ 190.000,00) en is verdeeld in zeshonderd (690) aandelen
De aandelen worden aan de aandeelhouders toegekend als volgt: voor één aandeel in de naamloze vennootschap ontvangt de aandeelhouder één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
C. STATUTEN
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen
I. STATUTEN
naam: “Agrim Consult”
vorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
zetel: 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 8
doel:
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in Belgié als in het buitenland :
Alle activiteiten die betrekking hebben op het uitoefenen van het beroep van vastgoedmakelaar. De bouwpromotie met alle daarbij horende verrichtingen, het kopen en verkopen van onroerende goederen, exploitatie en/of verhuring van gebouwen, het oprichten en laten oprichten van gebouwen. De werfopvolging waarnemen van door andere op te richten, te bouwen of te verbouwen onroerende goederen zowel in België als in het buitenland.
Naast materiële activiteiten in de vastgoedsector, zal de ven=nootschap immateriële activiteiten uitoefenen in de zin van consulting in de ruime betekenis.
Deze consulting activiteit wordt uitgebreid tot de landbouwsector binnen en buiten België. Niet limitatief kan ze bestaan uit : marktonderzoeken verrichten, feasability studies uitvoeren, juridische inlichtingen verschaffen, in- en uitvoerreglementeringen verstrekken, advies inzake internationaal maerketing- en promotiebeleid en public relations, publicaties en voordrachten organiseren van bovenstaande, enzovoort. De consulting voor voor jagerij, zowel Wilbeheereenheden (WBE's) als individuele jachtrechthouders, enzovoort. Deze consulting wordt uitgebreid naar de landbouw: inzonderheid hygiënebeheersing in zowel de landbouw, veeteelt en de voedingsverwerkende nijverheid in al haar aspecten. De aankoop, verkoop in het groot en het klein, invoer; uitvoer, fabrikafie en commissiehandel van alle producten in verband met woondecoratie, textiel en textielbenodigdheden, hobbyproducten, versierings-voorwerpen, tapijten, en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met de wooninrichting te maken heeft. Alle bedrijvigheden van raad, dienst, uitgave, bemiddeling, opzoeking, navorsing, deelname, inrichting, productie en marketing zo nationaal als internationaal, opleiding, commerciële en industriële inplanting, beleggingen of uitvoering Het voeren van studieorganisatie, raadgevend bureau en management.
De vennootschap zal alte roerende en onroerende goederen, materisalen, inrichtingen, installaties mogen aankopen, bouwen, oprichten, stichten, uitbaten, huren, verhuren, verkopen, ruilen met het oog op de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of die de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
duur: onbepaald
kapitaal:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Het kapitaal bedraagt € 190.000,00 en wordt vertegenwoordigd door 600 aandelen zonder nominale waarde doch met een fractiewaarde van 1/600°° van het kapitaal
aandelen: op naam en ondeelbaar
bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde \asthebbers, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden. De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot zaakvoerder, is zij gehouden onder haar aandeelhouders/vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon Pe duur van het mandaat van zaakvoerder is onbepaald, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zolang er slechts één zaakvoerder is, heeft deze individueel de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen jegens derden en in rechte te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het dagelijks bestuur en is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte, Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college van zaakvoerders dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Met een besluit van het college van zaakvoerders staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan Elke zaakvoerder heeft een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid. De zaakvoerder(s)kan/kunnen eveneens afzonderlijke machten op rekeningen bij financiele instellingen toestaan aan bijzondere volmachtdragers.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
De algemene vergadering kan ten allen tijde overgaan tot de benoeming van een plaatsvervangend zaakvoerder, en dit voor een mandaat van bepaalde duur zowel als van onbepaalde duur. Deze plaatsvervangend zaakvoerder zal alle bevoegdheden van de zaakvoerder overnemen van zodra de zaakvoerder gedurende meer dan veertien dagen in de materiële of geestelijke onmogelijkheid verkeert om zijn taak uit te oefenen. De plaatsvervangend zaakvoerder zal ten opzichte van derden niet over een speciale machtiging moeten beschikken, maar bij ieder optreden moeten vermelden in welke toestand van onmogelijkheid de zaakvoerder zich bevindt.
Pe vennootschap is rechtsgeldig vertegenwoordigd in alle akten alsmede in alle handelingen die het dagelijks bestuur overstijgen, door één zaakvoerder.
Het is de zaakvoerder(s) en de vennoten verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen die met de vennootschap zouden concurreren of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken, behoudens met instemming van de algemene vergadering van de vennoten. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het is de algemene vergadering die het bedrag van de bezoldiging bepaalt.
algemene vergadering:
De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerder(s) vallen.
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand juni van ieder jaar om negentien uur
stemrecht:
leder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.
boekjaar:
Het maatschappelijk jaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar
bestemming van het resultaat
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren. Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge .
ontbinding en aanduiding van de vereffenaars
De vennootschap wordt ontbonden in geval van onderling akkoord tussen de vennoten met de vereiste meerderheid, en in de gevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. De ontbinding en vereffening zal plaatsvinden conform de wettelijke bepalingen terzake. Na de betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de geïden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld, zij overhandigen hun goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. ‘
TWEEDE BESLISSING — ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestuurders te onfslaan en hen kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid.
DERDE BESLISSING — BENOEMING ZAAKVOERDER
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder de Heer LEDOUX Luc Raymond Remi Joseph, voornoemd.
Die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.
VIERDE BESLISSING — MACHTIGING ZAAKVOERDER
De zaakvoerder wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen gemachtigd om de hoger genomen beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT
Volmacht wordt door de vergadering verleend aan Bonne Accountancy, Emiel Lossystraat 13, te 9040 Gent (Sint-Amandsberg) om alle formaliteiten te vervullen in verband met het ondernemingsloket, Kruispuntbank voor ondememingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten. Eveneens bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van dit dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging, schrapping.
FISCALE VERKLARING
Deze omzetting geschiedt onder de voordelen vervat in artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten, artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en in artikel 211 paragraaf twee (nieuw)(oud artikel 124, paragraaf 2) van het Wetboek de Inkomstenbelastingen.
SLOT
En daar het agenda van de vergadering volledig uitgeput is, wordt de vergadering geheven om zestien uur vijfenveertig.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €)
WAARVAN PROCES-VERBAAL,
Opgesteld te Gent, in mijn kantoor.
Van al hetwelke ondergetekende Notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld, op plaats en datum als voormeld.
En na gedane voorlezing aan de verschijners hebben deze met de Notaris ondertekend. De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijnopgetreden bevestigen dat hun eenmalige handtekening betrekking heeft op alle hoedanigheden waarin zij optreden in onderhavige akte.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met nieuwe statuten, met aangehechte verklaring bestuurder en aangehechte volmacht aandeelhouder, met verslag externe accountant en verslag raad van bestuur en staat van actief en passief de dato éénendertig maart tweeduizend en veertien
Notaris FEVERY Fabienne
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
26/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-26/0117302
Doel
30/06/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 juin 2000 137
Handelsvennootschappen
N. 20000630 — 279
TWIEOO
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
OVERPOORTSTRAAT 9; 9000 GENT
GENT 189,272
463.512.817
BENOEMING ZAAKVOERDER
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. | juni
2000 van de BVBA Twieoo, met zetel te Gent, Overpoortstrast 9.
Handelsregister Gent 189.272 - BTW or. 463.512.817.. Met cenparigheid van
sternmen neemt de vergedering de volgende beslissingen:
1. De vergadering verteent ontslag op haar verzoek van Mevrouw Carine Van Moerkerke als zaakvoerder en dit vanaf 1 juni 2000.
2. De vergadering benoemt als nieuwe zaakvoerder: de Heer Claude Rogge, wonend te 9050 Gentbrugge, Tweekappellestraat 84 en dit vanaf 2 juni 2000,
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Dominique Bouckaert, Johan Blijweert, Mario Van de
Geuchte, Carine Van Moerkerke, Claude Rogge.
Neergelegd, 20 juni 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(61178)
N. 20000630 — 250
“SKW BIOSYSTEMS BENELUX”
naamloze vennootschap.
9000 Gent, Meulestedekaai, 81.
Gent, nummer 151.112.
420.998.212.
- INBRENG VAN ALGEMEENHEID -
Uit een akte verleden voor Meester Thierry VAN HALTEREN, Notaris
te Brussel, op éénendertig mei tweeduizend “Geregistreerd drie bladen drie
renvooien op het 2de registratiekantoor van Brussel, op 7 juni 2000. Bock
25, blad 33, vak 08. Ontvangen: duizend frank (1.000F.). De Ontvanger
(getekend) Veerle DE PAUW, Inspecteur”, blijkt dat de vergadering
ondermeer bestist heeft om onder de regeling omschreven in de artikelen
174/53 tot 174/61 van de gecoördineerde wetten op de
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 2° kwart./2° trim.
20000630-279 - 20000630-294 Sociétés commerciales
handelsvennootschappen, inbreng te doen, zonder vereffening, van haar
gehele vermogen, zowel de ‘activa als de passiva, in de naamloze
vennootschap SKW BIOSYSTEMS, met maatschappelijk zetel te Gent
(9000 Gent), Meulestedekaai 81.
Voor eensluidend uittreksel :.
* (Get.) Thierry Van Halteren,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de pr inbreng van
algemeenheid.
Neergelegd, 20 juni 2000.
1 1938 BIW 21% 407 2345
(61167)
N. 20000630 — 281
AGRIM CONSULT
Naamloze vennootschap
Meersstraat 8
9830 Sint-Martens-Laten
Handelsregister GENT
Nummer 185.339
BE460. 656.958
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door
Notaris Fabienne Fevery te Gent, op 06 juni 2000
dragende de vermelding “Geregiatreerd te GENT 2 de 13
JUNI 2000, boek 176, blad 26, vak 1, twee rollen,
geen verz. Ontvangen : 1.000 P. De Ba. Insp (get} D.
Adriaensens * dat de algemene vergadering der
aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen :
A. DOELSWIJZIGING : 1) verslag van de raad van bestuur
met staat van actief en passief per 30.03.2000. 2)
uitbreiding maatschappelijk doel uitbreiden door
inlassing in art 3 van volgends paragrafen na de
woorden *.... bovenstaande, «enzovoort.“ en voor de
woorden “De vennootschap zal alle roerende en
enroerende goederen, ...° 1 "De consulting voor
jagerij, zowel Wilbeheereenheden (HBE' a} als
individuele jacherechchouders, enzovoort. Deze
consulting wordt uitgebreid naar de landbouw
inzonderheid hygiénebeheersing in zowel de landbouw,
veeceelt en de voedingsverwerkende nijverheid in al
haar aspecten. De aankoop, verkoop in het groot en
het klein, invoer, uitvoer, fabrikatie en
cormissiehandel van alle produkten ‘in verband met
woondecoratie, textiel en textielbenodighdheden,
hobbyproducten, versierings-voorwerpen, tapijten, en
alles wat rechscreeka of onrechtetreeks met de
wooninrichting te maken heeft. Alle bedrijvigheden
van raad, dienst, uitgave, bemiddeling, opzoeking,
navorsing, deelname, inrichting, produktie en
marketing zo nationaal ais internationaal,
opleiding, commerciële en industriële inplanting,
Sig. 18 1 38 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 juin 2000
beleggingen, of uitvoering Het voeren van
studieorganisatie, raadgevend bureau en
Management.“ 8. Verplaatsing van jaarvergadering
teneinde deze in de toekomst te houden ieder jaar,
de eerste woensdag juni om 19 uur. De eerstvolgende
jaarvergadering de eerste woensdag juni 2001 om 19
uur, C Vervanging art 22 par 1 door . : “Ieder
jaar op de eerste woensdag van de maand juni om
negentien uur, heeft de: gewone algemene
-vergadering plaats in de zetel van de Vennootschap
of op gelijk welke andere plaats in de gemeente
waar de maatschappelijke zetel gevestigd ia,
aangeduid in het bericht van de oproeping.” D.
Goedkeuring gecoordineerde statuten. D Machtiging
aan de Raad van Bestuur.
Voor analytisch uittreksel :
(Get.) Fabienne Fevery,
notaris.
Tegeliik hlermede neergelegd: afschrift van bet prores-verbaat,
verslag van de raad yan bestuur, staat van actief en passief per
10.04.2000 -
EN GECOORDINEERDE STATUTEN
Neergelegd, 20 juni 2000.
2 3 876 BTW 21% * 814 4690
(61176)
N. 20000630 — 282
“TRENDY BUSINESS CONCERN”
Naamloze Vennootschap
Brusselsesteenweg 676
9050 Gent (Gentbrugge)
OPRICHTING - BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende
aotarís Paul Vandenberghe te Gent (Ledeberg) op
negentien juni tweeduizend, dat door :
1. De Naamloze Vennootschap “CONCEPT
STORES”, waarvan de zetel gevestigd is te 9700 Oude-
naarde, Nederstraat 19/21. Ingeschreven in het han-
delsregister te Oudenaarde onder aummer 43.855;
BTW-nummer BE 463.225.478.
2 De Heer DHUYVETTERS Stefaan
Guillaume Valentine, bestuurder van
vennootschappen, geboren te Assenede op vier
november negentienhonderd vijf en zestig, ongehuwd,
wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Brusselsesteenweg
676,
Een Naamloze Vennootschap werd opgericht, met als :
NAAM : “TRENDY BUSINESS CONCERN”
ZETEL: 9050 Gent (Gentbrugge), Brusselsesteenweg -
676. 7
DOEL : De vennootschap heeft tot doel :
L Hi EN H. ROE D
REN.
= Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor
eigen rekening;
— projectontwikkeling voor woningbouw, voor de
aieuwbouw van individuele woningen of voor renovatie-
werken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor
kantoorbouw, voor infrastructuurwerken, voor de bouw
of de aanleg van commerciële en industriëte centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, enzovoort;
— grondverkavelingen;
— ruilverkavelingen.
DE:
‘
+ Handel in onroerend goed vaar eigen rekening.
— de handel in onroerend goed : flatgebouwen, wo-
ningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
— de verkoop van eigen handelszaken en van zelf ver-
worven sleutelgeld (overname).
- Verhuur van eigen onroerend goed.
— verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;
= verhuur van al dan ojet gemeubelde appartementen
en huizen;
— verhuur van appartementen In hotels;
— de exploitatie van onroerend goed in de vorm van
timesharing. 7
= Verhuur van niet-residentiëte gebouwen.
— Verhuur van giet-residentiële gebouwen zoals kan-
toorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes,
enzovoort;
=de verhuur per Jaar van garageboxen en staanplaat-
sen voor auto’s;
— de verhuur van handelszaken;
— de verhuur van terreinen;
= de verhuur van grond en terreinen, ook indien be-
bouwd, voor landbouwdoeleinden;
— de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor
cen periode van een jaar of meer.
Aldus de aankoop, de bouw, de verhuring onder al
zijn vormen, de onderverhuring, de uitwisseling en de
verkoop van woningen, appartementen, burelen, maga-
zijnen, bouwgronden, gronden en domeinen en in het
algemeen van alle onroerende goederen, evenals operaties
van investeringen en financiering, het uitvoeren of laten
uitvoeren van verbouwingswerken aan de onroerende
goederen, ze in waarde stellen, verkavelingen maken,
allerbande ondernemingscontracten tekenen die nodig
zouden zijn, ruilingen, commissie- en makelaarsoperaties
uitvoeren, zonder dat deze opsomming limitntief Is.
2. ELSE .
= bet verschaffen van logies voor kortstondig verblijf,
al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltij-
den in : hotels, motels en pensions (met hotel-service),
conferentieoorden; .
- de uitbating van hotels en/of motels met en/of zonder
restaurant, hotels en/of motels waar uitsluitend eeu ont-
bijt wordt geserveerd;
- de uitbating van restaurants van het traditionele *
type, van restaurants gespecialiscerd in de organisatie van
gastronomische weekends, exotische eethuizen, enzovoort;
- de ulthating van café-restaurants (tavernen), fast-
foodzaken, snackbars, frituren en dergelijke;
=de uitbating van drankgelegenheden :
— cafés, de verkoop van dranken voor, in het alge
meen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door : cafés, bars, nacht-
clubs, bierhailen, enzovoort;
— discotheken, dancings en dergelijke : de regelmatige
Exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die
hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken,
cok indien entreekaarten worden verkocht die recht ge
ven op consumpties,
Aldus de uitbating van ruimten met hotel- en/of res-
taurantbestemming, alle mogelijke verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bet
creëren, bouwen, verwerven, verkopen, verburen, uitba-
ten van en investeren in hotelresidenties, hotels, restau-
rants, verbruikssalons, boetieks, en, algemeen genomen,
handelsinrichtingen.
De vennootschap mag haar doel overal
verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, alleen of in sameowerking met derden of als
tussenpersoon, op allerhande manieren en volgens de
wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegeawoordiging, invoer en uitvoer. Gereglementeerde
activiteiten zullen beschouwd worden als geen decl
uitmakend van het doel, indien de vennootschap aiet aan
de voorwaarden terzake voldoet,
In het algemeen za! de vennootschap in het kader van
haar werkzaamheden alle niet door de wet verboden
bank-, bandels-, roerende, onroerende, uijverheids-,
industriëte, commerciële en financiële handelingen mogen
verrichten of laten verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden
Contactgegevens
Agrim Consult
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
8 Meersstraat 9830 Sint-Martens-Latem