RCS-bijwerking : op 27/05/2026
AI-GUST
Actief
•0790.576.328
Adres
58 Tiensevest 3000 Leuven
Activiteit
Ontwerpen van computerprogramma’s
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
08/09/2022
Bestuurders
Jorn Peyskens, Gert Van den Berg, Leslie Van den Branden, Peter Van Laer, Hein Vandelanotte, Nikolas Vandelanotte, Johan Vandenbroeck, Ruben Verhaegen, Jan Maurissen, Tim Bottelbergs+1 andere bestuurder in functie • Bekijk meer
Juridische informatie
AI-GUST
Nummer
0790.576.328
Vestigingsnummer
2.335.629.346
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0790576328
EUID
BEKBOBCE.0790.576.328
Juridische situatie
normal • Sinds 08/09/2022
Activiteit
AI-GUST
Code NACEBEL
62.100, 62.900, 62.200, 63.920•Ontwerpen van computerprogramma’s, Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
AI-GUST
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | -99.6K |
| EBITDA | € | -239.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | -239.6K |
| Nettoresultaat | € | -245.9K |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 946.3K |
| Financiële schulden | € | 955.6K |
| Netto financiële schuld | € | 9.4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -0,039 | |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 504.1K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
AI-GUST
11 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/12/2023
Bedrijfsnummer: 0790.576.328
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/12/2023
Bedrijfsnummer: 0790.576.328
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/10/2024
Bedrijfsnummer: 0790.576.328
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/09/2022
Bedrijfsnummer: 0790.576.328
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/09/2022
Bedrijfsnummer: 0790.576.328
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/09/2022
Bedrijfsnummer: 0790.576.328
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/09/2022
Bedrijfsnummer: 0790.576.328
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/12/2023
Bedrijfsnummer: 0790.576.328
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 08/09/2022
Bedrijfsnummer: 0450.899.253
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 08/09/2022
Bedrijfsnummer: 0741.771.668
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 08/09/2022
Bedrijfsnummer: 0833.528.522
Cartografie
AI-GUST
Juridische documenten
AI-GUST
2 documenten
oorspronkelijke statuten
oorspronkelijke statuten
05/09/2022
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
27/12/2023
Jaarrekeningen
AI-GUST
1 document
Jaarrekeningen 2023
12/07/2024
Vestigingen
AI-GUST
1 vestiging
AI-GUST
Actief
Ondernemingsnummer: 2.335.629.346
Adres: 58 Tiensevest 3000 Leuven
Oprichtingsdatum: 08/09/2022
Publicaties
AI-GUST
4 publicaties
Maatschappelijke zetel
09/04/2025
Statuten, Diversen, Kapitaal, Aandelen
28/08/2024
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
17/01/2024
Rubriek Oprichting
12/09/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AI-GUST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grauwmeer 1/69 bus 61
: 3001 Leuven
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Philippe Defauw, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4, op 5 september 2022, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat er door
1. De besloten vennootschap "BDO BELGIUM", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, The Corporate Village, Elsinore Building E6, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0407. 716.932, rechtspersonenregister Brussel,
2. De besloten vennootschap "VANDELANOTTE ++", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0429.311.112, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk,
3. De naamloze vennootschap "VAN HAVERMAET", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0428.179.774, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt,
een besloten vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3001 Leuven, Graumeer 1/69 bus 61. Inbreng
Plaatsing – Volstorting
Het ingebrachte aanvangsvermogen bedraagt zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00). Er worden zevenhonderdvijftigduizend (750.000) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven. Op deze aandelen werd in geld ingeschreven door de oprichters als volgt: - door de besloten vennootschap "BDO BELGIUM", voornoemd: driehonderdduizend (300.000) aandelen van soort A, mits de prijs van een euro (€ 1,00) per aandeel, hetzij gezamenlijk driehonderdduizend euro (€ 300.000,00);
- door de besloten vennootschap "VANDELANOTTE ++", voornoemd: tweehonderdvijfentwintigduizend (225.000) aandelen van soort B, mits de prijs van een euro (€ 1,00) per aandeel, hetzij gezamenlijk tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00); - door de naamloze vennootschap "VAN HAVERMAET", voornoemd: tweehonderdvijfentwintigduizend (225.000) aandelen van soort C, mits de prijs van een euro (€ 1,00) per aandeel, hetzij gezamenlijk tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00). De oprichters beslissen voormelde inbrengen te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.
Bankattest
Het bedrag van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) werd voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedeponeerd op een bijzondere rekening.
De aandelen die door de oprichters bij de oprichting of bij enige latere inbreng worden onderschreven, behoren tot de aandelensoort A, B of C.
De oprichters verklaren tevens te voorzien in aandelen van soort D.
De aandelen die door derden, hetzij andere (rechts)personen dan de oprichters, worden
*22356850*
Neergelegd
08-09-2022
0790576328
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onderschreven of verworven, zullen behoren tot de aandelensoort D. Aan deze aandelen D zijn de rechten en verplichtingen verbonden zoals opgenomen in de statuten en in voorkomend geval Aandeelhoudersovereenkomst.
Inleiding : Definities
Doorheen deze statuten zal volgend begrip, wanneer met een hoofdletter gebruikt, de volgende betekenis hebben:
Aandeelhoudersovereenkomst (inclusief alle ervan afgeleide begrippen): betekent de aandeelhoudersovereenkomst die werd gesloten/zal worden gesloten met betrekking tot onderhavige vennootschap (zoals gewijzigd van tijd tot tijd).
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. De naam luidt: "AI-GUST".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de volgende activiteiten:
• de ontwikkeling en het commercialiseren van software en artificiële intelligentie toepassingen en producten in de meest ruime zin.
• de ontwikkeling, commercialisering en het onderhoud van elektronische en informaticaproducten, van software en hardware producten.
• het voeren van onderzoek, het geven van vorming en opleiding, het verzorgen van publicaties en het verlenen advies met betrekking tot elektronica, informatica, software en hardware, digitalisering en artificiële intelligentie, in de meest ruime zin. Dit met inbegrip van de verkoop, het verlenen van gebruiksrechten en de commercialisering van alle producten die betrekking hebben op voormelde domeinen en activiteiten.
• het leveren van elektronische diensten, waaronder het ontwikkelen, installeren en onderhouden van elektronisch administratie en organisatiesystemen en het leveren van diensten voor elektronische handel in het algemeen.
• het aanleggen, beheren, exploiteren en commercialiseren van financiële, bedrijfseconomische en maatschappelijke gegevens en data, met inbegrip van het uitvoeren en publiceren van benchmarks, studies en rapporteringen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te stellen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftigduizend (750.000) aandelen uitgegeven, hetzij driehonderdduizend (300.000) soort A-aandelen, tweehonderdvijfentwintigduizend (225.000) soort B-aandelen en tweehonderdvijfentwintigduizend (225.000) soort C-aandelen. De aandelen die door de oprichters bij de oprichting of bij enige latere inbreng worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onderschreven, behoren tot de aandelensoort A, B of C.
Indien aandelen van een bepaalde soort worden overgedragen aan een aandeelhouder houder van een andere soort, zullen deze aandelen van soort veranderen. Partijen verlenen elkaar hun goede diensten om in voorkomend geval over te gaan tot de nodige wijziging van de statuten en inschrijvingen.
Indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de vennootschap in het kader van een aandelenuitgifte, dan zullen de aandelen die de derde in het kader van deze aandelenuitgifte verkrijgt in beginsel tot een nieuwe soort van aandelen behoren, hetzij aandelensoort D. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. Bij een overdracht van aandelen naar een aandeelhouder van een andere soort, zullen de statuten worden gewijzigd, daar waar wordt verwezen naar het aantal aandelen van de betreffende soorten.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld. Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit minimum zes bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, waarvan: - twee bestuurders worden benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de A- aandeelhouder(s), hetzij de A-bestuurders;
- twee bestuurders worden benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de B- aandeelhouder(s), hetzij de B-bestuurders;
- twee bestuurders worden benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de C- aandeelhouder(s), hetzij de C-bestuurders.
Een D-aandeelhouder - of groep van D-aandeelhouders die in gemeenschappelijk overleg handelen - die beschikt over minstens 10% van de stemmen verbonden aan de door de vennootschap uitgegeven aandelen, heeft recht op één bestuurder die wordt gekozen uit de kandidaten voorgedragen door respectievelijk de individuele D-aandeelhouder of de groep van de D- aandeelhouders, waarvan hij/zij deel uitmaakt. Zij dragen de titel D-bestuurder(s). De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Indien bestuurders worden benoemd in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging. Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan komt minstens vier keer per jaar samen en telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bestuurders vormen een college.
In afwijking van het voorgaande, kunnen de hierna opgesomde sleutelbeslissingen of verrichtingen slechts door het college worden genomen of gesteld als volgt:
- tijdens de eerste drie jaar volgend op de oprichting van de vennootschap, met unanieme goedkeuring van alle bestuurders voorgedragen door de oprichters.
- na het verstrijken van voormelde periode van drie jaar, met unanieme goedkeuring van alle bestuurders voorgedragen door minstens drie verschillende soorten van aandelen. De voorzitter heeft, tenzij waar uitdrukkelijk anderszins bepaald in deze statuten, geen doorslaggevende stem.
Sleutelbeslissingen van het bestuursorgaan:
De volgende beslissingen van het bestuursorgaan (“Sleutelbeslissingen van het bestuursorgaan” genoemd) worden geacht tot de exclusieve bevoegdheid van het bestuursorgaan te behoren en kaderen derhalve niet binnen het “dagelijks bestuur” van de vennootschap dat aan het management zal worden gedelegeerd:
(a) goedkeuring van businessplannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke wijzigingen in de strategie (met inbegrip van visie op de eigen vermogensstructuur en schuldenlast) vervat in een goedgekeurd businessplan;
(b) goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en investeringsbudget en alle latere aanpassingen van deze budgetten met een cumulatieve impact van meer dan vijftigduizend (50.000) EUR per jaar;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(c) elke buitenbalansverplichting die niet werd voorzien in het jaarlijks budget; (d) verwerving, verkoop, huur of leasing van onroerende goederen, tenzij zulks werd voorzien in het jaarlijkse budget zoals goedgekeurd door het bestuursorgaan en die een cumulatieve impact hebben van meer dan vijftigduizend (50.000) EUR per jaar;
(e) instellen en wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen het bestuursorgaan of het management;
(f) uitgifte van obligaties, aangaan van leningsovereenkomsten of andere financieringen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend (50.000) EUR per transactie of meer dan honderdduizend (100.000) EUR in totaal;
(g) het beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met financiële instellingen; (h) transacties en overeenkomsten met of het toestaan van voorschotten of leningen (onder welke vorm dan ook) aan aandeelhouder(s) of bestuurder(s) (of verbonden vennootschappen of verwante personen);
(i) het vaststellen van de jaarrekening, en het voorstel tot winstuitkering aan de gewone algemene vergadering;
(j) het toekennen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van het bestuursorgaan en elke wijziging hiervan;
(k) de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of verbonden vennootschappen (ingevolge een geldige machtiging van de algemene vergadering);
(l) het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, en administratieve zetels, bijhuizen of agentschappen;
(m) het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met de fiscale autoriteiten en elke beslissing met betrekking tot het aangaan, voeren of stopzetten van fiscale geschillen en inspecties; (n) het voorstel aan de algemene vergadering tot overdracht van alle of het grootste deel van de intellectuele eigendom van de vennootschap of elke beslissing tot het in licentie geven van intellectuele eigendom van de vennootschap;
(o) de verkoop, overdracht of in lease geven van een belangrijk deel van de goederen of haar handelsfonds van de vennootschap of een verbonden vennootschap, evenals het verlenen hierop van een hypothecair mandaat, borgstelling, hypotheek op goederen van de vennootschap of haar handelsfonds;
(p) de beslissing tot investering of het aangaan van verbintenissen tot investeren voor een bedrag van meer dan vijftigduizend (50.000) EUR;
(q) het verhuren of toestaan van een lease op eigendommen van de vennootschap met een waarde van meer dan vijftigduizend (50.000) EUR;
(r) het aanwerven, ontslaan en/of de bezoldigingen vaststellen van leidinggevenden en hogere kadermedewerkers van de vennootschap of haar verbonden vennootschappen met een minimum verloning van honderdduizend (100.000) EUR per jaar (inclusief het aangaan, wijzigen, hernieuwen of beëindigen van enige managementovereenkomst met een van hiervoor bedoelde personen); betreft het een overeenkomst tussen de vennootschap en gelieerde partijen, zoals haar aandeelhouders, bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief (maar niet beperkt tot) hun respectieve familieleden en verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 5 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en alle andere vennootschappen waarvan ten minste 10% van de aandelen aangehouden zijn door die aandeelhouder, bestuurder, werknemer of manager van de Vennootschap) dan zal de betrokkene die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks) bestuurder is in dit geval niet deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming en voor het vaststellen van het bereiken van het aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid om een geldige beslissing te kunnen nemen worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te houden met het mandaat van betrokkene;
(s) het aangaan, beëindigen of wijzigen van een joint venture, een consortium of gelijkaardige overeenkomsten;
(t) de beslissing tot aangifte tot faillietverklaring of tot het opstarten van een procedure onder de Wet Continuïteit van Ondernemingen;
(u) elke beslissing of, in voorkomend geval, het voorstel aan de algemene vergadering tot vereffening of elke andere vorm van herstructurering van de vennootschap; (v) elke overeenkomst met externe adviseurs voor een bedrag van vijftigduizend (50.000) EUR of meer;
(w) elke verwerving of huur van een handelszaak, alsook elke overdracht van activa, elke waarborg op het actief, met een kost of een impact van minstens vijftigduizend (50.000) EUR; (x) het aangaan, voeren (inclusief een beslissing om in beroep te gaan) of stopzetten (inclusief door minnelijke schikking) van juridische procedures (rechtszaken, arbitrage, bemiddelingsdossiers), andere dan invordering van onbetwiste openstaande facturen of schulden; (y) de wijziging van de regels betreffende waardering en principes van boekhouding;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(z) het aangaan van overeenkomsten met klanten en/of leveranciers die substantieel afwijkende voorwaarden bevatten van de voorwaarden die in de courante praktijk gelden; (aa) het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft.
(ab) de eventuele beslissing tot uitgifte van een nieuwe soort van aandelen. De bedragen in deze lijst hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet opgesplitst worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen. Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan. Artikel 14. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend, die elk tot een andere aandelensoort behoren. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 17. Bijeenkomst
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien deze datum valt op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is.
In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over een dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Artikel 18. Oproepingen en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, en voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst. Artikel 19. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 20. Volmachten
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Artikel 26. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging en wordt afgesloten op 31 december 2023. De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2024.
Benoeming bestuursorgaan
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes jaar:
1. Als A-bestuurders:
- De heer Van Laer Peter, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Kegelslei 7. - De heer Vandenbroeck Johan Francis, wonende te 1745 Opwijk, Karenveldstraat 8/A.
1. Als B-bestuurders:
- De heer Vandelanotte Hein Lode, wonende te 8500 Kortrijk, Karmelietenlaan 1. - De heer Vandelanotte Nikolas Dominiek, wonende te 8930 Menen, Steenland 11.
1. Als C-bestuurders:
- Besloten vannootschap “Fiskassur”, met zetel te 3740 Bilzen, Kuilenweg 39, ondernemingsnummer 0450.899.253, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Maurissen Jan Nicolas.
- Besloten vennootschap “K2M Consulting”, met zetel te 3560 Lummen, Linkhoutstraat 50, ondernemingsnummer 0833.528.522, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Meesters Kristof Victor, wonende te 3600 Genk, Acacialaan 97.
Hun mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Dagelijks bestuur
Wordt aangesteld tot Chief Executive Officer (CEO) belast met het dagelijks bestuur: de besloten vennootschap “Tibocon” met zetel te 3850 Wijer, Schansstraat 31, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bottelbergs TIM, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Schanssstraat 31. Zijn mandaat is bezoldigd.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Philippe Defauw
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte oprichting, volmachten, oorspronkelijke statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
AI-GUST
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
58 Tiensevest 3000 Leuven