RCS-bijwerking : op 15/05/2026
Alarm International Systems
Inactief
•0423.460.230
Adres
41 Rue Pont-à-Migneloux 6041 Charleroi
Oprichting
07/01/1983
Bestuurders
Juridische informatie
Alarm International Systems
Nummer
0423.460.230
Vestigingsnummer
2.021.868.592
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0423460230
EUID
BEKBOBCE.0423.460.230
Juridische situatie
other • Sinds 23/06/2020
Maatschappelijk kapitaal
62000.00 EUR
Activiteit
Alarm International Systems
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
Alarm International Systems
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Bestuurders en Vertegenwoordigers
Alarm International Systems
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 02/04/2019
Bedrijfsnummer: 0423.460.230
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 02/04/2019
Bedrijfsnummer: 0423.460.230
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 10/12/2009
Bedrijfsnummer: 0423.460.230
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/10/2019
Bedrijfsnummer: 0423.460.230
Cartografie
Alarm International Systems
Juridische documenten
Alarm International Systems
0 documenten
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Jaarrekeningen
Alarm International Systems
37 documenten
Jaarrekeningen 2019
08/05/2020
Jaarrekeningen 2018
20/05/2019
Jaarrekeningen 2017
30/05/2018
Jaarrekeningen 2016
14/06/2017
Jaarrekeningen 2015
08/06/2016
Jaarrekeningen 2014
09/06/2015
Jaarrekeningen 2013
02/06/2014
Jaarrekeningen 2012
31/05/2013
Jaarrekeningen 2011
23/05/2013
Jaarrekeningen 2010
09/05/2011
Vestigingen
Alarm International Systems
2 vestigingen
A I S
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.021.868.493
Adres: 18 Acaciastraat Box B 2440 Geel
Oprichtingsdatum: 01/01/1983
2.021.868.592
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.021.868.592
Adres: 41 Rue Pont-à-Migneloux 6041 Charleroi
Oprichtingsdatum: 07/01/1983
Publicaties
Alarm International Systems
51 publicaties
Jaarrekeningen
03/07/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-07-03/0089802
Jaarrekeningen
17/08/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-08-17/0224763
Ontslagen, Benoemingen
15/03/2010
Beschrijving: Meo 24
5 | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Mc
k
AN UN 03.03,
200
TRIBUNAL COMMERCE
CHARLEROI - ENTRE LE
37725* Grefte
„Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 15/03/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
................:
N° d'entreprise : 423460230
Dénomination
(en entier ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS
Ferme juridique : SA
Siege : 41 rue Pont-a-Mignetoux 6041 Gosselies
Objet de lacte : AG 10/12/2009 DEMISSION ET NOMINATION
L'assemblée générale prend note de la démission en tant qu'administrateur de Phitippe Demoulin, Marie- Noel Demoulin et Isabella Hoftack.
VAG prend note de la démission de Philippe Demoutin en tant qu'administrateur délégué. L'AG donne décharge aux administrateurs pour leur gestion sous réserve de l'approbation des comptes annuels par l'AG.
L'AG nomme à l'unanimité comme administrateurs à dater de ce jour et prenant fin à la date de l'assemblée générale 2013 :
‘Mr Fabio Baro, Via A. de Zigno 4, 35135 Padova, Italy ;
“Mr Andrea Catt:veili, Via Vicenza 1/D, 37042 Caldiero, Italy :
“Mr Philippe Oemaulin, rue de l'Encloitre 2, 6219 Frasnes-lez-Gosselies.
Le conseil d'administration s'est réuni immédiatement après l'AG et à nome conformément à l'article 20 des statuts Philippe Bemoulin, administrateur délégué et Andrea Cativelli, président du censel d'administration.
Derrein Piraat
„
Arrr maren Detegve
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_
Mentior.ner sur ta dernière page cu Vole: B Au recto : Norr el qualité du notaire instrumentant ou de la personne cu es personnes ayant pouvoir de representer la persanre morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom el Signature
Ontslagen, Benoemingen
01/07/2019
Beschrijving: Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte augrefe — — u Hanau Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division de Charleroi
au
Moniteur | Il | 19 JUIN 2019
agen Saone
N° d'entreprise : 0423 460 230
Nom
(en entier): Alarm International Systems
(en abrégé) : ALS.
Réservé
Forme légale : SA
: Adresse complète du siège : 41 rue Pont-à-Migneloux 6041 Gosselies
Obiet de l'acte : Assemblée Générale du 02/04/2019
A l'unanimité, l'assembiée reconduit tes mandats des administrateur pour une durée de 2 ans comme suit : - Mr Cattivelli Andréa : Président du conseil d'administration
- Mr Demoulin Philippe : Administrateur délégué
- Mr Baro Fabio : Administrateur x
Les mandats se termineront à l'assemblée générale 2021 approuvant les comptes arrêtés au 31/12/2020.
Philippe Demoutin
Administräteur délégué
Mentionner sur ia dernière page du VoletB: “Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes \
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/05/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/114120
Statuten
28/01/2010
Beschrijving: Moa 20
ae Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Rés CHARLEROL ENTRE CE
sE am am |" *10015141* ern
. \? Li dertepise : 0423 460 230
nenten S.A. ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS NV EN ABREGE "ALS."
Forme jundiqué : SOCIETE ANONYME
Siege : 6041 CHARLEROI SECTION DE GOSSELIES - RUE PONT A MIGNELOUX NUMERO 41
Obiet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Jean LABENNE, ayant résidé à Gouy-lez-Piéton,: en date du sept janvier mit neuf cent quatre-vingt-trois, publië à l'Annexe au Moniteur belge du vingt-sept janvier suivant sous la numéro 426-6
Société dont ‘es statuts ont été modifiés à diverses reprises et, pour la dernière fois, aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue devant le notaire Vincent van
DROOGHENBROECXK, da Charleroi, en date du vingl-deux novembre deux mil un, publiée à l'Annexe au Moriteur belge du vingt et un décembre suivant, sous le numéro 20011221-37
Société inscrite auprès de ia Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0423480230 et immatriculée a la T.V.A. sous la numéro 423.460.230.
D'un acte reçu par le Notaire Vincent van DROOGHENBROECK, Notaire associé, de Charleroi, le 07 12.2009, enregistré à Charleroi VI la 11.12.2009, volume 238, folio 84, case 11, rôles 3, renvois 1, par l'inspecteur prinopal V LION qui à perçu la somme de vingt-cinq euros, il a été extrait oe qui suit - PREMIERE RESOLUTION - ADAPTATION DES STATUTS AUX NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR
L'assemblée décide d'adapter les statuts aux nouvelles dispositions légales en vigueur. En conséquence, l'assemblée décide de modifier les articles suivants des statuts, comme suit : L'assemblée décide de remplacer le deuxième alinéa de l'article premier des statuts par le texte suivant : « Tous les acies, factures, annonces. publications, lettres, notes de commande et autres documents écrits émanant da la société devront contenir cette dénomination sociale, précédée ou survie immédiatement de la mention « société ananyme » ou des init'ales « SA ». ls devront également contenir l'indication précise du siège social, les termes « registre des personnes morales » ou | abréviation « RPM », suivis du numéro d'entreprise. ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. »
L'assemblée décide de remplacer l’article neuf des statuts par le texte suivant :
«Les actions non entièrement libérées sant nominalives
« Les actions libérées sont nominalives, au porteur ou dématérialisées, dans les limités prévues par la lo. « Il esi tenu au siège sacial, un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
« Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son
détenteur, auprès d'ur organisme de liquidation où d'un teneur de comptes agréé
« L'assemblée générale peut décider que le registre est tanu sous la forrne électronique. « Les titres au porteur de la société, déjà émis et inscnts en compta titres au premier janvier geux mil huit, existent sous forme dématérialisée a partir da cette date. Les autres titres au porteur seront, au fur et à mesure de leur inscription en comple-titres à partir du premier janvier deux mil huit, également automatiquement convertis en ‘itres dématérialisés.
« À l'expiration des délais prévus par la loi du quatorze décembre deux mi cinq relative à la suppression des tittes au parteur, les titres au porteur dont la conversion n'a pas été demandée sont convertis de plein droit en titres dématérialisés et son inscrits en comples-titres par l'émetteur
« Aucun frais ne peut être mis, directement ou indirectement, à charge du titulaire du compte en raison de la conversion de plein droit
« L'exercice de tout droit attaché à un titre au porleur dont la conversion na pas té demancée
conformément aux dispositions de la loi du quatorze décembre deux mil cinq portant suppression des titres au porteur, est suspendu jusqu'à ce qu'une personne ayant pu valablement établir sa qualité de titulaire demande
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 28/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentisnrer sur dernière page du Volo: B Aurecto Nom et quaite du notaire ınsliumeniant ou de ka pe’sonnc ou das personnes ayant couvoir de représente: la persorne morale à l'égard des tiers
Au versg Nom et sigaalure W “~ REN > Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 28/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
et obtianne que les titres scient inscrits 4 son nom dans je registre des titres nominatifs ou sur un compte-titres tenu par l'émetteur, un teneur de compte agréé ou un organisme de liquidation
« À partir du premier janvier deux mit quinze :
« - les titres cotés sur un marché rég'ementé dont le titulaire reste incannu sont vendus par l'émetteur sur un
marché réglamenté :
« - les titres qui ne sont pas cotés sur un marché réglementé et dont le titulaire ne s'est pas fait conraitre sont mis en vente par l'émetteur.
« Les titres qui ne seront pas vendus au trente novembre deux mil quinze, conformément à ce qui est dit ci- dessus, seront déposés par l'émetteur auprès de la Caisse des dépôts et consignätions. « Tous titulaires de titres paut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou dématérialisés.
« La société pourra émettre des actions dématérialisées, soit par une augmentation de capital, soit par conversions d'actions existantes au poreur ou nominatives en actions dématérialisées. « Le titre inscrit en compte se transmet par virement de compte à compte. » L'assemblée décide de remplacer l'article trente-deux des statuts par le texte suivant : « Les assemblées générales, annuelles ou extraordinaires, se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du Conseë d'Administration ou des commissaires « Les convocalions pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformëment à la loi.
« Toute personne peut renoncer à cette convocation ei, en tout cas, sera considérée comme ayant êté régulièrement convoquée si eile est présente cu représentée à l'assemblée. »
L'assemblée décide de remplacer les deux premiers alinéas de l'article trente-trois des statuts par le texte
suivant :
« L'organe qui convoque une assemblée peut exiger que pour être admis à l'assemblée, les actionnaires
respectent les formalités d'admission suivantes .
« a) Pour les détenteurs c'actions démstérialisées, le droit de prendre part à la réunion est subordonné au
dépôt à la saciété ou dans un des établissements césignés dans les avis de convocation, cinq jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion, d'une atlestation établie par te teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation. constatant l'indispoñibilité des actions jusqu'à 'a date de l'assemblée « Si des établissements financiers à l'étranger sont désignés ou peuvent être faits les dépôts. ces établissements ont la faculté de désigner, dans leurs pays respectifs. d'autres établissements où les actions au porteur ou les attestations d'indisponibilité d'actions dématérialisées pourront également Être valablement déposées, et d'en publier la liste.
« b} Pour las propriétaires d'actions nominatives. le droit de prendre part à la réunion est Subordonné à leur inscription dans le registre des actions nominatives de la société cinq jours francs au moins avant la c'ate fixée pour la réunion. IIs doivent en outre faire connaître 4 la société, cing jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion, le nombre d'actions avec lequel ils prendront part à celle-ci. « c} Pour les détenteurs d'actons au porteur, le droit de prendre part à la réunion est subordonné au dépôt à la société ou dans un des établissements désignés dans les av's de convocation, cine jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion, des actions au porteur avec lesquelies ils prendront part à celle-ci. » L'assemblée décide d'insérer in fine de l'article quarante-six des statuts le texte suivant : « Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmatian, par le Tribunal da commerce. de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale. »
L'assemblée décide d'insérer à l'artide quarante-huit des statuts, avant la premier alinéa. le texte suivant :
« Avani la clture de la liquidation, les fiquidateurs soumettent le plan de répartition de l'actif entre les cifférentes catégories de créanciers pour accord au Tribunal de commerce cans l'arrondissement duquel se trouve le siége de la société. »
L'assemblée décide de remplacer le texte de Farticle cinquante et un des statuts par le texte su vant : « Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts. il en est référé aux dispositions légales exisiant en la matière, et plus spécialement au Code des sociétés. »
DEUXIEME RESCLUTION
L'essembiée décide de modifier les modalités relatives aux délibérations du conseit d'administration et d'insérer in fine du huitième alinéa de l'article dix-sept des statuts le texte suivant : « En cas de partage des voix, la voix de cekx qui préside la réunion est prépondérante, » TROISIÈME RESOLUTICN
L'assemblée déc'de de supprimer la limitation au pouvoir votal reprise à l'article trente-sept des statuts et de supprimer en conséquence, les trois derniers alinéas de cet articte.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de supprimer l'article cinquante des statuts
CINQUHEME RESOLUTION - POUVOIRS
L'assemblée conière tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
et Réservé | Volet B - Suite
À au” POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
> Moniteur ‘
belga
EN
N7 Vincent van DROOGHENBROECK
Nota:re Associé
Déposès en même temps :
* expédition
* texte coordonné des statuts
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 28/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ventionrer Sur là dernière page du Volet B Au recto, Nom et guaute du nztaire instrumentant où de la personne ou des personnes
ayant got voir de représerter la personne morale a l'ega-d des tiers
5 Au verso : Nom et signature OQ \ Carnie:
Jaarrekeningen
16/11/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984/94179
Ontslagen, Benoemingen
10/06/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-06-10/058
Jaarrekeningen
01/01/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986/006294
Jaarrekeningen
05/05/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/125687
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