RCS-bijwerking : op 22/04/2026
ALDRON
Actief
•0870.933.405
Adres
42 Gentse Heerweg 8790 Waregem
Activiteit
Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Personeel
Tussen 1000 en 500000 werknemers
Oprichting
31/12/2004
Juridische informatie
ALDRON
Nummer
0870.933.405
Vestigingsnummer
2.146.230.116
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0870933405
EUID
BEKBOBCE.0870.933.405
Juridische situatie
normal • Sinds 31/12/2004
Maatschappelijk kapitaal
61500.00 EUR
Activiteit
ALDRON
Code NACEBEL
88.999, 78.100, 81.210, 96.910•Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g., Arbeidsbemiddeling, Algemene reiniging van gebouwen, Huishoudelijke persoonlijke dienstverlening
Activiteitsgebied
Human health and social work activities, administrative and support service activities, other service activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
ALDRON
49 vestigingen
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.185.737.721
Adres: 22 Weversstraat 1730 Asse
Oprichtingsdatum: 01/05/2009
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.185.738.513
Adres: 9 Oude-Bruglaan 9160 Lokeren
Oprichtingsdatum: 01/01/2009
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.204.613.228
Adres: 1A Molenvest(HRT) 2200 Herentals
Oprichtingsdatum: 09/01/2012
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.343.036.285
Adres: 43 Hospitaalstraat 9220 Hamme (Vl.)
Oprichtingsdatum: 01/04/2023
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.185.863.524
Adres: 37 Zuidstraat 8800 Roeselare
Oprichtingsdatum: 01/09/2006
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.220.719.186
Adres: 299 Luikersteenweg Box 0.1 3500 Hasselt
Oprichtingsdatum: 09/09/2013
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.185.739.503
Adres: 89 Paalstraat 2900 Schoten
Oprichtingsdatum: 01/08/2009
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.185.862.336
Adres: 14 Boekenplein 8790 Waregem
Oprichtingsdatum: 08/03/2006
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.204.613.030
Adres: 110 Beverestraat 9700 Oudenaarde
Oprichtingsdatum: 09/01/2012
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.204.614.812
Adres: 3D Wielsbekestraat 8780 Oostrozebeke
Oprichtingsdatum: 16/11/2011
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.217.045.658
Adres: 114 Baronstraat 8870 Izegem
Oprichtingsdatum: 24/03/2012
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.185.738.711
Adres: 102 Rijselstraat 8900 Ieper
Oprichtingsdatum: 01/11/2008
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.185.863.128
Adres: 1F Handelskaai(Kor) 8500 Kortrijk
Oprichtingsdatum: 08/01/2006
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.241.657.627
Adres: 47C Antwerpse Steenweg 9080 Lochristi
Oprichtingsdatum: 01/06/2015
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.281.552.737
Adres: 6a Varkensmarkt 1800 Vilvoorde
Oprichtingsdatum: 01/11/2018
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.204.613.426
Adres: 44A Brugsestraat 8020 Oostkamp
Oprichtingsdatum: 01/12/2011
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.247.750.316
Adres: 49 Stationsstraat 3970 Leopoldsburg
Oprichtingsdatum: 01/12/2015
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.275.197.950
Adres: 338 Martelaarslaan Box 1 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 28/05/2018
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.263.291.201
Adres: 64 Oude Zandstraat(BEV) Box 1 9120 Beveren
Oprichtingsdatum: 01/05/2017
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.185.740.887
Adres: 73 Hoogstraat 9620 Zottegem
Oprichtingsdatum: 01/11/2008
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.240.124.037
Adres: 358 Gistelse Steenweg Box .01 8200 Brugge
Oprichtingsdatum: 06/03/2015
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.343.035.988
Adres: 247 Derbystraat 9051 Gent
Oprichtingsdatum: 01/04/2023
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.343.036.483
Adres: 111-113 Sint-Gillislaan (STG) 9200 Dendermonde
Oprichtingsdatum: 01/04/2023
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.204.614.218
Adres: 79 Gentsestraat Box 1 8530 Harelbeke
Oprichtingsdatum: 09/01/2012
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.206.145.432
Adres: 27A Hoogstraat 9340 Lede
Oprichtingsdatum: 15/03/2012
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.236.331.337
Adres: 95 Bergensesteenweg Box .02.B 1500 Halle
Oprichtingsdatum: 10/11/2014
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.252.955.355
Adres: 110A Tiensesteenweg 3360 Bierbeek
Oprichtingsdatum: 01/06/2016
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.343.036.087
Adres: 1 Florimond Leirensstraat 9230 Wetteren
Oprichtingsdatum: 01/04/2023
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.185.741.976
Adres: 3A De Breyne Peellaertstraat(D) 8600 Diksmuide
Oprichtingsdatum: 01/10/2008
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.185.862.534
Adres: 12 Markt 9800 Deinze
Oprichtingsdatum: 18/09/2006
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.256.146.655
Adres: 243 Antwerpsesteenweg 2390 Malle
Oprichtingsdatum: 01/10/2016
GreenHouse Dienstencheques
Actief
Ondernemingsnummer: 2.343.036.582
Adres: 1 Stationsstraat 9220 Hamme (Vl.)
Oprichtingsdatum: 01/04/2023
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.185.742.570
Adres: 18A Grotesteenweg-Zuid 9052 Gent
Oprichtingsdatum: 01/04/2009
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.343.036.186
Adres: 21 Cesar Meeusstraat 9240 Zele
Oprichtingsdatum: 01/04/2023
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.343.036.681
Adres: 38 Brugstraat 9500 Geraardsbergen
Oprichtingsdatum: 01/04/2023
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.343.036.780
Adres: 15 O.L.Vrouwplein 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Oprichtingsdatum: 01/04/2023
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.185.742.768
Adres: 11 Parklaan Box 8 9100 Sint-Niklaas
Oprichtingsdatum: 01/07/2009
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.241.657.726
Adres: 3 Brugsestraat(Kor) Box 1 8500 Kortrijk
Oprichtingsdatum: 13/05/2015
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.255.285.434
Adres: 39 Dorp 3920 Lommel
Oprichtingsdatum: 15/08/2016
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.146.230.116
Adres: 42 Gentse Heerweg 8790 Waregem
Oprichtingsdatum: 01/04/2005
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.216.048.043
Adres: 54 Dorpshart 2870 Puurs-Sint-Amands
Oprichtingsdatum: 15/01/2013
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.204.613.723
Adres: 458C Torhoutsesteenweg 8400 Oostende
Oprichtingsdatum: 02/11/2011
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.204.615.109
Adres: 191A Staatsbaan 9870 Zulte
Oprichtingsdatum: 07/11/2011
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.241.657.825
Adres: 36 Rue de l'Ypréau Box 1 9600 Ronse
Oprichtingsdatum: 01/09/2015
daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.343.036.384
Adres: 278 Wijnveld 9112 Sint-Niklaas
Oprichtingsdatum: 01/04/2023
Daenens
Actief
Ondernemingsnummer: 2.374.989.372
Adres: 44 Admiraalstraat 9070 Destelbergen
Oprichtingsdatum: 01/07/2025
GreenHouse dienstencheques
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.185.738.018
Adres: 1 Markt 9900 Eeklo
Oprichtingsdatum: 01/08/2009
Sluitingsdatum: 08/07/2025
GreenHouse dienstencheques
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.267.980.358
Adres: 5 Jordaenskaai 2000 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 16/10/2017
Greenhouse
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.185.739.996
Adres: 130-134 Gistelse Steenweg 8200 Brugge
Oprichtingsdatum: 01/07/2008
Financiën
ALDRON
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 88.9M | 68.3M | 68.3M | 57.8M |
| Brutowinst | € | 88.9M | 68.3M | 68.3M | 57.8M |
| EBITDA | € | 2.1M | 273.7K | 2.4M | 1.6M |
| Bedrijfsresultaat | € | 2.1M | 231.5K | 2.4M | 1.6M |
| Nettoresultaat | € | 1.4M | 256.1K | 2.2M | 1.6M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 30,241 | 0,029 | 18,141 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 2,392 | 0,401 | 3,517 | 2,81 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 4.9M | 4.5M | 4.8M | 6.7M |
| Financiële schulden | € | 1.9M | 1.8M | 1.5M | 1.9M |
| Netto financiële schuld | € | -3.0M | -2.7M | -3.3M | -4.8M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 3.3M | 2.9M | 3.6M | 8.3M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 1,585 | 0,375 | 3,248 | 2,743 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ALDRON
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
ALDRON
1 document
ALDRON NV coo¨rdinatie 2020
ALDRON NV coo¨rdinatie 2020
30/04/2020
Jaarrekeningen
ALDRON
20 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/07/2024
Jaarrekeningen 2022
26/07/2023
Jaarrekeningen 2021
28/07/2022
Jaarrekeningen 2020
19/07/2021
Jaarrekeningen 2019
19/06/2020
Jaarrekeningen 2018
17/06/2019
Jaarrekeningen 2017
28/05/2018
Jaarrekeningen 2016
29/05/2017
Jaarrekeningen 2015
02/06/2016
Jaarrekeningen 2014
01/06/2015
Jaarrekeningen 2013
02/06/2014
Jaarrekeningen 2012
11/06/2013
Jaarrekeningen 2011
25/05/2012
Jaarrekeningen 2010
24/05/2011
Jaarrekeningen 2009
31/05/2010
Jaarrekeningen 2008
05/05/2009
Jaarrekeningen 2007
07/05/2008
Jaarrekeningen 2006
26/06/2007
Jaarrekeningen 2005
10/07/2006
Jaarrekeningen 2005
27/06/2006
Publicaties
ALDRON
27 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
23/06/2025
Rubriek Herstructurering
23/05/2025
Rubriek Oprichting
12/01/2005
Beschrijving: Voor- behouden aan het teatsble | Stasi | 7 2 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2005- Annexes du Moniteur belge Op de laatste ble van Li LOUE à IM LU En *05007633* | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte GELEGD 12, 2004 Benaming : "ALDRON” Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel Te 8790 Waregem, Gentse llecrweg 42 Ondernemingen BO 933 GoS Voorwerp akte: Oprichting. Er blijkt uit een akte verleden voor Thérèse DUFAUX, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke: vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Thérèse Dufaux, » Nathalie Desimpel, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van’ achtentwintig december tweeduizend en vier, dat onder de naam "ALDRON” door: 1/ De heer NICHELSON Philip Roger Rem, zelfstandige, : en zijn echtgenoot, ° 2/ De heer VANHAUTE Christophe Roger Philip, zelfstandige, samen wonend te 8790 Waregem, Vredestraat 33, Gehuwd te Waregem op zestien december tweeduizend en dre onder het stelsel van algehele gemeenschap van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor notans Nathalie DESIMPEL te Waregem op negen december tweeduizend en drie, gewijzigd, doch niet wat betreft het stelsel blijkens akte verleden voor’ voornoemde notaris Nathale DESIMPEL op zeventien augustus tweeduizend en wer, en sedertden, ongewijzigd zoals zij het ons bij deze uitdrukkelijk verklaren; \ een besioten vennootschap met beperkte aansprakelykherd werd opgencht waarvan de zetel gevestigd is te, B790 Waregem, Gentse Heerweg 42. De statuten van de vennootschap werden vastgesteld als volgt en ondermeer i ARTIKEL 4 ’ De vennootschap wordt opgencht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte, aansprakelijkheid onder de naam "ALDRON". : ARTIKEL 2, De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Gentse Heerweg 42 De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), die over alle machten beschikt om deze’ wijziging van zetel bekend te maken n de bijlage tot het Belgisch Staatsblad De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zeteis, explortatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij hef nodig acht, zowel in Belgie als in het buitenland,” mits machtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan ARTIKEL 3 ’ De vennootschap heeft tot doel: x *Activiteiten die inspelen op individuele, persoonlijke of familiale noden tn het kader van het dagelijks leven; : “Thuishulp met huishoudelijk karakter, namelijk: ‘ 1.schoonmaak van de woning met Inbegrip van ramen; 2 wassen en strijken, 3.klem naamwerk; 4 bereiden van maaltijden “Thuishuip buren de wonmg, namelijk 1. striikateliers; 2 boodschappen vernchten ten gunste van een particuliere gebruiker om in zijn dagdagelijkse behoeften te, voorzien, 3 centrale voor minder mobielen “Leveren van diensten in het kader van de wet op de dienstencheques; »Inıtiatieven in het kader van de buurt- en nabijheiddiensten, «Initratieven in e kader van de sociale economie, “Activiterten in het kader van thuiszorg, in de meest brede zm van het woord, “Ontwikkelen van tewerkstellmgsprojecten voor doelgroepen; “Organiseren van vormingsactuiterten en begeleidingstrayecten voor doelgroepen, Byermetden Rectg Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolars, heizy van de persotopmien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordgen Yarso Naam en handtekemäg À € Voor- behouden aan hat Belgisch | staatsblad Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2005- Annexes du Moniteur belge V Luik B - Vervelg -Vastgoedactiviteiten, Uitdrukkelijk uitgesloten worden alle vastgoedmakelaarsactivitetten zoals deze omschreven zijn in het Konmklijk Besluit van zes september negentienhonderd dreénnegentig. De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan ondernemingen of actviteiten die een geliijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, In het algemeen za! de vennootschap alle commerciële, financiele, mdustriele, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden, en dit zowel in Belgie als in het buitenland Deze opsomming Is alleen beschrijvend en niet beperkend; het doel van de vennootschap omvat altes wat enigszins daarmede verband houdt en dit in de meest uitgebreide zin. De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het doel uit te breiden en te verklaren. ARTIKEL 4. De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte. Onverminderd de wettelijke gronden van ontbindmg, kan zij slechts ontbonden worden door beslut van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor de statutenwijziging ARTIKEL 5. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (20 000,00 €), vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen, met een fractiewaarde van één twintigste (1/20) per aandeel. De aandelen werden volledig volstort. ARTIKEL 12, De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan miet vennoten indien er meer dan één zaakvoerder wordt aangesteld, dienen alle zaakvoerders een college van zaakvoerders te vormen. De interne besluitvorming dient steeds collegiaal te gebeuren. Alle beslissingen dienen genomen te worden door het college van zaakvoerders met een gewone meerderheid van stemmen. Elke zaakvoerder behoudt extern zijn volledige vertegenwoordigingbevoegdheid. iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. ‘Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beeindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt m een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan * ARTIKEL 15. De jaarvergadermg wordt gehouden de eerste (1 ste) dinsdag van de maand mei van elk jaar om veertien (14.00) uur in de zetel van de vennootschap Indien deze datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen, of wanneer dit wordt aangevraagd door vennoten die ten minste één/vyfde van het kapitaal vertegenwoordigen. ARTIKEL 18. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Op het einde van ieder boekjaar zal de zaakvoering de inventaris en de jaarrekening opmaken ARTIKEL 19. Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van de lasten, de algemene kosten en de nodige afschrijvingen maakt de netto-winst van de vennootschap uit Op deze winst wordt ieder jaar vijf percent voor de wettelijke reserve voorafgenomen Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt, De aanwending van het overschot van de winsten zal door de jaarvergadering, bij meerderheid van drie/vierden van de wettige uitgebrachte stemmen worden geregeld. Moest geen enkel voorstel tot aanwending van de winsten de hierboven voorziene meerderheid bekomen, dan zal het batg saldo, na aftrek van de jaarlijkse voorafneming voor de wettelijke reserve, de volgende bestemming krijgen” a) een dividend gelijk aan vijf percent van het bedrag ten belope waarvan de aandelen afbetaald waren gedurende het boekjaar zal eerst aan de vennoten worden uitgekeerd he
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-12/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Voor-
behouden
“ aan het
Belgisch
J
| Staats sblad |
Luik B - vervolg
b) Het overschot zal dienen tot het vormen of het spijzen van een buitengewoon voorzienings- of “reservefonds,
ARTIKEL 21
In geval van ontbinding, za! de vereffening van de vennootschap door de in functie zijnde zaakvoerders geschieden tenzij de algemene vergadering verkoos te dien einde een of meer vereffenaars te benoemen, wier „macht en bezoldiging zi desgevallend zal vaststellen. De algemene vergadering bepaalt de wijze van, * vereffening bij enkele meerderheid van stemmen
Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, zal het saldo eerst dienen tot het toekennen , aan de vennoten van het volstort en nog niet terugbetaald bedrag van hun aandelen, het overschot zal onder de vennoten verdeeld worden naar rato van hun respectievelijke maatschappelijke aandelen, welke seder gelijk recht geven,
ZAAKVOERDER
Tot niet-statutamr zaakvoerder wordt benoemd:
1/ De heer NICHELSON Philip, voornoemd, wonend te 8790 Waregem, Vredestraat 33, die verklaart dit; mandaat te aanvaarden; i
2/ De heer VANHAUTE Christophe, voornoemd, wonend te 8790 Waregem, Vredestraat 33, die verklaart dit ; mandaat te aanvaarden, ;
Deze mandaten gelden voor onbepaalde duur en zyn bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
OVERGANGSMAATREGELEN
1. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot en
met éénendertig december tweeduizend en vijf
2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden de eerste (1 ste) dinsdag van de maand mei om veertien (14.00) uur in het jaar tweeduizend en zes
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan de heer DEMEULEMEESTER Marc, te 8780 Waregem, Meersstraat 34, om «in haar naam op te treden voor het vervullen van de formalıteiten in verband de Belasting over de Toegevoegde , Waarde, het uniek ondernemingsnummer en de Kruispuntbank van Ondernemingen en het verrichten van ! andere formaliteiten,
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Thérèse Dufaux
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte oprichting dd. 28/12/2004.
- bankattest, dd. 20/12/2004,
Diversen
24/08/2007
Beschrijving: Moa 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
MU RE *07125463* KONTRIUK ANDEL
Ondernemingsnr 0870933405 Benaming
wotuts Aldron
! ‘ Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel Gentse Heerweg 42 - 8790 Waregem
i Onderwerp akte : Neerlegging verslag bedrijfsrevisor en verslag van de zaakvoerders inzake ‘ verkrijging van vermogensbestanddelen
Neerlegging verslag van de bedrijfsrevisor dd 19 juni 2007, en verslag van de zaakvoerders dd 15 juni 2007, inzake de verkrijgng van vermogensbestanddelen door de BVBA Afdron mn het kader van artikel 220 van het wetboek van vennootschappen
(get) Nichelson Philip
zaakvoerder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/08/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luk B vermeiden Recto Naam er hoedanigheid van de instrumenterende notaris heizy van de persafo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Wijziging van de rechtsvorm, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Statuten
07/08/2007
Beschrijving: Moro
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A ha neerlegging ter griffie van de akte
Vor
beho:
aan
Beig
Staat:
ii
NEERGELEGD
3-0. 07. 2007
LI *07117997%
IM
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/08/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz, van Luk B vermeiden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
‘+ Onderwerp akte : buitengewone algemene vergadering - kapitaalverhoging - omzetting in
Ondernemingenr : 0870.933.405
Benaming
(voluit): “ALDRON"
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: te 8790 Waregem, Gentse Heerweg 42
naamloze vennootschap - statutenwijziging Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerd van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkt aansprakelijkheld ‘Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel — Elisabeth Desimpef’, geassocieerde notarissen’, met: zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van vierentwintig jul tweeduizend en zeven, dragende! volgende melding van registratie: “Geregistreerd te Waregem, de 25 jul 2007. Boek 93. Blad 44. Vak 6. Bladen: 16. Verzendingen: 1 Ontvangen: vijfentwintig euro (25 euro) de E.A Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne."; dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ALDRON', waarvan d; maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Gentse Heerweg 42, in buitengewone algement vergadering zijn bijeengekomen en dat de vergadering met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen: EERSTE BESLUIT. De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met éénenveertigduizend vijfhonderd;
euro, om het te brengen van twintigduizend euro op éénenzestigduizend vijfhonderd euro, door corporatie bij; het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van éénenveertigduizend vijfhonderd euro, zonder creatie van; nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. TWEEDE BESLUIT,
De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging is gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd! verhoogd tot éénenzestigduizend vijfhonderd euro i
DERDE BESLUIT. !
De vergadering heeft beslist om elk bestaand aandeel te splitsen mn tienduizend nieuwe aandelen, zodat het:
! kapitaal vertegenwaordigd wordt door tweehonderdduzend aandelen ALDRON, die alk éénzelfde fraktie van \ ı het kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering heeft vastgesteld dat het aantal aandelen na deze splitsing tweehonderdduizend bedraagt ! VIERDE BESLUIT. :
De vergadering heeft vastgesteld dat door elke aandeelhouder, elk bestaand aandeel is omgeruild voor! tienduizend nieuwe aandelen en heeft vervolgens de vernietiging van de oude bestaande aandelen vastgesteld. De algemene vergadering heeft tevens vastgesteld dat de bestaande aandeelhoudersstructuur op zich net; is gewijzigd.
VIJFDE BESLUIT |
De vergadering heeft beslist om de tweehonderdduizend nieuwe aandelen in drie categorieën aandelen, H ! met name ‘Aandelen ALDRON A’, ‘Aandeien ALDRON B', en ‘Aandelen ALDRON C’, als volgt. + twae ‘Aandelen ALDRON A’, genummerd één en twee :
- twee ‘Aandelen ALDRON B', genummerd drie en vier i
- honderd negenennegentigduizend negenhonderd zesennegentig ‘Aandelen ALDRON C’, genummerd vijf | tot on met tweahonderdduizend
6/ Vervanging van het eerste lid van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst om het ini overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:
‘ Het kapitaal is vastgesteld op éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) euro en is vertegenwoordigd door! tweehonderdduizend (200.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk éénzelfde fraktie! (één/tweehonderdduizendste - 1/200.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, en onderverdeeld als volgt : - twee ‘Aandelen ALDRON A’, genummerd 66n (1) en twee (2)
- twee ‘Aandelen ALDRON B’, genummerd drie (3) en vier (4) N
- honderd negenennegentigduizend negenhonderd zesennegentig (199.996) ‘Aandelen ALDRON ci genummerd vijf (5) fot en met tweehonderdduizend (200.000) :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voór-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/08/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - Vervolg
| ZESDE BESLUIT.
De vergadering heeft beslist het eerste lid van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tokst ! i om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen” ‘
! ‘ Het kapltaal is vastgesteld op éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) euro en is vertegenwoordigd door : !tweehonderdduizend (200.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk éénzelfde fraktie | | (66n/tweehonderdduizendste - 1/200.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, en onderverdeeld ats volgt: : ! : = twee ‘Aandelen ALDRON A’, genummerd één (1) en twee (2) ;
: + twee ‘Aandelen ALDRON B’, genummerd drie (3) en vier (4) !
: - honderd negenennegentigduizend negenhonderd zesennegentig (199,996) ‘Aandelen ALDRON C’,: ! genummerd vijf (5) tot en met tweehonderdduizend (200.000) !
: ZEVENDE BESLUIT. !
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders, | topgemaakt op achtentwintig juni tweeduizend en zeven, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap } “toelicht en van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ! ‘BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN’, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, | ‘ vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘DUJARDIN & CO’,: opgemaakt op zeventien juli tweeduizend en zeven, over de staat waarop actief en passief van de \vennoot=schap werden samtengevat, afgesloten op éénendertig mei tweeduizend en wijf, hetzij minder dan drie} maand voor vierentwintig jul tweeduizend en zeven.
De aanwezige vennoten hebben erkend kennis genomen te hebben van beide verslagen. ! De vergadering heeft vastgesteld dat er op de verslagen geen opmerking werd gemaakt door de aandeelhouders. Zij hebben bestoten zich aan te sluiten bij de conclusies die erm vervat zijn en hebben met | éénparigheld van stemmen de staat van actıef en passief goedgekeurd, De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt
‘8. BESLUIT,
Mijn warkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardenng van het netto- actief, | tzoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 met 2007 die het bestuursorgaan van de BVBA ; | ALDRON heeft opgesteld met een balanstotaal van 7.135.223,14 EUR en een netto-actief van 4.384,928,79 : ! „EUR, heeft plaatsgehad. Vit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op : ite stellen bij de omzetting van een vennootschap, Is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto- actief heeft plaatsgevonden ender voorbehoud van een niet geboekte te ontvangen factuur t.b.v. 3 179,45 EUR. : Hiermee rekening houdende, bedraagt het gecorngeerd netto actief 4 381.749,34 EUR. i ! Rekening houdende met de aard van de activa en de toegepaste afschrijvingspercentages ıs het risico op : i overwaardering van de vaste activa m.1. gering, doch dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens | eventuele financiöle kosten n.a.v. bodemsanering gezien de bodemgestekiheid van het onroerend LE i : onbekend is.
Het netto-actief van de vennootschap is niet kleiner dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal
(20.000,00 EUR)
Vóór de omzetting zal het kapitaal van de vennootschap verhoogd worden met 41 500 EUR om het te! rengen van 20.000 EUR op 61.500 EUR
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het wetboek van! ennootschappen, in het kader varı omzetting van de BVBA ALDRON naar NV en het mag met voor andere | loeleinden gebruikt worden
Wevelgem, 17 juli 2007, i
ih BYVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd door BVBA Dyardin & Co, vertogenwoordigd oor dhr. Piet Dujardin.”
Een exemplaar van voormelde verslagen werd samen met een uittreksel van huidig proces-verbaal | neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk :
ACHTSTE BESLUIT. !
De vergadering heeft beslist de bestoten vennootschap met beperkte aansprakelykheid ‘ALDRON’ om te! ' vormen in een naamtoze vennootschap met dezelfde vennoten, zonder wijziging aan naam, doel of duur, en : nder het uitdrukkelijk beding dat de schatting van de bestanddelen van het actief en van het passief van de: esloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid evenals het kapitaal en de reserves ongewijzigd ; oorkomen in de boeken van de naamloze vennootschap, deze omvorming heeft plaats op basis van de | alansrekening, afgestoten per éénendertig mei tweeduizend en zeven, maar met uitwerking op vierentwintig li tweeduizend en zeven.
Zodanig dat alle verrichtingen gedaan sedert deze datum geacht worden gedaan te zijn op naam en voor | ekening van de naamloze vennootschap.
Het kapitaal van éénenzestigduizend vijfhonderd euro wordt vertegenwoordigd door tweehonderdduizend | andelen, zonder aandulding van nominale waarde, die elk éénzelfde fraktie van het kapıtaal | | vertegenwoordigen, door ruiling van één oud aandeel voor één nieuw aandeel, De naamioze vennootschap heeft het uniek ondernemingsnummer waaronder de besloten vennootschap | et beperkte aanspraketijkheid ìs ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen behouden. i De omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelykheid 1s geschied onder het regime ! oorzien door artikel 121, 1 van het wetboek der registratierechten, artikel 211-214 van het wetboek der komstenbelasting en artikel 11 van het wetboek der belasting over de toegevoegde waarde. NEGENDE BESLUIT.
©
„an 2
oO
à 5 a
= 3 TD
n a
De
5 '
nm ©
5 a
g &
2 =
© 7
I
= Mal
8 5
3 8
a
a 9
4
„ab ©
a >
© a
=
2
a
5 =
=
a
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
1200601 12-007633.
a Ip pl , le
aan hun mandaat van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ALDRON’. De vergadering heeft kennis van voormeld ontslag.
Op de eerstkomende algemene vergadering van aandeelhouders zal voorgesteld worden ontlasting te ! verlenen aan de zaakvoerders, voor hun geleverd mandaat gedurende het voorbije boekjaar tot op vierentwintig : juli tweeduizend en zeven. ;
TIENDE BESLUIT |
De algemene vergadering heeft beshsl, met éénparigheid van stemmen, als volgt de statuten vast te stellen | die de nieuwe juridische vorm van de vennootschap zullen regeren en ondermeer: ARTIKEL 1,
De vennootschap is opgericht als bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens praces- verbaal opgesteld door voor notaris Thérèse DUFAUX op achtentwintig december tweeduizend en vier, bekend ! gemaakt In de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf januari tweeduizend en vijf, onder nummer ;
Ze is omgezet In een naamloze vennootschap, blijkens proces-verbaal opgesteld door Meester Nathatie | DESIMPEL., geassocieerd notaris te Waregem op vierentwintig juli tweeduizend en zeven. | De vennootschap draagt de naam ‘ALDRON' :
Die benaming moet voorkomen in alle akten, fakturen, aankondigingen, bekendmakingen. brieven, orders! yen andere stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar
! omschreven zijn in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig
ARTIKEL 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Gantse Heerweg 42. Hij mag verplaatst worden bìnnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied | Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om deze | : wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur bestuurlijke zetels, : exploltatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als }In het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan. ARTIKEL 3.
De vennootschap heeft tot doel »
«Activiteiten die inspelen op individuele, persoonlijke of famihale noden mn het kader van het dagelijks leven; “Thuishulp met huishoudelijk karakter, namelijk:
1.schoonmaak van de woning met inbegrip van ramen;
2.wassen en strijken;
3 klein naaiwerk;
4.bereiden van maaltijden. i
“Thuishulp buiten de woning, namelijk:
1. strijkateliers;
2.boodschappen verrichten ten gunste van een particuliere gebruiker om ın zijn dagdagelijkse behoeften te : voorzien;
3.centrale voor minder mobielen.
“Leveren van diensten in het kader van de wet op de dienstencheques; Initiatieven in het kader van de buurt en nabijheiddiensten;
“Initiatieven in e kader van de sociale economie;
»Activiteiten in het kader van thuiszorg, in de meest brede zin van het woord, “Ontwikkelen van tewerkstellingsprojecten voor doelgroepen;
“Organiseren van vormingsactiviteiten en begeleidingstrajecten voor doelgroepen; ‘Vastgoedactiviteiten; Uttérukkelijk uitgesloten worden alle vastgoedmakelaarsactivileten zoals deze
: geschreven vermelding ‘Naamloze Vennootschap’ of de letters 'NV', |
De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschryving, of op om het even welke wijze mogen | !deeinemen aan ondernemingen of activiteiten die een gelijkaardıg of byhorend doel nastreven of die senvoudg | i snuttig zijn tot de gehele of gedeeltetijke verwezenhjking van haar maatschappelijk doel. in het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiele, industriële, roerende en onroerende | : ‘ handelingen mogen verrichten in rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of; ! die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden, en dit zowel in België als mi ! inet buitenland
Deze opsomming is alleen beschrijvend en niet beperkend, het doel van de vennootschap omvat alles wat! : t enigszins daarmede verband houdt en dit in de meest uitgebreide zin, |
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigan van de | statuten, is gemachtigd het doet uit te breiden en te verklaren. !
ARTIKEL 4. :
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel } van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. h
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene : vergadering genomen vofgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het netto-actief : ‘ van de vennootschap gedaald is beneden een/vierde van het Kapitaal. In dit laatste geval kan de vergadermg tot ;
Voor- “behouden aan het Belgisch Staatsblad v Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -07/08/2007- Annexes du Moniteur belge ' uitgebrachte stemmen. _Luik B - vervolg ig besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een/vierde van de op ARTIKEL 5. "Het kapitaal is vastgesteld op éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) euro en Is vertegenwoordigd door! tweehonderdduizend (200.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk éénzelfde fraktie ; (één/tweehonderdduizendste - 1/200.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, en onderverdeeld als volgt : - twee ‘Aandelen ALDRON A’, genummerd é6én (1) en twee (2) - twee ‘Aandelen ALDRON B', genummerd drie (3) en vier (4) - honderd negenennagentigduizend negenhonderd zesennegentig (199.996) ‘Aandelen ALDRON C', genummerd vijf (5) tot en met tweehonderdduizend (200.000) Indien de stukken die van de vennootschap uitgaan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap : vermelden, moet dit het volgens de laatste balans gestorte kapitaal zijn. Blijkt daaruit dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dan moet melding worden gemaakt van het netto — actief zoals dat uit de jongste balans blijkt, ARTIKEL 14. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit tenminste vijf leden, natuurlijke personen of : srechtspersonen, ai dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene | vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen fijde kan worden herroepen. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene : ! vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee : ‘aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone ! algemene vergadering, die volgt op de vaststelling door alte middelen dat er meer dan twee aandeelhouders : zijn. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervulien Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de | bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger aan te duiden toe aan de meerderheid van de Raad van} Bestuur, waartoe minstens één Aldron A — Bestuurder dient te behoren Inzake de benoeming van bestuurders zal voorzien worden in volgende bindende voordrachtregeling . = twee (2) bestuurders dienen door de algemene vergadering benoemd te worden uit de kandidaten die : { worden voorgedragen door (de meerderheid van} de Aandelen Aldron A (de “Aldron A-Bestuurders”) , ~ twee (2) bestuurders dienen door de algemene vergadering benoemd te worden uit de kandidaten die worden voorgedragen door (de meerderheid van) de Aandelen Aldron B (de “Aldron B-Bestuurders”) ; -6é6n (1) bestuurder dient door de algemene vergadering benoemd te worden uit de kandidaten die worden + zal worden voorgedragen door (de meerderheid van) de Aandelen Aldron © (de “Aldron C-Bestuurder”), Per vacant bestuursmandaat waarvoor de bindende voordrachtregeling geldt dienen minstens twee (2) kandidaten aan de algemene vergadering te worden voorgedragen De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders van de betrokken; {aandelencategorieën, zulten bij de aanvang van de beraadslaging over de benoeming van nieuwe bestuurders, ; de kandidaten voordragen tussen dewelke de vergadering gehouden Ìs de titularissen van de aan deze groep | : toekomende mandaten te verkiezen. De voordracht zal eerst gebeuren door de aandeelhouders van Aandelen : : Aldron A. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde categorie voor de aan de betreffende dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen. Bij het openvallen van een bestuursmandaat, zulten de overblijvende leden van de raad van bestuur de! 1 categorle toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met : mogelijkheid hebben voorlopig in de vacature te voorzien, met dien verstande evenwel dat de te codpteren, | Buiten het gevat van herkiezing mag de duur van hun opdracht geen zes jaar overtreffen; het loopt ten einde : ‚onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar dat het vervalt. De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het ontslag van de bestuurder, zelfs afs hij vennoot is, brengt de ontbinding van de vennootschap niet ; iteweeg. De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene | vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet, ARTIKEL 15, De raad van bestuur zal één bestuurder tot haar voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de rad , voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder. ARTIKEL 17. nieuwe bestuurder za) dienen benoemd te worden uit de kandidaten die worden voorgedragen door (de ! ‘meerderheid van) de Aandelen van de klasse op voordracht waarvan de weggevallen bestuurder was ; ‘benoemd.
Vobr-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/08/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
geldig ig) gr
{bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders van elk van de drie Klassen A,BenC aanwezig of! ! ! vertegenwoordigd i is.
De persoonlijke aanwezigheid van drie bestuurders ıs steeds vereist
leder bestuurder die belet Is, mag schriftelijk (per brief, telegrafisch, per telex of een gelijkaardig procédé) : taan een ander bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen Een: {bestuurder mag echter aldus niet over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en één voor zijn : : lastgever.
| De bestissingen van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid der stemmen van de :tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de : meerderheid van de andere bestuurders.
| Beslissingen inzake volgende aangelegenheden kunnen door de raad van bestuur slechts genomen worden } mts goedkeuring door minstens één van de Aldron A-Bestuurders (de “Bijzondere Meerderheid”)
-Het afsluiten van kredietovereenkomsten en/of het geven van waarborgen voor een be-drag van meer dan t honderdduizend euro {100.000,00 EUR)
| -Het oprichten van dochtervennootschappen, de aankoop of verkoop van een activiterts-tak of het opstarten tof beëindigen van een acfiviteitstak of een joint-venture
i -Het goedkeuren van alle strategische, operationete en investeringsbudgetten -Het overschrijden van goedgekeurde strategische, operationele en investeringsbudgetten met meer dan twintig ten honderd (20%)
-Het goedkeuren van de jaarrekening en de jaarrekeningen in verbonden ondernemingen en joint-ventures -Het onderschrijven van kapitaal in andere vennootschappen, hetzij mn specien, hetzy in natura „De aan- of verkoop van aandelen en/of effecten in andere vennootschappen en de aan- of verkoop van : andere financiéle vaste activa |
i -Toekenning van aandelenopties
“Het toekennen van wedden, voordelen en bezoldigingen aan directieleden, kaderpersoneel en de: gedelegeerd bestuurders |
-Het afsluiten van transacties met aandeelhouders, bestuurders, of met hen verbonden ondernemingen ! -Aankoop van vaste activa met een aanschaffingswaarde hoger dan honderdduizend euro (100.000,00 : EUR) (tenzij de investering voorzien is in het doer de raad van bestuur goedgekeurde investeringsbudget) ; | -Nerkoop van vaste activa met een bruto boekwaarde hoger dan honderdduizend euro (400.000,00 EUR), ! die minder dan vijf (5) jaar tevoren zijn aangekocht !
-Het verstrekken van leningen of voorschotten :
“Het invullen van bestuurdersmandaten in de dochtervennootschappen en joint-ventures ! Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een \ t bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is ; ‘met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen * : ‘aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. :
! In uitzondertike gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks ! ‘ vereisen, kunnen de besluten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriitelijk akkoord van dei ; | bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de! | aanwending van het toegestane kapitaal. :
i De beraadslagingen van de raad worden vastgesteld door notulen avergeschreven in een speciaal daartee |
!bestemd register en ondertekend door de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben :
: deelgenomen. De afschriften en uittreksels aan het gerecht of aan derde personen af te geven worden door de : | voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders ondertekend, ‘ ARTIKEL 18. !
De raad van bestuur van Aldron zai de Aldron C-Bestuurder tot Gedelegeerd Bestuurder benoemen. De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaaide doeleinden verlenen aan om het even welke | ‘ personen in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders Dit alles onverminderd zijn recht deze ! ! ‘ bevoegdheden zelf uit te oefenen. !
: Overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zun! : bestuursbevaegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan !
thebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere | ! ! bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden
| De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontsfag, hun bezoldiging, de! ‘duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur ı De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
! Een lid van het directiecomité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard : ‘heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheden van het comité behoort, stelt | : de andere leden hiervan in kennis, voordat het comité beraadsfaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel | ! 524 bis van het wetboek van vennootschappen in acht worden genomen. ARTIKEL 19,
De Raad van Bestuur is bekteed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die : {nodig of dienstig zijn vaor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan ; de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/08/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Voór-
” behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
_Luik B - vervolg
igingen, zal de vennootschap geldig ; tegenover derden, in de handelingen of in rechten vertegenwoordigd zijn door één bestuurder, afzonderlijk |
optredend. !
ARTIKEL 23. i
De jaarvergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van de | vennootschap op de eerste dinsdag van de maand met om veertien (14.00) uur. i : Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op + hetzelfde uur.
! Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke : ‘belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders, tdie minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen,
Ì__De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk; í welke andere plaats in België vermeld ìn de uitnodigingsbrieven
| ARTIKEL 28.
: leder aandeel heeft recht op één stem
{ Behoudens afwijkende bepaling van de wet of van de statuten, beskst de algemene vergadenng bij enkele ; ! mesrderheld varı de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van! : : stemmen is het voorstel verworpen. :
Volgens de bepalingen van het wetboek van vennootschappen is een schriftelijke besluitvorming van de ! algemens vergadering eveneens mogelik. i
De wettelijke bepalingen terzake zullen moeten nageteefd worden
ARTIKEL 31. :
Het boekjaar begint op één Januari en eindigt op éénendertig december van hetzelide jaar. i Op het einde van ieder boekjaar zal de raad van bestuur de inventaris, alsmede de jaarrekening opmaken, i overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. ! De jaarrekening bestaat uit de batans, de resultatenre-kening en de toelichting en vormt een geheel. : In de gevallen door de wet vereist stelt de raad van bestuur bovendien een verslag op waarin zij rekenschap t
geeft van haar beleid; het bevat de punten die voorzien zijn in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.
De jaarvergadering beslist over de aanvaarding van de jaarrekening. Na aanvaarding van de jaarrekening spreekt zij, door bijzondere stemming, zich uit over de te verlenen kwijting aan bestuurders en commissarissen. ... ARTIKEL 32,
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten en de uitbatıngskosten, maatschappelijke | lasten en nodige provisies en afschrijvingen, maakt de nettowinst van het boekjaar uit. Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve, Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijke reservefonds een/tende van het kapitaal bedraagt. De aanwending van het overschot van de winsten wordt door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Indien geen enkel voorstel tot aanwending van de winsten de hierboven meerderheid bekomt, dan wordt; aan het batig saldo, na de gebeurlijke voorafneming voor de wettelijke reserve, de volgende bestemming ; gegeven *
a) een dividend gelyk aan vijf procent van het kapitaal zal eerst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd ; als dividend.
b) het overschot zal dienen tot het vormen of het spijzen van een buitengewoon voorzienings- of + reservefonds.
! De dividenden zullen betaalbaar zijn op het tydstip en de plaats door de raad van bestuur te bepalen. ! De buitangewone voorzienings- en reservefondsen zullen slechts kunnen worden uitgekeerd bij beslissing ; ivan de algemene vergadering, genomen met meerderheid van drie/vierden van de stemmen. ! Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend intermdividenden uit te keren, met inachtneming ! ivan de wettelijke voorschriften vervat In artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. ! ARTIKEL 33. :
Vervroegde ontbinding kan mits inachtname van de wettelijke beschikkingen en de regels opgenomen in de statuten.
! In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening ervan geschieden door de leden die op dat ! Lagenblik van de raad van bestuur zullen deel uitmaken, tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde ; ! één of meerdere vereffenaars te benoemen wiens macht en bezoldiging zij zal vast stellen. Zij beschikken over ; talle machten genoemd ín de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere | ! :machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze ; tt bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
it Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen zal de vereffenaar pas in functie treden na bevestiging ! Ì {door de rechtbank van koophandel van de benaeming van de vereffenaar door de algemene vergadering. De : ! ‘bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de datum van het besluit tot : } ‘ontbindwg hear zetel heeft.
ARTIKEL 34, i
Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, zal het saldo eerst dienen tot het toekennen : ‘aan de vennoten van het volstort en nog met terugbetaald bedrag van hun aandelen; het overschot zal onder de vennoten verdeeld worden naar rato van hun respectievelijke aandelen, welke ieder gel jk recht geven
’ behouden
Voör- Luik B - Vervolg
aan het
Belgisch
Staatsblad
| VASTSTELLING VAN DE OMZETTING.
; De comparanten verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat, vermits de vennootschap aan all iwettelijke voorwaarden voldoet, de omzetting in een naamloze vennootschap defintief is en dat de ‚oehonderckluizend (200.000) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, volledig geplaatst en volgesto,
if "ELrDe BESLUIT |
De statuten aldus vastgesteld en de vennootschap omgezet zijnde, heeft de algemene vergadering het; volgende beslist, met éénparigheid van stemmen:
A! het getal der bestuurders werd vastgesteld op vijf, en werden benoemd als bestuurders: = op voordracht van de aandeelhouders ALDRON A:
1/ Heer BEVEN Walter, wonend te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 168. ‘
i | 2f De besloten vennootschap met beperkte aansprakelikheid ‘VECTIS BEHEER', uniek; | ondernemingsnummer 0864.885.454, met zetel te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, Voor het uitoefenen van zijn mandaat als bestuurder in de bestoten vennootschap met beperkt aansprakellkheid ‘ALDRON' zai de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VECTIS BEHEER’ | | vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, Heer BEYEN Walter, wonend te 9880 Aalter, ; i \ } Steenweg op Deinze 168, tot die funche benoemd blijkens beslissing op datum van vierentwintig juli! ! tweeduizend en zeven. !
ni - op voordracht van de aandeelhouders ALDRON B:
Ei 3/ Heer NICHELSON Philip, wonend te 8790 Waregem, Markt 2 bus 3.
41 Heer VANHAUTE Christophe, wonend te 8790 Waregem, Markt 2 bus 3.
= op voordracht van de aandeelhouders ALDRON C:
5/ De bestoten vennootschap met beperkte aansprakeliijkheid ‘VECTIS MANAGEMENT’, uniek ; : ondernemingsnummer : 0860.209.559, met zetel te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2 i Voor het uitoefenen van zijn mandaat als bestuurder in de besloten vennootschap met beperkte : aansprakelijkheid ‘ALDRON' zal de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid ‘VECTIS : MANAGEMENT’, vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, Heer BEYEN Walter, wonend ! i te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 168, tot die functie benoemd blykens bestissing op datum van wierentwantig | juli tweeduizend en zeven.
Zijn tussengekomen en medeverschenen: !
| Heer Walter BEYEN, de besloten vennootschap met beperkte aansprakeljkheid ‘VECTIS BEHEER’, : | vertegenwoordigd als gemeld, Heer Philip NICHELSON, Heer Christophe VANHAUTE en de besloten | {vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘VECTIS MANAGEMENT", vertegenwoordigd als gemeld, i welke hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden. :
De mandaten van de bestuurders duren voor een termijn eindigend met de jaarvergadering van! | tweeduizend en dertien. De mandaten zijn van de bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene ; ; vergadering er anders over beslist. i
B/ De vergadering heeft beslist in de benoeming van een commissaris te voorzien, aangezien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de crteria vermeld in het wetboek van | } | vennootschappen.
| | Ze heeft beslist als commissaris te benoemen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakellheid ! !'BEDRHFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN’, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, ! vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelykheid ‘DUJARDIN & co’, | vertegenwoordigd door Heer Piet BUJARDIN 1
| Artikel 22 van de statuten zijn dienvolgens van overeenkomstige toepassing. | RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING VAN VOORZITTER EN VAN GEDELEGEERD BESTUURDER. Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in taad van bestuur vergaderd en beraadslagend hebben zij benoemd bij éénparigheid van stemmen: !
- tot voorzitter van de raad van bestuur: op voordracht van de aandeelhouders ALDRON A. Heer BEVEN i Walter, wonend te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 168, welke verklaart dit mandaat te aanvaarden. ! - tot gedelegeerd bestuurder op voordracht van de aandeelhouders ALDRON C : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelykheid ‘VECTIS MANAGEMENT’, uniek; ; ondernemingsnummer: 0860.209.559, met zetel te 9880 Aalter, Straten 11 bus 2. ! + Voor het uitoefenen van zijn mandaat afs gedelegeerd bestuurder in de besloten vennootschap met: beperkte aansprakelijkheid ‘ALDRON’ wordt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelikheid 'VECTIS MANAGEMENT", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Heer BEVEN Walter, wonend ite 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 168, tot die functie benoemd blijkens beslissing op datum van vierentwintig | {juli tweeduizend en zeven.
Athier tussengekomen en welke heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden. \ i De gedelegeerd bestuurder kan voor specifieke opdrachten een byzondere volmacht verlenen aan andere | \ | personen of bestuurders.
i Het mandaat van gedelegeerd bestuurder 1s bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over: beslist, !
TWAALFDE BESLUIT, i
De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten! ! uitvoer te brengen,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/08/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
rde tekst van de statuten goed te keuren.
3 > o > Le B 3 2 = S 2 a >
- Uitgifte van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 24 jul 2007 - coördinatle van de statuten
= bijzonder verslag van de zaakvoerders dd. 28 juni 2007
- verslag van de bedrijfsrevisor dd. 17 juti 2007
Tegelijk hiermee neergelegd:
Belgisch
Staatsblad
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
blz. van Luik B vermelden
D
ob vo
©
8 3 8
= 3 5
a vo
x
5 1
6 2
>
a S
co
2 =
>
ï 5
& ©
2 3
xR 8
Ww
5 oO
4
ob D
A =
D
a im
©
a
EN S
em
a
Recto Op de laatste
Verso
Jaarrekeningen
14/05/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-05-14/0058459
Ontslagen, Benoemingen
01/12/2020
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
m SRECHTBANK GENT Voor-
afdeling KORTRIJK
behouden
Belgisch i
Staatsblad *2014 6* |
he 4, DEGRIFFIER.
| | ne riffie
eer TT ae 7
Ondernemingsnr : 0870 933 405 °
Naam : . ,
(volut): ALDRON
{verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: 8790 Waregem, Gentse Heerweg 42
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 19 oktober 2020:
1, De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de BV Plus Business Services, vast vertegenwoordigd door de heer Arvin Willemse, met ingang van heden.
2. De algemene vergadering benoemt vervolgens de volgende nieuwe bestuurder met ingang van heden, en dit voor een periode van zes jaar eindigend bij de jaarlijkse algemene vergadering van 2026 m.b.t. het boekjaar per 31 december 2025:
- de heer Bart Ocket.
1 t
; I t 1
ı i Ii t
1 rt
1 1
J 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 i 1 1
' v
1 1 1 1
1 ' 1 t
1 F
1 F
1 t
1 Et
1 t
v 1
1 4
t 1
1 i v 1
1 1 1 à
1 F
’ è
’ F
t F
I t
1 : rt Tr
rt 1
1 1
L 1
I 1
1 1
1 i
1 v
ß t
t 1
t 1
I I
! NV Group Nastor I
1 gedelegeerd bestuurder 1
i vast vertegenwoordigd door ' 1 t
! Wim Honorez |
1 t
' L
t 1
1 1 1 L
1 v
1 1
1 1
i 1
1 i)
i t
: 1 # 1
' 1
: i # 1
t 1
rt 1
L a
I t
I 1
1 1
1 \ 1 '
I I
1 \ 1 t
1 1
1 U
i 1
I 1
1 1
1 1
u t
1 I
' t
t 1
1 5
v t
1 t
' ë
1 ı ’ t
i ï ' F
' F
ë t
F t
I rt
1 1 I F
1 1 1 F
1 F
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
11/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-11/0089161
Ontslagen, Benoemingen
19/09/2007
Beschrijving: Mod 2 4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEUD
Voor:
lL.
= WIN ae Staatsblad *07136703* i KORT
VW
T
Ondernemingsnr ° 870.933.405
Benaming
(ol). ALDRON
Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Gentse Heerweg 42, 8790 Waregem
Onderwerp. akte : ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Bijzondere Algemene Vergadering dd 27/07/2007 heeft o a. volgende beslissingen genomen :
i - het aanvaarden van het ontslag van Vectts Management bvba, Stratem 11 bus 2 te 9880 Aalter, als, : bestuurder (categorie "C") en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 27/07/2007 - Het benoemen van Antra nv, Stratem 11 bus 2 te 9880 Aalter, als bestuurder (categorie "C") van de ! vennootschap met ingang van 27/07/2007. Haar mandaat komt te vervallen onmiddellijk na de Jaarvergadering { gehouden in 2013. In het kader van dit mandaat heeft Antra nv de heer Walter Beyen, Steenweg op Deinze +” 168, 9880 Aalter, aangesteld als vaste vertegenwoordiger
De Raad van Bestuur dd, 27/07/2007 heeft o.a volgende beslissingen genomen: :
- Het benoemen van Antra nv, Stratem 11 bus 2, 9880 Aalter (met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter Beyen, Steenweg op Deinze 168, 9880 Aalter) als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap t - in het kader van haar bestuurdersmandaat in de vennootschap, heeft Vectis Beheer bvba beslist om, Walter Beyen, Steenweg op Deinze 168, 9880 Aalter, als vaste vertegenwoordiger te vervangen door Stefaan Vanquaethem, Ter Beemden 37, 8870 Izegem.
: ANTRA ov, gedelegeerd bestuurder ,
! vertegenwoordigd door de heer Walter Beyen,
; vaste vertegenwoordiger
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 19/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden * Recto * Neam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse . Naam en handtekening
Jaarrekeningen
08/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-08/0086273
Ontslagen, Benoemingen
07/02/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
4 D Voor- Pr ING TER GRIFFIE VAN DE
behoude prEN Nast TE CHTBANK GEN
aan het goer K
Bea III Ill | |
| I l dy 2 y. 4 L, afdeling
K KORTRIJ
Staatsble “ is Op
*19020076* Yep, Ua OL TS
&
1 2 Lal Eh 1 FE & Eli, DEGRIFFIER fl V7 Ondernemingsnr : 0870.933.405 % kla. oe : Benaming
toluit) : ALDRON
(verkort) : I
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gentse Heerweg 42 te 8790 Waregem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur
Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 28/12/2018, gehouden ten zetel blijkt uit het verslag dat met éénparigheid van stemmen werd beslist hetgeen volgt :
om het ontslag als bestuurder te aanvaarden van :
de heer Walter Beyen wonende te 9880 Aalter - Steenweg op Deinze 168 en de NV Nastor, ondernemingsnummer 0556.631.035 zetel Stratem 11 bus 2 te 9880 Aalter, met vaste vertegenwoordiger Philip Nichelson, alsook de gedelegeerd-bestuurder NV Nastor ontslag hebben genomen als bestuurder, respectievelijk gedelegeerd-bestuurder , met ingang vanaf 28/12/2018. De vergadering neemt akte van de ontslagen van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder en dankt hen voor de door hen bewezen diensten.
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om (binnen het wettelijk kader) tussentijdse kwijting te verlenen aan voormelde bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap tot op de datum van deze vergadering. In hun vervanging wordt voorzien :
De vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de volgende (rechts)personen tot bestuurder van de vennootschap :
BVBA Group Nastor, met maatschappelijke zetel te 8340 Damme (Sijsele ), Stakend ijke 8, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (Gent, afdeling Brugge) onder nummer 0714.973.637, vast vertegenwoordigd door Wim Honorez
De heer Wim Honorez, wonende te 8340 Damme (Sijsele), Stakendijke 8 & De BVBA Marcell, met maatschappelijke zetel in de Zuiderlaan 67 bus 31 te 8790 Waregem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (Gent, afdeling Kortrijk) onder nummer 0555.707.060, vast vertegenwoordigd door Philip Nichelson, die bij deze hun mandaat aanvaarden. Deze bestuursmandaten zullen eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2024 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 .
Deze bestuursmandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens ingeval andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Volgend op de bijzondere algemene vergadering komt de voltallige raad van bestuur dd. 28/12/2018, ten zetel samen en beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang vanaf 28/12/2018 hetgeen volgt : De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de NV Nastor, vast vertegenwoordigd door Philip Nichelson, als gedelegeerd bestuurder & voorzitter van de Vennootschap en besluit met eenparigheid van stemmen om de BVBA Group Nastor, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Honorez, te benoemen als gedelegeerd bestuurder & voorzitter van de vennootschap , met ingang vanaf 28/12/2018 en voor een duur gelijk aan de duur van haar mandaat als bestuurder.Deze bestuursmandaten zullen eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2024 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 , Deze bestuursmandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens ingeval andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Getekend door :
GROUP NASTOR BVBA
vertegenwoordigd door de heer Wim Honorez,
in de hoedanigheid van Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/06/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-06-29/0116801
Jaarrekeningen
31/05/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-05-31/0076151
Jaarrekeningen
17/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-17/0100420
Ontslagen, Benoemingen
07/09/2020
Beschrijving: Med DOG 19.01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
„AE VAN DE
GENY
Las Il
|
Ondernemingsnr : 0870 933 405 ÉFOMONTTEUR BELGE
Naam
(volut): ALDRON 01 -09- 2020
(verkort) = BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d, zetel: Gentse Heerweg 42, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders d.d. 19 augustus 2020:
1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurder, de BV Marcell, vast vertegenwoordigd door de heer Philip Nichelson, bij brief van 28 mei 2020.
2. De algemene vergadering benoemt vervolgens de volgende nieuwe bestuurder met ingang van 19 augustus 2020, voor onbepaalde duur:
- de NV Expert Center Daenens, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Theuwis.
T
3
8
1
t a
i
1
i
i
1
1 t
t
1
£
'
'
1
2
t
+
I
i
t
a
t ß
1
t
1
i
1
i t
t i
5
k
T
1
1
1 1
1
1
k
t
t
‘NV Group Nastor
' vast vertegenwoordigd door
I de heer Wim Honorez T
1
i
3
1
€
t
1
1
1
y
1 L
F
t
t
€
t
x
t
€
1
1
I
t
U
1
1
1
1 1
4
1
1
1
i
ı 1
3
i
‘
3
1
' 1
i
1
i
1
1
1
ß
L
1
1
1
Bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(e}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
i ' 1 ' ' i ' 1 ' 1 ' ' ' L
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
13/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-13/0152778
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
10/09/2014
Beschrijving: R
ta] Pe Voor- behoudt aan he: Belgisc: Staatsbi: 7 7 Sm
Op de laatste biz. van Luik 8 vel el
: Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGEN
* elke categorie van aandelen voldaan is aan de vereisten van aanwezigheid en meerderheid die voorgeschreven!
: tweeduizendduizend (200.000) aandelen unaniem voormeld besluit aangenomen hebben.
' tekst:
Mod Word 41,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
TEUR BELGE
aan "| me BELGISCH STAATSBLA SHEENA KORTRIJK
Ondernemingsnr : 0870.933.405
Benaming
woluit): " ALDRON "
(verkort) :
ven ead
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: 8790 Waregem, Gentse Heerweg 42
(volledig adres)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte’ aansprakelijkheid ‘Nathalie Desimpe! — Elisabeth Desimpel — Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen’; : met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van achttien juli tweeduizend en veertien, dat de vennoten: van de naamloze vennootschap '‘ALDRON', waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Gentse Heerweg 42, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de, : vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen: EERSTE BESLUIT.
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur de dato achttien juli ' tweeduizend en veertien, houdende wijziging van de rechten verbonden aan effecten, overeenkomstig artikel, 560 van het Wetboek van Vennootschappen. '
De aanwezige aandeelhouders hebben erkend kennis genomen te hebben van beide verslagen. ‘ De vergadering heeft vastgesteld dat er op voormeld verslag geen opmerking wordt gemaakt door de! “aandeelhouders. Zij besluiten zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn en keurt dit met! ' &enparigheid van stemmen goed. i
TWEEDE BESLUIT.
: De vergadering heeft beslist tot opheffing van de huidige voordrachtregeling voor de benoeming van’ : bestuurders,
De vergadering heeft dienvolgens beslist tot schrapping in artikel 14 van de alinea's 6 tot en met 9, van. alinea 10 vanaf de woorden “met dien verstande...” en van de woorden “waartoe minstens één Aldron A - Bestuurder dient te behoren” in alinea 5 van artikel 14 van de statuten.
De vergadering heeft beslist tevens de eerste alinea van artikel 18 van de statuten te schrappen. Overeenkomstig artike! 560 van het Wetboek van Vennootschappen wordt uitdrukkelijk genotuleerd dat voor:
zijn voor een statutenwijziging en dat alle aandeelhouders, het volledige kapitaal vertegenwoordigend, met alle:
?
‘
‘
DERDE BESLUIT. ;
De vergadering heeft beslist de eerste alinea van artikel! 14 aan te passen en te vervangen door volgende;
‘De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit tenminste drie leden, natuurlijke personen of: ! rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, bencemd voor ten hoogste zes jaar daor de algemene: vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten alten tijde kan worden herroepen.’ De vergadering beslist dienvolgens en in acht genomen haar eerdere besluiten de nieuwe tekst van artikel: 14 van de statuten als volgt vast fe stellen:
‘De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit tenminste drie leden, natuurlijke personen of! rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
ergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.” : Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene: ' vergadering van aandeelshouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennoot=schap niet meer dan’ twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone: algemene vergadering, die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders . zijn.
iz. van Luik B : umenterende notaris, hetzij vi bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder ín naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger aan te duiden toe aan de meerderheid van de Raad van Bestuur.
Bij het openvallen van een bestuursmandaat, zuilen de overblijvende leden van de raad van bestuur de mogelijkheid hebben voorlopig in de vacature te voorzien.
Buiten het geval van herkiezing mag de duur van hun opdracht geen zes jaar overtreffen; het loopt ten einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar dat het vervalt,
De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het ontslag van de bestuurder, zelfs als hij vennoot is, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat ís verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.’
VIERDE BESLUIT,
De vergadering heeft beslist tot afschaffing van alte bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsquora inzake beraadslagingen en beslissingen van de Raad van Bestuur van de vennootschap ALDRON, De vergadering heeft dienvolgens beslist tot schrapping van de eerste, tweede en vijfde alinea van artikel 17 van de statuten.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering heeft beslist tot opheffing van de onderverdeling van de Aandelen ALDRON in drie categorieën (ALDRON A- Aandelen, ALDRON B- Aandelen en ALDRON C- Aandelen) De vergadering heeft vastgesteld dat artikel 5 van de statuten derhalve voorstaan zal luiden als volgt : ‘Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) euro en is vertegenwoordigd is door tweehonderdduizend (200.000) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk éénzelfde fraktie (één/tweehonderdduizendste - 1/200.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.’
Overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen wordt uitdrukkelijk genotuleerd dat voor elke categorie van aandelen voldaan is aan de vereisten van aanwezigheid en meerderheid die voorgeschreven zijn voor een statutenwijziging en dat alle aandeelhouders, het volledige kapitaal vertegenwoordigend, met alle tweehonderdduizend (200.000) aandelen unaniem voormeld besluit aangenomen hebben. ZESDE BESLUIT.
De vergadering heeft beslist tot inlassing van de bepalingen inzake het opdragen van het dagelijks bestuur aan één of meerdere personen overeenkomstig artikel 525 Wetboek Vennootschappen. De vergadering heeft beslist tot het toevoegen van volgende bepalingen aan artikel 18, ter vervanging van de geschrapte eerste alinea:
‘Overeenkomstig artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen mag de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
Als het dagelijks bestuur opgedragen wordt aan een bestuurder, zal deze bestuurder de titel voeren van gedelegeerd bestuurder.
Indien er meerdere personen met het dagelijks bestuur belast worden, zullen zij elk individueel bevoegd zijn (en derhalve geen college te vormen)
Indien er meerdere bestuurders met het dagelijks bestuur belast worden, zullen zij elk de titel voeren van gedelegeerd bestuurder. .
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.” ZEVENDE BESLUIT,
De vergadering heeft beslist tot schrapping van alinea 3 tot en met 6 van artikel 18 van de statuten en tot vervanging van deze alinea's door volgende tekst:
‘De raad van bestuur kan geen bevoegdheden overdragen aan een directiecomité.’ ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering heeft beslist tot het schrappen van de overdrachtsbeperkingen. De vergadering heeft beslist dienvolgens artikel 10 van de statuten volledig te schrappen. NEGENDE BESLUIT.
De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen als volgt :
a) Toevoegen van een nieuw laatste lid aan artikel 16, als volgt :
‘De vergaderingen van de raad van bestuur worden cp de maatschappelijke zetel gehouden, tenzij anders vermeld in de oproeping.
ledere bestuurder heeft het recht om een vergadering van de raad van bestuur samen te roepen. Elke bestuurder heeft één stem. De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen doorslaggevende stem in geval van staking van de stemmen.’
b) Vervangen in artikel 16, eerste lid van de woorden ‘of van twee bestuurders’ door ‘of van één bestuurder’
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge ve
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
StaatsBlad
jen van het laatste artikel 39 van de statuten aan de ‘gewijzigde w wetgeving ‘inzake ‘ontbinding en; ' vereffening van vennootschappen :
Be Behoudens met toepassing van de uitzonderingsprocedure houdende ontbinding — vereffeningstelling en !
Vv
‘afsluiting van de vereffening in één akte, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, zal de: vereffenaar pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming van de!
vereffenaar door de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de | ‚ vennootschap op de datum van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.” TIENDE BESLUIT.
De vergadering heeft verklaard het ontslag te geven aan alle huidige bestuurders : 1. De naamloze vennootschap ‘ANTRA’, voornoemd, met zetel te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, RPR Gent, met ondememingsnummer 0891.087.728, vast vertegenwoordigd door Heer Walter BEYEN, eveneens . voomoemd.
i 2. Heer Walter BEYEN, voornoemd, nationaal nummer 62.10.07 401-82, wonend te 9880 Aalter, Steenweg’ ' £ Fop Deinze 168.
: 3, Heer Philip NICHELSON, voornoemd, nationaal nummer 66.06.27-297.30, wonend te 8790 Waregem, \ larkt 2 bus 3.
i 4. Heer VANHAUTE Christophe Roger Philip, voornoemd, nationaal nummer 73.06.02-173. 81), iy gedomicilieerd te 8790 Waregem, Markt 2/0031, doch feitelijk wonende te 9800 Grammene, Koffiebeekstraat 5. ‘| §.Heer Stefaan Aloys VANQUAETHEM, nationaal nummer 65.01.26 073-34, wonend te 8870 Izegem, Ter!
1 \
5 i
‘ '
‘ ‘
' '
’ x
'
‘ ‘
' t
‘
Beemden 37,
De vergadering dankt hen voor hun mandaat als bestuurder.
Op de volgende algemene vergadering zal na kennisname van het vereiste balans voorgesteld worden om ; ‘kwijing te verleden aan voornoemde bestuurders, over hun mandaat als bestuurder van de naamloze : ‘vennootschap ‘'ALDRON’.
ELFDE BESLUIT.
\__De vergadering heeft aangenomen als nieuwe bestuurders voor een termijn van zes jaar eindigend met de „jaarvergadering van tweeduizend en twintig :
1. De naamloze vennootschap 'NASTOR’, met zetel te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, RPR Gent, met, ! ondernemingsnummer 0556.631.035
Voor de uitoefening van haar mandaat van bestuurder in de naamloze vennootschap “ALDRON’ zal de | „naamloze vennootschap 'NASTOR!' vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, Heer Philip , ' : NICHELSON, voornoemd, nationaal nummer 66.06.27-297.30, wonend te 8790 Waregem, Markt 2 bus 3. ï 2. Heer Walter BEYEN, voornoemd, nationaal nummer 62.10.07 401-82, wonend te 9880 Aalter, Steenweg ; + op Deinze 168. :
Alle voornoemde bestuurders zijn alhier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en verklaren bij deze! ı het hen toegekende mandaat van bestuurder uitdrukkelijk te aanvaarden. ' Deze mandaten van bestuurder zijn bezoldigbaar.
RAAD VAN BESTUUR.
Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in Raad van Bestuur vergaderd en beraadslagend benoemen zij; 1 bij eenparig=heid van stemmen ;
4. Tot gedelegeerd dagelijks bestuur=der, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de, “uitvoering van beslissingen van de raad van bestuur: :
De naamloze vennootschap ‘NASTOR’, met zetel te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, RPR Gent, met: ‘ ondernemingsnummer 0556.631.035 .
Voor de uitoefening van haar mandaat van bestuurder in de naamloze vennootschap ‘ALDRON’ zal de : : naamloze vennootschap ‘NASTOR’ vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, Heer Philip : ‚NICHELSON, voornoemd, nationaal nummer 66.06.27-297.30, wonend te 8790 Waregem, Markt 2 bus 3.
12, Tot voorzitter van de Raad van Bestuur:
“Heer Walter BEYEN, voornoemd, nationaal nummer 62.10.07 401-82, wonend te 9880 Aalter, Steenweg op! ‘Deinze 168,
‘ Beiden alhier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en verklaren bij deze het hen toegekende | ‚mandaat van gedelegeerd bestuurder respectievelijk voorzitter van de Raad van Bestuur uitdrukkelijk te; ‘aanvaarden.
Deze mandaten van zijn bezoldigbaar.
: TWAALFDE BESLUIT.
De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om voormelde besluiten ten " uitvoer te brengen.
De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten. ! Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren. :
+ VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Ronny Van Eeckhout.
i
i
;
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 18/07/2014;
- verslag van de raad van bestuur d.d. 18/07/2014;
= coördinatie van de statuten.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/06/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-06-04/0076599
Ontslagen, Benoemingen
16/06/2010
Beschrijving: Mod 2.1
LENE} |] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELE GD
EEN 07.06. 20m 10086787* RECHTBANK KOOPHANDEL ARRET K
; / : ! Ondernemingsnr : 0870.933.405
ii Benaming
7 tou: ALDRON
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
i i Zetel: Gentse Heerweg 42 - 8790 Waregem
i Onderwerp akte : benoeming commissaris i
Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarvergadering van aandeelhouders dd. 30 april 2010
Met unanimiteit van stemmen benoemt de algemene vergadering bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin BVBA: ‘als commissaris voor een periode van 3 jaar. Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin BVBA stelt Dujardin & Co: ! BVBA, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin aan als permanent vertegenwoordiger. :
: Antra NV
: : gedelegeerd bestuurder
: met als vaste vertegenwoordiger
ii Beyen Walter
Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en} | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
13/05/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-05-13/0054561
Ontslagen, Benoemingen
14/08/2019
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
MONITEUR BELGE
07 -3- 269
BELGISCH BTAATSBLAD
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN ©
ONDERNEMINGSREGHTBANK GEN! 1
afdeling KORTRIJK
29 JULI 2019
Griffie
J ! Ondernemingsnr : 5
i Naam !
{voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
: periode van 3 jaar:
Philip Nichelson
BVBA Marcell
Bestuurder
t i
’
0870 933 405
ALDRON
naamloze vennootschap
Gentse Heerweg 42 - 8790 Waregem
: Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Het mandaat van de commissaris vervalt op deze ‘Jaarvergadering.
vaste vertegenwoordiger van
Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarvergadering van aandeelhouders dd, 28 mei 2019
Besluit: met unanimiteit van stemmen wordt beslist om volgende commissaris te herbenoemen voor een
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi] van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
‘
- Certam Bedrijfsrevisoren BVBA, Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin en mevrouw Liesbet Vandenabeele.
Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Voorkant:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/07/2013
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
x T === =
8 MONITEUR BELG. | NEERGELEGD
é MM | 28462 | eo ze u 6* BELG - ECHTB OPHANDEL ISCH STAATSBLABECHTBARK ERROR!
7 CIE Ondernemingenr 0870883408 nn | Benaming |
vou) : ALDRON
(verkort) : i
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Gentse Heerweg 42 - 8790 Waregem
(volledig adres)
Onderwerp akte : (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) en commissaris
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Jaarvergadering van aandeelhouders dd. 7 mei 2013 i
Alle mandaten van de huidige leden van de Raad van Bestuur vervallen op deze jaarvergadering, evenals; het mandaat van de commissaris.
Met unanimiteit van stemmen:
“
worden volgende bestuurders herbenoemd vanaf heden voor een periode van 6 jaar (ie. tot de! jaarvergadering gehouden in 2019):
- Antra NV, Stratem 11 bus 2, 9880 Aalter (met als vaste vertegenwoordiger Walter Beyen) - Walter Beyen, Steenweg op Deinze 168, 9880 Aalter
- Philip Nichelson, Markt 2 bus 3, 8790 Waregem
- Christophe Vanhaute, Markt 2 bus 3, 8790 Waregem
wordt vanaf heden het ontslag aanvaard van BVBA Vectis Beheer met als vertegenwoordiger Stefaan, + Vanquaethem. î
wordt volgende bestuurder benoemd vanaf heden voor een periode van 6 jaar (i.e, tot de jaarvergadering; ; gehouden in 2019):
! - Stefaan Vanquaethem
wordt beslist om vanaf heden volgende commissaris te herbenoemen voor een periode van 3 jaar: - Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin BVBA, Kortrijkstraat 12, 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin.
Daaropvolgend komt de Raad van Bestuur bijeen en beslist met eenparigheid van stemmen om Antra NV, met als vaste vertegenwoordiger Walter Beyen aan te stellen als gedelegeerd bestuurder en om Walter Beyen; taan te stellen als voorzitter van de Raad van Bestuur. :
i ;
: i
:
; t
; :
; ;
t t
;
;
4 ‘
! i
! ;
; :
: ‘
; H
; :
i :
! Besluit:
i ! }
: ; 5
i :
;
; ‘
;
i
i
i
:
; \
;
; :
De Raad van Bestuur neemt nota van de beslissing van NV Antra om in het kader van haar! bestuurdersmandaat bij Aldron NV Walter Beyen wonende Steenweg op Deinze 168, 9880 Aalter, aan te stellen: als vaste vertegenwoordiger.
! NV Antra
i gedelegeerd bestuurder
; met als vaste vertegenwoordiger
i Walter Beyen
1
\
i
‘
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, erso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-02/0110276
Jaarrekeningen
08/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-08/0083932
Statuten, Doel, Ontslagen, Benoemingen
18/05/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0870933405
Naam
(voluit) : ALDRON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentse Heerweg 42
: 8790 Waregem
Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Aldron, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 30 april 2020, te registreren, dat:
1) na te hebben verklaard kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene vergadering beslist heeft het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe statuten, hierna ook opgenomen. 2) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met het voorgaande besluit, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. NAAM: ALDRON.
ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp:
- het verlenen van thuishulp van huishoudelijke aard ten gunste van in België wonende particulieren in het kader van de reglementering van de dienstencheques, bestaande uit: * activiteiten gericht ten huize van de werknemer, namelijk strijken;
* activiteiten gericht ten huize van de gebruiker, namelijk schoonmaken van de woning met inbegrip ramen wassen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden; * activiteiten gericht buiten het huis van de gebruiker, namelijk boodschappen doen; * alle activiteiten die in de toekomst mogelijk zullen zijn in het kader van dienstencheques; * voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van een dienstenbedrijf, activiteit in het kader van het sociaal oogmerk;
* ophalen van ongestreken was en terugbrengen van gestreken was bij de gebruiker. - het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: huizen, kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enzoverder; het lappen van ramen, evenals het ontsmetten en reinigen van woongelegenheden, zowel voor particulieren als bedrijven; - het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, alle human resources gerelateerde materies, verkoop, productie, management en algemeen bestuur, met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn
*20322269*
Neergelegd
14-05-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aan beleggingsondernemingen en vennootschappen voor beleggingsadvies; - financiële dienstverlening, inzonderheid het verstrekken van leningen, het voeren van onderhandelingen met betrekking tot het aangaan en verstrekken van leningen; factoring; valutabeheer en beheer van liquiditeiten; het verlenen van borgtochten en andere zekerheden tot waarborg van leningen; het controleren en compenseren van vorderingen en schulden; het deelnemen aan en/of organiseren van een systeem van cashpooling; - alle diensten kunnen worden geleverd en alle functies kunnen worden waargenomen krachtens contractuele bepalingen of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan;
- de marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten; - het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het ontwerp, de ontwikkeling, de verkoop, de installatie en/of implementatie van welkdanige producten en systemen, hardware en software, componenten en onderdelen, een en ander in de meest brede zin van het woord, en met inbegrip van alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- het aanvragen, ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, intellectuele eigendomsrechten en aanverwante immateriële duurzame activa; - het verzorgen van seminaries en voordrachten, het lesgeven en organiseren van alle mogelijke voordrachten en cursussen in de ruimste zin van het woord; - de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland en alles wat daarmede verband houdt, met uitzondering van deze activiteiten die overeenkomstig de wet voorbehouden zijn aan vergunningshoudende reisbureaus; - het leveren van alle mogelijke internetdiensten: ontwikkelen websites zowel grafisch en technisch, online marketing & promotie, consultancy en advies, aan- en verkoop van internettools, software, outsourcing;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel; - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat of als erkend vastgoedmakelaar op te treden;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van en beleggen in aandelen, obligaties, deelbewijzen, warrants, certificaten, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan beleggingsondernemingen en vennootschappen voor beleggingsadvies.
- de vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen. De vennootschap zal de ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert mogen stimuleren en coördineren;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend: de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Het bedrijf heeft tevens een sociaal voorwerp, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap onderschrijft de principes van zogenaamde meerwaardeneconomie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen de economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.
Voorts kan de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door tweehonderdduizend (200.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ tweehonderdduizendste (1/200.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze persoon lid is van de raad van bestuur, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door elk van haar bestuurders, alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een lasthebber mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen. De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren. WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3) 1. de Heer Honorez, Wim Philippe Donald, wonende te 8340 Damme, Stakendijke 8, heeft verklaard zijn ontslag in te dienen als bestuurder van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart dit vrijwillig ontslag te aanvaarden. Voormeld ontslag is ingegaan op 30 april 2020. 2. de algemene vergadering beslist heeft de volgende personen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:
- Marcell, besloten vennootschap, met adres van de zetel te 8790 Waregem, Jan Bouckaertstraat 36, ondernemingsnummer 0555.707.060 rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk. De besloten vennootschap Marcell, voornoemd, heeft verklaard dat in toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist werd de Heer Nichelson, Philip Roger Remi, wonende te 8790 Waregem, Zuiderlaan 67 bus 31, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger. - Group Nastor, besloten vennootschap, met zetel te 8340 Damme, Stakendijke 8, ondernemingsnummer 0714.973.637, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge,. De besloten vennootschap Group Nastor, voornoemd, heeft verklaard dat in toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist werd de Heer Honorez, Wim Philippe Donald, wonende te 8340 Damme, Stakendijke 8, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger. 3. De algemene vergadering beslist heeft tot bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een termijn van zes jaar: de besloten vennootschap Plus Business Services, met adres van de zetel te 8500 Kortrijk, Leiestraat 25, ondernemingsnummer 0508.718.973, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk. De besloten vennootschap Plus Business Services, voornoemd, verklaart dat in toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist werd de Heer Willemse, Arvin Hubertus Sybrandt, wonende te 3090 Overijse, Smetslaan 21, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger.
4) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Gentse Heerweg 42. De algemene vergadering beslist heeft geen website of e-mailadres van de vennootschap op te geven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
5) de algemene vergadering als bijzondere gevolmachtigde heeft aangesteld: de besloten vennootschap Luminad, met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062 rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, alsook haar aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten te vervullen, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van de raad van bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/06/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-06-06/0075480
Ontslagen, Benoemingen
05/07/2016
Beschrijving: Mot Word 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ee) ee Voc I ee
behot MONITEUR B NEERGELEGD
= ME || = Rechtbank van KOOPHANDEL ELGISCH STA, TAATSBLA cept, gi KORTRIJK
J | Ondememingsnr: 870. 933. 405
Benaming
i vou): ALDRON
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Gentse Heerweg 42 - 8790 Waregem
(volledig adres)
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarvergadering van aandeelhouders dd. 3 mei 2016
Het mandaat van de commissaris vervalt op deze jaarvergadering.
Besluit: Met unanimiteit van stemmen wordt beslist om volgende commissaris te herbenoemen voor een; : periode van 3 jaar:
- Bedrijfrevisorenkantoor Dujardin BVBA, Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door de! | heer Piet Dujardin.
: Beyen Walter
: Voorzitter
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de ; instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
ALDRON
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
42 Gentse Heerweg 8790 Waregem