RCS-bijwerking : op 14/05/2026
ALECO
Actief
•0784.340.317
Adres
1 Marsbiebuikstraat 8210 Zedelgem
Activiteit
Groothandel in verlichtingsapparatuur
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
30/03/2022
Bestuurders
Juridische informatie
ALECO
Nummer
0784.340.317
Vestigingsnummer
2.329.757.579
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0784340317
EUID
BEKBOBCE.0784.340.317
Juridische situatie
normal • Sinds 30/03/2022
Maatschappelijk kapitaal
61500.00 EUR
Activiteit
ALECO
Code NACEBEL
46.474, 43.211, 46.431, 47.400, 43.222, 47.120, 46.643•Groothandel in verlichtingsapparatuur, Algemene elektrotechnische installatiewerken, Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur, Detailhandel in ICT-apparatuur, Installatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie aangedreven door elektriciteit, Overige niet-gespecialiseerde detailhandel, Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, construction
Financiën
ALECO
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.2M |
| EBITDA | € | 289.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 197.5K |
| Nettoresultaat | € | 146.1K |
| Groei | 2023 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -41,051 |
| EBITDA-marge | % | 24,763 |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 181.9K |
| Financiële schulden | € | 545.1K |
| Netto financiële schuld | € | 363.2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,256 | |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 2.7M |
| Rentabiliteit | 2023 | |
| Nettomarge | % | 12,51 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ALECO
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 30/03/2022
Bedrijfsnummer: 0839.308.138
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 30/03/2022
Bedrijfsnummer: 0839.627.050
Cartografie
ALECO
Juridische documenten
ALECO
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
ALECO
2 documenten
Jaarrekeningen 2023
28/06/2024
Jaarrekeningen 2022
17/07/2023
Vestigingen
ALECO
2 vestigingen
ALECO
Actief
Ondernemingsnummer: 2.329.758.272
Adres: 17 Ovenstraat 8800 Roeselare
Oprichtingsdatum: 01/04/2022
ALECO
Actief
Ondernemingsnummer: 2.329.757.579
Adres: 1 Marsbiebuikstraat 8210 Zedelgem
Oprichtingsdatum: 01/04/2022
Publicaties
ALECO
1 publicatie
Rubriek Oprichting
08/04/2022
Beschrijving: Mod DOG 19.01 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch taatsbiad | -EERLEGGING TER GRIFFIE VAN JNDERNEMINGSRECHTBANK GE: afdeling OOSTENDE => IY ae Jam. am v Ondernemingsnr 9 7234 ‚340. 347 Naam | 2045505* Sue | lait” ER \ (voluit): Aleco (verkort): Rechtsvorm: naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Marsbiebuikstraat 1 8210 Zedelgem Onderwerp akte : OPRICHTING Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Filip DEWAGTERE, geassocieerd notaris te Jabbeke, (BV VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272), op 30.3.2022; Dat de buitengewone algemene vergadering o.a. volgende besluiten heeft genomen : BESLUITEN INZAKE DE PARTIËLE SPLITSING TWEEDE BESLUIT — KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND De vergadering neemt kennis van artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering zet uiteen dat vermits de aandelen van de nieuw op te richten naamloze vennootschap “ALEGO” (Verkrijgende Vennootschap) worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap (de besloten vennootschap “ALECO', met zetel te 8210 Zedelgem, Marsbiebuikstraat 1, BTW BE-0459.831.270, RPR Gent, afdeling Oostende), evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze laatste vennootschap, artikel 12:79 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan worden toegepast, zodat bijgevolg het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap de algemene vergadering niet op de hoogte dient te stellen van de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de Overdragende Vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering. DERDE BESLUIT — KENNISNANE EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGINZAKE DE PARTIELE SPLITSING , A. VOORSTEL TOT PARTIELE SPLITSING Na kennisneming en bespreking van het voorstel tot partiéle splitsing door inbreng door de Overdragende Vennootschap van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen in de Verkrijgende Vennootschap, aanvaardt de vergadering de uiteenzetting vervat in het door het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap op 10 februari 2021 opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing. Dit voorstel werd voor de Overdragende Vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende, op 14 februari 2022 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 februari daarna, onder nummer 22023421. De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel. B, VERSLAGEN MET BETREKKING TOT DE INBRENG IN NATURA IN DE VERKRIJGENDE N Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
VENNOOTSCHAP IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 7:7 WVV
Verslagen
De vergadering neemt vervolgens kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 7:7 $1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door enerzijds een bedrijfsrevisor aangesteld door de oprichter van de nieuw op te richten naamloze vennootschap “ALECO" (Verkrijgende Vennootschap), te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte _aansprakeliijjkheid “VANDER DONCKT — ROOBROUCK — CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/a, BTW BE 0462.836.191, RPR Gent (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A/42, en anderzijds door de oprichter van de Verkrijgende Vennootschap. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura ín de Verkrijgende Vennootschap luiden letterlijk ais volgt:
“Overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij verslag uit aangaande de oprichting van de NV “ALECO” ín het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld ingevolge onze opdrachtbrief d.d. 1 maart 2022, in het kader van de geplande partiële splitsing van de BV ‘ALECO”.
De inbreng in de op te richten naamloze vennootschap “ALECO”, bestaat uit de inbreng van activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap “ALECO” voor een totale nettowaarde van € 1.847.029,39 op basis van de financiële staat per 30 december 2021. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 750 aandelen van de naamloze vennootschap "ALECO”. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelÿkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.” inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:7 $1 van het Wetboek van vennoolschappen en verenigingen, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichter onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
De voorraden hebben wij, gezien de datum van onze aanstelling, fysisch niet kunnen controleren. Zodoende hebben wij geen zekerheid bekomen over de juistheid van deze balanspost. Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze tenminste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld, rekening houdende met de hiervoor vermelde onzekerheid. Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR 1.847.029,39 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 750 nieuw uit te geven aandelen van de op te richten naamloze vennootschap “ALECO”.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7 §1 van het Wetboek van vennoofschappen en verenigingen bestaat er nief in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is. Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende
- de inbreng in natura
De oprichter is verantwoordelijk voor:
+ het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; « de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en + het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt. Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
« het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
+ het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
waarderingsmethodes;
« de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
+ het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:7 8 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Roeselare, 29 maart 2022
“VANDER DONCKT — ROOBROUCK — CHRISTIAENS”
CVBA Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”
De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.
Een origineel exemplaar van deze verslagen wordt door de voorzitter van de vergadering en door mij, notaris, “ne varietur” geparafeerd en zal samen met een uitgifte van deze notariële akte in het archief van de nieuw op te richten vennootschap worden bewaard.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. C, Afstand/niet-toepasbaarheid splitsingsverslagen in toepassing van artikel 12:77 in fine en 12:78 in fine van het WVV
De vergadering neemt kennis van artikel 12:77 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart dat de opmaak van de verslaggeving van het bestuursorgaan in toepassing van het artikel 12:77 geen toepassing vindt, vermits de aandelen van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de Overdragende Vennootschap evenredig aan zijn aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap. De vergadering neemt kennis van artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verklaart dat de opmaak van de controleverslaggeving door de commissaris, een bedrijfsrevisor of externe accountant in toepassing van het artikel 12:78 geen toepassing vindt, vermits de aandelen van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap.
VIERDE BESLUIT — BESLUIT TOT DE PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE NIEUW OP TE RICHTEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “ALECO” EN OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “ALEGO”
Onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de naamloze vennootschap “ALECO” wordt het volgende besloten:
A. PARTIELE SPLITSINGSVERRICHTING — VERMINDERING ONBESCHIKBARE INBRENG A.1. Vermogensovergang
De vergadering besluit het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren.
De vergadering besluit derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in voormeld voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de Overdragende Vennootschap van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen in de nieuw op te richten naamloze vennootschap “ALECO”, en waarbij de Overdragende Vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald. Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap, evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap.
A.2. Vermindering van de onbeschikbare inbreng
Ingevolge de partiële splitsing wordt de onbeschikbare inbreng van de Overdragende Vennootschap verminderd met vijfduizend negenhonderd achtenveertig euro negenenzeventig cent {€ 5.948,79) om deze te brengen van zesduizend tweehonderd en vijf euro tweeëndertig cent (€ 6.205,32) op tweehonderd zesenvijftig euro drieënvijftig cent (€ 256,53) door afsplitsing van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de Overdragende Vennootschap.
B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIELE SPLITSING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegane vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de Verkrijgende Vennootschap.
D. OPRICHTING VAN DE NAANILOZE VENNOOTSCHAP “ALECO®
u Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, de oprichting van de naamloze vennootschap “ALECO’ vast te stellen als volgt: D.1. Financieel plan In toepassing van artikel 12:74, § 1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient er geen financieel plan te worden opgesteld en voorgelegd aan de notaris. D.2, Inschrijving op het kapitaal Op het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt: - de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hierboven onder punt B.1 beschreven activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap, volgens de
modafiteiten en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald;
- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de
Overdragende Vennootschap zevenhonderd vijftig (750) volledig volgestorte aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde toegekend en dit evenredig aan hun aandeel
in het eigen vermogen van de Overdragende Vennootschap en zonder opleg in geld,
zodat elke aandeelhouder één (1) aandeel verkrijgt van de Verkrijgende Vennootschap
voor elk aandeel dat hij aanhoudt in de Overdragende Vennootschap, te weten:
- aan de besloten vennootschap “CRE”: driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen; - aan de besloten vennootschap “TOURNOY-INVEST”: driehonderd vijfenzeventig (375)
aandelen.
Na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van de verkrijgende vennootschap, zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap een aandelenregister van de verkrijgende
vennootschap aanleggen waarin de volgende gegevens worden vermeld:
-de identiteit van de aandeelhouders van de overdragende vennootschap (zijnde de
aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap);
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan de aandeelhouders van de
overdragende vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van partiële splitsing.
D.3. Píaatsing kapitaal
De vergadering stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en geheel volgestort is.
D.4. Goedkeuring statuten, overgangsbepalingen en slotbepalingen Vervolgens besluit de vergadering na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten, overgangsbepalingen en slotbepalingen van de naamloze vennootschap “ALECO” vast te leggen als volgt, en waarbij het voorwerp gering gewijzigd werd tegenover dit zoals opgenomen in het voorstel partiële splitsing: STATUTEN TITEL | - RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP — DUUR
ARTIKEL 1, RECHTSVORM — NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: “ALECO”.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
L Specifieke activiteiten
- Import en export, groothandel en kleinhandel in toestelien, onderdelen en alle benodigdheden inzake verlichting, beveiliging, domotica, telefonie, telecommunicatie, informatica, netwerken, automatisatie, elektronische en elektrische componenten en consumptiegoederen, huishoudapparatuur, meetinstrumenten, gereedschappen, HVAG (Heating, ventilation and air- eonditioning) en sanitair.
- Installatie, onderhoud en herstelling van voornoemde goederen.
- Het verrichten van studie en onderzoekswerk en het geven van voordrachten en opleidingen inzake voornoemde goederen en installaties.
IL Algemene activiteiten
Al Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet. en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
\/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin. Il. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in Belgié als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achien.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II - KAPITAAL — AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN
5.1. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het kapitaal kan worden gewijzigd.
5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
ARTIKEL 6, KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD — VOORKEURRECHT Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.
Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom. Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die
reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstermmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen. ARTIKEL 7. PLAATSING — VOLSTORTING
Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.
ARTIKEL 8. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
8.1. Vorm van de aandelen en andere effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8.2. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen. Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst ín blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.
ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
9.1. DEFINITIES
Onder “Aandeelhouder” wordt begrepen: de persoon ingeschreven in het register van aandelen van de Vennootschap.
Onder “Aandelen” wordt begrepen: aandelen en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen in de Vennootschap.
Onder “Bestuur” wordt begrepen: het bestuursorgaan van de Vennootschap. Onder “Overdracht”’/“overdragen’/’overgedragen worden” wordt begrepen: iedere
verrichting onder levenden, die tot doel heeft de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een rechtspersoon of maatschap, overdracht op gelijk welke wijze ten bezwarende titel of om niet (zoals onder meer doch niet beperkt tot de schenking van Aandelen), de vestiging/overdracht van vruchtgebruik of blote eigendom, de ontbinding van een Aandeelhouder- rechtspersoon of van een Aandeelhouder-maatschap, en in het algemeen elke verrichting die een onmiddellijke of toekomstige overdracht of overgang van Aandelen onder levenden tot voorwerp heeft, de vestiging van een zakelijke zekerheid op Aandelen zoals de inpandgeving, met uitzondering van de hieronder vermelde verrichtingen.
Onder "Kennisgeving" wordt begrepen: een kennisgeving, hetzij per e-mail met ontvangstbevestiging hetzij per aangetekend schrijven gericht aan de woonplaats of de zetel van de geadresseerde. De Datum van de Kennisgeving is, naargelang het geval, ofwel de datum van ontvangst van de e-mail ofwel de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief. Onder “Vennootschap” wordt begrepen: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.
Onder “Prijs” wordt begrepen, naargelang de omstandigheid en die in elk geval dient overeen te stemmen met de marktwaarde: (ì} de door de kandidaat-overnemer geboden prijs per Aandeel indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft in de vorm van een koop-verkoop tegen betaling in geld; (ii) de door de kandidaat-overdrager in geld uitgedrukte tegenwaarde per Aandeel van de door de kandidaat-overnemer geboden tegenprestatie indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft anders dan in de vorm van een koop-verkoop tegen betaling in geld; (iii) indien het een overdracht ten kosteloze titel betreft onder levenden, de vraagprijs per Aandeel overeenstemmend met de prijs die de kandidaat-overdrager zou vragen indien het een overdracht ten bezwarende titel zou betreffen.
9.2, ALGEMEEN
Een Overdracht van Aandelen op naam kan slechts aan de Vennootschap en aan derden worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, én mits naleving van de toepasselijke overdrachtsbeperkingen.
In voorkomend geval zijn de Overdrachten tevens onderworpen aan bijkomende (al dan niet afwijkende) overdrachtsbepalingen zoals voorzien in een onderhandse schriftelijke overeenkomst tussen alle dan wel een gedeelte van de Aandeelhouders.
De toepassing van de overdrachtsbeperkingen voortvloeiend uit de goedkeuringsclausule of uit de clausule die in een recht van voorkoop voorziet, mag niet voor gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid meer dan zes maanden duurt te rekenen van de datum van het verzoek om goedkeuring of van de uitnodiging om het voorkooprecht uit te oefenen. 9.3. OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.04 - AL
9.3.1. VOORKOOPREGELING
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle Aandeelhouders, mogen de Aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle mede-Aandeelhouders.
Wanneer de eigendom van Aandelen opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik komt het voorkooprecht bij een Overdracht in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker en blote eigenaar gezamenlijk, in beginsel in dezelfde verhouding als inzake de door hen aangehouden Aandelen, hetzij in iedere andere verhouding tussen hen overeen te komen.
Bij Overdracht van enkel vruchtgebruik dan wel blote eigendom zal als volgt worden gehandeld: af bij overdracht van vruchtgebruik komt het voorkooprecht toe in eerste instantie aan de blote eigenaar van de desbetreffende Aandelen en in tweede instantie aan de overige Aandeelhouders; b/ bij overdracht van blote eigendom komt het voorkooprecht ín eerste instantie toe aan de vruchtgebruiker van de desbetreffende Aandelen en in tweede instantie aan de overige Aandeelhouders.
A. Procedure uitoefening voorkooprecht
De Aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn Aandelen wenst over te dragen (hierna de “kandidaat-overdrager”), brengt hiervan bij Kennisgeving alle mede-Aandeelhouders gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal Aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de Prijs.
Wanneer de hiervoor gemelde Kennisgeving (hierna het “Aanbod”) alle voormelde gegevens niet bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.
Dit Aanbod moet mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer en geldt gedurende de
ganse voorkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager aan de voorgestelde Prijs in voordeel van de mede-Aandeelhouders.
In voorkomend geval zal de prijs van de blote eigendom respectievelijk het vruchtgebruik bepaald worden overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 745 sexies van het oud Burgerlijk Wetboek.
De Aandeelhouders hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de aangeboden Aandelen aan de kopen aan de voorgestelde Prijs,
De mede-Aandeelhouders beschikken over een termijn van zes (8) weken, die ingaat op datum van het Aanbod, om bij Kennisgeving aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij hun recht van voorkoop af dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal Aandelen dat zij wensen te verwerven.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken mede-Aandeelhouder geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.
Binnen de acht (8) dagen na het verstrijken van de termijn van zes (6) weken, zal de kandidaat- overdrager alle Aandeelhouders per Kennisgeving op de hoogte brengen van het resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht (hierna “Kennisgeving Resultaat’). In voorkomend geval wordt
hierbij, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.3.2.A., eerste alinea hierna, tevens verzocht om de Overdracht van de Aandelen en de aanvaarding van de overnemer als Aandeelhouder goed te keuren. B. Toewijzing - Verkoop en betaling
Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op een groter aantal Aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor elke Aandeelhouder herleid in verhouding tot het aantal Aandelen in zijn bezit, waarbij voor de bepaling van de verhouding enkel rekening gehouden
wordt met de uitoefenende Aandeelhouders.
Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden Aandelen, desgevallend na bovenbeschreven herleiding, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde (39°) dag na de postdatum van de Kennisgeving Resultaat. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de Prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie (3) maanden na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst. Bij niet-(tjdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee (2%) procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling. De eigendomsoverdracht van de betrokken Aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artike! 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek. GC. Verzaking voorkooprecht
Indien het voorkooprecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden Aandelen worden de Aandeelhouders geacht integraal aan hun voorkooprecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule, voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle Aandeelhouders.
9.3.2. GOEDKEURINGSREGELING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
U
Mod DOG 19.01 - AL
Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden Aandelen, is de Overdracht van Aandelen onder levenden enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de andere Aandeelhouders, overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet.
A. Procedure goedkeuringsregeling
De kandidaat-overnemer en de kandidaat-overdrager verzoeken bij Kennisgeving de mede- Aandeelhouders in de Kennisgeving Resultaat om de Overdracht van de Aandelen en de aanvaarding van de overnemer als Aandeelhouder goed te keuren.
Waardebepaling
Behoudens instemming met de Overdracht en met de kandidaat-overnemer als Aandeelhouder binnen één (1) maand na ontvangst van de Kennisgeving Resultaat, met de meerderheden als hierna bepaald, wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de overige Aandeelhouders, beslissend bij gewone meerderheid op basis van de stemmen verbonden aan hun Aandelen, met als opdracht het bepalen van de waarde van de Aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding van deze deskundige binnen dezelfde termijn
van &én (1) maand, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de Vennootschap, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.
Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de Vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.
In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen. De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle Aandeelhouders aangetekend te verzenden binnen één (1) maand na de aanvaarding van zijn opdracht.
De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de kandidaat-overdrager voor de ene helft en door de overige Aandeelhouders, pro rata hun Aandelenbezit, voor de andere helft. Evenwel indien de kandidaat-overdrager zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen hierna bepaald is onder punt B., dan zijn de kosten en erelonen van de deskundige volledig ten laste van de kandidaat-overdrager. Twee aandeelhouders
Indien de Vennootschap slechts twee (2) Aandeelhouders telt, is de Overdracht van Aandelen enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke, voorafgaande en geschreven toestemming van de andere Aandeelhouder.
De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per Kennisgeving, uiterlijk acht (8) dagen na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige. Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken Aandeelhouder geacht niet met de Overdracht in te stemmen.
De weigering van instemming is zonder verhaal.
Bij weigering dient de weigerende Aandeelhouder de betrokken Aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende Aandeelhouder, om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald. De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn Aandelen aan de weigerende Aandeelhouder of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B. hierna. Meer dan twee aandeelhouders
Indien de Vennootschap meer dan twee (2) Aandeelhouders telt, is de Overdracht van Aandelen alleen toegelaten mits instemming van ten minste de helft van de Aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de Aandelen waarvan de Overdracht is voorgesteld. De algemene vergadering die over de Overdracht van de Aandelen en over de aanvaarding van de kandidaat-overnemer als Aandeelhouder moet beraadslagen, wordt bijeengeroepen door het Bestuur en zal gehouden worden binnen &én (1) maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.
De beslissing moet per Kennisgeving aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden binnen de acht (8) dagen na de vergadering.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de vergadering geacht niet met de Overdracht in te stemmen.
De weigering van instemming is zonder verhaal.
Bij weigering dienen de weigerende Aandeelhouders de betrokken Aandelen over te nemen, pro rata hun Aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende Aandeelhouders om
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
eveneens pro rata hun Aandelenbezit, Aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende Aandeelhouders. De Aandeelhouders die zich moeten uitspreken over de Overdracht en over de aanvaarding als aandeelhouder, hebben het recht om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing moet meegedeeld worden, gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.
De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn Aandelen aan de mede-Aandeelhouders of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B. hierna.
B, Prijs
In geval van aanvaarding van de Overdracht ten bezwarende titel, is de prijs per Aandeel, de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod.
In geval van weigering van de Overdracht ten bezwarende titel, is de prijs per Aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod, waarbij alsdan de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod zal gehanteerd worden.
Indien de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige lager is dan de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod, heeft de kandidaat-overdrager de mogelijkheid om binnen de acht (8) dagen na Kennisgeving van de beslissing van de mede-Aandeelhouder/algemene vergadering, zijn aanbod tot verkoop te herroepen bij Kennisgeving gericht aan de Aandeelhouders en de eventueel door hen aangebrachte kandidaat-overnemer.
In geval van weigering van de Overdracht ten kosteloze titel, is de prijs per Aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige. De kandidaat-overdrager behoudt evenwel het recht om binnen de acht (8) dagen na Kennisgeving van de beslissing van de mede- Aandeelhouder/algemene vergadering mee te delen, bij Kennisgeving aan alle Aandeelhouders, dat hij niet instemt met de verkoop van de Aandelen aan de mede-Aandeelhouders of de door hen aangebrachte overnemer. Hij blijft aldus Aandeelhouder met de totaliteit van zijn Aandelen. In dat geval zijn de kosten en erelonen van de deskundige volledig ten laste van de kandidaat-overdrager. C, Betaling — eigendomsoverdracht
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de desbetreffende Aandeelhouders of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie (3) maanden na ontvangst van de beslissing van de mede-Aandeelhouder/algemene vergadering houdende weigering van de voorgestelde Overdracht.
De eigendomsoverdracht van de betrokken Aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek, Bij niet-(tijdige) betaling za! op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee (2%) procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling. 9.4. CONTROLEWIJZIGINGSOPTIE
Indien een (directe of indirecte) wijziging van de controle (in de zin van artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) over een Aandeelhouder-rechtspersoon of Aandeelhouder-maatschap plaatsvindt, wordt door de betreffende Aandeelhouder-rechtspersoon of Aandeelhouder-maatschap (hierna de “Optiegever”) aan de overige Aandeelhouders van de Vennootschap (hierna de “Optiehouders”) een aankoopoptie verleend op de Aandelen van de Vennootschap alsdan aangehouden door de Optiegever, en wel onder de modaliteiten zoals opgenomen in huidig artikel.
In dit geval stelt de Optiegever de Optiehouders en het Bestuur van de Vennootschap onverwijld en uiterlijk tien (10) kalenderdagen na de effectieve controlewijziging per Kennisgeving op de hoogte van de wijziging van controle (hierna de “Kennisgeving van Controlewijziging”). Bij Kennisgeving van Controlewijziging deelt de Optiegever aan de Optiehouders mee dat door de Optiehouders een aankoopoptie kan worden uitgeoefend op de totaliteit van de Aandelen van de Vennootschap die de Optiegever alsdan aanhoudt, en dit in verhouding tot het aantal Aandelen dat de Optiehouders bezitten in de Vennootschap, de Aandelen van de Optiegever niet meegerekend. In deze Kennisgeving van Controlewijziging vermeldt de Optiegever tevens de prijs per Aandeel — die dient overeen te stemmen met de marktwaarde — tegen dewelke de optie kan gelicht worden. De Optiehouders dienen binnen een termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van de Kennisgeving van Controlewijziging bij Kennisgeving (hierna genoemd: de “Kennisgeving van Antwoord”) mee te delen hetzij de optie te lichten aan de vooropgestelde prijs, hetzij mee te delen dat zij de prijs wensen te laten vaststellen door een onafhankelijke deskundige. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van één (1) maand na de Kennisgeving van Antwoord, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 49.01 - AL
Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de Vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.
In de mate er één of meerdere commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen. De deskundige levert een waarderingsverslag af binnen een termijn van één (1) maand na de aanvaarding van zijn opdracht. De kosten in verband met de deskundige zullen voor de helft gedragen worden door de Optiegever en voor de helft door de Optiehouders die om zijn aanstelling verzocht hebben, en dit in evenredigheid tot hun Aandelenbezit. De Optiehouders die om zijn aanstelling verzocht hebben dienen alsdan binnen een termijn van één (1) maand bij Kennisgeving (hierna genoemd: de “Kennisgeving van Lichting”) aan de Optiegever mee te delen hetzij de optie te lichten aan de prijs van de deskundige, hetzij geen gebruik te maken van het optierecht. In dit laatste geval zal de Optiegever dit binnen tien (10) dagen meedelen aan de Optiehouders die wel van hun optierecht gebruik hebben gemaakt (hierna genoemd: de “Uitoefenende Optiehouder”), met de vraag of zij dit Optierecht tevens wensen uit te oefenen op de nog niet gelichte Aandelen. De Uitoefenende Optiehouders dienen binnen een termijn van vijftien (16) dagen bij Kennisgeving (hierna genoemd: de “Kennisgeving van Definitieve Lichting”) mee te delen of zij hiervan gebruik maken, met opgave van het maximaal aantal Aandelen dat zij bijkomend wensen te verwerven.
Indien het optierecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden Aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde (34°) dag na de Datum van de Kennisgeving van Antwoord c.q. de Kennisgeving van Lichting c.q. de Kennisgeving van Definitieve Lichting.
indien het optierecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden Aandelen, vervalt het optierecht van alle Optiehouders onherroepelijk en worden alle uitgeoefende opties als niet uitgeoefend beschouwd.
De aankoopoptie is niet overdraagbaar, behoudens tussen de Optiehouders en mits instemming van ten minste de helft van de Aandeelhouders die ten minste drie vierden van de Aandelen bezitten, na aftrek van de Aandelen van de Optiegever.
De verkoopprijs wordt betaald binnen een termijn van drie (3) maand na de Kennisgeving van Antwoord c.q. de Kennisgeving van Lichting c.q. de Kennisgeving van Definitieve Lichting. De eigendomsoverdracht van de betreffende Aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek. ARTIKEL 10. KAPITAALVERMINDERING
Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, en het kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, onder last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
TITEL [Il — BESTUUR — VERTEGENWOORDIGING — CONTROLE
ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL 13. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
ARTIKEL 14. BIJEENKOMSTEN — BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) dagen) vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken. ledere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee (2) verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig midde! zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek. Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zat minstens drie (3) dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende (7d°) dag en ten laatste de veertiende (14de) dag na de eerste vergadering. Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend, behoudens in geval het bestuursorgaan uit slechts twee (2) leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
ARTIKEL 15. BESTUURSBEVOEGDHEID — TAAKVERDELING
15.1. Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens
de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
15.2.Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.
15.3. Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die ín de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand
worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
15.4. Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,
15.5. Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID — ALGEMEEN
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder,
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Evenwel voor volgende rechtshandelingen wordt de vennootschap steeds vertegenwoordigd door de
raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
onder meer de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aan- en verkopen, bouwen,
verbouwen, huren, verhuren van onroerende goederen;
- het aankopen (verwerven) of verkopen (overdragen) van financiële vaste activa (aandelen of overige
effecten in vennootschappen/ondernemingen);
- het aankopen/verwerven, verkopen/overdragen van belangrijke activabestanddelen van de vennootschap (zoals onder meer het handelsfonds, enz);
- het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen/ondernemingen/particulieren/eigen aandeelhouders en bestuurders en dit voor om het even
welk bedrag;
- het stellen van zekerheden en waarborgen.
ARTIKEL 17. DAGELIJKS BESTUUR — VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontstag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd- bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun
minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 18. BIJZONDERE LASTHEBBERS — VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
ARTIKEL 19. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling
van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de
vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
Kopieén en uittreksels voor derden worden ondertekend door één bestuurder.
ARTIKEL 20. CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie (3) jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te
benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
TITEL IV — ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 21. BIJEENKOMST — BIJEENROEPING
21.1. Algemeen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
donderdag van de maand mei om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap dit vereist.
De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval,
de commissaris{sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer aandeelhouders die
één tiende (1/10°°) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
21.2. Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop
de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
21.3. Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op
naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie
toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten
worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel
van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven
{7) dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om
tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip,
krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
21,4. Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
ARTIKEL 22. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te
zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór
de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis
brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene
vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene
vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een
overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de
commissaris opgesteld verslag.
ARTIKEL 23. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk
Wetboek.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd
drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij
zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.
ARTIKEL 24. AANWEZIGHEIDSLIJST
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt
de naam en de voornaam of de benaming en het ondernemingsnummer van de aandeelhouders en het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend
alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene
vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.
ARTIKEL 25. BUREAU ALGEMENE VERGADERING — NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS 25.1. Bureau
Elke algemene vergadering wordt, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, voorgezeten
door de enige bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de oudste in
leeftijd van de in functie zijnde bestuurders.
Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook
buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau.
25.2. Notulen en kopieën of uittreksels
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die erom verzoeken.
Kopieën voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder of door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden
bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgelegd,
worden de uittreksels ondertekend door één bestuurder.
ARTIKEL 26. VRAAGRECHT
Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de
schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde (3%) dag vóór de algemene vergadering.
ARTIKEL 27. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en
binnen de termijn van drie (3) weken.
De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
ARTIKEL 28, BERAADSLAGING — AANWEZIGHEIDSQUORUM — MEERDERHEID — SCHRIFTELIJKE
BESLUITVORMING
28.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen. 28.2. Meerderheid
De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. 28.3. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of
enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om
de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend
terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere ín het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 29. STEMRECHT
29.1. Algemeen
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. 29.2, Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van
een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de
volgende vermeldingen bevat:
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding “ja”, “nee” of “onthouding”;
7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of
een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de
vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte
stem buiten beschouwing gelaten.
Om geldig te zijn moet de vennootschap het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten laatste
drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.
ARTIKEL 30. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING
VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19,01 - AL
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de benaming en het ondernemingsnummer van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL V — BOEKJAAR — JAARREKENING — WINSTBESTEDING — UITKERINGEN ARTIKEL 31. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. ARTIKEL 32. INVENTARIS — JAARREKENING
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België. Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 33. WINSTBESTEDING — UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL 34. VERBODEN UITKERINGEN
De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 33 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
TITEL Vl — ONTBINDING — VEREFFENING — OMZETTING
ARTIKEL 35. ONTBINDING — VEREFFENING — VERDELING LIQUIDATIESALDO Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, 82 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand vóór de algemene vergadering, legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten. Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf. ARTIKEL 36. OMZETTING
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten. TITEL Vil - ALGEMENE SCHIKKINGEN
ARTIKEL 37. GESCHILLENBESLECHTING
Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
ARTIKEL 38. WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL 39. WOONSTKEUZE
Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert,
Elke in het buitenland gedomiciieerde aandeelhouder, obligatiehouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België gelegen woonplaats betekend heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
ARTIKEL 40, NETTING
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Betgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 18.01 - AL
de tegenpartij op het failissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in eik geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.
OVERGANGSBEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN
Zetel
De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest, te 8210 Zedelgem, Marsbiebuikstraat 1.
Eerste boekjaar en jaarvergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, om te eindigen op 31 december 2022 met dien verstande dat de naamloze vennootschap “ALECO” de verrichtingen door de Overdragende Vennootschap betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen sedert 31 december 2021, boekhoudkundig en fiscaal voor haar rekening neemt.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de eerste donderdag van de maand mei van het jaar 2023 om achttien uur.
Overname verbintenissen
Alle in naam van de in oprichting zijden naamloze vennootschap “ALECO” aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de naamloze vennootschap “ALECO”, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd. De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. Benoeming bestuurders — aanvaarding
Onmiddellijk na de oprichting van de naamloze vennootschap “ALECO”, heeft de vergadering mij, notaris, verzocht te akteren dat tot bestuurders van de opgerichte naamloze vennootschap “ALECO” worden benoemd:
-_de besloten vennootschap “CRE”, met zetel te 8800 Roeselare, lepersestraat 477, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE-0839.627.050, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Francis
VAN DEN DRIESSCHE, voornoemd.
- de besloten vennootschap “TOURNOY-INVEST”, met zetel te 8490 Jabbeke, Merelstraat 7, RPR. Gent, afdeling Brugge, BTW BE-0839.308.138., met als vaste vertegenwoordiger, de heer Geert TOURNOY, voornoemd.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
De aldus benoemde bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat. De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zevenentwintig.
Overgangsregeling bestuurders
De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomst de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bevoegdheid van de bestuurders gaat in op de datum van neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Commissaris
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.
Kennisgevingen door de notaris
De vergadering verklaart dat ondergetekende notaris hen heeft ingelicht over de verantwoordelijkheden van de oprichter van de vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een
kennelijk ontoereikend kapitaal.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
De aldus benoemde bestuurders van de opgerichte naamloze vennootschap "ALECO" zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, tot gedelegeerd bestuurders:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
- de besloten vennootschap “CRE”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Francis VAN DEN DRIESSCHE, voornoemd, die aanvaardt.
- de besloten vennootschap “TOURNOY-INVEST’, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Geert TOURNOY, voornoemd, die aanvaardt. De vennootschap wordt atdus geldig vertegenwoordigd als volgt.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door
de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
Evenwel voor volgende rechtshandelingen wordt de vennootschap steeds vertegenwoordigd door de
raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
onder meer de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aan- en verkopen, bouwen,
verbouwen, huren, verhuren van onroerende goederen;
-_ het aankopen (verwerven) of verkopen (overdragen) van financiële vaste activa (aandelen of overige
effecten in vennootschappen/ondernemingen};
- het aankopen/verwerven, verkopen/overdragen van belangrijke activabestanddelen van de
vennootschap (zoals onder meer het handelsfonds, enz.);
- het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen/ondernemingen/particulieren/eigen aandeelhouders en bestuurders en dit voor om het even
welk bedrag;
~ het stellen van zekerheden en waarborgen.
Dagelijks bestuur
Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van dagelijks bestuur en de maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen van dagelijks bestuur.
Voor zoveel als nodig wordt gesteld dat volgende rechtshandelingen niet als handelingen van dagelijks
bestuur beschouwd, en steeds het optreden van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn
leden vereisen:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
onder meer de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aan- en verkopen, bouwen,
verbouwen, huren, verhuren van onroerende goederen;
- het aankopen (verwerven) of verkopen (overdragen) van financiële vaste activa (aandelen of overige
effecten in vennootschappen/ondernemingen);
- het aankopen/verwerven, verkopen/overdragen van belangrijke activabestanddelen van de
vennootschap (zoals onder meer het handelsfonds, enz};
- het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen/ondernemingen/particulieren/eigen aandeelhouders en bestuurders en dit voor om het even
welk bedrag;
- _het stellen van zekerheden en waarborgen.
VIJFDE BESLUIT — VASTSTELLING VAN DE OPRICHTING VAN DE NV “ALECO” EN VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE PARTIËLE SPLITSING
De vergadering stelt vast dat de oprichting van de naamloze vennootschap “ALECO”, zoals
vermeld hiervoor, effectief verwezenlijkt is.
De vergadering stelt dientengevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële
splitsing zoals bepaald in het desbetreffende besluit hiervoor vervuld is, en dat de partiële splitsing
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in het voormelde splitsingsvoorstel aldus
verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen van
de Overdragende Vennootschap definitief is geworden.
De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap,
overeenkomstig artikel 12:15 8 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zekerheid
kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd : bijzonder verslag oprichters, de gecoördineerde tekst van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
+
Voor- F. Dewagtere
behouden | Geassocieerd notaris aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste biz van Luik B vermeiden Voorkant
Achterkant
Mod DOG 19.01 - AL
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dt geldt niet voor akten van het type Mededelingen }
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
ALECO
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
1 Marsbiebuikstraat 8210 Zedelgem