RCS-bijwerking : op 31/05/2026

ALGEMEEN VEILIGHEIDSCOORDINATIEBUREAU

Actief

•

0477.272.167

Adres

15 Woeringenstraat Box B 2560 Nijlen

Activiteit

Algemene bouw van residentiële gebouwen

Oprichting

11/04/2002

Bestuurders

Marc Van Gansen

Juridische informatie

ALGEMEEN VEILIGHEIDSCOORDINATIEBUREAU

Nummer

0477.272.167

Vestigingsnummer

2.095.921.263

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

BTW-nummer

BE0477272167

EUID

BEKBOBCE.0477.272.167

Juridische situatie

normal • Sinds 11/04/2002

Activiteit

ALGEMEEN VEILIGHEIDSCOORDINATIEBUREAU

Code NACEBEL

41.001, 43.990•Algemene bouw van residentiële gebouwen, Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g.

Activiteitsgebied

Construction

Financiën

ALGEMEEN VEILIGHEIDSCOORDINATIEBUREAU

Prestaties		2023	2022	2021
Brutowinst	€	-3.2K	34.0K	209.8K
EBITDA	€	-17.5K	10.2K	151.9K
Bedrijfsresultaat	€	-27.2K	10.1K	150.3K
Nettoresultaat	€	-18.8K	3.0K	118.1K
Groei		2023	2022	2021
Omzetgroeipercentage	%	-100	-83,796	0
EBITDA-marge	%	0	30,108	72,389
Financiële autonomie		2023	2022	2021
Kaspositie	€	448.6K	408.8K	298.7K
Financiële schulden	€	0	0	0
Netto financiële schuld	€	-448.6K	-408.8K	-298.7K
Solvabiliteit		2023	2022	2021
Eigen vermogen	€	487.8K	506.6K	503.6K
Rentabiliteit		2023	2022	2021
Nettomarge	%	0	8,816	56,297

Bestuurders en Vertegenwoordigers

ALGEMEEN VEILIGHEIDSCOORDINATIEBUREAU

1 bestuurder of vertegenwoordiger

Marc Van Gansen

Functie: Bestuurder

In functie sinds : 01/01/2020

Bedrijfsnummer: 0477.272.167

Cartografie

ALGEMEEN VEILIGHEIDSCOORDINATIEBUREAU

Juridische documenten

ALGEMEEN VEILIGHEIDSCOORDINATIEBUREAU

1 document

gecoordineerde statuten

24/04/2023

Jaarrekeningen

ALGEMEEN VEILIGHEIDSCOORDINATIEBUREAU

21 documenten

Jaarrekeningen 2023

01/12/2023

Jaarrekeningen 2022

15/12/2022

Jaarrekeningen 2021

14/12/2021

Jaarrekeningen 2020

03/12/2020

Jaarrekeningen 2019

28/11/2019

Jaarrekeningen 2018

27/11/2018

Jaarrekeningen 2017

21/12/2017

Jaarrekeningen 2016

07/12/2016

Jaarrekeningen 2015

04/12/2015

Jaarrekeningen 2014

15/12/2014

Vestigingen

ALGEMEEN VEILIGHEIDSCOORDINATIEBUREAU

1 vestiging

AVCB

Actief

Ondernemingsnummer: 2.095.921.263

Adres: 15B Woeringenstraat 2560 Nijlen

Oprichtingsdatum: 26/04/2002

Publicaties

ALGEMEEN VEILIGHEIDSCOORDINATIEBUREAU

10 publicaties

Jaarrekeningen

02/01/2004

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-01-02/0000475

Jaarrekeningen

20/12/2005

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-12-20/0312809

Jaarrekeningen

06/12/2004

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-12-06/0287504

Maatschappelijke zetel

15/10/2003

Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD mn HI my ONM *03106804* GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDElgte MECHELEN \ 7 Benaming. ALGEMEEN VEILIGHEIDSCOORDINATIEBUREAU Recntevorm. BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Zetel SCHRIEKSTRAAT 13 Ondememungsr: 477272167 Voorwerp akte : WIJZIGING ZETEL VERSLAG BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D D. 08 09 2003 Vanaf heden worden de maatschappelijke zetel en de uitbatingszete! verplaatst naar Woermngenstraat 15B, 2560 NIJLEN Van Gansen Marc zaakvoerder Op de lett bu van bunk B vern coen

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-10-15/0106804

Rubriek Oprichting

25/04/2002

Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 april 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 avril 2002 183 (Get) J. Coppens, notaris. Neergelegd, 11 april 2002. 2 101,30 BTW 21% 21,27 122,57 EUR | 69147) N. 20020425 — 199 AMT Consulting Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oscar Van Kesbeeckstraat 4 bus 103 2800 Mechelen Register van de burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, Mechelen, nr. 575 475.010.112 Wijciging maatschappelijke zetel De zaakvoerder deelt mee dat per 15.03.2002 de maatschappelijke zetel van de vennootschap werd overgebracht naar de Kerkstraat 26 bus 1 te 2620 Hemiksem. (Get.) Didier Depeser, zaakvoerder. Neergelegd, 11 april 2002. 1 50,65 BIW 21% 10,64 61,29 EUR (59055) "N. 20020125 — 200 2Com.biz vcsloten vennootschep met Ee prikte aansprakelijkheid echzieestaanweg 155 2860 Sint-Katelijne-Waver Mechelen OPRICHTING Uit een akte verleden voor meester Dirk Verbert te Antwerpen op 8 april 2002, blijkt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '2Com.biz' _ werd opgericht, waarvan de gegevens tuiden als volgt: 1_rochtsvorm en naam: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming: “2Com,biz”, 2. zetel: Mechelsesteenweg 155, 2860 Sint-Katelijne-Waver. 3. duur: onbepaald. 4. oprichter: de heer VAN ROMPUY Willem Viktor, wonende te 2800 Mecheten, Vieeshouwersstraat 1 bus 4. 5, kapitaal: bedraagt 18.550 euro, vertegenweoordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, 6, samenstel'ing kapitaal: op het kapltaal werd Ingeschreven in geld door genoemde heer Van Rompuy Willem, aan wie als vergoeding voor deze inbreng alle 100 aandelen werden toegekend volgestor ten belope van in het totaal 6.200 euro. 7. beeklaar: begint cp 1 januari en eindigl op 31 december. 8. aanleqgen reserves — winstverdeling; Van de nettowinst wordt minstens vijf ten honderd vooraf genomen bestemd tot het vormen van een wettelijke reserve. Deze voorafname Is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het safdo van de winst, zal rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, naar goeddunken van de algemene vergadering aangewend worden. 9. bestuursorgaan: De vennootschap wordt vertegenwoordigd door elke zaakvoerder. Tot zaakvoerder werd benoemd voor onbepaalde duur voornoemde heer Van Rompuy Willem. 10, commissaris: geen. 11. doel: Studie, advles, dienstverlening, advertising, opleidingen en verkoop op het gebied van e-business en computertechnologie in hel algemeen, op hel gebied van sales en marketing en commerciéle activiteiten in het algemeen, en op het gebied van farmaceutica. Aan- en verkoop, verhuur en beheer van afle roerende en onroerende goederen. Het zijn van een bureau voor studie, onderzoek, bijstand, uitvoering en advies inzake organisatorische, administratieve, sociale opleiding, opleidings- en marketing, public relations, promotie en publiciteitsaangelegenheden. De selectie, recrutering. opleiding en begeleiding van personeel, Alle activiteiten van een holdingmaatschappij.Het verwerven van participaties in om het even welke, al dan niet Belgische ondernemingen, teneinde haar vermogen te beleggen enlof derde ondememingen, waarin zij participeert bij te staan in de bedrijfsvoering op commercieel, administratief, industrieel, financieel en technisch gebied. Aldus kan de vennootschap ondememingen, waarin zij participeert, mede besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren, Het beheer en de verhuring van onroerende goederen, het beheer en de valorisatie van een onroerend patrimonium, het verwerven en verlenen van onroerende rechten; te dien einde kan de vennootschap alle onroerende handelingen en verhandelingen verrichten, als gaar zijn het verwerven van onroerende goederen en rechten, de vervreemding ervan, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden, het aangaan van alle financieringen, het toestaan van alle hypotheken en andere waarborgen. De vennootschap kan ook functies van bestuurder, vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen doch niet de functie van zaakvoerder in andere besloten vennootschappen met beperkte aansprakeljkheid. 12. gewone algemene vergadering: wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 17.00 uur, op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. 13. bijzondere volmacht: wordt toegekend aan mevrouw Danielle BROECKX, wonende te 2800 Schoten, Antoon Wolisstraat 22, met recht van in de plaatsstelling, om zorg te dregen voor da inschrijving van de vennootschap in het handelsregister en als BTW- belastingplichtige. Teg-'ijk hiermee neergelegd: - efschft ven de oprichtingsakte - berkattccl. Voor ontledend uittreksel : {Get.) Dirk Verbert, notaris. Neergzlegd te Mechelen, 11 april 2002 (A/15226). 2 102,39 LTW 21% 21,27 122,57 EUR (58057) N. 20920325 — 201 ALGEMEEN VEILIGHEIDSCOÖRDINATIEBUREAU Afgekort AVCB besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid184 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belyisch Staatsblad van 25 april 2002. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 avril 2002 2560 NIJLEN, Schriekstraat 13 OPRICHTING. Het blijkt uit een ekte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op twee april tweeduizend en twee, geboekt vijf bladen _ geen verzending te Tumhout reg.i de 08 apr. 2002 boek 624 folio 77 vak 05. Ontvangen tweeënnegentig euro en zesennegentig cent. De Ontvanger ai. (get.} Lou Dams, dat door de heer Marc Victor Maria Van Gansen, wonende te Nijlen, Schriekstraat 13, een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht. Haar naam luidt “ALGEMEEN VEILIGHEIDSCOÖRDINATIEBUREAU” afgekort "AVCB”. Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Nijlen, Schriekstraat 13. Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte. Doel. De vennootschap heeft tot doel: . - algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf (veiligheidscoördinator); = tekenen en ontwerpen van gebouwen. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industrièle, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks ‘dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden. . Deze opsomming is niet beperkend. Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijviig, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in eike enderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennoctschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of sen deel van haar maatschappelijk doel, De venneoetschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waamemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennoetschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor atie rechtspersonen waarbij zij rechistreeks of onrechtstreeks belangen heeft, Kapltes' Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap kedreagt ACHT TIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG euro en EEN cent (€ 18 592,01); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgesiort. Wiastverveling - Feservas - Voreffening, Van de te bectemmen vinst van het boekjaar wordt minimum vij procent voorafgenomen voor de vorming ven een reservefends, tot dat dit fonds &enftiends van het maatschappeliik kapitaal hesit hercikt, Over de besieniming van het saldo wordt beslist door da Jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder. Na betaling van de schulder of consignatie van de nodige gelden om u's te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de ye'dan of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhancigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekjaar. Het-boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neertegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot dertig juni tweeduizend en drie. Algemene vergadering. De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de laatste maandag van de maand november om negentien uur. ledere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de stemming bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering. Bestuur - Controle. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer natuurlijke personen, al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten. ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezentijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. ledere zaak- voerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder. De vennootschap wordt bo- vendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht- dragers binnen de grenzen van hun volmacht. Tot niet-statutaire zaakvoerder werd benoemd, de heer Marc Van Gansen voor- meld, die uitdrukkelijk verklaard heeft zijn mandaat te aanvaar- den. Er wordt geen commissaris benoemd omdat zij er als kleine vennootschap niet toe gehouden is. (Get) J. Coppens, notaris. Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en bankattest. Neergelegd te Mechelen, 11 april 2002 (A/15240). 2 101,30 BTW 21% 2127 12257 EUR (59058) N. 20020425 — 202 PATRICIA LAUWEREINS Besloten Vennootschap met Beperkte Aausprakelijkheid HENDRIK BAELSKAAI39 8400 OOSTENDE Oostende 57 468 B2/471.514.228 Orülag zeskvocder Bij besluit van d2 buitecgowrone algeinene vergadcering van 8/1/2002 werd beslisi let ontslag van mevrouw Patricia Leuwereins als zaakvoerdster te aanvaarden met ingang van 31/12/2001. Als nienwe niet-statutaire zaakvoerdster wordt benoemd, mejuffer Sinnacve Vicky, woonachtig te Hendrik Baeiskaai 39, 8400 Oostende, en dat met ingang van 01.01.2002. . Haar mandaat is bezoldigd. (Get.) Vicky Sinnaeve, zaakvoerder. Neergelegd, 11 april 2002. 1 50,65 BTW 21% 10,64 6129 EUR (59064)

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-04-25/201

Jaarrekeningen

08/12/2006

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-12-08/0309209

Jaarrekeningen

27/11/2007

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-11-27/0316780

Statuten, Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen

02/01/2004

Beschrijving: He Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe il LL cr de me ns *04000475* démoré an greffe je ne À Greffe D a vo © 8 = a = 3 5 a vo De 5 1 x © S a a = © 2 a © ï D = © 2 3 xR 8 a a 3 2 en D m > D a = © 5 5 S&S im m Dénomination: SOCIETE MOUSCRONNOISE DE DISTRIBUTION en abrégé S.M.D.A. Forme juridique : 0430491542 Siège : Avenue Royale, 88 à 7700 MOUSCRON N° d'entreprise . 0430491542 Objet de l'acte : TRANSFERT du SIEGE, AUGMENTATION du CAPITAL et MISE à JOUR des STATUTS D'un acte reçu par le Notaire associé Alain HENRY à Estaimpuis (Estaimbourg) le 22 décembre 2003, il ressort que l'Assemblée Générale Extraordinaire des actiannaires de « Société Mouscronnoise de Distribution . », en abrégé « S.M.D.A », Société Anonyme constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Ludovic DU ! FAUX à Mouscron le onze février mil neuf cent quatre-vingt-sept, publié aux annexes au Moniteur belge le douze mars suivant sous le n° 870312-197, a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes: Première résolution. L'assemblée décide de transférer, à compter de ce jour, le siège social de la saciété à 7730 Néchin, rue Reine Astrid n° 90. Deuxième résolution. L'assemblée décide que le capital social sera dorénavant exprimé en euros, soit trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros saixante-neuf cents (30.986,69 euros). Troisième résolution L'assemblée décide d'augmenter le capital sacial à concurrence de trente et un mille cinq cent treize euros trente et un cents (31.513,31 euros) pour le porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 euros) à soixante-deux mille cing cents euros (62.500,00 euros) par apport en espèces de ladite somme de trente et un mille cinq cent treize euros trente et un cents (31.513,31 euros). Cette augmentation de capital entraîne l'émission de milte deux cent cinquante actions nouvelles sans mention de valeur nominale. Les actions nouvelles auront les mêmes droits que les actions anciennes ; elles sont souscrites et libérées comme suit * Deux cent cinquante actions par Madame Priscilla MULLIEZ. Deux cent cinquante actions par Madame Dorothée MULLIEZ. Deux cent cinquante actions par Mademoiselle Alix MULLIEZ. *Deux cent cinquante actions par Mademoiselle Sonia MULLIEZ, -Deux cent cinquante actions par Madame Marie MULLIEZ. L'apport en espèces a été effectué par un dépôt préalable compte 370-1138833-43 ouvert auprès de la : Société Anonyme « ING Belgique » à Mouscron. Une attestation émanant de cet organisme restera ci-annexée. Quatrième résolution. Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l'augmentation de capital est réalisée, que chaque action est entièrement libérée et que le capital social est ainsi effectivement porté à sorxante-deux mille cinq cents (82.500,00) euros représenté par deux mille cing cents actions sans désignation : de valeur nominale. Cinquième résolution. Dans tout le texte des statuis, les références aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont remplacées par références au Code des sociétés. Sixième résolution. L'assemblée décide de supprimer totalement le texte des statuts et adopte le texte des nouveaux statuts : comme suit : Auresto Nom et quabié du notane instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signatureBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/01/2004- Annexes du Moniteur belge « TITRE | - CARACTERES DE LA SOCIETE Article 1 - Dénomination. La société adopte la forme d'une Société Anonyme. Elle est dénommée « Saciété Mouscronnoise de Distribution », en abrégé « S.M.D A ». Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société Anonyme » ou des initiales « SA ». Article 2 - Siège social. Le siège social est établi à 7730 Néchin, rue Reine Astrid n° 90. II peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capifale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à Fétranger. Article 3 - Objet. La société a pour objet toutes opérations concemant ou pouvant concerner, soit directement ou indirectement, l'achat, la vente, l'échange, l'importation, Fexportation de tous produits de grande distribution et plus généralement toutes opérations mobilières , mmobihières ou financières s’y rapportant. La saciété pourra réaliser les opérations ci-dassus pour son compte personnel ou pour compte de tiers, notamment comme commissionnaire, courüer, intermédiaire, agent ou mandataire. La société pourra foumir des garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle est intéressée ou au profit de tiers moyennant rémunération. Article 4 - Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée généraie délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts. TITRE Il - CAPITAL Article 5 - Montant et représentation. Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille cing cents (62.500,00) euros. Il est divisé en deux mille cinq cents actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un deux mille cinq centième de l'avoir sociat, entièrement libérées Article 6 - Modification du capital. Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions fixées par la lai En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal. L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielte, Article 7 - Appels de fonds. Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de f'exigibilité du versement. Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été apérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. TITRE I - TITRES Article 8 - Nature des titres. Les actions sont au porteur ou nominatives au gré de l'actionnaire. Elles ne sont nominatives que jusqu'à leur entière hbération. Dans ce cas, il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Article 9 - Indivisibilité des titres. Les titres sont indivisibles à l'égard de la société En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 10 - Emission d'obligationsBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/01/2004- Annexes du Moniteur belge La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des Intérêts mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes les conditions de l'émission. Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à autre valeur mobiliére, la décision est prise par l'assemblée générale statuant conditions prévues par la loi. L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter supprimer le droit de souscription préférentieile en respectant les conditions prévu par la loi. TITRE IV - ADMINISTRATION et CONTROLE Article 11 - Composition. La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale en tout temps révocables par elle. Toutefois, lorsque ta société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, lors d'une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister Jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Cette possibilité de limiter la composition du conseil d'administration à deux membres est une faculté et nan une obligation. D'autre part, la réunion de toutes les actions en une seule main ne permet pas de se limiter à un seul administrateur Si une personne morale est nommée administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire représenter par ses organes légaux ou par un mandataire ou encore désigner une personne physique pour la représenter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à Imputer sur les frais généraux. Article 12 - Vacance. En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace. Article 13 - Présidence. Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer. Article 14 - Réunions. Le conseil d'administration se réunit sur convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, cheque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins ls demandent, Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. Si tous les membres du conseil sont présents où représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet. Article 18 - Délibérations du Conseil d'Administration. A. Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres est présente où représentée. Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit au tout autre moyen de télécommunication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. B. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. line pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels. C. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante. Article 16 - Procès-verbaux. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents. Ces procès-verbaux sont inscnts ou reliés dans un registre spécial. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, télécapie ou autres documents imprimés y sont annexés Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué. Article 17 - Pouvoirs du Conseil. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/01/2004- Annexes du Moniteur belge Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Article 18 - Gestion joumaliére a. Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales : Soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué. Soit à un ou pluseurs directeurs où fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein. b. En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire. De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation. c. Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. d. Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il détègue des pouvoirs. Atticle 19 - Représentation - actes et actions judiciaires. La société est représentée, y compris dans les actes ef en justice soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué; soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à ce gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément. Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 20 - Contröle. Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés a l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du réviseur. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES ‚Article 21 - Composition et pouvoirs. L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux- mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents. Article 22 - Réunion. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi de juin à onze heures. S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social. Article 23 - Canvocations. Les assemblées se réunissent au siège socrat ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseit d'administration. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à catte convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 24 - Admission à l'assemblée, Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée, tes actionnaires effectuent le dépôt de leurs actions, trois jours au moins avant l'assemblée, au siège social ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en être faite dans les convocations. Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration}, dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précède. Article 25 - Représentation. Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne. Article 26 - Bureau. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur délégué. L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs. Article 27 - Prorogation de l'assemblée. Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée 4 trois semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation annule toutes les décisions prises. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour fa seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/01/2004- Annexes du Moniteur belge La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement. Article 28 - Droit de vote. Chaque action donne droit à une voix. Article 29 - Délibérations de l'assemblée générale. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que sort le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions. En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu. Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée décide autrement à la majorité des voix Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et te nombre de leur titres est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance. Article 30 - Majorité spéciale. Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de fa société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social, Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée défibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix. Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions @e présence et de majorité requises par ka loi. Article 31 - Procès-verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration, par l'administrateur délégué où par deux administrateurs. TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS Article 32 - Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année Article 33 - Vote des comptes annuels. L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels. Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à danner aux administrateurs. Article 34 - Distribution. Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice net, il est effectué Chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent, affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale attent le dixième du capital social. il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi. Article 35 - Paiement des dividendes. Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le conseil d'administration, en une au plusieurs fois. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. I fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement. TITRE Vil - DISSOLUTION - LIQUIDATION Article 36 - Liquidation. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation. Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs. Article 37 - Répartition, Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignabon des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable. Le solde est réparti également entre toutes les actions TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES » | Réservé au Moniteur belge ve Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/01/2004- Annexes du Moniteur belge Article 38 - Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicitié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social aù toutes les communications, sommations, assignations, signification peuvent lui être valablement faites. Article 39 - Compétence judiciaire. Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et de l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tnbunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 40 - Droit commun. Les parties entendent se conformer entièrement à la loi En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites ». POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Alain HENRY, Notaire associé. (déposées en même temps * expédition de l'acte authentique, procurations, attestation bancaire et mise à jour des statuts).

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-01-02/0000475

Jaarrekeningen

03/12/2009

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-12-03/0343087

Jaarrekeningen

08/12/2016

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-12-08/0401739

Contactgegevens

ALGEMEEN VEILIGHEIDSCOORDINATIEBUREAU

Telefoon

Gegevens niet beschikbaar...

E-mail

Gegevens niet beschikbaar...

Websites

Gegevens niet beschikbaar...

Adressen

15 Woeringenstraat Box B 2560 Nijlen