Laatste update: 14/06/2026
ALL FRESH
Actief
•0462.027.925
Adres
176 Vaartstraat, 2520 Ranst
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
26/11/1997
Bestuurders
Juridische informatie
ALL FRESH
Nummer
0462.027.925
Vestigingsnummer
2.084.569.689
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0462027925
EUID
BEKBOBCE.0462.027.925
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 04/12/1997
Maatschappelijk kapitaal
61 500,00 €
Activiteit
ALL FRESH
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
ALL FRESH
| Prestaties | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 36,2K | 74,9K |
| EBITDA | € | 7,1K | 45,0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 7,1K | 45,0K |
| Nettoresultaat | € | 3,5K | 28,2K |
| Groei | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -51,675 | 17,205 |
| EBITDA-marge | % | 19,675 | 60,036 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 24,4K | 95,9K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -24,4K | -95,9K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 98,9K | 95,4K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 9,76 | 37,679 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ALL FRESH
9 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 07/11/2005
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/10/2005
Tot: 11/05/2016
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 30/05/2009
Tot: 17/06/2022
Bedrijf: PAUWELS
Bedrijfsnummer: 0404.100.020
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 12/05/2004
Tot: 30/05/2009
Bedrijf: PAUWELS
Bedrijfsnummer: 0404.100.020
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 12/05/2004
Tot: 17/10/2024
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 12/05/2004
Tot: 17/10/2024
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 17/06/2022
Tot: 17/10/2024
Bedrijf: PAUWELS
Bedrijfsnummer: 0404.100.020
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 07/11/2005
Tot: 17/10/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 12/05/2004
Tot: 31/12/2009
Cartografie
ALL FRESH
Juridische documenten
ALL FRESH
1 document
15.8240 - fna - coordinering statuten
15.8240 - fna - coordinering statuten
27/06/2024
Jaarrekeningen
ALL FRESH
25 documenten
Jaarrekeningen 2022
30/06/2023
Jaarrekeningen 2021
13/07/2022
Jaarrekeningen 2020
29/06/2021
Jaarrekeningen 2019
10/07/2020
Jaarrekeningen 2018
21/06/2019
Jaarrekeningen 2017
25/05/2018
Jaarrekeningen 2016
09/06/2017
Jaarrekeningen 2015
28/07/2016
Jaarrekeningen 2014
29/06/2015
Jaarrekeningen 2013
01/10/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
ALL FRESH
2 vestigingen
2.084.569.689
Actief
Adres: 176 Vaartstraat, 2520 Ranst
Oprichtingsdatum: 04/03/1999
Afzonderlijke activiteit: 51.3• Wholesale of food products
2.084.569.590
Gesloten
Adres: 60, 9080 LOCHRISTI
Oprichtingsdatum: 10/12/1997
Sluitingsdatum: 16/09/1998
Afzonderlijke activiteit: 15.89001• Manufacture of soups or broths, etc.
Publicaties
ALL FRESH
40 publicaties
Statuten, Diversen
03/07/2024
Ontslagen, Benoemingen
29/08/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie nn nn, C ‘semi hibank wi "sa aan h i 7 U6 ; Belgis . = I) me 99% afdeling Antwerpen Ondernemingsnr : 0462 027 925 : Naam : (voluit): ALL FRESH ; {verkart) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Vaartstraat 176, 2520 Ranst Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van All Fresh NV te Oelegem op 17 Juni 2022 6.Statutaire benaemingen Op 17 juni 2022 vervallen de bestuurdersmandaten van de heer Ben de Rooij en Pauwels NV. De Vergadering beslist de beide mandaten te hernieuwen voor een periode van 6 jaar. Voor eensluitend uittreksel Ben de Rooij Gedelegeerd bestuurdeer Og de laatste blz. van Luik B vermelden Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)}n(en] gevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Jaam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen '). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/08/2022
Beschrijving:
Mod DOC 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
vo Ondernemingsreahtkank beho Antwerpen .
aan 7 Î
= MM V7 ME 22 *22103186* afdeting Aiflierpen
7 OE Ondememingsnr: 0482027925 ! Naam
wol): ALL FRESH
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Vaartstraat 176, 2520 Ranst
Onderwerp akte : Wijzigen vast vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van All Fresh NV te Oelegem op 28 juni 2022
t,Statutaire benoemingen
De Raad heeft kennis genomen van ontslag van Charles Van Damme, wonende te Oosteindeke 46, 9991 Adegem, als vaste vertegenwoordiger van Pauwels NV (ondernemingsnummer: 0404.100.020) met zetel te Vaartstraat 126 A en de benoeming van Yvan Jansen, die woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap, als nieuwe vaste vertegenwoordiger van Pauwels NV, voornoemd, vanaf 17 juni 2022,
De aldus benoemde vaste vertegenwoordlger verklaart in overeenstemming met artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap.
De voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is en na lezing van deze notulen en ondertekening ervan door de aanwezigen wordt de vergadering gesloten.
Voor analytisch uittreksel
Ben de Rooij
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste 5 N lz, van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
24/08/2016
Beschrijving: Mod Word 18.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte = may mm | = - Ondernemingenr : 0462.027.925 i ! Benaming : (voluit): ALL FRESH (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap ‚ Volledig adres v.d. zetel: Vaartstraat 176, 2520 Ranst £ Onderwerp akte : Rechtzetting - herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders | | UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARLWKSE ALGEMENE VERGADERING VAN; : AANDEELHOUDERS DE DATO 30 JUNI 2016: De algemene vergadering van aandeelhouders stelt vast dat een materiële fout geslopen is bi de: herbenoeming van de bestuurders bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 juni’ : 2010, in die zin dat verkeerdelijk de heer Charles Van Damme, wonende te Oosteindeke 46, 9991 Adegem, : \ werd herbenoemd als bestuurder, in plaats van de naamloze vennootschap Pauwels NV, met maatschappelijke : zetel te Vaartstraat 176, 2525 Oelegem, met als ondernemingsnummer 0404.100.020, met als- vaste; ' vertegenwoordiger de heer Charles Van Damme, wonende te Oosteindeke 46, 9991 Adegem. ! De algemene vergadering wenst deze fout recht te zetten en bevestigt hierbij de herbenoeming van de! naamloze vennootschap Pauwels, met maatschappelijke zetel te Vaartstraat 176, 2525 Oelegem, met als: : ondernemingsnummer 0404.100.020, met als vaste vertegenwoordiger de heer Charles Van Damme, wonende: | te Oosteindeke 46, 9991 Adegem, dit tot de Jaarvergadering te houden in 2016. ! : Voor zover als nodig benadrukt de algemene vergadering van aandeelhouders dat alle beslissingen! t genomen door de heer Charles Van Damme, werden gesteld in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger: van de bestuurder Pauwels N.V, fed De vergadering bevestigt, met eenparigheid van stemmen, de herbenoeming tot bestuurder voor een. periode ingaand op 11 mei 2016 en eindigend onmiddellik na de jaarvergadering van 2022: Ode heer Ben De Rooij, Ter Maelebaan 18, 2970 Schilde ! OPauwels N.V., (Ondernemingsnummer 0404.100.020 / RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met zetel te. Vaartstraat 176, 2520 Ranst, België, vertegenwoordigd door haar vaste verte-genwoordiger, de heer Charles, Van Damme, Oosteindeke 46, 9991 Adegem, België : De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig zoals vermeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en! : verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 30 JUNI 2016: De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op: } heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022: . i ODe heer Ben De Roolj, Ter Maelebaan 18, 2970 Schilde, tot gedelegeerd bestuurder. DPauwels N.V, Vaartstraat 176, 2520 Ranst, België, tot gedelegeerd bestuurder, verte-genwoordigd door! haar vaste vertegenwoordiger, de heer Charles Van Damme : Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de: meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, samen optredend ofwel loor één gedelegeerd bestuurder, alleen optreden. ! Dagelijks bestuur ; Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elk gedelegeerd! estuurder afzonderlijk optredend, Op de laatste biz, van \ Luik B B vermeiden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende. notaris, ‘hetzij van de persoto)n( en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge a Voor- behouden Staatsblad : zonder beperking van bedrag. V aan het |. De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zuilen in deze hoedanigheid beschikken over ali Belgisch ‘machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuu! Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer: het openen ! ‘van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen ! ! alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder : : ;beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verichtingen bij de bedrijven die een : ‘ openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van : i : bedrag. Pauwels NV Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : De heer Ben De Rooij, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden. Pauwels N.V, alsook haar vaste vertegenwoordiger verklaren hun toegekende mandaat te aanvaarden. Voor ontledend uittreksel Gedelegeerd bestuurder Vast vertegenwoordigd door Charles VAN DAMME Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Ve: bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen rso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-03/0209802
Kapitaal, Aandelen
18/08/2015
Beschrijving: Mod 11.1
Lutte | 2152629 na neerlegging ter griffie van de akte In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken Kopie !
Fr
Reo en |
SE MUNIN 06 A 2 | 15119378* areing Auer
0462.027,925
Benaming {voluit) : ALL FRESH
{verkort) : ! : Rechtsvorm : naamloze vennootschap | zetel: Vaartstraat 176 | (volledig adres) 2520 Ranst (Oelegem)
i Onderwerp(en) akte : REELE KAPITAALVERMINDERING :
E Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel i te Antwerpen, afdeling Antwerpen. ;
% Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, i * notaris te Antwerpen, op 31 juli 2015, blijkt het volgende:
1. De vergadering besliste om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verminderen met } drieëntachtigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro (€ 83.275,00) om dit terug te brengen van! | honderdvierenveertigdulzend zevenhonderdvijfenzeventig euro (€ 144.775,00) op a Se
| aandelen maar door eue aan de Aandeelhouders van een deel van de waarde van hun aandelen, {weten één duizend zevenhonderdzesentwintigste (1/1.726%) van het bedrag van onderhavig i kapitaalvermindering per aandeel. : # Deze kapitaalvermindering werd uitsluitend aangerekend op werkelijk gestort kapitaal. i # De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur tot uitvoering van de hoger; # genomen beslissing aangaande reële kapitaalvermindering en in het bijzonder om de terugbetaling van kapitaal; 3 te doen bij het verstrijken van de wettelijke termijn. : | De raad van bestuur werd bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de overige’; 4 terugbetalings- en uitvoeringsmodaliteiten vast te stellen en praktisch te regelen en alle noodzakelijke of nuttige ! i t handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van die beslissing ì in; # de balans van de Vennootschap en de aanpassing van het register van aandelen. 5 i De vergadering besliste tevens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan ieder bestuurder van de; ;} Vennootschap evenals aan elk van de volgende medewerkers van de burgerlijke vennootschap met} i handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid}; i 4 “Deloitte Accountancy”, rechtspersonenregister Brussel 0443.578.822, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan: 1 8/B, te weten de heer EBERHARDT Luc, de heer VAN DER HAERT Francis en mevrouw SCHAERLAKEN Julie, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen; # uit hoofde van en in overeenstemming met het hoger genomen besluit tot reële kapitaalvermindering. i y 2. Artikel 5 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd overeenkomstig het hoger genomeni: i besluit tot reële kapitaalvermindering en luidt voortaan als volgt: « ‘Artikel 5: kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro ei 61.500,00). :
: Hetis volledig volgestort. R
: Het is vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdzesentwintig (1.726) gelijke aandelen zonder} 3 vermelding van nominale waarde.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend) i
Notaris Frank Liesse !
Tegelijk hiermee neergelegd: 7
- afschrift akte i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
10/08/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtsvorm : NV
i Zetel: VAARSTRAAT 126A 2520 OELEGEM (RANST)
(volledig adres)
| Onderwerp akte :
SEDERT 19/01/2015 HEEFT DE GEMEENTE RANST BESLIST OM OVER TE GAAN TOT EEN HERNUMMERING VAN DE VAARSTRAAT;
i : HET HUISNUMMER VAN DE FIRMA ALL FRESH IS NIET LANGER 126A MAAR WORDT 176.
Voor- Rechtbank van «oophandel
behoud Antwerpen
aan he
stezisb 28 JULI 2015
| efdetng ARE
7 | Ondernemingsnr: 0462027925 . : ! Benaming
| way: ALL FRESH
: (verkort) -
i BEN DE ROOIJ,
Op de laatste biz van Luik B vermelden . Recto « Naam en hoedanigherd van de instrumenierende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handiekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-02/0130754
Jaarrekeningen
03/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-03/0358753
Doel, Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
25/04/2014
Beschrijving: D mod 11,1
— Luik 5 In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 2140072 na neerlegging ter griffie van de akte
EEE
ed A APR. 2014
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank i
} Ondernemingsnr : 0462.027.925 i
3 Benaming (votuit) : ALL FRESH ‘
5 (verkort) :
i
! i Rechisvorm : naamloze vennootschap |
h À Zetel: Vaartstraat 126 A i
E (volledig adres) 2520 Ranst (Oelegem) i
4 Onderwerp(en) akte : FORMELE KAPITAALVERMINDERING - REELE i 5 KAPITAALVERMINDERING MET VERNIETIGING VAN AANDELEN - u
a WIJZIGING DOEL - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - AANPASSING i STATUTEN AAN VIGERENDE WETGEVING - VASTSTELLING NIEUWE & STATUTEN a
i À Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel tel 5 t Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank) Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 31 maart 2014, blijkt onder meer het volgende: 1. De vergadering besloot vooreerst het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen! 5 met tweehonderdeenentachtigduizend driehonderddrieënveertig euro (€ 281.343,00) en terug te brengen van; 5 één miljoen zevenhonderdvijfenveertigduizend tweehonderd euro (€ 1.745.200,00) naar één miljoen}; } vierhonderddrieönzestigduizend achthonderdzevenenvijftig euro (€ 1.463.857,00), en dit, zonder vernietiging; ‘yan aandelen, ter aanzuivering van het totaal aan overgedragen verliezen per laatste balansdatum, zijnde per; i 31 december 2013, met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de vennootschap. i i Deze kapitaalvermindering werd uitsluitend aangerekend op werkelijk gestort kapitaal, i i 2. De vergadering besloot vervolgens om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap tei i verminderen met één miljoen driehonderdnegentienduizend tweeëntachtig euro (€ 1.349.082,00) om dit terug tes i i brengen van één miljoen vierhonderddrieënzestigduizend achthonderdzevenenvijftig euro (€ 1.463.857,00) opi i honderdvierenveertigduizend zevenhonderdvijfenzeventig euro (€ 144.775,00), en dit in het kader van en meti shet oog op een kapitaalallocatie binnen de bestaande aandeelhoudersstructuur die passend en wenselijk werd; à geacht rekening houdend met de daarin voorgenomen wijzigingen en waardoor het eigen vermogen van dei; 5 vennootschap werd aangepast aan het werkelijke peil van de economische behoeften van de vennootschap, en! i dit door vemietiging van in totaal vijftienduizend zevenhonderdzesentwintig (15.726) bestaande aandelen, i ‘ hetgeen overeenstemt met het bedrag van de kapitaalvermindering gedeeld door de huidige fractiewaarde vant i de bestaande aandelen, na de formele kapitaalverhoging in punt 1, en door terugbetaling van de waarde van de; u ! vernietigde aandelen aan de houder van deze aandelen.
5 Deze kapitaalvermindering werd uitsluitend aangerekend op werkelijk gestort kapitaal. i a 3. Artikel 5 van de statuten werd daarop gewijzigd en luidt in de nieuwe tekst der statuten als volgt: 5 a “Artikel 5: kapitaal 5
a Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvierenveertigduizend; ! zevenhonderdvijfenzeventig euro (€ 144.775,00).
a Het is volledig volgestort. u
i Het is vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdzesentwintig (1.726) gelijke aandelen zonder} i vermelding van nominale waarde.”
5 4. Na kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomsiig’ i artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen en van de daarbij gevoegde staat van activa en passiva peri 1 december 2013, werd het doel van de vennootschap gewijzigd en luidt artikel 3 van de nieuwe tekst der‘! tatuten voortaan als volgt: 5
“Artikel 3: doel a
De vennootschap heeft tot doel: 5
a 1, De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het! “verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken van alle; laarmee gerelateerde diensten, omvattende onder meer in het bijzonder:
Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
hehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11,1
= consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en: : ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in! vennootschappen en ondernemingen; :
V7 alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen ! waaronder onder meer de mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - het uitvoeren van alle studies, onderzoek en dienstverrichtingen op gebied van marktonderzoek, ; ; promotie, raadgeving, prospectie, marketing, public relations en communicatie, documentatie, publicatie, ! | informatisering, efficiéntie, planning, organisatie, calculatie, toezicht, assistentie op gebied van management, ! t consulting, bedrijfsvoering en beheer; ! - het verlenen van adviezen van financiële, economische, juridische, technische, commerciéle of!
t administratieve aard, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke : ‘wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen | hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;
= het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie en informatisering, het : verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van i kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname ; van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de: oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
2. De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
i - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven, het waarnemen van !
i meer: ; - participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondememingen, bedrijvigheden,
! samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet t genoteerd op de beurs;
: - voornoemde entiteiten financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen ; sof op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, warrants, of andere effecten of andere vormen van: kapitaalfi inanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op : enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van: chuldfinanciering of schuldinstrumenten; :
- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van : het woord;
- de voormelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder andere door : rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te geven aan de ; raad van bestuur, aan het management, bij de controle of de vereffening van de entiteiten, waarin zij een | participatie heeft en door technische, zakelijke, administratieve, juridische, financiële of andere diensten of ; bijstand te verlenen;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die : ettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en ; beleggingsadvies; !
: - het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening : van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die : rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding. 3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het: even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende } + goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen ; + en dit zowel voor haarzelf als voor alle derde op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. i \ 4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle: errichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer! ripacht- en opstalrechten en de huurfi inanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en! | verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen | ! verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de; ı aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende ; : : goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van ! i aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. 5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle : erichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door ! nschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van i i welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en! ndememingen.
6. Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel, ! verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en vertegenwoordigers die t uitsluitend op commissiebasis werken.
7. Het verhuren of huren van roerende goederen.
8. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en: aanverwante immateriële duurzame activa.
i Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld, Aangaande al het
i
1
t
}
' '
\ '
‘ '
‘ '
4 i
i
t ı
t t
t ;
; '
' ‘
} ;
voorgaande kan de vennootschap bovendien voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger handelen.
i
ï
1
;
t '
'
'
'
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge af
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
mod 11.1
i manieren, die zij het best geschikt zou achten. 7 kan in het onen, in Belg in en het buitenland, ‘alle | troerende of onroerende, commerciële, financiële of industriële verrichtingen doen die rechtstreeks of!
V7 ‘onrechtstreeks met het doel verband houden of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan, geheel of ten | i i dele, te vergemakkelijken of te bevorderen. De vennootschap mag alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken, ! waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van haar ! handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang i bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten in : dewelke zij participeert. ' Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist ;
zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de daarmee: ; overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan ‘reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de $ mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.”
5. De statutaire goedkeuringsregeling bij overdracht van aandelen werd opgeheven. 6. De statutaire bepalingen inzake de aard van aandelen en andere door de vennootschap uitgegeven effecten werden gewijzigd zodat de aandelen en effecten voortaan enkel nog op naam kunnen en zullen luiden. Artikel 7 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:
“Artikel 7; aard van aandelen en van andere effecten
De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn steeds op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van effecten op naam dat volgens artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen moet worden gehouden.” 7. Een regeling inzake dagelijks bestuur werd toegevoegd aan de statuten en artikel 12 van de nieuwe ; tekst der statuten luidt als volgt:
“Artikel 12: dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan ; niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent ! hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
ledere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen: vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te : nemen in het kader van het dagelijks bestuur. :
Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks ; bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de behoeften : die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te! treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.”
8. In de statuten werd een regeling inzake toelatingsvoorwaarden voor algemene vergaderingen en} ‘ voorwaarden voor uitoefening van stemrecht toegevoegd en de eerste alinea van artikel 18 van de nieuwe tekst : i der statuten luidt als volgt:
“Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.”
9, De statutaire bepalingen inzake winstverdeling werden gewijzigd en artikel 22 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:
“Artikel 22: winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst ! voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds | een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. ‘
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het ! saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van! Vennootschappen.” i
10. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd en artikel 25 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:
“Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelde: om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders rekening houden met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst níet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij! ; voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen ; i die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van ! 1 stortingen.” i
! 11. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de ! | statuten zal gelden. !
! VOOR UITTREKSEL (Ondertekend) :
i Frank Liesse :
as
Een geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, staat van activa en passiva, verslag raad van bestuur.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
ALL FRESH
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
176 Vaartstraat, 2520 Ranst