RCS-bijwerking : op 20/05/2026
ALTERFACE PROJECTS
Actief
•0548.877.270
Adres
11 Avenue Pasteur 1300 Wavre
Activiteit
Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
21/03/2014
Bestuurders
Juridische informatie
ALTERFACE PROJECTS
Nummer
0548.877.270
Vestigingsnummer
2.264.486.774
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0548877270
EUID
BEKBOBCE.0548.877.270
Juridische situatie
normal • Sinds 21/03/2014
Maatschappelijk kapitaal
100000.00 EUR
Activiteit
ALTERFACE PROJECTS
Code NACEBEL
93.299, 28.990, 26.300•Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g., Vervaardiging van andere machines voor specifieke doeleinden n.e.g., Vervaardiging van communicatieapparatuur
Activiteitsgebied
Arts, sports and recreation, manufacturing
Financiën
ALTERFACE PROJECTS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 2.0M | 1.2M | 78.4K | 922.6K |
| EBITDA | € | 739.8K | 174.1K | -760.6K | 56.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 738.4K | 162.8K | -762.6K | 51.8K |
| Nettoresultaat | € | 640.9K | 102.3K | -794.1K | 2.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 72,272 | 1.4K | -91,501 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 36,993 | 15 | -969,91 | 6,075 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 532.1K | 998.6K | 514.3K | 800.6K |
| Financiële schulden | € | 108.9K | 85.5K | 73.5K | 265.0K |
| Netto financiële schuld | € | -423.3K | -913.1K | -440.8K | -535.6K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.2M | 566.1K | 463.8K | 1.3M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 32,046 | 8,811 | -1.0K | 0,288 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ALTERFACE PROJECTS
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 28/09/2017
Bedrijfsnummer: 0546.764.947
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 18/04/2018
Bedrijfsnummer: 0688.859.158
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 13/04/2020
Bedrijfsnummer: 0893.128.686
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 15/04/2020
Bedrijfsnummer: 0548.877.270
Cartografie
ALTERFACE PROJECTS
Juridische documenten
ALTERFACE PROJECTS
0 documenten
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Jaarrekeningen
ALTERFACE PROJECTS
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
01/07/2024
Jaarrekeningen 2022
16/06/2023
Jaarrekeningen 2021
01/08/2022
Jaarrekeningen 2020
16/07/2021
Jaarrekeningen 2019
27/08/2020
Jaarrekeningen 2018
16/08/2019
Jaarrekeningen 2017
03/07/2018
Jaarrekeningen 2016
20/07/2017
Jaarrekeningen 2015
30/08/2016
Jaarrekeningen 2014
31/08/2015
Vestigingen
ALTERFACE PROJECTS
1 vestiging
Alterface Projects
Actief
Ondernemingsnummer: 2.264.486.774
Adres: 11 Avenue Pasteur 1300 Wavre
Oprichtingsdatum: 01/04/2014
Publicaties
ALTERFACE PROJECTS
11 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
03/07/2024
Ontslagen, Benoemingen
19/06/2024
Jaarrekeningen
04/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-04/0317597
Ontslagen, Benoemingen
27/07/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| Réser * | Een : TRIBUNAL DB COMMERCE
ggn sem : Greffe
N° d'entreprise : 0548.877.270
Dénomination
(en entier): Alterface Projects
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme .
Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 11, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination Réviseur
L'assemblée générale extraordinaire de la société tenue le quatorze juin deux mille dix- i sept en son siége social nomme au poste de réviseur la société VAN HAVERMAET i BEDRIJFSREVISOREN SCRL représenté par ERNON Adriaan pour une durée de 3 ans ! (comptes annuels 2016 / 2017 / 2018). i
BOLDMOVE CORPORATION
Représentée par Benoit Cornet
Administrateur
Bomann Ununanunr nun nasuannn mann annennenn een nenn nenann antun nennen nen nennen nennen namen nundenunnnennnn nn en unnunnnunmn nnd Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/09/2017
Beschrijving:
Volet B - Suite MOD WORD 11.1
5 : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Mor
KOE vente Brabant Wallon
dE
N° @entreprise : 0548.877.270
Dénomination
(en entier): Alterface Projects
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège: Avenue Pasteur 11, 1300 Wavre
{adresse complète) .
Objet(s) de Pacte :D&mission - Nomination
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue le dix juillet deux mille dix-sept à dix heure à son siège social prend acte de la démission avec effet immédiat de leurs mandats d'administrateurs la société HOLDING GERUKO B.V. représentée par Koppens Rudolf et Monsieur Stéphane Battaille. L'Assemblée les remercie pour l'exercice de leur charge.
L'Assemblée nomme au poste d'administrateur la société Battco représentée par Monsieur Stéphane Battaille ainsi que la société BOLDMOVE CORPORATION représentée par Benoit Cornet au poste d'administrateur délégué . Ces nominations ont effet immédiat.
BOLDMOVE CORPORATION
Représentée par Benoit Cornet
Administrateur
Mbtdidroreresvaldetaidiérpamagdidy Mele 8 : Aânastoto Nôtormtejualiätéuinotetermétsiunreatniodetiogsmmmeuderepaenmanes ayardfonıinklelefepssstetdalpgersunnenpratalä Bißigardelstidters Akwamısn Nähreimtiehsintere Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
04/04/2014
Beschrijving: Mod 2.0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Bee
23 0% 5
FERHES
N° d'entreprise : OF4S Br 292
! Dénomination
(en entier) : ALTERFACE PROJECTS
: Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1300 Wavre, Avenue Pasteur, 11
TRIBUNAL Dev
wae
e enews
! Objet de Pacte : Constitution - Nomination
D'un procès-verbal dressé par le notaire Marc Bombeeck à Waïhain (Walhain-Saint-Paul) le 21 mars 2014, it résulte que :
LCONSTITUTION
a)La société anonyme « ALTERFACE HOLDINGS », ayant son siège social à 1300 Wavre, Avenue Pasteur, 11, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0547.974.972.
b) La société privée à responsabilité limitée « JAPAN DIGITAL ENGINEERING » {actuellement dénommée: « BOLDMOVE CORPORATION » suivant décision de l'assemblée générale en date du 1er février 2014, al régulariser par acte authentique), ayant son siège social à 1450 Chastre (Belgique), rue du Centre, 60, inscrite! au registre des personnes morales sous le numéro 0877.321.052.
Ont constitué une Société anonyme comme suit :
DENOMINATION
La société est dénommée : "ALTERFACE PROJECTS"
SIEGE SOCIAL
Le siège est établi à 1300 Wavre, Avenue Pasteur, 11.
OBJET SOCIAL
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger :
L'analyse, la création et la mise en œuvre de systèmes de communication, d'éducation et de divertissement! faisant usage de technologies avancées (ordinateurs, logiciels, senseurs caméras et autres). L'activité de: l'entreprise pourra également se porter sur des prestations de maintenance des équipements installés, et de; conseils et études pour des équipements à installer.
Elle peut réaliser son objet pour son compte ou pour le compte d'autrui de toutes les manières et selon ls
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. Elle peut se porter garante pour ses actionnaires et pour ses! administrateurs et en outre cautionner avec ou sans garantie r&elle tous engagements de particuliers ou! d'autres sociétés.
D'une façon générale, la société pourra accomplir toutes transactions, entreprises où opérations! commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement: à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou; partiellement, la réaligation.
La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toutes autres! manières, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue, connexe oui simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
CAPITAL SOCIAL
Le capital social a été fixé, lors de la constitution à cent mille euros (100.000,00 €), et est représenté par: cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont souscrites par apport en numéraire par les constituants prénommés, savoir : ' —La société anonyme « ALTERFACE HOLDINGS », ayant son siège social à 1300 Wavre, Avenue Pasteur, : 11 : 99 actions pour un montant de nonante-neuf mille euros (99.000,00 €) -La société privée à responsabilité limitée « JAPAN DIGITAL ENGINEERING » (actuellement, ci ‘ BOLDMOVE CORPORATION » suivant décision à régulariser}, ayant son siège social est établi à 1450; : Chastre, rue du Centre, 60 : 1 action pour un montant de mille euros (1.000,00 €) Les 100 actions souscrites par les sociétés « ALTERFACE HOLDINGS » et « JAPAN DIGITAL! : ENGINEERING » ont été entièrement libérées, pour un montant de cent mille euros (100.000,00 €). : DUREE |
La société est constituée pour une durée illimitée. !
ADMINISTRATION-POUVOIRS-REPRESENTATION
Mentionner sur fa dernière page du Volet B : “Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge La société est administrée par un conseil d'administration composé de minimum trois administrateurs, actionnaires ou non de la société.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, pour un terme ne pouvant excéder six ans; ils sont révocables 4 tout moment par elle. Les administrateurs sont rééligibles. Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés. Les fonctions des administrateurs sortants et non rééius prennent fin immédiatement après l'assemblée annuelle.
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président, qui ne peut être à la fois administrateur délégué, et éventuellement un vice-président.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale. Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques) :
-Soit par deux administrateurs, agissant conjointement, ou par l'administrateur délégué, agissant seul ; -soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes a qui cette gestion a été déléguée. Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration. La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire — également dénommée assemblée annuelle — se tiendra le premier mercredi du mois de mai de chaque année, à 17 heures. Si ce jour est un jour férié légat, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.
Une assemblée générale extraordinaire - ou une assemblée générale spéciale dans les cas prévus par le Code des sociétés - pourra être convoquée à tout moment pour délibérer et prendre des résolutions sur tous points relevant de sa compétence. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant un/cinquième du capital social ou à la demande du président du conseil d'administration ou de deux administrateurs et chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.
Tout actionnaire et titulaire de parts bénéficiaires peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire où non.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. RESERVE - DISTRIBUTION
Sur le bénéfice net ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent du capital social. II doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des présents statuts. Sauf disposition contraire du Code des sociétés, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeurent la propriété de la société. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
|. PREMIER EXERCICE SOCIAL.
Le premier exercice social a commencé le 21 mars 2014 pour se terminer le 31 décembre 2014, incluant toutes les opérations conclues depuis le 1er octobre 2013 pour compte de la société en formation. La première assemblée générale ordinaire se réunira en l'an 2015.
1. ASSEMBLEE GENERALE.
Immédiatement, les comparants se sont réunis en assemblée générale.
A l'unanimité, l'assemblée a décidé :
1) de fixer pour la première fois le nombre d'administrateurs à quatre pour une durée de six années à compter de ce jour et appelle à ces fonctions :
- la société de droit néerlandais « HOLDING GERUKO B.V. », ayant son siège à 6006PN Weert (Pays-Bas), Van Goghlaan 3 (RPM 0546.764.947) ayant comme représentant permanent Monsieur Rudolf KOPPENS, né à Nederweert (Pays-Bas) le 20 août 1956, domicilië & Nederweert (Pays-Bas), Rendierenlaan 25; - la société de droit américain de l'Etat du Missouri « ENTERACTION PARTNERS », ayant son siège à Hollister MO 65672, 125 Industrial Dr S.B. (RPM 0546.765.640) ayant comme représentant permanent Monsieur Patrick COX, né dans l'Etat du Missouri le 6 novembre 1968, domicilié à Branson, Missouri 65616 (Etats-Unis d'Amérique}, 899 Meadow Lane;
-ta s.pır.l. « JAPAN DIGITAL ENGINEERING » ayant son siège à 1450 Chastre, rue du Centre, 60 (RPM 0877.321.052) ayant comme représentant permanent Monsieur Benoit CORNET, né à Ixelles le 18 mai 1963, domicilié 4 1450 Chastre, rue du Centre, 60;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
rRéserké
au
Moniteur
belge
V
Volet B- Suite
2) que le mandat des administrateurs seront exercés a titre gratuit.
3) de ne pas nommer de commissaire étant donné qu'il résulte du plan financier, établi de bonne foi, que ai i : Société répondra aux critères énoncés par l'article 15 du Code des Sociétés. Ces décisions ne prendront effet qu’au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale, laquelle : est établie notamment par la publication au Moniteur belge des extraits du présent acte conformément à la loi. lit. ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION
Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements souscrits en son: : nom lorsqu'elle était en formation. Cette décision prendra effet dès l'acquisition de la personnalité morale par la! + société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le notaire Marc Bombeeck
Mention : Déposé une expédition de l'acte constitutif du 21 mars 2014
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/05/2020
Beschrijving: Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE mung mm DU BRABANT WALLON m Greffe Mentionner sur N° d'entreprise : 0548 877 270 Nom Alterface Projects (en entier) : MONITEUR BELGE {en abrégé) : Forme légale : Société Anonyme 27 -04- 2020 ; Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 11, 1300 Wavre : Obiet de Facte : Nomination et démission L'assemblé générale extraordinaire de la société tenue le 13 avril 2020 à 11.00 par vidéo conférence a pris acte de la démission avec effet immédiat du mandat d'administrateur de la société BoldMove Corporation représentée par Benoît Cornet. L'assemblée les remercie pour l'exercice de leur charge. L'assemblée nomme au poste d'administrateur la société Olharan sprl représentée par Monsieur Olivier Noël. Cette nomination à effet immédiat. Le Conseil d'administration qui s’est tenu le 15 avril 2020 à 11.00 à Wavre a pris acte de la démission de la société BoldMove Corporation représentée par Monsieur Benoît Cornet au poste d'administrateur délégué et la nomination de la société Battco représentée par Stéphane Battaille au poste d'administrateur détégué . Le Conseil nomme également la Holding GeRuKo BV représentée par Monsieur Ruud Koppens au : poste the Chairman et designe Monsieur Olivier Noël comme personne en charge de la gestion ‘journalière de l’entreprise. ; Hunter & Sailor Holdings sprl représentée par Stéphane Battaille : Administrateur délégué ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). BELGISCH STAATSBLAD Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-05/0306448
Ontslagen, Benoemingen
27/10/2017
Beschrijving: MOD WORD 11.1
: f 4 i ‘ui Gopie à publier aux annexes du Moniteur belge
: après dépôt de l'acte au greffe
"
Tribunar ge Commerce
ONITEURIBELGE
LI U er SE 2135* Brabant Wallon 3ELGISCH STAATSBLAD | Greffe =
Re d'entreprise : 0548.877.270 Dénomination De on
(en entier) : ‘Alterface Projects
(en abrégé) :
Siège : Avenue Pasteur 11, 1300 Wavre
{adresse complète)
. Forme juridique : Société Anonyme : . . i
Obiet(s) de l'acte ‘Nomination’ i
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société ‘tenue le vingt-huit septembre deux mille dix-sept à de! : neuf heure nomme avec effet immédiat la société HOLDING GERUKO BY. represeniée Par Koppens Rudolf! au poste d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration. .
BOLDMOVE CORPORATION
Représentée par Benoit Cornet
Administrateur
Mentionner sur la demière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la pérsonne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers | Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/05/2018
Beschrijving: Mod PDF 18.4.
Copie à à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
WNBUNAL BE Oona
| HG | I I OU BRABANT WALLOH 7% Grefie
j 717 Tmnnaoununannenn anunmnnenrenn nun nununnnnnn unannnwenene near mannannnnn nenn ann nnnunran ananmana urn na an mnnnnar ann vvar waere »
N° d'entreprise 2 0548 877 270
Dénomination
(enentier): Alterface Projects {en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme Avenue Pasteur 11, 1300 Wavre
Adresse compléte du siége :
Objet de Pacte : Démission, nomination
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue le dix-huit avril deux mil dix-huit à quinze heures, prend acte de la démission avec effet Immédiat de leurs mandats d'administrateur ta société EnterAction Partners représentée par Monsieur Patrick Cox ainsi que la société Battco représentée par Monsieur Stéphane Batiaille. L'assemblée les remercie pour l'exercice de leur charge.
L'assemblée nomme au posie d'administrateur la société Hunter & Sailor Holdings SPRL représentée par Stéphane Bataille, Cetle nomination a effet immédiat,
BoldMove Corporation
Représentée par Benoît Cornet
Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notafre instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'égard des fiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
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Adressen
11 Avenue Pasteur 1300 Wavre