RCS-bijwerking : op 06/06/2026
ALTERIMMO BELGIUM
Actief
•0656.859.749
Adres
235 Avenue Louise 1050 Ixelles
Activiteit
Bemiddeling in verband met exploitatie van en handel in onroerend goed
Oprichting
22/06/2016
Bestuurders
Juridische informatie
ALTERIMMO BELGIUM
Nummer
0656.859.749
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0656859749
EUID
BEKBOBCE.0656.859.749
Juridische situatie
normal • Sinds 22/06/2016
Maatschappelijk kapitaal
12 500 000.00 EUR
Activiteit
ALTERIMMO BELGIUM
Code NACEBEL
68.310•Bemiddeling in verband met exploitatie van en handel in onroerend goed
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
ALTERIMMO BELGIUM
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | € | 614.3K | 660.1K | 557.5K | 568.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | -23.7K | -24.5K | -129.4K | -175.5K |
| Nettoresultaat | € | -699.6K | -676.8K | -759.1K | -785.8K |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 52.0K | 250.6K | 127.7K | 157.2K |
| Financiële schulden | € | 41.7M | 43.6M | 43.2M | 43.2M |
| Netto financiële schuld | € | 41.6M | 43.3M | 43.0M | 43.0M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 67,756 | 65,628 | 77,186 | 75,678 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 7.0M | 7.7M | 8.4M | 9.2M |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ALTERIMMO BELGIUM
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 02/08/2016
Bedrijfsnummer : 0656.859.749
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 28/05/2019
Bedrijfsnummer : 0656.859.749
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 10/10/2019
Bedrijfsnummer : 0656.859.749
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/04/2022
Bedrijfsnummer : 0479.098.539
Cartografie
ALTERIMMO BELGIUM
Juridische documenten
ALTERIMMO BELGIUM
0 documenten
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Jaarrekeningen
ALTERIMMO BELGIUM
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
23/05/2024
Jaarrekeningen 2022
30/05/2023
Jaarrekeningen 2021
01/06/2022
Jaarrekeningen 2020
26/04/2021
Jaarrekeningen 2019
28/04/2020
Jaarrekeningen 2018
11/07/2019
Jaarrekeningen 2017
11/06/2018
Jaarrekeningen 2016
24/08/2017
Vestigingen
ALTERIMMO BELGIUM
1 vestiging
2.259.247.982
Actief
Adres : 2 Boulevard Louis Schmidt Box 3 1040 Etterbeek
Oprichtingsdatum : 22/06/2016
Publicaties
ALTERIMMO BELGIUM
9 publicaties
Statuten
25/03/2025
Ontslagen, Benoemingen
04/04/2023
Beschrijving : Mod boc 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe 4
LL us au greffe du tribunal de l'entrepris francophorf848 Bruxelles =] Dem nn a
7 1 N° d'entreprise : 0656 859 749
! Nom
(en entier): ALTERIMMO BELGIUM
(en abrégé) :
(D
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat des administrateurs et du Commissaire
Extrait de la résolution écrite unanime des actionnaires du 18 Avril 2022
)
7. Renouvellement des mandats des administrateurs
Les actionnaires décident à l'unanimité, avec effet immédiat :
1. Le renouvellement de mandat d'administrateur de Monsieur ANTHUENIS Mario Cyrile H, en tant qu'administrateur.
2. Le renouvellement de mandat d'administrateur de Monsieur d'OCQUIER Bernard, en tant qu'administrateur.
3. Le renouvellement de mandat d'administrateur de Monsieur Amaud PAQUET, en tant qu'administrateur.
4. Le renouvellement de la société anonyme BNP Paribas Real Estate Belgium, ayant son siège social Avenue Louise, 235 à 1050 Ixelles, et inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0479.098.539, représentée par Monsieur Pascal Vanhorenbeek, en tant qu’administrateur.
Ces mandats, seront exercés à titre gratuit et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2026.
5. L'assemblée confère, pour autant que de besoin, à Romuald ADJAHI, avec faculté de substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette résolution auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble des démarches administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.
7, Renouvellement du mandat du Commissaire
L'assemblée décide du renouveler le mandat de commissaire de ia SRL Mazars Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Avenue du Boulevard 21 Boîte 8, représentée par
Monsieur Sébastien SCHUEREMANS, réviseur d'entreprises, pour un terme de trois ans.
L'assemblée confère, pour autant que de besoin, à Romuald ADJAHI, avec faculté de substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette résolution auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble des démarches administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.
()
© 1 t ' 3 à : : ; 4 :
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/01/2020
Beschrijving : Mad DOC 19.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge 5 après dépôt de l'acte af dieting & a / Re ecu le 14 JAN, 2020 | Un | au greffe du tribunal de evened francophone de Bruxelles Greffe Ut ET na mn 4 \ 5 N° d’enireprise : 0656 859 749 Nom (en entier) : ALTERIMMO BELGIUM (en abrégé) : Forme légale : SA Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles Objet de l'acte : Démission, Nomination Administrateur Extrait de la résolution écrite unanime des actionnaires du 10 octobre 2019 €.) 1L'assemblée acte la démission de Monsieur Antoine AUBRY en tant qu'administrateur, avec effe: rétroactif au 01 octobre 2019. L'assemblée donne décharge à l'administrateur pour son mandat exercé. Be i ee ne 2.L'assemblée acte la nomination de Monsieur Arnaud PAQUET, né à L'Haÿ-Les-Roses le 29 10 1987, domicilié 4 Rue Stephenson 27, 75018 Paris - FRANCE, en tant qu’administrateur, 4 partir du 10 octobre 2019. Ce mandat, exercé à titre gratuit, prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée a statuer sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024. me We 3.fassemblée confère, pour autant que de besoin, à Matthieu BRAVO, avec faculté de substitution, tous led pouvoirs afin d’acter cette résolution auprés du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble des démarches administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée. (0) Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom ef signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/08/2019
Beschrijving :
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au gr greffe
EENDEN
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NTI sso sages de l'ent | *19 francophone GEEPuxe elias
reprise
\/ N° d entreprise : 0656 859 749
Nom
(en entier) : ALTERIMMO BELGIUM
{en abrégé) :
Forme légale : SA ï
Adresse complète du siège : Avenue Louise 236- 1050 Bruxelles !
Objet de l'acte: Démission, Nomination Administrateur
Extrait de la résolution écrite unanime des actionnaires en date du 28 mai 2019. !
©) :
1.L'assemblée acte la démission de Monsieur Nicolas RENDERS en tant qu’administrateur, avec effet rétroactif au 17 mai 2019. Lassemblée donne décharge à l'administrateur pour son mandat exercé.
2.L’assemblée acte la nomination de Monsieur Bernard d'OCQUIER, né à Etterbeek le 17 Octobre 1984, numéro national 84.10.17-353.01, domicilié 4 B-9080 Lochristi, en tant qu’administrateur, & partir du 28 mal; 2019.
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Ce mandat, exercé à titre gratuit, prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée ai statuer sur les compies annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021. '
3.Passembiée confére, pour autant que de besoin, 4 Matthieu BRAVO, avec faculté de substitution, tous les! pouvoirs afin d'acter cette résolution auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble des démarches: administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.
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Au recto : Nom et: ‘instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/06/2019
Beschrijving : Mod DOG 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au 1 greffe
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Moniteu Î 4 JUIN 2019 {
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au greffe du tribunal de l'entreprise
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N° d'entreprise : 0656 859 749
(en entier): ALTERIMMO BELGIUM
{en abrégé) :
Forme légale: SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235- 1050 Bruxelles
Objet de l’acte : Renouvellement du Commissaire - Nomination administrateur
Extrait de l'assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2019
()
Les actionnaires décident à l'unanimité, avec effet immédiat :
L'assemblée décide du renouveler le mandat de commissaire de la SC SCRL Mazars Réviseurs; d'Entreprises, ayant son siège social à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, Avenue Marcel Thiry 77 , boîte 4 représentée par Monsieur Sébastien SCHUEREMANS, réviseur d’entreprises, pour un terme de trois ans.
(..)
Les actionnaires décident à l'unanimité, avec effet immédiat :
1. le renouvellement de Monsieur ANTHEUNIS Mario Cyriel H. en tant qu'administrateur. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes: annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021.
2. le renouvellement de la société anonyme BNP Paribas Real Estate Property Management Belgium, ayant: son siège social Avenue Louise, 235 à 1050 Ixelles, et inscrite au registre des personnes morales sous le: numéro 0437.243.039, représentée par Monsieur Frédéric Van de Putte, en tant qu'administrateur. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes: annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021.
L'assemblée confère, pour autant que de besoin, à Matthieu BRAVO, avec faculté de substitution, tous les! pouvoirs afin d'acter ceîte résolution auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble des démarches! administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires auprès de la Banque: Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.
€.)
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/12/2017
Beschrijving : Mod Word 15,1
Copie à à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe CET
Déposé / ecu Is
Réservé
au
Moniteur:
LIL | * * au greffe du tribunal de commerce 17174656 Erestaesnsbarstars Greffen. ... ::....
1 577 RS } N° d'entreprise : 0656 859 749 !
! Dénomination
(en entier) : ALTERIMMO BELGIUM :
{en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME |
Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 235 - 1050 BRUXELLES |
: Objet de l’'acte : DEMISSION - NOMINATION
PROCES-VERBAL DE LA DECISION UNANIME ECRITE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME ALTERIMMO BELGIUM
TENUE A BRUXELLES LE 9 NOVEMBRE 2017
()
1.Lassemblée acte la démission de Monsieur Guy VAN WYMERSCH en tant qu’administrateur, avec effet: rétroactif au 31 octobre 2017 L'assemblée donne décharge à l'administrateur pour son mandat exercé.
2.L'assemblée acte la nomination de Monsieur Nicolas RENDERS, né à Bruxelles le 11 avril 1970, numéro! national 70.04.11-399.90, domicilié à B-1180 Uccle, en tant qu'administrateur, avec effet rétroactif au 31 octobre; 2017.
Ce mandat, exercé à titre gratuit, prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée ai statuer sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019.
\ 3.fassemblée confére, pour autant que de besoin, 4 Matthieu BRAVO, avec faculté de substitution, tous les; ‘ pouvoirs afin d’acter cette résolution auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble des démarches: ! administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires auprès de la Banque: : Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée. :
Matthieu Bravo !
Mandataire
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
23/06/2017
Beschrijving : Mod Word 15,4
Copie à a publier aux annexes au Moniteur belge
aprés dépôt de YORE Racu In had ile ie
Réservé
D NULL ns Moniteur belge 1 00* au greffe du tribunal de commerce francophone de, Buxeles ~ |
I 5 i N° d'entreprise : 0656859749 ; Dénomination | ;
| (en entier): ALTERIMMO BELGIUM i
} (en abrégé) : i
Forme juridique: SOCIETE ANONYME
‘Adresse complète du siège : BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 2 BTE 3 - 1040 BRUXELLES
Objet de Pacte: Transfert du siége social
Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de fa société anonyme ALTERIMMO BELGIUM: tenue a Bruxelles le 22 février 2017.
(...)
A compter du 27/02/2017, la société anonyme ALTERIMMO BELGIUM Installe son siège social à 1050; Bruxelles, Avenue Louise 235.
Pour autant que de besoin, ie conseil confère à Matthieu BRAVO, avec faculté de substitution, tous les: pouvoirs afin d'acter cette résolution après du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble des démarches: administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires après de la Banque! Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.
(.)
Guy VAN WYMERSCH Administrateur
Mario ANTHUENIS i
Administrateur t
* ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/11/2016
Beschrijving : Mod Ward 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé ‘ ! L enasg/n as ule
Mn 180.206 au greffe du tribGrefifee commerce
a
... ame el
: 5 N° d'entreprise : 0656859749
Dénomination
(en entier) : ALTERIMMO BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 2 BTE 3 - 1040 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALTERIMMO BELGIUM tenue à Bruxelles le 2 août 2016.
(.)
4.Les actionnaires décident à l’unanimité de démissionner Monsieur Frédéric Van de Putte, domicilié à B- 1700 Dilbeek, Viasendaalstraat 67/C, de son mandat d'Administrateur, avec effet immédiat.
L'assemblée générale:
Le remercie pour les services rendus à la société, et ;
Décide de lui donner décharge pour l'exercice de son mandat, ainsi que pour décisions prises et les actes! passés par lui dans le cadre de ce mandat, depuis les derniers comptes annuels approuvés, jusqu'à ce jour, et ;;
assemblée qui devra statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice en cours.
2. Les actionnaires décident à l’unanimité de nommer en tant qu'administrateurs, avec effet immédiat,
La société anonyme BNP Paribas Real Estate Property Management Belgium, ayant son siège social Boulevard Louis Schmidt, 2 boîte 3 à 1040 Etterbeek, et inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0437.243.039, représentée par Monsieur Frédéric Van de Putte, en tant qu'administrateur. Monsieur ANTHUENIS Mario Cyriel H., né & Lokeren, le 14 octobre 1970, numéro national 701014267.77, domicilié à B-9080 Lochristi, Soldatenhoek, 24.
Leur mandat, exercé à titre gratuit, viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires: devant statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice 2018.
3. Les actionnaires décident également à Punanimité d'octroyer une procuration spéciale à Monsieur Matthieu Bravo, ou tout autre employé de BNP Paribas REPM, ayant son siège sociat à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 2 B 3 ; agissant seul et avec faculté de substitution, afin de publier les décisions! susmentionnées aux annexes du Moniteur Belge, et de procéder à fensemble des démarches administratives: requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires auprès de la Banque Carrefour des: Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.
Matthieu Bravo
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i \ S'engage à faire figurer la décharge pour l'exercice de son mandat à l'ordre du jour de la prochaine
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
24/06/2016
Beschrijving : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
ALTERIMMO BELGIUM
Boulevard Louis Schmidt 2 bte 3
1040 Etterbeek
Société anonyme Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 21 juin 2016, en cours d'enregistrement, il résulte que :
I. La société à responsabilité limitée de droit français ALTERIMMO EUROPE, ayant son siège social à F-92800 Puteaux (France), Tour Majunga, La Défense 9, place de la Pyramide, 6, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 819.904.939 RCS Nanterre. Constituée le 21 avril 2016.
Immatriculée au registre bis des entreprises sous le numéro 0656.783.733. II. La société à responsabilité limitée de droit français ESI ONE, ayant son siège social à F-92800 Puteaux (France), Tour Majunga, La Défense 9, place de la Pyramide, 6, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 799.050.943 RCS Nanterre. Constituée le 6 décembre 2013.
Immatriculée au registre bis des entreprises sous le numéro 0656.783.436. Ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement qu'ils constituent entre eux une société anonyme sous la dénomination "ALTERIMMO BELGIUM", dont le siège social sera établi à B-1040 Etterbeek, boulevard Louis Schmidt, 2 boîte 3, au capital de DOUZE MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (€ 12.500.000,00-), à représenter par douze mille cinq cents (12.500) actions identiques sans désignation de valeur nominale, qu’ils déclarent souscrire comme suit : - la société à responsabilité limitée de droit français ALTERIMMO EUROPE, préqualifiée : douze mille quatre cent nonante-neuf actions numérotées de 1 à 12.499 : 12.499 - la société à responsabilité limitée de droit français
ESI ONE, préqualifiée : une action numérotée 12.500 : 1
Total : douze mille cinq cents : 12.500
Toutes les actions sont souscrites, et libérées intégralement par versement préalable en numéraire au compte ouvert auprès de BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro BE69 0077 8888 1878 TITRE PREMIER - DENOMINATION - SIEGE - OBJET.
Article 1.
La société est une société anonyme de droit belge dénommée « ALTERIMMO BELGIUM ». Le siège social est fixé à B-1040 Etterbeek, boulevard Louis Schmidt, 2 boîte 3, et peut être déplacé en Région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration. Article 2.
La Société a pour objet :
- la détention en propriété ou en jouissance et la gestion de tous biens et droits immobiliers quel que soit l'usage de ces biens et plus particulièrement l'administration, l'exploitation, notamment par voie de location, la mise en valeur et l'aménagement desdits biens;
- toutes opérations permettant la réalisation de cet objet et notamment l'acquisition directe ou indirecte, l'échange et la cession de tous immeubles, droits immobiliers ou titres de toutes sociétés de forme civile ou commerciale ayant pour objet l'acquisition et la gestion locative d'immeubles quelqu'en soit l'usage, ou la construction de tous immeubles, la conclusion de tous emprunts assortis
*16313377*
Déposé
22-06-2016
0656859749
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
ou non de garanties ;
- toutes autres opérations financières y compris sur les instruments financiers à terme ; et généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la Société ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et ne modifiant pas le caractère civil de la Société. Article 3.
La société existe pour une durée illimitée.
TITRE DEUX - CAPITAL.
Article 3.
Le capital social souscrit et libéré est fixé à la somme de douze millions cinq cent mille euros (€ 12.500.000,00-) et est représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions nominatives sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages et représentant chacune une fraction identique du capital, numérotées de 1 à 12.500.
TITRE TROIS - ADMINISTRATION - CONTROLE.
Article 4.
Nonobstant l’article 518, § 1, alinéa 2 du code des sociétés, le conseil d'administration est composé de trois membres au moins, associés ou non, personnes physiques ou morales (ces dernières devant agir par un représentant permanent).
Article 5.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres ou à tout tiers ; il peut instituer un comité de direction, dont il détermine la composition, le fonctionnement, les compétences et la rémunération de ses membres ainsi que les pouvoirs de représentation externe reconnus à ce comité.
Article 6.
A l’égard des tiers et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où inter¬vient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, la société est valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointe¬ment, qui n’auront à justifier que de leur nomination. Les copies ou extraits conformes des décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale seront signés conformément à l'alinéa qui précède.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée valablement par le délégué à cette gestion.
La société peut aussi être représentée par des mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.
Article 7.
Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou que deux administrateurs le requièrent, sur convocation de son président ou de l'administrateur qui en fait fonction, notifiée au moins huit jours avant par lettre recommandée, sauf adoption préalable de tout autre moyen de convocation ; si tous les administrateurs sont présents ou représentés par procuration contenant l'ordre du jour, il n'y a pas lieu de justifier des convocations. Article 8.
Tout administrateur peut, par écrit ou par tout moyen de communication ayant pour support un document imprimé, donner pouvoir spécial à un de ses collègues de le représenter et de voter en ses lieu et place.
Toute décision du conseil nécessite la présence personnelle ou par mandat de la moitié au moins des administrateurs avec un minimum de deux, et est prise à la majorité simple des voix, aucun administrateur n’ayant de voix prépondérante.
Article 9.
Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, hormis en matière d'arrêt des comptes annuels, par consente¬ment unanime des administrateurs, exprimé par écrit, voire par tout autre mode de communication ayant pour support un document imprimé, tel que télécopie, télégramme, télex ou courrier électronique.
Article 10.
Le contrôle de la société est confié à un Commissaire, membre de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE.
Article 11.
L'assemblée générale ordinaire se tient chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations, le troisième mardi du mois d’avril de chaque année à 10.00 heures ou si ce jour est férié le premier jour ouvrable suivant.
Article 12.
Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, actionnaire ou non. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule personne. Article 13.
Chaque action donne droit à une voix. A l'exception des cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés, sans tenir compte des abstentions.
Article 14.
Quels que soient les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, après l'ouverture des débats, d'ajourner à trois semaines, toute assemblée tant ordinaire qu'extraordinaire ; sauf décision contraire du conseil d’administration, cet ajournement, notifié avant la clôture de la séance et mentionné au procès-verbal de celle-ci, annule toute décision prise. L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois, et la seconde assemblée statue définitivement sur le même ordre du jour. TITRE CINQ - EXERCICE SOCIAL - LIQUIDATION - DIVERS
Article 15.
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre. Article 16.
Le conseil d'administration peut décider la distribution d’un ou deux acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et les dates de paiement.
Article 17.
En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cette fin, l'actif net sera réparti également entre toutes les actions préalablement mises, le cas échéant, à égalité de libération par appel complémentaire ou par remboursement partiel.
Article 18.
Pour l'exécution des présents statuts, faute de domicile légal ou de siège social en Belgique, ou encore de domicile élu en Belgique et dûment notifié à la société, tout actionnaire en nom, administrateur et liquidateur de la société, est censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites. En cas de litige entre la société et un actionnaire, administrateur ou liquidateur, seuls seront compétents les tribunaux de l’arrondissement où la société a son siège social. Article 19.
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales applicables aux sociétés anonymes. En conséquence, les dispositions auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES.
1) Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d'une expédition et d’un extrait du présent acte, et se clôturera le 31 décembre 2016.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en l'an deux mille dix-sept. 3) Les premiers administrateurs dont le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an deux mil vingt, seront au nombre de trois à savoir : - Monsieur VAN de PUTTE Frédéric Paul Michel Guy, né à Uccle le 28 octobre 1976, numéro national 76.10.28 387-51, domicilié à B-1700 Dilbeek, Vlasendaalstraat 67/C. - Monsieur VAN WYMERSCH-MOONS Guy, né à Merksem le 13 novembre 1958, numéro national 58.11.13-043.86, domicilié à B-1060 Saint-Gilles, rue Bosquet 47, boîte 32. - Monsieur AUBRY Antoine André Hervé, né à Rennes (France), le 29 novembre 1971, numéro national bis 715129-291-08, domicilié à F-92.380 Garches (France), avenue de Lorraine, 3. 5) Est désigné en qualité de commissaire de la présente société : la société civile de réviseurs d'entreprises ayant adopté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée MAZARS Réviseurs d’entreprises, à B-1200 Woluwé-Saint-Lambert, avenue Marcel Thiry, 77/4 (TVA BE 0428.837.889 RPM Bruxelles), représentée par Monsieur Dirk Stragier, Réviseur d’entreprises. Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en deux mille dix- neuf.
Le montant de sa rémunération annuelle est fixée à quatre mille cinq cents euros hors taxe sur la valeur ajoutée (€ 4.500,00- HTVA).
6) à tous et chacun des membres et employés de la société anonyme la société anonyme BNP PARIBAS REAL ESTATE, à B-1040 Etterbeek, boulevard Louis Schmidt, 2 boîte 3, avec faculté de substitution, est investie d'un mandat spécial aux fin d'opérer l'immatriculation de la société au registre des personnes morales et le cas échéant auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée et en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications, et/ou d’inscription dans tous registres, et/ou guichet d’entreprises et/ou auprès de toute autorité administrative.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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(Signé) Louis-Philippe Marcelis, notaire associé
Déposée en même temps : une expédition (1 attestation bancaire et 2 procurations)
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