Althea Belgique
Actief
•0865.296.220
Adres
Bât 50 Rue de l'Aéroport, 4460 Grâce-Hollogne
Activiteit
Manufacture of medical and dental instruments and supplies
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
06/05/2004
Bestuurders
Juridische informatie
Althea Belgique
Nummer
0865.296.220
Vestigingsnummer
2.173.313.407
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0865296220
EUID
BEKBOBCE.0865.296.220
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 06/05/2004
Activiteit
Althea Belgique
Code NACEBEL
32.500, 62.100, 71.121, 72.109, 77.225, 82.990•Manufacture of medical and dental instruments and supplies, Computer programming activities, Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors, Research and experimental development on other natural sciences and engineering, Rental and leasing of medical and paramedical equipment, Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Manufacturing, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
Althea Belgique
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | - | 1,5M | - | - |
| Brutowinst | € | 1,2M | 934,3K | 845,8K | 966,8K |
| EBITDA | € | 126,1K | 122,0K | 199,2K | 364,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 126,1K | 122,0K | 199,2K | 364,2K |
| Nettoresultaat | € | 66,2K | 79,4K | 132,9K | 254,6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 26,774 | 10,685 | -12,509 | - |
| Brutomarge | % | - | 62,226 | - | - |
| EBITDA-marge | % | 10,65 | 8,128 | 23,552 | 37,669 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 693,2K | 124,6K | 605,8K | 563,4K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -693,2K | -124,6K | -605,8K | -563,4K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 617,6K | 551,4K | 551,4K | 551,4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 5,59 | 5,29 | 15,712 | 26,332 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Althea Belgique
26 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 08/03/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 08/03/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 06/06/2025
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 18/03/2021
Tot: 07/03/2024
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 30/11/2010
Tot: 10/01/2011
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 29/04/2011
Tot: 31/03/2014
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 18/04/2005
Tot: 30/11/2010
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 31/12/2018
Tot: 18/03/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 17/10/2022
Tot: 07/03/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 18/03/2021
Tot: 26/07/2022
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
Althea Belgique
Juridische documenten
Althea Belgique
1 document
Statuts coordonnés - Althea Belgique SRL
Statuts coordonnés - Althea Belgique SRL
08/03/2024
Jaarrekeningen
Althea Belgique
20 documenten
Jaarrekeningen 2023
03/06/2024
Jaarrekeningen 2022
27/04/2023
Jaarrekeningen 2021
07/04/2022
Jaarrekeningen 2020
12/04/2021
Jaarrekeningen 2019
16/04/2020
Jaarrekeningen 2018
02/05/2019
Jaarrekeningen 2017
12/04/2018
Jaarrekeningen 2016
27/04/2017
Jaarrekeningen 2015
28/04/2016
Jaarrekeningen 2014
15/04/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Althea Belgique
2 vestigingen
2.173.313.407
Actief
Adres: BAT 50 Rue de l'Aéroport, 4460 Grâce-Hollogne
Oprichtingsdatum: 07/07/2004
Afzonderlijke activiteit: 32.500• Manufacture of medical and dental instruments and supplies
2.137.219.806
Gesloten
Adres: 84 Uitbreidingstraat Box 3, 2600 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 06/05/2004
Sluitingsdatum: 24/12/2010
Afzonderlijke activiteit: 32.500• Manufacture of medical and dental instruments and supplies
Publicaties
Althea Belgique
37 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
09/09/2025
Ontslagen, Benoemingen
05/06/2024
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
13/03/2024
Ontslagen, Benoemingen
08/11/2022
Beschrijving: Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge’
après dépôt de l'acte au greffe
=! gan | = |
N° d'entreprise : 0865 296 220
Nom
(en entier): Althea Belgique
{en abrégé) :
2 5 OCT. 2022
Greffe
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Aéroport Bât 50 - 4460 Grâce-Hollogne
Obiet de l’acte: Nomination — Limitation de pouvoirs — Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 17 octobre 2022 :
1.Nomination d'un nouvel administrateur L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur, avec effet à compter de ce jour, la personne suivante : -Monsieur Gianluca Battaglia, domicilié en Italie, via Roberto Ghiglianovich 2 — Roma ; Sauf décision contraire de l'assemblée, le mandat de l'administrateur susmentionné sera exercé à titre gratuit. 2.Limitation des pouvoirs de l'administrateur
Pour autant que de besoin, Factionnaire unique limite les pouvoirs de l'administrateur nouvellement nommé, conformément à l'article 5 :73 CSA, de la manière suivante :
Tout acte au nom de la Société dépassant les montants décrits ci-dessous (en fonction de la nature) devra être validé par l'assemblée générale :
Tout achat dépassant 100.000 €;
Tout investissement dépassant 150.000 € ou supérieur au montant budgétisé initialement, Toute consultance ou service extérieur dépassant 50.000 €;
Toute location ou leasing excédant 30.000 € par année ou dépassant une durée de 5 années; “Toute vente d'immobilisation appartenant à la Société, branche d'activités, marques ou autre propriété intellectuelle ;
“Toute ouverture ou fermeture de compte en banque ou demande de financement (hors factoring) ; “Toute activité commerciale (offres...) excédant un montant de 500.000 € par année ou excédant un montant total de 2.000.000 € ;
“Engagement où modification des rémunérations du personnel amenant la rémunération individuelle au-delà de 70.000 € par année ;
«Licenciement de personnel nécessitant une d'indemnité de rupture supérieure à 70.000 €. La limitation des pouvoirs est applicable pendant toute la durée du mandat de l'administrateur et pourra être modifiée ou révoquée à tout moment par décision de l'actionnaire unique.
3. Pouvoirs
L'actionneire unique décide de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau ou Madame Anna Müller, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et accomplir toutes les démarches auprès d'un guichet d'entreprises.
Mathilde Boucquiau
Mandataire
ETET
SES
TETE,
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto:
om et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm
20/10/2022
Beschrijving:
«
Mad DOC 19,01
IER Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Er
11 OCT. 2022
gun 49
Mentionner sur
Greffe
J
N° d'entreprise : 0865 296 220
Nom
(en entier): Althea Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Aéroport 50 à 4460 Grâce-Hollogne
Objet de Pacte: Délégation de pouvoirs spéciaux - pouvoirs
Extrait du procès-verbal des décisions de l'organe d'administration prises en date du 20 septembre 2022 :
Après avoir délibéré sur les points à l’ordre du jour, les administrateurs, dans l'intérêt de la Société, prennent les décisions suivantes:
1. Délégation de pouvoirs spéciaux (et pouvoirs de signature) à Monsieur Simon Diebold
Les administrateurs confirment, pour autant que de besoin, avoir octroyé à Monsieur Simon DIEBOLD une délégation de pouvoirs spéciaux (pouvoirs de signature) ayant pris effet à dater du 1 Septembre 2022, en vue de permettre à ce dernier, au nom et pour le compte de la Société, de disposer des pouvoirs suivants :
A.Pouvoirs en matière administrative et de représentation en général
a) Représenter la Société vis-à-vis des tiers, de toutes autorités et de toutes administrations, agences ou personnes publiques, notamment fiscales ou douanières et généralement signer tous courriers et documents dans le cadre de cette représentation ;
b) Fixer les dépenses courantes d'administration ;
c) Effectuer tous versements de fonds, de titres et de valeurs ;
d) Retirer toutes pièces et en donner décharge.
B. Pouvoirs en matière commerciale
a) Négocier, conclure, modifier ou résilier tous contrats et marchés dans le cadre de l'activité commerciale normale de la Société et dans la mesure où ils sont conclus à des conditions normales, dans la limite d’un montant unitaire de 30.000€ (Trente mille Euros) hors taxes, et dans l'hypothèse e contrats ou marchés à exécution successive, dans la limite d'une durée maximale de (24) mois ;
b) Effectuer toutes opérations d'achat et de vente de matières premières, de fournitures, matériels, machines, prestations de services ou locaux nécessaires à l'activité commerciale normale de la Société dans la limite d'un montant unitaire de 50.000€ (cinquante mille Euros) hors taxes ou dépassant le montant du budget; c) Assurer le respect de la réglementation des ventes et des pratiques commerciales.
C. Pouvoirs en matière de gestion comptable et gestion financière
a) Etablir les factures clients ;
b} Rédiger et signer les documents comptables et déclaratifs courants (DADS, déclarations de T.V.A....) : c} Procéder aux paiements courants par chèque, traite ou virement, pour ce qui concerne les salaires, charges sociales, T.V.A. taxes et impôts, dépenses courantes dans la limite d’un montant unitaire de 30.000€ (Trente mille euros) et sous réserve des instructions données par le supérieur hiérarchique : d) Procéder aux paiements courants par chèque, traite ou virement, pour ce qui concerne les factures des fournisseurs et des sous-traitants, à concurrence d'un montant de 60.000€ (soixante mille Euros) appréciés pour chaque paiement et sous réserve des instructions données par le supérieur hiérarchique ; e) Préparer et suivre les budgets et le business plan annuel ;
la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge s f) Etablir le reporting mensuel ;
g) Assurer le respect par la Société de ses obligations comptables, fiscales et sociales, ainsi que du correct règlement des charges ;
h) Etre l'interlocuteur privilégié du Commissaire aux Comptes ;
i} Contrôler le bon usage des actifs sociaux ;
j) Contrôler les mouvements de trésorerie.
D. Pouvoirs en matière de contentieux et procédure administrative
a} Représenter la Société pour toute action judiciaire, tant en demandant qu'en défense, effectuer tout dépôt d'actes de procédure et recevoir la signification de tous actes de procédure ; b) Conclure tout accord transactionnel, dans la limite de 40.000€ (Quarante mille Euros) par transaction et sous réserve des instructions données par le supérieur hiérarchique ;
c) Désigner un arbitre ;
d) Recourir à la médiation ;
e) Demander exécution forcée de toutes décisions judiciaires ou sentences arbitrales.
E. Pouvoirs en matière de gestion du personnel, représentation des employés et relations sociales
a} Assurer, de manière générale, la gestion de l'ensemble du personnel de la Société ; b) Décider de l'organisation des services et équipes de travail de suite ;
c) Recruter le personne! dans le cadre du budget et des recommandations données par le responsable hiérarchique dans la limite de 30.000€ (Trente mille Euros) ;
d) Négocier et signer les contrats de travail, avenants et accessoires, participer aux entretiens annuels d'évaluation, déterminer les fonctions et promotions à partir des recommandations du Groupe ALTHEA dans la: limite de 50.000€ (Cinquante mille Euros) et des recommandations données par le responsable hiérarchique ; e) Veiller au respect de la législation concernant le prêt de main d'œuvre, le travail dissimulé et le délit de marchandage ;
f) Déterminer, suivre et contrôler ie temps de travail individuel et collectif, s'assurer du respect de la législation en matière de durée de travail ;
g) Assurer la gestion et l'administration des payes ;
h} Mettre en place et suivre le plan de formation ;
i) Déterminer et mettre en œuvre les systèmes d'information Ressources Humaines dans le cadre des recommandations du responsable hiérarchique ;
j} De manière générale, assurer le respect de la réglementation sociale ;
k) Effectuer toutes déclarations et accomplir toutes formalités requises par les dispositions légales, | réglementaires ou conventionnelles en matière de droit du travail, de protection sociale, de sécurité sociale, de | retraite et de prévoyance.
A cet effet, effectuer le paiement de toute contributions y afférentes,
1) Mettre en ceuvre le pouvoir disciplinaire, et le cas échéant, mettre fin aux contrats de travail pour tout motif dans le respect des règles applicables ;
m) Conclure toute transaction avec les salariés licenciés, dans la limite de 50.000€ (Cinquante mille euros) et sous réserve des instructions données par le supérieur hiérarchique ;
n) Mettre en œuvre les procédures de licenciement pour motif économique ; o) Veiller au respect des procédures spéciales applicables en cas de projet de licenciement de personnel protégé ou susceptible d'être protégé.
p} De manière générale, animes les institutions représentatives du personnel dans les respect des dispositions légales applicables ;
q) Organiser les élections représentatives du personnel et notamment signer les accords préélectoraux ; r) Présider les réunions avec les institutions représentatives du personnel, préparer et remettre les informations obligatoires et procéder aux consultations obligatoires périodiques ou ponctuelles, dans les | domaines relevant de leurs compétences respectives ;
| s) Négocier et conclure des accords avec les partenaires sociaux compétents et sous réserve des instructions données par le supérieur hiérarchique ;
t) Veiller au respect des obligations de la Société et la représenter vis-à-vis des autorités de travail : médecine du travail, etc.
F. Pouvoirs en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement
a) Assurer de façon effective et permanente la sécurité des personnes et biens, au moyen de toute action de prévention ;
| b) Appliquer et faire appliquer l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires en matière d'hygiène | et de sécurité tant sur les lieux de travail qu'au cours de déplacements et travaux au sein des entreprises clientes, ou encore dans le cadre des travaux effectués par une entreprise extérieure ; | c) Mettre en œuvre toute action de formation et de sensibilisation en matière d'hygiène et de sécurité ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé x
Monte? | | 4) Contréler la conformité & la réglementation en vigueur de toutes les installations existantes ét de la ' belge ‘maintenance ;
e) Gérer les relations avec la Direction Régionale de Environnement ;
f) Veiller au respect de la réglementation relative a la prévention des incendies ; ‘ g) S'assurer que toutes les réglementations relatives à la protection de l'environnement sont respectées sur ‘les sites de la société ;
! h) Vérifier qu'une procédure d'alerte efficace et répondant à des délais d'urgence fonctionne ; : i) Vérifier que tous ies équipements et machines sont dans un état de fonctionnement normal et présentent ‘toute sécurité au regard d'éventuels dangers de pollution et de nuisances à l'environnement.
ee
‘
'
; :
: :
ï ‘
G. Pouvoirs en matiére du code de la route
| a) Diffuser les instructions nécessaires afin que (i) l'ensemble des régles du Cade de la route soit toujours ! observé par les salariés et (ii) les conditions d'utilisation des véhicules (entretien, vérification, type de permis de ! conduire demandé, etc.) soient respectées ;
: b} Mettre à jour régulièrement les instructions ci-dessus mentionnées ; c) Vérifier que les comptes rendus de vérification des instructions soient dressés périodiquement et portés : à la connaissance du Délégant.
! Les administrateurs précisent, pour autant que de besoin, que Monsieur Simon DIEBOLD ne pourra exercer : ; les pouvoirs prévus à la présente délégation que dans le strict cadre du budget prévisionnel arrêté en début de : ! l'année et des décisions prises par la Société.
i En outre, Monsieur Simon DIEBOLD ne peut agir et engager la Société s’il n’a pas obtenu le cas échéant : l'accord préalable de la personne habilité au sein du Groupe ALTHEA. :
De plus, Monsieur Simon DIEBOLD ne pourra intervenir que dans les limites fixées par la politique du: : Groupe ALTHEA en matière de déplacement/voyages, de voitures de fonction ou de tout autre avantage de | ‘ nature (ABC, Sanctions, Business Ethics, etc.). !
La délégation de pouvoirs spéciaux (pouvoir de signature) accordée à Monsieur Simon DIEBOLD pourra : être modifiée ou révoquée à tout moment par décision de l'organe d'administration.
| Monsieur Simon DIEBOLD pourra subdéléguer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont présentement : délégués à toute personne de l’entreprise en ayant la compétence, après en avoir informé la Société.
2. Pouvoirs
! Les administrateurs décident de donner tout pouvoir à Madame Anna Müller et/ou Madame Cindy Torino ou ‘tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la : publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge.
: Anna Miiller,
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/08/2022
Beschrijving: Mod DOG 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
= MN
N° d'entreprise : 0865 296 220
Nom
(enenter): Althea Belgique
{en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Aéroport 50 à 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l’acte : Démission - décharge - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 5 août 2022 :
1. Prise de connaissance de la démission d’un administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Madame Enrica Mambelli, domiciliée 4 Via Francesco Tamagno 7, 20124 Milan (Italie).
Cette démission prend effet 4 compter du 26 juillet 2022.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde à Madame Enrica Mambelli la décharge provisoire pour l'exercice de son mandat.
L'actionnaire unique s'engage à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de Madame Enrica Mambelli en qualité d'administrateur, au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu’à la date de démission, soit examinée à l’occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
3. Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner tout pouvoir à Madame Cindy Torino, Madame Mathilde Boucquiau, Madame Anna Müller ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRE pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et accomplir toutes les démarches auprès d'un guichet d'entreprises.
Anna Müller,
Mandataire
ur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
|
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
26/10/2021
Beschrijving: Foe
t }
i end Mod DOG 19,01
FA \ Copie a publier aux annexes au Moniteur beige
LA J après dépôt de l'acte au greffe
1
Réservé
Een
N° d'entreprise : 0865 296 220
Nom
{en entier) : ALTHEA BELGIQUE
{en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège: Rue de l'Aéroport, 50 à 4460 Grâce-Hollogne
Obiet de l'acte : Révocation - Décharge - Nomination - Limitation de pouvoirs - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 septembre 2021 :
L'actionnaire unique adopte, à l'unanimité et dans l'intérêt de ta Société, les décisions suivantes :
1.Cessation (révocation) du mandat de Monsieur Frédéric Camboulives, en sa qualité d'administrateur
L’actionnaire unique décide, conformément à l'article 5 :70 $3 du Code des sociétés et des associations, de- mettre fin (révoquer) au mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric Camboulives (domicilié Rue Deyron 7 à 30000 Nimes (France)), et ce, avec effet immédiat.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique s'engage à porter à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire la question relative à la décharge de Monsieur Frédéric Camboulives, en qualité d'administrateur, pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date de la cessation de ce dernier.
3. Pouvoirs
L’actionnaire décide de donner tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Mathilde Boucquiau, ou à tout collaborateur/staff de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de l’entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 30 septembre 2021 :
4.Nomination d’un nouvel administrateur
L’actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur, avec effet à compter du 30 septembre 2021, la personne suivante :
-Monsieur Rafael Provencio Rodriguez, domicilié à Calle Fundaciones (De Las) 43, 28770 Colmenar Viejo — Madrid (Spain). Sauf décision contraire, le mandat de Monsieur Provencio Rodriguez sera exercé à titre gratuit. Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2021 - Annexes du Moniteur belge & + À
Réservé
» au
Moniteur
+ ÿelge
“2.Limitation des pouvoirs de fadministrateur CTU ee
L’actionnaire unique décide de limiter les pouvoirs de l'administrateur de la manière suivante : | bre valde ta au nom de a Sener Sepassant
les montants décrits ci-dessous (en fonction de la nature) devra
“Tout achat dépassant 100.000 €;
-Tout investissement dépassant 150.000 € ou supérieur au montant budgétisé initialement: “Toute consultance ou service extérieur dépassant 50.000 €;
“Toute location ou leasing excédant 30.000 € par année ou dépassant une durée de 5 années; intel d'immobilisation appartenant à la Société, branche d'activités, marques ou autre propriété i
Tau oven ou fermeture de compte en banque ou demande de financement (hors factoring) ; mont ie Ee do 2.000 00 eee (offres,...) excédant un montant de 500.000 € par année ou excédant un
' «Engagement ou modification des rémunérations du personnel amenant la rémunération individuelle au-delà
ide 70.000 € par année ; .
“Licenciement de personnel nécessitant une d'indemnité de rupture supérieure à 70.000 €.
ai t \ i { \ ' t ï ' t \ \ ‘ ‘ t ' ‘ ‘ ' ' i 1
‘ ‘
' 1
3 I
' '
i '
! i
‘ 1
ı ‘
1 1
1 ;
! La limitation des pouvoirs est applicable pendant toute la durée du mandat de l'administrateur et pourra être : modifiée ou révoquée à tout moment par décision de l'actionnaire unique.
3. Pouvoirs
' Llactionnaire décide de donner tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Mathilde Boucquiau, ou à tout collaborateur/staff de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL pour accomplir au nom et pour le compte de ‘la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la : publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription : à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches tiles auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque ' Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde Boucquiau,
Mandataire
“Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/05/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
VE *210544
7 nang penne nnee neven en nennen eneen nennen ennen en ennn nnee eenen ennn nennen eneen = Nom \ N° d'entreprise : 0865 296 220
(en entier): Althea Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société 4 responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Aéroport Bât 50 à 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Démission - Décharge - Nomination — Limitation de pouvoirs de administrateurs — Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 18 mars 2021 :
1.Prise de connaissance de la démission d'administrateurs
L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateur, avec effet à compter du 18/03/2021, des personnes suivantes :
-Monsieur Giovanni Krasna, domicilié en Italie, Via Francesco Cappello 7/3 - Trieste; -Monsieur Pietro Torrusio, domicilié en lialie, Le Coni Zugna, 1 - Milano.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde aux administrateurs démissionnaires, la décharge provisoire pour l'exercice de leurs mandats.
L'actionnaire unique s'engage à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat des administrateurs démissionnaires, au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission, soit examinée à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
3.Nomination de nouveaux administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur, avec effet à compter du 18/03/2021, les personnes suivantes :
-Monsieur Stefano Mazza, domicilié en Italie, via Alessandro Poerio 45 — Roma ; -Madame Enrica Mambelli, domiciliée en Italie, via Francesco Tamagno 7 — Milan ; -Monsieur Frédéric Camboulives, domicilié en France, Rue Deyron 24 — 3000 Nimes.
Sauf décision contraire de l'assemblée, le mandat des administrateurs susmentionnés sera exercé à titre gratuit.
4.Limitation des pouvoirs des administrateurs
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique rappelle que les pouvoirs des administrateurs ont été limités, à compter du 19/04/2019, conformément à l'article 5 :73 CSA, de la manière suivante :
Tout acte au nom de la Société dépassant les montants décrits ci-dessous (en fonction de la nature) devra être validé par l'assemblée générale :
“Tout achat dépassant 100.000 €;
Tout investissement dépassant 150.000 € ou supérieur au montant budgétisé initialement;
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom st qualité du notaire instrumentant ou de là personne ou das personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au wersn : Nom at signature [oas apglicable aux actes de type « Mention v}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
+ Réservé
au
Moniteur
belge
V7
‘Toute consultance ou service extérieur dépassant 50.000 €;
“Toute location ou leasing excédant 30.000 € par année ou dépassant une durée de 5 années, “Toute vente d'immobilisation appartenant à la Société, branche d'activités, marques ou autre propriété intellectuelle ;
“Toute ouverture ou fermeture de compte en banque ou demande de financement {hors factoring) ; “Toute activité commerciale (offres...) excédant un montant de 500.000 € par année ou excédant un montant total de 2.000.000 € ;
«Engagement au modification des rémunérations du personnel amenant la rémunération individuelle au-delà de 70.000 € par année ;
‘Licenciement de personnel nécessitant une d'indemnité de rupture supérieure à 70.000 €. La limitation des pouvoirs est applicable pendant toute la durée des mandats des administrateurs et pourra être madifiée ou révoquée à tout moment par décision de l'actionnaire unique. ‘
5. Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner tout pouvoir à Madame Cindy Torino ou Madame Anna Müller, ou à tout coilaborateur/staff de Delaitte Accountancy SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Anriexes du Moniteur belge, et accomplir toutes les démarches auprès d’un guichet d'entreprises.
Mathilde Boucquiau
Mandataire
Mentionner sur la dernière gage du Volet B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la oersonne morale à l'égard des tiers
Au verso: Nom ei sidnature (oas applicable aux actes de tyne « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/05/2020
Beschrijving:
Mad DOC 18,01
A 1
Réservé
= MN 200597
] — nn een 7
\/ N° d'entreprise : 0865 296 220
Nom .
(en entier): Althea Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Aéroport 50 à 4460 Grâce-Hollogne
Obiet de l’acte : Démission - décharge - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 24 avril 2020 :
1. Prise de connaissance de la démission d’un administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Massimo MARIN, domicilié en Italie à 00100 Rome, Via Eleonora Duse 23, sc.un in.3.
Cette démission prend effet à compter du 17 avril 2020.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde à Monsieur Massimo MARIN la décharge provisoire pour l'exercice de son mandat.
1
I
I
1
1
1
1
i 1
I î
1
1
1 3
i f
rt
i t
1
t
1 t
1 1
v
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1
t
t
U
1 t
I
i 1
1
1 I
1
1
I
t
L’actionnaire unique s'engage à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de ! Monsieur Massimo MARIN en qualité d'administrateur, au cours de la période écoulée depuis le début de 1 l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission, soit examinée à l'occasion de la prochaine assemblée ı générale ordinaire.
1
i I
1
1
1
1
1 I
I t
1 t
F
I t
t
1
1
1
i t
t
1
1
1
1
1
1 1
1
1 I
I
i I
I
t
1 i
'
t
1 1
1
1
1
1 1
8. Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner tout pouvoir à Cindy Torino ou Anna Müller, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et accomplir toutes les démarches auprès d'un guichet d'entreprises.
Anna Müller,
Mandataire
Documents déposés:
- Décisions par écrit de l'actionnaire unique du 24 avril 2020 ;
- Lettre de démission de Monsieur Massimo Marin ;
- Copie recto-verso de la carte d'identité de Monsieur Massimo Marin ;
- Attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/09/2019
Beschrijving: Med Word 16.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
NN . 12 12. an 37* _
N° d'entreprise : 0865 296 220
Dénomination
{en entier): Althea Belgique
{en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Aéroport 50 à 4460 Grâce-Hollogne
: Objet de l’acte : Démission - décharge - pouvoirs
Extrait du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 29 août 2019:
1) Prise de connaissance de la démission d’un gérant
Le soussigné, qui détient la totalité des parts sociales représentatives du capital social de la Société, prend : acte de la démission du mandat de gérant de :
-Monsieur Filali Khalil, domicilié en France, rue de Nanterre 69 4 92600 Asnieres-sur-Seine.
Cette démission prend effet à compter du 26 août 2019.
2) Décharge
' social de la Société, accorde décharge provisoire à la personne précitée en sa qualité de gérant pour l'exercice; de son mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission.
Le soussigné, s'engage irrévocablement et inconditionnellement à voter, lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de la société, en faveur de la décharge définitive du gérant démissionnaire pour toute: „responsabilité découlant de l'exercice de ses fonctions jusqu'à la date de sa démission, sauf en cas de dol ou de: . faute lourde.
3) Pouvoirs
Le soussigné, qui détient la totalité des parts sociales représentatives du capital social de la Société, décide: de donner tous pouvoirs à Madame Cindy Torino et/ou Madame Anna Müller, et tout autre collaborateur/staff de: Deloitte Accountancy SCRL afin d'accomplir les formalités nécessaires auprès du greffe compétent en vue de la: publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur belge. Plus particulièrement, chaque mandataire: : est compétent pour signer les formulaires de publication et déposer les formulaires de publication au greffe. En, : plus, chaque mandataire est compétent pour accomplir toutes les démarches auprès d’un guichet d'entreprises. | !
Anna Müller
Mandataire
Documents déposés :
| ; Pour autant que de besoin, le soussigné, qui détient la totalité des parts sociales représeniatives du capital
- Procès-verbal des décisions de l'associé unique du 29 août 2019 ;
i - Lettre de démission de Monsieur Filali Khalil en tant que gérant ;
! - Attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité.
Mentionner sur la dernière page du VoietB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Althea Belgique
Telefoon
+3242392313
E-mail
Websites
www.althea-group.com
Adressen
Bât 50 Rue de l'Aéroport, 4460 Grâce-Hollogne