RCS-bijwerking : op 16/05/2026
ALTI
Inactief
•0477.604.145
Adres
6 Lenneke Marelaan Alma Court 1932 Zaventem
Oprichting
24/05/2002
Bestuurders
Juridische informatie
ALTI
Nummer
0477.604.145
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0477604145
EUID
BEKBOBCE.0477.604.145
Juridische situatie
other • Sinds 30/03/2018
Maatschappelijk kapitaal
820000.00 EUR
Activiteit
ALTI
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
ALTI
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ALTI
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/06/2013
Bedrijfsnummer: 0477.604.145
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 04/06/2016
Bedrijfsnummer: 0477.604.145
Cartografie
ALTI
Juridische documenten
ALTI
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
ALTI
15 documenten
Jaarrekeningen 2017
05/06/2018
Jaarrekeningen 2017
19/06/2017
Jaarrekeningen 2016
01/07/2016
Jaarrekeningen 2015
30/12/2015
Jaarrekeningen 2014
18/07/2014
Jaarrekeningen 2012
29/04/2013
Jaarrekeningen 2011
16/04/2012
Jaarrekeningen 2010
18/11/2011
Jaarrekeningen 2009
25/01/2011
Jaarrekeningen 2008
30/06/2009
Vestigingen
ALTI
1 vestiging
2.115.317.897
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.115.317.897
Adres: 48 Kareelstraat 9300 Aalst
Oprichtingsdatum: 23/08/2002
Publicaties
ALTI
32 publicaties
Jaarrekeningen
05/11/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-11-05/0273219
Rubriek Herstructurering
22/10/2008
Beschrijving: Vaor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Med 20 LEE) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte LEN WER *08167353* 14 10. 2008 | [DENDERMONDE] Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2008 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0477604145 Benaming wort: Cernum Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: 9300 Aalst, Kareelstraat, 48 Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op een oktober tweeduizend en acht, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen”, burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Cemum “, waarvan de zete! gevestigd is te 9300 Aalst, Kareelstraat 48, volgende beslissingen genomen heeft: 1° Gaedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op veertien augustus tweeduizend en acht door de respectievelijke bestuursorganen van de naamloze vennootschap “Lunis”, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat, 48, hierna 'de overgenomen vennootschap’ en van de naamloze vennootschap "Cernum“, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat, 48, hier ‘de overnemende vennootschap’, dat werd neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig augustus tweeduizend en acht onder nummer 20080825/0139024. 2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de overnemende vennootschap de overgenomen vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap. Boekhoudkundige datum Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf één oktober tweeduizend en acht,” geacht worden boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap. 3° Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Inge Stiers en mevrouw Maria Trombetta, die te dien einde allen woonstkeuze doen ten kantore van Allen & Overy LLP, 1450 Brussel, Tervurenlaan 268A, alten individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. VOLMACHTEN Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders : 1/De naamloze vennootschap naar Frans recht ALTI, met zetel te 88, rue de Villiers, 92300 Levailtois Perret, Frankrijk, ingeschreven in het Franse handelsregister onder nummer 0401 595.483, 2/.De naamloze vennootschap ALTI, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lenneke Marelaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0461.410.192, vertegenwoordigd door de heer PINXTEN Jozef Willem, wonende te 3900 Overpelt, Boelenstraat 6, ingevolge twee onderhandse volmachten. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten). Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten. Eric L. SPRUYT Geassocieerd Notaris Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en} bevoegd da rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso * Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
22/12/2009
Beschrijving: Mod 2 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behoud aan he Belgis: Staatsbi Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2009 - Annexes du Moniteur belge (HU "1-2 Br II III *09180069* 7 Ondernemingsnr. 0477.604.145 Benaming ‘olut); ALTI Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Alma Court - Lenneke Maretaan §, 1932 Sint-Stevens-Woluwe Onderwerp akte : herbenoeming commissaris Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 12 november 2009 De aandeelhouders nemen de volgende besluiten: 1 De aandeelhouders besluiten Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Jacques Vandemoot, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar, onmiddellijk eindigend na de jaarvergadering dre de jaarrekening per 30 september 2011 goedkeurt. 2, De aandeelhouders belasten Inge Stiers, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, woonplaats kiezende le Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten. Inge Stiers Gevolmachtigde Op de laatste biz. van Luik 3 vermelden ° Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterence rotaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ‘e vertegenwoordigen Verso : Naam en handteken ng
Ontslagen, Benoemingen
23/11/2011
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
be
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rec’
= MN 111
ana
75939* cut 5 yor. Ate
Ondernemingsnr : 0477.604.145 Benaming
(voluit) : Alti
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Lenneke Marelaan 6, 1932 Sint-Stevens-Woluwe
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - Volmachten
Er blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 3 oktober 2011 dat de aandeelhouders :
1. HEBBEN BESLOTEN Fides Obligat Fidem BVBA, met maatschappelijke zetel te 8020 Hertsberge, Struikheidestraat 2, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 460.930.736 (RPR Brugge), met als vaste vertegenwoordiger, de heer Piet Van Vlaenderen, wonende te 8020 Hertsberge, Struikheidestraat 2, te benoemen als bestuurder.
Het mandaat van Fides Obligat Fidem BVBA als bestuurder van de Vennootschap, zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 september 2017.
Fides Obligat Fidem BVBA zal haar mandaat als bestuurder onbezoldigd uitoefenen.
2. HEBBEN BESLOTEN alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats kiezende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende het voorgaande besluit.
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzondere volmachtdrager
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien varı derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
er io
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/03/2007
Beschrijving: Mod 24
Be In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
x
na neerlegging ter griffie van de
zr 13
V
» Ondernemingsnr : 0477604145 . Benaming
(volt). CERNUM NV
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Kareelstraat 48 te 9300 Aalst
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, afgevaardigd bestuurder en commissaris
Uitreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 07.10.2006 i De bestuurders de Heer Koen Matthijs en Vicant BVBA, met als vast vertegenwoordiger de Heer Koen- ; „ Matthijs, nemen ontslag als respectievelijk gedelegeerd bestuurder en bestuurder van Cernum NV per. ! 07.10.2006. Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen genomen . Met ingang van 07.10.2006 worden benoemd met éénparigheid van de stemmen tot bestuurder : - de Heer Koen Matthijs, woonachtig te +790 Affligem, Daalstraat 75 - de Heer Stefaan Kindekens, woonachtig te 9500 Geraardsbergen, Victor Frisstraat 32 - de Heer Geert Vanvaerenbergh, woonachtig te 1570 Galmaarden, Rodestraat 20
! Wordt aangesteld voor de functie van commissaris voor een duur van drie jaar, de burgerlijke vennootschap: PKF Bedrijfsrevisoren CVBA. Deze vennootschap heeft Mevr. Ria Verheyen aangeduid als vertegenwoordiger.: Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen genomen
Uitreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 07.10.2006
Na beraadslaging wordt de volgende beslissing unaniem en met afzonderlijke stemmen genomen „ benoeming tot afgevaardigd bestuurder van de Heer Geert Vanvaerenbergh, woonachtig te 1570 Galmaarden, Rodestraat 20. 1
Geert Vanvaerenbergh
Afgevaardigd Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/03/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(a}nen) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
02/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-02/0123787
Ontslagen, Benoemingen
22/12/2008
Beschrijving: Woz:
sLajpat=} | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie x na neerlegging ter griffie van de akte
Ve
behc
aar
Bele
Staal
KN 12 -12- ann *08197032* BHUSSEL
Griffie
Il
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van
| Cndernemingsnr : 0477.604.145
Benaming
wout): ALTI
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Alma Court - Lenneke Marelaan 6, 1932 Sint-Stevens-Woluwe
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 1 aktober 2008
Oe enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:
1. De enige aandeelhouder besluit de heer Michel Hamou, Frans staatsburger met identiteitskaartnummer; 001092200711 en adres te 12, Rue des Dames Augustine, 92200 Neuilly-Sur-Seine, Frankrijk, te benoemen als! bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze schriftelijke besluiten. Zijn mandaat: neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2012; !
2. De enige aandeelhouder belast Maria Trombetta en Inge Stiers, elk afzonderlijk en met de mogelijkheid: an indeplaatsstelling, woonplaats kiezende le Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en: uttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te! verrichten. {
Uittreksel vit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 1 oktober 2008
Na beraadslaging neemt de raad van bestuur de volgende besluiten:
1.De raad van bestuur besluit VG Advisory Services BVBA, vertegenwoardigd door de heer Gaston; Vandeplas, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van; deze vergadering van de raad van bestuur,
2. De raad van bestuur besluit Maria Trombetta en Inge Stiers te belasten, elk afzonderlijk en met de: mogelijkheid van indeplaatsstelling, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel om alle!
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om; alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande; besluiten te verrichten.
Inge Stiers
Gevolmachtigde
strumenterends notaris. hetzij van de perso(o} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
20/06/2013
Beschrijving: Ba In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
Mod Word 11.1
na neerlegging ter griffie van de akte
Ve
behc
aar
Belg
Staat
| 4 ? JUN 208
I gewesen N) 13093
1 ï Sr ‘ i : ; ; ' ï ï ï ' 1 \ i t ' ı ï ï ; ; : ' ‘ \ i : ‘ ‘ ' : ; ' ' ' i t ‘ ' : ; ï ; \ i ‘ \ ‘ ' 3
Op de laatste blz,
Ondernemingsnr : 0477.604.145
Benaming
(voluit): Alti
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Lenneke Marelaan 6, 1932 Sint-Stevens-Woluwe
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uit het verslag van de Algemene Vergadering van 31 maart 2012 blijken volgende benoemingen voor een eriode van zes jaar, dus tot en met de Algemene Vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening
fgesloten per 30 september 2017:
- de heer André Bensimon,
- de heer Michel Hamou,
= mevrouw Laurence Safont,
- DVC Solutions BVBA, vertegenwoordigd door de heer Philippe Devooghdt, - VG Advisory Services BVBA, vertegenwoordigd door de heer Gaston Vandenplas.
De bestuurders duiden onder elkaar BVBA VG Advisory Services BVBA, vertegenwoordigd door de heer: Gaston Vandenplas aan als gedelegeerd bestuurder. Dit mandaat duurt zo lang als zijn mandaat van! bestuurder. Verder duiden de bestuurders nog de heer Michel Hamou aan als Voorzitter van de Raad van! Bestuur.
Al deze mandaten, zowel die van bestuurder als van gedelegeerd bestuurder zijn onbezoldigd.
Uit datzelfde verslag van de Algemene Vergadering van 31 maart 2012 blijkt dat het ontslag van de heer: Alain Georgy als bestuurder met ingang vanaf 31 maart 2012 werd aanvaard, De vergadering bedankt de heer; Georgy voor zijn bijdrage als bestuurder van de vennootschap.
Tot slot blijkt nog uit het verslag van de Algemene Vergadering van 31 maart 2012 de benoeming tot; Commissaris - Revisor voor een periode van drie jaar, dus tot de Algemene Vergadering die beraadslaagt over! de jaarrekening afgesloten per 30 september 2014, van Emst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA gevestigd te! Diegem, De Kleetlaan 2 en vertegenwoordigd door de heer Eric Golenvaux. Het ereloon van de Commissaris - Revisor bedraagt 18.000,00€ (achttienduizend euro) per jaar.
Gedelegeerd Bestuurder,
VG Advisory Services BVBA
Vertegenwoordigd door de heer Gaston Vandenplas
Naam en hoedanigheid van de instru de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
ermelden : Recto : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Boekjaar
18/09/2008
Beschrijving: Mod 20
wile | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
KI *08150099*
GRIFFIE RECHTBANK VAR FANSHANDEL
II ra cs zu
DEN DE
Mi
Ondernemingsnr 0477604145 Benaming
wou): CGERNUM
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
i : Zetel: 9300 Aalst, Kareelstraat 48
i : Onderwerp akte : BOEKJAARWIJZIGING EN WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drie september tweeduizend en acht, door Meester Peter Van
Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van “Berquin Notarissen”, burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Geargelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel}, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CERNUM", waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Kareelstraat 48, volgende beslissingen genomen heeft:
1/ Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één oktober en af te stuiten op dertig september van het daaropvolgend jaar en wijziging van de eerste zin van artikel 26 van de statuten als volgt: : "Het boekjaar begint ap één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar”. ‘ 2/ Wijziging van de datum van de jaarvergadering en deze voortaan te houden ap de eerste zaterdag van de : maand maart om veertien uur en wijziging van de eerste zin van artikel 18 van de statuten als volgt: “De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping van de raad van bestuur, ieder jaar de eerste zaterdag van de maand maart om veertien uur. ” : OVERGANGSBEPALINGEN
: 1° Beslissing het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één april tweeduizend en acht, te _ verkorten tot en af te sluiten op dertig september tweeduizend en acht. 2” Beslissing dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per derlig september tweeduizend en acht, zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand maart tweeduizend en negen.
VOLMACHTEN
Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders:
+. De naamloze vennootschap naar Frans recht ALTI, met zetel te 88, rue de Villiers, 92300 Levailtois
Perret, Frankrijk, ingeschreven in het Franse handelsregister onder nummer 0401.595.483, 2.De naamloze vennootschap ALTI, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lenneke Marelaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0461.410.192, vertegenwoordigd door de heer Jozef PINXTEN, wonende te 3900 Overpelt, Boelenstraat 6, ingevolge twee onderhandse volmachten,
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Geassocieerd Nataris
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/09/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Lux B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van ge instrumenierende notaris, hetzij van de perso{ojnten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Versp . Naam en handtekening
Benaming, Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Rubriek Herstructurering
22/10/2008
Beschrijving: A
Voor-
behouden aan het
Belgisch
Staatsblac
Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Wi GRIFFIE-RECHTBANK
LULU m *08167352*
DENDERMONDE
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/10/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr : 0477604445
Benaming
tou: Cernum
Rechtsvarm : Naamloze vennootschap
Zetel: 9300 Aalst, Kareelstraat, 48
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE VENNOOTSCHAP "ALTI" - KAPITAALVERHOGING - NAAMSWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - STATUTENWIJZIGING - AANNEMING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op een oktober tweeduizend en acht, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van “Berquin Notarissen”, burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Cernum ", waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Kareelstraat 48, volgende beslissingen genomen heeft: 1° Na kennisname van de documenten en de verslagen opgesteld overeenkomstig de artikelen 693, 694 en 695 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeuring van het fusievoorste! zoals het werd opgemaakt op veertien augustus tweeduizend en acht door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, en werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde op veertien augustus tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig augustus tweeduizend en acht onder nummer 20080825/0139025.
2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "Cernum”, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat, 48, hierna “de overnemende vennootschap”, de naamloze vennootschap “ALTI®, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Alma Court, Lenneke Marelaan, 6, hiema ‘de overgenomen vennootschap’ bij wijze van fusie overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.
Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding
Er werden aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap duizend tweehonderddrieëntwintig (1.223) volgestorte nieuw uit te geven aandelen door de overnemende vennootschap uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding werd toegepast: elk aandeel van de overgenomen vennootschap werd omgeruild voor nul komma een nul twee zes nul nul zes zeven een (0,102600671) aandelen van de overnemende vennootschap. Bijgevolg werden aan de naamloze vennootschap naar Frans recht ALTI, voornoemd, duizend tweehonderddrieëntwintig (1.223) aandelen toegekend.
Datum van deelname in het bedrijfsresultaat
De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap zullen delen in het resultaat vanaf één oktober tweeduizend en acht.
Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf één oktober tweeduizend en acht boekhoudkundig geacht verricht le zijn voor rekening van de overmemende vennootschap. REVISORAAL VERSLAG,
De besluiten van het verslag over het fusievoorstel, opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PKF Bedrijfsrevisoren, met kantoor te 1570 Galmaarden, Rodestraat 20 Gent, Witsonplein 5G, vertegenwoordigd door mevrouw Ria Verheyen, in toepassing van artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen, luiden letterlijk als volgt : “6. CONCLUSIE
* De controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren laten ons toe te verklaren dat:
* De fusie door overneming tussen de fuserende vennootschappen is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarde:
Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)nfen} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/10/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
1.De goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de ovememende vennootschap en Lunis NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Kareelstraat 48, 9300 Aalst en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0879.823,553 (Dedermonde) van de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van Lunis NV door de overnemende vennootschap; en 2.De goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap en Alti— Solutions NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltlaan 349A, 9000 Gent en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0874.129.752 (Gent) van de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van Ait Solutions NV door de overgenomen vennootschap. * De ruitverhouding is tot stand gekomen door toepassing van eigen vermagenswaarde op 31 maart 2008 en dus op basis van historische gegevens. In onderlinge overeenstemming tussen de partijen werd er geen andere waarderingsmethode aangewend, De weerhouden waarderingsmethode is in de gegeven omstandigheden verantwoord, zowel voor de overnemende vennootschap als voor de overgenomen vennootschap aangezien de vennootschappen tot dezelfde groep behoren (en dezelfde ultieme aandeelhouder hebben).
* Voor de inbreng van het volledige vermogen van de NV Alti op 30 september 2008 worden er 1.223 nieuwe aandelen van NV Cernum toegekend, hetgeen een ruilverhouding inhoudt van 0,1026 aandelen NV Cernum voor één aandeel NV Alti.
* Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen en zullen delen in de winsten van de onderneming vanaf 1 oktober 2008. datum van de boekhoudkundige uitwerking van de fusie, “ Vanaf 1 oktober 2008 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap, NV Alti, geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap, NV Cernum. Er hebben zich geen bijzondere moeilijkheden voorgedaan bij het bepalen van de waarderingsmethode of de ruitverhouding.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van de fusie door overneming van een vennootschap en kan niet voor andere doeleinden worden aangewend. Brussel, 25 september 2008
PKF bedsijfsrevisoren CVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door
(getekend)
Ria Verheyen
Bedrijfsrevisor"
3° Als gevolg van de fusie, verhoging van het kapitaal van de overnemende vennootschap met zevenhonderdvijfenveertigduizend euro (€ 745.000,00) am het te brengen op achthanderdtwintigduizend euro (€ 820,000,00), met creatie van duizend tweehonderddrieéntwintig (1.223) nieuwe aandelen op naam, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. Zij werden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap. 4° De vergadering besliste expliciet de toekenning goed te keuren van de duizend tweehonderddrieëntwintig (1.223) nieuwe aandelen op naam in het kapitaal van de overnemende vennootschap tegen de elfduizend negenhaonderdtwintig (11.920) aandelen van de overgenomen vennootschap 5° Als gevolg van de fusie, wijziging van artikel 5 van de statuten zoals hernomen in de hierna aanvaarde nieuwe tekst van de statuten.
6° Wijziging van de naam van de vennootschap van ‘Cernum' in "ALT". De vergadering besliste voarts dat de vennootschap tevens gekend zal zijn onder de commerciële benaming 'CERNUM'. Derhalve wijziging van arlikel 1 van de statuten zoals hernomen in de hierna aanvaarde nieuwe tekst van de statuten.
7° Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Alma Court, Lenneke Marelaan 6. De vergadering besliste dat een exploitatiezetel van de vennootschaop gevestigd zat zijn te 9300 Aalst, Kareelstraat 48.
Derhalve wijziging van artikel 2 van de statuten zoals hernomen in de hierna aanvaarde nieuwe tekst van de statuten.
8° Vaststelling dat alle aandelen op naam zijn en dat er geen aandelen aan toonder meer bestaan in het kapitaal van de vennootschap en derhalve wijziging van artikel 10 van de statuten 9° Aanneming van een nieuwe tekst van de stuten, in overeenstemming met de voorgaande agendapunten en met de recente wetswijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen, waarvan hierna een uittreksel volgt :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming “ALTI"en zal gekend zijn onder de commerciële handelsnaam “"CERNUM”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Alma Court, Lenneke Marelaan 6. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel! :
|. Algemeen.
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwaordiger, commissionair of tussenpersoon :
t. Het optreden als consultant en handelsagent op het vlak van informatica. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/10/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
2. De productie en/of hande! in computer hardware en/of handel in computer software. Consultant in
informatica, opleiden van informatici, organiseren van seminaries.
3. Het onderhoud, de support en het advies voor zowel computer hardware als computer software.
4. Alle activiteiten in verband met de ontwikkeling van computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer, de uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, de ontwikkeling van software en het verstrekken van opleiding daarmee verband houdend.
5. Groot. en kleinhandel, koop en verkoop, huur en verhuur, leasing, enz. van kantoormachines,
kantoormaterieel, kantoorinrichting, kantooruitrusting, hardware en software en alle aanhorigheden daartoe. 6. Alle studie, advies, ontwikkeling, ontwerp, onderhoud en fabricatie, verhuring en opteiding al dan niet bedrijfsmatig en alle dienstverlening ìn verband met het bovenstaande. De vennootschap mag alle handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op dit doel, dit alles ìn de meest uitgebreide zin. Voornoemde opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend.
I. Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondememingen, zoals : 1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen of verenigingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. 2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haas aval vertenen mits hiervoor een passende vergoeding te ontvangen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze, die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
3. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen: bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur en informatica.
4. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van alle opdrachten en functies.
5. Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
6. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
7. De aan- en de verkoop, de in- en de uitvoer, de commissiehandel en de vertegenwaordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel
8. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
In het algemeen zal de vennootschap zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins, zowel in België als in het buitenland, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die een gelijkaardig doe) nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.
De vennootschap zal, in het algemeen, aile commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap zal mogen optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden, die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten, waarvoor een vergunning of een attest nodig is of die aan nog artdere voorschriften moeten voldoen, zullen dus slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning of attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
DUUR,
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderdtwintigduizend euro (€ 820.000,00. Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderddrieëntwintig (3.223) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/drieduizend tweehonderddrieëntwintigste (1/3.223ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan driehonderd (300) aandelen zonder stemrecht. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR,
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/10/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgié of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
tedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in astikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmer uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzondertijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notuten van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR, § 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
8 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
83. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
8 4. Directiecomité Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/10/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadstaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR, De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd waor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht aileen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2? van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. JAARVERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand maart om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetet of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende slem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING,
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, at dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetbaek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. .
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/10/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeethouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (ij) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (ii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", “neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tol de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op derlig september van het daaropvolgend jaar. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING,
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennaatschap warden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen 9° Werden benoemd tot bestuurders van de vennootschap, met ingang van een oktober tweeduizend en acht!
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DVC Solutions, met zetel te Leuvensesteenweg 580, 2812 Muizen (Mechelen), ingeschreven in het rechispersonenregister onder nummer 0873.826.280, die als vaste vertegenwoordiger aanduidt de heer Philippe Georges Ernest Devoogdht, wonende te Leuvensesteenweg 580, 2812 Muizen (Mechelen) ;
2. De heer Stefaan Kindekens, wonende te Victor Frisstraat 32, 9500 Geraardsbergen. Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twaalf. 10° Bijzondere volmacht werd verleend aan aan mevrouw Inge Stiers en mevrouw Maria Trombetta, die te dien einde allen woonstkeuze doen ten kantore van Allen & Overy LLP, 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOLMACHTEN.
Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders :
1/ De naamloze vennootschap naar Frans recht ALTI, met zetel te 83, rue de Villiers, 92300 Levaillois Perret, Frankrijk, ingeschreven in het Franse handelsregister onder nummer 0401.595.483, 2/De naamloze vennootschap ALTI, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lenneke Marelaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0461.410.192, vertegenwoordigd door de heer PINXTEN Jozef Willem, wonende te 3900 Overpelt, Boelenstraat 6, ingevolge twee onderhandse valmachten.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Eric L. SPRUYT
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso * Naam en handtekening
Contactgegevens
ALTI
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
6 Lenneke Marelaan Alma Court 1932 Zaventem