Laatste update: 23/06/2026
ALURO GROUP
Actief
•0885.524.579
Adres
12 Industriepark, 2220 Heist-op-den-Berg
Activiteit
Manufacture of metal forming machinery and machine tools for metal work
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
07/12/2006
Juridische informatie
ALURO GROUP
Nummer
0885.524.579
Vestigingsnummer
2.158.178.041
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0885524579
EUID
BEKBOBCE.0885.524.579
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 07/12/2006
Maatschappelijk kapitaal
3 632 700,00 €
Activiteit
ALURO GROUP
Code NACEBEL
28.410, 70.100, 70.200, 82.100•Manufacture of metal forming machinery and machine tools for metal work, Activities of head offices, Business and other management consultancy activities, Office administrative and support activities
Activiteitsgebied
Manufacturing, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
ALURO GROUP
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 497,9K | 491,2K | 512,1K |
| EBITDA | € | 98,0K | 15,4K | -211,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | -51,7K | -38,3K | -261,9K |
| Nettoresultaat | € | 61,3K | 1,5K | -223,7K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 1,362 | -4,09 | - |
| EBITDA-marge | % | 19,683 | 3,144 | -41,246 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 614,3K | 691,3K | 548,6K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 19,8K |
| Netto financiële schuld | € | -614,3K | -691,3K | -528,9K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 7,1M | 7,1M | 7,1M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 12,321 | 0,301 | -43,679 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ALURO GROUP
14 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 19/02/2008
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 07/12/2006
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 19/02/2008
Bedrijf: CONSULTINGE
Bedrijfsnummer: 0460.843.139
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/05/2012
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 31/05/2012
Bedrijf: DAISHEM
Bedrijfsnummer: 0890.490.088
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/08/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/08/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 03/01/2011
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 03/01/2011
Bedrijf: HDR
Bedrijfsnummer: 0890.586.001
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/05/2012
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
ALURO GROUP
Juridische documenten
ALURO GROUP
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
ALURO GROUP
16 documenten
Jaarrekeningen 2022
27/10/2023
Jaarrekeningen 2021
11/08/2022
Jaarrekeningen 2020
30/08/2021
Jaarrekeningen 2019
30/04/2020
Jaarrekeningen 2018
26/04/2019
Jaarrekeningen 2017
11/04/2018
Jaarrekeningen 2016
30/05/2017
Jaarrekeningen 2015
28/06/2016
Jaarrekeningen 2014
30/06/2015
Jaarrekeningen 2013
31/07/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
ALURO GROUP
1 vestiging
2.158.178.041
Actief
Adres: 12 Industriepark, 2220 Heist-op-den-Berg
Oprichtingsdatum: 01/01/2007
Afzonderlijke activiteit: 63.920• Other information service activities
Publicaties
ALURO GROUP
21 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
17/10/2025
Ontslagen, Benoemingen
03/03/2025
Ontslagen, Benoemingen
31/05/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
[Luik 8] tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffie van de akte
vl LT NEERGELEGD
behouder
gan het
2 1 MEI 2019 |
= m | | ei.
Ondernemingsnr : 0885524579
Benaming
(votun) : Aluro Group
{verkort) :
5
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industriepark 12, 2220 Heist-op-den-berg
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
Tijdens de jaarvergadering van 9 maart 2018 en de daaropvolgende raad van bestuur werden de bestuurders herbenoemd voor een mandaat van 6 jaar dat zal verstrijken onmlddelijk na de jaarvergadering van mel 2024,
Volgende bestuurders werden herbenoemd:
Gedelegeerd bestuurder: BVBA CONSULTINGE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2330; Merksplas, Steenweg op Weelde 13, ingeschreven in het rechtpersonenregister met onderemingsnummer! 0460.843.139 voor wie mevrouw De Roovere Ingeborg, wonende te 2330 Merksplas, Steenweg op Weelde 13,5 als vaste vertegenwoordiger optreed. !
Bestuurder: HDR BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, Koebaan 4 bus! ©, ingeschreven in het rechtpersonenregister met ondernemingsnummer 0890.586.001 voor wie de heer Helmut! De Roovere wonende te 3140 Keerbergen, Koebaan 4 bus C als vaste vertegenwoordiger optreed. Bestuurder: Peter De Roovere wonende te 1050 Elsene, Franklin Rooseveltlaan 123 bus 38 Bestuurder Dalshem BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2220 Heist-op-den-Berg,: Industriepark 12, ingeschreven in het rechtpersonenregister met ondernemingsnummer 0890.490.088 voor wie: de heer Koen De Roovere wonende te 8420 De Haan, Leopold I-laan 9 bus 303, als vaste vertegenwoordiger! optreed. :
BVBA CONSULTINGE
Gedelegeerd Bestuurder,
vaste vertegenwoordiger
Ingeborg De Roovere
‘ ‘ ; t 1 : i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
27/07/2017
Beschrijving:
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a 17109
NEERGELEGD
236* 17 NL got?
TO eee en RECHTBANK van KOUPHANDEL TT, d 5 : Ondernemingsnr: 0885.524.579 | ANTWERPEN. afd. MECHELEN | Benaming : i (voluit): ALURO GROUP : (verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap i
Zetel: Industriepark 12, 2220 Heist-op-den-Berg
(volledig adres)
| Onderwerp akte : statutenwijziging - aanpassing statuten
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op tweeëntwintig februari tweeduizend! ‘ zeventien, neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der: ; aandeelhouders is bijeen gekomen van de NV Aluro Group en volgende beslissingen heeft genomen met; ‚ eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Wijziging rechten verbonden aan de aandelen !
Alle aandelen van de vennootschap zijn op naam. !
De bestaande aandelen werden opgedeeld in vijf klassen, waarbij aan elk van de stichters een bepaalde: klasse van aandelen werd toegewezen, waaraan benoemingsrechten van bestuursfuncties aan gekoppeld; : waren:
- De aandelen toegekend aan de heer DE ROOVERE Peter Franciscus, voomoemd of zijn rechtsopvolgers behoren tot de klasse A.
- De aandelen toegekend aan de heer DE ROOVERE Helmut , voornoemd, of zijn rechtsopvolgers behoren tot de klasse B
- De aandelen toegekend aan de heer DE ROOVERE Koenraad, voornoemd, of zijn rechtsopvolgers; behoren tot de klasse C
- De aandelen toegekend aan mevrouw DE ROOVERE Ingeborg, voornoemd, of haar rechtsopvolgers behoren tot de klasse D
- De aandelen toegekend aan de vennootschap STAR INVEST, voornoemd, of haar rechtsopvolgers: behoren tot de klasse E” }
De benoeming van bestuurders door de algemene vergadering gebeuren tot heden als volgt : - één bestuurder gekozen uit ten minste twee kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders van klasse A! - één bestuurder gekozen uit ten minste twee kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders van klasse B. | - één bestuurder gekozen uit ten minste twee kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders van klasse: ©. :
- één bestuurder gekozen uit ten minste twee kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders van klasse: D. !
indien de aandeelhouders van een bepaalde groep zouden nalaten op de algemene vergadering kandidaten: voor te stellen, kan de algemene vergadering zelf vrij een bestuurder benoemen. Deze voordrachtregeling geldt niet voor de aandelen van klasse E.
De oorspronkelijke ratio om effecten van verschillende aard met daaraan rechten verbonden betreffende de: voordracht van bestuurders is op heden voorbijgestreefd gelet op de gewijzigde aandelenstructuur van de! groep.
De vergadering besluit unaniem om de verschillende klassen van aandelen op te heffen samen met del voordrachtregeling. :
Tweede besluit : Inkoop van honderdzestien eigen aandelen van de nv Aluro Group. ! De vergadering besluit dat de naamloze vennootschap Aluro Group (116) eigen aandelen zal inkopen als: volgt: !
- Negenentwintig (29) aandelen vanwege de heer DE ROOVERE Peter Franciscus, voornoemd | - Negenentwintig (29) aandelen vanwege de heer DE ROOVERE Helmut , voornoemd - Negenentwintig (29) aandelen vanwege de heer DE ROOVERE Koenraad, voornoemd - Negenentwintig (29) aandelen vanwege mevrouw DE ROOVERE Ingeborg, voomoemd
Op de laatste blz. van Lyik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Het voor die verkrijging uitgetrokken bedrag is overeenkomstig artikel 617 Wetboek Vennootschappen voor uitkering vatbaar zoals dit blijkt uit de jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2016, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering op 20 februari 2017.
De verrichting heeft betrekking op volgestorte aandelen.
Het aanbod tot verkrijging van de eigen aandelen geschiedt niet ten aanzien van alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden. Deze beslissing wordt door de vergadering dan ook eenparig genomen. Vervolgens wordt er vastgesteld dat de vier verkopers verklaren en bevestigen dat de verkoop door ieder van hen van 29 aandelen van de vennootschap “Aluro Group” aan deze vennootschap, tot stand gekomen is tegen de vergoeding die meteen betaalbaar is.
Derde besluit : Intrekking honderd zestien aandelen
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om de honderdzestien (116) ingekochte aandeten in te trekken, zonder een kapitaalvermindering door te voeren om het aantal aandelen te brengen op duizend driehonderd eenennegentig (1.391) aandelen zonder nominale waarde die elk één duizend driehonderd eenennegentigste (1/1.391ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, te weten drie miljoen zeshonderd tweeëndertigduizend zevenhonderd euro (€ 3.632.700,00).
Vierde besluit : Inkoop van tweehonderd zesenzeventig eigen aandelen van de nv Aluro Group. De vergadering besluit dat de naamloze vennootschap Aluro Group vervolgens (276) elgen aandelen zal inkopen als volgt :
- Negenenzestig (69) aandelen vanwege de heer DE ROOVERE Peter Franciscus, voornoemd - Negenenzestig (69) aandelen vanwege de heer DE ROOVERE Helmut , voornoemd - Negenenzestig (69) aandelen vanwege de heer DE ROOVERE Koenraad, voornoemd - Negenenzestig (69) aandelen vanwege mevrouw DE ROOVERE Ingeborg, voornoemd Het voor die verkrijging uitgetrokken bedrag is overeenkomstig artikel 617 Wetboek Vennootschappen voor uitkering vatbaar zoals dit blijkt uit de jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2016, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering op 20 februari 2017. De verrichting heeft betrekking op volgestorte aandelen,
Het aanbod tot verkrijging van de eigen aandelen geschiedt niet ten aanzien van alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden. Deze beslissing wordt door de vergadering dan ook eenparig genomen. Vervolgens wordt er vastgesteld dat de vier verkopers verklaren en bevestigen dat de verkoop door ieder van hen van 69 aandelen van de vennootschap “Aluro Group” aan deze vennootschap, tot stand gekomen is tegen de vergoeding die meteen betaalbaar is.
De stemrechten verbonden aan deze aandelen die de vennootschap bezit, worden geschorst, De vergadering besluit dat de toekomstige uitkeerbare winst onverkort wordt verdeeld ten behoeve van de aandelen waarvan de rechten niet zijn geschorst. In dit geval worden de vervallen dividendbewijzen vernietigd. Indien de raad van bestuur besluit het recht op dividenden verbonden aan de door de vennootschap in bezit gehouden aandelen te schorsen, blijven de dividendbewijzen eraan gehecht. In dat geval wordt de uitkeerbare winst verminderd, rekening houdend met het aantal in bezit gehouden effecten, en worden de bedragen die uitgekeerd hadden moeten worden, in bewaring gehouden tot de verkoop van de aandelen, de divideridbewijzen Inbegrepen. Het is de vennootschap ook toegestaan de uitkeerbare winst onverkort uit te delen ten behoeve van de aandelen of winstbewijzen waarvan de rechten niet zijn geschorst. In dit laatste geval worden de vervallen dividendbewijzen vernietigd.
De vennootschap kan de aandelen slechts vervreemden op grond van een besluit van de algemene vergadering.
Zolang deze aandelen opgenomen zijn in de activa van de balans, moet een onbeschikbare reserve worden gevormd, gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven. De vergadering besluit overeenkomstig artikel 623 $1 Wetboek van Vennootschappen een bedrag over te boeken van de beschikbare reserves naar een onbeschikbare reserve “eigen aandelen”. Vijfde besluit : Wijziging van artikels 5, 6, 11, 12 en 19 van de statuten
De algemene vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen als volgt:
Artikel 5 van de statuten zal vanaf heden luiden als volgt:
« Artikel 5 - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drie miljoen zeshonderd tweeëndertigdulzend zevenhonderd euro (€ 3.632.700,00), vertegenwoordigd door duizend driehonderd eenennegentig (1.391) aandelen zonder nominate waarde met een fractiewaarde van één / duizend driehonderd eenennegentigste (1/1.391ste) van het kapitaal. »
Artikel 6 van de statuten zal vanaf heden luiden als volgt:
« Artikel 6: Historiek van het kapitaal.
Bij de oprichting van de vennootschap werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op honderdduizend euro (€ 100.000,00).
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten de dato veertien juni tweeduizend en zeven, heeft het kapitaal op driehonderdtweeënnegentigduizend euro (€ 392.000,00) gebracht door het creëren van tweehonderdtweeënnegentig (292) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde maar met elk een fractiewaarde van één/driehonderdtweeënnegentigste van het kapitaal, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, volledig volstort. De buitengewone algemene vergadering van de vennoten de dato tien februari tweeduizend vijftien, heeft het kapitaal in twee stappen verhoogd als volgt:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Me
‚Voor-
behouden
aan het
* Belgisch
Staatsblad
t | :
1
: i
' ‘
‘ ;
\
H
' '
ı i
:
1 1 t
; N
i
: i
i i {
5 ‘ :
: :
}
; t
: t
t
i ı
ı i
i
i \
: i
{ i 1
I I !
t t
i H ;
H i :
i H
; i
: t t
:
: t :
: :
i t t
: :
: i t
t H
t i i
i i i
; i
i i
: i
: 1 t
I t
t 1
' : t
' 1
1 t i
t
; : i
i
; ' '
1 !
: t
; } t
: t t
t H ‘
:
hi = Een eerste maal met één miljoen honderdvijftien duizend euro (€ 1.115.000,00) om het te ‘brengen op één ; ! : joan vijfhonderd en zeven duizend euro (€ 1.507.000,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend | ' ‘vijfhonderd en zeven aandelen zonder nominale waarde die elk één / duizend vijfhonderd en zevenste ! ‘ (1/1.507ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
- Vervolgens ten belope van twee miljoen honderdvijfentwintig duizend zevenhonderd euro (€ 2.125.700,00) : {om het te brengen op drie miljoen zeshonderd twesändertigduizend zevenhonderd euro (€ 3,632.700,00) en: | wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd en zeven aandelen zonder nominale waarde die elk één N: | 1 duizend vijfhonderd en zevenste (1/1.507ste) van het kapltaal vertegenwoordigen. ! De buitengewone algemene vergadering van de vennooten de dato tweeëntwintig februari tweeduizend | | zeventien besioot honderd zestien aandelen in te trekken zonder kapitaalvermindering door te voeren zodat het: ! : kapitaal bleef op drie miljoen zeshonderd tweeëndertigduizend zevenhonderd euro (€ 3.632.700,00) en wordt : : ; vertegenwoordigd door duizend driehonderd eenennegentig aandelen zonder nominale waarde die elk één li } duizend driehonderd eenennegentigste (1/1.391ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. »
Artikel 11 van de statuten zal vanaf heden luiden als volgt:
« Artikel 11. De kapitaalvermindering
I. Ingevolge het Wetboek van Vennootschappen, beslist alleen de algemene vergadering over; kapitaalverminderingen.
li. Indien het kapitaal verminderd wordt door middel van een terugbetaling aan de aandeelhouders of door vrijstelling van storting van het overschot van de inbrengen, dan kan dit slechts plaatsvinden in: overeenstemming met het in het Wetboek van Vennootschappen bepaalde.» Artikel 12 van de statuten zal vanaf heden luiden als volgt:
« Artikel 12. De aard van de effecten
Alle aandelen zijn op naam.»
Artikel 19 van de statuten zal vanaf heden luiden als volgt:
« Artikel 19. De samenstelling van de raad van bestuur
£:_De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit vier leden bestaat, al dan niet ; aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd met een mandaat van maximum zes jaren. Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. De algemene vergadering kan te allen tijde bestuurders ontslaan. In geval een bestuurder een rechtstreeks of zijdelings belang heeft bij een beslissing of een verrichting van | de vennootschap of in geval van tegenstrijdigheid van belangen zal er gehandeld worden overeenkomstig het | ; Wetboek van Verinootschappen.»
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Sofie Van Biervliet
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte + kopie van de akte + gecoordineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-01/0130493
Jaarrekeningen
10/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-10/0158799
Kapitaal, Aandelen
05/05/2015
Beschrijving: Mod Word 11.4
EN In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELE'.
nun A ETES REGHTBANE wa aaj KOOPHANDEL
1 ANTWERPEN afd. MECHELEN
: Ondernemingsnr : 0885.524.579
Benaming
(volut) ; ALURO GROUP
(verkort) :
SE
; i i : i : : : ! i : : : : : H a
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Industriepark 12, 2220 Heist-op-den-Berg
(volledig adres)
Onderwerp akte : statutenwijziging
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op zeventien februari tweeduizend vijftien, neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is; bijeen gekomen van de NV ALURO GROUP en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van: stemmen:
Eerste besluit: inbreng in natura
a) Kapitaalverhoging door inbreng
Op basis van voornoemde verslagen beslist de algemene vergadering om het kapitaal te verhogen met één: miljoen honderdvijftien duizend euro (€ 1.115.000,00) door inbreng ín natura ter waarde van drie miljoen: tweehonderd veertig duizend zevenhonderd euro (€ 3.240.700,00) de hierna beschreven onroerende goederen: door de alhier mede verschenen partij, te weten de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: “Star Invest”, met maatschappelijke zetel te 2330 Merksplas, Sieenweg op Weelde 13, ondernemingsnummer: 0464 782 032, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Paul Keusters te Putte op tien december: negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig; december daarna onder nummer 1998-12-24 / 638, waarvan de statuten laatst gewijzigd werden ingevolge akte: verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op vijftien mei tweeduizend zeven, gepubliceerd in de bijlage’ tot het Belgisch Staatsblad van eenendertig mei daarna onder nummer 2007-05-31 / 0077569. Hier vertegenwoordigd ingevolge de bepalingen van artikel 22 van de statuten door: - haar gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CONSULTINGE"; (eertijds Zwartgoor) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2330 Merksplas, Steenweg op Weelde, 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister Tumhout met ondernemingsnummer 0460.843.139, hier: vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ingeborg De Roovere, wonende te 2330: Merksplas, Steenweg op Weelde 13, benoemd tot die functie bij de jaarvergadering der aandeelhouders: gehouden op tien april tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie: juni daarna, onder nummer 09077402, en :
- een bestuurder: de heer DE ROOVERE Helmut, geboren te Putte op negen november negentienhonderd; eenenzestig, rijksregisternummer 61.11.09 361-48, wonende te 3140 Keerbergen, Koebaan 4/G, benoemd tot: die functie bij de jaarvergadering gehouden op tien april tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlage; tot het Belgisch Staatsblad van drie juni daarna, onder nummer 09077402.
b) Vergoeding
Deze inbreng ten belope van drie miljoen tweehonderd veertig duizend zevenhonderd euro € 3.240.700,00), wordt vergoed door de creatie van duizend honderd vijftien (1.115) nieuwe aandelen, categorie! E‚ zonder vermelding van een nominale waarde, van ALURO GROUP. Aan deze aandelen zijn dezelfde! rechten en voordelen verbonden als aan de thans bestaande driehonderd tweeénnegentig (392); maatschappelijke aandelen, behoudens wat hierma wordt beslist met betrekking tot het voordragen van: bestuurders, waarbij het kapitaal wordt verhoogd met één miljoen honderdvijftien duizend euro (€ 1.115.000 00); om het te brengen van drichonderd tweeénnegentig duizend euro (€ 392.000,00) tot één miljoen vijfhonderd en: zeven duizend euro (€ 1.507.000,00) en waarbij een uitgiftepremie wordt gecreëerd van twee miljoen; honderdvijfentwintig duizend zevenhonderd euro (€ 2.125.700,00),
Tweede besluit: verwezenlijking inbreng
De inbrenger, zijnde de naamtoze vennootschap Star Invest, voornoemd, verklaart de hierna beschreven: onroerende goederen ter waarde van drie miljoen tweehonderd veertig duizend zevenhonderd euro {€ 3.240.700,00) in de vennootschap in te brengen, nadat zij verklaard heeft volkomen op de hoogte te zijn zowel: van de statuten als van de financiéle toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda; an deze vergadering zijn ingeschreven
' 3
i
+ '
' t
i
' \
' :
' '
‘
' '
'
' '
t t
t t
‘ :
' '
'
‘ '
' '
:
' '
' '
i
'
: Recto:
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2015 - Annexes du Moniteur belge Derde besluit: incorporatie van de uitgiftepremie
a) Kapitaalverhoging
Vervolgens besluit de algemene vergadering tot kapitaalverhoging door incorporatie van de gecreëerde uitgiftepremie ten belope van twee miljoen honderdvijfentwintig duizend zevenhonderd euro (€ 2,125.700,00) om het te brengen van één miljoen vijfhonderd en zeven duizend euro (€ 1.,507.000,00) tot drie miljoen zeshonderd tweeëndertigduizend zevenhonderd euro (€ 3.632.700,00).
b) Vergoeding
De vergadering besluit deze incorporatie van de uitgiftepremie niet te vergoeden met nieuwe aandelen. Vierde besluit: Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de beslissingen die op heden genomen werden door de algemene vergadering, volledig zijn uitgevoerd, de kapitaalverhoging geheel werd ingeschreven en ieder van de duizend honderd vijftien (1,115) nieuwe aandelen, categorie E, volledig zijn afbetaald. Het kapitaal is bijgevolg een earste maal verhoogd met één miljoen honderdvijfien duizend euro (€ 1.115.000,00) om het te brengen op één miljoen vijfhonderd en zeven duizend euro (€ 1.507.000,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd en zeven aandelen zonder nominate waarde die elk één / duizend vijfhonderd en zevenste (1/1,507ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is vervolgens verhoogd ten belope van twee miljoen honderdvijfentwintig duizend zevenhonderd euro (€ 2.125.700,00) om het te brengen op drie miljoen zeshonderd tweeëndertigduizend zevenhonderd euro (€ 3.632.700,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd en zeven aandelen zonder nominale waarde die elk één / duizend vijfhonderd en zevenste (1/1,507ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Vijfde besluit: Wijziging van artikels vijf en zes van de statuten
De algemene vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen als volgt:
Artikel 5 van de statuten zal vanaf heden luiden als volgt: “Artikel 5 - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drie miljoen zeshonderd tweeëndertigduizend zevenhonderd euro (€ 3.632.700,00), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd en zeven aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van één / duizend vijfhonderd en zevenste (1/1.507ste) van het kapitaal. Artikel 6 van de statuten zal vanaf heden luiden als volgt: “Artikel 6: Historiek van het kapitaat. Bij de oprichting van de vennootschap werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op honderdduizend euro (€100.000,00).
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten de dato veertien juni tweeduizend en zeven, heeft het kapitaal op driehonderdtwesännegentigduizend euro (€ 392.000,00) gebracht door het creéren van tweehonderdtweeénnegentig (292) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde maar met elk een fractiewaarde van één/driehonderdtweeënnegentigste van het kapitaal, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, volledig volstort. De buitengewone algemene vergadering van de vennoten de dato tien februari tweeduizend vijftien, heeft het kapitaal in twee stappen verhoogd als volgt:
= Een eerste maal met één miljoen honderdvijftien duizend euro (€ 1.115.000,00) om het te brengen op één miljoen vijfhonderd en zeven duizend euro (€ 1.507,000,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd en zeven aandelen zonder nominale waarde die elk één / duizend vijfhonderd en zevenste (1/1.507ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
- Vervolgens ten belope van twee miljoen honderdvijfentwintig duizend zevenhonderd euro (€ 2.125.700,00) om het te brengen op drie miljoen zeshonderd tweeëndertigduizend zevenhonderd euro (€ 3.632.700,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd en zeven aandelen zonder nominale waarde die elk één / duizend vijfhonderd en zevenste (1/1.507ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, Zesde besluit: Wijziging rechten verbonden aan de aandelen
Gelet op de familiale context waarbinnen de vennootschap opereert besluit de algemene vergadering, met instemmen van de inbrenger, dat deze nieuwe gecreëerde aandelen, aandelen van de klasse E zullen zijn. Aangezien de familietakken tevens vertegenwoordigd zijn in de inbrengende vennootschap wordt beslist om ín tegenstelling tot wat de statuten bepalen aan deze klasse geen recht te geven om bestuurders voor te dragen ter benoeming.
Zevende besluit: Wijziging van artikels 11, 12 en 19 van de statuten
De algemene vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen als volgt:
Artikel 11 van de statuten zal vanaf heden luiden als volgt: “Artikel 11, De kapitaalvermindering I. Ingevolge het Wetboek van Vennootschappen, beslist alleen de algemene vergadering over kapitaalverminderingen.
Il. Indien het kapitaal verminderd wordt door middel van een terugbetaling aan de aandeelhouders of door vrijstelling van storting van het overschot van de inbrengen, dan kan dit slechts plaatsvinden in overeenstemming met het in het Wetboek van Vennootschappen bepaalde. Il, Bij elke kapitaalvermindering dienen de verhoudingen tussen de verschillende groepen van aandeelhouders A,B,C, D en E gerespecteerd te worden, tenzij de aflossing gebeurt op verzoek van één specifieke groep aandeelhouders en deze wordt goedgekeurd door de algemene vergadering met een meerderheid zoals voorzien voor statutenwijzigingen.”
Artikel 12 van de statuten zal vanaf heden luiden als volgt: “Artikel 12. De aard van de effecten Alle aandelen zijn op naam.
Deze aandelen worden opgedeeld in vier klassen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
| x Vaor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbtad
if b) De aandelen toegekend aan de heer DE ROOVERE Helmut , voornoemd, of zijn rechsopvaigers behoren tot de klasse B i c) De aandelen toegekend aan de heer DE ROOVERE Koenraad, voornoemd, of zijn rechtsopvolgers | behoren tot de klasse C d) De aandelen toegekend aan mevrouw DE ROOVERE Ingeborg, voornoemd, of haar rechtsopvlgers | behoren tot de klasse D e) De aandelen toegekend aan de vennootschap STAR INVEST, voornoemd, of haar rechtsopvolgers
behoren tot de klasse E"
Artikel 19 van de statuten zal vanaf heden luiden als volgt: “Artikel 19, De samenstelling van de raad van; bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit vier leden bestaat, al dan niet | aandeelhouders.
Zo lang de verdeling van het aandelenbezit tussen de familietakken van de vier stichters onveranderd blijft, ; : zal benoeming door de algemene vergadering gebeuren als volgt :
» één bestuurder gekozen uit ten minste twee kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders van klasse A. - één bestuurder gekozen uit ten minste twee kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders van klasse B. : - één bestuurder gekozen uit ten minste twee kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders van Klasse | i
i :
‘
1 '
!
- één bestuurder gekozen uit ten minste twee kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders van klasse |
Indien de aandeelhouders van een bepaalde groep zouden nalaten op de algemene vergadering kandidaten ; ! voor te stellen, kan de algemene vergadering zelf vrij een bestuurder benoemen. ‘ Deze voordrachtregeling geldt niet voor de aandelen van klasse E. |
De algemene vergadering kan eveneens nog andere bestuurders benoemen, zogenaamde exteme ; bestuurders. Deze kunnen alleen benoemd en ontslagen worden mits een meerderheid van drie/vierden (3/4de) ! van de stemmen. Het aantal externe bestuurders kan nooit meer bedragen dan de helft van het aantal gewone ! bestuurders waarvan sprake in vorige alinea's.
Indien, bij een overdracht van aandelen, de aandelen overgaan naar andere familietakken dan zuilen deze t aandelen van rechtswege van klasse veranderen en overgaan tot de klasse van aandelen aangehouden door de aandeelhouders die de aandelen overnemen.
Het voorrecht van de respectieve klassen van aandeelhouders om bestuurders voor te dragen ter! : ! benoeming door de algemene vergadering, dient in verhouding te zijn met hun deelname in het totale kapitaal. : i ! Indien dit deel daalt tot beneden twaalf en een half procent 12,5 %, dan vervalt het recht op voordracht van die ! ı klasse.
! Indien, ingevolge het niet uitoefenen van het voorkeurrecht door de andere aandeelhouders, er; taandelenoverdrachten gebeuren buiten de vier familietakken van de oprichters, dan zullen daardoor bijkomende : ì klassen van aandelen gecreëerd worden (F,G,H....). Aan deze klassen zal ook een recht van voordracht, te : ‘respecteren door de algemene vergadering, worden toegekend in verhouding tot hun aandelenbezit. t Uitgezonderd indien het deel in het kapitaal van een klasse lager is van twaalf en een half procent (12,5 %) Indien een bestuurdersmandaat openvalt, of een bestuurder wordt ontslagen, moet de algemene ‘vergadering de nieuwe bestuurder weerom benoemen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de {aandeelhouders van de klasse die de weggevallen bestuurder had benoemd. Dit geldt ook in het geval van het : t opvullen van een vacature door coöptatie door de raad van Bestuur.
Een raad van bestuur die niet is samengesteld overeenkomstig deze regels, of zo lang een vacature niet is opgevuld, kan niet geldig beslissen, behoudens hoogdringendheid.
De bestuurders worden benoemd met een mandaat van maximum zes jaren. Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. De algemene vergadering kan te allen tijde bestuurders ontslaan. In geval een bestuurder een rechtstreeks of zijdelings belang heeft bij een beslissing of een verrichting van : de vennootschap of in geval van tegenstrijdigheid van belangen zal er gehandeld worden overeenkomstig het ! Wetboek van Vennootschappen.”
Achtste besluit
Volmacht werd verleend aan NV Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, : Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, : ! Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de i ! mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het! !: Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen ; }over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle ; : benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en: ‘tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de : aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, ; eventueel met verzoek om vrijstelling.
Sofie Van Biervliet
i Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte + kopie van de akte en gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-05/0217239
Jaarrekeningen
08/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-08/0225293
Jaarrekeningen
29/06/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-06-29/0124761
Publicaties laden...
Contactgegevens
ALURO GROUP
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
12 Industriepark, 2220 Heist-op-den-Berg