RCS-bijwerking : op 06/06/2026
ALUVERRE
Inactief
•0824.015.592
Adres
67 Kemphoekstraat(VR) 9170 Sint-Gillis-Waas
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Oprichting
17/03/2010
Bestuurders
Juridische informatie
ALUVERRE
Nummer
0824.015.592
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0824015592
EUID
BEKBOBCE.0824.015.592
Juridische situatie
insolvency_proceeding • Sinds 05/05/2025
Maatschappelijk kapitaal
61 500.00 EUR
Activiteit
ALUVERRE
Code NACEBEL
70.200, 43.320•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Schrijnwerk
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, construction
Financiën
ALUVERRE
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ALUVERRE
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 10/09/2020
Bedrijfsnummer : 0655.686.544
Functie : Curator (aanstelling door rechtbanken)
In functie sinds : 27/10/2022
Bedrijfsnummer : 0824.015.592
Cartografie
ALUVERRE
Juridische documenten
ALUVERRE
1 document
ALUVERRE
ALUVERRE
10/09/2020
Jaarrekeningen
ALUVERRE
10 documenten
Jaarrekeningen 2021
18/01/2022
Jaarrekeningen 2020
29/01/2021
Jaarrekeningen 2019
22/01/2020
Jaarrekeningen 2018
11/02/2019
Jaarrekeningen 2017
05/03/2018
Jaarrekeningen 2016
13/03/2017
Jaarrekeningen 2015
27/01/2016
Jaarrekeningen 2014
08/01/2015
Jaarrekeningen 2013
23/12/2013
Jaarrekeningen 2012
20/12/2012
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
ALUVERRE
1 vestiging
2.186.503.526
Actief
Adres : 27 Colmarstraat Box 4 9100 Sint-Niklaas
Oprichtingsdatum : 01/04/2010
Publicaties
ALUVERRE
13 publicaties
Rubriek Einde
04/11/2022
Beschrijving : Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.
Opening van het faillissement van: ALUVERRE NV KEMPHOEKSTRAAT(VR) 67, 9170 SINT-GILLIS-WAAS.
Handelsactiviteit: Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Ondernemingsnummer: 0
Referentie: 20220444.
Datum faillissement: 27 oktober 2022.
Rechter Commissaris: RUDY DEBBAUT.
Curator: FREDERIK NAENEN, BAZELSTRAAT 30, 9150 KRUIBEKE- [email protected].
Voorlopige datum van staking van betaling: 25/10/2022
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 9 december 2022.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: NAENEN FREDERIK.
Statuten, Maatschappelijke zetel, Doel, Ontslagen, Benoemingen
28/09/2020
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0824015592
Naam
(voluit) : ALUVERRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Colmarstraat 27 bus 4
: 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas, op 10/9/2020, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ALUVERRE”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Colmarstraat 27B4, Ondernemingsnummer BTW BE 0824.015.592, RPR Gent, afdeling Dendermonde, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Vaststelling ontslag B-Bestuurder
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de B-Bestuurder, te weten de besloten vennootschap “FinArteSS”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 3271 Averbode (Scherpenheuvel-Zichem), Langedreef 78, Ondernemingsnummer BTW BE 0560.842.221, RPR Leuven, dat reeds aanvang genomen heeft op 13 januari 2020.
De gemelde B-Bestuurder heeft dit ontslag zelf ingediend bij de raad van bestuur op 13 januari 2020. De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag op heden en geeft kwijting aan de voormelde vennootschap “FinArteSS”, zijnde de gemelde B-bestuurder, voor de uitoefening van haar mandaat. 2. Beslissing tot zetelverplaatsing naar 9170 Sint-Gillis-Waas, Kemphoekstraat 67 sinds 1 september 2020.
Beslissing tot overeenkomstige aanpassing van artikel 2 van de statuten. 3. Beslissing tot beperking van het voorwerp van de vennootschap door volgende zaken te schrappen:
• Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven, ondernemingen en instanties van alle aard, onder meer op het vlak van sales, purchasing, informatica, ICT, burotica, administratie, management, marketing, engineering, bedrijfsorganisatie, productieorganisatie, bedrijfsbeheer, administratie en bedrijfsanalyse;
• Studie, advies en coördinatie inzake ontwikkeling en realisatie van logistieke projecten; (...)
• Analyseren en documenteren van bestaande bedrijfsprocessen bij klanten in diverse sectoren, formuleren en presenteren van verbeteringen aan deze processen en het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsprocessen;
• Consultancy bij het aanbieden van totaaloplossingen aan bedrijven; • Het organiseren van seminaries en opleidingen;
• Uitoefening van managementtaken bij bedrijven;
• Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake handels- en financiële aangelegenheden; (...)
• Het vervoer van personen, dieren en goederen onder alle vormen, langs de baan, per spoor, te water of langs de lucht, zowel in het binnen- als in het buitenland;
• Het laden en lossen van alle goederen, en het verrichten van alle logistieke handelingen die
*20344742*
Neergelegd
24-09-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hiermee gepaard gaan;
(...)
• leveren en plaatsen van fotovoltaïsche panelen. (zonnepanelen/panelen voor zonneboiler) (...)
• Herstelling/onderhoud van fotovoltaïsche installaties.
(...)
• Project coördinatie voor fotovoltaïsche en elektrische installaties. Beslissing tot overeenkomstige aanpassing van artikel 3 van de statuten. 4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn (i) met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) met de afgesloten aandeelhoudersovereenkomst van 10 september 2020, rekening houdende met het gewijzigde voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “ALUVERRE”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan: - administratieve zetels, agentschappen, ateliers, werkhuizen, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland; - exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen;
• Management en Interim-management;
• Project-management en Program-management;
• Creatie en ontwikkeling van meubelen / design onderdelen / trappen en balustrades; • Aankoop en verkoop van meubelen / design onderdelen / trappen en balustrades; • Tussenpersoon bij het invoeren en het uitvoeren van goederen; • leveren en plaatsen van metalen structuren.
• Leveren en plaatsen van binnen- en buitenbeglazing.
• Leveren en plaatsen van leuningen, borstweringen, handgrepen en trappen. • Tussenpersoon in de handel;
• De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller aard. De bemiddeling bij dergelijke operaties. De oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor de rekening van derden ten titel van aanneming, en dit van alle gebouwen en constructies. Het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden. Het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten. Het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel ongebouwde als gebouwen. Het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren en beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen. Het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of buitenland. Het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen. Het optreden als beroepsoprichter of als bouwpromotor. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
• Het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting overeenkomsten, het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur. De vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen betreffende voormelde activiteiten verschaffen, ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleidingen en incentives;
• Voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alle handelsverrichtingen te stellen, die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer van grondstoffen en benodigdheden van algemene ondernemingen. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:
1. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
2. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
3. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of andere, evenals het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen op het gebied van portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
4. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen 5. het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan –en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten, evenals alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
6. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
7. het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten evenals het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen;
8. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsook het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden;
9. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing betreffende beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
• De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de bijzondere wetgeving terzake;
• Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
• De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten;
• De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp; • De vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, evenals niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen. KAPITAAL
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, opgedeeld in vijftig (50) soort A – aandelen en vijftig (50) soort B-aandelen die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.
Tot vermindering van het kapitaal of tot inkoop van eigen aandelen kan worden beslist met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.
TOEGESTAAN KAPITAAL
De buitengewone algemene vergadering kan, beraadslagend overeenkomstig de regels die voor een statutenwijziging zijn bepaald, het bestuursorgaan de bevoegdheid verlenen het kapitaal te verhogen in één of meerdere malen tot een bepaald bedrag.
Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld en/of inbreng in natura, evenals door omzetting
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van reserves. Die bevoegdheid kan evenwel niet toegekend worden voor kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een niet-geldelijke inbreng die moet worden verricht door een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze vennootschap in zijn bezit houdt, waaraan méér dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn. Deze bevoegdheid is verleend voor een termijn van vijf jaar ingaande op de datum van bekendmaking van het besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Zij kan één of meer malen worden hernieuwd voor termijnen niet langer dan vijf jaar door beslissing van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn bepaald. Binnen de perken van het toegestane kapitaal kan het bestuursorgaan het voorkeurrecht voor de inschrijving van nieuwe aandelen beperken of opheffen, mits naleving van de voorschriften voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het bestuursorgaan naar aanleiding van zijn besluit tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie vraagt, dan zal de uitgiftepremie steeds in een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” worden ondergebracht.
Artikel 12: SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
12.1. De vennootschap zal, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd worden door: (a) één enkele bestuurder die zal worden benoemd door de aandeelhouders en zal verkozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door zowel de A-Aandeelhouder en B-Aandeelhouder. De bestuurder zal een A-Bestuurder of B-Bestuurder worden genoemd naargelang de Aandeelhouder die hem heeft voorgedragen; ofwel
(b) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit minimum drie (3) bestuurders of twee (2) bestuurders zolang de vennootschap slechts twee (2) aandeelhouders heeft, die als volgt benoemd zullen worden door de aandeelhouders:
(i) minstens één (1) bestuurder zal verkozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouder (de “A-Bestuurder(s)”);
(ii) minstens één (1) bestuurder zal verkozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouder (de “B-Bestuurder(s)”);
waarbij er steeds een gelijk aantal moet zijn van A-Bestuurders en B-Bestuurders. 12.2. De aandeelhouders zullen ten gunste van het ontslag van een bestuurder stemmen indien om dit ontslag wordt verzocht door de aandeelhouder op wiens voordracht deze bestuurder oorspronkelijk benoemd was. Bij de vervanging van een bestuurder zal de nieuwe bestuurder worden verkozen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de aandeelhouder op wiens voordracht de bestuurder oorspronkelijk benoemd was.
12.3. Indien de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder (conform artikel 12.1. (a)) zal de aandeelhouder op wiens voordracht of lijst geen bestuurder benoemd is, ten alle tijde gerechtigd zijn te verzoeken dat een bijkomende bestuurder wordt benoemd op zijn voordracht (zodat de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur conform artikel 12.1. (b)). De aandeelhouders maken zich sterk dat ze in dit geval ten gunste van deze benoeming zullen stemmen en onmiddellijk na het verzoek hiertoe de nodige beslissingen en formaliteiten zullen vervullen. 12.4. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 13: BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
13.1. Collegiaal bestuursorgaan
13.1.1. De raad van bestuur kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste één A-Bestuurder en één B-Bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. De bestuurders worden uiterlijk vijf dagen voor de vergadering per e-mail opgeroepen, behalve in geval van hoogdringendheid. Aan de bestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Het e-mailadres waarnaar de uitnodiging verstuurd wordt, is het e- mailadres dat gekend is in de schoot van de raad van bestuur.
13.1.2. Is de aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld tijdens de eerste vergadering, dan is een nieuwe schriftelijke bijeenroeping nodig uiterlijk drie dagen voor de vergadering. Deze nieuwe vergadering van de raad van bestuur beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht de aanwezigheid van de categorie van bestuurders met dien verstande dat er steeds minstens twee bestuurders aanwezig of middels volmacht vertegenwoordigd dienen te zijn.
13.1.3. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. De raad van bestuur kan geldig vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
13.1.4. Behoudens de uitzonderingen vermeld in de afzonderlijk gesloten aandeelhoudersovereenkomst zullen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Elke bestuurder zal één (1) stem hebben. Een onthouding wordt niet meegerekend in de telling. Zolang de raad van bestuur echter slechts uit twee leden bestaat, zal de goedkeuring voor elke beslissing van de raad van bestuur steeds door beide bestuurders vereist zijn.
13.1.5. Onverminderd de bepalingen van onderhavig artikel kunnen de limitatief vermelde beslissingen vermeld in de afzonderlijk gesloten aandeelhoudersovereenkomst slechts worden genomen door de raad van bestuur mits instemming van één (1) A-Bestuurder en van één (1) B- Bestuurder.
13.1.6. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
13.2. Enige bestuurder
13.2.1. Indien de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder (conform artikel 12.1. (a)) zal deze alleen beslissingen kunnen nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, met dien verstande dat de beslissingen vermeld in de afzonderlijk gesloten aandeelhoudersovereenkomst door hem slechts kunnen worden genomen mits (unanieme) instemming van de aandeelhouders. 13.2.2. De bestuurders zullen de toegekende bevoegdheden steeds dienen uit te oefenen overeenkomstig het door het bestuur goedgekeurde budget.
Artikel 14: VERTEGENWOORDIGING VAN HET BESTUUR – DAGELIJKS BESTUUR 14.1. Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Indien de persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens bestuurder is, zal hij de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.
14.2. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, steeds geldig vertegenwoordigd, naargelang het geval, door:
• twee bestuurders, samen optredend, waarvan minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder; ofwel
• het afzonderlijk optreden de enige bestuurder; ofwel
• het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.
14.3. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 16: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het voorwerp Al wat door de wet, onderhavige statuten en aandeelhoudersovereenkomsten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
Artikel 17: OPDRACHTEN
17.1. Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. 17.2. Bijzondere opdrachten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen. Deze organen kennen hen daartoe vergoedingen toe, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand december om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt deze vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere aandeelhouder of gemachtigde ondertekend. VERLOOP ALGEMENE VERGADERING - STEMMING
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
De algemene vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste één A-Aandeelhouder en één B-Aandeelhouder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Is de aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld tijdens de eerste vergadering, dan is een nieuwe schriftelijke bijeenroeping nodig. De nieuwe algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht aanwezigheid van de categorie van aandeelhouders, met dien verstande dat er steeds minstens twee aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd (bij volmacht) dienen te zijn op elke vergadering.
Behoudens de in afzonderlijk bepaalde aandeelhoudersovereenkomst bepaalde uitzonderingen zal de algemene vergadering beraadslagen en beslissen met een gewone meerderheid van stemmen, steeds met inachtname van de dwingende meerderheids- en aanwezigheidsvereisten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één honderdste van het kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.
Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn. Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. ONTSLAG A-BESTUURDER EN KWIJTING – HERBENOEMING A-BESTUURDER De algemene vergadering besluit de huidige A-bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en tegelijkertijd kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat. De vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming van de A-bestuurder op voordracht van de aandeelhouders van de aandelen soort A, vanaf heden, te weten de besloten vennootschap “VALUNE”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 9190 Stekene, Potaardestraat 50, ondernemingsnummer BTW BE 0655.686.544., RPR Gent, afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN LEEUWEN Guy, wonend te 9190 Stekene, Potaardestraat 50. Het mandaat van de A-bestuurder neemt onmiddellijk aanvang en een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026, die beslist over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 30 juni 2025.
De bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij verklaart hierbij het mandaat van bestuurder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.
6. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: sinds 1 september 2020 te 9170 Sint-Gillis- Waas, Kemphoekstraat 67
7. De vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten; - volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en het nodige te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad; - een bijzondere volmacht aan de commanditaire vennootschap “LA DULLAERT”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Zonneken 42, BTW BE 0849.005.465.,RPR Gent, afdeling Dendermonde, en met bevoegdheid van in de plaatsstelling om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Onmiddellijk hierna wordt de besloten vennootschap “VALUNE”, met vaste vertegenwoordiger: de heer VAN LEEUWEN Guy, ook benoemd tot gedelegeerd A-bestuurder. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Ines Houtsaeger
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
• een expeditie van de akte;
• gecoördineerde statuten;
• verslag bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
26/03/2019
Beschrijving : ~
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
= MANN 19042106*
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE
14 MAT 2019
Griffie
Ondernemingsnr : 0824 015 592 Benaming
(verkort) :
verplaatsen naar:
Colmarstraat 27 b4
9100 Sint-Niklaas
De gedelegeerd bestuurder,
Valune BVBA
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :
woluit): Aluverre
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industriepark-West 75 - 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel
Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerder, gehouden op 10 maart 2019:
Met vaste vertegenwoordiger de heer Guy Van Leeuwen
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om de zetel en de uitbatingszetel vanaf 1 mei 2019 te
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
14/06/2018
Beschrijving :
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
“GRIFFIE RECHTBANK VAN 5
WEEBER em | AFDELING SER peRMONDE
Ondernemingsnr : 0824.015.592
Benaming
(voluit): GVL BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Potaardestraat 50, 9190 Stekene
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester Philippe Verinden, notaris te Sint-Niklaas, op 29 mei 2018, geregistreerd 23 bladen, 0 verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2 (Sint-Niklaas) op 31 mei 2018, register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 11324, ontvangen registratierechten vijftig euro (€ 50,00), dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GVL BVBA’, met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Potaardestraat 50, BTW BE 0824,015.592, RPR Gent,' afdeling Dendermonde werd gehouden, met name:
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
OP NEGENENTWINTIG MEI
Te Sint-Niklaas, Casinostraat, 10
Voor Ons, Meester PHILIPPE VERLINDEN, Notaris te Sint-Niklaas,
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GVL BVBA’, met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Potaardestraat 50, ondernemingsnummer BTW BE 0824.015.592, RPR Gent, afdeling Dendermonde.
Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor Meester Dirk Smet, Notaris te Sint-Gillis-Waas, op 8 maart 2010, waarvan de statuten bij uittreksel werden gepubliceerd inde bijlage tot het Belgisch Staatsblad van - 29 maart nadien, onder nummer “10045277”,
De statuten werden slechts eenmaal! gewijzigd door een buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door genoemde notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas, op 22 april 2014, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 mei nadien, onder nummer “14096378”.
OPENING
De vergadering wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van de heer VAN LEEUWEN Guy, hierna genoemd.
Gelet op het éénhoofdig karakter van de vennootschap wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een’ bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Enige vennoot
De enige vennoot ís aanwezig, met name:
De heer VAN LEEUWEN Guy Willy Ivonne, gehuwd, geboren te Sint-Niklaas op zes januari negentienhonderd zevenenzeventig, (Identiteitskaart nummer : 592-0010809-26 - Uitgereikt op 8 oktober 2014 - Nationaal nummer -177.01.06-261.19), wonend te 9190 Stekene, Potaardestraat 50.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge Titularis van honderd (100) aandelen van de vennootschap, vertegenwoordigend de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal.
Zaakvoerder
Is hier eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap: de heer VAN LEEUWEN Guy, voornoemd.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
I. De Voorzitter zet uiteen en verzoekt Ons, Notaris, bij akte vast te stellen dat de vergadering van vandaag volgende agenda heeft:
A. VERSLAGEN
Kennisneming en bespreking van nagemelde verslagen, waarvan de enige vennoot kosteloos een afschrift heeft bekomen, te weten:
1.Het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 3 mei 2018 opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het wetboek van vennootschappen, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een naamloze vennootschap toelicht. 2.Het bijzonder verslag van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 9100 Sint- Niklaas, Gentsebaan 71A bus 101, ondernemingsnummer BTWBE 0837.153.550, RPR Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer Georges KOSLOWSKI, bedrijfsrevisor, de dato 28.05.2018 en opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31.03.2018; in het kader van de omzetting van de vennootschap.
B. RESOLUTIES
1. Kapitaalverhoging met tweeënveertigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 42 950,00), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18 550,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00), door inbreng in geld, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch met een verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
2. Afstand door de enige vennoot van zijn voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging vermeld onder agendapunt 1.
3. Inschrijving op de kapitaalverhoging en valstorting van de nieuwe kapitaalaandelen. 4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging gerealiseerd is.
5. Omzetfing van de rechtsvorm van de vennootschap van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een naamloze vennootschap.
5.1.Omzefting van de rechtsvorm van de vennootschap in een naamloze vennootschap waarbij de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van de reserves, onveranderd zullen behouden worden — vaststelling van de voorwaarden van de omzetting
5.2. Wijziging van de naam
5.3. Wijziging van de maatschappelijke zetel
6. Integrale aanpassing van de statuten van de vennootschap en goedkeuring van de statuten Integrale aanpassing van de statuten van de vennootschap, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.
7. Kennisneming van het ontslag van de zaakvoerder ingevolge het besluit tot omzetting — Kwijting.
8. Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap
(onderbreking)
9. Splitsing van de bestaande aandelen in twee klassen van aandelen
9.1. Splitsing van de bestaande aandelen in twee klassen van aandelen, zijnde de Klasse A Aandelen en de Klasse B Aandelen — Kennisname van het voorstel ex artikel 560 Wetboek van vennaatschappen 9.2. Vaststelling van de rechten en verplichtingen verbonden aan de Klasse A en de Klasse B Aandelen. 10. Ontslag gewone bestuurders — benoeming bestuurders per klasse aandelen 11.Bijzondere volmacht KBO en BTW — coördinatie statuten
12. Toekenning van bevoegdheden aan de voormelde A Bestuurder en B Bestuurder, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:
- de genomen beslissingen uit te voeren, de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle bij de uitgifte van de nieuwe aandelen betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen; en =in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en om aile formaliteiten te vervuilen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge il. Oproepingen van de enige vennoot en zaakvoerder
De hier aanwezige enige vennoot, eigenaar van alle aandelen die het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, en de hier aanwezige zaakvoerder verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van Vennootschappen en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm, overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam, die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.
IIl.De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat vandaag de enige vennoot, titularis van alle honderd (100) aandelen, aanwezig is, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd.
IV.Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen. V.Om aangenomen fe worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, het aantal stemmen te bekomen dat door de wet is vereist.
VLEIk aandeel heeft recht op één stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt bovendien vast dat ze geldig is samengesteld en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
AFHANDELING VAN DE AGENDA - BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, kennisname van de volgende verslagen/de volgende besluiten:
A. VERSLAGEN
De vergadering ontsiaat de voorzitter van het voorlezen:
- van het bijzonder verslag opgemaakt door de zaakvoerder de dato 3 mei 2018, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook
- van het verslag over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2018, opgemaakt door de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A bus 101, ondernemingsnummer BTWBE 0837.153.550, RPR Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer Georges KOSLOWSKI, op 28 mei 2018.
De enige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de heer Georges KOSLOWSKI, op 28 mei 2018, voornoemd luiden als volgt:
“In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 31-03-2018, van GVL BVBA, Potaardestraat 50 te 9190 Stekene, aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een NV.
Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31-03-2018 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Gezien de ter beschikking stelling van de financiële informatie in de maand mei hebben wij de voorraad niet kunnen nakijken op de fysieke aanwezigheid.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud van het eventuele effect op de staat van activa en passiva van hetgeen vermeld is in de voorgaande paragraaf.
Het netto-actief volgend deze staat van 117.971,66 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.550,00 EUR.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge Voorafgaandelijk aan de omzetting zal het kapitaal worden verhoogd tot 61.500,00 EUR door inbreng in speciën ten beloop van 42.950,00 EUR.
Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkele ander doel gebruikt worden.”
Neerlegging
Het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.
B, RESOLUTIES
EERSTE RESOLUTIE — KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweeënveertigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 42 950,00), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18 550,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00) door inbreng in geld, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch met een verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
TWEEDE RESOLUTIE — INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT En onmiddellijk heeft de enige vennoot verklaard te verzaken aan de uitoefening van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
DERDE RESOLUTIE — INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING EN VOLSTORTING VAN DE NIEUWE KAPITAALAANDELEN
Op deze kapitaalverhoging wordt onmiddellijk ingeschreven door de enige aandeelhouder, te weten de heer Guy Van Leeuwen, voornoemd, meer bepaald ten belope van tweeënveertigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 42 950,00) en deze onmiddellijk te volstorten ten belope van tweeënveertigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 42 950,00).
Dit bedrag werd overgeschreven op een bijzondere rekening bij KBC BANK met nummer BEO3 7440 7089 6784 hiervan werd een bankattest de dato 24 mei 2018 overhandigd aan ondergetekende Notaris die dit zat bewaren in zijn dossier.
VIERDE RESOLUTIE — VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van tweeënveertigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 42 950,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00), vertegenwoordigd door honderd (100) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste {1/100) van het kapitaal vertegenwoordigen.
VIJFDE RESOLUTIE — OMZETTING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID NAAR EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
5.1. De vergadering besluit om de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.
De omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
Al De omzetting gebeurt zonder uittreden de enige vennoot en zonder bijtreden van aandeelhouders. B/ De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de enige vennoot a rato van één (1) aandeel in de naamloze vennootschap voor één (1) aandeel in de oude besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Bijgevolg wordt met goedkeuring van de enige vennoot de honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld:
- aan de heer VAN LEEUWEN Guy, voornoemd, die aanvaardt in de hoedanigheid van titularis van de betreffende aandelen: honderd (100) aandelen.
C/ Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GVL BVBA’ worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap “GVL BVBA”,
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening (ingevolge wettelijk opgelegde verplichtingen), zullen ten laste of ten bate zijn van voornoemde naamloze vennootschap "GVL BVBA’.
D/ Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten. E/ De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend. De omzetting geschiedt op grond van de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en artikel 2.9.6.0.5 van de Viaamse Codex Fiscaliteit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge 5.2. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “GVL BVBA’ naar "ALUVERRE”.
5.3. Vervolgens beslist de vergadering de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9190 Stekene, Potaardestraat 50 naar 9100 Sint-Niklaas, Industriepark — West 75.
Ondergetekende Notaris wijst de enige aandeelhouder op artikel 646 81 van het Wetboek van vennootschappen, dat luidt als volgt:
“Het in één hand verenigd zijn van alle aandefen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.”
ZESDE RESOLUTIE — INTEGRALE AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist een volledig nieuwe, geactualiseerde tekst van statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de genomen resoluties hiervoren houdende een statutenwijziging, weliswaar met behoud van het doel, de duur en het kapitaal. Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt:
A. VORM - BENAMING - DOEL - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DUUR
Artikel 1: VORM — NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “ALUVERRE".
Artikel 2: ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-West 75, maar mag naar elke andere plaats in België, binnen het Vlaams Gewest of het hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht zonder statutenwijziging en bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.
Eveneens bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan en zonder statutenwijziging mag de vennootschap in België of in het buitenland bijhuizen, exploitatiezetels, werkhuizen of magazijnen oprichten.
Artikel 3: DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
«Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager of gemandateerde in ondememingen en vennootschappen;
«Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven, ondememingen en instanties van alle aard, onder meer op het vlak van sales, purchasing, informatica, ICT, burotica, administratie,
management, marketing, engineering, bedrijfsorganisatie, productieorganisatie, bedrijfsbeheer, administratie en bedrijfsanalyse;
“Studie, advies en coördinatie inzake ontwikkeling en realisatie van logistieke projecten; «Management en interim-management;
«Project-management en Program-management;
Analyseren en documenteren van bestaande bedrijfsprocessen bij klanten in diverse sectoren, formuteren en presenteren van verbeteringen aan deze processen en het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsprocessen; “Consultancy bij het aanbieden van tofaaloplossingen aan bedrijven;
Het organiseren van seminaries en opleidingen;
Uitoefening van managementtaken bij bedrijven;
+Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake handels- en financiële aangelegenheden; Creatie en ontwikkeling van meubelen / design onderdelen / trappen en balustrades; “Aankoop en verkoop van meubelen / design onderdelen / trappen en balustrades; “Het vervoer van personen, dieren en goederen onder alle vormen, langs de baan, per spoor, te water of langs de lucht, zowel in het binnen- als in het buitenland;
“Het laden en lossen van alle goederen, en het verrichten van alle togistieke handelingen die hiermee gepaard gaan;
“Tussenpersoon bij het invoeren en het uitvoeren van goederen;
leveren en plaatsen van fotovoltaïsche panelen. (zonnepanelen/panelen voor zonneboiler) “leveren en plaatsen van metafen structuren.
“Herstelling/onderhoud van fotovoltaïsche installaties.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
«Project coördinatie voor fotovoltaïsche en elektrische installaties.
“Leveren en plaatsen van binnen- en buitenbeglazing.
«Leveren en plaatsen van leuningen, borstweringen, handgrepen en trappen.
“Tussenpersoon in de handel;
“De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller aard. De bemiddeling bij dergelijke operaties. De oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor de rekening van derden ten titel van aanneming, en dit van alle gebouwen en constructies. Het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden. Het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten. Het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel ongebouwde als gebouwen. Het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren en beheren voor eigen rekening of vaar rekening van derden van alle onroerende goederen. Het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of buitentand. Het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen. Het optreden als beroepsoprichter of als bouwpromotor. De vennootschap heeft eveneens tot doel:
«Het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting overeenkomsten, het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur.
De vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen betreffende voormelde activiteiten verschaffen, ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleidingen en incentives;
‘Voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alle handelsverrichtingen te stellen, die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met de aankcop, de verkoop, de invoer, de uitvoer van grondstoffen en benodigdheden van algemene ondernemingen.
De vennootschap heeft tevens tot doel:
«Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:
Lhet verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitentandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
Il.het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; I.het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; în de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgptaatsing, verhandeling of andere, evenals het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen op het gebied van portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard; IV.het deelnemen in en het waamemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen
V.het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan —en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten, evenals alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing; Vl.het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
VIl.het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten evenals het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen;
VIIL.het toestaan of opnemen van leningen en kredietoperingen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wet voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsook het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en avat verlenen voor die schulden;
X.het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing betreffende beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
<De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld ín boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Bestuit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig;
“Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel; «De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge «De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel; «De vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, evenals niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen. Artikel 4: DUUR De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting. Zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap stechts ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, beraadslagend met naleving van de vereisten, voorzien voor statutenwijziging. B. KAPITAAL Artikel 5: KAPITAAL Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen. Het kapitaal kan gewijzigd worden. Aflossing van kapitaal De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid besluiten tot aftossing van het geplaatst kapitaal, met het gedeelte van de voor uitkering vatbare winst. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost behouden hun rechten ín de vennootschap met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet-afgeloste aandelen, vastgesteld op vijf ten honderd van het valgestorte kapitaal dat zij vertegenwoordigen, en verkrijgen bewijzen van deelgerechtigheid. Artikel 6: VOORKEURRECHT Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstel fing van de inschrijving. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker. Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom. Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen. Artikel 7: PLAATSING EN VOLSTORTING Het kapitaal is volledig geplaatst. De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling. Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan de eerstvolgende raad van bestuur de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen. De raad van bestuur heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal de raad van bestuur de nodige som ter volstorting vragen aan de koper, De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen verminderd met het niet volstorte gedeelte.
C. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Artikel 8: UITGIFTE VAN EFFECTEN
De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.
Artikel 9: VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in voormeld register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
Artikel 10: ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen. Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schutdeiser tegenover de vennootschap optreden.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten. zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker. Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft of door de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal.
Artikel 11: TOEGESTAAN KAPITAAL
De buitengewone algemere vergadering kan, beraadslagend overeenkomstig de regels die voor een statutenwijziging zijn bepaald, de raad van bestuur de bevoegdheid verlenen het maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meerdere malen tot een bepaald bedrag. .
Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld en/of inbreng in natura, evenals door omzetting van reserves. Die bevoegdheid kan evenwel niet toegekend worden voor kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een niet-geldelijke inbreng die moet worden verricht door een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze vermootschap in zijn bezit houdt, waaraan méér dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn.
Deze bevoegdheid is verleend voor een termijn van vijf jaar ingaande op de datum van bekendmaking van het besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Zij kan één of meer malen worden hernieuwd voor termijnen niet langer dan vijf jaar door beslissing van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn bepaald.
Binnen de perken van het toegestarie kapitaal kan de raad van bestuur het voorkeurrecht voor de inschrijving van nieuwe aandelen beperken of opheffen, mits naleving van de voorschriften voorzien in het wetboek van vennootschappen.
Indien de raad van bestuur naar aanleiding van zijn besluit tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie vraagt, dan zal de uitgiftepremie steeds in een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” worden ondergebracht.
D. BESTUUR — VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12: SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie teden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen ats rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge benoemen. Voor de benceming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te alien tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het vervallen var hun opdracht herbenoembaar, Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voortopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid var de jaarvergadering. Artikel 13: VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit, Artikel 14: VERGADERING RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen. De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering. Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht. De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan. De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zuiks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd warden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal. Artikel 15: NOTULEN RAAD VAN BESTUUR De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Artikel 16: BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur. Inkoop eigen aandelen Binnen de wettelijke voorwaarden kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een emstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de oprichtingsakte verleden voor notaris Philippe Verlinden te Sint-Niklaas. Zij is hernieuwbaar. Conversie van aandelen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandeien zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.
Artikel 17: OPDRACHTEN
Directiecomité x
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. deze, beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt. Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur,
in die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.
In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Artikel 18: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of twee bestuurders samen optredend. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Artikef 19: CONTROLE
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt. De bezoldiging van de commissaris{sen} wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoidigd worden. Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwaordigen of bijstaan door een accountant.
F. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand december om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort, en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit. Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschnft toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overtegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel var de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 21: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING — STEMRECHT ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, die zelf geen aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke tasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij eik recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechiswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, niet dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Artikel 22: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tof een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermelderide de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
Artikel 23: BUREAU ALGEMENE VERGADERING
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor. De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau.
Artikel 24: VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. De beslissingen op een algemene vergadering worden geriomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen. Verdaging jaarvergadering
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besiuiten, behoudens andersluideride beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Vraagrecht
De bestuurders geven anfwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarisser geven antwoord op de vragen die hun door de aarideelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervuiling van hun taak. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering onfvarigen.
Notulen en afschriften
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leder van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouderi waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.
Behalve warineer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.
G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 25: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten, en maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening en voor zover de vennootschap overeenkomstig de desbetrefferide artikel(s) van het Wetboek van Venriootschappen geen kleine vennootschap is, het jaarverslag.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te geven kwijting.
Artikel 26: BESTEMMING VAN DE WINST — RESERVE
De algemene vergadering beslist over de bestemming var het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgelaste aandelen, elk voor een gelijk deel.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekeriing, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou daten beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd ret alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van divideriden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1/ het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2/ behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek ern ontwikkeling.
Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelfing bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomerid geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zorider onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverstag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
H. ONTBINDING — VEREFFENING — OMZETTING
Artikel 27: ONTBINDING EN VEREFFENING
ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd. In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden, waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden: 1° er is geen vereffenaar aangeduid;
2° alie schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; .
3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen;
Indien een versiag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant overeenkomstig artikel 181 $1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars hij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.
Artikel 28: OMZETTING
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
I. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 29
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat de bestuurders en eventuele commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.
Artikel 30
Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.
Artikel 31
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in Belgié geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
ZEVENDE RESOLUTIE — ONTSLAG ZAAKVOERDER EN KWIJTING
De zaakvoerder, de heer Van Leeuwen Guy, voornoemd, verklaart ontslag te nemen als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wegens de omzetting van deze laatste in een naamloze vennootschap. De vergadering stelt dit ontslag vast.
Over kwijting voor de ontslagnemende zaakvoerder voor het door hem tot op heden uitgeoefende mandaat zal geoordeeld worden door de eerstvolgende jaarvergadering.
ACHTSTE RESOLUTIE — BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap: - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VALUNE”, met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Potaardestraat 50, ondernemingsnummer BTW BE 0655.686.544., RPR Gent, afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN LEEUWEN Guy, voornoemd; - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FinArteSS”, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Lanestraat 42, ondernemingsnummer BTW BE 0560.842.221, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw SCHUER Sandy, wonende 3090 Overijse, Lanestraat 42, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw HOUTSAEGER Ines, wonende te 9820 Lemberge, Melkerij 15, ingevolge de onderhandse volmacht van 29 mei 2048, voorafgaand aan deze, dewelke gevoegd wordt bij onderhavige akte.
Het mandaat van de bestuurders neemt onmiddellijk aanvang en een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024.
De bestuurders zutlen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij verklaren hierbij het mandaat van bestuurder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
De vergadering wordt opgeschort om veertien uur dertig minuten om aan de raad van bestuur de mogelijkheid te geven haar verslag op te maken met betrekking tot de voorgenomen splitsing van aandelen in klasse A- en klasse B-aandelen.
(onderbreking)
De vergadering vat opnieuw aan om zeventien uur.
NEGENDE RESOLUTIE — SPLITSING VAN DE BESTAANDE AANDELEN IN TWEE KLASSEN VAN AANDELEN
9,1. Splitsing van de bestaande aandelen in twee klassen van aandelen, zijnde de Klasse A Aandelen en de Klasse B Aandelen — Kennisname van het voorstel ex artikel 560 Wetboek van vennootschappen
De vergadering besluit tot de creatie van klassen van aandelen, meer bepaald een klasse A-aandelen en een klasse B-aandelen.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van 29 mei 2018 omtrent de verantwoording tot creatie van klassen van aandelen. Zij ontslaat de voorzitter van voorlezing. De klasse A-aandelen betreffen thans de aandelen in bezit van de heer Van Leeuwen Guy, voornoemd, zijnde met nummers 1 tot en met 50,
De klasse B-aandelen betreffen thans de aandelen in bezit van de heer Van Leeuwen Guy, zijnde met nummers 51 tot en met 100.
9.2, Vaststelling van de rechten en verplichtingen verbonden aan de Klasse A en- Klasse B Aandelen. De vergadering besluit in zelfde lijn de tweede zin van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt: “Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, opgedeeld in klasse A -aandelen en klasse B- aandelen.”
Vervolgens wordt artikel 12 van de statuten vervangen als volgt:
De Vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimum drie (3) Bestuurders en twee (2) Bestuurders zo lang de Vennootschap slechts twee (2) aandeelhouders heeft, die als volgt benoemd zullen worden door de Aandeelhouders:
i. minimurn één (1) bestuurder zal verkozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse A Aandeelhouders;
ii, minimum één (1) bestuurder zal verkozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse B Aandeelhouders;
waarbij er steeds een gelijk aantal moet zijn van A en B Bestuurders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge De Aandeelhouders zullen ten gunste van het ontslag van een Bestuurder stemmen indien om dit ontslag wordt verzocht door de Aandeethouder op wiens voordracht deze Bestuurder oorspronkelijk benoemd was. Bij de
vervanging van een Bestuurder zal de nieuwe Bestuurder worden verkozen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder op wiens voordracht de Bestuurder oorspronkelijk benoemd was.
De vergadering beslist verder artikel 13 van de statuten te vervangen ais voigt: De Bestuurders kiezen onder hun leden een voorzitter. Deze voorzitter zal gekozen worden uit de Klasse B Bestuurders en zal ir geval van staking van stemmen niet over een doorslaggevende stem beschikken.
De vergadering beslist artikel 14 van de statuten te vervangen als volgt:
14.1. De Raad van Bestuur kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste één Klasse A Bestuurder en één Klasse B Bestuurder aanwezig of geldig verlegenwoordigd is. De Bestuurders worden uiterlijk vijf dagen voor de vergadering op schriftelijke wijze opgeroepen, behalve in geval van hoogdringendheid.
14.2. Is de aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld tijdens de eerste vergadering, dan is een nieuwe schriftelijke bijeenroeping nodig uiterlijk drie dagen voor de vergadering. Deze nieuwe vergadering van de Raad van Bestuur beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht de aanwezigheid van de klasse van Bestuurders met dien verstande dat er steeds minstens 2 bestuurders aanwezig of middels volmacht vertegenwoordigd dieren te zijn.
14.3. De vergaderingen van de Raad van Bestuur zulien op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap worden gehouden, terizij de Raad van Bestuur hierover anders beslist,
14.4. Behoudens de in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst bepaalde uitzonderingen zullen de beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Elke Bestuurder zal één (1) stem hebben. Een onthouding zal als een negatieve stem worden aangemerkt. Zolang de Raad van Bestuur echter slechts uit 2 leden bestaat, zal de goedkeuring voor elke beslissing van de Raad van Bestuur steeds door beide bestuurders vereist zijn.
De vergadering beslist de rubriek “Dagelijks bestuur” in artikel 17 van de statuten te vervangen als volgt: “De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Indien de persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens bestuurder ís, zal hij de titel van "Gedelegeerd Bestuurder” dragen.”
Verder beslist de vergadering “artikel 18” van de statuten te vervangen als volgt: “De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, steeds geldig vertegenwoordigd door twee Bestuurders samen optredend, waarvan minstens één Klasse A Bestuurder en één Klasse B Bestuurder, ofwel door het afzonderlijk optreden van een Gedelegeerd Bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere gevolmachtigde tot dit bestuur.”
Verder beslist de vergadering de inhoud “artikel 24° van de statuten te vervangen als volgt: “24.1. Beraadslaging
24.1.1. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aarıwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.
24.12. De algemene vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten warineer ten minste één Klasse A Aandeelhouder en één Klasse B Aandeelhouder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, De aandeelhouders worden voor de vergadering opgeroepen in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
24.1.3. Is de aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld tijdens de eerste vergadering, dan is een nieuwe schriftelijke bijeenroeping nodig. De nieuwe algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht aanwezigheid van de Klasse van Aandeelhouders, met dien verstande dat er steeds minstens 2 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd (bij volmacht) dienen te zijn op elke vergadering.
24.1.4. Behoudens de in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst bepaalde uitzonderingen zal de Algemene Vergadering beraadslagen en beslissen met een gewone meerderheid van stemmen, steeds met inachtname van de dwingende meerderheids- en aanwezigheidsvereisten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
24.2, Verdaging jaarvergadering
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
24.3. Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke betangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.
24.4. Notulen en afschriften
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.”
De vergadering beslist vervolgens een nieuw artikel “11BIS” toe te voegen in de statuten, met name: “Artikel 11BIS: BEPERKINGEN VERBONDEN AAN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN De overdracht van aandelen is onderworpen aan de beperkingen voorzien in het wetboek van vennootschappen voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, en de desgevallend door een bijzondere aandeelhoudersovereenkomst voorziene beperkingen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.” TIENDE RESOLUTIE — ONTSLAG GEWONE BESTUURDERS — BENOEMING BESTUURDERS PER KLASSE AANDELEN
Ingevolge de creatie van categorieën van aandelen, besluiten de gewone bestuurders, met name: - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VALUNE”, voornoemd: - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FinArteSS®, voornoemd, ontslag te nemen als bestuurders van de naamtoze vennootschap. De vergadering stelt dit ontslag vast. Over kwijting voor de ontslagnemende bestuurders voor het door hem tot op heden uitgeoefende mandaat zal geoordeeld worden door de eerstvolgende jaarvergadering.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders van de vennootschap: - op voordracht van de aandeelhouders van de aandeten klasse A: de bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VALUNE”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN LEEUWEN Guy, voornoemd, aldus een A Bestuurder;
- op voordracht van de aandeelhouders van de aandelen klasse B: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FinArteSS”, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw SCHUER Sandy, voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw HOUTSAEGER Ines, voornoemd, ingevolge de voormelde onderhandse volmacht van 29 mei 2018, aldus een B Bestuurder.
Het mandaat van de bestuurders neemt onmiddellijk aanvang en een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij verklaren hierbij het mandaat van bestuurder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
ELFDE RESOLUTIE — BIJZONDERE VOLMACHT KBO EN BTW — COÖRDINATIE STATUTEN De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm va neen gewone commanditaire vennootschap "LA DULLAERT”, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Zonneken 42, BTW BE 0849.005.465.,RPR Gent, afdeling Dendermonde, en met bevoegdheid van in de plaatsstelling om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de omzetting, door bemiddeling van een erkend ondernemingslaket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alte benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
De vergadering geeft tevens bijzondere volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
TWAALFDE RESOLUTIE — VOLMACHT AAN DE VOORMELDE A BESTUURDER EN B BESTUURDER ELK AFZONDERLIJK
Tot slot verleent de vergadering de bevoegdheid aan de A Bestuurder en B Bestuurder, die elk afzonderlijk kunnen handelen en met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:
- de genomen beslissingen uit te voeren, de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle bij de uitgifte van de nieuwe aandelen betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen; en - in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.
STEMMING
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
De vergadering wordt opgeheven om zeventien uur dertig minuten.
RAAD VAN BESTUUR
En vervolgens komen de bestuurders onmiddellijk in raad van bestuur bijeen. De besloten vennootschap met beperkte aarisprakelijkheid “FinArteSS”, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw SCHUER Sandy, voornoemd, wordt op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw HOUTSAEGER Ines, voornoemd, ingevolge de voormelde onderhandse volmacht van 29 mei 2018. Zij besluiten met eenparigheid van stemmen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VALUNE”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN LEEUWEN Guy, voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder, en als dagelijks bestuurder.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VALUNE”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN LEEUWEN Guy, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden. Na het nemen van deze beslissingen wordt de vergadering van de raad van bestuur afgesloten om zeventien uur en vijfendertig minuten.
„SLOTBEPALINGEN
Fiscale verklaring
De omzetting geschiedt met toepassing van de vrijstelling van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en artikel 214 81 van het Wetboek op de Inkomstenbelasting
Bekwaamheid van partijen
Alle verschijnende vennoten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder.
Bevestiging identiteit — Verwerking persoonsgegevens
Bevestiging identiteit
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de comparanten te kennen of zijn identiteit te hebben nagezien aan de hand van hoger vermelde maat-schappelijke stukken, identiteitskaarten en/of opzoekingen in het rijksregister.
De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokke=nen.
Verwerking persoonsgegevens
Het notariskantoor beschikt over een informatica- en telecommunicatiesysteem voor de vervulling van al zijn notariële taken en activiteiten, waaronder het voorbereiden en opstellen van notariële akten. Voor de uitvoering van voormelde opdrachten, kan het gebeuren dat de persoonsgegevens van betrokken comparanten en data die hem rechtstreeks aanbetangen, worden overgemaakt aan derden zoals: - de notariskantoren die bij de akte betrokken zijn,
= de betrokken financiële instellingen,
- de fiscale administraties, Vlabel, hypotheekkantoor, griffies van rechtbanken, waar gegevens worden opgenomen ín databank zoals de Kruispuntbank voor ondernemingen, kruispuntbank voor sociale zekerheid of andere officiële databanken
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Véor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
va
- de notariële instellingen of hun aangestelden, waar in databanken persoonsgegevens of data die de persoon . rechtstreeks aanbelangen worden opgeslagen zoals in een databank voor vergelijkingspunten, register voor’
testamenten en huwelijksovereenkomsten.
De communicatie van deze persoonsgegevens aan derden kan noodzakelijk zijn om het voorbereiden, het . verlijden en verwerken van de betrokken akte tot een goed einde te brengen De betrokken personen hebben bij het notariskantoor, op verzoek overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), toegang tot alle data die hen rechtstreeks aanbelangen. Desgevallend kunnen de betrokken personen eveneens de verbetering, aanpassing en wissen van de “ persoonsgegevens die hen aanbelangen verkrijgen; zij kunnen zich eveneens verzetten, mits legitieme redenen, tegen de verwerking van deze data, behoudens het geval waar de wet, ordonnantie of decreet en hun uitvoeringsbesluiten dergelijk verzet verhinderen.
Elke klacht kan ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit
Elke comparant, die is ingelicht over wat voorafgaat, verklaart, rekening houdend met wat voorafgaat, uitdrukkelijk toestemming te verlenen aan ondergetekende notaris voor de verwerking van zijn persoonsgegeveris voor voormelde doeleinden.
Tevens geven zij uitdrukkelijk toestemming dat het persoonsgegevens in latere akten, waar zij geer partij zijn, worden herhaald in functie van de eigerrdomsgeschiedenis. Zij werisen van dit later gebruik niet telkens op de hoogte te worden gebracht.
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze akte kiezen partijen woonst in hun hoger genoemde woonplaats.
Organieke Wet Notariaat .
1/ De verschijriers erkennen dat de optredende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen : aan de noteris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft . uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijke. onevenwichtige bedirigen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen . dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aar te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. : De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken. De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van ‘belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden : en deze aanvaarden.
De verschijners bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad , “heeft verstrekt,
2/ De verschijners erkennen minstens vijf werkdagen voorafgaandelijk aan deze een ontwerp van onderhavig proces-verbaal ontvangen te hebben.
Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, ‘alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.
Het volledige proces-verbaal werd door de optredende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.
Recht op geschriften
De ondergetekende Notaris verklaart dat het recht op geschriften op onderhavige akte vijfennegentig euro (€ . “ 95,00) bedraagt.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Gedaan en verleden te Sint-Niklaas, op plaats en datum als voormeld.
En na voorlezing en toelichting hebben de verschijnenden, samen met Ons, Notaris, dit proces-verbaal ondertekend.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte en gecoördineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/03/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-03-16/0036950
Jaarrekeningen
05/02/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-02-05/0022967
Jaarrekeningen
14/01/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-01-14/0007469
Doel, Statuten
09/05/2014
Beschrijving : Na neerlegging ter griffie van de akte
LN mod 11.1
N {| Nea 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À | GRIFFIE RECHTBANK VAN
’ „Voor 5 KOOPHANDEL GENT
aan het
eh ae 28 APR, 20 taatsbla: |
| | AFDELING DENDERMSROE
& it Ondernemingsnr: 0824.015,592
î Benaming (voluit) :GVL
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
i Zetel: POTAARDESTRAAT 50 i 9190 STEKENE
i Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL — AANPASSING STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op tweeëntwintig april tweeduizend en veertien, geregistreerd op het kantoor Sint-Niklaas 1 ï daarna, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid : van stemmen heeft beslist : ï
ondergetekende notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de 3 x dato veertien april tweeduizend en veertien, waarin deze de hiernadoorte : voeren wijziging van het doel verantwoordt, evenals van de staat van activ en passiva van eenendertig maart tweeduizend en veertien.
5 De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en van deze staat van ; activa en passiva.
! j Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van | het doel uit te breiden met de tekst zoals voorgesteld onder punt 2 van het
agenda.
î artikel 2 der statuten te schrappen en te vervangen door nagemelde tekst.
î Dit artikel zal voortaan luiden als volgt: {ARTIKEL TWEE: | De vennootschap heeft tot doel: i Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager of gemandateerde in i ondernemingen en vennootschappen;
Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven, ondernemingen en instanties van alle aard, onder meer op het vlak van sales, purchasing, informatica, ICT, burotica, administratie, management, marketing, engineering, bedrijfsorganisatie, productieorganisatie, bedrijfsbeheer, administratie en bedrijfsanalyse;
Studie, advies en coördinatie inzake ontwikkeling en realisatie van logistieke projecten;
i «Management en Interim-management;
jr
! Project-management en Program-management;
Analyseren en documenteren van bestaande bedrijfsprocessen bij klanten in diverse N sectoren, formuleren en presenteren van verbeteringen aan deze processen ; _en n het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsprocessen; 5
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
‘Staatsblad
Vv
‘Uitoefening van managementtaken bij bedrijven;
“Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake handels- en financiële aangelegenheden;
“Creatie en ontwikkeling van meubelen / design onderdelen / trappen en balustrades;
;*Aankoop en verkoop van meubelen / design onderdelen / trappen en balustrades;
“Het vervoer van personen, dieren en goederen onder alle vormen, langs de baan, per spoor, te water of langs de lucht, zowel in het binnen- als in het buitenland;
Het laden en lossen van alle goederen, en het verrichten van alle logistieke handelingen die hiermee gepaard gaan;
+-Tussenpersoon bij het invoeren en het uitvoeren van goederen;
leveren en plaatsen van fotovoltaïsche panelen. (zonnepanelen/panelen voor zonneboiler)
leveren en plaatsen van metalen structuren.
sHerstelling/onderhoud van fotovoltaïsche installaties.
-Project coördinatie voor fotovoltaïsche en elektrische installaties.
“Leveren en plaatsen van binnen- en buitenbeglazing.
‘Leveren en plaatsen van leuningen, borstweringen, handgrepen en trappen.
teTussenpersoon in de handel;
:De vennootschap heeft tevens tot doel:
«De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller aard. De bemiddeling bij dergelijke operaties. De oprichting,
aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor de rekening van derden ten titel van aanneming, en dit van alle gebouwen en constructies. Het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende
goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden. Het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten. Het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel ongebouwde als gebouwen. Het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren en beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen. Het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of buitenland. Het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen. Het optreden als beroepsoprichter of als bouwpromotor.
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
eHet uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting overeenkomsten, het uitoefenen van
consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur.
De vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen betreffende voormelde activiteiten verschaffen, ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleidingen en incentives;
‘Voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alle handelsverrichtingen te stellen, die | zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met de aankoop, de : verkoop, de invoer, de uitvoer van grondstoffen en benodigdheden van algemene ondernemingen.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen
V voor vermogensbeheer en beleggingsadvies: Lhet verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, ! ; kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van | Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen; investering;
[L.het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke : overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door
intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of andere, evenals het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen op het gebied van portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
: ILhet bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
| IV.het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen
| V.het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan -en verkoop van roerende en i onroerende goederen en rechten, evenals alle activiteiten die betrekking ! hebben op onroerende leasing;
! Vi.het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
EVIL het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten evenals het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen;
VIIl.het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsook het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden;
IX.het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing betreffende beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alie dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of. andere op eender welk viak binnen het maatschappelijk doel;
«De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende en financiëte aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel;
N
' '
' t
'
t
ï 3
' '
} t
t '
t t
' '
‘
x
ı t
' t
ï \
1
‘ t
4 1
i
t
4 \
t :
i
\
'
'
\
‘ t
'
i i
\ \
' 1
{ 1
i
‘ '
1 t
' i
4 i
3
I 1
\ \
t F
: }
'
' '
' '
t
'
'
\ '
1 ı
1 '
t
4 1
1 \
i
t t
1 t
t '
eDe vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
aan het
Belgisch
V
‘ Dirk Smet, notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto
Verso
mod 11.1
ı : Neergelegd ter Griffier van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement Oost- i Vlaanderen, te Gent, afdeling Dendermonde : expeditie akte
! statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening
behouden | ras vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit doel alie noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante Staatsblad | : ondernemingen, evenals niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen.
: VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
03/01/2014
Beschrijving : Mod Word 11,1
baal " In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
a | LAN OBEREN aan |
= NL |
j
\ 7. ondernam: 0824.015.592 | Oo \
(voluit): GVL ‘
| (verkort) : f
| Rechtsvorm : BVBA !
Zetel: Kiekenhaag 18, 9190 Stekene
(volledig adres}
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
De zaakvoerder heeft beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Kiekenhaag 18 naar Potaardestraat 50 te 9190 Stekene.
Deze wijziging heeft plaatsgevonden op 20 november 2013.
Van Leeuwen Guy |
Zaakvoerder ‘
op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto * Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
31/12/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-12-31/0406438
Publicaties laden...
Contactgegevens
ALUVERRE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
67 Kemphoekstraat(VR) 9170 Sint-Gillis-Waas