RCS-bijwerking : op 08/05/2026
Alyzia Belgium
Actief
•0749.517.020
Adres
143 Avenue Louise Box 4 1050 Bruxelles
Activiteit
Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Personeel
Tussen 500 en 999 werknemers
Oprichting
29/06/2020
Bestuurders
Juridische informatie
Alyzia Belgium
Nummer
0749.517.020
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0749517020
EUID
BEKBOBCE.0749.517.020
Juridische situatie
normal • Sinds 29/06/2020
Maatschappelijk kapitaal
100000.00 EUR
Activiteit
Alyzia Belgium
Code NACEBEL
52.249, 52.230•Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens, Diensten in verband met de luchtvaart
Activiteitsgebied
Transportation and storage
Financiën
Alyzia Belgium
| Prestaties | 2022 | |
|---|---|---|
| Omzet | € | 65.9M |
| Brutowinst | € | 59.0M |
| EBITDA | € | 3.3M |
| Bedrijfsresultaat | € | 3.3M |
| Nettoresultaat | € | 2.3M |
| Groei | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 69,033 |
| Brutomarge | % | 89,474 |
| EBITDA-marge | % | 5,025 |
| Financiële autonomie | 2022 | |
| Kaspositie | € | 859.6K |
| Financiële schulden | € | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -859.6K |
| Solvabiliteit | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 3.1M |
| Rentabiliteit | 2022 | |
| Nettomarge | % | 3,444 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Alyzia Belgium
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 29/06/2020
Bedrijfsnummer: 0749.517.020
Cartografie
Alyzia Belgium
Juridische documenten
Alyzia Belgium
2 documenten
COOR. ALYZIA BELGIUM 26.06.2020 - 15.788
COOR. ALYZIA BELGIUM 26.06.2020 - 15.788
26/06/2020
COOR. ALYZIA BELGIUM 26.06.2020 - 15.788
COOR. ALYZIA BELGIUM 26.06.2020 - 15.788
26/06/2020
Jaarrekeningen
Alyzia Belgium
2 documenten
Jaarrekeningen 2022
27/07/2023
Jaarrekeningen 2021
01/08/2022
Vestigingen
Alyzia Belgium
1 vestiging
Alyzia Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.348.427.705
Adres: 82 Luchthaven Brussel Nationaal ZN Terminal 1930 Zaventem
Oprichtingsdatum: 29/06/2020
Publicaties
Alyzia Belgium
3 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
05/08/2024
Ontslagen, Benoemingen
27/01/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01 - AL
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé - Donose TIRSGU Ie
= MODO 131 22 564* an greffe digjéhunal de l'entreprise; Nr francophone de Bruxelles
] L i N° d'entreprise 0749.517.020 |
ii Nom :
(en entier): Alyzia Belgium
WwW
(en abrégé):
Forme légale: société anonyme
i Adresse complète du siège: Avenue Louise 143 bte 4
i 1050 Bruxelles
| Objet de l'acte: Acte sous seing privé
il résulte d’un procès-verbal de l'Assemblée Générale du 29 décembre 2021. iQue la Société Anonyme ALYZIA BELGIUM ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise! [143 bt 4 a pris les résolutions suivantes : i
ia. Nomination de Ernst & Young comme commissaire de la société i {La SAS de droit français ALYZIA décide de nommer, en qualité de commissaire, la société Ernst | i& Young Reviseurs d’entreprises SRL, dont le siége social est situé De Kleetlaan 2 a 1831 ‘Diegem, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.334.711, laquelle a! idésigné en tant que représentant permanent Monsieur Thomas Meurice, réviseur d'entreprises. | ‘Le mandat de trois ans du commissaire expirera a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui ' sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 131/12/2023.
12. Mandat et publication de la décision
iLa SAS de droit français ALYZIA décide de donner une procuration spéciale à Messieurs Patrick idella FAILLE et Olivier VAN HERSTRAETEN avocats, ayant leur siège social à 1180 Bruxelles, ‘Vossendreef 6, b3 et au notaire Sophie MAQUET dont le cabinet est établi avenue Louise 350/3 a! 11050 Bruxelles, fous agissant seuls et avec possibilité de substitution, pour exécuter les décisions ; ‘qui précèdent et accomplir tous les actes nécessaires ou utiles au dépôt des décisions isusmentionnées en vue de leur publication aux Annexes du Moniteur belge (y compris la signature! ide tous les formulaires de publication et autres documents). i t
'
‘Pour extrait analytigue conforme :
‘Sophie MAQUET, Notaire associé a Bruxelles.
IDéposés en même temps : 1 PV d’AG du 29/12/2021.
; à
i :
i i
3
1 :
3 '
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso: Nom et signaîure (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
01/07/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Alyzia Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 143 bte 4
: 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles en date du vingt-six juin deux mille vingt. Que la société par action simplifiée de droit Français dénommée ALYZIA, SAS dont le siège social est 106 avenue Tolosane, 31520 Ramonville Saint Agne, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 484 821 236, a remis au Notaire soussigné le document prescrit par l'article 7 :3. du Code des Sociétés et des Associations et l'a requis de constater authentiquement les statuts d'une société qu'elle constitue comme suit. Etant précisé que conformément à l'article 2 :6 §1 du Code des Sociétés et des Associations, la société sera dotée de la personnalité juridique à compter du jour du dépôt du présent acte comme prévu par ledit article.
ARTICLE 1 : Forme juridique – Dénomination
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Alyzia Belgium ».
A titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour ses exploitations et points de vente.
Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société porteront cette dénomination précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme », écrits sous cette forme ou par l’ abréviation « SA », avec l’indication précise du siège de la société, suivi du numéro d’entreprise et la mention « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l’indication du tribunal du siège de la société, le cas échéant suivi de l’adresse électronique et le site internet de la société et le cas échéant, la mention « en liquidation » si la société est en liquidation. ARTICLE 2 : Siège
Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale. Le siège peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision de l’administrateur publiée aux Annexes du Moniteur Belge, pour autant que ce transfert n’impose pas la modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par décision de l’administrateur, des sièges administratifs, des sièges d’ exploitation, succursales, agences, dépôts et ateliers en Belgique ou à l'étranger. ARTICLE 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui :
- toutes les prestations de services aéroportuaires d'assistance en escale, notamment l'assistance bagages – l'assistance fret et poste – l'assistance opérations en piste – la représentation – l'assistance administrative au sol et la supervision – l'assistance passagers – l'assistance nettoyage et le service de l'avion – l'assistance carburant et huile – l'assistance entretien en ligne de l'avion – l'assistance opérations aériennes et administratives des équipages –l'assistance transport au sol, l'assistance service commissariat ,
- toutes les prestations de service auprès des exploitants de plateforme aéroportuaire ou de tout intervenant sur ces plateformes, et notamment des gestionnaires d’aéroports et des compagnies
*20329359*
Déposé
29-06-2020
0749517020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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aériennes ;
-la formation, le nettoyage et les services généraux aux entreprises. Les activités de transport des passagers et équipages, dans et hors secteur aéroportuaire, transport des passagers par cars dans et hors zone aéroportuaire, transport et livraison des bagages dans et hors zone aéroportuaire. Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise.
Elle peut accepter et exercer tout mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur ou tout mandat similaire dans d’autres sociétés, que ce mandat soit rémunéré ou non. La société peut consentir toute forme de sûretés en garantie d’engagements de sociétés liées, sociétés associées, sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation et de tiers en général. L'énumération de ce qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprétée dans son sens le plus large.
L’assemblée générale de la société est seule compétente pour interpréter le présent article ; statuant à l’unanimité, elle pourra également approuver ou même ratifier a posteriori tous les actes qui dépasseraient le cadre du présent objet, lesquels seront alors considérés ab initio comme ayant été accomplis dans le cadre de l’objet.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
ARTICLE 4 : Durée de la société
La société existe pour une durée illimitée.
ARTICLE 5 : Capital et nature des actions
Le capital de la société est fixé à cent mille euros (100.000 EUROS). Il est représenté par cent mille (100.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent millième (1/100.000ème) de l’avoir social, entièrement souscrites et libérées intégralement.(...) ARTICLE 11 – Administration
La société est administrée par un administrateur unique, personne physique ou morale, actionnaire ou non, nommé pour six (6) ans au plus par l'assemblée générale, mais son mandat peut être renouvelé de manière illimitée.
Le mandat de l’administrateur court de l’assemblée générale qui l’a nommé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle son mandat prend fin selon la décision de nomination.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de l’administrateur. Toutefois, l’assemblée générale peut dans tous les cas, au moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de départ. Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent, personne physique, chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale lors de sa nomination, le mandat d'administrateur est gratuit.
ARTICLE 12 – Procès-verbaux de l’administrateur
Les délibérations et décisions de l’administrateur sont constatées dans des procès-verbaux signés par l’administrateur. Ces procès-verbaux ainsi que les décisions écrites de l’administrateur sont insérés dans un registre spécial.
ARTICLE 13 – Pouvoirs de l’administrateur
L’administrateur a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. ARTICLE 14 – Gestion journalière
a) L’administrateur peut déléguer les pouvoirs relevant de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, qui portent le titre de délégués à la gestion journalière. En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, l’administrateur fixe les attributions respectives et s’ils agissent seuls ou conjointement.
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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b) En outre, l’administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire, y compris la gestion technique journalière pour telle et telle activité.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateur ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation. c) L’administrateur peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.
d) L’administrateur fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
ARTICLE 15 – Représentation de la société
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris ceux pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis : - soit par l’administrateur,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable de l’administrateur. En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
ARTICLE 16 - Contrôle
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et des associations, conformément à l’article 3:72, 2° du même Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
ARTICLE 17 – Composition et pouvoirs
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des actionnaires sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents. ARTICLE 18 – Réunion
L'assemblée générale annuelle se réunit le 30 juin de chaque année à 17 heures.(...) ARTICLE 20 – Admission à l’assemblée
Si la convocation l'exige, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l‘assemblée, faire connaître par un écrit adressé à l’ administrateur son intention de participer à l’assemblée ou effectuer le dépôt de ses certificats d’ inscription dans le registre des actions nominatives, au siège de la société ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation.
Si la convocation l’exige, pour être admis à l’assemblée générale, les détenteurs de titres dématérialisés sont tenus de déposer une attestation constatant l’indisponibilité des actions dématérialisées établie par le teneur de comptes agréé ou l’organisme de liquidation, aux lieux indiqués par l’avis de convocation, et ce au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l’ assemblée générale.
Les titulaires d’obligations, de droit de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d’admission prévues pour les actionnaires. Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
ARTICLE 21 – Représentation aux assemblées générales
Tout actionnaire ayant droit de vote peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration. Par procuration, il faut entendre le pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale. Sans préjudice de l'article 7: 145, al. 1er, 1° du Code des sociétés et des associations, ce pouvoir peut être donné pour une ou plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues pendant une période déterminée. La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté et, en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions lors de l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote.
Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil).
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
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L’administrateur peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
ARTICLE 22 – Liste des présences et Bureau
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par un membre de l’assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs.(...)
ARTICLE 26 – Procès-verbaux des assemblées générales
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Leur signature doit être précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE 27 – Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.(...)
B. APPORT - SOUSCRIPTION – LIBERATION
Le capital social de cent mille euros est intégralement souscrit en espèces. Il est représenté par cent mille actions, nominatives, sans mention de valeur nominale Ces actions de capital sont à l’instant souscrites en espèces au prix de un Euro par action par la société de droit français ALYZIA SAS dont le siège social est 106 avenue Tolosane, 31520 Ramonville Saint Agne, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 484 821 236 La comparante déclare et reconnaît que chacune des actions souscrites est intégralement libérée, par un versement en espèces qu'elle a effectué auprès de la banque KBC BELGIUM en un compte spécial numéro BE 21736069513803, ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cent mille Euros (100.000,00€) Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 25 juin 2020 demeure conservée par le Notaire.
C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRANT EN VIGEUR AU MOMENT DU DEPOT VISE PAR L'ARTICLE 2 :8 DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS 1. Administrateur Unique
La comparante désigne en qualité d’administrateur unique de la société Monsieur Meryl SELLAN, né le 6 octobre 1979 à Libourne (33), demeurant 2 ruelle du Jardin Ravillonet 95470 Saint Witz
Le mandat de l’administrateur ainsi nommé prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2027
Le mandat de l’administrateur est gratuit.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 15 des statuts par l’ administrateur unique agissant seul.
2. Commissaire
L’assemblée décide de ne pas nommer un commissaire.
3. Première assemblée générale ordinaire
La première assemblée générale ordinaire est fixée au 30 juin 2022. 4. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social commencé ce jour se clôturera le 31 décembre 2021 5. Le siège social
Le siège social est fixé à l’adresse suivante : Avenue Louise 143/4, 1050 Bruxelles. (...) 7. Pouvoirs
Le fondateur donne tous pouvoirs et mandats à l’administrateur et à Me Patrick della Faille, avec droit de substitution, afin d'entreprendre toutes les démarches nécessaires liées à l'immatriculation de la société présentement constituée à la Banque Carrefour des Entreprises, le cas échéant au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et auprès des Administrations de la T.V.A. et autres. A cette fin, le(s) mandataire(s) a/ont le pouvoir de signer tous actes, pièces, formulaires et documents. Pour extrait analytique conforme
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Sophie Maquet, Notaire associé
Déposés en même temps: 1 expédition, 1 procuration, 1 extrait et les statuts coordonnés.
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