RCS-bijwerking : op 31/05/2026

AMADEUS Holding

Actief

•

0668.446.497

Adres

20 Citadellaan 9000 Gent

Activiteit

Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies

Personeel

Tussen 1 en 4 werknemers

Oprichting

23/12/2016

Bestuurders

Peter Dobbelaere

Juridische informatie

AMADEUS Holding

Nummer

0668.446.497

Vestigingsnummer

2.262.532.225

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

BTW-nummer

BE0668446497

EUID

BEKBOBCE.0668.446.497

Juridische situatie

normal • Sinds 23/12/2016

Activiteit

AMADEUS Holding

Code NACEBEL

70.200, 66.191, 64.310, 64.210•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Agenten en makelaars in bankdiensten, Activiteiten van geldmarkt- en niet-geldmarktbeleggingsfondsen, Activiteiten van holdings

Activiteitsgebied

Professional, scientific and technical activities, financial and insurance activities

Financiën

AMADEUS Holding

Prestaties		2022	2021	2020
Brutowinst	€	378.2K	173.5K	71.3K
EBITDA	€	1.3M	910.5K	15.2K
Bedrijfsresultaat	€	170.9K	65.3K	9.9K
Nettoresultaat	€	1.2M	862.8K	6.4K
Groei		2022	2021	2020
Omzetgroeipercentage	%	117,985	143,274	0
EBITDA-marge	%	348,947	524,749	21,341
Financiële autonomie		2022	2021	2020
Kaspositie	€	145.9K	166.6K	661.8K
Financiële schulden	€	600.0K	600.0K	600.0K
Netto financiële schuld	€	454.1K	433.4K	-61.8K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)		0,344	0,476	0
Solvabiliteit		2022	2021	2020
Eigen vermogen	€	11.6M	10.3M	9.5M
Rentabiliteit		2022	2021	2020
Nettomarge	%	328,675	497,227	9,033

Bestuurders en Vertegenwoordigers

AMADEUS Holding

1 bestuurder of vertegenwoordiger

Peter Dobbelaere

Functie: Vaste vertegenwoordiger

In functie sinds : 21/12/2023

Bedrijfsnummer: 1001.545.388

Cartografie

AMADEUS Holding

Juridische documenten

AMADEUS Holding

3 documenten

AMADEUS Holding gecoördineerde statuten versie 25.11.2020

25/11/2020

AMADEUS Holding COR 2020

17/06/2020

AMADEUS Holding gecoördineerde statuten versie 21.12.2023

21/12/2023

Jaarrekeningen

AMADEUS Holding

6 documenten

Jaarrekeningen 2022

31/08/2023

Jaarrekeningen 2021

31/08/2022

Jaarrekeningen 2020

30/09/2021

Jaarrekeningen 2019

22/10/2020

Jaarrekeningen 2018

29/08/2019

Jaarrekeningen 2017

31/08/2018

Vestigingen

AMADEUS Holding

1 vestiging

Amadeus Holding

Actief

Ondernemingsnummer: 2.262.532.225

Adres: 20 Citadellaan 9000 Gent

Oprichtingsdatum: 23/12/2016

Publicaties

AMADEUS Holding

6 publicaties

Statuten, Diversen, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen

01/02/2024

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2024-02-01/0351024

Ontslagen, Benoemingen

14/12/2022

Beschrijving: Mod DOC 19.04 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie “na neerlegging van de akte ter griffie Voor- on NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE behouden “ONDERNEMINGSRECH TZANK GENT aan het eideling GENT see AMMA | | *22147724* 05 02 | \/ Ondernemingsnr : 0668 446 497 Naam (oui : Amadeus Holding {verkort) : Rechtsvorm: BV. Volledig adres v.d. zetel : Stijn Streuvelsiaan 31, 9051 Sint.Denijs-Westrem * Onderwerp akte : Benoeming bestuurder Ingevolge bijzondere algemene vergadering van 22/11/22 werd bestist om te benoemen als bestuurder Marie-Jeanne Van Den Hoecke met ingang van 22/11/22. Bestuurder Peter Jan Van Iseghem Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2022-12-14/0147724

Statuten, Kapitaal, Aandelen

30/11/2020

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2020-11-30/0357683

Kapitaal, Aandelen, Statuten

13/11/2017

Beschrijving: Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor: | NEERGELEGD = nn Ir RECHTBANK Vi IANDEL GENT ! ster \7 ! Ondernemingsnr: 0668.446.497 ; Benaming (voluit): Amadeus (verkort) : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid | Volledig adres v.d. zetel: Stijn Streuvelslaan 31, 9061 Gent (Sint-Denijs-Westrem) | Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalverhoging Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Geertrui Van der Paal te Gavere op 26 oktober 2017. i dat de buïtengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid "AMADEUS", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Stijn: Streuvelstaan 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder nummer 0668.446.497: na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen het volgende heeft beslist: EERSTE BESLISSING — NAAMSWIJZIGING. ! De vergadering beslist om de huidige naam AMADEUS te wijzigen in “AMADEUS Holding’. TWEEDE BESLISSING — VERSLAGGEVING. De voorzitter legt het verslag voor van de zaakvoerder de dato 25 oktober 2017 waarbij het belang van de : voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura wordt toegelicht. Vervolgens legt de voorzitter het verslag voor de dato 25 oktober 2017 van bedrijfsrevisor BDO! Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle CATRY, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende: te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 blok K,, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van: Vennootschappen. Het besluit van dat verslag luidt als volgt: “5, Besluit De inbreng ín natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA AMADEUS, bestaat uit de inbreng van een aandelenpakket bestaande uit 2 aandelen van de NV IMINVEST en 102 aandelen van de BVBA DECART: DESIGNERS CATERING GROUP, door de heer Peter-Jan VAN ISEGHEM, voor een inbrengwaarde van; 1.108.005,00 EUR. u Bij het beëindigen van onze controiewerkzaamheden zijn wij, van oordeel \ a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is: voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap: : 1 uitte geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; i b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en! \* duidelijkheid; c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrifseconomisch {* verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, onder voorbehoud: ! | van de realisatie van het businessplan waarop de waardering van de in te brengen aandelen deels is gesteund, : | : tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen,: ! : zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd ís. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2. 421: } aandelen van de BVBA AMADEUS, zonder vermelding van nominale waarde. i Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader; i ‚van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA AMADEUS en mag niet voor andere! t t ' 1 1 : t 1 ' 1 ı ‘ t à i ‘ \ t \ 1 \ 3 ; : i i ‘ t ; } ' t \ \ t t \ ï ' 1 t ‘ ‘ : doeleinden worden gebruikt, Merelbeke, 25 oktober 2017 BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA Vertegenwoordigd door Veerle Catry.” De vergadering verklaart voorafgaande aan de beslissing tot kapitaaiverhoging kennis te hebben genomen: van voormelde verslagen en er geen opmerkingen op te formuleren. Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de! ! : rechishandelingen en formaliteiten tot deze kapitaalverhoging door inbreng in natura. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto: Naam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2017 - Annexes du Moniteur belge : Voor- beheAsen aan het Belgisch Staatsblad 1 De verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een eensluidende uitgifte van | ! : deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. : DERDE BESLISSING — KAPITAALVERHOGING/INBRENG IN NATURA. | V7 De vergadering besluit en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat het maatschappelijk kapitaal : : wordt verhoogd met één miljoen honderden achtduizend en vijf euro (€ 1.108.005,00), bestaande uit de inbreng : ‘van 2 aandelen van de naamloze vennootschap Iminvest (Sint-Katelijnestraat 28 (1e verdiep), 1000 Brussel, RPR : | Brussel, BTW BE0418,049.808), gewaardeerd op € 3.476,00 én 102 aandeten van de besloten vennootschap | met beperkte aansprakelijkheid Decart Designers Catering Group (Suikerrui 9, 2000 Antwerpen, RPR Antwerpen | afdeling Antwerpen, BTW BE0443.177.459), gewaardeerd op € 1.104.529,00, om het maatschappelijk kapitaal : : van AMADEUS Holding van vier miljoen vijfhonderdzesenzeventigduizend driehonderd euro (€ 4.576.300,00) te : : brengen op vijf miljoen zeshonderdvierentachtigduizend driehonderd en vijf euro (€ 5.684.305,00), via inbreng in | | natura door uitgifte van tweeduizend vierhonderd éénentwintig (2.421) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die ! dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata : temporis vanaf de onderschrijving, zodat er twaalfduizend vierhonderd éénentwintig (12.421) aandelen zullen zijn, | ! ie het kapitaal vertegenwoordigen. ! De vennoten verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, wordt aan de | | enige vennoot, voornoemde heer Peter VAN ISEGHEM, die aanvaardt, de tweeduizend vierhonderd éénentwintig ' | (2.421) nieuwe aandelen toegekend, : VIERDE BESLISSING — REALISATIE KAPITAALVERHOGING. : De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten nageleefd werden. : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans vijf miljoen zeshonderdvierentachtigduizend driehonderd en vir : euro (€ 5.684.306,00), volledig volstort en is vertegenwoordigd door twaalfduizend vierhonderd éénentwintig : : (12.421) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/twaalfduizend vierhonderd éénentwintigste ! (1/12.421e) van het kapitaal vertegenwoordigend. VIJFDE BESLISSING — AANPASSING ARTIKEL EEN (1) en VIJF (5) ! \ Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot naamswijziging en kapitaalverhoging : ‘ die voorafgaan, beslist de vergadering artikel één (1) en vijf (5) van de statuten te vervangen door de volgende ; ! : tekst: - “Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM. : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven=noot-schap met beperkte aansprakelijkheid. zi | ; draagt de benaming "AMADEUS Holding". : De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken! | ‘uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten : “vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven. ! Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en | : van het ondernemingsnummer.” : |. “Artikel 5.- KAPITAAL. ! ! | Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen zeshonderdvierentachtigduizend driehonderd en vijf euro : | (€ 5.684.305,00). : ! Het is vertegenwoordigd door twaalfduizend vierhonderd éénentwintig (12.421), op naam, zonder nominale ! ‚ waarde, die één/twaalfduizend vierhonderd éénentwintigste (1/12.421e) van het kapitaal vertegenwoordigen.” ZESDE BESLISSING — COORDINATIE STATUTEN to De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de; | statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde : i i rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. | ! ZEVENDE BESLISSING - MACHTIGING UITVOERING | ! l De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de respectieve bestuurders om de voorgaande : i : beslissingen uit te voeren. : 1 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE i {i «de eensluidende uitgifte van het proces-verbaal ! : - verlsag bestuursorgaan inbreng in natura | - verslag revisor inbreng in natura \ - de coërdinatie van de statuten | Notaris Geertrui Van der Paal te Gavere Op de laatste blz. van Luik B vermelden : : Recto : Naam e en hoedanigheid va van 1 de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o In(en) 5 bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-11-13/0159257

Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen

19/06/2020

Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B na neerlegging van de akte ter griffie Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n Griffie aan het Belgisch behouden Voor- Staatsblad Mod PDF 19.01 Ondernemingsnr : 0668446497 Naam (voluit) : AMADEUS Holding (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel Stijn Streuvelslaan 31 : 9051 Gent Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui Van der Paal te Gavere op 17 juni 2020, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap AMADEUS Holding, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Stijn Streuvelslaan 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder nummer 0668.446.497, met eenparigheid van stememn volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLISSING – AANPASSING AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe WVV. Verder stelt de algemene vergadering vast dat het kapitaal naar aanleiding van de inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020 werd afgeschaft en op een onbeschikbare eigenvermogensrekening werd geplaatst. Sedert zelfde datum zijn tevens de dwingende bepalingen van het nieuwe WVV van toepassing. TWEEDE BESLISSING – OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID VAN HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijf miljoen zeshonderdvierentachtigduizend driehonderd en vijf euro (€ 5.684.305,00), én de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van vijfhonderden zesduizend vierhonderd tweeëntachtig euro zesenveertig eurocent (€ 506.482,46) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’. De vergadering beslist de statuten overeenkomstig aan te passen. DERDE BESLISSING – CREATIE SOORTEN AANDELEN – VERNIETIGING AANDELEN De vergadering beslist om het huidige aantal aandelen, te weten twaalfduizend vierhonderd éénentwintig (12.421), op te splitsen in 2 soorten, A-aandelen en B-aandelen, waarbij de A-aandelen beschikken over stemrecht, recht op deelname in de winst en het liquidatiesaldo, en waarbij de B- aandelen géén recht hebben op stemrecht, noch recht op deelname in de winst en het *20327329* Neergelegd 17-06-2020 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 liquidatiesaldo. Tevens beslist de algemene vergadering om het huidig aantal aandelen te verminderen tot tweeduizend (2.000) aandelen op naam door inschrijving in het aandelenregister. De overtollige aandelen worden vernietigd. De vergadering beslist om twintig procent (20%) van het totaal aantal aandelen om te vormen naar A-aandelen en tachtig procent (80%) om te vormen naar B-aandelen, zodanig dat er vierhonderd (400) A-aandelen ontstaan en duizend zeshonderd (1.600) B-aandelen. Te dien einde beslist de vergadering artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen: “Artikel 5.- VERMOGEN. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven die het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. De aandelen zijn verdeeld als volgt: - vierhonderd (400) aandelen van soort A, mét stemrecht en mét recht op deelname in de winst en het liquidatiesaldo; - duizend zeshonderd (1.600) aandelen van soort B, zonder stemrecht en zonder recht op deelname in de winst en het liquidatiesaldo.” VIERDE BESLISSING - HERNIEUWING BENOEMING De algemene vergadering besluit de huidige statutair benoemde zaakvoerder, voormelde heer Peter Jan VAN ISEGHEM, ontslag te geven uit zijn functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Voornoemde heer Peter Jan VAN ISEGHEM is alhier aanwezig en aanvaardt zijn mandaat verklarende niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. De vergadering beslist de statuten overeenkomst aan te passen. VIJFDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp: De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe tekst van de statuten als volgt luidt: “HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR. Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-noot-schap. Zij draagt de benaming "AMADEUS Holding". Artikel 2. ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. VOORWERP. De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair: - het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; - het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; anderszins het verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België of in het buitenland zonder onderscheid; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 - het verwerven en in licentie geven of nemen van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten alsmede het verwerven van merken; - het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijke voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. Artikel 4.- DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. HOOFDSTUK II.- VERMOGEN - EFFECTEN. Artikel 5.- VERMOGEN. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven die het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. De aandelen zijn verdeeld als volgt: - vierhonderd (400) aandelen van soort A, mét stemrecht en mét recht op deelname in de winst en het liquidatiesaldo; - duizend zeshonderd (1.600) aandelen van soort B, zonder stemrecht en zonder recht op deelname in de winst en het liquidatiesaldo. Artikel 6.- EFFECTEN – REGISTER - AANDELEN OP NAAM a) Soorten effecten Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. De vennootschap kan geen winstbewijzen uitgeven. b) Register van effecten Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. De effecten zijn steeds op naam. c) Soorten en register van aandelen Er zijn twee soorten van aandelen: A-aandelen en B-aandelen. De A-aandelen hebben stemrecht en geven recht op deelname in de winst en het liquidatiesaldo. De B-aandelen hebben géén stemrecht en geven géén recht op deelname in de winst en het liquidatiesaldo. Elk A-aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Iedere persoon die titularis is van één of meer A-aandelen, wordt hierna ook A-aandeelhouder genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer B-Aandelen, wordt hierna ook B- aandeelhouder genoemd. Overeenkomstig artikel 5.46 WVV is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten. Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend: 1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort; 2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 identificatienummer van elke aandeelhouder; 3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren; 4° de op elk aandeel gedane stortingen; 5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden; 6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum; 7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten. In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten. d) Ondeelbaarheid De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap. e) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit. Artikel 7.- STORTINGSPLICHT Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders. Artikel 8.- NIEUWE AANDELEN - VOORKEURRECHT De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden. Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven. De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.130 e.v. WVV. Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDE-LEN. Paragraaf 1 De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de A- aandeelhouders, in het bezit van ten minste drie/vierde van de A-aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Deze toestem-ming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overge-dragen of overgaan : 1) aan een bestaande aandeelhouder ; 2) aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater ; 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de over- drager of erflater. Paragraaf 2 Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de aandeelhouders overeenkomstig para-graaf 1 van dit artikel, dan zal de bestuurder, op verzoek van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang inge-volge overlijden, op verzoek van de erfge-na(a)m(en) of rechtver-krijgende(n), de aandeelhouders in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorge-dragen over- dracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten. In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 binnen de drie maanden de aandelen waar-van de overdracht of overgang is gewei-gerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behou-dens onder-ling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vast-gesteld op basis van het eigen vermo-gen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goed-gekeurd, behoudens andere overeen-komst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoop-prijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij. De aandelen die binnen de drie maanden van de weige-ring tot goedkeuring niet door de bedoelde aandeelhouders zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die vooraf-gaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragen-de aandeelhouder voorgestelde overne-mer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgeno-men of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder. HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP. AFDELING 1.- Algemene vergadering. Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni om negentien (19.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende werkdag plaats. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bij-eenge-roepen worden door het bestuursorgaan of de commis-sa-ris-sen en moeten bijeengeroe-pen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen verte-genwoor-digen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. Artikel 12.- OPROEPINGEN De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-schap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissa-ris worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. Deze oproeping gebeurt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld. De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-schap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissa-ris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-woordigen, worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd. - De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeen-komst van de algemene vergade-ring welke zij niet bijwoon-den aan verzaken zich te beroepen op het ontbre-ken of de onregelma-tigheid van de oproepings-brief. Toelating tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van A-aandelen met stemrecht op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten en soort van aandelen; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van B-aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. De houders van B-aandelen hebben stemrecht zoals A-aandelen inzake beslissingen zoals bedoeld Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 in artikel 5:47 WVV. Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het WVV moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het WVV moeten ter beschik-king worden gesteld. Artikel 14.- VERTEGENWOORDIGING Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aange- duide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Artikel 15. AANWEZIGHEIDSLIJST. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de woonplaats of de maatschappelijke bena-ming en de statutai-re zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen. Artikel 16. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorge-zeten door de bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaats- vervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan. en duidt de vergadering twee stem-opnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden. Artikel 17. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISSEN De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen. Artikel 18. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 11 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken. De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten. De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten. Artikel 19. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onver-schillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Artikel 20. STEMRECHT. Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aan-vaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergade-ring op de zetel toeko-men. Artikel 21. MEERDERHEID. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. Artikel 22. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over: - een fusie of splitsing van de vennootschap; - een verhoging of vermindering van het vennootschapsvermogen; - de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde; - de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving; - de ontbinding van de vennootschap; - enige wijziging van de statuten, dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speci-aal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele vennootschapsvermogen vertegenwoordigen op de vergadering vertegen-woordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe verga-dering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegen-woordigde aandelen. De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend in de teller, noch in de noemer. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsver-eisten voorzien door het WVV. Artikel 23. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. Artikel 24. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders. AFDELING 2.- Bestuur Artikel 25.- BESTUURSORGAAN. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voornoemde heer VAN ISEGHEM Peter Jan Maria Frans, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet getrof-fen is door een beslissing die zich hiertegen verzet. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Ingeval van verminderde zelfstandigheid zoals bedoeld in artikel 490 van het Burgerlijk Wetboek wordt de functie van bestuurder uitgeoefend zoals bepaald in de zorgvolmacht opgemaakt door de statutair bestuurder. Ingeval van onbekwaam verklaring zoals bedoeld in artikel 492 van het Burgerlijk Wetboek wordt de functie van bestuurder uitgeoefend door de bewindvoerder over diens goederen. Ingeval van overlijden van de statutair bestuurder wordt de functie van bestuurder verdergezet door de testamentair aangeduide uitvoerder. Deze zal aanblijven totdat de algemene vergadering voorziet in zijn vervanging of bij gebrek aan vervanging tot zolang de erfenis van de statutaire bestuurder niet werd verdeeld en de aandelen op naam van de erfgenamen werden ingeschreven in het aandelenregister. Na deze inschrijving duidt de eerstvolgende algemene vergadering de statutaire bestuurder aan. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij éénparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden. Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het WVV alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij geza-men-lijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennoot-schap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meer-dere zijn, vertegenwoor-digt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoor-diger. Indien de statutaire bestuurder in de omstandigheden zoals hiervoor bepaald verkeert of is komen te overlijden, zullen de lasthebber(s), bewindvoerder(s) of testamentaire uitvoerder(s), naargelang van het geval, elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, het afstaan van een deelneming in andere vennootschappen, het verpanden van dergelijke deelnemingen of andere activa en het aangaan van schulden die het dagelijks beheer overschrijden, het voorafgaande akkoord van een meerderheid in de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. AFDELING 3 : Controle. Artikel 28.- CONTROLE. Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 HOOFDSTUK IV.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDE-LING. Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV. Artikel 30.- Bestemming van de winst - Reserve De ‘te bestemmen winst’ zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht. HOOFDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel 31.- Ontbinding De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Artikel 32.- Onmiddellijke sluiting van de vereffening. Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV. Artikel 33.- Benoeming van vereffenaars Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemings rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming. Artikel 34.- Verdeling netto-actief Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling. Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. HOOFDSTUK VI.- ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 35.- Keuze van woonplaats Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap. Artikel 36.- HERNUMMERING Ingeval een hernummering van de artikelen van het WVV zou geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering. Artikel 37.- WETSWIJZIGING Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het WVV worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Bijgevolg kunnen de bestuurders enkel aansprakelijk gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.” ZESDE BESLISSING - COORDINATIE STATUTEN De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake. ZEVENDE BESLISSING – MACHTIGING UITVOERING De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren. ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT FORMALITEITEN De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Didier Petit Accountancy BV, te Hundelgemsesteenweg 671, 9820 Merelbeke, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen. De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan Didier Petit Accountancy BV, te Hundelgemsesteenweg 671, 9820 Merelbeke om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2020-06-19/0327329

Rubriek Oprichting

28/12/2016

Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B na neerlegging ter griffie van de akte Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Griffie aan het Belgisch behouden Voor- Staatsblad Mod PDF 11.1 Ondernemingsnummer : Benaming (voluit) : AMADEUS (verkort) : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm : (volledig adres) Zetel : Stijn Streuvelslaan 31 9051 Gent Oprichting Onderwerp akte : Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui VAN der PAAL te GAVERE, op 23 december 2016 dat de heer VAN ISEGHEM Peter Jan Maria Frans, geboren te Gent op 23 mei 1951, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Stijn Streuvelslaan 31, een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid heeft opgericht met : BENAMING: AMADEUS MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: te Stijn Streuvelslaan 31, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem) DOEL: De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair: - het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; - het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; anderszins het verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België of in het buitenland zonder onderscheid; - het verwerven en in licentie geven of nemen van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten alsmede het verwerven van merken; - het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijke doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. *16327020* Neergelegd 23-12-2016 0668446497 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 11.1 Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. DUUR: onbepaald MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen vijfhonderdzesenzeventigduizend driehonderd euro (€ 4.576.300,00). Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapi-taal vertegen-woordi-gen. Op de kapitaalaandelen wordt ingeschreven door voornoemde heer Peter-Jan VAN ISEGHEM door inbreng in natura. De inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, BDO Bedrijfsrevisoren te Da Vincilaan 9 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle CATRY, bedrijfsrevisor. De besluiten van dit verslag luiden als volgt: “De inbreng in natura door de heer Peter-Jan VAN ISEGHEM wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Stijn Streuvelslaan 31, tot oprichting van de BVBA AMADEUS met zetel te 9051 Sint-Denijs- Westrem (Gent), Stijn Streuvelslaan 31, bestaat uit de inbreng van een aandelenpakket, voor een inbrengwaarde van 4.576.300,00 EUR. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden en onder voorbehoud dat de in te brengen bestanddelen niet zijn bezwaard met hypothecaire lasten of pandrechten, zijn wij van oordeel a) Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, onder voorbehoud van de realisatie van het businessplan waarop de waardering van de in te brengen aandelen deels is gesteund, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 10.000 aandelen van de BVBA AMADEUS, zonder vermelding van nominale waarde. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA AMADEUS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Merelbeke, 20 december 2016 BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA Vertegenwoordigd door Veerle CATRY.” BESTUUR: Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennoot-schap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels. Artikel 25.- BESTUURSORGAAN. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-voer-ders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd, de heer VAN ISEGHEM Peter Jan Maria Frans, geboren te Gent op 23 mei 1951, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Stijn Streuvelslaan 31, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet getrof-fen is door een beslissing die zich hiertegen verzet. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 11.1 Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij éénparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten. Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij geza-men-lijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennoot-schap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meer-dere zijn, vertegenwoor-digt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoor-diger. JAARVERGADERING: De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni om negentien (19.00) uur. De eerste jaarvergade-ring zal gehouden worden de derde woensdag van juni om 19.00 uur in het jaar tweeduizend achttien (2018). BOEKJAAR : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van de neerlegging van een uittreksel van de akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend zeventien (31/12/2017). VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, GAVERE. Tegelijk hiermee neergelegd : Expeditie van de oprichtingsakte Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-12-28/0327020

Contactgegevens

AMADEUS Holding

Telefoon

Gegevens niet beschikbaar...

E-mail

[email protected]

Websites

Gegevens niet beschikbaar...

Adressen

20 Citadellaan 9000 Gent