RCS-bijwerking : op 06/05/2026
AMATIC
Actief
•0430.499.658
Adres
263 Avenue De Fré Box 1 1180 Uccle
Activiteit
Activiteiten van loterijen en kansspelen
Oprichting
23/02/1987
Bestuurders
Juridische informatie
AMATIC
Nummer
0430.499.658
Vestigingsnummer
2.033.519.876
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0430499658
EUID
BEKBOBCE.0430.499.658
Juridische situatie
normal • Sinds 23/02/1987
Maatschappelijk kapitaal
62000.00 EUR
Activiteit
AMATIC
Code NACEBEL
92.000•Activiteiten van loterijen en kansspelen
Activiteitsgebied
Arts, sports and recreation
Financiën
AMATIC
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -2.5K | -2.4K | -2.3K |
| EBITDA | € | -2.9K | -2.4K | -2.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | -2.9K | -2.4K | -2.4K |
| Nettoresultaat | € | -3.1K | -2.5K | -2.5K |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 33,65 | 33,65 | 102,1 |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -33,65 | -33,65 | -102,1 |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 73.2K | 76.3K | 78.7K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
AMATIC
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 20/10/2012
Bedrijfsnummer: 0430.499.658
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/02/2016
Bedrijfsnummer: 0822.441.224
Cartografie
AMATIC
Juridische documenten
AMATIC
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Jaarrekeningen
AMATIC
36 documenten
Jaarrekeningen 2022
25/08/2023
Jaarrekeningen 2021
20/08/2022
Jaarrekeningen 2020
23/07/2021
Jaarrekeningen 2019
19/08/2020
Jaarrekeningen 2018
06/08/2019
Jaarrekeningen 2017
20/08/2018
Jaarrekeningen 2016
29/08/2017
Jaarrekeningen 2015
30/08/2016
Jaarrekeningen 2014
13/08/2015
Jaarrekeningen 2013
05/08/2014
Vestigingen
AMATIC
1 vestiging
AMATIC
Actief
Ondernemingsnummer: 2.033.519.876
Adres: 263 Avenue De Fré Box 1 1180 Uccle
Oprichtingsdatum: 06/03/1987
Publicaties
AMATIC
43 publicaties
Jaarrekeningen
01/01/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/214461
Jaarrekeningen
30/05/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/215986
Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Kapitaal, Aandelen
24/07/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 juillet 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2001
La société pourra notamment utiliser ses fonds afin de constituer, gérer.
metre en valeur eVou liquider un portefeuille qui sera entre autres
constitué de titres négociables ou non, actions, obligations, bons d'Etat
ainsi que de toutes créances et droits incorporels. Elle pourra dès lors
Procéder pour Son propre compte entre autres à l'achat, ta souscription,
la gestion, la vente ou l'échange de titres et participations dans toutes
entreprises. associations ou groupements de personnes ayant ou non la
personnalité morale.
La société pourra exercer la fonction d'administrateur, liquidateur,
directeur, consultant ainsi que toute autre fonction autorisée dans des
sociétés belges ou étrangères, associations ou . groupements de
personnes ayant ou non la personnalité morale.
Elle peut participer à la constitution de toutes sociétés, entreprises,
associations où groupements de personnes ayant ou non la personnalité
morale ainsi que stimuler, organiser et coordonner le développement de
ces sociëtés, entreprises associations ou groupements de personnes
ayant ou non la personnalité morale.
Elle pourra octroyer des prêts, e crédits ou toute autre forme de
financement, dans le sens le plus large et sous quelque forme que ce
soit. la constitution de süretés réelles et personnelles au profit de
sociétés liées ou non, d'associations et de groupements de personnes
ayant ou non le personnalité morale, tant en Belgique qu'à l'étranger, à
l'exception des transactions qui sont réservées par la loi aux banques et
autres organismes financiers et agents de change.
Dans le cadre de ce qui précède, la société peut, par elle-même ou à
l'intervention de tiers, faire tous les actes ct opérations civiles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un lien direct ou indirect
avec son objet social.
La société peut faire toute opération contribuant de quelque manière
que ce suit à la réalisation de son objet social.
Dans le cadre de ce qui précède, la société peut exécuter tous les actes
et opérations tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte
ou pour le compte de tiers, dans le sens le plus large.
La société n'accomplira aucun acte qui mettrait ou pourrait mettre son
activité civile en danger et s'abstiendra d'exercer loute activité de
nature commerciale ou industrielle.
Durée : La société a une durée itlimitée.
Capital : Le capital souscrit est fixé à soixante-deux mille (62.000 €)
Euros, représenté par six cent vingt (620) actions. d'une valeur
aominale de cent (100 €) Euros chacune.
Les actions sont numérotées de 1 à 620,
Réserves; répartition des bénéfices et du boni, résultat de la
liquidation : Après le prélèvement pour la constitution du fonds de
réserve légale, le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation,
compte tenu des dispositions du Code sur les sociétés. Le paiement des
dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le conseil
d'administration, En cas de dissolution de la société, en dehors des cas
de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera
‘partagé de la manière suivante :
a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de ta
partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements
qui resteraient encore à effectuer.
b) le solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions.
Exercice social : commence le ler janvier de chaque année-et se
lermine le.31 décembre suivant
Assemblée annuelle : se ticndra au siège social ou en tout autre endroit
désigné dans les convocations, le troisième jeudi du mois de mai à 11
heures : si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable
suivant.
Pour être admis aux assemblées, les propriétaires de titres nominatifs
ou leurs représentants doivent, trois jours au moins avant la date de
l'assemblée projetée. déposer leurs certificats des titres nominatifs au
siège de la société. où auprès de l'institution financière au en tout autre endroit. indiqué dans la convocation. Avant de prendre part à
l'assemblée. les actionnaires ou leurs mandataires doivent signer {a liste
de présence.
Administration: La société est administrée par un conseil d'adminis-
tation comprenant au moins trois membres. actionnaires ou non de la
sacité
Toutefois. lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou
lorsque. à une assemblée pénérale des actionnaires de la société, il est
constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition.
du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à
l'assemblée pénérale ordinaire suivant la constatation. par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux nctionnaires.
Le conseil d'administration à le pouvoir d'accomplir tous tes actes né-
cessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société. à l'exception
des actes réservés par la loi à l'assemblée générale, Nonobstant les
obligations découlant de j'administration collégiale, à savoir la
concertation et le contrôle, tes administrateurs peuvent répartir entre
eux les tâches d'administration. . Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice.
Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil
d'administration en tant que collège, la société est valablement
représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier
public (dont le conservateur des hypothèques) :
-soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit par un administrateur, agissant seul, pour autant qu'il a été
nommé comme administrateur-flélégué :
-soit, dans les limites de la gestion journalière, par la personne à qui
cette gestion a été déléguée,
Hs ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du
conseil d'administration.
La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires.
spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.
A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute
personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil
d'administration,
4) de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour exécuter
toutes les résolutions qui précèdent,
- de confier également un pouvoir particulier à « Beneport N.V.»,
représenté par Monsieur Ronald RENKIN ou Sandra HENNEBERT, à
Schaerbeek (1030 Bruxelles), Avenue Adolphe Lacomblé, 66, avec
pouvoir de substitution, à l'effet d'effectuer toutes les formalités
administratives relatives à la société au Registre du Commerce et à
l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, pour autant que de
besoin.
DEPOT SIMULTANE :
- l'expédition du procès-verbal ;
+ 1 procuration sous seing pri
- les statuts coordonnés.
Pour extrait conforme :
(Signé) Paul Maselis,
notaire.
Déposé, 13 juillet 2001.
3 6 000 TVA. 21% 1 260 7 260
869
(83761)
N. 20010724 — 1135
[ AMATIC
Société anonyme
Ganshoren (1083 Bruxelles), rue Joseph Druez 18, boîte 2
Bruxelles nr. 489 365
BE 430.499.658
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR
INCORPORATION DE BENEFICES
REPORTES - CONVERSION EN EURO -
DEMISSION ET NOMINATION —
MODIFICATION DES STATUTS
CONFORMEMENT A LA LOI DU 7 MAI 1999 .
CONTENANT LE CODE DES SOCIETES Ma
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 juillet 2001 . : 870 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2001
MI résulte du procès-verbal dressé par Maitre Paul MASELIS, Notaire
A Schaerbeek-Brunelles, le 22 juin 2001, enregistré à Schaerbeck, ler
Bureau 7rôles, 4 renvois, le 2 juillet suivant, volume 27 folio 06 case
07, au droit de 6.256 francs, que l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société anonyme « AMATIC» à pris les
résolutions suivantes :
Ide convenir Je capital en Euro. de façon à ce que le capital actuel de
1.250.000 francs belges s'élève à 30.986,69 Euros.
2) d'augmenter le capital social à concurrence de 31.013,31 Euros pour
le porter de 30.986,69 Euros à 62.000 Euros, sans apports nouveaux,
sans création de nouvelles actions. par incorporation au capital d'une
somme de 31.013.31 Euros, prélevée sur les bénéfices reporés de la
société, tels qu'elles figurent aux comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2000. °
3) de modifier l’article 5 des statuts.
4) de révoquer le mandat d'administrateur et d’administrateur-delegue
de Monsieur Roger Auguste Marie AMAND, demeurant a Sint-Pieters-
Leeuw-Ruisbroek. Kleine Brugstraat 104. prenant effet à partir du 22
juin 2001,
+ de révoquer les mandats d'administrateurs de :
- Madame Jeannine Danielle Nicoleta QUESTON. derneurant à Sint-
Pieters-Leeuw-Ruisbroek, Kleine Brugstraat 104,
- Madame Gilberte Anne Catherina QUESTON.
5) de nommer comme administrateurs de la société :
-Monsieur Roger Auguste Marie AMAND, prenomme ;
“Madame Jeannine Danielle Nicoleta QUESTON, prénommée :
-Madame Laurence AMAND, demeurant à Koekelberg (1081
Bruxelles), Avenue de la Basilique 380, boite 1.
8 partir du 22 juin 2001. pour un terme qui prendra fin immédiatement
après l'assemblée annuelle des actionnaires de deux mille sept.
Leur mandat n'est pas rémunéré, excepté celui de Monsieur Roger
AMAND,
6)d'introduire la possibilité pour le conseil d'administration de
contenir deux membres, lorsque à une assemblée générale de la société,
il est’constaté que celle-ci ne comporte que deux actionnaires et de
modifier Panicle 14 des statuts.
7} d'introduire la possibilité que les décisions du conseil
d'adrninistration pourront être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit, dans les cas exceptionnels dûment
justifiés par l'urgence et l'intérêt social. et de modifier l'article 14 des
statuts.
8) de supprimer les statuts néerlandais et d'adopter des statuts en
langue français: pour les metire en concordance avec les décisions
susmentionnées el avec la loi du 7 mai 1999 contenant le code des
sociétés, dont un extrait suit :
Forme - Dénomination : La société a la forme d'une société anonyme,
sous la dénomination “AMATIC".
Siège social : Le siège social de la sociélé est établi à Ganshoren, rue
Joseph Druez 18, boite 2.
Objet social: La société a pour objet. pour son compte et pour le
compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger : la vente, la location,
le leasing, l'impont, l'export de tous jeux vidéos et accessaires, destinés
pour des lieux publics, °
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et finan-
cières. immobilières et mobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son
développement.
La société pourra prendre la direction et te contrôle. en sa qualité
d'administrateur, liquidateur ou autrement, de sociétés affiliées ou
filiales, et leur prodiguer des avis. La société peut, par voie d'apport en
espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation.
d'intervention financière où autrement, prendre des participations dans
d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en
Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou
analogue au sien ou de nature à favuriser son objet social.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis
par des tiers à des sociétés affiliées,
Durée : La société a une durée illimitée.
Capital: Le capital souserit est fixé à soixante-deux mille (62.000)
Euros, représenté par mil deux cents cinquante (1.250) actions, sans
mention de valeur nominale.
Les actions sont numérotées de 1 à 1.250.
Réserves; répartition des bénéfices et du boni, résultat de fa
liquidation : Après te prélèvement" pour ta constitution du fonds de
réserve légale, fe surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur
proposition du conseil d'udministration, en détermine l'affectation,
comple tenu des dispositions du Code des snciétés. Le paiement des
- dividendes a lieu aux epoques el aux endroits finés par le conseil
d'administration. En cas de dissolution de la société, en dehors des cas
de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera
partagé de la manière suivante :
a) par priorité. les actions seront remboursées à concurrence de la
partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements
qui resternient encore A effectuer.
b) le solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions.
Exercice social : commence le ler janvier de chaque année et se
termine le 31 décembre suivant,
Assemblée annuelle : se tiendra au siège social ou en tout autre endroit
désigné dans les convocations. le troisième mardi du mois de mai à 11
heures : si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable
suivant, .
Pour être admis aux assemblées, Les propriétaires de titres au Porteur et
les détenteurs de titres nominatifs doivent déposer respectivement leurs
tives ou certificats trois jours ouvrables au moins avant la date de
l'assemblée projetée, au siège de la société, ou auprès de l'institution
financière ou tout autre endroit. indiqué dans la convocation. Avant de
prendre part à l'assemblée, fes actionnaires ou leurs mandataires
doivent signer la liste de présence.
Administration La société est administrée par un conseil
d'administration comprenant au moins trois membres, actionnaires ou
non de la société.
Toutefois. lorsque à une nssemblée générale des actionnaires de la
société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la
composition, du conscil d'administration peut être limitée à deux
membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation,
Par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes né-
cessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception
des actes réservés par la loi à l'assemblée générale. Nonobstant tes
obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la
concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre
eux les tâches d'administration. Le conseil d'administration représente,
en tant.que collège, la société à l'égard des tiers et en justice.
Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil
d'administration en tant que collège, la société est valablement
représentée en justice et à l'épard des tiers en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques) :
-soit par deux administrateurs agissant conjointement:
-soit dans les limites de la gestion journalière, par la personne à qui
cette gestion a été déléguée.
Hs ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du
conseil d'administration.
La société est, en outre. valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant duns les limites de leur mandat.
décide de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour
exécuter toutes les résolutions qui précèdent.
lO)jégalement de confier ün pouvoir particulier à la société privée à
responsabilité limitée «EUROPEAN TEAM» à Ganshoren,
représentée par Monsieur Pierre PETIT ou Monsieur Thierry
VANHENDEN, élisant domicile à Ganshoren, rue Joseph Drucz, 18,
avec pouvoir de substitution, à l'effet d'effectuer toutes les formalités
administratives relatives à la société au Registre du Commerce, en
déposant le formulaire IB ct à l'administration de la Taxe sur Ja Valeur
Ajoutée en déposant le formulaire 604 B, pour autant que de besoin.
1D)Ensuite Le conseil d'administration a nommé: Monsieur Roger
Auguste Marie AMAND, prénommé, aux fonctions “d'administrateur-
délégué”, chargé de la gestion journalière de la société,
DEPOT SIMULTANE :
- l'expédition du procès-verbal ;
- es statuts coordonnés.
Pour extrait conforme :
(Signé) Paul Maselis,
notaire.
Déposé, 13 juillet 2001.
3 6 000 TVA. 21% 1260 7260
(83762)
Jaarrekeningen
27/06/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-06-27/0091971
Jaarrekeningen
09/09/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-09-09/0300589
Jaarrekeningen
15/05/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990/037030
Jaarrekeningen
16/05/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/030394
Jaarrekeningen
29/05/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-05-29/0056073
Jaarrekeningen
23/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-23/0254184
Maatschappelijke zetel
10/02/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-02-10/510
Contactgegevens
AMATIC
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
263 Avenue De Fré Box 1 1180 Uccle