RCS-bijwerking : op 08/06/2026
Ambassify
Actief
•0830.870.128
Adres
133 Everselstraat 3580 Beringen
Activiteit
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
04/11/2010
Bestuurders
Juridische informatie
Ambassify
Nummer
0830.870.128
Vestigingsnummer
2.196.272.218
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0830870128
EUID
BEKBOBCE.0830.870.128
Juridische situatie
normal • Sinds 04/11/2010
Maatschappelijk kapitaal
291 981.00 EUR
Activiteit
Ambassify
Code NACEBEL
62.900, 62.200, 59.113, 73.200, 62.100•Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Productie van video en film, muv bioscoop- en televisiefilms, Markt- en opinieonderzoek, Ontwerpen van computerprogramma’s
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, publishing, broadcasting, and content production and distribution activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
Ambassify
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 947.5K | 735.2K | 547.9K |
| EBITDA | € | 45.5K | 50.6K | 62.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 45.4K | 49.0K | 62.7K |
| Nettoresultaat | € | 7.3K | 7.8K | 48.9K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 0 | 34,173 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 4,801 | 6,888 | 11,452 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 154.3K | 520.4K | 217.6K |
| Financiële schulden | € | 623.7K | 659.1K | 270.1K |
| Netto financiële schuld | € | 469.4K | 138.7K | 52.5K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 10,32 | 2,739 | 0,836 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 239.5K | 232.2K | 224.5K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0,771 | 1,059 | 8,921 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Ambassify
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 22/06/2021
Bedrijfsnummer : 0830.870.128
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 19/12/2012
Bedrijfsnummer : 0830.870.128
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/12/2016
Bedrijfsnummer : 0650.556.828
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 28/12/2018
Bedrijfsnummer : 0713.570.404
Cartografie
Ambassify
Juridische documenten
Ambassify
1 document
Ambassify coord. 27-11-2019
Ambassify coord. 27-11-2019
27/11/2019
Jaarrekeningen
Ambassify
10 documenten
Jaarrekeningen 2022
29/06/2023
Jaarrekeningen 2021
30/06/2022
Jaarrekeningen 2020
28/06/2021
Jaarrekeningen 2019
27/07/2020
Jaarrekeningen 2018
27/06/2019
Jaarrekeningen 2017
28/06/2018
Jaarrekeningen 2016
07/08/2017
Jaarrekeningen 2015
08/07/2016
Jaarrekeningen 2014
08/07/2015
Jaarrekeningen 2013
23/07/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Ambassify
2 vestigingen
2.196.272.218
Actief
Adres : 133 Everselstraat 3580 Beringen
Oprichtingsdatum : 04/11/2010
2.333.412.402
Gesloten
Adres : 52 Vlasgaardstraat 9000 Gent
Oprichtingsdatum : 01/07/2022
Publicaties
Ambassify
17 publicaties
Maatschappelijke zetel
12/09/2022
Beschrijving : Mod DOG 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aanhet — Belgisch — Staatsblad Ondernemingsrechtbank ONC 01 SEP, 202 Animer. Hasselt Ondernemingsnr : 0830 870 128 Naam (voluit): Ambassify (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Tervantstraat 2B, 3583 Beringen Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel Op de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 22/06/2022, werd het volgende beslist: 1) Verplaatsing maatschappelijke zetel De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Tervantstraat 28, 3583 Beringen naar Everselstraat 133, 3580 Beringen en dit met ingang van 22 juni 2022, 2) Volmachten Teneinde bij de diensten van de Kruispuntbank der Ondernemingen, en bij de diensten van de BTW of het; ondernemingsloket alle formaliteiten te vervullen wordt volmacht verleend aan Van Autrève-Tack BV: Processiestraat 17, 9870 Zulte, met macht van indeplaatsstelling. i Tevens zal Van Autréve-Tack BV, met macht van indeplaatsstelling, instaan voor de publicatie van deze akte! alsook van elke wijziging ervan in het Belgisch Staatsblad en wordt daarbij gemachtigd om hiervoor de nodige! formulieren te ondertekenen. De bestuurders/zaakvoerders geven een bijzondere volmacht aan ACERTA Ondememingsloket VZW, met; als vast vertegenwoordiger van de lasthebber, Evelien De Bondt, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk! Gewest, met adres te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 65 RPR Brussel BTW BE 0480.513.551 evenals aan haar; medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of: noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot haar inschrijving in de! Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds van de vennootschap; en haar zelfstandigen, aanvraag bij de indirecte en/of directe belastingen (zoals BTW), het verzorgen van: publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en andere eventuele administratieve verplichtingen. Evelien De Bondt Lasthebber Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/01/2022
Beschrijving : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akts i
"bank apa nein ere CEE Ta
se Ill INN IM et am Belgisch Lu ns
20 ist .
Staatsbla:
Ondernemingsnr : 0830 870 128
Naam
tou) : AMBASSIFY
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Tervantstraat 2b te 3533 Beringen
Onderwerp akte :
Notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 22/06/2021 te 3583 Paal, Tervantstraat 28 om 20 uur.
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat Dhr. Celis Bert niet herbenoemd wordt als bestuurder.
Met éénparigheid van stemmen wordt de (her)benoeming als bestuurder van:
- Dhr. Stevens Koen, Oude Baan 49A, 3290 Diest,
= Dhr. Mostmans Wim, Vinkenstraat 37, 2440 Geel;
~ Internet Attitude NV met maatschappelijke zetel te Rue Haute 1C, 7520 Tournai, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. de Mahieu Béatrice, wonende te Pierre Marchandstraat 51, 1970
Wezembeek-Oppem;
= Trifinco BV met maatschappelijke zetel te Windmolenveldstraat 7, 3000 Leuven, met als vaste
vertegenwoordiger Dhr. Vliegen Jean, wonende te Windmolenveldstraat 7, 3000 Leuven
Goedgekeurd voor een periode van drie jaar. De benoeming gaat in vanaf heden en foopt tot na de algemene vergadering van 2024. Hun mandaat als bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend tot een algemene vergadering hier anders over beslist,
Tevens wordt Dhr. Stevens Koen benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.
Koen Stevens
Gedelegeerd bestuurder
„van Luik B vermelden :‚ Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”). Op de laatste bi; 5 N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
13/12/2019
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0830870128
Naam
(voluit) : Ambassify
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervantstraat 2b
: 3583 Beringen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zevenentwintig november tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Ambassify", waarvan de zetel gevestigd is te Tervantstraat 2B, 3583 Beringen, hierna "de Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: FORMELE KAPITAALVERMINDERINGEN
EERSTE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van 586.568,29 EUR, om het te brengen van 906.550,00 EUR op 319.981,71 EUR, zonder vernietiging van aandelen.
(...)
DERDE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter vorming van een reserve om voorzienbare verliezen te dekken, in toepassing van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van 28.000,71 EUR, om het te brengen van 319.981,71 EUR op 291.981,00 EUR zonder vernietiging van aandelen.
(...)
VIJFDE - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalvermindering die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdeenennegentigduizend negenhonderdeenentachtig euro (€ 291.981,00)."
OPT-IN
ZESDE BESLISSING: Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. ZEVENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
*19348631*
Neergelegd
11-12-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam "Ambassify". Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de computerdienstverlening in de ruimste zin van het woord, waaronder het verlenen van probleem- en systeemanalyses, standaardpakketten, software-programma's, programmaties, opleiding en advies (consulting);
- het verlenen van alle mogelijke ICT-diensten en ICT-producten met een specialisatie in de internetontwikkeling, zoals dynamische webapplicaties, alsook toepassingen gebaseerd op webtechnologie;
- de realisatie van video-internet projecten;
- het ontwikkelen, distribueren, uitbaten, verkopen en promoten van producten (op basis van webtechnologie of andere computer technologie);
- de realisatie van video-opnames, alsook de productie, montage en distributie ervan via allerhande online en offline kanalen;
- het uitvoeren van allerhande studies (financiële studies, haalbaarheidsstudies, IP (Intellectual Property), ..) en onderzoeken (marktonderzoek, klantenenquêtes, ..) ter ondersteuning van de ontwikkeling van producten gebaseerd op webtechnologie;
- het verlenen van e-marketing diensten ter bevordering van de positie van een persoon, bedrijf of project en het actief in de markt zetten en promoten van de eigen ontwikkelde of aangekochte producten;
- alle verrichtingen aangaande het ontwikkelen en onderhouden van websites of producten en het verlenen van consultancy hieromtrent;
- de realisatie van programma's voor computers en software, de aan- en verkoop van zulkdanige programma's, zowel in België als in het buitenland;
- het verstrekken van advies, diensten en het realiseren, doen realiseren van projecten, dienende tot verkoopsbevordering, publiciteit en bedrijfsadvies in de meest ruime zin; - het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en onroerende leasing;
- het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland.
Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare gelijkaardig of verwant is, en aldus door inbreng, fusie, onderschrijving, of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of te creëren vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig of verwant voorwerp.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderdéénennegentigduizend negenhonderdéénentachtig euro (€ 291.981,00) volledig volstort.
Klassen van aandelen
De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, hierna "klassen" genoemd, de aandelen klasse A en klasse B, als volgt:
- de aandelen klasse A zijn deze aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
managers en oprichters van de vennootschap naar aanleiding van de omvorming van de vennootschap naar een NV, een kapitaalverhoging, uitoefening van inschrijvingsrechten, de conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of de aandelen die worden verworven door andere personen die actief zijn in de vennootschap - al dan niet na conversie van klasse;
- de aandelen klasse B zijn deze aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de aangeduide externe investeerders naar aanleiding van een kapitaalverhoging, uitoefening van warrants, de conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of de bestaande aandelen die worden verworven door deze aandeelhouders - al dan niet na conversie van klasse;
De klassen van aandelen genieten de rechten als toegekend bij deze statuten. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en zonder nominale waarde. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zes miljoen vierhonderdachtentwintigduizend honderdveertien (6.428.114) aandelen die ieder één/ zes miljoen vierhonderdachtentwintigduizend honderdveertienste (1/6.428.114ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld als volgt:
- drie miljoen vijfhonderdéénentachtig duizend zevenhonderdéénennegentig (3.581.791) aandelen van de klasse A;
- twee miljoen achthonderdzesenveertigduizend driehonderddrieëntwintig (2.846.323) aandelen van de klasse B.
(...)
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens vier (4) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan:
- twee (2) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse A; - twee (2) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse B. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste drie jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar. Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Daartoe moeten zij de nieuwe bestuurder(s) kiezen uit de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling en opdrachten omschrijft. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Wanneer de voorzitter niet meer in staat is te handelen, zal de raad van bestuur er een nieuwe aanduiden binnen zijn leden om hem te vervangen.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of, bij diens verhindering, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één bestuurder erom vraagt.
De oproeping wordt, behoudens hoogdringendheid, minstens een week op voorhand per brief, per fax of e-mail verzonden en bevat een gedetailleerde agenda van de vergadering en kopie van alle relevante documenten aangaande de agendapunten.
Er wordt minstens vier maal per jaar vergaderd met maximum vier maanden tussen twee vergaderingen.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.
De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen.
Beraadslaging, vertegenwoordiging en besluitvorming
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien minstens drie/vierde van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder-volmachtdrager kan slechts houder zijn van maximaal twee volmachten.
Een bestuurder kan zich, uitzonderlijk en mits de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk drie dagen voor de vergadering in te lichten, ter vergadering laten bijstaan door een expert. Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
meerderheid van stemmen, elke bestuurder beschikt over één (1) stem. De raad kan vergaderen bij middel van een fysieke raad van bestuur of bij middel van video, telefoon of internet-gebaseerde communicatiemiddelen waarbij de raad erop toeziet dat elke bestuurder op een eenvoudige en via een algemeen beschikbare techniek vlot moet kunnen deelnemen aan dergelijke vergadering. De fysieke vergaderingen worden gehouden in België op de plaats aangeduid in de oproepingen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparige schriftelijke goedkeuring van de bestuurders, waarbij de goedkeuring door elke bestuurder moet bevestigd worden bij middel van een communicatiemiddel met als drager een schriftelijk document, zoals een fax, telegram of e-mail, waarna de goedgekeurde beslissing, na ontvangst van alle goedkeuringen, zo snel mogelijk zal bevestigd worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door de persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap met een van deze communicatiemiddelen. Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of wanneer één of meerdere bestuurders een tegenstrijdig belang heeft bij een te nemen beslissing als bedoeld in artikel 19 van deze statuten, noch voor beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen in toepassing van artikel 18bis van deze statuten.
Beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen
In afwijking van artikel 18 vereisen de volgende beslissingen van de raad van bestuur een besluit waarbij drie/vierde van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is waarbij de beslissing wordt goedgekeurd met een meerderheid van 75 % van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders én bovendien de goedkeuring van minstens één bestuurder gekozen op voordracht van de aandelen klasse A éen de goedkeuring door minstens één bestuurder gekozen op voordracht van de aandelen klasse B:
1) verrichtingen van meer dan 10.000 euro die niet behoren tot de gewone verrichtingen van de vennootschap in het kader van haar normale activiteit;
2) elk voorstel tot wijzigen van de statuten;
3) elke overeenkomst tussen de vennootschap en gelieerde partijen, zoals zijn aandeelhouders, warranthouders, bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief (maar niet beperkt tot) hun respectieve familieleden en verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en alle andere vennootschappen waarvan ten minste 10% van de aandelen aangehouden zijn door die aandeelhouder, winstbewijshouder, bestuurder, werknemer of manager van de vennootschap); 4) het aanwerven, ontslaan en/of de bezoldigingen vaststellen van leidinggevenden en hogere kadermedewerkers van de vennootschap of haar verbonden vennootschappen; 5) beslissingen met betrekking tot het toegestaan kapitaal;
6) elke beslissing of voorstel met betrekking tot de uitgifte en/of toekenning van inschrijvingsrechten of aandelenopties;
7) elke voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders om tot een dividendbetaling over te gaan;
8) de vaststelling van of wijzigingen aan de strategie van de vennootschap; 9) de goedkeuring van het jaarlijks budget en van het business plan en elke belangrijke wijziging aan het goedgekeurde budget en business plan;
10) elke beslissing met betrekking tot een exit (inclusief het opstellen van een indicatief voorstel voor een kandidaat-koper), met inbegrip van elke beslissing om een procedure tot publieke aanbod of een notering op een beurs of een onderhandse verkoop;
11) enig voorstel of beslissing tot inkoop eigen aandelen of tot het reorganiseren op enige andere wijze van de kapitaalstructuur van de vennootschap;
12) enige beslissing tot het wijzigen van de boekhoudprincipes, tenzij opgelegd door toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, of het wijzigen van het boekjaar van de vennootschap; 13) de goedkeuring van de lijst van opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur. De bedragen in dit artikel hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet opgesplitst worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen. Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is de belangenconflictregeling van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden. De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de voorzitter of door twee (2) bestuurders ondertekend.
Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd twee (2) bestuurders van een verschillende klasse waarvan minstens de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit doel aangesteld door de raad van bestuur.
Rechtsgedingen, zowel als eiser als verweerder, worden in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd door twee (2) bestuurders van een verschillende klasse, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber (al dan niet bestuurder) alleen handelend en speciaal daartoe aangesteld door de raad van bestuur. Rechtsgedingen met betrekking tot faillissement zullen in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd worden door twee (2) bestuurders van een verschillende klasse, gezamenlijk handelend.
Het dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van deze laatste wat betreft dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur kan eveneens een directiecomité of een uitvoerend comité instellen en dit belasten met het dagelijks bestuur. Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van "gedelegeerd bestuurder", terwijl een niet-bestuurder belast met dit bestuur de titel van directeur draagt. De raad zal een lijst vastleggen, bij beslissing genomen in toepassing van artikel 18bis, van opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur. Hun mandaat is ad nutum herroepbaar. De raad van bestuur beslist of hun mandaat al dan niet is bezoldigd en bepaalt desgevallend hun bezoldiging, vast of variabel.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, kunnen bijzondere machten verlenen aan ieder gevolmachtigde. (...)
Controle
Van zodra dit wettelijk verplicht is of eerder, indien de algemene vergadering hiertoe vrijwillig beslist, wordt het toezicht op de vennootschap uitgeoefend door één of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle over al de verrichtingen van de vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Bij ontstentenis van commissaris, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hem toegekend door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant door het IAB erkend, wiens onkosten ten laste van de vennootschap kunnen vallen mits akkoord van de meerderheid van de algemene vergadering.
Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde dinsdag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.
(...)
Beraadslaging - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.
In de mate dat de raad van bestuur de mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, is het de aandeelhouders toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de inhoud en de vermeldingen door de raad van bestuur zijn bepaald en die door deze laatste ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Artikel 7:146 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is van toepassing. Er wordt geen rekening gehouden met formulieren die niet ten laatste drie werkdagen voor de vastgestelde datum van de algemene vergadering op het door de raad van bestuur aangeduide adres zijn toegekomen. De gebeurlijk opgelegde toelatingsformaliteiten moeten zijn vervuld.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(...)
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen. De volmachten dienen de handtekening van de aandeelhouder te dragen. De volmacht dient schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e- mail of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle dagen voor de algemene vergadering. Mede-eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. (...)
Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.
Dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met inachtneming van artikel 18bis van deze statuten, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen. Ontbinding
Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging. Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. Voor zover vereist in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen treden zij pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming. De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Vereffening
Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de aandelen herstellen, door aanvullende kapitaalvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort.
Na delging van al de schulden, lasten en de kosten van de vereffening en gelijkstelling voor ongelijke volstorting, wordt het beschikbare saldo verdeeld over alle aandelen op een pro rata per aandeel basis.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Koen Stevens, woonstkeuze gedaan hebbende te Tervantstraat 2B, 3583 Beringen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, elf volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/07/2019
Beschrijving : Mod 2.0 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 1__ C TE = Voor- behouden aan het Staatsblad *19102222* Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Rechtsvorm : Zetel: Onderwerp akte : beslist. Stevens Koen, 0830.870.128 Ambassify Naamloze vennootschap Tervantstraat 2B, 3583 Paal Ontslag en benoeming bestuurder gedelegeerd bestuurder Ondernemingsrechtbank 47 JULI 2018 twerpen, afd. HASSELT Antwerp Griffie De bijzondere algemene vergadering van 21.06.2019 neemt kennis van het ontslag van de bestuurder Internet Attitude CVBA, met maatschappelijke zetel te rue Haute 1C, 7520 Tournai, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. de Mahieu Béatrice, wonende te Tervurenlaan 266 bus 5, 1150 Brussel, naar aanleiding van de ontbinding dd. 28.12.2018. Er wordt haar décharge verleend voor haar gevoerde beleid. De algemene vergadering benoemt de NV Internet Attitude, met maatschappelijke zetel te rue Haute 1C, 7520 Tournai, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. de Mahieu Béatrice, wonende te Tervurentaan 266 bus 5, 1150 Brussel, als bestuurder van de vennootschap vanaf 28.12.2018. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar en werd reeds bevestigd op de Raad van Bestuur op 31.01.2019. Het mandaat als bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend tot de algemene vergadering hier anders over Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Verso : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
06/05/2019
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0830870128
Benaming : (voluit) : Ambassify
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Tervantstraat 2b
3583 Beringen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend negentien.
Op negenentwintig april.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Ambassify", waarvan de zetel gevestigd is te 3583 Beringen, Tervantstraat 2B, hierna "de Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging artikel 2 van de statuten
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de Vennootschap aan te passen, zoals verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur van 31 mei 2017. De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aan te passen en te vervangen door de volgende tekst:
"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3583 Beringen, Tervantstraat 2B". TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00), om het te brengen van zeshonderdzesentachtigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 686.550,00) op negenhonderdenzesduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 906.550,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van vijfhonderdnegentienduizend negenhonderddrieëntwintig (519.923) aandelen klasse B, die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van afgerond nul euro tweeënveertig cent (€ 0,42) elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van honderd procent (100 %).
(...)
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE44 3631 8711 3545 op naam van de Vennootschap bij de ING Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 26 april 2019 , dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven. (...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikelen 5 en 7 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
*19316395*
Neergelegd
02-05-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
"Artikel 5 - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderdenzesduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 906.550,00) volledig volstort."
"Artikel 7 - Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en zonder nominale waarde. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zes miljoen vierhonderdachtentwintigduizend honderdveertien (6.428.114) aandelen die ieder één/ zes miljoen vierhonderdachtentwintigduizend honderdveertiende (1/6.428.114de) van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld als volgt:
- drie miljoen vijfhonderdéénentachtig duizend zevenhonderdéénennegentig (3.581.791) aandelen van de klasse A;
- twee miljoen achthonderdzesenveertigduizend driehonderddrieëntwintig (2.846.323) aandelen van de klasse B."
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, elf volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/07/2018
Beschrijving : Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPHANDEL
ci m Griffie v, : Ondernemingsnr : 0830.870.128 ’ Benaming !
wvoluit): Ambassify
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Tervantstraat 2B, 3583 Paal
: Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders - Herbenoeming voorzitter raad van bestuur / gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering van 26/06/2018 heeft het ontslag aanvaard van de volgende bestuurders: - de heer Stevens Koen, wonende te Oude Baan 49A, 3290 Diest,
=de heer Celis Bert, wonende te Hulsbos 17, 2275 Poederlee;
=de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Internet Attitude, met maatschappelijke zetel te rue de Mouhin 14, 4300 Waremme, met mevrouw de Mahieu Béatrice, wonende te Tervurenlaan 266 bus 5, 1150 Brussel, als vaste vertegenwoordiger; :
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Trìfinco, met maatschappelijke | zetel te Windmolenveldstraat 7, 3000 Leuven, met de heer Vliegen Jean, wonende te Windmolenveldstraat | 7, 3000 Leuven, als vaste vertegenwoordiger.
Er wordt hen décharge verleend voor hun gevoerde beleid.
Vervolgens benoemt de algemene vergadering unaniem de volgende bestuurders: : - de heer Stevens Koen, wonende te Oude Baan 49A, 3290 Diest;
- de heer Celis Bert, wonende te Hulsbos 17, 2275 Poederlee; :
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Internet Atütude, met maatschappelijke | zetel te rue de Mouhin 14, 4300 Waremme, met mevrouw de Mahieu Béatrice, wonende te Tervurenlaan : 266 bus 5, 1150 Brussel, als vaste vertegenwoordiger; :
' - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Trifinco, met maatschappelijke : zetel te Windmolenveldstraat 7, 3000 Leuven, met de heer Vliegen Jean, wonende te Windmolenveldstraat : 7, 3000 Leuven, als vaste vertegenwoordiger. ‘
Hun mandaat als bestuurder is voor een periode van 3 jaar, meerbepaald tot na de algemene vergadering van 2021. Hun mandaat als bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend tot een algemene vergadering hier anders over beslist,
Na de algemene vergadering komt de raad van bestuur samen, die de herbenoeming aanvaardt van de ! heer Stevens Koen, voormeld, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder van de : vennootschap.
Stevens Koen,
gedelegeerd bestuurder
r
t :
i
:
i
: ‘
;
: :
; '
; ‘
‘ i
‘ i
1 1
i i
1
‘ :
4 }
\ :
i :
1 ‘
i \
i i
\
i
\
‘ ‘
; ï
‘ :
' ;
‘ :
‘ ‘
'
‘ :
‘ i
\ i
ï i
t ï
i
i i
:
i :
1
3
‘ :
; :
' ‘
;
t ‘
\ i
'
‘ ‘
‘ i
; ‘
!
‘ t
‘ :
: i
: i
i \
\ :
‘ ;
‘ ‘
‘ '
\ \
; ï
: ï
c ı + ' ‘
Op de laatste biz. van Luik 8 B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
26/06/2017
Beschrijving : TEANTWERPEN, afdeling HASSELT
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOneHa MBE
MIT 15 zon 89658*
] Det anneer nennen er venenenn eneen eneen ene 7 Ondernemingsnr: 0830.870.128 : i Benaming
(voluit): Ambassify
| (verkort) :
| Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i Zetel: Dorpsstraat 51D, 3945 Ham
: (volledig adres)
: Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 31/05/2017 blijkt dat de maatschappelijke zetel verplaatst wordt! van Dorpsstraat 51D, 3945 Ham naar Tervantstraat 2B, 3583 Beringen, en dit vanaf 01/06/2017. :
Stevens Koen
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
09/01/2017
Beschrijving : Word mod 15.1 - AL
{n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT
27 DEC. 2016
Griffie
Ondernemingsnr 0830.870:128
Benaming
Wwoluid): VIDEOLAB
{verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Dorpsstraat 51 bus d
3945 Ham
_ Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN
VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijftien december tweeduizend zestien, door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VIDEOLAB", waarvan de zetel gevestigd is te 3945 Ham, Dorpsstraat, 51 d, hierna “de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:
4/ Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op vijftien december " tweeduizend zestien in ‘Ambassify' en vervanging van artikel 1 van de statuten door de volgende tekst: “De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam 'Ambassify'.” 2/ Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met 250.000,00 EUR om het te brengen op 686.550,00 EUR.
Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van
‚ 1.136.191 aandelen waarvan 181.791 aandelen klasse A en 954.400 aandelen klasse B. Er werd onmiddellijk in gefd ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van afgerond 0,2200 EUR elk en op ieder aandeel werd onmiddellijk gestort ten belope van 100 %.
. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE39 7390 1401 8319 op naam van de Vennootschap bij de KBC Bank, zoals
blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 13 december 2016. . 3/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging dle voorafgaat, vervanging van de artikelen 5 en 7 van de statuten door de volgende tekst : “Artikel 5 - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdzesentachtigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 686.550,00) volledig volstort.”
“Artikel 7 met betrekking tot de aard van de aandelen.
4 Wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen klasse B in het bijzonder het recht om 2 bestuurders.
: voor te dragen en wijziging van artikel 16 van de statuten als volgt:
‘Artikel 16 - Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens vier (4) bestuurders, natuurlijke “of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan:
- twee (2) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse A; - twee (2) bestuurders op voorstel van de aandeeihouders van aandelen klasse B. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste drie jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te alien tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.
„Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Daartoe moeten zij de nieuwe
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2017 - Annexes du Moniteur belge a
\
>
Voor-
behouden
aan hat
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15,4 - AL
bestuurder(s) kiezen uit de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de uittredende bestuurder hadden voorgesteld. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling en opdrachten omschrijft.”
5/ Wijziging van de statuten in het bijzonder opheffing van artikel 8 en wijziging van artikel 38 ingevolge het
verstrijken van de duur, alsook wijziging van artikel 13 en wijziging van artikel 29 van de statuten als volgt:
- Artikel 8 : opgeheven.
- Wijziging van artikel 38 van de statuten als volgt:
“Artikel 38 - Vereffening
Indien de aandelen niet alie in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, door aanvullende kapitaalvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort.
Na delging van al de schulden, lasten en de kosten van de vereffening en gelijkstelling voor ongelijke volstorting, wordt het beschikbare saldo verdeeld over alle aandelen op een pro rata per aandeel basis” - wijziging van artikel 13.2 van de statuten met betrekking tot de vrije overdracht. = wijziging van artikel 43.7 van de statuten met betrekking tot de volgplicht. = vervanging in de titel en de inhoud van artikel 13.8 van het jaartal "2014" door het jaartal "2018", - toevoeging van een bijkomend punt met name punt 4) in artikel 29 van de statuten met betrekking tot de bijzondere meerderheden in de algemene vergaderingen.
6/ Benoeming, met ingang vanaf vijftien december tweeduizend zestien tot bestuurder in de naamloze vennootschap en dit op voorstel van de aandeelhouders klasse B :
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Trifinco, met zetel te 3000 Leuven, Windmolenveldstraat 7, met vaste vertegenwoordiger de heer Jean Marla Jacobus Vliegen, wonende te 3000 Leuven, Windmolenveldstraat 7.
Zijn mandaat loopt af onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.
Zijn mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
71 Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Tom Stevens van het kantoor Stevens & Partners BVBA - Dorpsstraat 51b - 3945 Ham, individueel bevoegd, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsioket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)aten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-14/0169237
Ontslagen, Benoemingen
18/08/2015
Beschrijving : Na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPHANDEL
| ll ll | |)
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT
82* 07 AUG, 2015 Griffie
Mod 2.0
aA Hire © | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
Benaming / | | Ondernemingsnr : 0830.870.128
voluit): Videolab
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Dorpsstraat 51d, 3945 Ham
: Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders - Herbenoeming voorzitter raad van bestuur / gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering van 23/06/2015 heeft het ontslag aanvaard van de volgende bestuurders: - de heer Stevens Koen, wonende te Oude Baan 49A, 3290 Diest;
- de heer Celis Bert, wonende te Hulsbos 17, 2275 Poederlee;
- mevrouw de Mahieu Béatrice, wonende te Tervurenlaan 266 bus 5, 1150 Brussel, Er wordt hen décharge verleend voor hun gevoerde beleid.
Vervolgens benoemt de algemene vergadering unaniem de volgende bestuurders: - de heer Stevens Koen, wonende te Oude Baan 49A, 3290 Diest;
- de heer Gelis Bert, wonende te Hulsbos 17, 2275 Poederlee;
=de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Internet Attitude, met maatschappelijke zetel te rue de Mouhin 14, 4300 Waremme, met mevrouw de Mahieu Béatrice, wonende te Tervurenlaan 266 bus 5, 1150 Brussel, als vaste vertegenwoordiger.
Hun mandaat als bestuurder is voor een periode van 3 jaar, meerbepaald tot na de algemene vergadering :
van 2018. :
Na de algemene vergadering komt de raad van bestuur samen, die de herbenoeming aanvaardt van de heer Stevens Koen, voormeld, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Stevens Koen,
gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Ambassify
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
133 Everselstraat 3580 Beringen