Laatste update: op 11/06/2026
AMCONS
Actief
•0535.666.365
Adres
39B Kreitenbergstraat 2560 Nijlen
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
11/06/2013
Bestuurders
Juridische informatie
AMCONS
Nummer
0535.666.365
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0535666365
EUID
BEKBOBCE.0535.666.365
Juridische situatie
normal • Sinds 11/06/2013
Activiteit
AMCONS
Code NACEBEL
70.200, 78.100•Business and other management consultancy activities, Activities of employment placement agencies
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
AMCONS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 136.8K | 84.1K | 96.6K |
| EBITDA | € | 132.8K | 81.6K | 92.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 131.2K | 79.4K | 91.9K |
| Nettoresultaat | € | 91.2K | 56.6K | 65.3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 62,671 | -12,937 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 97,099 | 97,079 | 96,14 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 135.5K | 132.5K | 74.8K |
| Financiële schulden | € | 41.2K | 52.2K | 63.2K |
| Netto financiële schuld | € | -94.2K | -80.2K | -11.5K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 344.1K | 276.3K | 240.1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 66,689 | 67,343 | 67,639 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
AMCONS
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 19/04/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Manager
In functie sinds : 11/06/2013
Tot: 19/04/2022
Cartografie
AMCONS
Juridische documenten
AMCONS
1 document
gecoördineerde statuten BV
gecoördineerde statuten BV
19/04/2022
Jaarrekeningen
AMCONS
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
05/01/2024
Jaarrekeningen 2022
09/01/2023
Jaarrekeningen 2021
03/01/2022
Jaarrekeningen 2020
05/01/2021
Jaarrekeningen 2019
02/01/2020
Jaarrekeningen 2018
07/01/2019
Jaarrekeningen 2017
29/01/2018
Jaarrekeningen 2016
31/12/2016
Jaarrekeningen 2015
31/12/2015
Jaarrekeningen 2014
30/12/2014
Vestigingen
AMCONS
1 vestiging
2.220.888.046
Actief
Adres: 3 Marialaan 2243 Zandhoven
Oprichtingsdatum: 01/09/2013
Afzonderlijke activiteit: 69.109• Other legal activities
Publicaties
AMCONS
5 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
21/04/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0535666365
Naam
(voluit) : AMCONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marialaan 3
: 2243 Zandhoven
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 19 april 2022 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve, zijnde duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening ‘niet- opgevraagde inbrengen’.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4. Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volgende regeling met betrekking tot een schriftelijke en elektronische algemene vergadering in te voeren:
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
*22326493*
Neergelegd
19-04-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen. De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.
5. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: A. Naam - duur - zetel - voorwerp
Artikel 1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "AMCONS".
De vennootschap werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap. Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3. De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van het bestuursorgaan.
Artikel 4. De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: - het verlenen van advies, diensten, bijstand of leiding aan bedrijven, privé-personen, verenigingen of instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bedrijfskundige, strategische, organisatorische, financiële, analytische, technische of commerciële aspecten, marketing, verkoop, ontwikkeling, onderzoek, productie, distributie, informatica, personeelszaken, overleg, administratieve of juridische aard, onder de vorm management, algemeen management, target-, team-, interim- of crisismanagement; onder de vorm van opdrachten; voor periodes van korte, middellange of lange termijn;
- het verlenen van deze adviezen, diensten, bijstand of leiding, in de ruimste zin, rechtstreeks of onrechtstreeks; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van projecten, studies, expertises, consulting, technische of andere handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- de vennootschap kan alle roerende en onroerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen;
- de vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder de vorm van loonwerk of vertegenwoordigd op commissie, op alle wijzen die haar het best geschikt lijken;
- het beheer van vennootschappen in de meest brede zin; het geven van management en consulting adviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen; het uitoefenen van bestuursmandaten in verschillende vennootschappen; het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen; het verstrekken van financiële middelen; het uitwerken van rendementsstudies en technische studies; het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten, ontwikkelingen allerhande in de meest brede zin van de betekenis;
- het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen in binnen- en buitenland; - het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten, software en systemen, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa en materiële activa;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in’t kort tussenpersoon in de handel; groot- of kleinhandel; - het organiseren van seminaries, reizen, beurzen, cursussen, evenementen; het coachen en opleiding geven (doceren); het lobbyen;
- de verwerving van participaties, onder gelijk welke vorm ook, in onder meer handels, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels; - het beheer en toezicht voeren over andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
- de engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage; - het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met onder meer het technisch administratief economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten; - de vennootschap heeft tevens tot voorwerp alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin en namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring en de uitbating van gebouwen, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden en in samenwerking met derden;
- het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle roerende en onroerende goederen, in het algemeen alle verrichtingen; - het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen. Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken, kan bijdragen tot de realisatie ervan of uit te breiden, dit zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag zich interesseren bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een ander wijze, aandelen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bevorderen of te verruimen.
Zij mag leningen doen aan derden en waarborg stellen voor derden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan.
Algemeen kan de vennootschap zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het niet limitatieve voorafgaande. Deze diensten kunnen geleverd worden krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
Artikel 7. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Artikel 8. De aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aandelenregister gehouden.
Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 9. De andere beschikkingen aangaande de aandelen en hun overdracht worden geregeld overeenkomstig de artikelen 5:63 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 10. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 11. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder. Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 12. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 13. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
D. Toezicht
Artikel 14. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
E. Algemene vergadering
Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van december om 20.00 uur. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping. Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen. De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.
Artikel 16. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen. Artikel 17. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten verbonden aan deze aandelen, uit.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats stemmen.
De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling
Artikel 18. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 19. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling. Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
G. Ontbinding - vereffening
Artikel 20. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 21. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 22. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Artikel 23. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn.
Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12 maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegepast.
H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt. Artikel 24. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.
Artikel 25. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 26. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 27. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Artikel 28. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.
Artikel 29. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.
Artikel 30. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet. Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder. I. Keuze van woonplaats
Artikel 31. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
J. Algemeen kader
Artikel 32. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Ontslag en herbenoeming bestuurder.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van mevrouw Anna Van de Wiele, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap, dankt haar voor het gevoerde beleid en verleent haar algehele ontlasting nopens de uitvoering van haar mandaat.
Tot nieuwe niet-statutaire bestuurder van de vennootschap wordt herbenoemd: mevrouw Anna Van de Wiele, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
7. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2243 Zandhoven (Pulle), Marialaan 3.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/01/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-01-06/0003259
Jaarrekeningen
12/01/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-01-12/0005602
Jaarrekeningen
07/01/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-01-07/0002514
Rubriek Oprichting
24/06/2013
Beschrijving: ot beho’ aan Belo Staat DL oh oop mod 11.1 “In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te = maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte Griffie 13 JUNI 2013 15 Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Onderwerp akte : BVBA: oprichting Tekst : Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 44 juni 2013. 1. Ondernemingsnr: () 535.66 6 . 365 Benaming (voluit) : AMCONS {verkort) : Zetel: Marialaan 3 2243 Zandhoven (Pulle) Oprichters, 5 a. Mevrouw VAN DE WIELE Anna Marie Ludovica Rosalie, geboren te Lier op 22: december 1962, rijksregisternummer 62.12.22-454.78, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), £ Marialaan 3. b. Juffrouw DE SCHUTTER Nynke, geboren te Lier op 22 november 1989, rijksregisternummer 89.11.22-350.63, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Beukendreef 10. c. De heer DE SCHUTTER Jolan, geboren te Lier op 30 december 1991, rijksregisternummer 81.12.30-325.91, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Beukendreef 10. Naam. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht onder de naam "AMCONS". Duur, De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden. Zetel. De vennootschap is gevestigd te 2243 Zandhoven (Pulle), Marialaan 3. Doel. De vennootschap heeft tot doel: Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: - het verlenen van advies, diensten, bijstand of leiding aan bedrijven, privé-personen, verenigingen of instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemene bedrijfskundige, strategische, organisatorische, financiële, analytische, technische of commerciële aspecten, marketing, verkoop, ontwikkeling, onderzoek, productie, distributie, informatica, personeelszaken, overleg, administratieve of juridische aard, onder de vorm management, algemeen management, target, team-, interim- of crisismanagement, onder de vorm van opdrachten; voor periodes van korte, middellange of lange termijn; - het verlenen van deze adviezen, diensten, bijstand of leiding, in de ruimste zin, rechtstreeks! of onrechtstreeks; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van projecten, studies, expertises, consulting, technische of andere handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen: - de vennootschap kan alle roerende en onroerende materialen en installaties kopen, huren, ; „verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen; - de vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor: rekening van derden, onder de vorm van loonwerk of vertegenwoordigd op commissie, op! alle wijzen die haar het best geschikt lijken; : Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
we % co
4 = Voor-
, behouden
“saan het
Belgisch
Staatsblad
t
‘
‘
‘
;
mod 11.1
“het beheer van vennootschappen in de meest brede zin; het geven van management en!
consulting adviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en administratief en : commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen; het: uitoefenen van bestuursmandaten in verschillende vennootschappen; het nemen van; minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten: ondernemingen; het verstrekken van financiêle middelen; het uitwerken van | rendementsstudies en technische studies; het creéren van prototypes en nieuwe producten : en markten, ontwikkelingen allerhande in de meest brede zin van de betekenis; |
- het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen in binnen- en! buitenland;
- het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van | octrooien, brevetten, software en systemen, knowhow en aanverwante immateriële duurzame ; activa en materiële activa;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in't kort tussenpersoon in de handel; groot- of kleinhandel; - het organiseren van seminaries, reizen, beurzen, cursussen, evenementen; het coachen en | opleiding geven (doceren); het lobbyen;
- de verwerving van participaties, onder gelijk welke vorm ook, in onder meer handels, ; industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals : het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen obligaties, waarden en titels;
- het beheer en toezicht voeren over andere vennootschappen en ondernemingen van welk aard ook;
- de engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;
- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen va organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking e alle technieken in verband met onder meer het technisch administratief economisch e algemeen beheer van ondernemingen;
- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten; - de vennootschap heeft tevens tot doel alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin e namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring en de uitbating van gebouwen, zowel voo zichzelf als voor rekening van derden en in samenwerking met derden; - het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huu nemen, de leasing van alle roerende en onroerende goederen, in het algemeen alle: verrichtingen;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, | . bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen. Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende onroerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks , geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken, ka bijdragen tot de realisatie ervan of uit te breiden, dit zowel in België als in het buitenland, o alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag zich interesseren bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving deelneming, financiële tussenkomst of op een ander wijze, aandelen nemen in al bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het: hare, of van aard is de uitoefening van haar maatsschappelijk doel te bevorderen of te | verruimen.
Zij mag leningen doen aan derden en waarborg stellen voor derden. Daartoe kan de! vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of; zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van alleriei aard, alte verbintenissen aangaan, : kredieten en leningen toestaan. i
Algemeen kan de vennootschap zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, ' bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect : verband houden met het niet limitatieve voorafgaande. Deze diensten kunnen geleverd ; worden krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van: externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het: waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door!
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
"= Voor-
‚behouden
«aan het
Belgisch
Staatsblad
mad 11.1
“haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden |
10.
11.
12.
13.
14.
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Kapitaal en aandelen.
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro. Het is vertegenwoordigd door 186 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van 1/186ste van het kapitaal.
Wijze waarop het maatschappelijk fonds is gevormd. :
De verschijners verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat alle : aandelen voor één/derde werden volgestort door: !
- mevrouw Anna Van de Wiele, voornoemd,
voor honderd zesenzestig aandelen: 166 |
+ juffrouw Nynke De Schutter, voornoemd, voor tien aandelen; 10 :
- de heer Jolan De Schutter, voornoemd, voor tien aandelen; 10
TOTAAL: honderd zesentachtig aandelen 186
De vennootschap beschikt uit dien hoofde vanaf heden over een bedrag van zesduizend | tweehonderd euro.
Bestuur en vertegenwoordiging. ‘
Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer; zaakvoerders, al dan niet vennoot.
-ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te! ! stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met: uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering : bevoegd is. :
Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en! verweerder.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet leder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van december om 20.00 uur. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar.
Batig saldo — winstverdeling. :
Het batig slot van de resuitatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. ; Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld :
- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze: wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast. - het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal. aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren ; op plaats en datum door de zaakvoerders te bepalen. Nochtans kan de algemene ; vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. ! Eerste boekjaar — eerste jaarvergadering.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de verkrijging van rechtspersoonlijkheid tot 30 juni 2014. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2014.
Benoeming zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger. :
Tot zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd :! mevrouw Anna Van de Wiele, voornoemd. !
Volmacht. :
De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan, met macht van; indeplaatsstelling,. de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid MB-: Accountants te Zandhoven, Ringlaan 7, met volgende machten : !
Alle inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en/of aanvragen met betrekking tot de KBO, het! ondernemingsloket en diensten directe belastingen en B.T.W.uit te voeren en/of alle wijziging : hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke beroepsorganisaties vast te leggen.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn: machten en voor de duur die hij zal goedvinden.
Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Cathérine Goossens. B
Geassocieerde notaris. In bijlage: eensluidend afschrift. i
\
Op de laatste biz. van Luik B vermetden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
AMCONS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
39B Kreitenbergstraat 2560 Nijlen