RCS-bijwerking : op 08/06/2026
AMPCO METAL BENELUX
Inactief
•0462.040.692
Adres
132 Avenue Jean-Hans 4030 Liège
Oprichting
03/12/1997
Juridische informatie
AMPCO METAL BENELUX
Nummer
0462.040.692
Vestigingsnummer
2.085.022.225
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0462040692
EUID
BEKBOBCE.0462.040.692
Juridische situatie
other • Sinds 04/09/2002
Maatschappelijk kapitaal
1 416 968.00 EUR
Activiteit
AMPCO METAL BENELUX
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
AMPCO METAL BENELUX
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
AMPCO METAL BENELUX
0 bestuurders en vertegenwoordigers
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Cartografie
AMPCO METAL BENELUX
Juridische documenten
AMPCO METAL BENELUX
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
AMPCO METAL BENELUX
4 documenten
Jaarrekeningen 2001
29/07/2002
Jaarrekeningen 2000
03/12/2001
Jaarrekeningen 1999
07/09/2000
Jaarrekeningen 1998
06/12/1999
Vestigingen
AMPCO METAL BENELUX
1 vestiging
2.085.022.225
Gesloten
Adres : 132 Avenue Jean-Hans 4030 Grivegnée
Oprichtingsdatum : 16/01/1998
Publicaties
AMPCO METAL BENELUX
10 publicaties
Rubriek Einde, Rubriek Herstructurering
26/09/2002
Beschrijving :
*02119731*
Il
Reserve au Montieur perce 4
LL Eco E
LE
Déposé au greffe du tribunal de commerce
de LIEGE. æ .
me 19 SEP.2002.. ...
RESERVE AU TRIBUNAL DE COMMERCE
ACTES et EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge
à déposer au greffe accompagnés d'une copie
| TEXTE DACTYLOGRAPHIÉ OU IMPRIMÉ
4. Inscription:
Registre des groupements européens d'intérêt
économique n°
Registre des groupements d'intérêt économique
Ls?
Registre des sociétés civiles à forme commerciale
n
u
| Dénomination de la société ou du groupement {telle qu'elle apparaît dans les statuts) Forme juridique (en entier] Siège (rue, numéro, code postal, commune)
Registre du commerce (siège tribunal + n°)
des personnes morales (T.V.A. non assujetti}
Objet de l'acte
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux
annexes du Moniteur belge
Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections,
il ne peut dépasser les limites du cadre imprimé;
utiliser, le cas échéant, une ou plusieurs pages sup-
‘= plémentaires, établies sur papier hbre, tant en
respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm
selon le modèle tenu à la disposition des intéressés
au greffe des tribunaux de commerce
agen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/09/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
Bijl
Numéro de T.V.A. où numéro de Registre national
>
>
Grandeur minimum du caractére & respecter:
Direction du Monteur belge Rue de Louvain 40-42
1000 Bruxelles
© Pegsstre des sociétés étrangères non visées par les
articles 81 et 82 du Code des sociétés n°
Q Registre des sociétés agricoles n°
AMPCO METAL BENELUX
Société anonyme
4030 Grivegnée, avenue Jean Hans 132
Liège, numéro 199 642
462.040.692
FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE —
DECISION DE LA SOCIETE ABSORBEE
D'un procès-verbal dressé le quatre septembre deux mille deux
par le notaire Michel GERNAN, de résidence à Samt-Josse-
ten-Noode, soussigné, portant à la suite la relation de
l'enregistrement suivante : « Emegistré sept 1ôles sans renvoi
au bureau de l’enregistrement de St-Josse-Ten-Noode, le treize
septembre 2002, vol. 727, fol 67, case 09 Le Receveur ai D,
FETS »
IL RESULTE ,
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnatres de
la société anonyme « AMPCO METAL BENELUX », ayant
son siège social à 4030 Guivegnée, avenue Jean Hans 132
Nurnera du chèque ou de lassıgnation
Numéro du compte
Signatures + Nom et qualité
En fin de texte qu ces ou l'acte où l'extrait de l'acte romporte plus d'une page
Mou 271 (7020) Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/09/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
(tmmatriculée au Registre de Commerce de Liège sous le
numéro 199.642)
A DECIDE *
I La fusion par absorption de la présente société
anonyme « AMPCO METAL BENELUX » avec la société
anonyme «USINE ET FONDERIES METTEN ~
METAUX NON-FERREUX », en abrégé « FONDERIES
METTEN », ayant son siège social 4 4030 Guivegnée,
avenue Jean Hans 132, société absorbante, par voie de
transfert de l'intégralité de son patrimome actif et passif, aussi
bien les droits que les obligations, à la société absorbante
«USINE ET FONDERIES METTEN — METAUX NON-
FERREUX », et ce confoimément aux conditions contenucs
dans le projet de fusion dressé par les conseils
d’admanistration de chacune desdites sociétés en date du
treize jum deux mille deux et déposé, poui chacune des
sociétés concernées, au Greffe du Tribunal de Commerce de
Liège le dix-sept jun suivant
Etant précisé que
a) les éléments d’actif et de passif, aussi bien les droits que
les obligations, et les éléments des capitaux propres de la
présente société absorbée seront repris dans la
comptabilité de la société absorbante « FONDERIES
METTEN », à la valeur pour laquelle ils figmarent dans
les comptes de la présente société absorbée à la date du
trente et un décembre deux mille un, tout en y incorpotant
l'augmentation des fonds propres résultant de
l'augmentation du capital de la société absorbée décrétée
par son assemblée générale tenue le vingt-deux juillet
deux nulle deux ;
b) du pont de vue comptable et fiscal, les opérations de la
présente société absorbée seront considérées comme
accomplies pour le compte de la société absorbante à
dater du premier janvier deux mille deux, de sorte que
toutes les opérations faites aprés cette date seront aux
profits et risques do la société bénéficiaire, 4 charge pour
cette dermère d’exécuter tous les cngagements et
obligations de la société absorbée se rapportant aux
éléments d’actif et de passif hansférés ;
c) Je rapport d'échange des actions à attribuer aux
actionnaires de la société absorbée, suite à la 1éalisation
de la fusion, a été fixé à une nouvelle action de la
société absorbante pour trois actions de la présente
société absoibée, étant entendu que les hois nulle nouf
cent nonante-cmq actions propies que la société
absorbante détiendra 4 la suite de la fusion seront
annulées,
d) Dans le cadre de la présente décision de fusion, de
constater ,
- conformément à l’article 701 du Code des Sociétés, vu la
non-idonéité de l’objet social de la présente société absorbée
et celui de la société absoibante, qu'il y a lieu de modifier,
dés réalisation de [a fusion, l’objet social de la société
absorbante ;
- conformément à l’arucle 693 octo du même Code des
Sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun
ad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/09/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
avantage particulier n’est attribué aux membres des o1ganes
de gestion des sociétés concernées par la fusion ,
- que le Réviseur d'entreprise, chargé de la rédaction du
rapport prévu à l'article 695 du Code des Sociétés, recevra
les émoluments spéciaux prévus au projet de fusion ,
- que les actionnaires de la présente société absorbée n’ont
pas de droits spéciaux et que la société absorbante ne
confeıe pas de droits spéciaux aux actionnaires dans le cadre
de la présente fusion.
1. De soumettre la décision de fusion à la condition
suspensive que l'assemblée généiale extaordinaire des
actionnaires de la société anonyme « USINE ET FONDERIES
METTEN - METAUX NON-FERREUX», société
absorbante, prenne les mémes résolutions concernant la
proposition de fusion.
I. De constater en conséquence que, sous la condition
susponsive du vote pa l’assemblée générale de la société
absorbante « USINE ET FONDERIES METTEN — METAUX
NON-FERREUX » de la fusion, celle-ci entraîne de plein droit
et simultanément les offets suivants :
- la dissolution sans liquidation de la présente société
absorbée, celle-ci cessant d'exister ;
- l'attribution aux actionnaires de la société absorbée de cent
soixante-quatre actions nouvelles, entièrement libérées, de la
société absorbante, étant entendu que les trois mille neuf
cent nonante-cing actions propres que la société absorbante
détiendra à la suite de la fusion seront annulées
immédiatement après la fusion ;
- le transfert à la société absorbante «USINE ET
FONDERIES METTEN - METAUX NON-FERREUX » de
intégralité du patimomne actif ct passif de la présente
société absorbée à la date du trente et un décembie deux
mille un, avec effet au point de vue comptable et fiscal au
premier janvier deux mille deux,
- l'expiration de plein dioit du mandat des administrateurs
de la société absorbée,
IV. De conférer tous pouvoirs nécessaires aux fins
d'exécution des résolutions qui précèdent au Conseil
d’admimstration de la société absorbante, avec faculté de
substitution, pour exécuter les résolutions prises ci-dessus et
pour opérer et réahser tous compléments ou rectifications au
procès-verbal d’assemblée, en cas d'erreur ou d’omission dans
la description du patrimome transféré et des conditions de ce
transfert, d'effectuer toutes formalités de radiation ou de
transfert auprès de toutes autorités compétentes, et plus
particulièrement auprès des services du Registre de Commerce
et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
IT ANALYTIQUE CONFORME
{signé,}) M. GERNAI], Notaire
Sont déposés en même temps :
- unc expédition du procès-verbal d'assembiée,
- rapport écrit et circonstancié du Conseil d'administration,
- rapport de contrôle du Révisour d'entreprise,
- deux procurations sous semg privé.
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
24/08/2002
Beschrijving : "” Handels- en landboüwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 août 2002
Ze mag daarenboven, rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen, bij wijze van Inbreng, inschrijving of anderszins, aan de werking
van andere vennootschappen, verenigingen, of ondememingen,
borg stellen en aval verlenen, voorschotten, en kredieten
toestaan, en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
- Kapitaal : Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt 31.058,10 EUR en wordt
vertegenwoordigd door 522 aandelen, zonder vermelding van
nominate waarde. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 522,
= Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
zaakvoerders, fysieke personen, al dan niet vennoten. De
zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor
een periode te bepalen door de algemene vergadering en is
steeds door haar afzetbaar. De zaakvoerder kan aïte handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doe! van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,
zullen zij hetzij alleen hetzij gezamentijk of als college optreden,
zoals bepaald door de atgemene vergadering.
= Jaarvergadering : leder jaar wordt deze gehouden op de derde
woensdag van de maand mei, om 14.00 uur. Indien dit een
wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
- Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1
januari en eindigt op 34 december van leder jaar.
= Verdeling van de winst : Na de wettelijk verplichte voorafname
voor de samenstelling van het reservefonds, wordt het overschot
van de winst ter beschikking gesteld van de vergadering die, op
voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt. De
uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de :
plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Behoudens
andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die
niet worden opgevraagd binnen de 5 Jaar vanaf hun eisbaarheid
eigendom van de vennootschap.
- Verdeling van vereffeningsaldo : Na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-
activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel
van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet
alle aandelen In gelijke verhouding werden volgestort zuilen de
vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het
evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te
plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten
laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij
door voorafgaande terugbetalingen In geld of effecten ten
voordele van de aandelen die In een groter gedeelte werden
volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen
verdeeld.
4. Benoeming van een zaakvoerder : Wordt benoemd tot "niet
statutaire zaakvoerder”, zonder beperking van duur, de heer Jan Meijers, voornoemd. Zijn mandaat wordt niet bezoldigd.
5. Aanwijzing der vennoten en verdeling der aandelen : de
aandelen blijven toebehoren aan beide aandeelhouders als volgt: 261 aandeten aan de heer Jan MEIJERS, voornoemd
261 aandelen aan de heer Luc VAN dE VIJVER, voornoemd
6. Machtiging
Da vergadering verleent elke machtiging aan de naamloze
vennootschap "C.B.K." met zetel te Antwerpen-Deume,
Unitaslaan 29, vertegenwoordigd door mevrouw Katelijne Claes
en/of mevrouw Annemie Verhaeghe, wonende te Antwerpen-
Wilrijk, Hoge Aardstraat 103, om, met recht van in de
plaatsstelling, als speciale volmachthebber namens de
vennootschap op te treden bij de Kamer van Ambachten en
Neringen en bij de diensten van het Handelsregister om aldaar
alle formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere
wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de
vennootschap, inclusief alle formaliteiten inzake het openen,
stuiten van bijhuizen en filialen ongeacht waar ín België, tevens
om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.
Tegelijk neergelegd :
- uitgifte akte dd. 29 juli 2002
= verslagen raad van bestuur / bedrijfsrevisor
- staat activa/passiva
- lijst der publicatiedata
- gecodrdineerde tekst der statuten
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Luc Mortelmans,
notaris.
Neergelegd, 12 augustus 2002.
4 202,60 BIW 21% 42,55 245,15 EUR
(108376)
N. 20020824 — 182
AMPCO METAL BENELUX
Société anonyme
4030 Grivegnée, avenue Jean Hans numéro 132
Liége, numéro 199.642
Numéro national ; NN 462.040.692
AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN NATURE
(CREANCE)
MODIFICATION AUX STATUTS
D résulte d'un acte reçu le vingt-deux juillet deux mille deux par
Maître Denis DECKERS, Notaire Associé, associé de 1a société civile
sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée
“Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt & van der Vorst, Notaires
Assoclés", inscrite au registre des sociétés civiles sous le numéro 4859,
ayant son siège social A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11, qui
contient à la fin la mention de l'enregistrement suivante : «Enregistré
trois rôles sans renvois au I" bureau de l'Enregistrement de Forest le 0] août 2002. Vol 5/30 fol 84 case 12. Reçu cinq mille neuf cent sobemte-neuf
Euro trente-trols cent (5.969,33 EUR). Le receveur, (signé) WAUTERS
Agnes, », que Tassemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme « AMPCO METAL BENELUX », ayant son siège à
4030 Grivegnée, avenue Jean Hans 132, a pris les résolutions suivantes : |
1/ Constatation que le capital social s'élève À deux cent vingt trois
mille cente quatre euros dix sept cents (EUR 223.104,17) et
. l'expression explicite aux statuts du capital social en euro.
2/ Augmentation du capital de la société par appart en nature à concurrence
d’un million cent nonante trois mille huit cent soixante quatre euros vingt
six cents (EUR 1.193.864,26), pour le porter À un million quatre cent seize ~
mille neuf cent soixante huit euros quarante trois cents (EUR 1.416.968,43). .
L'augmentation du capital a été réalisée par l'apport par la société
«AMPCO METAL SA» de sa créance d'un montant d'un million cent
gonante trois mille huit cent soixante quatre euros vingt six cents (EUR
1.193.864,26) qu'elle détient A-Fencontre de la société et qui est décrite
dans les rapports dont question ci-dessus et par la création d’une (1) action
de capital du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions de capital existantes et participant aux bénêfices pro rata temporis à
partir de la souscription.
L'action souscrite a été libérée À concurrence de cent pour cent (100 %).
L'augmentation du capital a été libérée au total À concurrence d’un million
cent nonante trois mille huit cent soixante quatre euros vingt six cents (EUR
1.193.864,26). Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 août 2002 99
Le rapport du réviseur d'entreprise, la société civile sous forme d’une
société coopérative à responsabilité limitée «DELOITTE & TOUCHE
Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL », ayant son siège À 1050 Bruxelles,
avenue Louise 240, représentée par Monsieur Pierre Steenackers, conclut
dans les termes suivants :
« 7. Conclusion
L'apport en nature en augmentation du capital de la S.A. AMPCO
METAL BENELUX consiste en l'apport d'une créance de la société
AMPCO METAL S.A.
Au terme de nos contrôles, nous sommes d'avis que:
1. L'opération a été contrôlée conformément aux normes
édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en
matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de
la société est responsable de l'évaluation de la créance
apportée, ainsi que de la détermination du nombre
d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de
l'apport;
2. La description des apports, à savoir une créance
détenue par l'actionnaire AMPCO METAL SA. sur la
société anonyme AMPCO METAL BENELUX répond à
des conditions normales de précision et de clarté.
3. Le mode d'évaluation de l'apport arrêté par les parties,
basé sur la valeur nominale de la créance est, compte
tenu des circonstances, justifié par l'économie
d'entreprise ;
4. La rémunération d'une (1) action sans désignation de
valeur nominale attribuée en contrepartie est
conventionnelle. Nous ne sommes dès lors pas à même
de nous prononcer sur le caractère légitime et équitable
de celle-ci. Toutefois, l'apporteur a marqué son accord
“sur ce type de rémunération. L'apporteur est par ailleurs
actionnaire majoritaire à 99,9% du bénéficiaire de
l'apport.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas
& nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.
En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une “fairness
opinion”,
Bruxelles, le 22 juillet 2002
DELOITTE & TOUCHE
Réviseurs d'Entreprises
(suit la signature) °
Représentée par
Pierre Steenackers »
3/ Remplacement du texte de l'uticle 5 des statuts pour le mettre en
concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède, par le
texte suivant :
«Article 5. CAPITAL SOCIAL.
Le capital socinl est fixé à UN MILLION QUATRE CENT SEIZE MILLE
NEUF CENT SOIXANTE HUIT euros QUARANTE TROIS cents (EUR
1.416.968,43). Il est représenté par cinq cent une (501) actions sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinq cent unième
(1/5012) du capital »,
4/ Tous pouvoirs ont été conférés à Fréderic HOVINE, et/ou Monsieur
Pierre LOTTGENS, et/ou Madame Hilde VANHOUTTE, et/ou
Monsieur Filip VAN ACOLEYEN, et/ou Madame Yolande VAN
CAUWELAERT, tous ayant élu domicile à 1831 Diegem, Kennedylaan
3, et à ses préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer
les formalités auprès du registre de commerce et, le cas échéant, auprès de
YAdministration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, deux
procurations, rapport spécial du conseil d'administration, rapport du réviseur
conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, le texte coordonné des
statuts)
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Denis Deckers,
notaire.
Déposé, 12 août 2002.
3 15195 TVA. 21% 31,91 183,86 EUR
108313)
N. 20020824 — 183
“X-TREEM"
Bestoten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
2020 Antwerpen, Hendriklei 52 bus 5 -
OPRICHTING
Het blijkt uit een akta verleden voor Ons, Meester Jos De LOOSE,
notaris ter standplaats Antwerpen-Linkeroever op 7 juli 2002, dragende
als melding van de registratie: “Geregistreerd zes bladen geen
renvoolen. Ta Antwerpen, Achtste kantoor der registratie. Op 7
augustus 2002. Boek 145, blad 2, vak 19. Ontvangen drieënnegentig -
euro (93,00 €). De e.a. Inspecteur a.i. (get) D. DE SMET.”
DAT: 1. De heer COOREMAN Dave, (ldentiteitskaart nummer 002
0789125 85), wonende te 2020 Antwerpen, Hendriklel 52 bus 5.
2. De heer SMET Marc Florent Thoresla, (identiteitskaart nummer
002 1022468 46), wonende te 2660 Antwerpen-Haboken,
Weerstandlaan 2 bus 40, ons, notarls, verzocht hebben de authentieke
akte te verfijden van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheld, die zij op heden verklaren op te richten onder de
naam *X-TREEM”, met maatschappelijke zetel ta 2020 Antwerpen,
Hendriktel 52 bus 5, waarvan de voornaamste Standregelen luiden als
volgt
Statuten,
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap tulden ~
als volgt :
Bechtsvorm _-_ Naam, De vennootschap die de rechtsvorm
aangenomen heeft van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid draagt als naam "X-FREEM".
Duur, De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zetel, De zetel! van de vennoolschap wordt gevestigd te 2020
Antwerpen, Hendrikiei 52 bus 5. De zetel kan zonder statutenwijziging
verplaatst worden fn het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede
in Br Brussel, b ti besluit van de zaakvoerder. De zaakvoerder zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad. De zaakvoerder kan waar dan ook bijkantoren en andere
centra van werkzaamheden oprichten.
Dool. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België ats In het
buitenfand en voor eigen rekening of voor rekening van derden:
= verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur
(software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker
en het aanbieden van de beste oplossing:
= analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van
gebruiksklare systemen, Inclusief systemen van automatische data
Identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over standaard- of speciale programmatuur het
verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;
» de overige actviteiten in verband met computers in de meest
rulme zin;
= de groothandel in computers en randapparatuur,
- de kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur,
- uitwerking en realisatie van projecten op gebied van elektriciteit,
elektronica en domotica...enzovoort
= werkzaamheden in verband met telecommunicatie;
- alle mogelijke advies- en/of dlenstfuncties op het vlak van
hierboven vermelde materies;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op
vernoemde gebleden;
= het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking
tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen
actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
De activitelt van tussenpersoon in de handel, omvattende de
makelaars en “traders” in goederen, de zelfstandige
- handelsvertegenwoordigers en de commissionalrs evenals het In- en
uitvoeren van alle om het even welke handelsgoederen.
Dezs opsomming Is niet op beperkende wijze aangegeven.
Jaarrekeningen
03/08/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-08-03/0153774
Ontslagen, Benoemingen
02/08/2002
Beschrijving : Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2002 . Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 août 2002 - 183
DEMISSION ET NOMINATION
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration
du 31/03/2002 tenu au siège social à 11 H.
- Fabrice THECHEUR.
- Érmelinde GALAND.
Sont présents :
Le conseil d'administration prend acte de la fin du
mandat de M. Fabrice THECHEUR en qualité de
gérant au 18 mars 2002.
Le conseil nomme, à l'unanimité, aux fonctions de
gérant, Mme Ermelinde GALAND domiciliée rue
des Poètes à NEUPRE.
Sa nomination prend cours immedigseffient.
(Signé) Linda Galand,
gérante.
Déposé, 19 juillet 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUR
(100686)
N. 20020802 — 290
FACI
SOCIETE COOPERATIVE
ROUTE DU CONDROZ 6 B . ‘
4100 SERAING
RC LIEGE 159.989
431.481.239
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 01.07.02
1) A l'unanimité des voix, l'assemblée décide de transférer, dés ce jour, le
siège social de la société au n° 38 de la Route du Condroz, à 4100
BONCELLES.
2) A l'unanimité des voix, l'Asseinblée décide de changer l'article 5 des
statuts de la manière suivante : - la société est administrée par deux
gérants.
3) A l'unanimité des voix, l'Assembiée décide de nommer au poste de
second gérant, Monsieur AMORIGE Antonino, ruc J. d'Andrimont,
11/55 à 4000 LIEGE, qui accepte, pour une période de six ans prenant
cours cc 01.07.02.
4) A l'unanimité des voix, l'Assemblée décide de renouveler pour une
nouvelle période de six ans, le mandat de gérant de M. AMORIGE
" Giuseppe, qui accepte, dès ce 01.07.2002.
5) Le mandat des 2 gérants écra automatiquement renouvi
ans, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Fait à Liège, le 01.07.2002. 7
tous les six
(Signé) Amorige, Giuseppe,
gérant.
(Signé) Amorige, Antonino
gérant.
Déposé, 19 juillet 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 6129 EUR
(100690)
N. 20020802 — 291
PHARMACIE P. LEROY
Société anonyme
Rue de la Station 15
4380 ENGIS
LIEGE N° 163603
BE 433.775.882
Nominations
«Les mandats d'administrateurs arrivant à échéance,
l'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats
d'administrateurs pour une durée de 6 ans de :
- = Monsieur Pierre LEROY domicilié rue de la Station 15 4
4480 ENGIS
- Madame Michelle NELIS, épouse P. LEROY domiciliée
rue de la Station 15 à 4480 ENGIS
- Madame Michèle LEROY, épouse BURTON domiciliée
rue de l'Eglise St Etienne 8 à 5300 SEILLES .
Ceux-ci acceptent leur mandat d'administrateur, L'assemblée
. décide également de renouveler le mandat d'administrateur
délégué de Monsieur Pierre LEROY qui accepte. Ces
mandats arriveront à échéance zons l'assemblée générale
ordinaire du mois de mai 2008
Déposé en même temps : procès verbal de l'assemblée générale
ordinaire du 30/05/2002 ”
(Signé) Leroy, Pierre, administrateur délégué.
Déposé, 19 juillet 2002.
1 5065 TVA 21% 1064 6129 EUR
(100691)
N. 20020802 — 292
AMPCO METAL BENELUX
société anonyme
avenue Jean-Hans, 132, 4030 Grivegnée
Liége 199.642
462.040.692 184 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 août 2002
Démission / nomination président
Extrait du procès-verbal du conseil
d'administration tenu le 18/04/2002
Le conseil à l’unanimité décide de prendre acte de
la démission de Monsieur Robert Murray Darling en |
tant que président du conseil d’administration de
la société. Son mandat a pris fin le 14 décembre
2001. Le conseil décide, dès lors, de nommer
Monsieur Luis J. Bento en qualité de président du
conseil à partir du 14 décembre 2001. Son mandat
sera exercé 4 titre gratuit.
(Signé) Luis J. Bento,
administrateur délégué.
Déposé, 19 juillet 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 6129 EUR
(100692)
N. 20020802 — 293
AMPCO METAL BENELUX
société anonyme
avenue Jean-Hans, 132, 4030 Grivegnée
Liège 199.642
462.040.692
Renouvellement mandat / demission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
des actionnaires tenue ie 25/04/2002
L'assemblée décide de confirmer le renouvellement
des mandats des administrateurs, à savoir
Messieurs Jacques Bovay, Luis J. Bento et Robert
Murray Darling, à partir du 7 juin 1999 pour une
durée de six ans. Sous réserve du mandat de
Monsieur R. M. Darling, ils se termineront à
l'issue de l’assemblée générale des actionnaires
approuvant les comptes annuels arrêtés le 31
décembre 2004. Leur mandat est exercé à titre
gratuit.
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur
Robert Murray Darling en tant qu’administrateur de
la société. Son mandat a pris fin le 14 décembre
2001.
(Signé) Luis J. Bento,
administrateur délégué.
Déposé, 19 juillet 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 6129 EUR
(100693)
N. 20020802 — 294
MOTEURS ET FRANCOIS
Société Anonyme
Rue Côte d'Or 274
4000 LIEGE
LIEGE 146811
425 662 229
ASSEMBLEE GENERALE DU 25 AVRIL 2002 - NOMINATION
DU COMMISSAIRE REVISEUR
Le mandat du commissaire réviseur étant venu à échéance,
l'Assemblée Générale : nomme la société
PricewaterhouseCoopers, avenue Destenay 13 4 4000 Liège 1,
représemtée par Monsieur Robert-Henri Fransolet pour une
période de trols ans se terminant à l'Assemblée Générale de
2005,
(Signé) Didier Rolin Jacquemyns,
président du conseil d'administration.
Déposé, 19 juillet 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUR
(100682)
N. 20020802 — 295
MDO
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
RUE SAINT-GILLES 90 À 4000 LIEGE
RC LIEGE 197.670
460.485.130
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30.03,02
A l'unanimité des voix, l'assemblée accepte la démission de son poste de
gérante de Mme PELNIKOWSKA Dorota, à La date du 31.03.2002, et
nomme à cette fonction Madame TZENOFF Nadia, domiciliée ruc du
Village 27 & 4557 RAMELOT, qui accepte. Le mandat de Mme
TZENOFF prendra cours le 1* avril 2002, pour une durée de six ans.
Fait à Liège, le 30 mars 2002.
(Signé) Pelnikowska, Dorota (Signé) Tzenoff, Nadia,
gérante.
Déposé, 19 juillet 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 6129 EUR
(100689)
Ontslagen, Benoemingen
02/08/2002
Beschrijving : 184 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 août 2002
Démission / nomination président
Extrait du procès-verbal du conseil
d'administration tenu le 18/04/2002
Le conseil à l’unanimité décide de prendre acte de
la démission de Monsieur Robert Murray Darling en |
tant que président du conseil d’administration de
la société. Son mandat a pris fin le 14 décembre
2001. Le conseil décide, dès lors, de nommer
Monsieur Luis J. Bento en qualité de président du
conseil à partir du 14 décembre 2001. Son mandat
sera exercé 4 titre gratuit.
(Signé) Luis J. Bento,
administrateur délégué.
Déposé, 19 juillet 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 6129 EUR
(100692)
N. 20020802 — 293
AMPCO METAL BENELUX
société anonyme
avenue Jean-Hans, 132, 4030 Grivegnée
Liège 199.642
462.040.692
Renouvellement mandat / demission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
des actionnaires tenue ie 25/04/2002
L'assemblée décide de confirmer le renouvellement
des mandats des administrateurs, à savoir
Messieurs Jacques Bovay, Luis J. Bento et Robert
Murray Darling, à partir du 7 juin 1999 pour une
durée de six ans. Sous réserve du mandat de
Monsieur R. M. Darling, ils se termineront à
l'issue de l’assemblée générale des actionnaires
approuvant les comptes annuels arrêtés le 31
décembre 2004. Leur mandat est exercé à titre
gratuit.
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur
Robert Murray Darling en tant qu’administrateur de
la société. Son mandat a pris fin le 14 décembre
2001.
(Signé) Luis J. Bento,
administrateur délégué.
Déposé, 19 juillet 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 6129 EUR
(100693)
N. 20020802 — 294
MOTEURS ET FRANCOIS
Société Anonyme
Rue Côte d'Or 274
4000 LIEGE
LIEGE 146811
425 662 229
ASSEMBLEE GENERALE DU 25 AVRIL 2002 - NOMINATION
DU COMMISSAIRE REVISEUR
Le mandat du commissaire réviseur étant venu à échéance,
l'Assemblée Générale : nomme la société
PricewaterhouseCoopers, avenue Destenay 13 4 4000 Liège 1,
représemtée par Monsieur Robert-Henri Fransolet pour une
période de trols ans se terminant à l'Assemblée Générale de
2005,
(Signé) Didier Rolin Jacquemyns,
président du conseil d'administration.
Déposé, 19 juillet 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUR
(100682)
N. 20020802 — 295
MDO
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
RUE SAINT-GILLES 90 À 4000 LIEGE
RC LIEGE 197.670
460.485.130
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30.03,02
A l'unanimité des voix, l'assemblée accepte la démission de son poste de
gérante de Mme PELNIKOWSKA Dorota, à La date du 31.03.2002, et
nomme à cette fonction Madame TZENOFF Nadia, domiciliée ruc du
Village 27 & 4557 RAMELOT, qui accepte. Le mandat de Mme
TZENOFF prendra cours le 1* avril 2002, pour une durée de six ans.
Fait à Liège, le 30 mars 2002.
(Signé) Pelnikowska, Dorota (Signé) Tzenoff, Nadia,
gérante.
Déposé, 19 juillet 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 6129 EUR
(100689)
Diversen, Rubriek Herstructurering
28/06/2002
Beschrijving : „_Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2002 484 " Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 juin 2002
N. 20020628 — 920
SPELMANS
Personenvennootschap met Beperkte Aaansparakelijkheid
Tongersesteenweg, 350
3840 Borgloon
Tongeren nr 90.796
BE 476,206,454
Neerlegging bijzonder verslag van de zaakvoerder
en verslag van de bedrijfsrevisor bij het verkrijgen door de
vennootschap van belangrijke vermogensbestanddelen ,
van een van haar vennoten of zaakboerders. 7
Neergelegd, 17 juni 2002.
(Mededeling) 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(84041)
N. 20020628 — 921
KUBITECH
Gewone Commanditaire Vennootschap
Reginald Warnefordstraat 63
9040 Gent (Sint-Amandsberg)
H.R Gent nr, 197.088
BTW nr. BE 472.639.032
Aanstelling zaakvoerder
Uit de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 1.08.2000
blijkt dat het mandaat van de gecommanditeerde vennoot,
de Heer Ruben Rossie, wonende te Reginald
Wamefordstraat 63 A - 9040 Sint-Amandsberg
onbezoldigd is en dit vanaf 1.08.2000.
(Get.) Ruben Rossie,
zaakvoerder, gecommanditeerde vennoot.
Neergelegd, 17 juni 2002.
1 50,65 ' BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(84257)
N. 20020628 — 922
AMPCO METAL BENELUX
Société anonyme
Avenue Jean Hans 132, 4030 Grivegnée
Liége: 199.642
462.040.692
Dépôt du projet-de fusion établi dans le cadre de
la fusion par absorption de la société anonyme
AMPCO METAL BENELUX par la société anonyme USINE
ET FONDERIES METTEN - METAUX NON FERREUX, en
abrégé "FONDERIES METTEN".
Déposé, 17 juin 2002.
(Mention) 50,65 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUR
(83867)
N. 20020628 — 923
ARMAND SMITZ
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk
heid
Zonnebloemstraat 24
9900 Eeklo
Gent 115 077
Be 414 283 238
ontslag zaakvoerder
Ohr Armand Smitz, Zonnebloemstraat 24, Eeklo
heeft met ingang van 01 juni 2002 ontslag geno-
men als zaakvoerder van de vennootschap. Het
ontslag werd door de algemene vergadering aan-
vaard.
(Get) Van Kerkhove, Rosita,
zaakvoerder.
Neergelegd, 17 juni 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(84258)
Jaarrekeningen
18/12/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-12-18/0259451
Jaarrekeningen
13/09/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-09-13/0194433
Jaarrekeningen
17/12/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-12-17/0241223
Rubriek Oprichting
12/12/1997
Beschrijving : Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 décembre 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. van 12 december 1997 113
Sociétés commerciales
N. 971212 — 229
GIOIA EURO MAINTENANCE INDUSTRIES
SOCIETE ANONYME
Rue Pont du Val
4100 SERAING
LIEGE 177612
445.287.408
. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE
L'ADMINISTRATEUR-DELEGUE
L'assemblée générale du 27 novembre 1997
constate que le mandat de l'administrateur
délégué est venu à échéance. Elle décide
de renouveler le mandat de Monsieur
Vincenzo GIOIA pour une période de un-an.
Le mandat d'administrateuridélégué
viendra donc à échéance à l'occasion de
l'assemblée générale annuelle de 1998.
(Signé) Gioia, Vincenzo,
administrateur délégué.
Déposé, 3 décembre 1997.
1 1854 TVA.21% 389 2243
(113537)
971212-229 - 971212-244
N. 971212 — 230
“AMPCO METAL BENELUX"
Société Anonyme
avenue Jean Hans, numéro 132
4030 Grivegnée .
CONSTITUTION
1L résulte d'un acte reçu par Maître Frank DEPUYT, notaire a ~
Motenbeek-Saint-Jean, en date du dix-huit novenb. mil neuf cent nonante-sept et portant La mention d'enregistrement: Enregistré quatre rôles) Un renvoi(s) au 2ème bureau de. L'Enrégistrement de Jette, Le 21 novenbre 1997 vol.13 folio - 51 case 11. Reçu quarante cinq mille Francs (45.000F). Le
Receveur #.i.(signé) Francis VANDERSTRAETEN.", que :
4. la société de droit américain MAMPCO METAL INCORPORATED"
ayant, son siège à Milwaukee (U.S.A) WI 53215, 1745 South
38th Street; . we
2. Monsieur Robert Murray DARLING, administrateur de so-
ciétés, demeurant à Elm Grove (U.S.A.) WI 53122, 14050
St.George Street, . . .
ont constitué une société anonyme, sous La dénomination “aMPCO METAL BENELUX", ayant son sjége social à 4030 Gri-
vegnée, avenue Jean Hans, numéro 132. _ .
OBJET: La société a pour objet aussi bien en Belgique qu'à
L'étranger: La fabrication, L'achat et La vente, La Location,
L'invention où Le développement, en gros ou en détail, de
tous produits métalliques manufacturés ou semi-manufacturés et en général de produits ou matières premières nécessaires
pour mener à bien cette activité.
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 4° trim./4° kwart.
Handelsvennootschappen
La société peut s'appropier, donner ou prendre en Location,
ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles,
d'exploitation ou d'équipement, et d'une aaniére générale
entreprendre toutes opérations commerciales, industrielLes ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris ta sous-traitance en général et L'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou Commerciale y relatifs; elle t acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou Samcubles, meme sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de La société.
La société peut pourvoir à L'administration et à La Liquide- tion de toutes sociétés L'iées ou avec Lesquelles il existe un Lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.
Elte peut prendre un intérêt par voie d'apport en numératre
ou en nature, de fusion, de souscription, de participation,
d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ...
ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à
l'étranger, dont L'objet serait identique, analogue ou
connexe au sien, ou de nature à favoriser Le développement de
von objet social. La présente Liste est énonciative et non
imitative. L objet sociat peut être étendu ou restreint par voie de
modification aux statuts dans les conditions requises par L'articte 70 bis des Lois sur Les sociétés commerciales.
DUREE: La société est constituée pour une durée illimitée à
partir du jour où elle acquiert La personnalité juridique.
CAPITAL: Le capital social est entièrement souscrit et est fixé à NEUE MILLIONS DE FRANCS (9.000.000,-). IL est
représenté par cinq cents actions, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un/cinq centième du capial.
Le capital a été entièrement Libéré.
ASSEMBLEE GENERALE. L'assemblée générale annuelle des action
naires se réunit le premier Lundi du mois de juin à onze
heures. Si ce jour est un jour férié, L'assemblée générale a
Lieu Le jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales se tiennent au siège social de La
société ou en tout autre endroit mentionné s la convoca-
tion ou autrement.
DROIT DE VOTE. Tout actionnaire empêché peut, par écrit, par
télégranme, télex ou télécopie donner procuration à une autre
personne, actionnaire ou non, pour Le représenter à une
réunion de L'assenbi&e. Les procurations sont déposées sur Le
bureau de L'assemblée. Le conseil de L'administration peut toutefois déterminer la
forme des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées cinq jours pleins avant L'asseablée à L'endroit
indiqué par lui. 5 . .
Avant de prendre part à L'assemblée, Les actionnaires ou
Leurs andataires sont tenus de signer La Liste de présence.
EXERCICE SOCIAL. L'exercice social commence le premier
janvier pour se terminer te trente-et-un décembre de chaque anni:
ADMINISTRATION. La société est administrée par un conseil
composé d'un nombre de membres au moins t au nombre
minimum exigé par la loi, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nomnés ir six ans au plus par L'as-
seab|ée ‘générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Le conseil d'adainistration est investi des pouvoirs Les plus
étendus r accomplir tous Les actes nécessaires ou utiles
à La rénlisation de L'objet social de La société, à L'excep-
tion de ceux que la Loi réserve à L'assemblée Énérate.
Le conseil peut détéguer La gestion journatière de La société, La gestion d'une ou plusieurs affaires de La société
ou l'exécution des décisions du conseil à un ou plusieurs
administrateurs ou à un ou plusieurs directeurs ou fondés de
pouvoirs actionnaires ou non. e conseil ainsi que Les délégués à La.gestion journalière,
dans Le cadre de cette gestion, ent également conférer
des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de Leur
choix. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs Les plus
étendus pour accomplir tous Les actes nécessaires ou utiles
à La réalisation de L'objet social de La société, à L'excep-
tion de ceux que la Loi réserve à L'assemblée générale,
Le conseil peut déléguer ta gestion journatiére de La
société, La gestion d'une ou plusieurs affaires de La société
ou l'exécution des décisions du conseil à un ou plusieurs
administrateurs ou à un ou piusieurs directeurs ou fondés de
pouvoirs, actionnaires où non. . . Le conseil ainsi que Les délégués à La gestion journalière,
dans te cadre de cette gestion, went également conférer
des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de Leur
choix.
REPARTITION. Le bénéfice net de l'exercice est déterminé
conformément aux dispositions Légales.Sur Le bénéfice net de
La société, it est effectué annuellement un prélèvement de cing pour cent au moins qui est affecté à La constitution de -
La réserve Légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire Lorsque ce fonds de réserve atteint Le dixième du capital social.
Sur proposition du conseit d'administration, L'asseablée
énérale décide de l'affectation à donner au solde du
énéfice net. .
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un
acompte à imputer sur Le dividende qui sera distribué sur Les
résultats de L'exercice, conforménent aux conditions prescri-
tes par L'article 77ter des Lois sur Les sociétés commercie”
Les.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION. Tous Les actifs de La société
seront réalisés sauf si L'assemblée générate en décide autre- gent. -
Si Les actions ne sont pas toutes Libérées dans une égale
proportion, Les Liquidateurs rétablissent L'équilibre soit
par des appets de fonds. complémentaires, soit par des renboursements préatables, : 7
| Sig. 15 114 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 décembre 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 december 1997
Ont Sé nommks adr: ‘à L'issue d t ét: s administrateurs ju: issue de La prochai- ne, assenbiée générale sonueitas a eu P ’
... Monsieur ert Murray DARLING, demeurant à Elm Grov
53122, 14050 St.George Street; ’ " eu
- Nonsieur Jacques BOVEY, demeurant à 1005 Lausanne (Suisse),
“fonsieur Lave J. BENTO, demeurant à 1814 , sieur Luis J. SEN’ lemeurant La Tour-de-Pei L isuisse), route de chailly, 157. ene — Premier exercice social. Par exception Le premier exercice social commencera Le jour
où La société acquiérera La personnalité juridique et se
glöturera le trente-et-un décembre mil neuf cent nonante-
uit.
= Première assemblée générale annuelle.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en mit
neuf cent nonante-neuf, conformément aux statuts.
PROCURATION. Monsieur Luis BENTO prénom a été constitué mandataire spécial, avec faculté le substitution, aux fins
d'accomlir Ces formalités nécessaires à U‘ immatricutation de
La société au service du Registre du Commerce de Liège, et à son inscription & ia T.V.A.
CONSEIL D'ADMINISTRATION.
A été nommé : .
— président du conseil d'administration : Honsieur darling,
r'énoneé. p -
= administrateur-délégué : Monsieur Bento, prénommé.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Frank Depuyt,
notaire.
Dépôt simultané : expédition, attestation bancaire.
Déposé à Liège, 3 décembre 1997 (A/18459).
3 5 562 TVA. 21% 1168 6 730
(113539)
N. 971212 — 231
RESIDENCE DU HASARD
société privée à responsabilité limitée
Avenue de la Résistance 27/B à 4630 SOUMAGNE.
MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION
NOMINATION DELEGUE GESTION JOURNALIÈRE
D'un procès-verbal dressé par le notaire Patrick Picard, notaire
de résidence à Alleur (Commune d'Ans) en date du dix-sept
novembre mil neuf cent nonante-sept, enregistré à Ans, le vingt
quatre novembre suivant volume 51 folio 71 case 10, deux
rôles sans renvoi, Reçu mille francs Jacques LELOUP,
Inspecteur Principal, il résulte que l’assemblée générale
extraordinaire représentée par son associée unique Madame
Filomena FERRERI, de ia société privée à responsabilité
limitée “RESIDENCE DU HASARD", constituée sous la
dénomination “Hôtel Pension du Hasard” suivant acte dressé
par Maître Patrick PICARD, Notaire de résidence à Alleur
(Ans) en date du vingt-cinq avrit mil neuf cent nonante-sept,
parue sous forme d'extraits aux annexes du Moniteur belge du
vingt deux mai mil neuf cent nonante-sept sous le numéro
970522-135 a décidé :
1. de modifier l’objet social et en conséquence de metre en
concordance l’ARTICLE 2 des statuts conformément à la
proposition contenue à l’ordre du jour, savoir:
ARTICLE 2.- OBJET SOCIAL.
La société a pour objet de faire pour son compte et
pour le compte d’autrui, toutes opérations quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à
L'exploitation et la gestion en général d'une maison de repos
et de soins ainsi que d'un hôtei-pension et aux activités de
restauration. _ .
_La Société peut notamment s’intéresser directement ou
directement pa voie * d'apport, de souscription,
d'interventions financières ou par tout autre mode dans
toutes sociétés ou entreprises, belges ou étrangères, existantes ou à fonder, ayant en tout ou en partie un objet
similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser
l'extension ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique ou à l'Etranger. _ .
2. d'accepter la démission de Monsieur PETRENKO Jozef
en sa qualité de délégué à la gestion journalière et de lui
donner décharge ur autant que de besoin et de désigner
Madame D ULIN, Marie-Claire Pierre Jeannine
Ghislaine, née à Verviers, le dix août mil neuf cent
cinquante six, divorcée, demeurant à Battice, rue de
Verviers, numéro 96 en qualité de délégué à la gestion
journalière de cette société. .
2 de procéder a la coordination des statuts.
dé Tous pouvoirs sont donnés au gérant pour exécuter cette
écision. .
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Patrick Picard,
notaire.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte, le rapport de
la gérante et les statuts coordonnés.
Déposé à Liège, 3 décembre 1997 (A/17988).
2 3 708 TVA. 21 % 779 4487
(113542)
N. 971212 — 232
VEHICULES INDUSTRIELS TRACTES, en abrégé
V.I.T.
SOCIETE ANONYME
CHAUSSEE DE RAMET, 12, 4400 IVOZ RAMET
LIEGE 182592
BE 446 481 496
EXTRAIT DU RAPPORT DE L'ASSEMBLEE GENÉRALE
ORDINAIRE DU 16 MAI 1997
L'ASSEMBLEE GENERALE NOMME À L'UNANIMITE
MADAME JOSIANE VAN INGELGOM, RUE DE L'YSER
207 A 4430 ANS, AU POSTE DE COMMISSAIRE AUX
COMPTES POUR UNE DUREE DE 3 ANS.
Certifié exact :
(Gigné) Marc Lenaerts,
. directeur general.
Déposé, 3 décembre 1997.
1 1854 2243°
(113544)
TVA. 21 % 389
N. 971212 — 233
L' Initié
Société de Personnes à
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4000 Liège
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