RCS-bijwerking : op 15/05/2026
ANAM CARA
Actief
•0500.628.084
Adres
508 Mandellaan 8800 Roeselare
Activiteit
Activiteiten van verpleegkundigen en verloskundigen
Oprichting
15/10/2012
Bestuurders
Juridische informatie
ANAM CARA
Nummer
0500.628.084
Vestigingsnummer
2.214.450.315
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0500628084
EUID
BEKBOBCE.0500.628.084
Juridische situatie
normal • Sinds 15/10/2012
Activiteit
ANAM CARA
Code NACEBEL
86.940, 77.110, 82.100, 68.203•Activiteiten van verpleegkundigen en verloskundigen, Verhuur en lease van personenauto’s en andere lichte motorvoertuigen, Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren, Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Activiteitsgebied
Human health and social work activities, administrative and support service activities, real estate activities
Financiën
ANAM CARA
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 571.9K | 322.6K | 365.6K |
| EBITDA | € | 173.5K | 96.0K | 139.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 165.3K | 92.4K | 137.8K |
| Nettoresultaat | € | 95.5K | 65.4K | 90.4K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 77,28 | -11,764 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 30,335 | 29,768 | 38,212 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 254.8K | 130.0K | 112.8K |
| Financiële schulden | € | 900.4K | 903.6K | 858.8K |
| Netto financiële schuld | € | 645.6K | 773.6K | 746.1K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 3,721 | 8,055 | 5,34 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 303.1K | 216.4K | 152.7K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 16,692 | 20,257 | 24,731 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ANAM CARA
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/03/2022
Bedrijfsnummer: 0500.628.084
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/03/2022
Bedrijfsnummer: 0500.628.084
Cartografie
ANAM CARA
Juridische documenten
ANAM CARA
1 document
COOR-MODEL
- NEDERLANDS
COOR-MODEL
- NEDERLANDS
30/03/2022
Jaarrekeningen
ANAM CARA
6 documenten
Jaarrekeningen 2022
28/08/2023
Jaarrekeningen 2021
31/10/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
17/08/2020
Jaarrekeningen 2018
30/08/2019
Jaarrekeningen 2017
30/08/2018
Vestigingen
ANAM CARA
1 vestiging
Anam Cara
Actief
Ondernemingsnummer: 2.214.450.315
Adres: 508 Mandellaan 8800 Roeselare
Oprichtingsdatum: 15/10/2012
Publicaties
ANAM CARA
4 publicaties
Rubriek Oprichting
19/11/2012
Beschrijving: EC
sa Mod 2.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ve MONITFUR BELGE | NEERGELEGD
beh: a sn
= MIN | MME goor | ern en Staz BELGISCH STE, in TAD OP | RECU ANE KOOP HANDEL
J | entemeringne: 0500. 628.03" OT : Benaming
| (voluit): ANAM CARA
Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap
Zetel: Kleine Kalkenstraat 5, 8800 Roeselare
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
: 1
’ ‘
\ '
' {
' \
1 '
1 i
: t
1 :
1 {
\ 1
\ i
' '
t i
1 \
1 1
‘ ‘
t r
‘
' Onderwerp akte : Oprichting
Op heden, 15 oktober 2012 om 11.00 uur.
ZIJN BIJEENGEKOMEN:
1.Mevrouw Wardenier Marjorie, geboren te Roeselare op 18 augustus 1973, wonende te 8800 Roeselare, Kleine Kalkenstraat 5, met als rijksregisternummer 73.08.18-336.34 2.De heer Wardenier Daniël, geboren te Blankenberge op 13 augustus 1950, wonende te 8830 Hooglede, Kerkstraat 16, met als rijksregisternummer 50.08.13-393.32
|. OPRICHTING
De ondergetekenden zijn onder elkaar overeengekomen om een handelsvennootschap op te richten onder! : de vorm van een gewone commanditaire vennootschap met als benaming “Anam Cara” en waarvan de zetel zal ' gevestigd zijn te 8800 Roeselare, Kleine Kalkenstraat 5. :
Mevrouw Wardenier Marjorie, voornoemd, neemt deel aan de oprichting als gecommanditeerde of: beherende vennoot voor de duur van de vennootschap. Zij staat hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor: alle verbintenissen van de vennootschap.
De heer Wardenier Daniël, voornoemd, treedt op ais commanditaire of stille vennoot. Hij staat slechts in, « voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van zijn inbreng (of van hetgeen hij beloofd heeft; in de vennootschap in te brengen), op voorwaarde dat hij geen enkele daad van bestuur treft.
Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt duizend euro (€ 1000.00) en is! verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Op deze aandelen is ingeschreven door de oprichters, en deze hebben zich onvoorwaardelijk verbonden tof, na gemelde inbreng, en wel als volgt:
: 1.Mevrouw Wardenier Marjorie, voornoemd, schrijft in op negenennegentig (99) aandelen, dewelke zij; t volledig volstort door inbreng van een bedrag van tien euro (€ 10,00) per aandeel, hetzij een globaal bedrag vant ! negenhonderdnegentig euro (€ 990.00) in geld;
2.De heer Wardenier Daniël, voornoemd, schrijft in op één (1) aandeel, dewelke hij volledig volstort door: : inbreng van een bedrag van tien euro (€ 10,00) per aandeel, hetzij een globaal bedrag van tien euro (€ 10,00) i in’ geld.
Mevrouw Wardenier Marjorie verklaart dat de door haar ingebrachte som geld haar persoonlijk toebehoort,; afkomstig van eigen gelden en verklaart deze inbreng te doen als wederbelegging van eigen vermogen. De heer Wardenier Daniël verklaart dat de door hem ingebrachte som geld hem persoonlijk toebehoort, ‚ afkomstig van eigen gelden en verklaart deze inbreng te doen als wederbetegging van eigen vermogen.
Als vergoeding voor hun respectieve inbreng worden aan de vennoten volgende aandelen toegekend: 1.aan Mevrouw Wardenier Marjorie, voornoemd, die aanvaardt: negenennegentig (99) aandelen zonder ‚aanduiding van nominale waarde, uigegeven aan de prijs van tien euro (€ 10,00) per aandeel;
Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening.
Verso:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge 2.aan De heer Wardenier Daniél, voornoemd, die aanvaardt: één (1) aandeel zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven aan de prijs van tien euro (€ 10,00) per aandeel.
Vervolgens verklaren de oprichters de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt:
Il. STATUTEN
Artikel 1 — Rechtsvorm — Naam — Identificatie
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap.
De naam van de vennootschap luidt “Anam Cara”,
De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt, deze laten voorafgaan of volgen door de melding van haar rechtsvorm, ofwel voluit geschreven “gewone commanditaire vennootschap” ofwel de afkorting “Comm. V.
Artikel 2 — Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare — Kleine Kalkenstraat 5.
De zetel kan bij eenvoudige bestissing van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest,
De zaakvoerder(s) dient /dienen aan de stille vennoten bij brief melding te maken over de zetelverplaatsing.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, vaste inrichtingen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
Artikel 3 — Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel! in binnen- als buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden
“Thuisverpleging in de meest ruime zin van het woord. Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging nodig hebben. indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen. Werken eveneens volgens derde betalingssysteem (mutualiteit), -Het leveren van goederen en diensten aan medicí en paramedici,
-De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen en de commissiehandel van verbruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector. -Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers,
De vennootschap kan inzonderheid onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de vennoten en/of bestuurders.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijke doel te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies, in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen ín hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. |
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge - Artikel 4 — Duur
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de statutaire regels betreffende statutenwijzigingen.
Artikel 5 — Kapitaal
5.1 — Het maatschappelijk kapitaat
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt duizend euro (€ 1000,00) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominate waarde, die elk één/honderste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal van de vennootschap Is volledig geplaatst.
5.2 — Kapitaalverhoging
Mits in achtneming van de statutaire regels betreffende statutenwijziging, kan het kapitaal verhoogd worden wanneer:
-het resultaat van het boekjaar geheel of ten dele bij het kapitaal wordt gevoegd;
-de vennoten nieuwe inbrengen verrichten;
-nieuwe vennoten toetreden en intekenen op één of meerdere aandelen.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Oefenen bestaande vennoten hun recht van voorkeur niet of slechts ten dele uit, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan deze van vennoten die wel wensen in te tekenen.
De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de vruchtgebruiker, minimum twintig dagen bedragen.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijven uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uigeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft komen hem toe in volle eigendom.
Het voorkeurrecht is onder geen beding verhandelbaar.
5.3 — Kapitaalvermindering
Mits in achtneming van de statutaire regels inzake statutenwijziging, kan het kapitaal verminderd worden wanneer:
-het resultaat van het boekjaar geheel of ten dele op het kapitaal wordt aangerekend; -de vennoten de door hen gestorte inbrengen geheel of ten dele terugnemen; -vennoten uittreden of uitgesloten worden zonder dat een nieuwe of andere vennoot in de plaats treedt.
5.4 — Volstorting
De zaakvoerder(s) beslist /beslissen soeverein over het opvragen van stortingen op de geplaatste maar niet volledig afbetaalde aandelen. Het besluit wordt aan de vennoot ter kennis gebracht bij aangetekende brief, waarbij de wijze en het tijdstip van betaling worden opgegeven.
Elke storting wordt ín het aandelenregister aangetekend met vermelding van de datum van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.
Na de tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven kan de zaakvoerder de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten en kan de betrokken aandelen op de meest aangepast wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennoofschap niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding dan de vennoot te vorderen. De prijs voor de verkoop van de aandelen wordt in de eerste plaats aangewend tot hun volstorting en vervolgend tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, terwijl het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop.
In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de verkoop- en /of goedkeuringsregeling zoals hierna voorzien in de statuten.
Artikel 6 — Aandeten
6.1 — Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het aandelenregister.
Het aandelenregister wordt op de zetel van de vennootschap bewaard en is daar ter inzage van de vennoten en van eenieder die daartoe een rechtmatig belang kan doen gelden. Alle overdrachten van aandelen worden tevens ingeschrêven in het aandelenregister.
6.2 — Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot dat één enkel persoon en aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.
De mede-eigenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappeliijjke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap hiervan te berichten.
Ingeval van vruchtgebruik en voor zover geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet, behoudens befreffende het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de blote eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.
6.3 — Overdracht bij leven
Een stille vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet overdragen onder levenden aan een medevennoot of aan een derde, zonder het voorafgaand en geschreven akkoord van de zaakvoerder(s).
Een beherende vennoot kan zijn aandeel in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medebeherende vennoot of aan een derde, na vooraf aan alle beherende vennoten de mogelijkheid te hebben geboden om zijn aandeel in de vennootschap over te nemen tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord, of bij gebreke van akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige, aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
Indien verscheidene beherende vennoten de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.
De overnemer verkrijgt het bezit van de overgedragen aandelen ten opzichte van derden eerst na de vervulling van de pleegvormen voorzien bij artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.
De overdracht van aandelen, toebehorend aan een beherende vennoot, zullen het voorwerp uitmaken van een publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
6.4 — Overdracht bij overlijden
Het overlijden van een stille en of beherend vennoot geeft geen aanleiding tot ontbinding van de vennootschap, behoudens in het geval bepaald in artike! 7,3 (c } hierna.
Behoudens andersluidende beslissing van de vennoten, genomen met eenparigheid van stemmen van de gecommanditeerde vennoten en een gewone meerderheid van de stille vennoten, gaat /gaan het aandeel of de aandelen van een overleden vennoot niet over op zijn erfgenaam of rechtverkrijgenden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Zij hebben recht op een vergoeding zoais bepaald in artike! 7.3.(c) hierna.
6.5 — Verbod de aandelen te verpanden
Het is verboden de aandelen van de vennootschap in pand te geven zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de zaakvoerder(s).
Artikel 7 — Vennoten
7.1 — Gecommanditeerde en commanditaire vennoten
Gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.
De commanditaire of stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht.
De oommanditaire of stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap.
7.2 — Aanvaarding als vennoot
Om als vennoot te worden aanvaard, moet de kandidaat aangenomen worden door de algemene vergadering bij besluit genomen met eenparigheid van stemmen van de gecommanditeerde vennoten en een gewone meerderheid van de stille vennoten.
De afwijzing van een kandidaat moet niet worden aanvaard en de betrokkene kan tegen dit besluit niet opkomen.
7.3 — Verlies van rechten als vennoot
Elke vennoot kan vrijwillig uittreden binnen de perken opgelegd door de wet en de statuten.
De algemene vergadering kan een vennoot uitsluiten. Aan de lidmaatschapsrechten van een vennoot komt van rechtswege een einde door overlijden, feillissement of kennelijk onvermogen.
(a)vrijwillige uittreding
Een gecommanditeerde vennoot kan slechts vrijwillig uittreden wanneer wordt voorgesteld om de vennootschap om te zetten in een andere rechtsvorm of wanneer hem {haar nieuwe verplichtingen worden opgelegd waartoe hij/ zij zich niet wenst te verbinden.
Een stille vennoot mag slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar. Een verzoek tot uittreding tijdens de laatste zes maanden van het boekjaar heeft pas uitwerking in het volgende boekjaar.
Het verzoek wordt bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de vennootschap. Het kan slechts worden ingewilligd mits er steeds minstens één gecommanditeerde en stille vennoot overblijven.
Aan de vrijwillig uitgetreden vennoot wordt de waarde van zijn aandelen toegekend, overeenkomstig hetgeen hierna is bepaald. _
(b) _ uitsluiting
De uitsluiting van een vennoot geschiedt op voorstel van de algemene vergadering bij besluit genomen met een 2/3de meerderheid van de op de vergadering vertegenwoordigde stemmen.
De vennoot wiens uitsluiting voorgesteld wordt, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen aan de algemene vergadering, binnen de maand nadat het uitsluitingsvoorstel hem bij aangetekende brief is toegezonden en waarin opgave wordt gedaan van de oorzaak of de redenen van de uitsluiting. Indien hij daarom verzoekt, moet de vennoot worden gehoord.
Het besluit, dat met redenen moet omkleed zijn en de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gegrond, wordt vastgesteld in een proces-verbaal! van de algemene vergadering, mede-ondertekend door de zaakvoerder(s).
De uitsluiting wordt aangetekend in het aandelenregister en een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen bij aangetekende brief toegezonden aan de uitgesloten vennoot.
{c)uittreding van rechtswege ingevolge overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement of kennelijk onvermogen ‘
In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een gecommanditeerde vennoot of in geval van ontbinding van een rechtspersoon gecommanditeerde, verliest de betrokken persoon zijn hoedanigheid van vennoot van rechtswege binnen de twee maanden nadat deze feiten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge zich hebben voorgedaan of ter kennis werden gebracht van de vennootschap, tenzij het aandeel of aandelenpakket van de betrokken vennoot vóór het verstrijken van die termijn is overgenomen.
De vennootschap wordt niet ontbonden door de uittreding van rechtswege, tenzij er niet tanger minstens één gecommanditeerde en één stille vennoot zouden overblijven. In dat geval heeft /hebben de overblijvende vennoot! vennoten het recht de vennootschap voort te zetten met om het even welke derde die zij als nieuwe vennoot laten toetreden door intekening op één of meerdere nieuwe aandelen, of aan wie zij het aandeel of aandeelpakket van de overledene, gefailleerde of onbekwame kunnen overlaten, binnen de twee maanden na het feit dat leidde tot het ontslag van rechtswege.
De vermelding van een uittreding van rechtswege wordt door de zaakvoerder of de overblijvende gecommanditeerde in het aandelenregister aangetekend. De van rechtswege uitgetreden vennoot of zijn rechtverkrijgenden hebben recht om de waarde van de aandelen.
7.4 - Waarde van de aandelen
De voor een of meerdere aandelen uittredende vennoot, de uitgesloten vennoot, de erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden vennoot, de vertegenwoordiger(s) van een van rechtswege uittredende vennoot hebben recht op de waarde van het aandeel /aantal aandelen van de betrokken vennoot.
Bij gebrek aan akkoord op dat gebied, wordt de waarde vastgesteld door een deskundige die ín gemeen overleg tussen de vennootschap enerzijds en de uitgetreden of uitgestoten vennoot of de betrokken erfgenamen of rechtverkrijgenden anderzijds wordt aangeduid. Indien deze deskundige niet kan worden aangeduid bij gebrek aan overeenstemming, zal deze, op verzoek van de meest gerede partij, worden benoemd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft.
Het rapport van de deskundige moet uiterlijk twee maanden na zijn aanstelling aan de betrokken partijen worden betekend.
De uitbetaling van het aandeel zal, behoudens andersluidende overeenkomst, geschieden binnen de maand na het akkoord over de vaststelling van de waarden van de aandelen, of desgevallend na de betekening van het rapport van de deskundige.
7.5 — Aansprakelijkheid
Uittredende of uitgesloten gecommanditeerden evenals de rechtsopvolgers van een overleden vennoot blijven, in overeenstemming met de wet, gedurende vijf jaar persoonlijk aansprakelijk voor aile verbintenissen door de vennootschap aangegaan tot op het einde van het boekjaar tijdens hetwelk het overlijden /de uittreding of de uitsluiting plaatsvond.
Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk en onbeperkt,
7.6 — Verbod van inmenging in de vennootschap
De erfgenamen en legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een vennoot, minderjarigen en onbekwamen inbegrepen, zullen, onder geen enkel voorwendsel, het leggen van zegels kunnen eisen op de goederen en waarden van de vennootschap of om inventaris verzoeken, noch er de verdeling of licitatie van vorderen, noch zich op enige wijze mengen in het bestuur van de vennootschap.
Artikel 8 — Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, die gecommanditeerde of beherende vennoot moeten zijn.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.
De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Zijn mandaat kan niet zonder wettige reden herroepen worden zolang de vennootschap duurt, en enkel door een besluit van de algemene vergadering genomen met in achtname van de statutaire regels betreffende statutenwijziging.
Elke zaakvoerder afzonderlijk optredend, heeft de meest uigebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doe! van de vennootschap.
Een zaakvoerder afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens welke zij optreden.
De zaakvoerder kan voor het verwezenlijken van het doel beroep doen op derden,
Artikel 9 — Controle
Indien niet alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn, dan wordt de controle op de vennootschap uitgeoefend door één of meerdere commissarissen, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.
ledere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar,
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht worden vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoel in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkele voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.
Er is geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot, zowel gecommanditeerde of stille vennoot, individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich daarbij laten bijstaan of vertegenwoordigen door een erkend boekhouder-fiscalist of extern accountant.
Artikel 10 — Algemene vergadering van de vennoten
10,1 - Algemene beginselen
De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de wettelijke en statutaire preken te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap. Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet deeinemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om tot geldige bestuiten te komen, zijn nageleefd.
10.2 — Onderscheiden vergaderingen
a) de gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering is deze die jaarlijks moet worden bijeengeroepen om de hierna bepaalde dag en uur in de plaats aangewezen in de oproeping en die zich onder meer dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).
b) de buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering waarin de vennoten bijeenkomen is af naar gelang het geval een buitengewone algemene vergadering indien het een aangelegenheid betreft waarbij de statuten van de vennootschap gewijzigd worden, of een bijzondere algemene vergadering indien het enige andere aangelegenheid betreft die tot haar bevoegdheid behoort.
10,3 — Plaats, dag en uur van de vergadering
De algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk welke andere plaats vermeldt in de oproepingsbrieven.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden telkens op de tweede donderdag van juni.
10.4 - Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s), de commissaris of een gecommanditeerde vennoot.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten minste vijftien dagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun adres, zoals dit in het aandelenregister is genoteerd. Deze oproeping vermeldt de volledige identiteit van de vennootschap en van de perso(o)n(en) door wie de uitnodiging is ondertekend met vermelding van de hoedanigheid waarin hij /zij optreedt /optreden. Zij preciseert de plaats, dag en uur van de bijeenkomst en geeft de agendapunten weer die zullen worden behandeld, met verwijzing naar de verslagen en bescheiden desgevallend die ter inzage liggen van de vennoten en /of bijgevoegd worden bij de schriftelijke uitnodiging.
10.5 — Samenstelling van de vergadering — voorzitter — stemrecht — verloop
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, moeten de vennoten bij aangetekende brief, uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering, de zaakvoerder inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij volmachtdrager deel te nemen aan de vergadering, doch enkel in zoverre dit in de oproepingen is vereist.
De vergadering zal worden voorgezeten door de zaakvoerder of door de oudste der zaakvoerders indien er meerdere zijn.
De stemming gebeurt openbaar. Tot een geheime stemmig wordt slechts overgegaan wanneer de algemene vergadering daar met eenparigheid om verzoekt.
ledere vennoot, zowel stille als beherende vennoot, beschikt over evenveel stemmen als dat hij aandelen bezit.
Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De algemene vergadering mag in de rege! besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige vennoten of het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen, tenzij tot wijziging van de statuten wordt overgegaan, in welk geval ten minste de helft van het totale aantal uitgegeven aandelen in de vennoofschap op de vergadering vertegenwoordigd moeten worden.
Een beslissing van de gewone of de bijzondere algemene vergadering vereist de meerderheid der stemmen, tenzij anders bepaald werd in onderhavige statuten. De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten van de vennootschap worden gewijzigd, worden slechts goedgekeurd mits een bijzondere meerderheid van 3/4de van de uitgebrachte stemmen.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber op voorwaarde dat deze zelf vennoot is.
Niemand mag op de vergadering meer dan één vennoot vertegenwoordigen als gevolmachtigde, Van het verloop van de algemene vergadering wordt er tijdens de zitting een verslag opgemaakt.
Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en de vennoten die het vragen. Zij worden bijgehouden in een speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register. Afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste één zaakvoerder.
10.6 — Bevoegdheid van de algemene vergadering
De algemene vergadering treft besluiten in verband met alle onderwerpen die krachtens de wet en de statuten tot haar exclusieve bevoegdheid behoren en heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de handelingen die de vennootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen in de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van andere organen wanneer deze niet tot een besluit kunnen komen.
Tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering behoren onder meer de macht om: -zaakvoerders te benoemen en te ontslaan, alsmede hun bezoldiging en/of vergoeding vast te stellen, hen kwijting te verlenen of desgevallend hun verantwoordelijkheid jegens de vennootschap te (doen) bepalen; -de jaarrekening goed te keuren en te beslissen over de bestemming van de winst; -de statuten van de vennootschap te wijzigen.
Artikel 11 — Boekjaar
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 12 — Inventaris — jaarrekening — Winstverdeling
Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld.
Zo de wet dit vereist, dient door de zaakvoerder(s) tevens een jaarrekening en/of jaarverslag opgemaakt te worden.
De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. Deze stukken worden opgemaakt conform de wettelijke bepalingen terzake,
In het jaarverslag wordt rekenschap gegeven van het gevoerde beleid. Het verslag omvat tevens een commentaar op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap.
De zuivere winst blijkt uit de boekhoudkundige bescheiden, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering. Indien overgegaan wordt tot winstverdeling zal deze onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ieder bezit.
De vennoten mogen echter bij eenvoudige meerderheid beslissen een reservefonds te vormen, geheel of gedeeltelijk voorafgenomen op de winsten. Zij zullen eveneens bij eenvoudige meerderheid mogen beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren, geheel of gedeeltelijk zal worden uitgedeeld, hetzij boven op de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst.
Artikel 13 — Ontbinding — Vereffening
In geval van ontbinding, benoemt de algemene vergadering bij gewone meerderheid de vereffenaar(s) die al dan niet vennoten kan/kunnen zijn. Zij bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van vereffening.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is/zijn, van rechtswege vereffenaar(s). Hij/Zij heeft/hebben de bevoegdheden die het Wetboek van vennootschappen aan vereffenaars toekent, tenzij de algemene vergadering daar bij gewone meerderheid anders over beslist.
Het saldo na sluiting van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten volgend de verhouding van ieders aandelenbezit.
HL. VERKLARINGEN — OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Aanvang werkzaamheden — eerste boekjaar
De vennootschap begint te werken op 15 oktober 2012.
Het eerste boekjaar vangt aan bij de oprichting van de vennootschap en zal afgesloten worden op 31/12/2013.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de tweede donderdag van juni tweeduizend en veertien.
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze overeenkomst verklaren de ondergetekenden keuze van woonplaats te doen op hun respectieve woonplaats en/of zetel.
Overname verbintenissen
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
Benoemingen — aanvaardingen
Mevrouw Wardenier Marjorie, voornoemd, wonende te 8800 Roeselare, Kleine Kalkenstraat 5, die aanvaardt, wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder, voor een onbepaalde termijn Ingaand op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
Mevrouw Wardenier Marjorie, voornoemd, verklaart niet getroffen te zijn door enige beperking nopens de uitoefening van haar mandaat.
IV. VOLMACHTEN
De ondergetekenden en de aldus benoemde zaakvoerder stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de toegevoegde waarde te vervullen en ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de Fiduciaire KMO & advies bvba, H. Horriestraat 42, 8890 Moorslede met ondernemingsnummer: 0433.459.643
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
V
Op de laatste biz. van Luik B vermelde
‚één exemplaar ontvangen te hebben, de overige exemplaren dienende voor afgifte aan de bevoegde instanties,
Na voorlezing hebben de oprichters deze akte getekend te Roeselare op de datum als voormeld.
De oprichter
: Marjorie Wardenier
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Ontslagen, Benoemingen
24/05/2013
Beschrijving: Mod Word 11.5
f vi 4 \ E In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | à na neerlegging ter griffie van de akte
[ -
TT am |
Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap
Zetel: Kleine Kalkenstraat 5, 8800 Roeselare
(volledig adres)
Onderwerp akte : benoeming zaakvoerder, wijziging doel
Volgend op het verslag van de bijzondere algemene vergaderìng gehouden op 28/03/13 werd met
éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 01/04/13 de benoeming te aanvaarden van de zaakvoerder Jurgen Verhoyen, wonende in de Kleine Kalkenstraat 5 te 8800 Roeselare. Die bij deze zijn mandaat aanvaardt. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
Verder werd met éénparigheid van stemmen beslist om vanaf 01/04/2013 het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de ruimste zin van het woord; « Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in de ruimste zin van het woord;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van : bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon; } = Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de : makelaardij en de commissie door andere ondernemingen gefabriceerde producten; | ! - Organisatie van events; |
: - Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruimste zin van het woord; - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in handel.
Wardenier Marjorie
Zaakvoerder
anne nne anne i . Le on En ee oo -
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Maatschappelijke zetel, Doel, Ontslagen, Benoemingen
13/04/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0500628084
Naam
(voluit) : ANAM CARA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Kalkenstraat 5
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgesteld op dertig maart tweeduizend en tweeëntwintig door Meester CHRISTIAN VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225 , waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap «ANAM CARA» te 8800 Roeselare, Kleine Kalkenstraat 5, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen: 1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd (€6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro nul cent (€1.860,00), hetzij samen achtduizend zestig euro nul cent (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro nul cent (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 3. De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Kleine Kalkenstraat 5.
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel met ingang van heden te verplaatsen van 8800 Roeselare, Kleine Kalkenstraat 5 naar 8800 Roeselare, Mandellaan 508. De algemene vergadering besluit vervolgens gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Mandellaan 508.
*22325118*
Neergelegd
09-04-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
4. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van voorwerp, welk verslag werd opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
In de mate van nuttigheid en indien nodig, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld. Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
5. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, opgenomen in artikel 3 van de statuten, te wijzigen door vervangen van het betrokken artikel door onderstaande tekst: “Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- Thuisverpleging in de meest ruime zin van het woord. Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging nodig hebben. Indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen. Werken eveneens volgens derde betalingssysteem (mutualiteit).
- Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici.
- De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen en de commissiehandel van verbruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector. - Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers. - Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de ruimste zin van het woord. - Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in de ruimste zin van het woord. - Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en he topreden als commercieel tussenpersoon. - Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de makelaardij en de commissie door andere ondernemingen gefabriceerde producten. - Organisatie van events.
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruimste zin van het woord. - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in de handel.
-Voedingsadvies.
-Organiseren van kooksessies.
-Yogasessies.
-Mindfulness.
-Gezondheidssessies rond preventie.
-Littekenherstel, brandwondenzorg, VAC therapie.
-Coaching in de meest ruime zin.
-Medische zorg op vaste locatie.
-Pedicure.
-Manicure.
Algemene activiteiten
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs-en financieel beheer en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochhebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen , in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing.
- Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
binnendienst.
- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk aanvangsvermogen en andere.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin. - De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel. - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ...; schattingen; syndicus; bouwpromotie.
- Patrimoniumvennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp. - De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.”
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met volgende te publiceren kenmerken:
Rechtsvorm en naam
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « ANAM CARA ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- Thuisverpleging in de meest ruime zin van het woord. Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging nodig hebben. Indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen. Werken eveneens volgens derde betalingssysteem (mutualiteit).
- Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici.
- De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen en de commissiehandel van verbruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector. - Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers. - Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de ruimste zin van het woord. - Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in de ruimste zin van het woord. - Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en he topreden als commercieel tussenpersoon. - Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de makelaardij en de commissie door andere ondernemingen gefabriceerde producten. - Organisatie van events.
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruimste zin van het woord. - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in de handel.
-Voedingsadvies.
-Organiseren van kooksessies.
-Yogasessies.
-Mindfulness.
-Gezondheidssessies rond preventie.
-Littekenherstel, brandwondenzorg, VAC therapie.
-Coaching in de meest ruime zin.
-Medische zorg op vaste locatie.
-Pedicure.
-Manicure.
Algemene activiteiten
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs-en financieel beheer en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochhebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen , in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing.
- Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële binnendienst.
- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk aanvangsvermogen en andere.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin. - De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel. - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ...; schattingen; syndicus; bouwpromotie.
- Patrimoniumvennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp. - De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem/haar bepaalde tijdstippen, de later door hem/haar uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
tweede donderdag van de maand juni, om negen (9) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De jaarvergadering kan op een andere plaats en/of andere datum gehouden worden dan op de voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, bestuurders en commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de agenda van de vergadering. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
§1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2. Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste, hetzij elektronisch evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vóór het houden van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, te beslissen tot uitkering van interimdividenden.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ de heer Verhoyen Jürgen;
2/ mevrouw Wardenier Marjorie;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
die aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Hun mandaat is bezoldigd, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld door de algemene vergadering en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. 8. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 9. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap “Bofisc Roeselare”, te 8800 Roeselare, Koestraat 175 bus B2.1, met ondernemingsnummer 0433.459.643, alsook aan al haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte
Gecoördineerde statuten
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
Sophie Delaere, Notaris te Brugge (Sint-Andries)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
20/12/2017
Beschrijving: Re
wan
na neerlegging ter griffie van de akte
Mod Word 15.1
== Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
aen
Voor- 7 “ane
MONITEUR ele: 7
EN u Staatsbiad 1B -12- 27 0
25 t Ondernemingsnr : 0500.628.084 : Benaming
i (alu): ANAM CARA
: {verkort) :
Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap
i Volledig adres v.d. zetel: Kleine Kalkenstraat 5, 8800 Roeselare
! MET BEPERKTE AANSPRAKELWKHEID — ONTSLAG/BENOEMING i BESTUURSORGAAN
i heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Kapitaalverhoging door inbreng in natura
t aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
Inbreng
t bedrijfsrevisor.
Algemene voorwaarden van de inbreng
} vrij, zuiver en onbelast van enig parid of beslag of welkdanig beletsel ook. ! Aanvaarding
Vergoeding
! waarvan vijfduizend tweehonderd euro (€ 5.200,00) is volgestort.
{ aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. TWEEDE BESLUIT — Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
t in het kapitaal vertegenwoordigen.
DERDE BESLUIT — Kennisname verslagen
: ; vastgesteld.
' Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - OMVORMING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
i Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 1 december 2017,: : neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone; commanditaire vennootschap “ANAM CARA”, met zetel te 8800 Roeselare, Kleine Kalkenstraat 5, ingeschreven; : in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0500.628.084, onder meer;
De rekening-courant wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar rechte en voor!
Deze duizend zevenhonderd zestig (1.760) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande
De vergadering beslist een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zeventienduizend zeshonderd’ euro (€ 17.600,00) om het kapitaal te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) op achttienduizend zeshonderd: euro (€ 18.600,00), waarvan vijfduizend tweehonderd euro (€ 5.200,00) is volgestort door inbreng in natura van! teen rekening-courant, mits creatie en uitgifte van in totaal duizend zevenhonderd zestig (1.760) nieuwe:
Mevrouw Wardenier Marjorie, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een; rekening-courant die zij heeft jegens de vennootschap en dit ten belope van zeventienduizerid zeshonderd euro! (£ 17.600,00), waarvan vijfduizend tweehonderd euro (€ 5.200,00) is volgestort. Voor een meer uitgebreide; beschrijving van deze inbreng wordt verwezen riaar het bijzonder verslag van de zaakvoerders en van de;
De hierboven beschreven inbrerig, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk; t aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00), waarvan: } vijfduizend tweehonderd euro (€ 5.200,00) is volgestort, zijnde de nominate waarde van voormelde inbreng.
| De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed! : wordt door toekenning, aan de inbrenger ervan, van duizend zevenhonderd zestig (1.750) nieuwe: : kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de globale prijs van zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600 ,00).:
De vergadering stelf vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal: van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door: £ duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen zonder aanduiding var nominale waarde die ieder een gelijk deel;
‘
!
: De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders en van het verslag van een! ; bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte’ : aarısprakelijkheid everials van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd’
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam | en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “POUSEELE BRUNO”, met kantoor te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost, 9 (ondernemingsnummer 0472.973.879), vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
“6. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2017 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Comm.V ANAM CARA werd opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 72.502,38 EUR en is niet kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 1.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva. Voorafgaandelijk aan het besluit tot omzetting zou het kapitaal worden verhoogd met 17.600,00 EUR om het te brengen van 1.000,00 EUR op 18.600,00 EUR, waarvan 5.200,00 EUR wordt volgestort in natura. Het volgestort kapitaal zal bijgevolg op het moment van de omzetting 1.000,00 EUR + 5.200,00 EUR = 6.200,00 EUR bedragen. .
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de Comm.V ANAM CARA in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 9 november 2017
BV BVBA POUSEELE BRUNO, vertegenwoordigd door
Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor”
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. VIERDE BESLUIT - Omzetting
Nadat de instrumenterende notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering om de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel, de zetel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor, zonder dat de raming van deze activa- en passivabestanddelen enige wijziging ondergaat.
Het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zal vertegenwoordigd zijn door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Elke vennoot zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette gewone commanditaire vennootschap. Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toebedeeld als volgt: - aan mevrouw Marjorie Wardenier, voornoemd, die aanvaardt: duizend achthonderd negenenvijftig (1.859) aandelen;
- aan de heer Daniël Wardenier, voornoemd, die aanvaardt: één (1) aandeel. De omzetting geschiedt op grond van:
Al de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen; B/ artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210 en volgende van het wetboek der inkomstenbelasting.
De omzetting brengt geen fiscale gevolgen met zich mee.
VIJFDE BESLUIT — Ontslag zaakvoerders
Wegens de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt met ingang van heden het mandaat van de huidige zaakvoerders beëindigd, met name: - mevrouw Marjorie Wardenier, voornoemd,
- de heer Jürgen Verhoyen, voornoemd.
De vergadering verleent de zaakvoerders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat. ZESDE BESLUIT — Goedkeuring tekst statuten
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge=keurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt:
STATUTEN
TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL — DUUR
ARTIKEL 1. : RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming “ANAM CARA”.
ARTIKEL 2. : ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Kleine Kalkenstraat 5. ARTIKEL 3. : DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als buitenland, zo voor eigen rekening ais voor rekening van derden:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge - Thuisverpleging in de meest ruime zin van het woord. Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging nodig hebben. Indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen. Werken eveneens volgens derde betalingssysteem (mutualiteit). - Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici. - De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen en de commissiehandel van verbruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector. ~ Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers. - Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de ruimste zin van het woord. - Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in de ruimste zin van het woord. - Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon. - Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met game de aankoop, de verkoop, de makelaardij en de commissie door andere ondernemingen gefabriceerde producten. = Organisatie van events. - Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruimste zin van het woord. - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in handel. De vennootschap kan inzonderheid onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de vennoten en/of bestuurders. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijke doel te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies, in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. ARTIKEL 4, : DUUR De vennootschap heeft een onbepaalde duur. TITELN. - KAPITAAL - AANDELEN ARTIKEL 5. : KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in duizend achthonderd zestig (1.860) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden. TITEL ill, - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING ARTIKEL 11. : ZAAKVOERDER De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, fysieke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een rechtspersoon, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Niet-statutaire zaakvoerder Over de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder wordt beslist met een gewone meerderheid. Over het ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder wordt beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Statutaire zaakvoerder De statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge ARTIKEL 12. : BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)
Bestuursbevoegdheid
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerdere zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. ARTIKEL 13. : BIJZONDERE VOLMACHTEN
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN
ARTIKEL 18. : JAARVERGADERING
teder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de tweede donderdag van de maand juni. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
ARTIKEL. 22. : STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 23. : WIJZE VAN STEMMEN - VERTEGENWOORDIGING
a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de al- gemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, zelf vennoot en drager van een schriftelijk volmacht. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tof de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. TITEL VI, JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG ARTIKEL 26. : BOEKJAAR - JAARREKENING
Het bcekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het daarop volgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De zaakvoerders stellen bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin zij rekenschap geven van hun beleid, voor zover de wettelijke bepelingen van toepassing zijn.
Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.
Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigen de zaakvoerders de stukken opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris(sen), of stellen zij het ter beschikking van de vennoten indien er geen commissaris bestaat in de vennootschap. De eventuele commissaris(sen), indien zij in de vennootschap bestaan, stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verstag op, “controterwerslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen.
Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van Vennootschappen opgesomde documenten. De zaakvoerders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer. TITEL VII. : BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL 27. : WINSTBESTEMMING
Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming ís niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
* Voor.
"| behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz, van Luik B vermelden
Ab |
7 Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de} ‘bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van! ; Vennootschappen.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de : zaakvoerders.
t_Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen ! de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
TITEL Vlil. - ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 30: ONTBINDING — VEREFFENING — VERDELING LIQUIDATIESALDO | Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen: ‘van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, : | : waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vasistelt. :
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijnfhun benoeming door de bevoegde rechtbank : + van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
{ De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van ; : stemmen.
i Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de: : vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden ; } goedgekeurd. }
: Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. i
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij | ; voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen ! ‚die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten taste van deze laatste een aanvullende opvraging van ; : stortingen.
{_ ZEVENDE BESLUIT — Benoeming
i De vergadering besluit om met ingang van heden volgende personen te benoemen als niet-statutaire | zaakvoerders van de vennootschap, voor een onbeperkte duur:
} 1
!
i
- mevrouw Marjorie Wardenier, voornoemd,
- de heer Jürgen Verhoyen, voornoemd.
Zij verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling | oor de uitoefening van hun bestuursmandaat.
De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene | : vergadering.
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake. | ACHTSTE BESLUIT — Opdracht - volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten : en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen ; p de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. i De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de zaakvoerders, aan wie de macht verleend wordt ! m alte formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsioket en de Kruispuntbank ! an Ondernemingen alsmede bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen ! n te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren : gens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
i
i
:
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 1 december 2017;
- verslag van de revisor;
- verslag van de zaakvoerders.
Peter Verstraete, notaris
ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
ANAM CARA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
508 Mandellaan 8800 Roeselare