RCS-bijwerking : op 08/06/2026
Antech Belgium
Actief
•0820.954.154
Adres
2 Avenue d'Ecolys(RH) 5020 Namur
Activiteit
Veterinaire diensten
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
27/11/2009
Bestuurders
Juridische informatie
Antech Belgium
Nummer
0820.954.154
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0820954154
EUID
BEKBOBCE.0820.954.154
Juridische situatie
normal • Sinds 27/11/2009
Activiteit
Antech Belgium
Code NACEBEL
75.000•Veterinaire diensten
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
Antech Belgium
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 3.4M | 755.5K | 756.5K | 660.2K |
| Brutowinst | € | 2.6M | 732.4K | 648.8K | 573.9K |
| EBITDA | € | 1.6M | 493.9K | 338.8K | 326.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.6M | 493.5K | 335.4K | 325.5K |
| Nettoresultaat | € | 893.1K | 361.7K | 243.2K | 215.4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 347,987 | -0,129 | 14,591 | 0 |
| Brutomarge | % | 77,816 | 96,938 | 85,769 | 86,926 |
| EBITDA-marge | % | 46,871 | 65,372 | 44,779 | 49,392 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.1M | 81.1K | 159.3K | 496.2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -1.1M | -81.1K | -159.3K | -496.2K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.3M | 414.5K | 52.8K | 509.6K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 26,386 | 47,875 | 32,146 | 32,632 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Antech Belgium
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 28/09/2023
Bedrijfsnummer : 0820.954.154
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 20/09/2024
Bedrijfsnummer : 0820.954.154
Functie : Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 21/11/2023
Bedrijfsnummer : 0820.954.154
Cartografie
Antech Belgium
Juridische documenten
Antech Belgium
4 documenten
Antech Belgium.coo 21.12.2023
Antech Belgium.coo 21.12.2023
18/07/2024
Antech Belgium.coo 21.12.2023
Antech Belgium.coo 21.12.2023
21/12/2023
ANAPET.coo 05.10.2023
ANAPET.coo 05.10.2023
05/10/2023
statuts coordonnés anapet
statuts coordonnés anapet
19/10/2020
Jaarrekeningen
Antech Belgium
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
18/07/2024
Jaarrekeningen 2022
29/08/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
24/08/2020
Jaarrekeningen 2018
22/08/2019
Jaarrekeningen 2018
02/12/2019
Jaarrekeningen 2017
28/08/2018
Jaarrekeningen 2016
28/08/2017
Jaarrekeningen 2015
19/08/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Antech Belgium
1 vestiging
2.183.100.905
Actief
Adres : 3 Avenue Alexander Fleming(H) 6220 Fleurus
Oprichtingsdatum : 27/11/2009
Publicaties
Antech Belgium
18 publicaties
Maatschappelijke zetel
22/04/2025
Diversen
31/07/2024
Gegevens niet beschikbaar...
25/07/2024
Ontslagen, Benoemingen
25/07/2024
Benaming
31/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
05/12/2023
Ontslagen, Benoemingen
26/10/2023
Statuten
17/10/2023
Ontslagen, Benoemingen
21/04/2023
Beschrijving :
be Mod DOG 19,01
SA ee Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
| après dépôt de Facte au greffe
Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi
HUE men 0545 4533* Le Greiner ... ~~ Greffe T°
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: L N° d'entreprise : 0820 954 154
Nom
(en entier) : Anapet
{en abrégé) :
Réservé
au
Moniteur
belge
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Alexander Fleming 3, 6220 Fleurus
Objet de l'acte : Dóémission d'un administrateur, nomination d'un administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 24 mars 2023.
°4. Démission d'un administrateur
L’actionnaire prend acte de la démission, en qualité d’administrateur, avec effet immédiat, de M. Antoine Lejeune, domicilié à 4020 Liège, Place d'Italie 4, boîte 0011.
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3, Nomination d'un administrateur
L’actionnaire décide de nommer M. Andrés Calvas, domicilié 4 10 Avenue Air Marshal Conningham, 1000 Bruxelles, en qualité d'administrateur de la Société, avec effet immédiat et ce pour une durée illimitée. Conformément à l'article 12 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée à l'égard des tiers par chaque administrateur agissant seul,
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! L’organe d'administration de la Société est à ce jour composé de Messieurs Antonio Di Cintio et Andrés ! ! Calvas. !
| 4. Pouvoirs H
1 L’actionnaire décide de donner mandat à Me Arnaud Van Oekel, Me Lola Verelst, Me Charles Haverbeke ı 1 @tfou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, chacun avec le pouvoir d’agir seul et avec un pouvoir de ; 1 subdélégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires ; ; auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise ; ‚ en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour ; ı procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques, A ; ı cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces | { et, en général, faire le nécessaire” í I 1
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Lola Verelst
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Maatschappelijke zetel, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
23/11/2020
Beschrijving : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0820954154
Nom
(en entier) : ANAPET
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Faubourg 269
: 6110 Montigny-le-Tilleul
Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
SIEGE SOCIAL
Aux termes d'un acte reçu par le notaire Alexis BRAHY en date du dix-neuf octobre deux mille vingt, enregistré au Bureau Sécurité Juridique de Charleroi 1 le vingt-neuf octobre deux mille vingt sous la référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Casre 17379, l'Assemblée Générale extraordinaire des associés de la Société à responsabilité limitée ANAPET, dont le siège social est établi à 6110 Montigny-le-Tilleul, rue du Faubourg, 269 (BCE : 0820.954.154), société constituée au terme d'un acte reçu par le notaire Bernard THIRAN, à Farciennes, le vingt-six novembre deux mille neuf, publié aux annexes du Moniteur belge du huit décembre suivent sous le numéro 09172544, a pris les résolutions suivantes :
1/ Première résolution
a). L’actionnaire unique remet au Notaire soussigné le rapport de l’organe de gestion justifiant la proposition de modification de l'objet social ; Le Notaire soussigné en restera le dépositaire et en déposera copie au greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
b). L’actionnaire unique décide de modifier l’objet social et de remplacer le libellé actuel par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
Le soutien et le service aux praticiens de la médecine vétérinaire à travers notamment :
• La mise à disposition mais aussi l’aménagement de locaux ou de cabinets destinés à l’exercice de la médecine vétérinaire ;
• La mise en place de structures permettant le regroupement et l’association de plusieurs praticiens vétérinaires ;
• La mise à disposition d’équipement ou de matériel vétérinaire ;
• L’achat groupé, l’achat et la vente en gros ou au détail de matériel et d’équipement vétérinaires, ... de produits destinés aux animaux et à leurs soignants ;
• La fourniture de services informatique destinés aux praticiens de la médecine vétérinaire ; l’ organisation de plateforme destinées à l’échange d’information et d’expérience ; • La mise en place de formules partagées d’exercice de la médecine vétérinaire : enseigne ou visuel commun, dénomination commune, aménagement commun, ... services partagés ; • L’organisation d’un secrétariat, d’un service comptable et administratif ; • Les actes relevant de la médecine vétérinaire, au sens de la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire ne sont pas posés par la Société, mais par le vétérinaire.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
*20356264*
Déposé
19-11-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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belge
Réservé
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Mod PDF 19.01
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. »
Interpellée par le Notaire soussigné, l’associé unique déclare avoir pris tout renseignement utile quant à la compatibilité de cet objet avec les règles légales et déontologiques de la profession de vétérinaire. Elle déclare expressément ne pas requérir du notaire soussigné de plus amples investigations à ce sujet.
2/ Deuxième résolution
En raison de l’entrée en vigueur du nouveau Codes des associés et des associations, L’actionnaire unique constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) pour le capital et mille huit cent soixante euros (1.860 EUR) pour la réserve légale, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations.
L’actionnaire unique décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas en être fait mention dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
3/ Troisième résolution
L’actionnaire unique décide de modifier la date de tenue de l’Assemblée Générale ordinaire et de fixer celle-ci, au siège, le quatrième vendredi du mois de juin, à 19 heures.
4/ Quatrième résolution
L’actionnaire unique décide de la refonte complète des statuts pour :
• Les mettre en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et des associations ; • Les adapter aux nouvelles activités sociales, notamment en supprimant la référence aux activités de médecine vétérinaire et en adaptant ses règles de gestion ; L’actionnaire unique déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ANAPET».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
Le soutien et le service aux praticiens de la médecine vétérinaire à travers notamment :
• La mise à disposition mais aussi l’aménagement de locaux ou de cabinets destinés à l’exercice de la médecine vétérinaire ;
• La mise en place de structures permettant le regroupement et l’association de plusieurs
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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praticiens vétérinaires ;
• La mise à disposition d’équipement ou de matériel vétérinaire ;
• L’achat groupé, l’achat et la vente en gros ou au détail de matériel et d’équipement vétérinaires, ... de produits destinés aux animaux et à leurs soignants ;
• La fourniture de services informatique destinés aux praticiens de la médecine vétérinaire ; l’ organisation de plateforme destinées à l’échange d’information et d’expérience ; • La mise en place de formules partagées d’exercice de la médecine vétérinaire : enseigne ou visuel commun, dénomination commune, aménagement commun, ... services partagés ; • L’organisation d’un secrétariat, d’un service comptable et administratif ; • Les actes relevant de la médecine vétérinaire, au sens de la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire ne sont pas posés par la Société, mais par le vétérinaire.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, 186 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
Il n’existe pas de comptes de capitaux propres indisponibles.
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Article 10. Cession d’actions
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième vendredi du mois de juin, à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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remplies.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des dispositions prescrites en la matière par le Code des sociétés et des associations à des distributions provenant du bénéfice de l’ exercice en cours et du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majorée du bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
5/ cinquième résolution
L’associée unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
6/ Sixième résolution
L’actionnaire unique décide de mettre fin à la fonction de l’administratrice actuelle, Madame Marianne HEIMANN.
L’actionnaire unique donne décharge complète et entière à l’administratrice démissionnaire pour l’ exécution de son mandat.
D’un même contexte, l’actionnaire unique procède immédiatement à la nomination comme administrateurs non statutaire pour une durée illimitée de :
- Monsieur LEJEUNE Antoine, né à Clamart (France) le dix-sept avril mil neuf cent septante-quatre, domicilié à 4020 Liège, Place d’Italie, 1 boite 0011 ici présent et qui accepte - Monsieur DI CINTIO Antonio, né le vingt-quatre avril mil neuf cent septante-huit, domicilié à 4450 JUPRELLE, rue de la Mer, 3 boite A .
Leur mandat est gratuit.
7/ Septième résolution
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L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 6220 HEPPIGNIES, Avenue Alexander Fleming, 3
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps
- qu'une expédition de l'acte,
- qu'une copie du rapport de l'organe de gestion
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