Laatste update: op 10/06/2026
ANTHEUNIS ZWEMBADEN
Actief
•0425.410.029
Adres
20 Zeepakker 2390 Malle
Activiteit
Construction of roads and motorways
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
23/01/1984
Bestuurders
Juridische informatie
ANTHEUNIS ZWEMBADEN
Nummer
0425.410.029
Vestigingsnummer
2.102.431.943
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0425410029
EUID
BEKBOBCE.0425.410.029
Juridische situatie
normal • Sinds 23/01/1984
Maatschappelijk kapitaal
700 000.00 EUR
Activiteit
ANTHEUNIS ZWEMBADEN
Code NACEBEL
42.110, 43.221, 43.990•Construction of roads and motorways, Sanitary work, Other specialised construction activities nec
Activiteitsgebied
Construction
Financiën
ANTHEUNIS ZWEMBADEN
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 561.4K | 846.3K | 742.2K | 591.4K |
| EBITDA | € | 72.7K | 193.7K | 190.0K | 89.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 31.6K | 176.4K | 158.8K | 73.2K |
| Nettoresultaat | € | 40.7K | 123.5K | 105.0K | 60.6K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -33,659 | 14,019 | 25,498 | 10,016 |
| EBITDA-marge | % | 12,957 | 22,888 | 25,606 | 15,17 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 197.0K | 251.7K | 73.7K | 39.1K |
| Financiële schulden | € | 2.8K | 36.1K | 205.9K | 107.8K |
| Netto financiële schuld | € | -194.2K | -215.6K | 132.3K | 68.6K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0,696 | 0,765 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1.1M | 1.0M | 918.4K | 813.4K |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 7,25 | 14,588 | 14,153 | 10,248 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ANTHEUNIS ZWEMBADEN
18 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 31/08/2022
Functie: Director
In functie sinds : 20/03/2023
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 20/03/2023
Bedrijf: EWANA
Bedrijfsnummer: 0790.875.444
Functie: Director
In functie sinds : 20/03/2023
Functie: Managing Director
In functie sinds : 20/03/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 31/08/2022
Tot: 20/03/2023
Functie: Director
In functie sinds : 01/06/2019
Tot: 30/08/2022
Functie: Managing Director
In functie sinds : 01/04/2016
Tot: 31/08/2022
Functie: Director
In functie sinds : 01/04/2007
Tot: 01/06/2019
Functie: Director
In functie sinds : 01/04/2007
Tot: 31/08/2022
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
ANTHEUNIS ZWEMBADEN
Juridische documenten
ANTHEUNIS ZWEMBADEN
1 document
Gecoord. statuten ANTHEUNIS ZWEMBADEN N.V.
Gecoord. statuten ANTHEUNIS ZWEMBADEN N.V.
31/08/2022
Jaarrekeningen
ANTHEUNIS ZWEMBADEN
41 documenten
Jaarrekeningen 2024
25/09/2025
Jaarrekeningen 2023
29/10/2024
Jaarrekeningen 2022
30/08/2023
Jaarrekeningen 2021
08/07/2022
Jaarrekeningen 2020
28/10/2021
Jaarrekeningen 2019
10/11/2020
Jaarrekeningen 2018
28/08/2019
Jaarrekeningen 2017
30/08/2018
Jaarrekeningen 2016
27/06/2017
Jaarrekeningen 2015
05/08/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
ANTHEUNIS ZWEMBADEN
1 vestiging
2.102.431.943
Actief
Adres: 20 Zeepakker 2390 Malle
Oprichtingsdatum: 06/03/1984
Afzonderlijke activiteit: 51.1• Sales agents
Publicaties
ANTHEUNIS ZWEMBADEN
52 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
20/04/2023
Beschrijving:
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
gE 06 a zu 23054087*
Ondememingsrechtbank
Griffie afdeling Antwerpen Ondememingsnr: 0425 410 029 Naam
(voluit): Antheunis Zwembaden
(verkort) :
Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Zeepakker 20, 2390 Malle
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - gedelegeerd bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 20 maart 2023 heeft eenparig en schriftelijk volgende beslissingen genomen :
-Het ontslag van bestuurder Frank SCHEERS en Emma SCHEERS wordt goedgekeurd op datum van 20 maart 2023.
Er zal hen décharge worden verleend over de uitoefening van hun mandaat tot de datum van hun ontslag op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.
-In zijn plaats wordt tot bestuurders beroemd vanaf 20 maart 2023 tot onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2028 :
-EWANA BV, met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Zeepakker 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0790 875 444, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Frank SCHEERS.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemerie vergadering.
„Nadine VAN HOEYDONCK
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Door het ontslag van bestuurder Frank SCHEERS op datum van 20 maart 2023 werd ook zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur beëindigd. De raad van bestuur heeft beslist dat EWANA BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Frank SCHEERS, met ingang van 20 maart 2023 in zijn plaats benoemd wordt tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
EWANA BV
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door haer vaste vertegenwoordiger
Frank SCHEERS
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
05/09/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0425410029
Naam
(voluit) : ANTHEUNIS ZWEMBADEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeepakker 20
: 2390 Malle
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan ROCHTUS, notaris te Zandhoven, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “ROCHTUS & MEESTERS geassocieerde notarissen”, met zetel te Zandhoven, Langestraat 48 bus 1, op 31 augustus 2022, dat in buitengewone algemene vergadering van -de aandeelhouders (vennoten) van de naamloze vennootschap “ANTHEUNIS ZWEMBADEN N.V.", waarvan de zetel geves-tigd is te 2390 Malle (West), Zeepakker 20, opgericht onder de naam “Algemeen Diensten- en Distributie Bedrijf Vero N.V.” ingevolge akte verleden voor notaris Rik Vandekerckhove te Antwerpen op 23 januari 1984, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 februari nadien, onder nummer 1041-5, de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jacques Troquet te Antwerpen-Deurne op 13 maart 1992, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 april nadien, onder nummer 920408-60, de statuten werden gewijzigd (waaronder wijziging naam in “DIGITAL VIDEO SUPPLIES”), ingevolge akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst) op 23 december 1996, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari nadien, onder nummer 970115-20, de statuten werden gewijzigd (waaronder wijziging naam in “ANTHEUNIS ZWEMBADEN N.V.”), ingevolge akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst) op 3 december 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 januari nadien, onder nummer 20020101-539, de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst) op 7 december 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 december nadien, onder nummer 04179588, de statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst) op 9 juni 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni nadien, onder nummer 07090780, dat onder meer het volgende werd beslist:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "ANTHEUNIS ZWEMBADEN N.V.".
Artikel 2: Zetel
*22355403*
Neergelegd
01-09-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
- de fabricage, de aan- en verkoop, import en export en de installatie en het bouwen van alle zwembaden, sanitaire installaties en loodgieterij en van alle bouwwerken en andere bijhorigheden die er verband mee houden, dit in de uitgebreidste zin;
- advies-, expertise-, studie-, methode-, organisatie-, beheer- en bestuurbureau inzake alle dienstverlening; alle inkoop, verkoop en/of verhuring van materialen, machines, producten, roerende en onroerende goederen, handelsgoederen, koopwaren, nieuw en/of tweedehands en alle handelsagenturen, distributie, diverse werken en dienstenverlening in de meest uitgebreide zin en waarvoor geen speciale machtiging vereist is;
- de aan- en verkoop van volledig afgewerkte computers en computersystemen alsmede van alle bestaande randapparatuur, zowel in het binnenland als in het buitenland; - de import en export van bovenvermelde goederen;
- de aan- en verkoop, zowel in het binnen- als in het buitenland van alle mogelijke grondstoffen, onderdelen en materialen gebruikt in de computerindustrie; - de import en export van voornoemde grondstoffen, onderdelen en materialen; - de installatie van afgewerkte computers en computersystemen; - de installatie van alle bestaande randapparatuur;
- de ontwikkeling, aankoop, verkoop, verhuring van alle mogelijke software; - de productie, aan- en verkoop van videofilms en videoapparatuur; - desktop publishing, cad/cap, grafisch ontwerpkantoor;
- de uitbating van een kantoor van mechanografische werken en multimedia producties; - de groot- en kleinhandel in alle mogelijke hard- en software;
- de groot- en kleinhandel, zowel in het binnen- als in het buitenland, van kantoormachines, faxtoestellen en kopieertoestellen;
- de klein- en groothandel, export, import, fabricatie, installatie en onderhoud van toestellen en systemen voor de zuivering en ontsmetting van drinkwater en water voor zwembaten, onder meer door gebruik van ozon, ionen, bacteriën en andere chemische of natuurlijke producten; - de klein- en groothandel, export, import, fabricatie en installatie, bouw en constructies van sauna's, stoombaden, whirlpools, sanitair- en keukeninrichtingen;
- de fabricatie van materieel voor het overseinen van draaggolf, voor industriële elektronica en van het materiaal voor het aanwenden van zwakstroom;
- de fabricatie van radio- en televisieontvangtoestellen en van de onderdelen ervan; - de fabricatie van elektrisch materieel voor de nijverheid, werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel;
- herstelling van elektrisch materieel voor de nijverheid;
- de onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen, welke ondermeer omvat het uitvoeren van diverse tuinbouwwerken, tuinaanleg en tuinarchitectuur voor rekening van derden met inbegrip van het. snijden, snoeien en kappen van bomen en heesters, zowel als aannemer als in onderaanneming, zowel in het binnen- als in het buitenland; - de onderneming in het uitvoeren van ruimingswerken, afbraakwerken, algemene bouwwerken zowel als aannemer als in onderaanneming, zowel in het binnen- als in het buitenland; - het uitvoeren van grondwerken, te interpreteren in de breedst mogelijke zin alsook het uitvoeren van draineringswerken, met inbegrip van het reinigen van waterlopen, zowel als aannemer als in onderaanneming, zowel in het binnen- als in het buitenland;
- de onderneming voor het plaatsen, herstellen en fabriceren van sloten voor gebouwen, auto's en anderen;
- de onderneming voor het afbreken en plaatsen van thermische- en akoestische isolatie dit. zowel als aannemer als in onderaanneming, zowel in het binnen- als in het buitenland; - de onderneming in voegen van bouwwerken, zowel als aannemer als in onderaanneming, zowel in het binnen- als in het buitenland;
- het uitvoeren van alle soorten laswerk, het uitvoeren van montage en demontagewerken, het monteren en demonteren van metalen constructies, zowel voor industriële als voor particuliere doeleinden zowel als aannemer als in onderaanneming, in het binnen- als in het buitenland;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- de onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; - de onderneming voor, het leggen van parketvloeren en het plaatsen van houten wand- en vloerbekledingen;
- de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk; - de onderneming voor de renovatie van woningen;
- het beheer van een patrimonium hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen. Beheer wordt in de ruimste zin van het woord begrepen zodat onder meer aankoop, valorisatie, instandhouding, verhuring, belegging en verkoop toegelaten zijn inzover dit nuttig of nodig is of bijdraagt tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-, of financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk voorwerp of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen. Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdduizend (€ 700.000,00) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot zevenduizend vijfhonderd (7.500), met een fractiewaarde van één/zevenduizend vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100%) percent.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste veertien dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend of de gedelegeerd bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat: - alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. - deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste veertien werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven. Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 30: Beraadslaging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.” Derde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders/gedelegeerd bestuurder, hierna alle vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
1/De naamloze vennootschap “ANTHEUNIS”, met zijn vaste vertegenwoordiger de heer Scheers Frank;
2/de heer Scheers Wally;
3/mevrouw Scheers Emma.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming van de hierna gemelde niet- statutaire bestuurders:
1/ De heer SCHEERS Frank, wonende te 2240 Zandhoven, Voetbalstraat 12; 2/ De Heer SCHEERS Wally, wonende te 2240 Zandhoven, Voetbalstraat 12; 3/ Mevrouw SCHEERS Emma, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Karel De Preterlei 180. Hier alle aanwezig en die hun mandaat aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders /gedelegeerde bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat. Vierde beslissing
De vergadering besluit dat het adres van de zetel gevestigd is te 2390 Malle (West), Zeepakker 20. Vijfde beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.
Volmacht met recht van in de plaats stelling wordt tevens gegeven aan FIDUPLAN NV, gevestigd te 2100 Antwerpen (Deurne), Bisschoppenhoflaan 384 bus 3 (ondernemingsnummer 0457.203.461) om in naam en voor rekening van de vennootschap alle nodige formaliteiten te vervullen in verband met de inschrijving en alle latere wijzigingen bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie.
Zesde beslissing
Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad
- te benoemen tot voorzitter de heer SCHEERS Frank, wonende te 2240 Zandhoven, Voetbalstraat 12, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de heer SCHEERS Frank, wonende te 2240 Zandhoven, Voetbalstraat 12, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Hun mandaat zal vergoed worden.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:
Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering; - gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/09/2019
Beschrijving: Mad DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ae ris NE: vs 9123284* | ao. verven Ondernemingsnr : 0425 410 029
Naam
wolui: ANTHEUNIS ZWEMBADEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Zeepakker 20 2390 Westmalle
Onderwerp akte : Benoeming en herbenoeming van de Raad van Bestuur
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders dd. 1 juni 2019, Alt aandeelhouders zijn aanwezig zodat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen.
mw
De
8
ee
ee
ee
tr
1
:
i
1
i 1
1
i L
F
t
V
1
1 1
L
1 1
1
V
1
1 \
'
ï
I
1 De algemene vergadering beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar tof onmiddellijk na de algemene vergadering van 2025:
t * De naamtoze vennootschap Antheunis, ingeschreven RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0419.367. 028! } met zetel te 2390 Westmalle, Zeepakker 20 en met als vaste vertegenwoordiger dhr. Frank Scheers, wonende 1 Voetbalstraat 12 te 2240 Zandhoven. i i t
1
; Tevens beslist de vergadering dat het mandaat als bestuurder van Frank Scheers en Walter Scheers eel t einde neemt. In hun plaats worden als nieuwe bestuurders benoemd: I
| * De heer Wally Scheers, wonende Voetbalstraat 12 te 2240 Zandhoven; ! * Mevrouw Emma Scheers, wonende Vaetbalstraat 12 te 2240 Zandhoven. ! ! Hun mandaat gaat heden 1 juni 2019 in en heeft een bepaalde duur van 6 jaar. Behoudens herverkiezing 1 zal hun mandaat eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2025. \
ï 1 1 5
1 t
1 1
i t
t 1
t r
1
1
i ’
1 \
1
’
1
1
J
{
!
L
'
'
V
' '
v
1
t
t
rt
'
'
’
'
1
1 F
v
1 1
I
I
1
J
i
v
i
i 1
{ ’
1
1
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 1 juni 2019 zijn de bestuurders in vergadering bijeen gekomen en hebben zij éénparig beslist als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen voor een termijn van 4 jaar tot onmiddellijk na de algemene vergadering van 2025:
* De naamtoze vennootschap Antheunis, ingeschreven RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0419.367. 028! met zetel te 2390 Westmalle, Zeepakker 20 en met als vaste vertegenwoordiger dhr, Frank Scheers voornoemd.
Het mandaat van de vennootschap Antheunis NV is bezoldigd.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Aldus beslist te Westmalle op 1 juni 2019,
|
1 1
5 k
i l
1
1
1
i
Antheunis NV
vertegenwoordigd door haar !
vaste vertegenwoordiger Frank Scheers !
Gedelegeerd Bestuurder !
t
+
t 1
1
1
1 1
1 h
i \
1
‘ :
i ;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-08/0228780
Ontslagen, Benoemingen
02/06/2016
Beschrijving:
Mad Word 14.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
Antwerpen
OL 23 MEI 206 *16075748 * afdeling Antwerpen
] l
/ | Ondernemingsnr: 0425410029
! Benaming
(voluit: ANTHEUNIS ZWEMBADEN en
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Zeepakker 20 2390 Westmalle
(volledig adres)
: Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
! De Raad van bestuur heeft op 1 april 2016 met éénparigheid van stemmen beslist om Antheunis NV, ; Zeepakker 20 te 2390 Westmalle, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Frank Scheers te: ; benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
Antheunis NV
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger Frank Scheers
Gedelegeerd Bestuurder
memmnnnnrsnonnenonnmannenmennanerennannmenmsvenen
nennen
namen
annahm
nannten
nennen
nun
nam
em
nn
pee
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, het: bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/10/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-10-05/0359585
Jaarrekeningen
16/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-16/0093919
Ontslagen, Benoemingen
07/10/2013
Beschrijving: Mod Word 11.4
[Logis | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Nesigelegd tor griffie van de Rechtbank
KLU laate hen 0 26 SEP zin
‘ D | Ondernemingsnr 0425410029 | Benaming .
(voluit) : ANTHEUNIS ZWEMBADEN :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Zeepakker 20 2390 Westmalle
(volledig adres)
i Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van het bestuur
Op de buitengewone algemene vergadering dd. 1 juli 2009 werd dhr. Jozef ANTHEUNIS ontslagen als vaste vertegenwoordiger van de NV ANTHEUNIS en werd dhr. Frank SCHEERS, Peggerstraat 58 te 2980 Zoersel, benoemd als enige vaste vertegenwoordiger van de NV ANTHEUNIS.
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders dd.1 juni 2013. Al de aandeelhouders zijn aanwezig zodat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de volgende bestuurder en haar vaste : vertegenwoordiger ontslag te verlenen per 1 juni 2013 en dit met volledige kwijting : * de naamloze vermootschap "ANTHEUNIS INTERNATIONAL" (voorheen “Cuirpogenk"), rechtspersonenregister Antwerpen 0404.823.362, met als enige vaste vertegenwoordiger : dhr. Frank SCHEERS, voormeld.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de volgende bestuurders te herbenoemen : voor een periode van zes jaren tot onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend negentien : | * dhr. Frank SCHEERS, voormeld !
* de naamloze vennootschap "ANTHEUNIS", rechtspersonenregister Antwerpen 0419.367.028, met zetel te 2390 Westmalle, Zeepakker 20, met als enige vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van voormelde rechtspersoon-bestuurder < dhr. Frank SCHEERS, voormeld.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de volgende bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaren tot onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend negentien : * dhr. Walter SCHEERS, Frans Janssenslaan 12 te 2980 Zoersel
Deze mandaten worden alle aanvaard en gelden vanaf 1 juni 2013. !
De mandaten zijn bezoldigd, met uitzondering van het mandaat van dhr. Walter Scheers dat onbezoldigd is. :
Onmiddellijk na de jaarvergadering zijn de bestuurders in vergadering bijeen gekomen en hebben zij | eenparig beslist dat dhr. Frank SCHEERS, voormeld, wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Tevers wordt aan dhr, Walter SCHEERS volledige volmacht verleend om de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van bpost NV.
Aldus beslist te Westmalle op 1 juni 2013.
Frank SCHEERS Walter SCHEERS
Gedelegeerd bestuurder Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-05/0083225
Jaarrekeningen
20/11/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-11-20/0372450
Publicaties laden...
Contactgegevens
ANTHEUNIS ZWEMBADEN
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
20 Zeepakker 2390 Malle