RCS-bijwerking : op 27/04/2026
Apotheek Wijgmaal Brug
Actief
•0457.651.542
Adres
11 Vaartdijk Box 1 3018 Leuven
Activiteit
Detailhandel in farmaceutische producten
Oprichting
29/03/1996
Juridische informatie
Apotheek Wijgmaal Brug
Nummer
0457.651.542
Vestigingsnummer
2.080.487.870
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0457651542
EUID
BEKBOBCE.0457.651.542
Juridische situatie
normal • Sinds 29/03/1996
Maatschappelijk kapitaal
62000.00 EUR
Activiteit
Apotheek Wijgmaal Brug
Code NACEBEL
47.730•Detailhandel in farmaceutische producten
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
Apotheek Wijgmaal Brug
1 vestiging
APOTHEEK FRANCOIS
Actief
Ondernemingsnummer: 2.080.487.870
Adres: 38 Casinolaan 3018 Leuven
Oprichtingsdatum: 18/02/1997
Financiën
Apotheek Wijgmaal Brug
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 167.1K | 189.7K | 106.4K |
| EBITDA | € | 148.3K | 162.7K | 80.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 142.7K | 157.3K | 73.9K |
| Nettoresultaat | € | 143.2K | 158.1K | 75.7K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -11,909 | 78,312 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 88,783 | 85,794 | 75,955 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 35.1K | 7.9K | 19.8K |
| Financiële schulden | € | 93.8K | 131.9K | 169.6K |
| Netto financiële schuld | € | 58.7K | 124.0K | 149.8K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,396 | 0,762 | 1,854 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 250.4K | 250.2K | 249.1K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 85,695 | 83,344 | 71,157 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Apotheek Wijgmaal Brug
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
Apotheek Wijgmaal Brug
2 documenten
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
21/08/2019
coördinatie
coördinatie
09/10/2023
Jaarrekeningen
Apotheek Wijgmaal Brug
27 documenten
Jaarrekeningen 2022
27/07/2023
Jaarrekeningen 2021
27/06/2022
Jaarrekeningen 2020
26/08/2021
Jaarrekeningen 2019
30/08/2020
Jaarrekeningen 2018
07/06/2019
Jaarrekeningen 2017
17/07/2018
Jaarrekeningen 2016
26/07/2017
Jaarrekeningen 2015
26/08/2016
Jaarrekeningen 2014
28/08/2015
Jaarrekeningen 2013
26/08/2014
Jaarrekeningen 2012
27/08/2013
Jaarrekeningen 2011
29/06/2012
Jaarrekeningen 2010
12/08/2011
Jaarrekeningen 2009
11/06/2010
Jaarrekeningen 2008
14/07/2009
Jaarrekeningen 2007
23/06/2008
Jaarrekeningen 2006
30/07/2007
Jaarrekeningen 2005
31/07/2006
Jaarrekeningen 2004
15/07/2005
Jaarrekeningen 2003
30/07/2004
Jaarrekeningen 2002
31/07/2003
Jaarrekeningen 2001
10/10/2002
Jaarrekeningen 2000
13/09/2001
Jaarrekeningen 1999
19/09/2000
Jaarrekeningen 1998
28/10/1999
Jaarrekeningen 1997
12/10/1998
Jaarrekeningen 1996
22/01/1998
Publicaties
Apotheek Wijgmaal Brug
29 publicaties
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
29/11/2023
Jaarrekeningen
20/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-20/0165600
Jaarrekeningen
16/06/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-06-16/0092662
Jaarrekeningen
03/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-03/0282706
Jaarrekeningen
29/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-29/0273324
Jaarrekeningen
03/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-03/0306782
Jaarrekeningen
01/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-01/0285444
Jaarrekeningen
06/08/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-08-06/0201703
Jaarrekeningen
05/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-05/0143224
Ontslagen, Benoemingen, Maatschappelijke zetel
27/11/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 27 novembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 november 2001 123
Omvorming maatschappelijk kapitaal in Euro
Tijdens de buitengewone algemene vergadering
dd. 16/10/2001 werd met éénparigheid van stemmen
beslist het maatschappelijk kapitaal om te vormen
in Euro.
De buitengewone algemene vergadering beslist het
volgende:
1. Omzetting maatschappelijk kapitaal in 18.592,01
Euro ( 750.000 BEF).
2. Een kapitaalsverhoging van 407.99 Euro door
incorporatie van beschikbare reserves om het
maatschappelijk kapitaal te brengen op
19.000,00 Euro.
(Get.) Lambert Herckens,
zaakvoerder.
Neergelegd, 15 november 2001.
: (Kosteloos)
(137834)
N. 20011127 — 237
Apotheek François
NV
Casinolaan 22
3018 Wijgmaal
HRL 96069
BE 457.651.542
Benoeming Bestuurders
Verplaatsing Maatschappelijke Zetel
Uittreksel uit de notulen van de Algemene
Vergadering dd 28/06/01
Worden benoemd als bestuurder voor een periode van
6 jaar
- De Heer Tom Meeusen
+ De Heer Roel Meeusen
+ Mevrouw Marie-Paule Francois
Uittreksel vit de notulen van de Raad van Bestuur dd
28/06/01 :
Wordt benoemd als afgevaardigd bestuurder :
- Mevrouw Marie-Paule Frangois
Ingevolge beslissing van het stadsbestuur wordt de
maatschappelijke zetel gewijzigd naar
Casinolaan 38, 3018 Wijgmaal
(Get.) Marie-Paule Francois,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 15 november 2001.
1 2 006 BTW 21% 420 2 420
(137835)
N. 20011127 — 238
Van Duffel. Vermeulen
Naamloze vennootschap
Gemeenteplein 26
3010 KESSEL - LO
Leuven 101.886
465.258.520
Benoeming bijkomend bestuurder:
De bijzondere vergadering der
aandeelhouders, gehouden op 13 juli 2001 op
de maatschappelijke zetel van de
vennootschap heeft met eenparigheid beslist
de Heer Philippe D'Hulst, Herlaar 19, 2270
Herenthout, te benoemen tot bijkomend
bestuurder voor een periode van zes jaar.
(Get.) Antonius Van Duffel,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 15 november 2001.
1 2000 BTW 21 % 420 2420
(137837)
N. 20011127 — 239
BUSINESS SQUARED
Naamloze vennootschap
Tiensesteenweg 328, 3000 LEUVEN
LEUVEN N°102.148
BE 455.413.812
Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
De algemene vergadering gehouden op | Mei 2001
heeft de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van
Tiensesteenweg 328, 3000 Leuven naar Tiensesteenweg
330, 3000 Leuven beslist.
(Get.) Daniel Eycken,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 15 november 2001.
1 2 000 BTW 21 % 420 2 420
(137838)
Jaarrekeningen
21/09/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-09-21/0200514
Ontslagen, Benoemingen
25/06/2018
Beschrijving: Mod Word 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
|
bea
== | NEERGELEGD *18098178* 14 JUN 2018 © Griffie
VW londememingsnr: 0487851542“ @ifieRechtenkvenksorma : Benaming te Leuven
(voluity: APOTHEEK FRANCOIS
: (verkort):
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
i Zetei: Casinolaan 38 te 3018 WIJGMAAL
(volledig adres)
’ Onderwerp akte : ONTSLAG-BENOEMING-VERLENGING MANDATEN BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31.01.2017 blijkt het volgende: I. De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem met ingang vanaf heden het volgende / : 1. Het ontslag van de volgende bestuurder en dit met onmiddellijke ingang :
- De heer QUISTHOUDT Jan, wonende F. Smoldersplein 1 a 101 te 3000 Leuven;
2. De benoeming van de volgende bestuurder voor de periode van 6 jaar met ingang vanaf 01.01.2018 : | = Mevrouw QUISTHOUDT Katleen, wonende Ferdinand Smoldersplein 1 A bus 202 te 3000 Leuven.
3. De verlenging van de mandaten van de volgende bestuurders voor de periode van 6 jaar en dit met ingang vanaf 01.01.2018 : :
- LPS Bvba, met zetel te 3150 Haacht, Elisabeth Willemstaan 22; !
Uit de notulen van het beraad van de zaakvoerder van LPS Bvba, gehouden op 30.12.2017, blijkt dat ! Mevrouw Doms Kristien, wanende Ferdinand Smoldersplein 1 a 101 te 3000 Leuven, aangesteld werd als | vastevertegenwoordiger van LPS Bvba in Apotheek Frangois NV, belast met de uitvoering van de opdracht : als bestuurder en gedelegeerd bestuurder in raam en voor rekening van LPS Bvba in Apotheek François NV. Aangezien de opdracht als bestuurder en gedelegeerd bestuurder een aanvang neemt op 01.01.2018, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 01.01.2018, voor de periode van 6 jaar.
| Il. Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 31.12.2017 blijkt : : 1. De Raad van Bestuur beslist unaniem te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 01.01.2018 :
- LPS Bvba, met zetel te 3150 Haacht, Elisabeth Willemslaan 22;
Ill. De bijzondere algemene vergadering bevestigt tevens dat alle bestuursbeslissingen waarbij Mevrouw ! Doms Kristien, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van LPS Bvba in Apotheek Francois NV : betrokken was, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder in ; Apotheek Frangois NV vanaf 01.01.2018 tot op heden voor zover als nodig worden bekrachtigd en als echtsgeldig worden beschouwd.
LPS Bvba
Gedelegeerd Bestuurder ;
met als vaste vertegenwoordiger |
DOMS Kristien
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
28/09/2016
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
u NEERGELEGD
Im NN m Griffie Recht pga, Koophandel
| Ondememingsnr : 0457. 651. 542 ! Benaming :
(voluit): APOTHEEK FRANCOIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap !
Zetel: Casinolaan 38 te 3018 WIJGMAAL |
(volledig adres) :
| Onderwerp akte : RECHTZETTING : ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDERS
De tekst van de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch staatsblad dd. 28/01/2016 nr 16015400 dient rechtgezet en vervangen te worden als volgt :
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 01.01.2016 blijkt het volgende: i L De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem met ingang vanaf heden het volgende i
1. Te ontslaan als bestuurders en dit met ingang vanaf heden :
- VERBO PHARMA Bvba, met zetel te 3018 Wijgmaal, Acht-Meistraat 32, met zijn vaste vertegenwoordiger,
de heer BOMBEEK Jos, wonende Acht-Meistraat 32 te 3018 Wijgmaal;
- De heer BOMBEEK Jos, wonende Acht-Meistraat 32 te 3018 Wijgmaal; !
2. Te benoemen als bestuurders voor de periode van 6 jaar met ingang vanaf heden : ! - LPS Bvba, met zetel te 3150 Haacht, Elisabeth Willemslaan 22; |
- De heer QUISTHOUDT Jan, wonende F. Smoldersplein 1 a 101 te 3000 Leuven;
Uit de notulen van het beraad van de zaakvoerder van LPS Bvba, gehouden op 31.12.2015, blijkt dat Mevrouw Doms Kristien, wonende F. Smoldersplein 1 a 101 te 3000 Leuven, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van LPS Bvba in Apotheek Frangois NV, belast met de uitvoering van de opdrachtals : gedelegeerd bestuurder in naam en voor rekening van LPS Bvba in Apotheek François NV. Aangezien de | opdracht als gedelegeerd bestuurder een aanvang neemt op 01.01.2016, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 01.01.2016, voor de periode van 6 jaar.
1. Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 01.01.2016 blijkt : De Raad van Bestuur beslist unaniem met ingang vanaf heden het volgende
1. Te ontslaan als gedelegeerd bestuurder :
- VERBO PHARMA Bvba, met zetel te 3018 Wijgmaal, Acht-Meistraat 32, met zijn vastevertegenwoordiger :
de heer Bombeek Jos, wonende Acht-Meistraat 32 te 3018 Wijgmaal; ‘
2. Te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden : - LPS Bvba, met zetel te 3150 Haacht, Elisabeth Willemslaan 22;
LPS NV
Gedelegeerd Bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger
DOMS Kristien
Op de laatste biz, Van Luik B vermelden : Recto : ; Naam en hoedanigheid va van de instrumenterende notaris. ‘hetzij ve van de ‚ perso{o)n(en) “ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
09/11/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-11-09/0217311
Benaming, Maatschappelijke zetel
26/08/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0457651542
Benaming : (voluit) : Apotheek FRANCOIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Casinolaan 38
3018 Leuven
Onderwerp akte : BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Guy Verlinden te Heusden-Zolder (Heusden) die het ambt uitoefent in "VERLINDEN & JASPERS NOTARISVENNOOTSCHAP", onder de vorm van een BVBA, met zetel te Heusden-Zolder, Guido Gezellelaan 187, op 21 augustus 2019, dewelke ter registratie werd aangeboden, blijkt dat de algemene vergadering van voormelde vennootschap besloten heeft wat volgt:
1. Naamswijziging derwijze dat de naam van de vennootschap zal luiden ‘ APOTHEEK WIJGMAAL BRUG’.
En dienvolgens vervanging van artikel 1 van de statuten door volgende tekst: Artikel 1 – Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt ‘ Apotheek Wijgmaal Brug’.
2. Bevestiging van het besluit van de raad van bestuur genomen op 30 juni 2019 waarbij de zetel van de vennootschap met ingang van 1 juli 2019 verplaatst werd naar 3018 Wijgmaal, Vaartdijk 11 bus 1. En dienvolgens vervanging van artikel 2 van de statuten door volgende tekst: Artikel 2
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3018 Wijgmaal, Vaartdijk 11 bus . De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, onder voorbehoud van het naleven van de wetgeving en de reglementering inzake talen, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur die hiertoe alle machten heeft.
Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan eveneens, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administra-tieve zetels, exploitatieze-tels, alsmede kantoren of bijkantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Voor gelijkluidend uittreksel
Guy Verlinden, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte;
- gecoördineerde statuten in e-databank;
*19331145*
Neergelegd
22-08-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
26/04/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-04-26/232
Jaarrekeningen
01/01/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/011971
Jaarrekeningen
20/09/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-09-20/0198842
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
14/12/2005
Beschrijving: Rs In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlégging ter griffie van de akte Voor. behouden aan het Beigisch Staatsblad HN ee VW Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2005- Annexes du Moniteur belge Benaming: Apotheek FRANGOIS Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Casinotaan 38, 3018 Leuven (Wijgmaal) ' Ondernemingsnr 0457651542 Voorwerp akte : Omzetting van het kapitaal in euro en kapitaalverhoging - aanneming nieuwe statuten Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door David HOLLANDERS de OUDERAEN, notaris met standptaats: te Leuven; Geassocieerde van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met, beperkte aansprakelijkheid “HOLLANDERS & ROBERTI, Geassocieerde Notarissen, met zetel te Leuven, op: zeventien november tweeduizend en vijf, dragende de melding : “Geregistreerd vijf bladen twee renvooien te Leuven 1ste kantoor der Registratie op 24.11.2005 boek 275 blad 62 vak 7. Ontvangen ; vijfentwintig euro (25 EUR). De Ontvanger (getekend) P. WALLYN", dat de buitengewone algemene vergadering van de’ aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Apotheek FRANGOIS” met maatschappelijke zetel te (3018) Leuven, Casinolaan 38 (ondernemingsnummer : BTW BE 0457.651.542 RPR Leuven), volgende beslissingen: heeft genomen : 1. Omzetting van het kapitaal in euro en verhoging van het kapitaal door incorporatie van reserves. a) Omzetting van het kapitaal In euro 5 De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ìn euro om te zetten, zonder verhaging noch; vermindering van het kapitaal, hetzij éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent. (61.973,38 EUR). b} Verhoging van het kapitaal door incorporatie van reserves ' De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesentwintig euro tweeënzestig cent: (26,62 EUR) om het te brengen van éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent: {61.973,38 EUR) tot tweeönzestig duizend euro {62.000 EUR) door incorporatie In het kapitaal van een bedrag: van zesentwintig euro tweeönzestig cent (26,62 EUR) vooraf te nemen van de beschikbare reserves, zoals: deze blijken uit de jaarrekening afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vier, goedgekeurd door de jaarlijkse algemene vergadering van drieëntwintig juni tweeduizend en vijf : Daze kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen. 2. Vervanging van de huidige statuten door nieuwe statuten : De vergadering beslist om de huidige statuten te vervangen door nieuwe statuten, geactualiseerd en: aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, zonder wijziging van de essentiële kenmerken van de; vennootschap doch rekening houdend met: ! - de beslissing genomen onder het punt 1 van de huidige agenda, . - de vaststelling van de wijziging van huisnummer van Casinolaan 22 in Casinolaan 38 ingevolge beslissing’ van het stadsbestuur, zoals bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig: november tweeduizend en één, onder nummer 20011127-237. . Deze nieuwe statuten zijn de volgende : (uittreksel) Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt “Apotheek FRANÇOIS”. Artikel 2 - Zetel De maatschappelijke zetel is gevestigd te (3018) Leuven {Wijgmaal}, Casinolaan 38, Artikel 3 - Doel 7 De vennootschap heeft tot doel het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de: uitbating van een officma-apotheek toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die: daarmee rechtstreeks af onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve ondermeer: de‘ magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopatisch; de aflevering van’ “ farmaceutische, parafarmaceutische en homeopatische produkten, verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren,: kindervoeding en dieetartikelen, produkten en arlikelen voor persoansverzorging, schoonheidsprodukten en de: ergan verbonden zorgenverstrekking, parfumeneén en kosmetica, drogisterij-artikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin; voorafgaande opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief. : Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekenmg Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/12/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
a x
Artikel 4 - Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5 - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal ís vastgesteld op tweeönzestigduizend euro (62.000 EUR), volledig volstort,
Artikel 12 - Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden (of twee wanneer de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt), al dan niet aandeelhouders, die benoemd worden voor een periode van maximum zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders, en die te allen tijde afzetbaar zijn door deze laatste.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, zal hij in deze functie vertegenwoordigd worden door een door hem benoemde vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de herverkiezing door de algemene vergadering.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer vice-voorzitters; hij kan ook één of meer afgevaardigd bestuurders kiezen,
Op voorstel van de raad van bestuur mag de algemene vergadering aan de gewezen voorzitters, vice- voorzitters en bestuurders de eretitel van hun ambt toekennen, De raad mag hen dan ook uitnodigen om, te adviserende titel, aan zijn vergaderingen deel te nemen.
Mochten één of meer bestuurdersmandaten vrijkomen dan kunnen de overblijvende bestuurders daarin voorlopig zelf voorzien tot aan de volgende algemene vergadering waarin tot een definitieve keuze wordt overgegaan.
Artikel 16 - Machten
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen tot verwe- zenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van diegene die de wet voorbehaudt aan de algemene vergadering.
Artikel 17 - Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur handelend als college en de exclusieve vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger waarvan hierna sprake, wordt de vennootschap bij haar handelingen, ook diegene waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd :
a) hetzij, door twee bestuurders gezamenlijk optredend;
b) hetzij, door een afgevaardigd bestuurder alleen optredend;
€) hetzij, door speciale mandatarissen, binnen de grenzen van hun mandaat. Wanneer de vennootschap aangewezen werd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, wordt zij in deze opdracht vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger benoemd door de raad van bestuur.
Artikel 18 - Dagelijks bestuur - Delegatie - Directiecomité
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de maatschappelijke bedrijvigheid, evenals de vertegenwoordigingsbevoegdheid tot dit bestuur, delegeren aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, directeurs en andere vertegenwoordigers, al dan niet aandeelhouders, zelfstandig of gezamenlijk optredend; indien niets uitdrukkelijk werd voorzien, kan elke afgevaardigde aan het dagelijks bestuur alleen optreden. In geval van delegatie stelt de raad van bestuur de eventuele beperkingen van deze bevoegdheden vast alsmede de speciale vergoedingen verbonden aan deze functies.
De raad van bestuur kan een deel van haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomté overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden en de werkwijze van dit comité alsook de bezoldiging van haar leden, aan te rekenen op de algemene kosten.
Artikel 20 - Controle
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschap en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan óén of meer commissarissen wanneer de benoeming van een commissaris opgelegd wordt door de wet of wanneer de algemene vergadering zulks beslist. Indien geen commissaris benoemd wordt, heeft iedere aandeelhouder individueel da onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
Artikel 21 - Vergaderingen
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt elk jaar gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, behalve indien die dag een zaterdag Is, op hetzelfde uur. (...) De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangewezen in de oproeping. (..} De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten genomen worden. Artikel 22 - Toelatingsvoorwaarden
Om tot de algemene vergaderingen toegelaten te worden moet elke houder van effecten aan toonder zijn effecten neerleggen, tenminste vif volle dagen voor de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op elke andere in de oproeping bepaalde plaats.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
vy
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
al e
5 a
Q a
S +
= 1
I =
> 2
5 3 3
A
a 3
BZ
en ©
a >
© a
= 5
a
EN &
=
a
= 5
Luik B - Vervolg
De titularissen van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn de vennootschap informeren over hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen.
Artikel 23 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 — Vertegenwoordiging — Stemming per brief
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
Evenwel mogen de minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen, alsmede de. rechtspersonen, vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is; eveneens mag een aandeelhouder door de echtgenoot, niet aandeelhouder, vertegenwoordigd worden. De mede-elgenaars evenals de schuldeisers en pandgevers dienen zich door éénzelfde persoon te laten ‘ vertegenwoordigen.
De naakte eigenaars zullen de vruchtgebruikers vertegenwoordigen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen.
De raad van bestuur kan de formulering van de volmachten bepalen en eisen dat deze op een door hem aangewezen plaats worden neergelegd drie volle dagen vóór de algemene vergadering samenkomt. ledere aandeelhouder kan per brief stemmen bij elke algemene vergadering, door middel van een formulier . dat vermeldt (i) de naam en het adres of de maatschappelijke zetel van de aandeelhouder, (ii) het aantal effecten voor dewelke hij deelneemt aan de stemming en (ii) de aanduiding, voor elk punt van de agenda, van de wijze waarop hij zijn stemrecht of zijn beslissing zich te onthouden, uitoefent. De bepalingen van artikel 536, tweede lid, zijn van toepassing op het stemmen per brief.
Artikel 26 - Boekjaar
Het boekjaar begint elk Jaar op één januari en eindigt op éénendertig december. Artikel 27 - Reserves - Winst en verdeling
(...) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. . Van deze winst dient vooreerst minstens vijf procent te worden afgehouden om aldus de wettelijke reserve te vormen; deze afhouding is niet meer verplicht van zodra het reservefonds een tiende van het maatschappe- lijk kapitaal heeft bereikt, maar dient hervat te worden indien om welke reden dan ook het reservefonds wordt aangetast.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, over de aanwending ervan beslist, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 28 - Interimdivitend
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren, aan te rekenen op het dividend uitgekeerd op basis van de bedrijfsresultaten, onder de voorwaarden voorzien door artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 30 - Verdeling van het saldo na vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de sommen die | hiertoe nodig zijn, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of In effecten het volstort bedrag van de aandelen terug te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, hersteilen de vereffenaars, voor de verdeling, het evenwicht door alie aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden volstort.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel,
Notaris David Hollanders de Ouderaen (getekend)
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte, aanwezigheidslijst en volmachten inbegrepen
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoagd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso * Naam en handtekening
Jaarrekeningen
01/08/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-08-01/0197652
Jaarrekeningen
22/07/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-07-22/0181388
Jaarrekeningen
27/06/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-06-27/0109354
Jaarrekeningen
25/06/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/201633
Jaarrekeningen
12/08/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-08-12/0199148
Jaarrekeningen
23/10/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-10-23/0233968
Jaarrekeningen
09/08/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-08-09/0199064
Ontslagen, Benoemingen
15/07/2008
Beschrijving: EZ u Cela] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ENEN SE) en
behoud
aan he
Beigisc IN) Il Staatsbi *08117924* te Leuven, de oA er!
J REL G ct STM SBLAD Ondernemingsnr: 0457.651.542 Benaming
i wouit): Apotheek Francois
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Casinolaan 38, 3018 Wijgmaal
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Tijdens de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van 1 juli 2008 werd beslist om volgende personen ontslag te verlenen als bestuurders:
* Dhr. Meeusen Tom, wonende te 1050 Brussel, Hergelaan 13 bus 9;
* Dhr. Meeusen Roel, wonende te 3020 Herent, Mechelsesteenweg 352;
* Mevr. Frangois Marie-Paule, wonende te 3018 Wijgmaal, Casinolaan 38,
Tijdens diezelfde algemene vergadering werd beslist om volgende persanen te benoemen tot nieuwe bestuurders van de vennootschap:
+ Verho Pharma BVBA, met zetel te 3018 Wijgmaal, Acht-Meistraat 32, RPR Leuven, BE 0898.012.142, alhier vertegenwaordigd daor Bombeek Jos, wonende te 3018 Wijgmaal. Acht-Meistraat 32;
+ Bombeek Jas, wanende te 3018 Wijgmaal, Acht-Meistraat 32.
Voormelde mandaten zullen een einde nemen onmiddellijk na de sluiting van de jaarvergadering, voorafgaand het verstrijken van een termijn van zes jaar ingaande op 4 juli 2008. : De nieuwe bestuurders aanvaarden hun mandaat.
Tijdens de raad van bestuur van 1 juli 2008 werd beslist om volgende persoon ontslag te verlenen als gedelegeerd bestuurder:
+ Mevr. Frangois Marie-Paule, wonende te 3018 Wijgmaal, Casínolaan 38.
Tijdens diezelfde raad van bestuur werd beslist om volgende persoon te benoemen als nieuwe gedelegeerd, bestuurder:
+Verbo Pharma BVBA, met zetel te 3018 Wijgmaal, Acht-Meistraat 32, RPR Leuven, BE 0898.012.142,; alhier vertegenwoordigd door Bombeek Jos, wonende te 3018 Wijgmaal, Acht-Meistraat 32. !
Voormeld mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de sluiting van de jaarvergadering voorafgaand het verstrijken van een termijn van zes jaar ingaande op 1 juli 2008.
Verbo Pharma BVBA aanvaardt dit mandaat.
Tijdens de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van de BVBA Verbo Pharma gehouden op 1 juli 2008 werd beslist om in toepassing van art. 61 W.Venn. volgende persoon te benoemen tat vaste: vertegenwoordiger belast met de uitvoering van de mandaten binnen Apotheek Francois NV voor rekening van: Verbo Pharma BVBA: !
+ Bombeek Jos, wonende te 3018 Wijgmaal, Acht-Meistraat 32.
Dhr. Bombeek Jos aanvaardt deze benoeming.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 15/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Verbo Pharma BVBA
vertegenw. dr. Bombeek Jos
gedelegeerd bestuurder
p de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende noiaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Jaarrekeningen
19/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-19/0233011
Ontslagen, Benoemingen
28/01/2016
Beschrijving: Mod Word 41.1
Loir FS | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK VAN
Voor- KOOPHANDEL
== (MMM men 5 I
Sr ı Ondernemingsnr : 0457.651.542 ! Benaming toit) : APOTHEEK FRANCOIS
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennaotschap !
Zetel: Casinolaan 38 te 3018 WIJGMAAL :
(volledig adres)
| Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDERS ;
: Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 01.01.2016 blijkt het volgende: : |. De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem met ingang vanaf heden het volgende ;
4, Te ontslaan als bestuurders en dit met ingang vanaf heden : !
: - VERBO PHARMA Bvba, met zetel te 3018 Wijgmaal, Acht-Meistraat 32, met zijn vaste vertegenwoordiger; de heer BOMBEEK Jos, wonende Acht-Meistraat 32 te 3018 Wijgmaal; |
' - De heer BOMBEEK Jos, wonende Acht-Meistraat 32 te 3018 Wijgmaal;
! 2, Te benoemen als bestuurders voor de periode van 6 jaar met ingang vanaf heden : - De heer QUISTHOUDT Jan, wonende F. Smoldersplein 1 a 101 te 3000 Leuven; - Mevrouw DOMS Kristien, wonende F. Smoldersplein 1 a 101 te 3000 Leuven; - Mejuffrouw QUISTHOUDT Katleen, wonende F. Smoldersplein 1a202 te 3000 Leuven; :
1, Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 01.01.2016 blijkt : De Raad van Bestuur beslist unaniem met ingang vanaf heden het volgende
1, Te ontslaan als gedelegeerd bestuurder :
I - VERBO PHARMA Bvba, met zetel te 3018 Wijgmaal, Acht-Meistraat 32, met zijn vastevertegenwoordiger’ ; : de heer Bombeek Jos, wonende Acht-Meistraat 32 te 3018 Wijgmaal; !
2, Te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden : | - Mevrouw DOMS Kristien, wonende F. Smoldersplein 1 a 101 te 3000 Leuven;
: DOMS Kristien |
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van ‘Luik B B vermelden : : Recto: Naam en hoeda
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te Vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Apotheek Wijgmaal Brug
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
11 Vaartdijk Box 1 3018 Leuven