APProvisio
Actief
•0650.628.686
Adres
220 Brusselsesteenweg, 9230 Wetteren
Activiteit
Activities of agents involved in the wholesale of furniture, household goods, hardware and ironmongery
Oprichting
20/03/2016
Bestuurders
Juridische informatie
APProvisio
Nummer
0650.628.686
Vestigingsnummer
2.251.469.473
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0650628686
EUID
BEKBOBCE.0650.628.686
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 21/03/2016
Activiteit
APProvisio
Code NACEBEL
46.150, 62.200, 70.200, 73.110, 80.010, 82.300•Activities of agents involved in the wholesale of furniture, household goods, hardware and ironmongery, Computer consultancy and computer facilities management activities, Business and other management consultancy activities, Activities of advertising agencies, Investigation and private security activities, Organisation of conventions and trade shows
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
APProvisio
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 36,8K | 33,3K | 37,9K |
| EBITDA | € | 26,2K | 24,9K | 24,3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 26,2K | 24,7K | 24,3K |
| Nettoresultaat | € | 20,3K | 18,8K | 19,2K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 8,669 | -11,993 | - |
| EBITDA-marge | % | 71,408 | 74,578 | 64,079 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 28,6K | 24,5K | 22,2K |
| Financiële schulden | € | 90,3K | 94,9K | 99,5K |
| Netto financiële schuld | € | 61,7K | 70,5K | 77,3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 2,351 | 2,835 | 3,184 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 21,3K | 56,4K | 37,5K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 55,136 | 56,484 | 50,763 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
APProvisio
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/06/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/06/2021
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 20/03/2016
Tot: 02/06/2021
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 20/03/2016
Tot: 02/06/2021
Cartografie
APProvisio
Juridische documenten
APProvisio
1 document
coordinatie
coordinatie
03/06/2021
Jaarrekeningen
APProvisio
6 documenten
Jaarrekeningen 2022
25/05/2023
Jaarrekeningen 2021
25/05/2022
Jaarrekeningen 2020
03/06/2021
Jaarrekeningen 2019
27/07/2020
Jaarrekeningen 2018
22/07/2019
Jaarrekeningen 2017
14/06/2018
Vestigingen
APProvisio
1 vestiging
2.251.469.473
Actief
Adres: 220 Brusselsesteenweg, 9230 Wetteren
Oprichtingsdatum: 01/04/2016
Afzonderlijke activiteit: 18.130• Pre-press and pre-media services
Publicaties
APProvisio
2 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Maatschappelijke zetel, Diversen, Doel, Ontslagen, Benoemingen
27/07/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0650628686
Naam
(voluit) : APProvisio
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eeminckstraat 9 bus 21
: 9230 Wetteren
Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren: HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.
Op drie juni.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “APProvisio”, met zetel te 9230 Wetteren, Eeminckstraat 9 bus 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, met als ondernemingsnummer: 0650.628.686 en met als BTW-nummer BE-0650.628.686. Opgericht bij akte verleden voor notaris Michel VAN dER AUWERMEULEN te Beveren op 20 maart 2016, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 maart daarna, onder nummer 16306536. De statuten werden sedert gemelde oprichting niet gewijzigd bij notariële akte. BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 14 uur 30 onder voorzitterschap van nagenoemde heer VAN HESPEN Ilja. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, die verklaren houder te zijn van het aantal aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld:
1. De heer VAN HESPEN Ilja, geboren te Vilvoorde op 03 september 1972, wonende te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 220.
Houder van vijftig (50) aandelen.
2. De heer DE VRIJ Jurek Simonne Gustaaf, geboren te Geel op 19 juni 1983, wonende te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 220.
Houder van vijftig (50) aandelen.
Hetzij in totaal: honderd aandelen (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Benoemd tot statutaire bestuurders van de vennootschap:
-genoemde heer VAN HESPEN Ilja;
-genoemde heer DE VRIJ Jurek Simonne Gustaaf, beiden tot die hoedanigheid, alsdan zaakvoerder genoemd, benoemd naar aanleiding van de oprichting, bekendgemaakt als voormeld. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren: I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Toevoeging van de handelsbenaming “Educapp”.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
*21346430*
Neergelegd
23-07-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
is gevestigd.
4. Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en beslissing tot uitbreiding van het voorwerp met volgende activiteiten:
“De vennootschap mag zich door participatie of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten verenigingen zonder winstoogmerk en/of coöperatieve vennootschappen met sociaal oogmerk”.
5. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen.
8. Wijziging adres van de vennootschap.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn, zoals gezegd;
- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden als voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- dat de bestuurders van de vennootschap alhier aanwezig zijn.
- dat de aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met éénparigheid van stemmen.
Deze uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend. De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde. De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen: Besluit 1
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Besluit 2
De vergadering beslist toevoeging van de handelsbenaming zoals voorgesteld in het tweede agendapunt.
Besluit 3
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is, te weten het Vlaams Gewest.
Besluit 4
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap op 2 juni laatst, met het oog op de wijziging (uitbreiding) van het voorwerp. De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
Besluit 5
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Besluit 6
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met de benaming “APProvisio”, ook gekend als “Educapp”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1) Het verstrekken van intellectuele diensten aan diverse ondernemingen en particulieren in het kader van onderwijs, opleiding, fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek in de meest brede zin.
2) Het verlenen van intellectuele, operationele, commerciële, financiële, boekhoudkundige, juridische, ethische, psychologische en administratieve hulp en adviezen aan diverse ondernemingen, het ter beschikkingstellen en verhuren aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten; hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
3) Het verlenen van adviezen aan diverse ondernemingen op het vlak van beveiliging in het algemeen en maritieme veiligheid in het bijzonder. het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
4) Het verstrekken van intellectuele diensten aan diverse ondernemingen: het uitvoeren van studies; het programmeren en het opstarten van toepassingen op het vlak van beleidsinformatica en automatisatiesystemen: in het bijzonder op het gebied van robotica, domotica, lasertechnieken, visietechnieken en allerhande metaalconstructies.
5) Netwerkdiensten, hosting: alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites, e-commerce en e-business websites, mobiele applicaties (app), zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
6) Aankoop en verkoop van software en hardware: de groot-en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering en telecommunicatie, waaronder hardware materiaal voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden (deze opsomming is exemplatief en niet limitatief).
7) Ontwikkeling van software en hardware: analyseren, ontwerpen, programmeren en installeren van gebruiksklare systemen; het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, commercialiseren, uitbaten van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
software, hardware, netwerken en digitale of analoge grafieken, geluiden en muziek. 8) Consultancy: alle vormen van advies omtrent onder meer softwareontwikkeling , elektronische handel, elektronisch uitgeven, consulting, vorming en opleiding, lezingen, het publiceren van boeken of rapporten. Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s; de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;
9) Multimedia: het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van multimediatoepassingen, producten en diensten, met als focus interactieve en niet-interactieve, 2- en 3- dimensionele audiovisuele multimedia toepassingen op alle huidige en toekomstige dragers en media. 10) Verkoop op afstand: het verkopen voor eigen rekening of voor rekening van derden van goederen, producten en interactieve diensten via open of gesloten netwerken. 11) Reclame en evenementen: het maken van reclame ten behoeve van derden en het verrichten van alle marketingdiensten in de meest uitgebreide zin. Het uitbaten van een reclamebureau, uitvoeren van communicatieprojecten, grafische ontwikkeling en productie, publicitaire projecten, projectmanagement met betrekking tot communicatie. Het bedenken en uitvoeren van reclameopdrachten, reclame- en promotiecampagnes. Reclameregie: het ontwerpen en uitvoeren van evenementen en alle commerciële activiteiten met betrekking tot public-relations activiteiten. 12) De vennootschap is gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties aan te kopen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen alsmede alle verrichtingen te stellen die betrekking hebben op nijverheid en handel, verhandelingen van handelszaken en zaken van onroerende financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
13) Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name de aankoop, de verkoop, de ruiling, het laten bouwen, huren, verhuren, afbreken, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in bijkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aan te gaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Voorts ook het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus in een flatgebouw, het maken van schattingen en expertises, het opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend weze.
14) Het beheren van een roerend patrimonium, onder meer het verwerven en verhandelen van effecten, participaties in andere vennootschappen of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden, het verrichten van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening. Dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 15) Het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin. 16) De aan – en verkoop, in – en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging in om het even welke vorm.
17) De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
18) De vennootschap zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap zal hiervoor vergoedingen kunnen ontvangen. 19) De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
20) De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur over voeren. De vennootschap mag zich door participatie of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten verenigingen zonder winstoogmerk en/of coöperatieve vennootschappen met sociaal oogmerk. Artikel 4. Duur:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 7. Aard van de andere effecten:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. De effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 8. Overdracht van aandelen:
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de acht (8) dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de veertien (14) dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven. De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdacht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.
Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan binnen de acht (8) dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.
De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de veertien (14) dagen na de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee (2) maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening. TITEL III: Bestuur en controle
Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn: -De heer VAN HESPEN Ilja, geboren te Vilvoorde op 03 september 1972, wonende te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 220,
- De heer DE VRIJ Jurek Simonne Gustaaf, geboren te Geel op 19 juni 1983, wonende te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 220, beiden aanwezig en die hun respectievelijke opdracht aanvaarden.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL IV– Algemene Vergadering
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op de derde vrijdag van de maand april van ieder jaar om veertien (14) uur.
Zelfs indien hierboven bepaalde datum valt op een wettelijke feestdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 14. Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 15bis. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
TITEL V - Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 16. Boekjaar:
Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 17. Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interim dividend uit te keren. Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 18. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 19. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 20. Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII - Algemene maatregelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 21. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 22. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 23. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Besluit 7
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Besluit 8
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen naar 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 220.
Het adres van de zetel is geen statutair gegeven.
[...]
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
-verslag bestuursorgaan conform artikel 5:101 WVV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
23/03/2016
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : APProvisio
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Eeminckstraat 9 Bus 21
9230 Wetteren
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte van notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 20/03/2016 blijkt de oprichting van een vennootschap.
PARTIJEN
1. [RR 72.09.03-059.68] de heer VAN HESPEN Ilja, handelsingenieur, geboren te Vilvoorde op 03/09/1972, wonende te 9230 Wetteren, Eeminckstraat 9 bus 21,
2. [RR 83.06.19-111.37] de heer DE VRIJ Jurek Simonne Gustaaf, handelsingenieur, geboren te Geel op 19/06/1983, wonende te 9230 Wetteren, Eeminckstraat 9 bus 21. I. OPRICHTING
Oprichting
De comparanten verklaren bij deze tussen hen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter op te richten onder de naam APProvisio S-BVBA, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Eeminckstraat 9 bus 21, waarvan het maatschappelijk kapitaal duizend euro (€ 1.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) per aan¬deel.
Kapitaalinschrijving - inbreng in geld
Inschrijving - inbreng in geld
Inschrijvers
Op het kapitaal wordt ingeschreven door inbreng in geld als volgt:
kapitaalinschrijving, inbreng in geld (met verbintenis om te volstorten) -inschrijver (naam, voornaam): VAN HESPEN Ilja, vergoeding in aandelen: 50, bedrag van de inbreng: € 500
-inschrijver (naam, voornaam): DE VRIJ Jurek, vergoeding in aandelen: 50, bedrag van de inbreng: € 500
Totaal: vergoeding in aandelen: 100, bedrag van de inbreng: € 1.000 Storting - Bankattest
De inschrijvers verklaren dat op de aandelen werd gestort in dezelfde verhouding. De kapitaalinbreng voldoet aan de wettelijke minimum storting (voor een s-bvba). De vennootschap beschikt (op heden) over een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00). De notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap (in oprichting) bij AXA Bank zoals blijkt uit een bankattest dd. 18/3/2016;
de comparanten hebben dit bankattest aan mij, notaris, overhandigd om te bewaren in het dossier. Over deze rekening kan slechts beschikt worden door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen en tegen overlegging van een attest van de in-strumenterende notaris waaruit blijkt dat de kapitaalinbreng werd verwezenlijkt.
Vaststelling
De vergadering stelt vast dat de kapitaalinbreng (in geld) is verwezenlijkt; de kapitaalinbreng is volledig geplaatst en (geheel) volstort.
II. STATUTEN
*16306536*
Neergelegd
21-03-2016
0650628686
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter.
Haar naam luidt: APProvisio. De naam van de vennootschap dient telkenmale te worden gevolgd door de vermelding ‘starter’ en/of ‘s-bvba’.
Artikel 2. Zetel
Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, te publiceren in het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland mogen oprichten. Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: 1) Het verstrekken van intellectuele diensten aan diverse ondernemingen en particulieren in het kader van onderwijs, opleiding, fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek in de meest brede zin.
2) Het verlenen van intellectuele, operationele, commerciële, financiële, boekhoudkundige, juridische, ethische, psychologische en administratieve hulp en adviezen aan diverse ondernemingen, het ter beschikkingstellen en verhuren aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten; hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
3) Het verlenen van adviezen aan diverse ondernemingen op het vlak van beveiliging in het algemeen en maritieme veiligheid in het bijzonder. het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
4) Het verstrekken van intellectuele diensten aan diverse ondernemingen: het uitvoeren van studies; het programmeren en het opstarten van toepassingen op het vlak van beleidsinformatica en automatisatiesystemen: in het bijzonder op het gebied van robotica, domotica, lasertechnieken, visietechnieken en allerhande metaalconstructies.
5) Netwerkdiensten, hosting: alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites, e-commerce en e-business websites, mobiele applicaties (app), zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
6) Aankoop en verkoop van software en hardware: de groot-en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering en telecommunicatie, waaronder hardware materiaal voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden (deze opsomming is exemplatief en niet limitatief).
7) Ontwikkeling van software en hardware: analyseren, ontwerpen, programmeren en installeren van gebruiksklare systemen; het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, commercialiseren, uitbaten van software, hardware, netwerken en digitale of analoge grafieken, geluiden en muziek. 8) Consultancy : alle vormen van advies omtrent onder meer softwareontwikkeling , elektronische handel, elektronisch uitgeven, consulting, vorming en opleiding, lezingen, het publiceren van boeken of rapporten. Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s; de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;
9) Multimedia: het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van multimediatoepassingen, producten en diensten, met als focus interactieve en niet-interactieve, 2- en 3- dimensionele audiovisuele multimedia toepassingen op alle huidige en toekomstige dragers en media. 10) Verkoop op afstand: het verkopen voor eigen rekening of voor rekening van derden van goederen, producten en interactieve diensten via open of gesloten netwerken. 11) Reclame en evenementen: het maken van reclame ten behoeve van derden en het verrichten van alle marketingdiensten in de meest uitgebreide zin. Het uitbaten van een reclamebureau, uitvoeren van communicatieprojecten, grafische ontwikkeling en productie, publicitaire projecten, projectmanagement met betrekking tot communicatie. Het bedenken en uitvoeren van reclameopdrachten, reclame- en promotiecampagnes. Reclameregie: het ontwerpen en uitvoeren van evenementen en alle commerciële activiteiten met betrekking tot public-relations activiteiten. 12) De vennootschap is gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties aan te kopen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen alsmede alle verrichtingen te stellen die betrekking hebben op nijverheid en handel, verhandelingen van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
handelszaken en zaken van onroerende financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
13) Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name de aankoop, de verkoop, de ruiling, het laten bouwen, huren, verhuren, afbreken, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in bijkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aan te gaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Voorts ook het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus in een flatgebouw, het maken van schattingen en expertises, het opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend weze.
14) Het beheren van een roerend patrimonium, onder meer het verwerven en verhandelen van effecten, participaties in andere vennootschappen of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden, het verrichten van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening. Dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 15) Het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin. 16) De aan – en verkoop, in – en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging in om het even welke vorm.
17) De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
18) De vennootschap zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap zal hiervoor vergoedingen kunnen ontvangen. 19) De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
20) De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur over voeren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt duizend euro (€ 1.000,00).
Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) per aandeel.
Artikel 16. Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoot of niet. De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde duur.
Artikel 16/bis. Statutaire zaakvoerder
Worden tot statutaire zaakvoerder(s) benoemd, voor de duur van de vennootschap: 1. [RR 72.09.03-059.68] de heer VAN HESPEN Ilja, geboren te Vilvoorde op 03/09/1972, wonende te 9230 Wetteren, Eeminckstraat 9 bus 21,
2. [RR 83.06.19-111.37] de heer DE VRIJ Jurek Simonne Gustaaf, geboren te Geel op 19/06/1983, wonende te 9230 Wetteren, Eeminckstraat 9 bus 21.
die verklaren deze opdracht te aanvaarden.
Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is.
Na ontslag of met de uitdrukkelijke toestemming van de statutaire zaakvoerder zal de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
vergadering een niet-statutaire zaakvoerder kunnen benoemen.
Artikel 17. Bestuursbevoegdheid van de zaakvoerder
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 18. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerder
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend.
De zaakvoerder (of de zaakvoerders, samen handelend) kan bijzondere en beperkte volmachten verlenen aan bijzondere gevolmachtigden. Deze lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het gegeven mandaat.
Artikel 21. Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, zgn jaarvergadering, wordt jaarlijks bijeengeroepen om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de zaakvoerder(s) en in voorkomend geval aan de commissaris(sen).
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand april, om veertien uur; valt deze dag op een wettelijke feestdag, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. Artikel 33. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar stelt de zaakvoerder, in overeenstemming met de wet, de inventaris en de jaarrekening op.
Artikel 34. Winstverdeling
Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de alge¬mene onkosten, de afschrijvingen, de waardecorrecties, de fiscale en andere voorzieningen, maakt het resultaat uit van het boekjaar. (s-starter) Van het positief netto-resultaat wordt (na aftrek van de eventueel overgedragen verliezen) elk jaar ten minste 25% afgenomen voor de vorming van de ‘wettelijke reserve’; deze verplichting houdt op tot de aan te leggen reserve het bedrag bereikt van € 18.550 min het geplaatst kapitaal van de s-bvba.
Op voorstel van de zaakvoerder beslist de algeme¬ne vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 35. Uitkering
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering, geschiedt op de tijdstippen en op de wijze bepaald door de algemene vergadering of de zaakvoerder. Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 37. Slotafrekening
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot het aantal aandelen dat ze bezitten, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen, nadat deze ten aanzien van de volstorting op gelijke voet werden gesteld, ofwel door bijkomende stortingen op te vragen, ofwel door gedeeltelijke terugbetaling.
III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Verkrijging van rechtspersoonlijkheid
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, par. 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.
Eerste boekjaar - Eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar neemt aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, en eindigt op 31 december 2017.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2018.
Benoeming van zaakvoerder(s)
Het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op twee.
Worden tot zaakvoerder benoemd:
1. [RR 72.09.03-059.68] de heer VAN HESPEN Ilja, geboren te Vilvoorde op 03/09/1972, wonende te 9230 Wetteren, Eeminckstraat 9 bus 21,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
2. [RR 83.06.19-111.37] de heer DE VRIJ Jurek Simonne Gustaaf, geboren te Geel op 19/06/1983, wonende te 9230 Wetteren, Eeminckstraat 9 bus 21,
(statutair) zaakvoerders, voor onbepaalde duur;
Elk (van hen) verklaart zijn mandaat (van zaakvoerder) te aanvaarden. Het mandaat (van zaakvoerder) zal aanvang nemen vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid (dit is de dag van de neerlegging van het dossier op de griffie van de rechtbank van koophandel); het is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Commissaris
Er wordt geen commissaris benoemd zolang de vrijstellingscriteria niet worden overschreden. Zetel
De zaakvoerder beslist dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9230 Wetteren, Eeminckstraat 9 bus 21.
Volmacht
De comparanten stellen tot bijzondere lasthebber aan:
BV CVBA BAKER TILLY BELGIUM BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2D,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde het vervullen van de formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Ondernemingsloket
Ondernemingsloket (naar keuze van de onderneming): Acerta
Voor beredeneerd uittreksel (vóór registratie)
(get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
APProvisio
Telefoon
93246493
E-mail
Websites
www.approvisio.com
Adressen
220 Brusselsesteenweg, 9230 Wetteren