Laatste update: 18/06/2026
April Beauty Belgium
Actief
•0408.311.404
Adres
551 Route de Lennik, 1070 Anderlecht
Activiteit
Retail sale of cosmetic and toilet articles
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
01/01/1971
Bestuurders
Juridische informatie
April Beauty Belgium
Nummer
0408.311.404
Vestigingsnummer
2.331.860.402
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0408311404
EUID
BEKBOBCE.0408.311.404
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 01/01/1971
Maatschappelijk kapitaal
70 897,55 €
Activiteit
April Beauty Belgium
Code NACEBEL
47.750•Retail sale of cosmetic and toilet articles
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
April Beauty Belgium
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 75,5M | 82,4M | 87,2M | 90,7M |
| Brutowinst | € | 28,5M | 30,3M | 30,5M | 33,4M |
| EBITDA | € | -3,6M | -4,7M | -6,8M | -1,9M |
| Bedrijfsresultaat | € | -4,3M | -5,5M | -7,1M | -2,9M |
| Nettoresultaat | € | -5,6M | -6,3M | -7,3M | -2,2M |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -8,447 | -5,478 | -3,867 | 27,157 |
| Brutomarge | % | 37,699 | 36,703 | 34,981 | 36,769 |
| EBITDA-marge | % | -4,828 | -5,696 | -7,825 | -2,145 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 973,6K | 1,7M | 1,4M | 1,3M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -973,6K | -1,7M | -1,4M | -1,3M |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | -20,2M | -14,6M | -8,3M | -979,1K |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -7,415 | -7,703 | -8,389 | -2,446 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
April Beauty Belgium
26 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/11/2018
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/11/2018
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/11/2018
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/06/2015
Tot: 15/07/2016
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/03/2010
Tot: 26/08/2014
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/12/2008
Tot: 15/03/2010
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 05/01/2009
Tot: 15/03/2010
Bedrijf: IMMONI
Bedrijfsnummer: 0427.539.772
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 31/12/2008
Tot: 15/03/2010
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/04/2021
Tot: 27/10/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 11/10/2002
Tot: 31/12/2008
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
April Beauty Belgium
Juridische documenten
April Beauty Belgium
1 document
April Beauty Belgium
- anciennement PLANET PARFUM
April Beauty Belgium
- anciennement PLANET PARFUM
27/09/2021
Jaarrekeningen
April Beauty Belgium
60 documenten
Jaarrekeningen 2024
24/07/2025
Jaarrekeningen 2023
01/07/2024
Jaarrekeningen 2022
30/06/2023
Jaarrekeningen 2021
19/07/2022
Jaarrekeningen 2020
30/07/2021
Jaarrekeningen 2019
27/07/2020
Jaarrekeningen 2018
12/07/2019
Jaarrekeningen 2017
13/07/2018
Jaarrekeningen 2016
15/06/2017
Jaarrekeningen 2015
30/06/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
April Beauty Belgium
126 vestigingen
2.373.950.977
Actief
Adres: 19 Noordzandstraat, 8000 Brugge
Oprichtingsdatum: 16/05/2025
Afzonderlijke activiteit: 47.279• Retail sale of other food nec
2.369.563.708
Actief
Adres: 48 Rue du Bailli, 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 16/11/2024
Afzonderlijke activiteit: 47.279• Retail sale of other food nec
2.357.270.937
Actief
Adres: 54 Mageleinstraat, 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 09/02/2024
Afzonderlijke activiteit: 47.750• Retail sale of cosmetic and toilet articles
2.353.665.804
Actief
Adres: 16 Adolf Buylstraat, 8400 Oostende
Oprichtingsdatum: 10/11/2023
Afzonderlijke activiteit: 47.750• Retail sale of cosmetic and toilet articles
2.344.930.260
Actief
Adres: 21 Rue de Fer, 5000 Namur
Oprichtingsdatum: 28/04/2023
Afzonderlijke activiteit: 47.120• Other non-specialised retail sale
2.344.932.834
Actief
Adres: 231 Lippenslaan, 8300 Knokke-Heist
Oprichtingsdatum: 10/02/2023
Afzonderlijke activiteit: 47.120• Other non-specialised retail sale
2.331.860.402
Actief
Adres: 433 Boulevard Sylvain Dupuis, 1070 Anderlecht
Oprichtingsdatum: 15/07/2022
Afzonderlijke activiteit: 47.279• Retail sale of other food nec
2.320.799.531
Actief
Adres: 42 Rue d'Aywaille, 4140 Sprimont
Oprichtingsdatum: 01/09/2021
Afzonderlijke activiteit: 47.279• Retail sale of other food nec
2.318.915.949
Actief
Adres: 124-126 Rue de Tilff, 4100 Seraing
Oprichtingsdatum: 31/07/2021
Afzonderlijke activiteit: 47.279• Retail sale of other food nec
2.318.914.464
Actief
Adres: 5 Place Eugène Flagey, 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 02/07/2021
Afzonderlijke activiteit: 47.279• Retail sale of other food nec
Laden van vestigingen...
Publicaties
April Beauty Belgium
102 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
09/02/2026
Ontslagen, Benoemingen
06/05/2025
Ontslagen, Benoemingen
25/04/2024
Ontslagen, Benoemingen
02/05/2023
Beschrijving: Mod DOG 18.61
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Regu le
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J 5 N° d'entreprise : 0408 311 404 . |
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Forme légale: SA | .
Adresse complète du siège : Route de Lennik 551 & 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
„Extrait du courrier du 27 octobre 22
Chers administrateurs,
Je fais suite à notre réunion du 20 octobre 2022. Comme indiqué lors de cette réunion, je vous remets par la présente ma démission en tant qu'administrateur au sein de la SA April Beauty Belgium, avec effet immédiat. Je ferai le nécessaire pour la publication de celle-ci au Moniteur belge dans les prochains jours.
Bien cordialement,
Barbara SINDIC
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“Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nomet qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/10/2022
Beschrijving: Ay
Mod DOG 18.01
.Gopie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entréprise, : 0408 311.404 tras ne ne de à Erux
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(en abrégé): _
Forme légale : SA
Adresse complète du siège: Route de Lennik 551 à 1070 Bruxelles
Objet de Pacte : Démission d'un administrateur, renouvellement des mandats des administrateurs, renouvellement mandat du commissaire ..
Extrait PV du 30 j juin 2022 : “Décisions de l'actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus ' a Assemblée Générale”
5.L’actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Jonathan Konckier de son _ poste d’administrateur avec effet au ter juin 2021.
Par ailleurs, sur proposition du Conseil d'Administration, ilest décidé à Funanimité de renouveler les mandats des administrateurs suivants pour une durée de 6
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i} -Monsieur David Konckier, domicilié au 18 rue Saint Sauveur a 75002 Paris, comme ; . administrateur. Ce renouvellement prend cours le 1er juillet 2022 pour
it prendre fin après l’Assemblée générale de 2028. Ce mandat est non a ” rémunéré, .
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-Madame Régine Konckier, domiciliée au 27 Avenue de Boufflers à 75016 Paris, comme administrateur, Ce renouvellement prénd cours le 1er ‘juillet 2022 pour prendre fin après l'Assemblée générale de 2028. Ce mandat est non
rémunéré.
-Madame Lisa Abrat-Konckier, domiciliée au 14 rue Chomel a 75007 Paris, comme administrateur. Ce renouvellement prend cours le fer juillet 2022 pour prendre fin aprés FAssemblée générale de 2028. Ce mandat est non . rémunéré.
Monsieur Tanguy De Ripainsel, domicilié au 36 Chemin du Bienvenu à 5100 Wépion, comme . administrateur, Ce renouvellement prend cours le 1er juillet 2022 pour prendre fin après l'Assemblée générale de 2028. Ce mandat est non
rémunéré.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne.morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). -
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2022 - Annexes du Moniteur belge à: à Réservé » au Moniteur belge 37 Mentionner sur la dernière page du Valet B: 1 administrateur, Ce renouvellement prend cours le 1er juillet 2022: pour prendre fin après Assemblée générale de 2028. Ce mandat est non rémunéré. | «Monsieur Cyril de Montesquieu; domicilié au 46 Paul Dérouléde à 92270 Bois-Colombes, - comme administrateur. Ce renouvellement prend cours le 1er juillet 2022 pour prendre fin après l’Assemblée générale de 2028. Ce mandat est non rémunéré. | ‘Pour la bonne forme, Bogart Beauty Retail SA confirme que le conseil d’ vadministration est dorénavant composé comme il suit (figurent, entre parenthèses, les dates d'échéance de leur mandat en cours) : Monsieur David Konckier (échéance AGO 2028) | «Madame Régine Konckier (échéance AGO 2028) i sMadame Lisa Abraf-Konckier (échéance AGO 2028) ‘Monsieur Tanguy De Ripainsel (échéance AGO 2028) 1 \ : i «Madame Barbara Sindic (échéance AGO 2028) “Monsieur Cyril de Montesquieu (échéance AGO 2028) 4 ie. Sur proposition du Conseil d'Administration, il est décidé à l'unanimité de renouveler le mandat de commissaire de la SRL « DGST & Partners — Reviseurs d'entreprises », dont les bureaux sont sis à 1170 Bruxelles, avenue E. Van Becelaere, 28A, laquelle a déclaré désigner comme représentant Monsieur Fabio Crisi, Réviseur d’entreprises. Le mandat de commissaire portera : jusqu’ à l’exercice clôturé le 31 décembre 2024. Les honoraires ont été fixés à un montant de EUR 24.000 HTVA. i7. Bogart Beauty Retail SA mandate Madame Barbara Sindic domiciliée Rue Vervloesem, 12 à 1200 Bruxelles, pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication, le cas échéant par extrait conforme, des.présentes décisions aux Annexes du Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la modification du registre des personnes morales, ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiérs Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne au des personnes Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Benaming, Diversen, Ontslagen, Benoemingen
30/09/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0408311404
Nom
(en entier) : PLANET PARFUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route de Lennik 551
: 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS, DENOMINATION, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Nous, Maître Catherine HATERT, notaire associé résidant à Saint-Josse-ten-Noode, le 27 septembre 2021, en cours d’enregistrement, il résulte que : Première résolution : Modification de la dénomination de la société.
L’assemblée générale a décidé de changer la dénomination de la société en « April Beauty Belgium ».
En conséquence, l’assemblée générale a décidé de modifier l’article 1 des statuts en remplaçant les mots « PLANET PARFUM » par les mots « April Beauty Belgium ».
Deuxième résolution : Mise en conformité des statuts avec les dispositions du Code des sociétés et des associations avec adoption de nouveaux statuts, sans modification de l’objet de la société. En application de l’article 39, §1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé de mettre les statuts de la Société en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et des associations, sans modification de l’objet de la société.
L’assemblée a décidé que la Société conservera un conseil d’administration (administration moniste telle que prévue aux articles 7:85 et suivants du CSA), sans dérogation au principe de la révocabilité ad nutum des administrateurs prévu à l’article 7:85, § 3 CSA.
L’assemblée générale a déclaré et décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : « TITRE I : FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE Article 1 : Forme et dénomination
La société est une société anonyme.
Elle est dénommée « April Beauty Belgium ».
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA » ; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, du numéro d'entreprise suivi des lettres « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel la société à son siège.
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
L’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société en Belgique, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation linguistique applicable.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
*21357182*
Déposé
28-09-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
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Réservé
au
Mod PDF 19.01
Article 3 : Objet
La société a pour objet :
a) les opérations financières et prises de participation;
b) l'achat, la vente en détail et en gros, l'exportation, l'importation, la fabrication, la représentation et la transformation des produits et articles ci-après:
1. parfumerie, parfums, produits de beauté et leurs accessoires;
2. tout accessoire de maroquinerie et chaussures, des bijoux, ainsi que tout article textile. c) la pratique de tous soins de beauté en Institut.
d) la fourniture de services de management, de supervision, de contrôle et de consultance. e) les opérations commerciales et marketing en ce compris la promotion, pour toutes marchandises et tous matériels, par tous medias, que ce soit au niveau de la fabrication, de l'importation ou de la distribution.
Elle peut en outre faire toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, d'interventions financières ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement. Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Titre II : CAPITAL
Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à septante mille huit cent nonante-sept euros cinquante-cinq cents (70.897,55€). Il est représenté par deux mille sept cent cinquante (2.750) actions, sans désignation de valeur nominale représentant chacune un deux mille sept cent cinquantième (1/2.750ème) du capital. Article 6 : Augmentation et réduction du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Article 7 : Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles of les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l’émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l’organe d’administration a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l’ émission.
Article 8 : Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’ eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail communiquée par l’actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode. L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
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Réservé
au
Mod PDF 19.01
été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
TITRE III : TITRES
Article 9 : Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Article 10 : Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Article 11 : Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société.
Article 12 : Cession et transmission des actions
Les actions de la société sont transmises librement.
TITRE IV: ADMINISTRATION ET REPRESENTATION
Article 13 : Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 14 : Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice- président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus âgé des administrateurs présents.
Article 15 : Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
Article 16 : Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit, par fax, par courrier électronique ou tout autre moyen prévu à l’article 2281 du Code civil. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit (éventuellement: ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel).
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal. Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’ a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’ à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Article 17 : Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Article 18 : Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Article 19 : Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Ils agissent seuls.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20 : Représentation de la société
1. La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis : - soit par le président du conseil d’administration, agissant seul ;
- soit par deux administrateurs agissant conjointement.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, agissant seul ou conjointement.
3. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 21 : Rémunération des administrateurs
Le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l’assemblée générale.
A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat d’administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
TITRE V : CONTROLE DE LA SOCIETE
Article 22 : Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
TITRE VI : ASSEMBLEE GENERALE
Article 23 : Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de mai à huit heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu’un samedi, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
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assemblée.
Article 24 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 25 : Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée soient accomplies. Article 26 : Liste de présences
Avant d’entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires présents.
Article 27 : Vote par correspondance
Tout actionnaire peut voter par correspondance.
Article 28 : Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence, par le vice-président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues.
En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l’assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Article 29 : Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
Article 30 : Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale ordinaire, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale ordinaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale ordinaire statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée générale ordinaire, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur
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demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 31 : Droit de vote
1. À l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 32 : Prorogation de l’assemblée générale
Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines (en cas de société cotée : cinq semaines) toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 33 : Procès-verbaux de l’assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
TITRE VII : EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DU BENEFICE Article 34 : Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Article 35 : Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Article 36 : Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’ administration.
Cependant, ce paiement doit se faire avant la fin de l’exercice social au cours duquel a été fixé le montant du dividende.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement d’acomptes sur dividendes. TITRE VIII : DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 37 : Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs. Article 38 : Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 39 : Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’ équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
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absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.
TITRE IX : DISPOSITONS DIVERSES
Article 40 : Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément. Article 41 : Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans l’acte de constitution ou le registre des titres nominatifs, le cas échéant à l’adresse e-mail communiquée.
En cas de modification de domicile, l’actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile. Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d’un actionnaire ou obligataire. Article 42 : Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites. ».
Troisième résolution : Confirmation de l’adresse du siège de la société. L’assemblée générale a déclaré que l’adresse du siège est située à Anderlecht (1070 Bruxelles), route de Lennik 551.
Quatrième résolution : Délégation de pouvoirs.
L'assemblée a conféré tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
L'assemblée a conféré au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent. L'assemblée a conféré tous pouvoirs aux administrateurs avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Catherine HATERT,
Notaire
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
- procurations
- dispenses
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Ontslagen, Benoemingen
14/05/2021
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après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 408 311 404 Nom .
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Forme légale : SA .
Adresse complète du siège : Route de Lennik 551 à 1070 Bruxelles
Objet de l'acte: Nomination d'un administrateur
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2021
L'Assemblée. Générale décide de nommer Madame Barbara Sindic én qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 1er avril 2021, jusqu'à PAGO 2022 :
Pour la bonne forme, l'Assemblée Générale confirme que le Conseil d'Administration est dorénavant composé comme suit :
“David Konckier féchéance AGO 2022] ;
"Jonathan Konckier féchéance AGO 2022] ;
“Régine Konckier [échéance AGO 2022] ;
*Lisa Abrat-Konckier [échéance AGO 2022] ;
“Tanguy De Ripainsel [échéance AGO 2022] ;
“Barbara Sindic féchéance AGO 20221
Deuxième décision :
L'Assemblée mandate Madame Barbara Sindic domiciliée au 12 Rue Vervloesem à 1200 Brüxelles, pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication de la présente décision à l'Annexe au Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la modification du registre dés personnes morales. - .
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Ontslagen, Benoemingen
05/08/2019
Beschrijving: Mod DOC 19.01
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(en entier): Planet Parfum
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Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Lennik 551 à 1070 Bruxelles
! Objet de l'acte : Démission d'un administrateur, démission du Commissaire, nomination du Commissaire
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2019
6.DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Matthias De Raeymaeker avec effet au 18 juin 2019.
7.DEMISSION DU COMMISSAIRE
L'Assemblée prend acte de la démission de la société Ernst & Young Réviseurs d’ Entreprises SCRL, représentée par Madame Leen Defoer, en tant que commissaire de la société avec effet a la date de lai présente assemblée générale ordinaire.
8.NOMINATION DU COMMISSAIRE
Sur présentation du conseil d'entreprise, l'Assemblée décide à Punanimité de nommer en tant que! commissaire la SPRL. « DGST & Partners - réviseurs d'entreprises », avenue Emile Van Becelaere 28A/Bte 71,: 1170 Bruxelles.
Ce cabinet a désigné comme représentant Fabio Crisi et/ou Michaël De Ridder.
! Le mandat de DGST & Partners s’achévera a l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2021.
Les honoraires ont été fixés à un montant de 21.000,00 EUR hors TVA par an soumis à indexation.
9. POUVOIRS
L'Assemblée mandate Madame Barbara Sindic domiciliée au 12 rue Vervioesem à 1200 Bruxelles, pour lai signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication des présentes décisions aux! Annexes du Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à! Ja-modification du registre des personnes morales.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/01/2019
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07 JAN. 2019
au greffe du tribunal de l'entrepride
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N° d'entreprise : 0408 311 404
Dénomination
(en entier): Planet Parfum
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : Route de Lennik 551 à 1070 Bruxelles
Obiet de l’acte : fin de missions d'administrateurs et nominations d'administrateurs
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 décembre 2018
Première décision :
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Veerle Hoebrechs de son mandat. d'administrateur de la Société avec effet au 30 novembre 2018 à minuit et la remercie pour ses loyaux services.
Deuxième décision :
L'Assemblée décide, par un vote spécial, de donner décharge provisoire à Madame Veerle Hoebrechs pour l'exécution de son mandat d'administrateur au cours de l'exercice social en cours ayant débuté le 1er janvier 2018 : jusqu’à la date de sa démission. La décharge définitive sera mise à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Troisième décision :
L'Assemblée Générale décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la Société, avec effet au 30 novembre 2018, jusqu’a PAGO 2022 :
«David Konckier ;
«Jonathan Konckier ;
«Regine Konckier ;
«Lisa Abrat-Konckier.
Pour la bonne forme, l’Assemblée Générale confirme que le Conseil d'Administration est dorénavant composé comme suit :
Matthias De Raeymaeker féchéance AGO 2022] ;
“Tanguy De Ripainsel [échéance AGO 2022] ;
«David Konckier [échéance AGO 20221 ;
«Jonathan Konckier [échéance AGO 2022];
*Régine Konckier [échéance AGO 20221 ;
-Lisa Abrat-Konckier [échéance AGO 2022].
Quatrième décision :
L'Assemblée mandate Madame Barbara Sindic domicilise au 12 Rue Vervloesem à 1200 Bruxelles, pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication de la présente décision à l'Annexe au Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la modification du registre des personnes morales.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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19/10/2018
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après dépôt de l'acte au greffe
0g OCT. 2018
| au greffe du tribunaklggommerce
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| Forme juridique: SA :
| ! Adresse complète du siège : Route de Lennik 551 à 1070 Bruxelles
Objet de Facte : Révocation des mandats spéciaux
| | Extrait du Procés Verbal du Conseil d'Administration du 16 août 2018 E
: | Après avoir délibéré, les administrateurs, à l'unanimité : ‘
| 1.REVOQUENT, avec effet à dater de la présente réunion, les mandats spéciaux :
- de Regio Manager, octroyés à :
| (JM. Thierry Leys ;
; | (i)Mme Annick Leen ;
| (ii)M. Jean-Yves Musique ;
| (iv)Mme Sofie Delisse ; . . |
: | (v)Mme Francoise Debacker; - \ i
! | (vi)Mme Valérie Beduneau ;
| } (vil)Mme Liliane Eissaoui ; .
i i (vili)Mme Linda Clerbois ; : !
| par lesquels ces derniers pouvaient opérer seuls ou non pour le compte de la Société et ' représenter seuls la Société dans toutes les affaires qui leur avaient été ' attribuées, à savoir : la direction opérationnelle des magasins ; la supervision et le contrôle de la gestion opérationnelle par les responsables ! | : des magasins; le suivi et contrôle des résultats opérationnels, ‘
! commerciaux, techniques et économiques ; l'organisation et la '
: participation à des animations commerciales dans ou hors des points de | vente ; la mise en place, le suivi et le contrôle des systèmes et méthodes de: travail fixé par Penseigne ; le contrôle et l’organisation du travail et du i respect des législations quant a ce ; la sélection, mise au travail, formation : continue et évaluation permanente des responsables des magasins ; la mise en place, le suivi et le contrôle des présences et prestations du | personnel ; !
1
notaire instrumentant ou de la anne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2018 - Annexes du Moniteur belge à un
1. | Reserds
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(i)M. Mare Boumal (Human Resources Director du groupe Distriplus) ;
(ä)Mme Maïlys Vandenberghe (Human Resources Manager de la Société) ;
par lesquels ces derniers pouvaient opérer seuls ou non pour fe compte de la Société et représenter seuls la Société dans toutes les affaires qui leur avaient été attribuées, à savoir : Sélection, recrutement et suivi de carrière du
personnel ; Mise en place, suivi et contrôle des présences et des
prestations du personnel ; Négociation, clôture, révision et rupture de tout contrat de travail liant fa Société aux membres de son personnel).
2. MANDATENT Mesdames Veerle Hoebrechs, Administrateur de la Société, domiciliée à Dokter Armand Rubbensstraat 38, 9240 Zele et Barbara Sindic, Juriste de la Société, domiciliée à Rue Vervloesem 12, 1200 Bruxelles, chacune agissant séparément, avec faculté de substitution, pour :
informer les Regio Managers de la révocation de leur mandat (à Fexception de ceux ayant quitté la société}, les responsables Ressources Humaines ayant quant à eux, entre-temps, tous les deux quitté la Société;
signer tous les documents nécessaires en vue du dépôt de la décision de révocation au greffe du Tribunal de Commerce et de leur publication aux Annexes au Moniteur belge ainsi qu’au guichet d'entreprise et à la Banque Carrefour des Entreprises.
Mentionner sur {a dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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