AR Lex
Actief
•0736.743.308
Adres
37 Avenue des Héros, 1160 Auderghem
Activiteit
Activities of notaries
Oprichting
24/10/2019
Bestuurders
Juridische informatie
AR Lex
Nummer
0736.743.308
Vestigingsnummer
2.295.476.789
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0736743308
EUID
BEKBOBCE.0736.743.308
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 24/10/2019
Activiteit
AR Lex
Code NACEBEL
69.102•Activities of notaries
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
AR Lex
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 281,6K | 17,7K | 24,0K |
| EBITDA | € | 270,2K | 8,5K | 20,8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 270,2K | 8,5K | 20,8K |
| Nettoresultaat | € | 203,7K | 5,3K | 15,7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 1,5K | -26,065 | - |
| EBITDA-marge | % | 95,948 | 47,683 | 86,617 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 68,4K | 13,5K | 9,0K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -68,4K | -13,5K | -9,0K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 3,7K | 36,0K | 30,8K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 72,326 | 29,651 | 65,529 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
AR Lex
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 24/10/2019
Cartografie
AR Lex
Juridische documenten
AR Lex
3 documenten
Statuts coordonnés AR LEX 06.12.2022
Statuts coordonnés AR LEX 06.12.2022
01/12/2022
Statuts coordonnés AR LEX 20.07.2022
Statuts coordonnés AR LEX 20.07.2022
20/07/2022
COOR. - AR Lex - 24.10.2019
COOR. - AR Lex - 24.10.2019
24/10/2019
Jaarrekeningen
AR Lex
4 documenten
Jaarrekeningen 2023
12/12/2023
Jaarrekeningen 2022
20/12/2022
Jaarrekeningen 2021
16/12/2021
Jaarrekeningen 2020
30/12/2020
Vestigingen
AR Lex
1 vestiging
2.295.476.789
Actief
Adres: 37 Avenue des Héros, 1160 Auderghem
Oprichtingsdatum: 24/10/2019
Afzonderlijke activiteit: 69.102• Activities of notaries
Publicaties
AR Lex
3 publicaties
Statuten
14/12/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0736743308
Nom
(en entier) : AR Lex
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Héros 37
: 1160 Auderghem
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Ludovic du BUS de WARNAFFE, à Etterbeek, substituant son confrère, le Notaire associé Alexandra RHODIUS, à Ixelles, exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée "NOTALEX", à Ixelles, avenue de la Couronne, 145/F, le 01 décembre 2022, en cours d’enregistrement à Bruxelles 1 que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée ‘AR LEX’ a pris les résolutions suivantes à l’ unanimité :
[...]
Première résolution
Proposition d’insérer dans les statuts un article 21bis relatif à l’organisation du paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
L’assemblée générale décide d’insérer dans les statuts actuels un article 21bis relatif à l’organisation du paiement des dividendes et acomptes sur dividendes.
L’article 21bis est libellé tel qu’il suit :
« Article 21bis. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’organe d’administration. L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. En application de l’article 5:141 du CSA, l’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des art. 5:142 et 5:143 à des distributions de dividendes provenant du bénéfice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. »
Deuxième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des décisions qui précèdent et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts. [...]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire Ludovic du BUS de WARNAFFE ,
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
*22381923*
Déposé
12-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Doel
23/08/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0736743308
Nom
(en entier) : AR Lex
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Héros 37
: 1160 Auderghem
Objet de l'acte : OBJET
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Ludovic du BUS de WARNAFFE, Notaire associé de résidence à Etterbeek, le 20 juillet 2022, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée ‘AR Lex’ a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
[...]
Première résolution
a) Rapport de l’organe d’administration relatif à la modification proposée de l'objet L’assemblée générale déclare avoir pris connaissance en temps utile du rapport de l’organe d’ administration relatif à la modification proposée de l'objet et dispense le président d’en faire lecture. b) Proposition de modifier l’objet social en vue de se conformer avec la loi de Ventôse et de modifier l’article 3 des statuts y relatif
L’assemblée générale décide de modifier l’objet de la société afin de lui permettre d’exercer les activités suivantes :
La société a pour objet la gestion en tant que gérant ou administrateur d'une société professionnelle notariale, à l'exclusion de toute activité en dehors de cette société professionnelle notariale dont elle est gérant ou administrateur et cela, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat.
Elle peut également, à titre accessoire, gérer son patrimoine mobilier et immobilier de manière rationnelle et efficace. Dans les limites de cette gestion, la société pourra, pour son propre compte et sous forme de placements, acquérir, aliéner, prendre et donner en location, grever de droits personnels et réels tous biens mobiliers et immobiliers.
En conséquence l’assemblée décide de réécrire l’article des statuts relatif à l’objet en les termes suivants :
« Article 3. Objet
La société a pour objet la gestion en tant que gérant ou administrateur d'une société professionnelle notariale, à l'exclusion de toute activité en dehors de cette société professionnelle notariale dont elle est gérant ou administrateur et cela, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat.
Elle peut également, à titre accessoire, gérer son patrimoine mobilier et immobilier de manière rationnelle et efficace. Dans les limites de cette gestion, la société pourra, pour son propre compte et sous forme de placements, acquérir, aliéner, prendre et donner en location, grever de droits personnels et réels tous biens mobiliers et immobiliers. »
Deuxième résolution
Pouvoirs
L’assemblée générale confère tout pouvoirs à l’administrateur pour l’exécution des décisions qui précèdent et au notaire soussigné afin d’établir et de signer la coordination des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
*22352967*
Déposé
19-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
[...]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé,
NOTAIRE Ludovic du BUS de WARNAFFE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
28/10/2019
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : AR Lex
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Héros 37
: 1160 Auderghem
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles, substituant son confrère, Maître Tijl DE TROYER, Notaire associé à Ixelles, légalement empêché en date du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. Que Madame RHODIUS Alexandra Isabelle Stéphanie, née à Etterbeek le 24 juin 1988, épouse de Monsieur KEMPENEERS Hugues, domiciliée à 1160 Auderghem, avenue des Héros, 37, déclare être capable et compétente pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujette à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur ou autre. La comparante déclare qu'elle a reçu le projet d'acte suffisamment à l'avance, qu'elle en a pris connaissance, et qu'elle n'exige pas une lecture intégrale de l'acte.
Les modifications éventuelles qui ont été ou seront apportées seront cependant toujours lues intégralement.
La comparante Nous a requis d’acter authentiquement ce qui suit :
I. CONSTITUTION
1. La comparante requiert le notaire soussigné d’acter qu’elle constitue une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « AR Lex », ayant son siège à 1160 Auderghem, avenue des Héros, 37, aux capitaux propres de départ de trois mille euros (€ 3.000,00). 2. La comparante détenant l’ensemble des actions, déclare assumer seule la qualité de fondateur conformément au Code des sociétés et des associations.
3. Préalablement à la constitution de la société, la comparante, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 15 septembre 2019 et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés.
Elle déclare que le notaire a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
Souscription par apports en espèces
La comparante déclare souscrire les cents (100) actions, en espèces, au prix de trente euros (30,00 €) chacune.
Soit : cents (100) actions ou l'intégralité des apports.
Elle déclare et reconnaît que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit trois mille euros (€ 3.000,00) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING Belgique sous le numéro BE63 3631 9245 4508.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de trois mille euros (€ 3.000,00).
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. L’attestation de l'organisme dépositaire en date du 4 octobre 2019 sera conservée par Nous, Notaire.
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
*19340929*
Déposé
24-10-2019
0736743308
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Elle est dénommée « AR Lex ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. objet. La société peut gérer son propre patrimoine et s'intéresser par toutes voies au développement de celui-ci.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- toutes prestations de services généralement quelconques, dans le domaine juridique, et notamment, sans être exclusif, dans le notariat ;
- toutes les activités de conseil de gestion d'entreprises, incluant l'optimisation du recrutement de personnel, de la formation et de la motivation du personnel, des systèmes et méthodes informatiques, IT Technology, communication, des méthodes et procédures de travail. La société peut dans le cadre de l’exercice de son objet social et en vue d’une gestion rentable en bon père de famille de son patrimoine, accomplir toutes opérations financières, mobilières et immobilières. A cette fin elle peut de plus contracter tout prêt, financement, conclure tout contrat de leasing.
Dans le cadre de cette gestion en bon père de famille, la société pourra louer, sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tous biens immobiliers en vue d’y établir son siège social et /ou d’exploitation ou d’y loger ses dirigeants et/ou gérants et/ou administrateurs, et les membres de leurs familles à titre de résidence principale ou secondaire, ou en vue de l’objet indiqué ci-dessus, acheter, louer, vendre tous véhicules.
Dans le cadre de cette gestion en bon père de famille, la société a également pour but la constitution, la gestion, l’administration et la valorisation d’un patrimoine mobilier et immobilier, tant en Belgique qu’à l’étranger.
A cette fin, la société pourra notamment sans que cette énumération soit limitative pour son propre compte, acheter, vendre, louer, exploiter, gérer, valoriser, urbaniser, diviser et lotir tous biens mobiliers et immobiliers ainsi que percevoir la gestion et l’administration de tous biens mobiliers et immobiliers.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
Elle a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés, le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises, la gestion et l’administration de sociétés, liées ou avec laquelle il existe un lien de participation et toutes autres, l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d’une manière générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué, à l'exclusion de celles faisant l'objet de dispositions légales qui en réglementent l'accès ou l'exercice.
La société peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à élargir, à promouvoir ou à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. La société peut gérer son propre patrimoine et s'intéresser par toutes voies au développement de celui-ci.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
réalisation de ces conditions.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour. L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.(...)
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. (...)
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.(...)
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois de décembre, à 18 heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.(...) Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er juillet et finit 30 juin de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 30 juin 2020.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième vendredi du mois de décembre de l’année 2020.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est située à 1160 Auderghem, avenue des Héros, 37 3. Désignation de l’administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un (1)
Est appelée aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : - Madame RHODIUS Alexandra, prénommée, ici présente et qui accepte. L’administrateur est nommé jusqu’à révocation et peut engager seul et valablement la société sans limitation de sommes
Son mandat est exercé à titre onéreux sauf décision contraire de l’assemblée générale. 4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, la comparante décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 31 août 2019, par la comparante au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 6. Pouvoirs
Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à Notalex et à l’administrateur de la société, afin d'assurer l'inscription de la société auprès d’un guichet d’entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l’inscription auprès de la caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants et l’inscription auprès de la cotisation sociétaire.(...)
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet, Notaire associé
Déposés en même temps: 1 expédition et statuts coordonnés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
AR Lex
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
37 Avenue des Héros, 1160 Auderghem